TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 1701/3/2014
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 1701/3/2014
Data înregistrării: 2014-01-21
Data ultimei modificări: 2020-08-19T10:11:22.787
Secție: Secţia I Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) art.25 rap.la art.248 c.p.rap.la art.248 ind.1 c.p.,art.26 c.p.rap.la art.3 al.1 din lg.216/2011,art.26 c.p.rap.la art.9 al.1 lit.c din lg.241/2005
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2014-01-21
Data ultimei modificări: 2020-08-19T10:11:22.787
Secție: Secţia I Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) art.25 rap.la art.248 c.p.rap.la art.248 ind.1 c.p.,art.26 c.p.rap.la art.3 al.1 din lg.216/2011,art.26 c.p.rap.la art.9 al.1 lit.c din lg.241/2005
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2020-05-19
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Califică prezenta cerere de îndreptare eroare materială formulată de petentul Vintilă Stelian, ca fiind apel formulat împotriva sentinţei penale nr. 3/28.09.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Secţia I Penală. Înaintează prezenta cerere,astfel cum a fost calificată, serviciului Executări Penale a Tribunalul Bucureşti. Secţia I Penală,pentru a fi înaintată în calea de atac, spre competentă soluţionare. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică,azi 19.05.2020.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Califică prezenta cerere de îndreptare eroare materială formulată de petentul Vintilă Stelian, ca fiind apel formulat împotriva sentinţei penale nr. 3/28.09.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Secţia I Penală. Înaintează prezenta cerere,astfel cum a fost calificată, serviciului Executări Penale a Tribunalul Bucureşti. Secţia I Penală,pentru a fi înaintată în calea de atac, spre competentă soluţionare. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică,azi 19.05.2020.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2019-10-08
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Califică prezenta cerere de îndreptare eroare materială formulată de petentul Vintilă Stelian, ca fiind apel formulat împotriva sentinţei penale nr. 3/28.09.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Secţia I Penală. Înaintează prezenta cerere,astfel cum a fost calificată, serviciului Executări Penale a Tribunalul Bucureşti. Secţia I Penală,pentru a fi înaintată în calea de atac, spre competentă soluţionare. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică,azi 08.10.2019.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Califică prezenta cerere de îndreptare eroare materială formulată de petentul Vintilă Stelian, ca fiind apel formulat împotriva sentinţei penale nr. 3/28.09.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Secţia I Penală. Înaintează prezenta cerere,astfel cum a fost calificată, serviciului Executări Penale a Tribunalul Bucureşti. Secţia I Penală,pentru a fi înaintată în calea de atac, spre competentă soluţionare. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică,azi 08.10.2019.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2019-09-10
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Califică prezenta cerere de îndreptare eroare materială ca fiind apel formulat împotriva sentinţei penalenr.3/28.09.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti.Secţia I Penală. Înaintează prezenta cerere,astfel cum a fost calificată , serviciului Executări Penale a Tribunalul Bucureşti.Secţia I Penală ,pentru a fi înaintată în calea de atac ,spre competentă soluţionare. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică,azi 10.09.2019
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Califică prezenta cerere de îndreptare eroare materială ca fiind apel formulat împotriva sentinţei penalenr.3/28.09.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti.Secţia I Penală. Înaintează prezenta cerere,astfel cum a fost calificată , serviciului Executări Penale a Tribunalul Bucureşti.Secţia I Penală ,pentru a fi înaintată în calea de atac ,spre competentă soluţionare. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică,azi 10.09.2019
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2019-08-30
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Îndreaptă eroarea materială, în sensul că în minuta sentinţei penale nr. 3/28.09.2018 pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014: - nu vor figura, în privinţa infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro, re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL), reţinută în sarcina inculpaţilor IVANA IONUŢ şi CIUCĂ GEORGE CRISTIAN, şi dispoz. art. 41 alin. 2 VCP, care din eroare au fost menţionate. - nu va figura, în privinţa infracţiunii de evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. reţinută în sarcina inculpatei persoane juridice SC LEMARCO SA, decât o singură dată prejudiciul de 1.165.640 lei în relaţia cu Danubius Food Trading. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 30.08.2019.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Îndreaptă eroarea materială, în sensul că în minuta sentinţei penale nr. 3/28.09.2018 pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014: - nu vor figura, în privinţa infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro, re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL), reţinută în sarcina inculpaţilor IVANA IONUŢ şi CIUCĂ GEORGE CRISTIAN, şi dispoz. art. 41 alin. 2 VCP, care din eroare au fost menţionate. - nu va figura, în privinţa infracţiunii de evaziune fiscal prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. reţinută în sarcina inculpatei persoane juridice SC LEMARCO SA, decât o singură dată prejudiciul de 1.165.640 lei în relaţia cu Danubius Food Trading. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 30.08.2019.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2018-09-28
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 386 alin. 1 C.pen. admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Ministerul Public. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. respinge cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor de spălare de bani reţinute în sarcina inculpaţilor din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 lit. a din Legea 656/2002. I. 1. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului DRĂGAN NICUŞOR din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - complicitate la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. de art. art. 26 VCP, rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 45.210.937 lei, respectiv cuantum TVA rambursat către grupul de firme LEMARCO); - complicitate la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 45.210.937 lei, respectiv cuantum TVA rambursat către grupul de firme LEMARCO); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 330.000 euro – valoarea împrumutului acordat SC HONIC SPECIAL SRL); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul DRĂGAN NICUŞOR (date stare civilă), la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRĂGAN NICUŞOR la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu de 45.210.937 lei, respectiv cuantum TVA rambursat către grupul de firme LEMARCO). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP, rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRĂGAN NICUŞOR la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (prejudiciu de 45.210.937 lei, respectiv cuantum TVA rambursat către grupul de firme LEMARCO). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRĂGAN NICUŞOR la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (prejudiciu de 330.000 euro – valoarea împrumutului acordat SC HONIC SPECIAL SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu faptele pentru care inculpatul DRĂGAN NICUŞOR a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1691/17.06.2014 pronunţată de Judecătoria Sector 5 Bucure?ti în dosar nr. 2547/302/2014, definitivă prin decizia nr. 1213/14.10.2014 CAB – Secţia a II-a penală. În baza art. 89 alin. 1 NCP, anulează amânarea aplicării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului DRĂGAN NIUCŞOR prin sentinţa penală nr. 1691/17.06.2014 pronunţată de Judecătoria Sector 5 Bucure?ti în dosar nr. 2547/302/2014, definitivă prin decizia nr. 1213/14.10.2014 CAB – Secţia a II-a penală. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedeapsa de 6 luni închisoare a cărei aplicare a fost iniţial amânată cu pedepsele care au atras anularea acesteia, aplicate în prezenta cauză, respectiv 10 ani, 8 ani, 6 ani şi 6 ani închisoare şi aplică inculpatului DRĂGAN NIUCŞOR pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii din data de 25.07.2012-26.07.2012 şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 26.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 2. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului DUMITRU ANDREI din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP cu aplic. art. 37 lit. a VCP în infrac?iunile: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu 1.104.766 lei aprox. 245.503 euro, localizat la LEMARCO SA pe rela?ia cu SELLER EOOD, reprezentând TVA de plată datorat bugetului general consolidat, conform Deciziei de impunere nr. 206/13.08.2010 şi raportului de inspecţie fiscală nr. 35640/09.08.2010). - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP (cu înlăturarea stării de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a VCP), ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul DUMITRU ANDREI (date stare civilă), la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DUMITRU ANDREI la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (prejudiciu 1.104.766 lei aprox. 245.503 euro, localizat la LEMARCO SA pe rela?ia cu SELLER EOOD, reprezentând TVA de plată datorat bugetului general consolidat, conform Deciziei de impunere nr. 206/13.08.2010 şi raportului de inspecţie fiscală nr. 35640/09.08.2010). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul DUMITRU ANDREI sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu faptele pentru care inculpatul DUMITRU ANDREI a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 647/28.03.2012 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosar nr. 2389/318/2012, definitivă prin decizia nr. 1375/13.06.2012 CA Craiova şi sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016, definitivă la 21.11.2017 prin respingerea apelului. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată inculpatului DUMITRU ANDREI prin sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016 şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv 8 luni închisoare (din sentinţa penală nr. 647/28.03.2012 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosar nr. 2389/318/2012, definitivă prin decizia nr. 1375/13.06.2012 CA Craiova), 10 luni închisoare (din sentinţa penală nr. 647/28.03.2012 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosar nr. 2389/318/2012, definitivă prin decizia nr. 1375/13.06.2012 CA Craiova), 1 an şi 4 luni închisoare (din sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016) şi sporul de 3 luni închisoare (din sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016). În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele de 10 luni închisoare şi 8 luni închisoare din sentinţa penală nr. 647/28.03.2012 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosar nr. 2389/318/2012, definitivă prin decizia nr. 1375/13.06.2012 CA Craiova cu pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare din sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016 şi cu pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 5 ani şi 4 ani închisoare şi aplică inculpatului DUMITRU ANDREI pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni (menţinând sporul din sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016), urmând ca în final inculpatul DUMITRU ANDREI să execute pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 3 (trei) luni închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Dispune anularea MEPI emis în baza sentinţei penale nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016 şi dispune emiterea unui nou MEPI ca urmare a prezentei sentinţe. 3. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CIUCĂ GEORGE CRISTIAN din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - fals intelectual, prev. de art. 289 C.p.; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu de 9.843.222 lei re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro, re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL); - fals intelectual, prev. de art. 289 VCP cu aplic art. 41 alin. 2 VCP (actele materiale din datele de 11.06.2010 ?i 6.08.2010); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul CIUCĂ GEORGE CRISTIAN (date stare civilă), la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, condamnă pe inculpatul CIUCĂ GEORGE CRISTIAN la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu de 9.843.222 lei re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CIUCĂ GEORGE CRISTIAN la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (prejudiciu de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro, re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CIUCĂ GEORGE CRISTIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii fals intelectual, prev. de art. 289 VCP cu aplic art. 41 alin. 2 VCP (epuizată la data de 6.08.2010), urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale (prevăzută de art. 122 alin. 1 lit. d) VCP rap. la art. 124 VCP, anterior modificării prin Legea nr. 63/2012). În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare, 8 ani închisoare şi 8 ani închisoare, aplicate în prezenta cauză, şi aplică inculpatului CIUCĂ GEORGE CRISTIAN pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. 4. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului IVANA IONUŢ din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - fals intelectual, prev. de art. 289 C.p.; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu de 9.843.222 lei re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro, re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL); - fals intelectual, prev. de art. 289 VCP cu aplic art. 41 alin. 2 VCP (actele materiale din datele de 11.06.2010 ?i 6.08.2010); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul IVANA IONUŢ (date stare civilă), la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, condamnă pe inculpatul IVANA IONUŢ la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu de 9.843.222 lei re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul IVANA IONUŢ la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (prejudiciu de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro, re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului IVANA IONUŢ sub aspectul săvârşirii infracţiunii fals intelectual, prev. de art. 289 VCP cu aplic art. 41 alin. 2 VCP (epuizată la data de 6.08.2010), urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale (prevăzută de art. 122 alin. 1 lit. d) VCP rap. la art. 124 VCP, anterior modificării prin Legea nr. 63/2012). În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare, 8 ani închisoare şi 8 ani închisoare, aplicate în prezenta cauză, şi aplică inculpatului IVANA IONUŢ pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. II. 5. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC LEMARCO SA din infracţiunile de: - evaziune fiscală ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu global de 17.591.815 lei = 3.909.292 euro, defalcat astfel: 1.104.766 lei, aprox 245.503 euro pe rela?ia SELLER EOOD; 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro pentru obiecte sanitare pe relaţia: SC BIRI SRL/SC TRENDUNO SRL ---- SC DUCTIL ROM SA --- SC LEMARCO SA ---- AZRA 2003 EOOD/ KOSTOV KONSULTING EOOD/ BOBI 90 BORISLAV BOCHEV EOOD; 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX SRL – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM (20.000 tone zahar); 4.625.103 lei, aprox. 1.027.000 euro, pentru restul opera?iunilor dintre LEMARCO SA şi: Eugexpert SRL (total 1.487.048 lei, din care 846.822 lei TVA şi 640.226 lei impozit pe profit); Cristal General Distribution (total 40.537 lei, din care 22.006 lei TVA şi 18.531 lei impozit pe profit); PROMO MEDIA SERVICE – fostă ASOPART (total 522.077 lei, din care 308.215 lei TVA şi 213.862 lei impozit pe profit); Best Intercons Ceramics (total 100.127 lei, din care 54.814 lei TVA şi 45.313 lei impozit pe profit); Movico Concept (total 199.931 lei, din care 108.534 lei TVA şi 91.397 lei impozit pe profit); D&S Asistenta si Consultanta (total 146.160 lei, din care 79.344 lei TVA şi 66.816 lei impozit pe profit); Danubius Food Trading (total 1.165.640 lei, din care 699.384 TVA şi 466.256 lei impozit pe profit); Vega Prod Logistic (total 226.600 lei, din care 135.960 lei TVA şi 90.640 lei impozit pe profit); Alymar Impact (total 72.640 lei, din care 43.584 lei TVA şi 29.056 lei impozit pe profit); Triumph 2007 Comalim (total 13.037 lei, din care 7.077 lei TVA şi 5.960 lei impozit pe profit); Pits Team (total 244.839 lei, din care 132.913 lei TVA şi 111.926 lei impozit pe profit); Novicio Food & Beverage (total 67.620 lei, din care 40.572 lei TVA şi 27.048 lei impozit pe profit); Agroviki Bulgaria (total 116.242 lei, din care 81.456 lei TVA şi 34.786 lei impozit pe profit); Et Arka Luka Bulgaria (total 215.625 lei, din care 172.902 lei TVA şi 42.723 lei impozit pe profit); Ductil Spedition (total 6.980 lei, din care 4.188 lei TVA şi 2.792 lei impozit pe profit) şi în relaţia cu Danubius Food Trading (1.165.640 lei – provenit din neînregistrarea de către LEMARCO SA în contabilitate a celor 16 facturi emise către Danubius); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP, ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 10 alin. 1 teza I din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC LEMARCO SA (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 102.000 (o sută două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu global de 17.591.815 lei = 3.909.292 euro, defalcat astfel: 1.104.766 lei, aprox 245.503 euro pe rela?ia SELLER EOOD; 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro pentru obiecte sanitare pe relaţia: SC BIRI SRL/SC TRENDUNO SRL ---- SC DUCTIL ROM SA --- SC LEMARCO SA ---- AZRA 2003 EOOD/ KOSTOV KONSULTING EOOD/ BOBI 90 BORISLAV BOCHEV EOOD; 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX SRL – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM (20.000 tone zahar); 4.625.103 lei, aprox. 1.027.000 euro, pentru restul opera?iunilor dintre LEMARCO SA şi: Eugexpert SRL (total 1.487.048 lei, din care 846.822 lei TVA şi 640.226 lei impozit pe profit); Cristal General Distribution (total 40.537 lei, din care 22.006 lei TVA şi 18.531 lei impozit pe profit); PROMO MEDIA SERVICE – fostă ASOPART (total 522.077 lei, din care 308.215 lei TVA şi 213.862 lei impozit pe profit); Best Intercons Ceramics (total 100.127 lei, din care 54.814 lei TVA şi 45.313 lei impozit pe profit); Movico Concept (total 199.931 lei, din care 108.534 lei TVA şi 91.397 lei impozit pe profit); D&S Asistenta si Consultanta (total 146.160 lei, din care 79.344 lei TVA şi 66.816 lei impozit pe profit); Danubius Food Trading (total 1.165.640 lei, din care 699.384 TVA şi 466.256 lei impozit pe profit); Vega Prod Logistic (total 226.600 lei, din care 135.960 lei TVA şi 90.640 lei impozit pe profit); Alymar Impact (total 72.640 lei, din care 43.584 lei TVA şi 29.056 lei impozit pe profit); Triumph 2007 Comalim (total 13.037 lei, din care 7.077 lei TVA şi 5.960 lei impozit pe profit); Pits Team (total 244.839 lei, din care 132.913 lei TVA şi 111.926 lei impozit pe profit); Novicio Food & Beverage (total 67.620 lei, din care 40.572 lei TVA şi 27.048 lei impozit pe profit); Agroviki Bulgaria (total 116.242 lei, din care 81.456 lei TVA şi 34.786 lei impozit pe profit); Et Arka Luka Bulgaria (total 215.625 lei, din care 172.902 lei TVA şi 42.723 lei impozit pe profit); Ductil Spedition (total 6.980 lei, din care 4.188 lei TVA şi 2.792 lei impozit pe profit) şi în relaţia cu Danubius Food Trading (1.165.640 lei – provenit din neînregistrarea de către LEMARCO SA în contabilitate a celor 16 facturi emise către Danubius). În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC LEMARCO SA la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 50.000 lei (cincizeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată. În baza art. 401 alin. 1 VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv amenzile penale în cuantum de 102.000 lei şi 50.000 lei, şi aplică inculpatei SC LEMARCO SA amenda cea mai mare, de 102.000 lei, pe care o sporeşte cu 5.000 lei, inculpata urmând să execute în final pedeapsa amenzii penale în cuantum de 107.000 (o sută şapte mii) lei. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC LEMARCO SA pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC LEMARCO SA. 6. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC LEMARCO CRISTAL SRL din infracţiunile de: - evaziune fiscală ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox. 517.000 euro, reprezentând TVA dedus ilegal din opera?iuni cu obiecte sanitare u?i ?i cazi); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP, ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 10 alin. 1 teza I din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC LEMARCO CRISTAL SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 13.800 (treisprezece mii opt sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox. 517.000 euro, reprezentând TVA dedus ilegal din opera?iuni cu obiecte sanitare u?i ?i cazi). În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC LEMARCO CRISTAL SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 9.000 lei (nouă mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată. În baza art. 401 alin. 1 VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv amenzile penale în cuantum de 13.800 lei şi 9.000 lei, şi aplică inculpatei SC LEMARCO CRISTAL SRL amenda cea mai mare, de 13.800 lei, pe care o sporeşte cu 900 lei, inculpata urmând să execute în final pedeapsa amenzii penale în cuantum de 14.700 (paisprezece mii şapte sute) lei. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC LEMARCO CRISTAL SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 7. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA din infracţiunile de: - evaziune fiscală ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP, ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 10 alin. 1 teza I din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 22.200 (douăzeci şi două mii două sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro). În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 11.000 lei (unsprezece mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată. În baza art. 401 alin. 1 VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv amenzile penale în cuantum de 22.200 lei şi 11.000 lei, şi aplică inculpatei SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA amenda cea mai mare, de 22.200 lei, pe care o sporeşte cu 1.100 lei, inculpata urmând să execute în final pedeapsa amenzii penale în cuantum de 23.300 (douăzeci şi trei mii trei sute) lei. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 8. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului MARATAŞ NECULAI (asociat/administrator, vicepreşedinte CA, al SC LEMARCO SA, SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA ?i SC LEMARCO CRISTAL SRL) din infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 23.680.293 lei = 5.262.287 euro, din care: LEMARCO SA prejudiciu total 17.951.815 lei = 3.909.292 euro; prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul MARATAŞ NECULAI (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 10 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, condamnă pe inculpatul MARATAŞ NECULAI la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 23.680.293 lei = 5.262.287 euro, din care: LEMARCO SA prejudiciu total 17.951.815 lei = 3.909.292 euro; prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul MARATAŞ NECULAI la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MARATAŞ NECULAI la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 5 ani închisoare, 9 ani închisoare şi 9 ani închisoare, şi aplică inculpatului MARATAŞ NECULAI pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 14 (paisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 9. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului RĂDINĂ MIRCEA (asociat + administrator, preşedinte CA, al SC LEMARCO SA, SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA ?i SC LEMARCO CRISTAL SRL) din infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 23.680.293 lei = 5.262.287 euro, din care: LEMARCO SA prejudiciu total 17.951.815 lei = 3.909.292 euro; prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul RĂDINĂ MIRCEA (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 10 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, condamnă pe inculpatul RĂDINĂ MIRCEA la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 23.680.293 lei = 5.262.287 euro, din care: LEMARCO SA prejudiciu total 17.951.815 lei = 3.909.292 euro; prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul RĂDINĂ MIRCEA la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul RĂDINĂ MIRCEA la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 5 ani închisoare, 9 ani închisoare şi 9 ani închisoare, şi aplică inculpatului RĂDINĂ MIRCEA pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 14 (paisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 10.01.2013 (data liberării provizorii sub control judiciar prin decizia nr. 32/10.01.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). III. 10. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC DASOTRIM NOVA SRL (fostă DUCTIL ROM SA) (fost administrator inculpatul STUPARU SORIN; director economic inculpata PETRESCU DOINA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 103.894.504 lei (echivalent a aprox. 23.087.667 euro) – 62.453.412 lei localizat la DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA) + 41.441.092 stabilit ca prejudiciu comun cauzat de DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST şi MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST)). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC DASOTRIM NOVA SRL (fostă DUCTIL ROM SA) (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1.200.000 (un milion două sute mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC DASOTRIM NOVA SRL (fostă DUCTIL ROM SA) pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC DASOTRIM NOVA SRL (fostă DUCTIL ROM SA). 11. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC DUCTIL INVEST SRL (fost administrator şi actual asociat inculpatul STUPARU SORIN; contabil inculpata PETRESCU DOINA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 75.110.517 lei (echivalent a aprox. 16.691.226 euro) – 33.669.425 lei localizat la DUCTIL INVEST SRL + 41.441.092 stabilit ca prejudiciu comun cauzat de DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST şi MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST)). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC DUCTIL INVEST SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 900.000 (nouă sute mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC DUCTIL INVEST SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC DUCTIL INVEST SRL. 12. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL (fost administrator/asociat inculpatul STUPARU SORIN; contabil inculpata PETRESCU DOINA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 60.793.418 lei (echivalent a aprox. 13.509.649 euro) – 36.036.737 lei TVA şi 24.756.618 impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 720.000 (şapte sute douăzeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 13. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MATECO PREST SRL (fostă SC DUCTIL PLAST SRL) (asociat (70%) + fost administrator inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA; administrată în fapt de inculpatul STUPARU SORIN, contabil inculpata PETRESCU DOINA împreună cu inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 41.441.092 lei (echivalent a aprox. 9.209.131 euro) stabilit ca prejudiciu comun cauzat de DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST şi MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST)). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MATECO PREST SRL (fostă SC DUCTIL PLAST SRL) (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 492.000 (patru sute nouăzeci şi două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MATECO PREST SRL (fostă SC DUCTIL PLAST SRL) pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 14. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC LEMARCO SUGAR SRL (fost asociat (96%) + fost administrator inculpatul STUPARU SORIN; fost asociat (4 %) inculpatul CHIRIPUŞ ROBERT) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 16.742.533 lei (echivalent a aprox. 3.720.000 euro) – 10.045.520 lei TVA şi 6.697.013 impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC LEMARCO SUGAR SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 192.000 (o sută nouăzeci şi două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC LEMARCO SUGAR SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 15. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC METAL WORLD SRL (asociat şi administrator inculpatul FERŢU ŞTEFAN GABI) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 43.485.515 lei (echivalent a aprox. 9.663.448 euro), reţinut la inculpatul FERŢU ŞTEFAN GABI, defalcat astfel: – 4.454.424 lei TVA localizat la SC METAL WORLD SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (3.134.828 lei) + BEST INTERCONS CERAMICS SRL (2.380.598 lei) + LEMARCO SUGAR SRL (665.440 lei) + SC DUCTIL INVEST SRL (32.850.225 lei)). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC METAL WORLD SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 387.000 (trei sute optzeci şi şapte mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC METAL WORLD SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 16. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC HONIC SPECIAL SRL (fost administrator inculpatul PETRE VASILE) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 11.666.178 lei (echivalent a aprox. 2.592.484 euro), defalcat astfel: - 6.140.132 lei (3.585.116 lei TVA şi 2.555.016 lei impozit pe profit) localizat la SC HONIC SPECIAL SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (5.526.046 lei: 3.284.052 lei TVA şi 2.241.994 lei impozit pe profit)). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC HONIC SPECIAL SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 99.000 (nouăzeci şi nouă mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC HONIC SPECIAL SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 17. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC PROMO MEDIA SERVICE SRL (fostă ASOPART PROD COM) (fost asociat (95 %) + fost administrator inculpatul STUPARU SORIN; contabil inculpata PETRESCU DOINA) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 10.346.740 lei (echivalent a aprox. 2.299.276 euro), defalcat astfel: - 6.175.316 lei (3.691.604 lei TVA şi 2.483.712 lei impozit pe profit) localizat la SC PROMO MEDIA SERVICE SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (4.065.930 lei: 2.340.290 lei TVA şi 1.725.640 lei impozit pe profit)). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC PROMO MEDIA SERVICE SRL (fostă ASOPART PROD COM) (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 90.000 (nouăzeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC PROMO MEDIA SERVICE SRL (fostă ASOPART PROD COM) pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 18. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC DUCTIL SPEDITION SRL (asociat 80 % + fost administrator inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA, administrată în fapt inculpatul STUPARU SORIN, contabilitate – inculpata – PETRESCU DOINA cu inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA) (societate care a realizat transportul pentru toate operaţiunile derulate de inculpatul STUPARU SORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 384.499.028 lei = 85.444.229 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.000 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA opera?iuni cu obiecte sanitare; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2,5 milioane euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro re?inut la inculpatul STUPARU SORIN prejudiciu total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC DUCTIL SPEDITION SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1.000.000 (un milion) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC DUCTIL SPEDITION SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 19. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC CORUM ADVERTISING SRL (administrată în fapt inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 78.745.731 lei (aprox. 17.499.051 euro) localizat astfel: la SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; la SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC CORUM ADVERTISING SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 702.000 (şapte sute două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC CORUM ADVERTISING SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 20. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC COLMENAR INVEST SRL (fost asociat/administrator inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 45.895.506 lei (aprox. 10.199.001 euro) localizat astfel: la SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; la SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC COLMENAR INVEST SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 405.000 (patru sute cinci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC COLMENAR INVEST SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 21. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC FINESA CARNIS SRL (fost asociat/administrator inculpata MIHALCEA LAURA, administrată în fapt de inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 41.441.082 lei (aprox. 9.209.129 euro), localizat la: SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC FINESA CARNIS SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 369.000 (trei sute şaizeci şi nouă mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC FINESA CARNIS SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 22. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL (fost asociat/administrator inculpatul CAZAN VIOREL, administrată în fapt de inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 78.745.731 lei (aprox. 17.499.051 euro) localizat astfel: la SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; la SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 702.000 (şapte sute două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 23. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 74 alin. 2 VCP, art. 76 alin. 4 lit. b) VCP, art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC BMB TRADING SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.000 (trei mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu 269.565 lei (aprox. 59.903 euro) reprezentând TVA, prin facturări pe circuitul MITEX PLTD Bulgaria ---- BMB TRADING SRL --- UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL ---- METAL WORLD SRL --- SC DUCTIL INVEST SRL, prejudiciul fiind localizat la DUCTIL INVEST). În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC BMB TRADING SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 24. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC TEX INVEST MILLENIUM SRL (asociat 5 % inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 37.304.649 lei (aprox. 8.289.992 euro), pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la: SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC TEX INVEST MILLENIUM SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 333.000 (trei sute treizeci şi trei mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC TEX INVEST MILLENIUM SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 25. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC FORTINO CONSTRUCT SRL (asociat inculpata MIHALCEA LAURA (50 %), asociat (50%) + administrator inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 32.850.225 lei (aprox. 7.300.050 euro), pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC FORTINO CONSTRUCT SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la SC DUCTIL INVEST SRL). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC FORTINO CONSTRUCT SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 288.000 (două sute optzeci şi opt mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC FORTINO CONSTRUCT SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 26. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MONDAVI CONSTAR SRL (asociat (50 %) + administrator inculpata MIHALCEA LAURA, asociat (50%) inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 32.850.225 lei (aprox. 7.300.050 euro), pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC MONDAVI CONSTAR SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la SC DUCTIL INVEST SRL). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MONDAVI CONSTAR SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 288.000 (două sute optzeci şi opt mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MONDAVI CONSTAR SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 27. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL (asociat unic + administrator inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 32.850.225 lei (aprox. 7.300.050 euro), pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la SC DUCTIL INVEST SRL). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 288.000 (două sute optzeci şi opt mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 28. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MOVICO CONCEPT SRL (asociat + administrator inculpatul ANCA VALENTIN CONSTANTIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 3.304.229 lei – aprox. 734.273 euro, din care 3.104.298 lei - din circuitul de facturare pe relaţia SC DELTA FISHING SRL ----- SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL, SC DUCTIL ROM SRL ?i SC ASPOPART PROD COM SRL ?i suma de 199.931 lei, din care 108.534 lei TVA şi 91.397 lei impozit pe profit - localizat la LEMARCO SA din relaţia cu MOVICO CONCEPT). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MOVICO CONCEPT SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 27.000 (două şi şapte mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MOVICO CONCEPT SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 29. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC GFMSM SRL (asociat unic şi fost administrator inculpatul CUNE MARIUS SORIN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu 11.570.405 lei, aprox. 2.577.867 euro, din care 3.339.656 lei impozit pe profit si 8.230.749 lei TVA). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC GFMSM SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 132.000 (o sută treizeci şi două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC GFMSM SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC GFMSM SRL. 30. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala România SRL (fost administrator inculpatul GALAVOTTI LUCA) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro). În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala România SRL (date de identificare), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro), ca urmare a lipsei personalită?ii juridice a SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala România SRL. 31. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC WELLNESS PLUS SRL (administrator inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD; asociat fost 50 % inculpatul STROE DAN) din infracţiunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; -stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox. 1.433.693 euro); --stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen.; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC WELLNESS PLUS SRL (administrator inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD; asociat 0,98 % inculpatul STROE DAN) (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 72.000 lei (şaptezeci şi două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC WELLNESS PLUS SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 20.000 lei (douăzeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată. În baza art. 401 alin. 1 VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv amenzile penale în cuantum de 72.000 lei şi 20.000 lei, şi aplică inculpatei SC WELLNESS PLUS SRL amenda cea mai mare, de 72.000 lei, pe care o sporeşte cu 2.000 lei, inculpata urmând să execute în final pedeapsa amenzii penale în cuantum de 74.000 (şaptezeci şi patru mii) lei. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC WELLNESS PLUS SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 32. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului STUPARU SORIN din infracţiunile de: - iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 390.950.646 lei = 86.877.921 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL din opera?iunile cu obiecte sanitare – u?i si căzi; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.117 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.677 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.693 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2.571.201 euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – de 234.965.752 lei, aprox. 52.214.612 euro din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu total 253.166.622 lei, aprox. 56.259.250 euro, din care 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro la firmele lui Stuparu + 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro la NOVICIO); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul STUPARU SORIN (date stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul STUPARU SORIN la pedeapsa de 16 (şaispreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 390.950.646 lei = 86.877.921 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL din opera?iunile cu obiecte sanitare – u?i si căzi; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.117 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.677 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.693 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2.571.201 euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – de 234.965.752 lei, aprox. 52.214.612 euro din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul STUPARU SORIN la pedeapsa de 12 (doispreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul STUPARU SORIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în formă calificată, prev. şi ped. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 16 ani închisoare şi 12 ani închisoare, şi aplică inculpatului STUPARU SORIN pedeapsa cea mai grea, de 16 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 22 (douăzeci şi doi) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada arestării preventive din prezenta cauză de la data de 26.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 33. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei PETRESCU DOINA din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 390.950.646 lei = 86.877.921 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL din opera?iunile cu obiecte sanitare – u?i si căzi; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.117 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.677 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.693 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2.571.201 euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu de total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata PETRESCU DOINA (date stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata PETRESCU DOINA la pedeapsa de 13 treispreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (prejudiciu total de 390.950.646 lei = 86.877.921 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL din opera?iunile cu obiecte sanitare – u?i si căzi; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.117 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.677 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.693 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2.571.201 euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu de total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata PETRESCU DOINA la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 13 ani închisoare şi 10 ani închisoare, şi aplică inculpatei PETRESCU DOINA pedeapsa cea mai grea, de 13 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 4 ani închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa de 17 (şaptesprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 29.08.2012 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin încheierea nr. 303/29.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 34. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT (fost asociat la SC LEMARCO SUGAR SRL (cu 4% din părţile sociale) cu inculpatul STUPARU SORIN) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP 16.742.533 lei (echivalent a aprox. 3.720.000 euro) – 10.045.520 lei TVA şi 6.697.013 impozit pe profit reţinut la SC LEMARCO SUGAR SRL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (inculpatul a fost folosit de inculpatul Stuparu Sorin pentru plăţile cash, şi împuternicit de acesta la bănci pentru depuneri acte şi retrageri de numerar de pe conturile bancare ale următoarelor firme: ASOPART PROD COM SRL (devenită PROMO MEDIA SERVICE SRL) – 14.992.163 lei; HONIC SRL (doar depunere acte); INTERCONS CERAMICS SRL (devenită BEST INTERCONS CERAMICS SRL) – 12.101.835 lei; DASOTRIM NOVA SRL (fostă DUCTIL ROM SA) – 12.733.278 lei); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT (date stare civilă) la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 16.742.533 lei (echivalent a aprox. 3.720.000 euro) – 10.045.520 lei TVA şi 6.697.013 impozit pe profit, reţinut la SC LEMARCO SUGAR SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 10 ani închisoare, 7 ani închisoare şi 8 ani închisoare, şi aplică inculpatului CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 29.08.2012 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin încheierea nr. 303/29.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 35. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CILIBEANU EMIL MARIUS (a utilizat în circuitul evazionist societăţile MOTOR BIKE, BIRI, TRENDUNO, SILVER ACTIVE, COUTURE FASHION) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 89.386.889 lei, aprox. 19.863.753 euro, sumă provenită din operaţiunile comerciale derulate prin intermediul societă?ilor comerciale controlate de inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS: SC MOTOR BIKE SRL (4.972.106 lei, din care 2.705.674 lei TVA şi 2.266.432 lei impozit pe profit, pe circuitul: SC BROTI MEC SRL, SC D&G LIFE SRL ----- SC MOTOR BIKE SRL ---- SC ASOPART PROD COM SRL, SC HONIC SRL, SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL), SC TRENDUNO SRL (26.722.515 lei, pe următoarele circuite: - Circuitul SC BENT COM SRL, SC CHEMICAL COM ADYA SRL, SC D&G LIFE SRL ------ SC TREND UNO SRL ------ SC HONIC SRL. Prejudiciul - 3.562.403 lei, din care 2.137.442 lei TVA şi 1.424.961 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BENT COM SRL, SC CHEMICAL COM ADYA SRL, SC D&G LIFE SRL ------ SC TREND UNO SRL ------ SC ASOPART PROD COM SRL. Prejudiciul - 3.044.762 lei, din care 1.810.976 lei TVA şi 1.233.786 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BENT COM SRL, SC CHEMICAL COM ADYA SRL, SC D&G LIFE SRL ------ SC TREND UNO SRL ----- SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL. Prejudiciul - 16.266.683 lei, din care 9.632.159 lei TVA şi 6.634.524 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BENT COM SRL, SC CHEMICAL COM ADYA SRL, SC D&G LIFE SRL ------ SC TREND UNO SRL ------ SC DUCTIL ROM SRL. Prejudiciul localizat la SC DUCTIL ROM - 3.848.667 lei, din care 2.309.200 lei TVA şi 1.539.467 lei impozit pe profit), SC BIRI SRL (în sumă totală de 19.629.092 lei, prin facturări fictive pe următoarele circuite: - Circuitul SC BROTI MEC SRL, SC COPENDREI COM SRL, SC D & G LIFE SRL --- SC BIRI SRL ---- SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL. Prejudiciu - 6.099.492 lei, din care 3.595.832 lei TVA şi 2.503.661 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BROTI MEC SRL, SC COPENDREI COM SRL, SC D & G LIFE SRL ---SC BIRI SRL ----- SC HONIC SRL. Prejudiciu - 3.092.144 lei, din care 1.797.240 lei TVA şi 1.294.904 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BROTI MEC SRL, SC COPENDREI COM SRL, SC D & G LIFE SRL ---SC BIRI SRL ----- SC ASOPART PROD COM SRL. Prejudiciu - 1.803.712 lei, din care 1.082.227 lei TVA şi 721.485 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BROTI MEC SRL, SC COPENDREI COM SRL, SC D & G LIFE SRL ---SC BIRI SRL ----- SC DUCTIL ROM SA. Prejudiciul localizat la SC DUCTIL ROM - 8.633.744 lei, din care 5.180.246 lei TVA şi 3.453.498 lei impozit pe profit), SC TRENDUNO SRL şi SC BIRI SRL (Circuitul SC BENT COM SRL, SC CHEMICAL COM ADYA SRL, SC D&G LIFE SRL ------ SC TREND UNO SRL ------ SC DUCTIL ROM SRL şi circuitul SC BROTI MEC SRL, SC COPENDREI COM SRL, SC D & G LIFE SRL ---SC BIRI SRL ----- SC DUCTIL ROM SA. Prejudiciul localizat la SC LEMARCO SA (TVA 2.018.724 lei), SC LEMARCO CRISTAL SRL (TVA 2.330.837 lei) ?i SC ZAHĂRUL LIE?TI SRL (TVA 3.757.642 lei), SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL (17.402.931 lei, prin facturări fictive pe următoarele circuite: - Circuitul SC IZO MAX CONSTRUCTII SRL, SC TRANSPORTURI CONSTRUCTII BUCURESTI SRL, SC CONSTRUCT ALPIN DECOR SRL, SC CONSTRUCŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE SRL ---- SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL ----- SC DUCTIL ROM SA. Prejudiciul localizat la SC DUCTIL ROM – 8.916.815 lei, din care 5.350.089 lei TVA şi 3.566.726 lei impozit pe profit şi localizat la LEMARCO SUGAR – 5.140.898 lei, din care 3.122.339 lei TVA şi 2.018.559 lei impozit pe profit. - Circuitul SC IZO MAX CONSTRUCTII SRL, SC TRANSPORTURI CONSTRUCTII BUCURESTI SRL, SC CONSTRUCT ALPIN DECOR SRL, SC CONSTRUCŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE SRL ---- SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL ----- SC DUCTIL INVEST SRL. Prejudiciul - 819.200 lei, din care 491.520 lei TVA şi 327.680 lei impozit pe profit. - Circuitul SC IZO MAX CONSTRUCTII SRL, SC TRANSPORTURI CONSTRUCTII BUCURESTI SRL, SC CONSTRUCT ALPIN DECOR SRL, SC CONSTRUCŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE SRL ---- SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL ---- SC ASOPART PROD COM SRL. Prejudiciul - 1.985.778 lei, din care 1.191.465 lei TVA şi 794.311 lei impozit pe profit. - Circuitul SC IZO MAX CONSTRUCTII SRL, SC TRANSPORTURI CONSTRUCTII BUCURESTI SRL, SC CONSTRUCT ALPIN DECOR SRL, SC CONSTRUCŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE SRL ---- SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL ----- SC HONIC SRL. Prejudiciul - 540.240 lei, din care 324.144 lei TVA şi 216.096 lei impozit pe profit) şi SC COUTURE FASHION SRL (12.552.942 lei, prin facturări fictive pe următoarele circuite: - Circuitul SIGLA TRANS ---- SC COUTURE FASHION SRL --- DUCTIL ROM SA. Prejudiciul localizat la SC DUCTIL ROM – 7.552.342 lei, din care 4.531.405 lei TVA şi 3.020.937 lei impozit pe profit şi cel localizat la BEST INTERCONS – 3.095.262 lei, din care 1.857.157 lei TVA şi 1.238.105 lei impozit pe profit. - Circuitul SIGLA TRANS ---- SC COUTURE FASHION SRL --- SC METAL WORLD SRL. Prejudiciul - 1.905.338 lei, din care 1.143.203 lei TVA şi 762.135 lei impozit pe profit), care au contribuit la prejudiciul stabilit în sarcina altor societăţi comerciale. - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (a emis ordine de compensare aferente operaţiunilor patrimoniale nereale înregistrate, disimulând în acest fel provenienţa reală a bunurilor consemnate în aceste documente, achiziţionate în fapt de la operatori comunitari şi a efectuat decontări în numerar prin casierie); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS (date stare civilă) la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS la pedeapsa de 11 (unspreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total 89.386.889 lei, aprox. 19.863.753 euro, sumă provenită din operaţiunile comerciale derulate prin intermediul societă?ilor comerciale controlate de inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS: SC MOTOR BIKE SRL (4.972.106 lei), SC TRENDUNO SRL (26.722.515 lei), SC BIRI SRL (19.629.092 lei), SC TRENDUNO SRL şi SC BIRI SRL (Prejudiciul localizat la SC LEMARCO SA (TVA 2.018.724 lei), SC LEMARCO CRISTAL SRL (TVA 2.330.837 lei) ?i SC ZAHĂRUL LIE?TI SRL (TVA 3.757.642 lei)), SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL (17.402.931 lei) şi SC COUTURE FASHION SRL (12.552.942 lei), care au contribuit la prejudiciul stabilit în sarcina altor societăţi comerciale. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu fapta pentru care inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1/05.01.2015 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosar nr. 3022/312/2013, definitivă prin decizia nr. 1102/14.09.2015 CAB – Secţia I penală. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1/05.01.2015 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosar nr. 3022/312/2013, definitivă prin decizia nr. 1102/14.09.2015 CAB – Secţia I penală cu pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 10 ani, 11 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului CILIBEANU EMIL MARIUS pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 22.11.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin încheierea din 19.11.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, definitivă prin decizia nr. 2239/22.11.2012 pronunţată de CAB – S I pen.) şi perioada executată de la data de 15.09.2015 la 29.08.2017 (din sentinţa penală nr. 1/05.01.2015 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosar nr. 3022/312/2013, definitivă prin decizia nr. 1102/14.09.2015 CAB – Secţia I penală). 36. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului FERŢU ŞTEFAN GABI (asociat şi administrator al SC METAL WORLD SRL) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ((prejudiciu total în sumă totală de 69.987.684 lei = 15.552.819 euro, defalcat astfel: 43.485.515 lei (echivalent a aprox. 9.663.448 euro), rezultat din operaţiunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL: – 4.454.424 lei TVA localizat la SC METAL WORLD SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (3.134.828 lei) + BEST INTERCONS CERAMICS SRL (2.380.598 lei) + LEMARCO SUGAR SRL (665.440 lei) + SC DUCTIL INVEST SRL (32.850.225 lei); de asemenea opera?iunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL cu HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG SUCURSALA BUCURESTI SRL în sumă de 24.633.182 lei, aprox. 5.474.040 euro, din care 14.779.909 lei TVA şi 9.853.273 lei impozit pe profit, localizat la această societate; de asemenea opera?iunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL cu SC WELLNESS PLUS SRL pe rela?ia cu FOR YOU CONSTRUCT SRL cu prejudiciu total de 1.868.987 lei, din care 1.121.392 lei TVA şi 747.595 lei impozit pe profit); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (în perioada 01.01.2011 - 30.06.2012, asociatul Ferţu Ştefan Gabi a creditat societatea cu suma de 9.052.310 lei şi a retras din caserie cu titlu de restituire creditare suma de 1.232.000 lei. La data de 31.05.2012, Ferţu Stefean Gabi avea de încasat de la a societate suma de 8.555.310 lei; în luna iunie 2012, a fost achitată către Fertu Stefen Gabi cu titlu de restituire creditare suma de 740.000 lei. Urmare depunerilor şi retragerilor mai sus menţionate, la data de 30.06.2012, Fertu Stefan Gabi figura în contabilitatea SC METAL WORLD SRL ca şi creditor, suma datorată de societate către acesta fiind de 7.820.310 lei) - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul FERŢU ŞTEFAN GABI (date stare civilă) la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul FERŢU ŞTEFAN GABI la pedeapsa de 11 (unspreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total în sumă totală de 69.987.684 lei = 15.552.819 euro, defalcat astfel: 43.485.515 lei (echivalent a aprox. 9.663.448 euro), rezultat din operaţiunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL: – 4.454.424 lei TVA localizat la SC METAL WORLD SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (3.134.828 lei) + BEST INTERCONS CERAMICS SRL (2.380.598 lei) + LEMARCO SUGAR SRL (665.440 lei) + SC DUCTIL INVEST SRL (32.850.225 lei); de asemenea opera?iunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL cu HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG SUCURSALA BUCURESTI SRL în sumă de 14.779.909 lei, aprox. 3.284.424 euro, localizat la această societate; de asemenea opera?iunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL cu SC WELLNESS PLUS SRL pe rela?ia cu FOR YOU CONSTRUCT SRL cu prejudiciu total de 1.868.987 lei, din care 1.121.392 lei TVA şi 747.595 lei impozit pe profit). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul FERŢU ŞTEFAN GABI la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în cauză, de 10 ani, 11 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului FERŢU ŞTEFAN GABI pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 14.11.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin decizia nr. 2182/14.11.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 37. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului PETRE VASILE (asociat şi administrator SC HONIC SPECIAL SRL) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 11.666.178 lei (echivalent a aprox. 2.592.484 euro), defalcat astfel: - 6.140.132 lei (3.585.116 lei TVA şi 2.555.016 lei impozit pe profit) localizat la SC HONIC SPECIAL SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (5.526.046 lei: 3.284.052 lei TVA şi 2.241.994 lei impozit pe profit)); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (în primă fază, societatea a fost creditată în numerar prin casierie de inculpatul Petre Vasile şi a încasat tot prin casierie numerar de la clientul SC DUCTIL ROM SA, cu sumele astfel încasate fiind achitaţi furnizorii, concomitent înregistrând în contabilitate obligaţii de plată către inculpatul Petre Vasile pentru sumele încasate de la acesta cu titlu de împrumut; ulterior, SC HONIC SRL a încasat în conturile bancare sume de la clienţi şi creditori – inculpatul Drăgan Nicuşor, inclusiv de la SC DUCTIL ROM SA, sume care fie au fost virate nejustificat în conturile SC DUCTIL ROM SA, cu titlu de contravaloare marfă, fie au fost ridicate de inculpatul Petre Vasile cu titlu de rambursare împrumut sau retrageri pentru operaţiuni diverse; astfel, sumele încasate/plătite prin casierie au fost ulterior „spălate” prin circuitul bancar, primind astfel o aparentă legalitate: suma de 230.000 euro împrumutată de la Drăgan Nicuşor; inculpatul Petre Vasile a împrumutat SC HONIC cu suma de 2.500.000 lei şi a retras suma de 2.136.000 cu titlu de alte operaţiuni şi restituire împrumut; în data de 08.02.2011 a fost încasată suma de 330.000 euro împrumutată de la Drăgan Nicuşor, în aceeaşi dată SC HONIC SRL achitând către SC DUCTIL ROM SA suma de 1.177.568 lei, deşi avea de încasat de la SC DUCTIL ROM SA suma de 15.232.596 lei, iar în zilele de 09, 10 şi 14.02.2011, inculpatul Petre Vasile ridicând cu titlu de alte operaţiuni suma de 30.000 lei şi cu titlu de restituire împrumut 60.000 lei; în data de 27.05.2011, SC HONIC a încasat de la HOCHTIEF suma de 969.060 lei, în aceeaşi zi plătind către DUCTIL suma de 939.500 lei, retrăgând 20.000 lei cu titlu de restituire împrumut şi 10.000 lei cu titlu de alte operaţii; prin contul Intesa Sao Paolo în perioada 01.01.2010 – 04.07.2011, HONIC a încasat 145.800 lei de la DUCTIL cu titlu de contravaloare marfă, sumă retrasă în totalitate – 140.000 lei – cu titlu de iniţiere plată numerar la ghişeu, retragerile fiind concomitente cu depunerile, în aceeaşi dată); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul PETRE VASILE (date stare civilă) la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul PETRE VASILE la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 11.666.178 lei (echivalent a aprox. 2.592.484 euro), defalcat astfel: - 6.140.132 lei (3.585.116 lei TVA şi 2.555.016 lei impozit pe profit) localizat la SC HONIC SPECIAL SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (5.526.046 lei: 3.284.052 lei TVA şi 2.241.994 lei impozit pe profit)). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul PETRE VASILE la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 8 ani, 7 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului PETRE VASILE pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 38. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului VINTILĂ STELIAN (asociat/administrator SC VINTAGE TRANSACTION SRL) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 3.096.000 lei, aprox. 688.000 euro, reprezentând TVA dedus nelegal din operaţiuni fictive şi ulterior solicitat şi primit la rambursare); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (SC VINTAGE TRANSACTION SRL a achitat către SC DUCTIL ROM SA suma de 15.996.000 lei în numerar prin casierie, suma provenind din împrumuturi acordate de către inculpatul Vintilă Stelian); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul VINTILĂ STELIAN (date stare civilă) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul VINTILĂ STELIAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 3.096.000 lei, aprox. 688.000 euro, reprezentând TVA dedus nelegal din operaţiuni fictive şi ulterior solicitat şi primit la rambursare). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul VINTILĂ STELIAN la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul VINTILĂ STELIAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 7 ani, 5 ani, 3 ani şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului VINTILĂ STELIAN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 13.12.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin decizia nr. 2405/13.12.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală). 39. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei ZSIDO ANTOANETA SILVIA (asociat 70% + fost administrator MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); asociat 80% + administrator DUCTIL SPEDITION; persoană care avea ca atribuţii întocmirea şi semnarea facturilor, avizelor şi a documentelor de transport, contabil la SC DUCTIL INVEST, DUCTIL ROM, BEST INTERCONS CERAMICS) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 384.499.028 lei = 85.444.229 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.000 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA opera?iuni cu obiecte sanitare; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2,5 milioane euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro re?inut la inculpatul STUPARU SORIN prejudiciu total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA (date stare civilă) la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 384.499.028 lei = 85.444.229 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.000 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA opera?iuni cu obiecte sanitare; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2,5 milioane euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro re?inut la inculpatul STUPARU SORIN prejudiciu total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 11 ani, 12 ani şi 9 ani închisoare şi aplică inculpatei ZSIDO ANTOANETA SILVIA pedeapsa cea mai grea, de 12 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa de 15 (cinsprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. 40. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CAZAN VIOREL (administrator UNIVERSAL VIO COMIMPEX) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu 78.754.731 lei (aprox. 17.499.051 euro), reţinut la SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, localizat astfel: la SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei, la SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (în perioada ianuarie 2010 - iulie 2012, prin conturile în lei ale SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL deschise la Banca Transilvania şi Raiffeisen Bank, au fost efectuate retrageri în sumă de 16.636.763 lei, printre beneficiari numărându-se inculpatul Cazan Viorel - 2.382.940 lei (restituire împrumut); prin contul în Euro deschis la Banca Transilvania, în perioada martie 2011 - mai 2012, a fost încasată suma de 1.879.781 Euro, din care 33.000 Euro provine din creditare societate de către inculpatul Cazan Viorel, ulterior fiind retrasă în numerar pentru restiotuire împrumut/alte operaţii); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul CAZAN VIOREL (date stare civilă) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CAZAN VIOREL la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu 78.754.731 lei (aprox. 17.499.051 euro), reţinut la SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, localizat astfel: la SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei, la SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CAZAN VIOREL la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 5 ani, 5 ani şi 3 ani închisoare şi aplică inculpatului CAZAN VIOREL pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 13.11.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin încheierea din data de 06.11.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a penală, definitivă prin decizia nr. 2176/13.11.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 41. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului IVĂNUŞ FLORIN (asociat 50 % + administrator al SC FORTINO CONSTRUCT SRL, asociat 50 % SC MONDAVI CONSTAR SRL, asociat unic + administrator SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL, asociat 5 % SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, asociat/administrator SC PETE’S LAND BUSSINES – toate cesionate către aceiaşi cetăţeni tunisieni către care a cesionat şi inculpatul Stuparu Sorin, sau radiate; asociat/administrator al SC COLMENAR INVEST SRL – cesionată ulterior către cetăţenii tunisieni Said Mohammed şi Benali Aladeddine; administrator al SC TRIUMPH MEDIA SRL – cesionată ulterior către Ahmed Elsayed Mohamed Radi; persoană ce a controlat indirect CORUM ADVERTISING – prin Dinu Valentin Nicolae, asociat unic şi administrator (asociatul lui Ivănuş Florin din SC COLMENAR INVEST SRL) ?i SC BMB TRADING SRL – prin Schmutzer Marian şi Bumbu Ionuţ; persoană ce a controlat SC FINESA CARNIS SRL şi SC LIHA CARNIS SRL – prin Mihalcea Laura Elena – fostă Negrilă – cumnata lui Ivănuş Florin, prima fiind şi cesionată ulterior către Saadoumi Rami şi Moussa Hassen) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 97.316.229 lei (aprox. 21.625.828 euro), din care: 78.745.731 lei (aprox. 17.499.051 euro) - pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC FORTINO CONSTRUCT SRL, SC MONDAVI CONSTAR SRL, SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL, SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, SC PETE’S LAND BUSSINES, SC COLMENAR INVEST SRL, SC TRIUMPH MEDIA SRL, CORUM ADVERTISING, SC BMB TRADING SRL, SC FINESA CARNIS SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la: SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei; de asemenea complicitate la fapta de evaziune fiscală pentru opera?iunile derulate prin acelea?i societă?i comerciale cu SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG SUCURSALA BUCURE?TI SRL, prejudiciu localizat la această din urmă societate în cuantum de 14.461.056 lei, aprox. 3.213.568 euro, din care 9.246.778 lei TVA şi 5.214.278 lei impozit pe profit + 1.035.536 lei, aprox. 230.119 euro, din care 1.033.743 lei TVA şi 1.793 lei impozit pe profit; de asemenea complicitate la fapta de evaziune fiscală re?inută la SC WELLNESS PLUS SRL prejudiciu 4.109.442 lei = 913.209 euro pentru opera?iunea cu SC FOR YOU CONSTRUCT SRL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (Din rulajele conturilor SC COLMENAR INVEST SRL au rezultat plăţi de 18.413.950 lei către Ivănus Florin cu titlul de restituire creditare societate, sumă relativ apropiată de cele declarate ca achiziţii şi achiziţii nete de la SC SAMION SRL - 23.871.331 lei. Astfel, asociatul SC COLMENAR INVEST SRL (Ivănuş Florin) a creditat prin caserie societatea, sume cu care, tot prin caserie a fost achitat SC SAMION SRL – firmă de tip fantomă. Ulterior, SC COLMENAR INVEST SRL a încasat bani prin conturile bancare de la clienţi, sumele fiind retrase de Ivănuş Florin cu titlu de restituire creditare societate; 585.000 lei – retragere cu titlu de restituire împrumut de la Universal Vio); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul IVĂNUŞ FLORIN (date stare civilă) la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul IVĂNUŞ FLORIN la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 97.316.229 lei (aprox. 21.625.828 euro), din care: 78.745.731 lei (aprox. 17.499.051 euro) - pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC FORTINO CONSTRUCT SRL, SC MONDAVI CONSTAR SRL, SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL, SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, SC PETE’S LAND BUSSINES, SC COLMENAR INVEST SRL, SC TRIUMPH MEDIA SRL, CORUM ADVERTISING, SC BMB TRADING SRL, SC FINESA CARNIS SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la: SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei; de asemenea complicitate la fapta de evaziune fiscală pentru opera?iunile derulate prin acelea?i societă?i comerciale cu SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG SUCURSALA BUCURE?TI SRL, prejudiciu localizat la această din urmă societate în cuantum de 14.461.056 lei, aprox. 3.213.568 euro, din care 9.246.778 lei TVA şi 5.214.278 lei impozit pe profit + 1.035.536 lei, aprox. 230.119 euro, din care 1.033.743 lei TVA şi 1.793 lei impozit pe profit; de asemenea complicitate la fapta de evaziune fiscală re?inută la SC WELLNESS PLUS SRL prejudiciu 4.109.442 lei = 913.209 euro pentru opera?iunea cu SC FOR YOU CONSTRUCT SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul IVĂNUŞ FLORIN la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu fapta pentru care, prin sentinţa penală nr. 112/20.01.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 29485/4/2014, definitivă prin decizia nr. 783/27.05.2015 CAB - Secţia a II-a penală, s-a stabilit în sarcina inculpatului IVĂNUŞ FLORIN pedeapsa de 8 luni închisoare, a cărei aplicare a fost amânată de un termen de supraveghere de 2 ani. În baza art. 89 alin. 1 C.pen. dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 8 luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. 112/20.01.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 29485/4/2014, definitivă prin decizia nr. 783/27.05.2015 CAB - Secţia a II-a penală. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedeapsa de 8 luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. 112/20.01.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 29485/4/2014, definitivă prin decizia nr. 783/27.05.2015 CAB - Secţia a II-a penală cu pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 11 ani, 11 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului IVĂNUŞ FLORIN pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 13.11.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin decizia nr. 2177/13.11.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 42. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei MIHALCEA LAURA ELENA (fost asociat/administrator SC FINESA CARNIS SRL, asociat 50 % al SC FORTINO CONSTRUCT SRL, asociat 50 % + administrator SC MONDAVI CONSTAR SRL, fost asociat/administrator al SC FINESA CARNIS SRL şi fost asociat cu 20% la SC LIHA CARMIS IMPEX SRL) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 74.291.307 lei (aprox. 16.509.179 euro) defalcat astfel: pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC FINESA CARNIS SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la: SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC MONDAVI CONSTAR SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (de la data deschiderii contului Finesa Carnis la Banca Transilvania în data de 29.11.2011 şi până la data de 16.12.2011 au avut loc încasări în sumă de 1.503.400,01 lei de la diverse societăţi, aceste sume fiind ridicate de la casierie (cu explicaţiile alte operaţiuni şi restituire împrumut asociaţi – în sumă totală de 334.940 RON) sau transferate către Societatea Universal Vio Comimpex SRL – în sumă totală de 1.166.450 RON); 3.845.630 lei (restituire împrumut/alte operaţii din încasările de 5.872.361 lei + 5.112.715 lei); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata MIHALCEA LAURA ELENA (date stare civilă) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata MIHALCEA LAURA ELENA la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 74.291.307 lei (aprox. 16.509.179 euro) defalcat astfel: pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC FINESA CARNIS SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la: SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC MONDAVI CONSTAR SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MIHALCEA LAURA ELENA la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 5 ani, 5 ani şi 3 ani închisoare şi aplică inculpatei MIHALCEA LAURA ELENA pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. 43. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 74 alin. 2 VCP şi art. 76 alin. 1 lit. b) VCP şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul SCHMUTZER MARIAN (date stare civilă) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 74 alin. 2 VCP şi art. 76 alin. 1 lit. d) VCP şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul SCHMUTZER MARIAN la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 265.5655 lei (aprox. 59.903 euro) reprezentând TVA, prin facturări pe circuitul MITEX PLTD Bulgaria ---- BMB TRADING SRL --- UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL ---- METAL WORLD SRL --- SC DUCTIL INVEST SRL, prejudiciul fiind localizat la DUCTIL INVEST). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul SCHMUTZER MARIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 2 ani şi 1 an şi aplică inculpatului SCHMUTZER MARIAN pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 81 VCP, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 VCP. În temeiul art. 71 alin. 5 VCP, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale se suspendă şi pedeapsa accesorie prev. de art. 71 alin. 1 rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 VCP, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. 44. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CUNE MARIUS SORIN (asociat unic şi fost administrator SC GFMSM SRL) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu 11.570.405 lei la SC GFMSM SRL (din care 3.369.656 lei impozit pe profit si 8.230.749 lei TVA), aprox. 2.571.201 euro); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (în perioada 01.04.2011 – 26.08.2011, inculpatul Cune Marius Sorin a retras din conturile GFMSM SRL deschise la Banca Transilvania şi BRD Groupe Societe General suma totală de 127.971 lei, cu justificarea „alte operaţiuni” sau „salarii unitati private”); - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul CUNE MARIUS SORIN (date stare civilă) la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CUNE MARIUS SORIN la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu 11.570.405 lei la SC GFMSM SRL (din care 3.369.656 lei impozit pe profit si 8.230.749 lei TVA), aprox. 2.571.201 euro). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CUNE MARIUS SORIN la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul CUNE MARIUS SORIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, prev. de serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 8 ani, 7 ani şi 7 ani şi aplică inculpatului CUNE MARIUS SORIN pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara prin decizia nr. 300/01.02.2013 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 45. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului GALAVOTTI LUCA (fost administrator al SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucureşti) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro aferent societă?ii HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL, din care 61.154.091 lei TVA ?i 39.131.458 lei impozit pe profit); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GALAVOTTI LUCA (date stare civilă) la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GALAVOTTI LUCA la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro aferent societă?ii HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL, din care 61.154.091 lei TVA ?i 39.131.458 lei impozit pe profit). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GALAVOTTI LUCA la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 11 ani, 11 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului GALAVOTTI LUCA pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara prin decizia nr. 300/01.02.2013 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 46. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului STROE DAN (asociat la SC WELLNESS PLUS SRL) din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.692 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciul pentru firmele inculpatului Stuparu Sorin – în sumă de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro localizat la: DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS), LEMARCO SUGAR SRL, DUCTIL INVEST SRL, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST), HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL), METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL), PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM), VINTAGE TRANSACTION SRL şi prejudiciul pentru NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul STROE DAN (date stare civilă) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sprijinire a unui un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul STROE DAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP. În baza art. art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul STROE DAN la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.692 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 8 alin. 1 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul STROE DAN la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul STROE DAN la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu fapta pentru care inculpatul STROE DAN a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 181/25.01.2017 pronunţată Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosar nr. 46393/3/2016, definitivă prin neapelare la data de 21.02.2017. În baza art. 97 alin. 1 C.pen., anulează beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată condamnatului STROE DAN prin sentinţa penală nr. 181/25.01.2017 pronunţată Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosar nr. 46393/3/2016, definitivă prin neapelare la data de 21.02.2017. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare din sentinţa penală nr. 181/25.01.2017 pronunţată Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosar nr. 46393/3/2016, definitivă prin neapelare la data de 21.02.2017, cu pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 6 ani, 4 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului STROE DAN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 29.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara prin încheierea nr. 303/29.08.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 47. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului GUSTI MARIAN EDUARD (administrator la SC WELLNESS PLUS SRL) din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.692 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD (date stare civilă) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.692 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 8 alin. 1 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 7 ani, 6 ani, 4 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului GUSTI MARIAN EDUARD pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 29.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara prin încheierea nr. 303/29.08.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 48. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului PENCU IONEL din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox 2,5 milioane euro re?inut la GFMSM SRL şi inculpatul CUNE MARIUS); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (folosit de inculpaţii Stuparu Sorin şi Cune Marius Sorin pentru a transmite în numerar, o parte din banii rezultaţi din ciruitele infracţionale derulate, exponenţilor bulgari ai grupării infracţionale, Iliev Ivan şi Geoegiev Diliyan); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul PENCU IONEL (date stare civilă) la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul PENCU IONEL la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală (prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox 2,5 milioane euro re?inut la GFMSM SRL şi inculpatul CUNE MARIUS). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul PENCU IONEL la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 6 ani, 6 ani şi 6 ani închisoare şi aplică inculpatului PENCU IONEL pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 29.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara prin încheierea nr. 303/29.08.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). IV. 49. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL (asoc. GĂZDAC VALENTIN ANDREI – 0,01 %, inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN – 99,99 %) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 20.303.935 lei (echivalent a aprox. 4.511.986 euro) – 13.761.280 lei TVA şi 6.542.655 lei impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 240.000 (două sute patruzeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 50. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC VEGA PROD LOGISTIC SRL (fostă VEGA COM SRL) (asociat 50 % + administrator inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 5.514.528 lei (echivalent a aprox. 1.225.451 euro) – 3.781.432 lei TVA şi 1.733.096 lei impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VEGA PROD LOGISTIC SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 66.000 (şaizeci şi şase mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VEGA PROD LOGISTIC SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 51. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL (administrator + asociat 95 % - inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN şi asoc. 5 % inculpatul GĂZDAC VALENTIN ANDREI) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 30.681.147 lei (echivalent a aprox. 6.818.033 euro) – 18.715.120 lei TVA şi 11.966.027 impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 360.000 (trei sute şaizeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL. 52. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL (administrator + asociat 95 % - inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN şi asoc. 5 % inculpatul GĂZDAC VALENTIN ANDREI) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 39.162.723 lei (echivalent a aprox. 8.702.827 euro) – 24.484.910 lei TVA şi 14.677.813 impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 468.000 (patru sute şaizeci şi opt mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL. 53. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC ROMAGRANA TRADING SRL (asociat 50 % + administrator SAVA CRISTIAN VALERIU) din infracţiunile de: - evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP, în infrac?iunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 3.014.555 lei, aprox. 669.901 euro), - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP, ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC ROMAGRANA TRADING SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 36.000 (treizeci şi şase mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC ROMAGRANA TRADING SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 (zece mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată. În baza art. 401 alin. 1 VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv amenzile penale în cuantum de 36.000 lei şi 10.000 lei, şi aplică inculpatei SC ROMAGRANA TRADING SRL amenda cea mai mare, de 36.000 lei, pe care o sporeşte cu 1.000 lei, inculpata urmând să execute în final pedeapsa amenzii penale în cuantum de 37.000 (treizeci şi şapte mii) lei. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC ROMAGRANA TRADING SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 54. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC ROMAGRIS 2000 SRL (asociat unic + administrator SAVA CRISTIAN VALERIU) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 574.541 lei (echivalent a aprox. 127.656 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 6.000 (şase mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC ROMAGRIS 2000 SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 55. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL (asociat unic + administrator SAIKALY NICOLE, director general NIŢU DANIEL) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 18.200.870 lei (echivalent a aprox. 4.049.527 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 216.000 (două sute şaisprezece mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 56. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC INTUIŢIA IMPEX SRL (asociat 50 % inculpatul SILINESCU BOGDAN-FLORIN, asociat 50 % + administrator SILINESCU C. MARIA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 3.880.023 lei (echivalent a aprox. 862.227 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC INTUIŢIA IMPEX SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 45.600 (patruzeci şi cinci mii şase sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC INTUIŢIA IMPEX SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 57. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL (asociat unic + administrator GRECU OCTAVIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 1.016.584 lei (echivalent a aprox. 225.907 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 9.000 (nouă mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 58. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VICRIS FOOD SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5.000 (cinci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul de 361.149 lei, aprox. 80.255 euro). În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VICRIS FOOD SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 59. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MD BUSINESS GRUP SRL (fost asociat/administrator inculpatul FICLEANU STELIAN; administrator în fapt GRECU OCTAVIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 721.108 lei (echivalent a aprox. 160.246 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MD BUSINESS GRUP SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.000 (şapte mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MD BUSINESS GRUP SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 60. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC REXTAL SRL (fost asociat/administrator inculpatul FICLEANU STELIAN, administrator în fapt GRECU OCTAVIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 3.173.150 lei (echivalent a aprox. 705.145 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC REXTAL SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 37.200 (treizeci şi şapte mii două sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC REXTAL SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 61. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC AGROFAN STAR SRL (asociat 50 % Drugă Doina, asociat 50% +administrator inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL, administrator în fapt GRECU OCTAVIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 2.346.839 lei (echivalent a aprox. 521.000 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC AGROFAN STAR SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 27.600 (douăzeci şi şapte mii şase sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC AGROFAN STAR SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 62. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC SARA COM 2005 SRL (asociat unic + administrator inculpatul GHEŢA CONSTANTIN, administrator în fapt inculpatul GRECU OCTAVIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 5.889.513 lei (echivalent a aprox. 1.308.780 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC SARA COM 2005 SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 69.600 (şaizeci şi nouă mii şase sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC SARA COM 2005 SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC SARA COM 2005 SRL. 63. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL (fost asociat/administrator inculpatul MOALE DORU) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 1.775.479 lei (echivalent a aprox. 394.000 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MVB IMPEX SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 12.000 (doisprezece mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 64. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MDM SUGAR FOODS SRL (asociat 33 % inculpatul BORDEI MARIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 1.171.389,33 lei (echivalent a aprox. 260.308 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MDM SUGAR FOODS SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 9.000 (nouă mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MDM SUGAR FOODS SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 65. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC DOM LEASING SRL din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 3.485.150,5 lei (echivalent a aprox. 774.478 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC DOM LEASING SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 40.800 (patruzeci mii opt sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC DOM LEASING SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC DOM LEASING SRL. 66. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL (fost asociat + administrator ANTON SVETLANA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 1.562.697 lei (echivalent a aprox. 347.266 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 (zece mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 67. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MVB IMPEX SRL (administrator inculpatul MUJA VALERIU) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 956.637 lei (echivalent a aprox. 212.000 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MVB IMPEX SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 8.000 (opt mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MVB IMPEX SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 68. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL (fost asociat / administrator IONESCU GEORGE CRISTIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 578.557 lei (echivalent a aprox. 128.000 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 6.000 (şase mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 69. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de SC A & A INTERNAŢIONAL SRL (date identificare), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, ca urmare a radierii. 70. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL (date identificare), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, ca urmare a radierii. 71. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU (date identificare), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, ca urmare a lipsei personalită?ii juridice a ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE MOALE DORU. 72. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului GĂZDAC SORIN ADRIAN în calitate de asociat/administrator la: SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL (asoc./admin. Găzdac Sorin Adrian 100%) radiată; SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL – în prezent în procedură de lichidare judiciară (asoc. Găzdac Valentin Andrei – fratele inc. Găzdac Sorin Adrian - 0,01%; Găzdac Sorin Adrian 99,99%); SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL (asoc./admin. Găzdac Sorin Adrian 95% şi asoc. Găzdac Valentin Andrei 5%); SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL (asoc./admin. Găzdac Sorin Adrian 95%; asoc. Găzdac Valentin Andrei 5%); SC VEGA PROD LOGISTIC SRL (fostă VEGACOM) – în prezent în procedură de insolvenţă (asoc./admin. Găzdac Sorin Adrian 50%); SC CAPA TRANSPORT SRL (asoc. Găzdac Sorin Adrian 4,76%; asoc./admin. Găzdac Valentin Andrei 95,24%); administrator de fapt SC CONSULTINVEST SRL – radiată; exercitând control prin fratele său inculpatul Găzdac Valentin Andrei asupra SC GERALD TRANS SRL (asoc./admin. Găzdac Valentin Andrei 100%), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - bancrută frauduloasă, prev. de art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 194.236.997 lei = 43.163.777 euro, din care: prejudiciul de 2.863.727 lei, aprox 636.383 euro re?inut la GERALD TRANS SRL ; prejudiciul de 2.344.713 lei, aprox 511.000 euro re?inut la CAPA TRANSPORT SRL ; prejudiciul de 39.162.723 lei, aprox. 8.702.827 euro re?inut la VEGA TRADE INDUSTRIES; prejudiciul de 30.681.147 lei, aprox. 6.818.033 euro re?inut la VEGA TRADE COMMODITIES; prejudiciul de 5.514.528 lei, aprox. 1.225.451 euro re?inut la VEGA PROD LOGISTICS SRL; prejudiciul de 20.844.297 lei, aprox. 4,6 milioane euro re?inut la FOOD LAUR MANAGEMENT SRL; prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.000 euro re?inut la AGROFAN STAR SRL; prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL; prejudiciul de 574.541 lei, aprox. 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL; prejudiciul de 956.637 lei, aprox 212.000 euro re?inut la MVB IMPEX SRL; prejudiciul de 721.108 lei, aprox. 160.246 euro re?inut la MD BUSINESS GROUP SRL; prejudiciul de 624.654 lei, aprox. 138.000 euro re?inut la SV LOTUS SRL; prejudiciul de 3.173.150 lei, aprox 705.145 euro re?inut la REXTAL SRL; prejudiciul de 5.889.513 lei, aprox. 1.308.780 euro re?inut la SARA COM 2005 SRL; prejudiciul de 361.149 lei, aprox. 80.255 euro re?inut la VICRIS FOOD SRL; prejudiciul de 1.016.584 lei, aprox. 225.907 euro re?inut la VERSAY CONSTRUCT COMPANY; prejudiciul de 1.080.383 lei, aprox. 240.000 euro re?inut la CONSULTINVEST SRL ; prejudiciul de 3.365.050 lei, aprox. 747.789 euro re?inut la A&A INTERNATIONAL SRL ; prejudiciul de 1.562.697 lei, aprox 347.266 euro, re?inut la SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL; prejudiciul de 3.485.150,5 lei, aprox 774.478 euro re?inut la DOM LEASING SRL; prejudiciul de 3.880.023 lei, aprox. 862.227 euro re?inut la INTUI?IA IMPEX SRL; prejudiciul de 1.171.389,33 lei, aprox 260.308 euro re?inut la MDM SUGAR FOODS SRL; prejudiciul de 12.492.021 lei, aprox. 2,7 milioane euro re?inut la ALYMAR IMPACT SRL; prejudiciul de 1.775.479 lei, aprox. 394.000 euro re?inut la PROGRES HOLDING LIMITED SRL; prejudiciul de 4.762.123 lei, aprox. 1,05 milioane euro re?inut la COLOSSEUM AGRO WEST SRL; prejudiciul de 44.270 lei, aprox 9800 euro re?inut la ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciul de 1.067.714 lei, aprox 237.269 euro re?inut la DRAGONFLY PROPERTIES SRL ; prejudiciul de 377.470 lei, aprox 83.882 euro re?inut la ARTEKO INTERNATIONAL SRL ; prejudiciul de 578.557 lei, aprox 128.000 euro re?inut la TRIUMPH 2007 COMALIM SRL). - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu 20.303.935 lei re?inut la SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL); - bancrută frauduloasă, prev. de art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN la pedeapsa de 13 (treispreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 194.236.997 lei = 43.163.777 euro, din care: prejudiciul de 2.863.727 lei, aprox 636.383 euro re?inut la GERALD TRANS SRL ; prejudiciul de 2.344.713 lei, aprox 511.000 euro re?inut la CAPA TRANSPORT SRL ; prejudiciul de 39.162.723 lei, aprox. 8.702.827 euro re?inut la VEGA TRADE INDUSTRIES; prejudiciul de 30.681.147 lei, aprox. 6.818.033 euro re?inut la VEGA TRADE COMMODITIES; prejudiciul de 5.514.528 lei, aprox. 1.225.451 euro re?inut la VEGA PROD LOGISTICS SRL; prejudiciul de 20.844.297 lei, aprox. 4,6 milioane euro re?inut la FOOD LAUR MANAGEMENT SRL; prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.000 euro re?inut la AGROFAN STAR SRL; prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL; prejudiciul de 574.541 lei, aprox. 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL; prejudiciul de 956.637 lei, aprox 212.000 euro re?inut la MVB IMPEX SRL; prejudiciul de 721.108 lei, aprox. 160.246 euro re?inut la MD BUSINESS GROUP SRL; prejudiciul de 624.654 lei, aprox. 138.000 euro re?inut la SV LOTUS SRL; prejudiciul de 3.173.150 lei, aprox 705.145 euro re?inut la REXTAL SRL; prejudiciul de 5.889.513 lei, aprox. 1.308.780 euro re?inut la SARA COM 2005 SRL; prejudiciul de 361.149 lei, aprox. 80.255 euro re?inut la VICRIS FOOD SRL; prejudiciul de 1.016.584 lei, aprox. 225.907 euro re?inut la VERSAY CONSTRUCT COMPANY; prejudiciul de 1.080.383 lei, aprox. 240.000 euro re?inut la CONSULTINVEST SRL ; prejudiciul de 3.365.050 lei, aprox. 747.789 euro re?inut la A&A INTERNATIONAL SRL ; prejudiciul de 1.562.697 lei, aprox 347.266 euro, re?inut la SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL; prejudiciul de 3.485.150,5 lei, aprox 774.478 euro re?inut la DOM LEASING SRL; prejudiciul de 3.880.023 lei, aprox. 862.227 euro re?inut la INTUI?IA IMPEX SRL; prejudiciul de 1.171.389,33 lei, aprox 260.308 euro re?inut la MDM SUGAR FOODS SRL; prejudiciul de 12.492.021 lei, aprox. 2,7 milioane euro re?inut la ALYMAR IMPACT SRL; prejudiciul de 1.775.479 lei, aprox. 394.000 euro re?inut la PROGRES HOLDING LIMITED SRL; prejudiciul de 4.762.123 lei, aprox. 1,05 milioane euro re?inut la COLOSSEUM AGRO WEST SRL; prejudiciul de 44.270 lei, aprox 9800 euro re?inut la ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciul de 1.067.714 lei, aprox 237.269 euro re?inut la DRAGONFLY PROPERTIES SRL ; prejudiciul de 377.470 lei, aprox 83.882 euro re?inut la ARTEKO INTERNATIONAL SRL ; prejudiciul de 578.557 lei, aprox 128.000 euro re?inut la TRIUMPH 2007 COMALIM SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN la pedeapsa de 12 (doispreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, condamnă pe inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu 20.303.935 lei re?inut la SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 13 ani închisoare, 12 ani închisoare, 10 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului GĂZDAC SORIN ADRIAN pedeapsa cea mai grea, de 13 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 16 (şaisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 73. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului SAVA CRISTIAN VELERIU (în calitate de asociat + administrator la ROMAGRIS 2000 SRL şi SC ROMAGRANA TRADING SRL), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; -- stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. şi ped. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total în sumă de 3.589.096 lei, aprox. de 797.577 euro, defalcat astfel:- prejudiciul de 574.541 lei, aprox 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. şi ped. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul SAVA CRISTIAN VALERIU (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAVA CRISTIAN VALERIU la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total în sumă de 3.589.096 lei, aprox. de 797.577 euro, defalcat astfel:- prejudiciul de 574.541 lei, aprox 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAVA CRISTIAN VALERIU la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAVA CRISTIAN VALERIU la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 5 ani închisoare, 3 ani închisoare şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului SAVA CRISTIAN VALERIU pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 74. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului SAIKALY NICOLE (asociat unic + administrator la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 18.200.870 lei = 4.049.527 euro reţinut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL). - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu 18.200.870 lei re?inut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL); - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul SAIKALY NICOLE (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAIKALY NICOLE la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 18.200.870 lei = 4.049.527 euro reţinut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAIKALY NICOLE la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul SAIKALY NICOLE sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în formă calificată, prev. şi ped. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP. În baza art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAIKALY NICOLE la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 9 ani închisoare, 7 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului SAIKALY NICOLE pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 24.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin încheierea nr. 821/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 75. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului NIŢU DANIEL (director general la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 18.200.870 lei = 4.049.527 euro reţinut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL). - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu 18.200.870 lei re?inut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL); - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul NIŢU DANIEL (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 83 alin. 1 VCP revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 81/07.07.2009 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin decizia nr. 3811/28.10.2010 a ÎCCJ şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 11 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 13 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul NIŢU DANIEL la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 18.200.870 lei = 4.049.527 euro reţinut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL). În baza art. 83 alin. 1 VCP revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 81/07.07.2009 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin decizia nr. 3811/28.10.2010 a ÎCCJ şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 11 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul NIŢU DANIEL la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 83 alin. 1 VCP revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 81/07.07.2009 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin decizia nr. 3811/28.10.2010 a ÎCCJ şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 9 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul NIŢU DANIEL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în formă calificată, prev. şi ped. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP. În baza art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul NIŢU DANIEL la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă. În baza art. 83 alin. 1 VCP revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 81/07.07.2009 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin decizia nr. 3811/28.10.2010 a ÎCCJ şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 7 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 13 ani închisoare, 11 ani închisoare, 9 ani închisoare şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului NIŢU DANIEL pedeapsa cea mai grea, de 13 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 15 (cinsprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 76. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului SILINESCU BOGDAN FLORIN (asociat la SC INTUITIA IMPEX SRL şi administrator de fapt, administrator de drept Silinescu Maria – mama sa), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 3.880.023 lei = 862.227 euro reţinut la SC INTUIŢIA IMPEX SRL). - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul SILINESCU BOGDAN FLORIN (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SILINESCU BOGDAN FLORIN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 3.880.023 lei = 862.227 euro reţinut la SC INTUIŢIA IMPEX SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SILINESCU BOGDAN FLORIN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 5 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului SILINESCU BOGDAN FLORIN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 77. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului GRECU OCTAVIAN, zis Butoane (asociat/administrator SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL, coordonând prin fiul său – inc. GRECU VIOREL ŞTEFAN – VICRIS SRL, prin inc. FICLEANU STELIAN – MD BUSSINESS GROUP, REXTAL, SV LOTUS, prin DRUGĂ ?TEFAN AUREL – AGROFAN SRL, fost asociat la SARA COM SRL), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu cumulat de 14.132.997 lei, aprox. 3.140.666 euro, defalcat astfel: 1.106.584 lei la VERSAY, 361.149 lei la VICRIS, 721.108 lei la MD BUSINESS, 3.173.150 lei la REXTAL, 2.346.839 la AGROFAN, 5.889.513 lei la SARA COM şi 624.654 lei la SV LOTUS); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GRECU OCTAVIAN, zis Butoane (date de stare civilă), la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GRECU OCTAVIAN la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu cumulat de 14.132.997 lei, aprox. 3.140.666 euro, defalcat astfel: 1.106.584 lei la VERSAY, 361.149 lei la VICRIS, 721.108 lei la MD BUSINESS, 3.173.150 lei la REXTAL, 2.346.839 la AGROFAN, 5.889.513 lei la SARA COM şi 624.654 lei la SV LOTUS). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GRECU OCTAVIAN la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul GRECU OCTAVIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. În baza art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GRECU OCTAVIAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 9 ani închisoare, 8 ani închisoare, 9 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului GRECU OCTAVIAN pedeapsa cea mai grea, de 9 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin încheierea nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 78. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN (date de stare civilă), la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 361.149 lei, respectiv aprox. 80.255 euro reţinut la VICRIS FOOD). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu cele pentru care inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1958/22.11.2011 a Judecătoriei Giurgiu, definitivă prin decizia penală nr. 1912/09.10.2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I pen. În temeiul art. 85 alin. 1 C.pen., anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1958/22.11.2011 a Judecătoriei Giurgiu, definitivă prin decizia penală nr. 1912/09.10.2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I pen. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C.pen., contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare care a fost iniţial suspendată condiţionat cu pedepsele care au atras anularea acesteia, aplicate în prezenta cauză, respectiv 5 ani, 2 ani şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii din data de 16.09.2009 (din sentinţa penală nr. 1958/22.11.2011 a Judecătoriei Giurgiu, definitivă prin decizia penală nr. 1912/09.10.2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I pen.). 79. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 2 VCP şi art. 76 alin. 1 lit. b) VCP şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul DELIU FLORIN LILI (date de stare civilă), la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul DELIU FLORIN LILI sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul DELIU FLORIN LILI sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 74 alin. 2 VCP şi art. 76 alin. 1 lit. c) VCP şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul DELIU FLORIN LILI la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani (a efectuat personal transferurile de numerar, cu titlu de împrumut, de la inc. Grecu Octavian către inc. Găzdac Sorin Adrian, precum şi tranşele de restituire şi, fără vreo calitate sau func?ie în societate, a creditat SC SARA COM 2005 cu suma de 380.000 lei). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 1 ani închisoare şi 1 an închisoare şi aplică inculpatului DELIU FLORIN LILI pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 81 VCP, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 VCP. În temeiul art. 71 alin. 5 VCP, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale se suspendă şi pedeapsa accesorie prev. de art. 71 alin. 1 rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 VCP, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat în cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 80. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului FICLEANU STELIAN (fost asociat / administrator al SC MD BUSINESS GRUP SRL, SC REXTAL şi SC SV LOTUS – societăţi controlate în fapt de inculpatul GRECU OCTAVIAN), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 4.802.054 lei, aprox 1.067.123 euro, din care: 721.108 lei reţinut la MD BUSINESS, 31.173.150 lei reţinut la REXTAL şi 624.654 lei reţinut la SV LOTUS); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul FICLEANU STELIAN (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul FICLEANU STELIAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 4.802.054 lei, aprox 1.067.123 euro, din care: 721.108 lei reţinut la MD BUSINESS, 31.173.150 lei reţinut la REXTAL şi 624.654 lei reţinut la SV LOTUS). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul FICLEANU STELIAN la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul FICLEANU STELIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 5 ani şi 6 luni închisoare şi 6 ani închisoare şi aplică inculpatului FICLEANU STELIAN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 81. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului DRUGĂ ŞTEFAN AUREL (asociat + administrator al SC AGROFAN STAR – societate controlată în fapt de inculpatul GRECU OCTAVIAN), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.519 euro, reţinut la AGROFAN STAR); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.519 euro, reţinut la AGROFAN STAR). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. În baza art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 5 ani închisoare, 6 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului DRUGĂ ŞTEFAN AUREL pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 82. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului GHEŢA CONSTANTIN (asociat + administrator al SC SARA COM SRL – societate controlată în fapt de inculpatul GRECU OCTAVIAN), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul de 5.889.513 lei, aprox 1.308.780 euro, reţinut la SARA COM); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GHEŢA CONSTANTIN (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GHEŢA CONSTANTIN la pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul de 5.889.513 lei, aprox 1.308.780 euro, reţinut la SARA COM). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GHEŢA CONSTANTIN la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul GHEŢA CONSTANTIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 5 ani şi 8 luni închisoare şi 6 ani închisoare şi aplică inculpatului GHEŢA CONSTANTIN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. 83. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului MOALE DORU (asociat COLOSSEUM AGRO WEST şi ALYMAR IMPACT, asociat/administrator – PROGRES HOLDING LIMITED şi INTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 19.073.893 lei, aprox 4.238.642 euro, după cum urmează: 12.492.021 lei la ALYMAR IMPACT SRL, 1.775.479 lei la PROGRES HOLDING LIMITED SRL, 4.762.123 lei la COLOSSEUM AGRO WEST, 44.270 lei la ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul MOALE DORU (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MOALE DORU la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 19.073.893 lei, aprox 4.238.642 euro, după cum urmează: 12.492.021 lei la ALYMAR IMPACT SRL, 1.775.479 lei la PROGRES HOLDING LIMITED SRL, 4.762.123 lei la COLOSSEUM AGRO WEST, 44.270 lei la ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MOALE DORU la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 9 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului MOALE DORU pedeapsa cea mai grea, de 9 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 84. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei ANTON SVETLANA (în calitate de asociat + administrator la: SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu în cuantum de 1.562.697 lei, aprox 347.266 euro reţinut la SUGAR TRADING INTERNATIONAL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata ANTON SVETLANA (date de stare civilă), la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ANTON SVETLANA la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu în cuantum de 1.562.697 lei, aprox 347.266 euro reţinut la SUGAR TRADING INTERNATIONAL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ANTON SVETLANA la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 5 ani închisoare, 4 ani închisoare şi 3 ani închisoare şi aplică inculpatei ANTON SVETLANA pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatei perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 85. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului MUJA VALERIU (administrator SC MVB IMPEX SRL), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul de 956.637 lei, aprox 212.000 euro, reţinut la MVB IMPEX); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul MUJA VALERIU (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MUJA VALERIU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul de 956.637 lei, aprox 212.000 euro, reţinut la MVB IMPEX). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MUJA VALERIU la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 4 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului MUJA VALERIU pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 86. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului IVANOV IVAN (asociat/administrator DIVEX LTD Bulgaria), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 122.442.475 lei = 27.209.439 euro, defalcat astfel: prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL; prejudiciul de 39.162.723 lei, aprox. 8.702.8270 euro re?inut la VEGA TRADE INDUSTRIES; prejudiciul de 30.681.147 lei, aprox. 6.818.033 euro re?inut la VEGA TRADE COMMODITIES; prejudiciul de 5.514.528 lei, aprox. 1.225.451 euro re?inut la VEGA PROD LOGISTICS SRL; prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.000 euro re?inut la AGROFAN STAR SRL; 574.541 lei aprox 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL; 20.844.207 lei reţinut la FOOD LAUR MANAGEMENT); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul IVANOV IVAN (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul IVANOV IVAN la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 122.442.475 lei = 27.209.439 euro, defalcat astfel: prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL; prejudiciul de 39.162.723 lei, aprox. 8.702.8270 euro re?inut la VEGA TRADE INDUSTRIES; prejudiciul de 30.681.147 lei, aprox. 6.818.033 euro re?inut la VEGA TRADE COMMODITIES; prejudiciul de 5.514.528 lei, aprox. 1.225.451 euro re?inut la VEGA PROD LOGISTICS SRL; prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.000 euro re?inut la AGROFAN STAR SRL; 574.541 lei aprox 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL; 20.844.207 lei reţinut la FOOD LAUR MANAGEMENT). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul IVANOV IVAN la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 10 ani închisoare şi 10 ani închisoare şi aplică inculpatului IVANOV IVAN pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 14 (paisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 87. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei ION IONELA (contabil la MD BUSINESS GRUP), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu în cuantum de 721.108 lei, aprox 160.246 euro reţinut la MD BUSINESS GRUP); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata ION IONELA (date de stare civilă), la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ION IONELA la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu în cuantum de 721.108 lei, aprox 160.246 euro reţinut la MD BUSINESS GRUP). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ION IONELA la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 6 ani închisoare, 4 ani închisoare şi 4 ani închisoare şi aplică inculpatei ION IONELA pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. 88. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului MĂGUREANU CEZAR MIRCEA, din infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 în infrac?iunea de sprijinire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 367 alin. (1) ?i (2) C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul MĂGUREANU CEZAR MIRCEA (date de stare civilă), la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe o durată de 3 ani, termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Giurgiu, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Datele prevăzute la art. 93 alin. 1 literele c), d), e) se vor comunica Serviciului de Probaţiune Giurgiu. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul SC Giurgiu Servicii Locale SA sau în cadrul Biblioteca jude?eană IA Bassarabescu Giurgiu. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi alin. 4-6 C. pen., referitoare la situaţiile care atrag revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere sau nerespectarea, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere impuse prin prezenta hotărâre. 89. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA (în calitate de angajat al DGFP Giurgiu , şef serviciu în cadrul D.G.F.P.Giurgiu – Serviciul Inspecţie Fiscală) din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL); - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA (date de stare civilă), la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpata NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL). În baza art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, condamnă pe inculpata NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare şi 8 ani închisoare, aplicate în prezenta cauză, şi aplică inculpatei NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatei perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 10.10.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin decizia nr. 193/10.10.2012 pronunţată de CAB). 90. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei PĂCALĂ NADIA (în calitate de comisar la Garda Financiară Centrală) din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL); - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata PĂCALĂ NADIA (date de stare civilă), la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpata PĂCALĂ NADIA la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, condamnă pe inculpata PĂCALĂ NADIA la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare, 8 ani închisoare şi 8 ani închisoare, aplicate în prezenta cauză, şi aplică inculpatei PĂCALĂ NADIA pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatei perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). V. Constată că prejudiciul cauzat prin activitatea inculpatelor persoane juridice SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA, în cuantum total de 23.680.293 lei (din care prejudiciu de 17.951.815 lei reţinut la SC LEMARCO SA; prejudiciu de 2.330.836 lei re?inut la SC LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, re?inut la SC ZAHĂRUL LIE?TI SA) a fost acoperit după cum urmează: - în privinţa sumei de 1.104.766 lei reţinută la SC LEMARCO SA pe relaţia cu SELLER EOOD Bulgaria (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC LEMARCO SA, Rădină Mircea, Marataş Neculai, Dumitru Andrei) operează compensarea cu TVA datorată de partea civilă urmare a sentinţei civile nr. 1223/15.02.2012 a Curţii de Aprel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, definitivă prin decizia civilă nr. 5943/25.06.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi sentinţei civile nr. 6798/28.11.2012 a Curţii de Aprel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, definitivă prin decizia civilă nr. 3599/02.10.2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal; - în privinţa sumelor de 2.330.836 lei re?inută la SC LEMARCO CRISTAL SRL (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC LEMARCO CRISTAL SRL, Rădină Mircea, Marataş Neculai, Constantin Tudor, DUCTIL SPEDITION, Stuparu Sorin, Petrescu Doina Mirela, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil), de 3.757.642 lei, re?inută la SC ZAHĂRUL LIE?TI SA (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA, Rădină Mircea, Marataş Neculai, Constantin Tudor, DUCTIL SPEDITION, Stuparu Sorin, Petrescu Doina Mirela, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil), de 2.018.724 lei, re?inută la SC LEMARCO SA (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC LEMARCO SA, Rădină Mircea, Marataş Neculai, Constantin Tudor, DUCTIL SPEDITION, Stuparu Sorin, Petrescu Doina Mirela, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil), de 9.843.222 lei, re?inută la SC LEMARCO SA pe relaţia ROMALIM-ALIA (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC LEMARCO SA, Rădină Mircea, Marataş Neculai, Constantin Tudor, DUCTIL SPEDITION, Stuparu Sorin, Petrescu Doina Mirela, Zsido Antoaneta Silvia, Anca Valentin Constantin, Ciucă George Cristian, Ivana Ionuţ) şi de 4.625.103 lei, re?inută la SC LEMARCO SA (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC LEMARCO SA, Rădină Mircea, Marataş Neculai, din care suma de 199.931 lei în solidar şi cu MOVICO CONCEPT şi Anaca Valentin Constantin), acestea au fost acoperite din contul nr. RO30BREL0002000456080101 deschis la Libra Internet Bank aparţinând SC LEMARCO SA (1.073.510,17 lei) şi din contul nr. RO41BRDE450SA06924514500 deschis la BRD (O.P. nr. 5182) aparţinând SC LEMARCO SA (21.502.017 lei). În baza art.397 C.p.p. cu referire la art.19 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă, în solidar, inculpaţii la repararea prejudiciului după cum urmează: 1.obligă, în solidar, pe inculpaţii Drăgan Nicuşor şi Constantin Tudor la plata sumei de 45.210.937 lei reprezentând cuantum TVA rambursat către grupul de firme LEMARCO, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 2.obligă pe inculpatul Drăgan Nicuşor la plata sumei de 330.000 euro reprezentând valoarea împrumutului acordat SC HONIC SPECIAL SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 3.obligă, în solidar, pe inculpaţii Constantin Tudor, SC EUGEXPERT SRL la plata sumei de 1.526.897 lei, reprezentând prejudiciu reţinut în sarcina SC EUGEXPERT SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 4.obligă, în solidar, pe inculpaţii Petre Vasile, SC HONIC SPECIAL SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia la plata sumei de 6.140.132 lei reprezentând parte din prejuduciul reţinut la SC HONIC SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 5.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC PROMO MEDIA SERVICE SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia la plata sumei de 6.175.316 lei reprezentând parte din prejuduciul reţinut la SC PROMO MEDIA SERVICE SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 6.obligă, în solidar, pe inculpaţii Ferţu Ştefan Gabi, SC METAL WORLD SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, SC CORUM ADVERTISING SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, Cazan Viorel, SC COLMENAR INVEST SRL, SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, Ivănuş Florin la plata sumei de 4.454.424 lei reprezentând parte din prejudiciul reţinut la SC METAL WORLD SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 7.obligă, în solidar, pe inculpaţii Ferţu Ştefan Gabi, SC METAL WORLD SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, SC DUCTIL INVEST SRL, Mihalcea Laura Elena, Ivănuş Florin, SC FORTINO CONSTRUCT SRL, SC MONDAVI CONSTAR SRL, SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL, SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, SC CORUM ADVERTISING SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, Cazan Viorel, la plata sumei de 32.850.225 lei (din care suma de 269.565 lei în solidar şi cu SC BMB TRADING LOGISTIC SRL şi Schmutzer Marian), reprezentând parte din prejuduciul reţinut la DUCTIL INVEST SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 8.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC DASOTRIM NOVA SRL, SC DUCTIL INVEST SRL, SC MATECO PREST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, SC CORUM ADVERTISING SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, Cazan Viorel, SC COLMENAR INVEST SRL, SC FINESA CARNIS SRL, Ivănuş Florin, Mihalcea Laura Elena, la plata sumei de 41.441.092 lei, reprezentând prejudiciu reţinut în comun la SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL ROM şi SC MATECO PREST SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 9.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC DASOTRIM NOVA SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 62.453.412 lei (din care 5.526.046 lei în solidar şi cu Petre Vasile, SC HONIC SPECIAL SRL; suma de 51.825.416 în solidar şi cu Cilibeanu Emil; suma de 4.065.930 în solidar şi cu SC PROMO MEDIA SERVICE SRL; suma de 3.134.828 în solidar şi cu Ferţu Ştefan Gabi, SC METAL WORLD SRL), reprezentând prejudiciu reţinut la SC DASOTRIM NOVA SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 10.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 60.793.418 lei (din care 2.380.598 lei în solidar şi cu Ferţu Ştefan Gabi, SC METAL WORLD SRL; suma de 5.000.600 lei în solidar şi cu Cilibeanu Emil), reprezentând prejudiciu reţinut la SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 11.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC LEMARCO SUGAR SRL, Chiripuş Robert, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 16.742.533 lei (din care 665.440 lei în solidar şi cu Ferţu Ştefan Gabi, SC METAL WORLD SRL; suma de 5.140.898 lei în solidar şi cu Cilibeanu Emil), reprezentând prejuduciu reţinut la SC LEMARCO SUGAR SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 12.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 819.200 lei (33.669.425 – 32.850.225 lei), reprezentând parte din prejudiciu reţinut la SC DUCTIL INVEST SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 13.obligă, în solidar, pe inculpaţii Galavotti Luca, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 100.285.549 lei (din care suma de 24.633.182 lei în solidar şi cu Ferţu Şteafn Gabi; suma de 14.461.056 lei în solidar şi cu Ivănuş Florin), reprezentând prejudiciu reţinut la HOCHTIEF, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 14.obligă, în solidar, pe inculpaţii Stroe Dan, Gusti Marian Eduard, SC WELLNESS PLUS SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, la plata sumei de 6.451.618 lei (din care suma de 1.868.987 lei în solidar şi cu Ferţu Şteafn Gabi), reprezentând prejudiciu reţinut la SC WELLNESS PLUS SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 15.obligă, în solidar, pe inculpaţii Vintilă Stelian, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 3.096.000 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VINTAGE TRANSACTION SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 16.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC GFMSM SRL, Cune Marius, Pencu Ionel, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 11.570.405 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC GFMSM SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 17.obligă pe inculpatul Cilibeanu Marius, la plata sumei de 8.317.324 lei (4.972.106 + 819.200 + 1.985.778 + 540.240 lei), reprezentând prejudiciu reţinut în sarcina sa de pe relaţiile SC MOTOR BIKE SRL şi SC SILVER ACTIVE SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 18.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC MOVICO CONCEPT SRL, Anca Valentin Constantin, la plata sumei de 3.104.298 lei, reprezentând prejudiciu reţinut în sarcina sa de pe relaţiile Delta Fishing – Bestintercons – Ductil Rom – Asopart, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 19.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL, Saikaly Nicole, Niţu Daniel, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 18.200.870 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 20.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Florescu Nelly Luissa, Ivanov Ivan, Naipeanu Mădălina, Păcală Nadia, Găzdac Raluca Livia Ioana, la plata sumei de 20.303.935 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 21.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC VEGA PROD LOGISTIC SRL, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Ivanov Ivan, la plata sumei de 5.514.528 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VEGA PROD LOGISTIC SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 22.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Ivanov Ivan, la plata sumei de 30.681.147 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 23.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Ivanov Ivan, la plata sumei de 39.162.723 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 24.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC ROMAGRANA TRADING SRL, Sava Cristian Valeriu, Găzdac Sorin Adrian, Ivanov Ivan, la plata sumei de 3.014.555 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC ROMAGRANA TRADING SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 25.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC ROMAGRIS 2000 SRL, Sava Cristian Valeriu, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 574.541 lei, Ivanov Ivan, reprezentând prejudiciu reţinut la SC ROMAGRIS 2000 SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 26.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC INTUIŢIA IMPEX SRL, Silinescu Bogdan, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 3.880.023 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC INTUIŢIA IMPEX SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 27.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC VERSAY CONSTRUCT SRL, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 1.016.584 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VERSAY CONSTRUCT SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 28.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC VICRIS FOOD SRL, Grecu Viorel Ştefan, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 361.149 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VICRIS FOOD SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 29.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC MD BUSINESS GRUP SRL, Ficleanu Stelian, Ion Ionela, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 721.108 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC MD BUSINESS GRUP SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 30.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC REXTAL SRL, Ficleanu Stelian, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 721.108 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC REXTAL SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 31.obligă, în solidar, pe inculpaţii Ficleanu Stelian, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 624.654 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC SV LOTUS SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 32.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC AGROFAN STAR SRL, Drugă Ştefan Aurel, Grecu Octavian, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Găzdac Sorin Adrian, Ivanov Ivan, la plata sumei de 2.346.839 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC AGROFAN STAR SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 33.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC SARA COM SRL, Gheţa Constantin, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 5.889.513 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC SARA COM SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 34.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL, Moale Doru, Bordei Marian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 1.775.479 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 35.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC MDM SUGAR FOODS SRL, Bordei Marian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 1.171.389,33 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la MDM SUGAR FOODS SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 36.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC DOM LEASING SRL, Bordei Marian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 3.485.150,5 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC DOM LEASING SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 37.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL, Anton Svetlana, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 956.637 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 38.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL, Ionescu George Cristian, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Raluca Livia Ioana, la plata sumei de 578.557 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC TRIUMPH COMALIM SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 39.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC MVB IMPEX SRL, Muja Valeriu, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 956.637 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC MVB IMPEX SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 40.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC GERALD TRANS SRL, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, la plata sumei de 2.863.727 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC GERALD TRANS SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 41.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL, Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Ivanov Ivan, la plata sumei de 20.844.297 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 42.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC ALYMAR IMPACT SRL, Găzdac Sorin Adrian, Bordei Marian, Moale Doru, la plata sumei de 12.492.021 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC ALYMAR IMPACT SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 43.obligă, în solidar, pe inculpaţii Găzdac Sorin Adrian, Ionescu George Cristian la plata sumei de 377.470 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la ARTEKO, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 44.obligă pe inculpatul Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 1.080.383 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC CONSULT INVEST SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 45.obligă, în solidar, pe inculpaţii Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, la plata sumei de 2.344.713 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC CAPA TRANSPORT SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 46.obligă, în solidar, pe inculpaţii Bordei Marian, Găzdac Sorin Adrian, Moale Doru, la plata sumei de 4.762.123 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC COLOSSEUM AGRO WEST SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 47.obligă, în solidar, pe inculpaţii Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Raluca Livia Ioana, Ionescu George Cristian la plata sumei de 3.365.050 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC A & A INTERNATIONAL SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 48.obligă, în solidar, pe inculpaţii Găzdac Sorin Adrian, Moale Doru, Bordei Marian, la plata sumei de 4.762.123 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la II MOALE DORU, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 49.obligă pe inculpatul Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 1.067.714 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală. În baza art. 25 alin. 6 C.pr.pen., lasă nesoluţionate acţiunile civile formulate împotriva SC A & A INTERNATIONAL SRL, II MOALE DORU, SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL, SC COLOSSEUM AGRO WEST SRL, SC CAPA TRANSPORT SRL, urmare a intervenirii radierii acestora. În baza art. 25 alin. 6 C.pr.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată împotriva SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala România SRL, ca urmare a lipsei personalită?ii juridice a SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala România SRL. VI. În baza art.404 alin.4 lit.d C.p.p. cu referire la art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.33 din Legea nr.656/2002, confiscă următoarele sume de bani, după cum urmează: 1.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Marataş Neculai şi Rădină Mircea suma de 37.156.777 lei (47.000.000 lei – 9.843.223 lei) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia LEMARCO-ROMALIN-ALIA-DUCTIL; 2.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Marataş Neculai şi Rădină Mircea suma de 37.156.777 lei (47.000.000 lei – 9.843.223 lei) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia LEMARCO-ROMALIN-ALIA-DUCTIL (în proporţii egale – câte 7.431.355,4 lei de la fiecare din inculpaţi); 3.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius, Marataş Neculai şi Rădină Mircea suma de 45.183.122 lei (65.772.736 lei – (7.489.446 lei +4.992.965 lei) – (2.018.724 lei + 3.757.642 lei + 2.330.837 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile LEMARCO – DUCTIL – BIRI+TRENDUNO (în proporţii egale – câte 7.530.520,33 lei de la fiecare din inculpaţi); 4.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius suma de 9.189.809 lei ((3.117.355 lei – 1.106.103 lei) + (3.053.184 lei – 1.068.614 lei) + (7.990.750 lei – 2.796.763 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile PROMOMEDIA + HONIC + BESTINTERCONS – MOTOR BIKE (în proporţii egale – câte 2.297.452,25 lei de la fiecare din inculpaţi); 5.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius suma de 35.208.100 lei ((41.465.777 lei – 16.266.683 lei) + (7.711.163 lei – 3.044.762 lei) + (8.906.008 lei – 5.343.605 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile PROMOMEDIA + HONIC + BESTINTERCONS – TRENDUNO (în proporţii egale – câte 8.802.025 lei de la fiecare din inculpaţi); 6.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius suma de 17.473.064 lei ((15.647.879 lei – 6.099.492 lei) + (4.509.281 lei – 1.803.712 lei) + (8.311.252 lei – 3.092.144 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile PROMOMEDIA + HONIC + BESTINTERCONS – BIRI (în proporţii egale – câte 4.368.266 lei de la fiecare din inculpaţi); 7.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius suma de 26.198.894 lei ((13.009.744 lei – 5.203.898 lei) + (22.292.037 lei – 8.916.815 lei) + (2.048.000 lei – 819.200 lei) + (4.964.444 lei – 1.985.778 lei) + (1.350.600 lei – 810.360 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile LEMARCO SUGAR + DUCTIL + DUCTIL INVEST + PROMOMEDIA + HONIC– SILVER ACTIVE (în proporţii egale – câte 6.549.723,5 lei de la fiecare din inculpaţi); 8.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius suma de 18.829.412 lei ((18.880.855 lei – 7.552.342 lei) + (7.738.154 lei – 3.095.262 lei) + (4.763.345 lei – 1.905.338 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile DUCTIL + BESTINTERCONS + METAL WORLD - COUTURE (în proporţii egale – câte 4.707.353 lei de la fiecare din inculpaţi); 9.de la inculpaţii Suparu Sorin şi Petrescu Doina suma de 31.394.813 lei (22.051.338 lei + 9.343.475 lei) (sume retrase în numerar din conturile ASOPART cu titlu de restituiri împrumut); 10.de la inculpatul Suparu Sorin suma de 3.700.351 euro (sume provenite din conturile BESTINTERCONS şi DUCTIL din circuite economice fără logică economică, finalizate cu retrageri în numerar a sumelor ce au făcut obiectul transferurilor/externalizării lor); 11.de la inculpatul Chiripuş Sorin Robert sumele de 14.992.163 lei (retrageri de numerar de pe conturile bancare ASOPART PROD COM SRL), 12.101.835 lei (retrageri de numerar de pe conturile bancare INTERCONS CERAMICS SRL), 12.733.278 lei (retrageri de numerar de pe conturile bancare DASOTRIM NOVA SRL); 12.de la inculpatul Ferţu Ştefan Gabi sumele de 1.232.000 lei (retrageri de numerar din casieria METAL WORLD cu titlu de restituire creditare), 740.000 lei (retrageri de numerar din casierie cu titlu de restituire creditare); 13.de la inculpatul Petre Vasile sumele de 230.000 euro împrumutată de la Drăgan Nicuşor, 2.136.000 lei (retrasă cu titlu de alte operaţiuni şi restituire împrumut), 1.177.568 lei (achitată către SC DUCTIL ROM SA, deşi avea de încasat de la SC DUCTIL ROM SA suma de 15.232.596 lei), 30.000 lei (ridicată cu titlu de alte operaţiuni), 60.000 lei (ridicată cu titlu de restituire împrumut), 939.500 lei (plată către DUCTIL), 10.000 lei (ridicată cu titlu de alte operaţiuni), 20.000 lei (ridicată cu titlu de restituire împrumut), 140.000 lei (retrasă cu titlu de iniţiere plată numerar la ghişeu), 14.de la inculpatul Vintilă Stelian suma de 15.996.000 lei achitată către SC DUCTIL ROM SA în numerar prin casierie, suma provenind din împrumuturi acordate de către inculpatul Vintilă Stelian; 15.de la inculpatul Cazan Viorel sumele de 2.382.940 lei (restituire împrumut) şi 33.000 Euro (provenită din creditare societate de către inculpat); 16.de la inculpatul Ivănuş Florin sumele de 18.413.950 lei (plăţi de către Ivănus Florin cu titlul de restituire creditare societate) şi 585.000 lei (retragere cu titlu de restituire împrumut de la Universal Vio); 17.de la inculpata Mihalcea Laura Elena sumele de 334.940 RON (retrasă de la casierie cu explicaţiile alte operaţiuni şi restituire împrumut asociaţi), 1.166.450 RON (transferată către Societatea Universal Vio Comimpex SRL), 3.845.630 lei (ridicată cu titlu de restituire împrumut/alte operaţii); 18.de la inculpatul Cune Marius Sorin suma de 127.971 lei retrasă din conturile GFMSM SRL deschise la Banca Transilvania şi BRD Groupe Societe General, cu justificarea „alte operaţiuni” sau „salarii unitati private”; 19.de la inculpaţii Galavoti Luca, Stuparu Sorin, Zsido Antoaneta Silvia, Petrescu Doina suma de 39.435.092 lei (139.720.641 lei [(12.303.282 + 12.678.412,78 lei - BO girate în relaţia cu Bestintercons) + (36.665.341,89 lei – decontată pe relaţia cu Ductil Invest prin cesionarea sumei de 6.004.288,89 lei şi a sumei de 29.303.968,69 lei) + (7.560.442,52 lei – BO girat în relaţia cu Metal World) + (61.582.954,63 lei - stinsă prin compensare pe relaţia cu Metal World) + (8.930.207,25 lei – BO girat pe relaţia cu DUCTIL)] – 100.285.549 lei) (în proporţii egale – câte 9.858.773 lei de la fiecare din inculpaţi); 20.de la inculpaţii Stroe Dan şi Gusti Marian Eduard suma de 16.546.139 lei (8.317.782 lei [11.500.000 – (959.962 lei + 1.991.865 lei + 230.391 lei)] + 8.228.357 lei [15.936.862 lei – (335.050 lei + 80.412 lei + 237.995 lei + 991.645 lei + 850.000 lei)] (în proporţii egale – câte 8.273.069,5 lei de la fiecare din inculpaţi); 21.de la inculpatul Găzdac Sorin Adrian suma de 5.527.277 euro (retrageri de numerar din conturile societăţilor controlate de ele: CAPA TRANSPORT, DANUBIUS, VEGA PROD LOGISTIC, VEGA TRADE INDUSTRIES, VEGA TRADE COMMODITIES + din contul personal al său); 22.de la inculpatul Sava Cristian Valeriu suma de 86.942,22 lei (restituire împrumut, provenită din încasările înregistrate de SC ROMAGRANA TRADING SRL în baza bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale) 23.de la inculpaţii Saikaly Nicole şi Niţu Daniel suma de 2.357.041,99 lei (restituire împrumut acordat societăţii) (în proporţii egale, câte 1.178.709 lei fiecare); 24.de la inculpatul Silinescu Bogdan Florin suma de 208.100 lei (restituire împrumut acordat societăţii); 25.de la inculpatul Grecu Octavian sumele de 40.000 lei (plată efectuată de Versay către Danubius, urmată de încasarea aceleiaşi sume de la Danubius), 20.000 lei (plată efectuată de Versay către Danubius, urmată de încasarea aceleiaşi sume de la Danubius), 338.710 lei - plată efectuată de Versay către Danubius, stornată (500.000 lei – (96.774 lei + 64.516,16 lei)), 94.839 lei - sumă încasată de la VEGA COM, stornată (140.000 lei – (27.097 + 18.064 lei)), 95.223 lei – sumă încasată de la Danubius, stornată (140.000 lei – (26.640 lei + 18.137 lei)), 27.097 lei – provenită din livrări VERSAY către DANUBIUS (40.000 lei – (7.742 lei + 5.161 lei)), 138.616 lei - provenită din livrări VERSAY către DANUBIUS (217.132 lei – (52.112 lei + 26.403 lei)), 90.000 lei (sumă ridicată în numerar de inculpat cu titlu de restituire împrumut), 611.000 lei (sumă ridicată în numerar de inculpat cu titlu de restituire împrumut), 182.313 lei (achitată de VERSAY către TCI) şi 202.550 lei (BO girat de TCI în favoarea VERSAY) (în condiţiile în care VERSAY nu a avut relaţii cu TCI), 26.000 lei + 10.500 lei (creditări prin casierie în favoarea SC SARA COM, nerestituite), 120.000 lei + 14.000 lei (creditări prin casierie în favoarea SC SARA COM, retrase în numerar ulterior cu titlu de restituire împrumut); 26.de la inculpatul Grecu Viorel Ştefan sumele de 6.500 lei (restituire împrumut acordat către VERSAY), 180.327 lei - contravaloarea avansului facturat de DANUBIUS (266.197 lei – (51.522 lei + 34.348 lei)), 209.456 lei – reprezentând achiziţii de la DANUBIUS (309.198 lei – (59.845 lei + 39.897 lei)), 109.211 lei – reprezentând livrări către DANUBIUS (161.216 lei – (31.203 lrei + 20.802 lei)); 27.de la inculpatul Deliu Florin Lili sumele de 380.000 lei (creditare societate) şi 111.800 lei (tranşele de bani transmise între GRECU OCTAVIAN şi GĂZDAC SORIN ADRIAN: 1.000 lei + 45.000 lei + 20.000 lei + 45.800 lei); 28.de la inculpatul Ficleanu Stelian sumele de 98.500 lei (restituire împrumut acordat MD BUSINESS GRUP SRL), 398.000 lei (restituire împrumut acordat SARA COM), 2.877.664 lei [(76.985 lei plată nedatorată către DANUBIUS + 756.435 lei plăţi către DANUBIUS + 425.137,41 lei factură avans prestări servicii emisă către DANUBIUS + 1.108.000 lei încasări de la DANUBIUS + 601.128,60 lei compensări) – (54.013,20 lei + 36.008,8 lei)]; 29.de la inculpatul Drugă Ştefan Aurel sumele de 122.700 lei (restituire împrumut acordat SC AGROFAN STAR), 158.912 lei (încasări şi plăţi fără documente justificative, care a avut ca rezultat mărirea datoriei societăţii către administrator şi crearea aparenţei existenţei în patrimoniu a unor mijloace fixe), 5.000 lei (restituită asociaţilor fără menţionarea în balanţa de verificare), 21.985,93 lei (sume de încasat de la clienţi pentru activităţi fără legătură cu activitatea societăţii), 1.132.032,6 lei [(847.050,32 lei încasări de la VEGA TRADE COMMODITIES + 1.897.450 lei încasări de la VEGA TRADE INDUSTRIES + 80.740,88 lei plăţi către DANUBIUS + 174.430,11 lei plăţi către VEGA TRADE COMMODITIES + 479.200 lei plăţi către VEGA TRADE INDUSTRIES) – (1.405.967 lei + 940.872 lei)]; 30.de la inculpatul Gheţa Constantin sumele de 314.855 lei (restituire împrumut acordat SC SARA COM), 852.764,33 lei (încasări de la DANUBIUS), 420.606,15 lei - plăţi către DANUBIUS (531.501,15 lei – (60.200 lei + 50.695 lei)), 130.000 lei şi 60.000 lei – plăţi către DANUBIUS; 31.de la inculpatul Moale Doru sumele de 5.000 lei (creditare Progress Holding, nerestituită), 56.563 lei (încasări în plus, fără a figura în Registrul de încasări şi plăţi); 32.de la inculpatul Muja Valeriu suma de 27.800 lei (sumă ce figurează a fi datorată de societate); 33.de la inculpata Ion Ionela suma de 82.500 lei (restituire împrumut acordat MD BUSINESS GRUP). VII. În baza art.404 alin.4 lit.c C.p.p. cu referire la art.397 alin.2 şi 5 C.p.p., art.19 C.p.p. şi art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.33 din Legea nr.656/2002, menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor, conform anexei 2 la rechizitoriul 7/D/P/2012, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi a confiscării speciale, până la concurenţa sumelor anterior menţionate, măsuri asigurătorii pe care le extinde şi în vederea garantării executării cheltuielilor de judecată, după cum urmează: ………………………………………………………………………………………….. Constată că după momentul sesizării instanţei de judecată cu rechizitoriul din prezenta cauză, următoarele măsuri asigurătorii dispuse în faza de urmărire penală au fost ridicate, după cum urmează: - ……………………………………………………………………………………………… În baza art.11 din Legea nr.241/2005 şi art.32 din Legea nr.656/2002 instituie sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor persoane fizice şi juridice în vederea reparării prejudiciului şi confiscării speciale, până la concurenţa sumelor anterior reţinute în sarcina fiecărui inculpat cu titlu de despăgubiri civile către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor de judecată. În baza art.13 din Legea nr.241/2005 comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art.37 din Legea nr.656/2002 comunică Oficiul Naţional de Prevenire a Spălării Banilor o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. VIII. În baza art.274 alin.2 şi 3 C.p.p. obligă inculpaţii la plata sumei de 60.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Stabileşte onorariu definitiv în cuantum de 300.000 lei, din care constată că s-a încuviinţat un avans în cuantum de 45.000 lei (prin încheierea din data de 16.07.2014 s-a încuviinţat avansarea către experţi a onorariului provizoriu de 15.000 lei fiecare, iar prin încheierea din data de 12.01.2016 s-a încuviinţat suplimentarea onorariului aferent experţilor cu suma totală de 15.000 lei pentru ambii - câte 7.500 lei fiecare - , deja avansată de către inculpaţi în favoarea doamne expert Teodorescu Geta), urmând ca diferenţa în cuantum de 255.000 lei să fie pusă în sarcina inculpaţilor, după cum urmează: Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Petre Vasile, Chiripuş Ionuţ, Szido Antoaneta Silvia, Ferţu Gabi, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC MATECO PREST SRL - 50.000 lei; Găzdac Sorin Adrian - 45.000 lei; SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG- SUCURSALA BUCUREŞTI – 35.000 lei; Rădină Mircea, Marataş Neculai, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA- 30.000 lei; NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL, Niţu Daniel şi Saikaly Nicole - 25.000 lei; Ivanov Ivan, Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL- 15.000 lei; Stroe Dan şi SC WELLNESS PLUS- 10.000 lei; Silinescu Bogdan Florin şi SC INTUIŢIA IMPEX SRL- 10.000 lei; Cune Marius Sorin şi SC GFMSM SRL- 5.000 lei; Gheţa Constantin şi SC SARA COM SRL - 5.000 lei; Ficleanu Stelian - 7.000 lei; Grecu Octavian – 5.000 lei; Vintilă Stelian - 2.000 lei; Bordei Marian - 2.000 lei; Drugă Ştefan Aurel - 1.500 lei; SC DOM LEASING SRL- 1.000 lei; Muja Valeriu şi SC M.V.B. IMPEX SRL- 1.000 lei; SC EUGEXPERT SRL – 1.000 lei; Ionescu George Cristian - 1.000 lei; Moale Doru - 1000 lei; SC MDM SUGAR FOODS SRL – 1.000 lei; Grecu Viorel Ştefan – 500 lei; Ivana Ionuţ şi Ciucă Cristian – 1.000 lei. Onorariul apărătorului din oficiu IORGA ELENA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor. Anton Svetlana, Bordei Marian (latură civilă), Cune Marius Florin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei (latură civilă), Ionescu George Cristian (latură civilă), Marataş Neculai, Niţu Daniel, Păcală Nadia, în sumă totală de 15.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu PARASCHIV GEORGIANA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Anca Valentin Constantin (latură civilă), Cazan Viorel, Chiripuş Ionuţ Robert, Cilibeanu Emil Marius, Constantin Tudor (latură civilă), Deliu Florin Lili, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin, în sumă totală de 14.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu MANOLE GABRIELA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Gheţa Constantin, Grecu Viorel Ştefan, Ruse Alina Elena (latură civilă), Schmutzer Marian, Zsido Antoaneta Silvia, SC COLOSSEUM AGRO WEST SRL, SC DOM LEASING SRL, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC LEMARCO SUGAR SRL, SC MVB IMPEX SRL, SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL, SC SARA COM 2005 SRL, SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL, SC WELLNESS PLUS SRL, în sumă totală de 19.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu MANEA ROMELIA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Găzdac Raluca Livia Ioana (latură civilă), Ion Ionela, Măgureanu Cezar Mircea, Mihalcea Laura Elena, Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ (latură civilă), Oprea Nicoleta Mioara, SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL, SC EUGEXPERT SRL (latură civilă), SC FINESA CARNIS SRL, SC GERALD TRANS SRL (latură civilă), SC HONIC SPECIAL SRL, SC MDM SUGAR FOODS SRL, SC METAL WORLD SRL, SC PROMO MEDIA SERVICE SRL, SC REXTAL SRL, SC TEX INVEST SRL, în sumă totală de 20.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu SANDĂR CĂTĂLIN, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Ciucă George Cristian, Florescu Nelly Luissa (latură civilă), Muja Valeriu, Naipeanu Mădălina, Pencu Ionel, Petrescu Doina Mirela, Rădină Mircea, Stroe Dan, Stuparu Sorin, Vintilă Stelian, SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL, SC MOVICO CONCEPT SRL, SC NOVICIO FOOND & BEVERAGE SRL, în sumă totală de 17.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu DANCĂU MARIANA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Drugă Ştefan Aurel, Dumitru Andrei, Ferţu Ştefan Gabi, Ficleanu Stelian, Grecu Octavian, Gusti Marian Eduard, Ivana Ionuţ, Ivanov Ivan, Ivănuş Florin, Moise Bogdan (latură civilă), Moale Doru, în sumă totală de 15.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu MUREŞAN DIANA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Saikaly Nicole, SC A & A INTERNATIONAL SRL, SC AGROFAN STAR SRL, SC ALYMAR IMPACT SRL (latură civilă), SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL, SC BMB TRADING LOGISTIC SRL, SC CAPA TRANSPORT SRL (latură civilă), SC COLMENAR INVEST SRL, SC CORUM ADVERTISING SRL, SC DASOTRIM NOVA SRL, SC MATECO PREST SRL, SC MONDAVI CONSTAR SRL, SC ROMAGRANA TRADING SRL, SC ROMAGRIS 2000 SRL, SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL, SC ZAHĂRUL LIEŞTI SRL, în sumă totală de 20.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu GHENCIU MIHAELA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL, SC FORTINO CONSTRUCT SRL, SC GFMSM SRL, SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – SUCURSALA ROMÂNIA, II MOALE DORU, SC INTUIŢIA IMPEX SRL, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL, SC MD BUSINESS GRUP SRL, SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, SC VEGAPROD LOGISTIC SRL, SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL, SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL, SC VERSAY CONSTRUCT SRL, SC VICRIS FOOD SRL, în sumă totală de 20.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Executorie în ceea ce priveşte instituirea sechestrului asigurător. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.09.2018.
Document: Hotarare
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 386 alin. 1 C.pen. admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Ministerul Public. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. respinge cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor de spălare de bani reţinute în sarcina inculpaţilor din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 lit. a din Legea 656/2002. I. 1. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului DRĂGAN NICUŞOR din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - complicitate la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. de art. art. 26 VCP, rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 45.210.937 lei, respectiv cuantum TVA rambursat către grupul de firme LEMARCO); - complicitate la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 45.210.937 lei, respectiv cuantum TVA rambursat către grupul de firme LEMARCO); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 330.000 euro – valoarea împrumutului acordat SC HONIC SPECIAL SRL); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul DRĂGAN NICUŞOR (date stare civilă), la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRĂGAN NICUŞOR la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu de 45.210.937 lei, respectiv cuantum TVA rambursat către grupul de firme LEMARCO). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP, rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRĂGAN NICUŞOR la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (prejudiciu de 45.210.937 lei, respectiv cuantum TVA rambursat către grupul de firme LEMARCO). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRĂGAN NICUŞOR la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (prejudiciu de 330.000 euro – valoarea împrumutului acordat SC HONIC SPECIAL SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu faptele pentru care inculpatul DRĂGAN NICUŞOR a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1691/17.06.2014 pronunţată de Judecătoria Sector 5 Bucure?ti în dosar nr. 2547/302/2014, definitivă prin decizia nr. 1213/14.10.2014 CAB – Secţia a II-a penală. În baza art. 89 alin. 1 NCP, anulează amânarea aplicării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului DRĂGAN NIUCŞOR prin sentinţa penală nr. 1691/17.06.2014 pronunţată de Judecătoria Sector 5 Bucure?ti în dosar nr. 2547/302/2014, definitivă prin decizia nr. 1213/14.10.2014 CAB – Secţia a II-a penală. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedeapsa de 6 luni închisoare a cărei aplicare a fost iniţial amânată cu pedepsele care au atras anularea acesteia, aplicate în prezenta cauză, respectiv 10 ani, 8 ani, 6 ani şi 6 ani închisoare şi aplică inculpatului DRĂGAN NIUCŞOR pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – director adjunct în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii din data de 25.07.2012-26.07.2012 şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 26.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 2. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului DUMITRU ANDREI din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP cu aplic. art. 37 lit. a VCP în infrac?iunile: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu 1.104.766 lei aprox. 245.503 euro, localizat la LEMARCO SA pe rela?ia cu SELLER EOOD, reprezentând TVA de plată datorat bugetului general consolidat, conform Deciziei de impunere nr. 206/13.08.2010 şi raportului de inspecţie fiscală nr. 35640/09.08.2010). - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP (cu înlăturarea stării de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a VCP), ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul DUMITRU ANDREI (date stare civilă), la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DUMITRU ANDREI la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (prejudiciu 1.104.766 lei aprox. 245.503 euro, localizat la LEMARCO SA pe rela?ia cu SELLER EOOD, reprezentând TVA de plată datorat bugetului general consolidat, conform Deciziei de impunere nr. 206/13.08.2010 şi raportului de inspecţie fiscală nr. 35640/09.08.2010). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul DUMITRU ANDREI sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu faptele pentru care inculpatul DUMITRU ANDREI a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 647/28.03.2012 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosar nr. 2389/318/2012, definitivă prin decizia nr. 1375/13.06.2012 CA Craiova şi sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016, definitivă la 21.11.2017 prin respingerea apelului. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată inculpatului DUMITRU ANDREI prin sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016 şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv 8 luni închisoare (din sentinţa penală nr. 647/28.03.2012 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosar nr. 2389/318/2012, definitivă prin decizia nr. 1375/13.06.2012 CA Craiova), 10 luni închisoare (din sentinţa penală nr. 647/28.03.2012 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosar nr. 2389/318/2012, definitivă prin decizia nr. 1375/13.06.2012 CA Craiova), 1 an şi 4 luni închisoare (din sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016) şi sporul de 3 luni închisoare (din sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016). În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele de 10 luni închisoare şi 8 luni închisoare din sentinţa penală nr. 647/28.03.2012 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosar nr. 2389/318/2012, definitivă prin decizia nr. 1375/13.06.2012 CA Craiova cu pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare din sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016 şi cu pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 5 ani şi 4 ani închisoare şi aplică inculpatului DUMITRU ANDREI pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni (menţinând sporul din sentinţa penală nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016), urmând ca în final inculpatul DUMITRU ANDREI să execute pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 3 (trei) luni închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Dispune anularea MEPI emis în baza sentinţei penale nr. 1629/12.05.2017 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 27649/215/2016 şi dispune emiterea unui nou MEPI ca urmare a prezentei sentinţe. 3. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CIUCĂ GEORGE CRISTIAN din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - fals intelectual, prev. de art. 289 C.p.; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu de 9.843.222 lei re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro, re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL); - fals intelectual, prev. de art. 289 VCP cu aplic art. 41 alin. 2 VCP (actele materiale din datele de 11.06.2010 ?i 6.08.2010); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul CIUCĂ GEORGE CRISTIAN (date stare civilă), la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, condamnă pe inculpatul CIUCĂ GEORGE CRISTIAN la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu de 9.843.222 lei re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CIUCĂ GEORGE CRISTIAN la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (prejudiciu de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro, re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CIUCĂ GEORGE CRISTIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii fals intelectual, prev. de art. 289 VCP cu aplic art. 41 alin. 2 VCP (epuizată la data de 6.08.2010), urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale (prevăzută de art. 122 alin. 1 lit. d) VCP rap. la art. 124 VCP, anterior modificării prin Legea nr. 63/2012). În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare, 8 ani închisoare şi 8 ani închisoare, aplicate în prezenta cauză, şi aplică inculpatului CIUCĂ GEORGE CRISTIAN pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. 4. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului IVANA IONUŢ din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - fals intelectual, prev. de art. 289 C.p.; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu de 9.843.222 lei re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro, re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL); - fals intelectual, prev. de art. 289 VCP cu aplic art. 41 alin. 2 VCP (actele materiale din datele de 11.06.2010 ?i 6.08.2010); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul IVANA IONUŢ (date stare civilă), la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, condamnă pe inculpatul IVANA IONUŢ la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu de 9.843.222 lei re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul IVANA IONUŢ la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (prejudiciu de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro, re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului IVANA IONUŢ sub aspectul săvârşirii infracţiunii fals intelectual, prev. de art. 289 VCP cu aplic art. 41 alin. 2 VCP (epuizată la data de 6.08.2010), urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale (prevăzută de art. 122 alin. 1 lit. d) VCP rap. la art. 124 VCP, anterior modificării prin Legea nr. 63/2012). În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare, 8 ani închisoare şi 8 ani închisoare, aplicate în prezenta cauză, şi aplică inculpatului IVANA IONUŢ pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. II. 5. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC LEMARCO SA din infracţiunile de: - evaziune fiscală ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu global de 17.591.815 lei = 3.909.292 euro, defalcat astfel: 1.104.766 lei, aprox 245.503 euro pe rela?ia SELLER EOOD; 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro pentru obiecte sanitare pe relaţia: SC BIRI SRL/SC TRENDUNO SRL ---- SC DUCTIL ROM SA --- SC LEMARCO SA ---- AZRA 2003 EOOD/ KOSTOV KONSULTING EOOD/ BOBI 90 BORISLAV BOCHEV EOOD; 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX SRL – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM (20.000 tone zahar); 4.625.103 lei, aprox. 1.027.000 euro, pentru restul opera?iunilor dintre LEMARCO SA şi: Eugexpert SRL (total 1.487.048 lei, din care 846.822 lei TVA şi 640.226 lei impozit pe profit); Cristal General Distribution (total 40.537 lei, din care 22.006 lei TVA şi 18.531 lei impozit pe profit); PROMO MEDIA SERVICE – fostă ASOPART (total 522.077 lei, din care 308.215 lei TVA şi 213.862 lei impozit pe profit); Best Intercons Ceramics (total 100.127 lei, din care 54.814 lei TVA şi 45.313 lei impozit pe profit); Movico Concept (total 199.931 lei, din care 108.534 lei TVA şi 91.397 lei impozit pe profit); D&S Asistenta si Consultanta (total 146.160 lei, din care 79.344 lei TVA şi 66.816 lei impozit pe profit); Danubius Food Trading (total 1.165.640 lei, din care 699.384 TVA şi 466.256 lei impozit pe profit); Vega Prod Logistic (total 226.600 lei, din care 135.960 lei TVA şi 90.640 lei impozit pe profit); Alymar Impact (total 72.640 lei, din care 43.584 lei TVA şi 29.056 lei impozit pe profit); Triumph 2007 Comalim (total 13.037 lei, din care 7.077 lei TVA şi 5.960 lei impozit pe profit); Pits Team (total 244.839 lei, din care 132.913 lei TVA şi 111.926 lei impozit pe profit); Novicio Food & Beverage (total 67.620 lei, din care 40.572 lei TVA şi 27.048 lei impozit pe profit); Agroviki Bulgaria (total 116.242 lei, din care 81.456 lei TVA şi 34.786 lei impozit pe profit); Et Arka Luka Bulgaria (total 215.625 lei, din care 172.902 lei TVA şi 42.723 lei impozit pe profit); Ductil Spedition (total 6.980 lei, din care 4.188 lei TVA şi 2.792 lei impozit pe profit) şi în relaţia cu Danubius Food Trading (1.165.640 lei – provenit din neînregistrarea de către LEMARCO SA în contabilitate a celor 16 facturi emise către Danubius); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP, ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 10 alin. 1 teza I din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC LEMARCO SA (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 102.000 (o sută două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu global de 17.591.815 lei = 3.909.292 euro, defalcat astfel: 1.104.766 lei, aprox 245.503 euro pe rela?ia SELLER EOOD; 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro pentru obiecte sanitare pe relaţia: SC BIRI SRL/SC TRENDUNO SRL ---- SC DUCTIL ROM SA --- SC LEMARCO SA ---- AZRA 2003 EOOD/ KOSTOV KONSULTING EOOD/ BOBI 90 BORISLAV BOCHEV EOOD; 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX SRL – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM (20.000 tone zahar); 4.625.103 lei, aprox. 1.027.000 euro, pentru restul opera?iunilor dintre LEMARCO SA şi: Eugexpert SRL (total 1.487.048 lei, din care 846.822 lei TVA şi 640.226 lei impozit pe profit); Cristal General Distribution (total 40.537 lei, din care 22.006 lei TVA şi 18.531 lei impozit pe profit); PROMO MEDIA SERVICE – fostă ASOPART (total 522.077 lei, din care 308.215 lei TVA şi 213.862 lei impozit pe profit); Best Intercons Ceramics (total 100.127 lei, din care 54.814 lei TVA şi 45.313 lei impozit pe profit); Movico Concept (total 199.931 lei, din care 108.534 lei TVA şi 91.397 lei impozit pe profit); D&S Asistenta si Consultanta (total 146.160 lei, din care 79.344 lei TVA şi 66.816 lei impozit pe profit); Danubius Food Trading (total 1.165.640 lei, din care 699.384 TVA şi 466.256 lei impozit pe profit); Vega Prod Logistic (total 226.600 lei, din care 135.960 lei TVA şi 90.640 lei impozit pe profit); Alymar Impact (total 72.640 lei, din care 43.584 lei TVA şi 29.056 lei impozit pe profit); Triumph 2007 Comalim (total 13.037 lei, din care 7.077 lei TVA şi 5.960 lei impozit pe profit); Pits Team (total 244.839 lei, din care 132.913 lei TVA şi 111.926 lei impozit pe profit); Novicio Food & Beverage (total 67.620 lei, din care 40.572 lei TVA şi 27.048 lei impozit pe profit); Agroviki Bulgaria (total 116.242 lei, din care 81.456 lei TVA şi 34.786 lei impozit pe profit); Et Arka Luka Bulgaria (total 215.625 lei, din care 172.902 lei TVA şi 42.723 lei impozit pe profit); Ductil Spedition (total 6.980 lei, din care 4.188 lei TVA şi 2.792 lei impozit pe profit) şi în relaţia cu Danubius Food Trading (1.165.640 lei – provenit din neînregistrarea de către LEMARCO SA în contabilitate a celor 16 facturi emise către Danubius). În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC LEMARCO SA la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 50.000 lei (cincizeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată. În baza art. 401 alin. 1 VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv amenzile penale în cuantum de 102.000 lei şi 50.000 lei, şi aplică inculpatei SC LEMARCO SA amenda cea mai mare, de 102.000 lei, pe care o sporeşte cu 5.000 lei, inculpata urmând să execute în final pedeapsa amenzii penale în cuantum de 107.000 (o sută şapte mii) lei. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC LEMARCO SA pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC LEMARCO SA. 6. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC LEMARCO CRISTAL SRL din infracţiunile de: - evaziune fiscală ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox. 517.000 euro, reprezentând TVA dedus ilegal din opera?iuni cu obiecte sanitare u?i ?i cazi); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP, ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 10 alin. 1 teza I din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC LEMARCO CRISTAL SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 13.800 (treisprezece mii opt sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox. 517.000 euro, reprezentând TVA dedus ilegal din opera?iuni cu obiecte sanitare u?i ?i cazi). În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC LEMARCO CRISTAL SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 9.000 lei (nouă mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată. În baza art. 401 alin. 1 VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv amenzile penale în cuantum de 13.800 lei şi 9.000 lei, şi aplică inculpatei SC LEMARCO CRISTAL SRL amenda cea mai mare, de 13.800 lei, pe care o sporeşte cu 900 lei, inculpata urmând să execute în final pedeapsa amenzii penale în cuantum de 14.700 (paisprezece mii şapte sute) lei. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC LEMARCO CRISTAL SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 7. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA din infracţiunile de: - evaziune fiscală ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP, ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 10 alin. 1 teza I din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 22.200 (douăzeci şi două mii două sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro). În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 11.000 lei (unsprezece mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată. În baza art. 401 alin. 1 VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv amenzile penale în cuantum de 22.200 lei şi 11.000 lei, şi aplică inculpatei SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA amenda cea mai mare, de 22.200 lei, pe care o sporeşte cu 1.100 lei, inculpata urmând să execute în final pedeapsa amenzii penale în cuantum de 23.300 (douăzeci şi trei mii trei sute) lei. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 8. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului MARATAŞ NECULAI (asociat/administrator, vicepreşedinte CA, al SC LEMARCO SA, SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA ?i SC LEMARCO CRISTAL SRL) din infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 23.680.293 lei = 5.262.287 euro, din care: LEMARCO SA prejudiciu total 17.951.815 lei = 3.909.292 euro; prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul MARATAŞ NECULAI (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 10 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, condamnă pe inculpatul MARATAŞ NECULAI la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 23.680.293 lei = 5.262.287 euro, din care: LEMARCO SA prejudiciu total 17.951.815 lei = 3.909.292 euro; prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul MARATAŞ NECULAI la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MARATAŞ NECULAI la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 5 ani închisoare, 9 ani închisoare şi 9 ani închisoare, şi aplică inculpatului MARATAŞ NECULAI pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 14 (paisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 9. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului RĂDINĂ MIRCEA (asociat + administrator, preşedinte CA, al SC LEMARCO SA, SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA ?i SC LEMARCO CRISTAL SRL) din infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 23.680.293 lei = 5.262.287 euro, din care: LEMARCO SA prejudiciu total 17.951.815 lei = 3.909.292 euro; prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul RĂDINĂ MIRCEA (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 10 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, condamnă pe inculpatul RĂDINĂ MIRCEA la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 23.680.293 lei = 5.262.287 euro, din care: LEMARCO SA prejudiciu total 17.951.815 lei = 3.909.292 euro; prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul RĂDINĂ MIRCEA la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul RĂDINĂ MIRCEA la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 5 ani închisoare, 9 ani închisoare şi 9 ani închisoare, şi aplică inculpatului RĂDINĂ MIRCEA pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 14 (paisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 10.01.2013 (data liberării provizorii sub control judiciar prin decizia nr. 32/10.01.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). III. 10. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC DASOTRIM NOVA SRL (fostă DUCTIL ROM SA) (fost administrator inculpatul STUPARU SORIN; director economic inculpata PETRESCU DOINA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 103.894.504 lei (echivalent a aprox. 23.087.667 euro) – 62.453.412 lei localizat la DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA) + 41.441.092 stabilit ca prejudiciu comun cauzat de DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST şi MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST)). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC DASOTRIM NOVA SRL (fostă DUCTIL ROM SA) (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1.200.000 (un milion două sute mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC DASOTRIM NOVA SRL (fostă DUCTIL ROM SA) pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC DASOTRIM NOVA SRL (fostă DUCTIL ROM SA). 11. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC DUCTIL INVEST SRL (fost administrator şi actual asociat inculpatul STUPARU SORIN; contabil inculpata PETRESCU DOINA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 75.110.517 lei (echivalent a aprox. 16.691.226 euro) – 33.669.425 lei localizat la DUCTIL INVEST SRL + 41.441.092 stabilit ca prejudiciu comun cauzat de DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST şi MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST)). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC DUCTIL INVEST SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 900.000 (nouă sute mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC DUCTIL INVEST SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC DUCTIL INVEST SRL. 12. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL (fost administrator/asociat inculpatul STUPARU SORIN; contabil inculpata PETRESCU DOINA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 60.793.418 lei (echivalent a aprox. 13.509.649 euro) – 36.036.737 lei TVA şi 24.756.618 impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 720.000 (şapte sute douăzeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 13. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MATECO PREST SRL (fostă SC DUCTIL PLAST SRL) (asociat (70%) + fost administrator inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA; administrată în fapt de inculpatul STUPARU SORIN, contabil inculpata PETRESCU DOINA împreună cu inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 41.441.092 lei (echivalent a aprox. 9.209.131 euro) stabilit ca prejudiciu comun cauzat de DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST şi MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST)). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MATECO PREST SRL (fostă SC DUCTIL PLAST SRL) (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 492.000 (patru sute nouăzeci şi două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MATECO PREST SRL (fostă SC DUCTIL PLAST SRL) pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 14. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC LEMARCO SUGAR SRL (fost asociat (96%) + fost administrator inculpatul STUPARU SORIN; fost asociat (4 %) inculpatul CHIRIPUŞ ROBERT) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 16.742.533 lei (echivalent a aprox. 3.720.000 euro) – 10.045.520 lei TVA şi 6.697.013 impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC LEMARCO SUGAR SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 192.000 (o sută nouăzeci şi două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC LEMARCO SUGAR SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 15. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC METAL WORLD SRL (asociat şi administrator inculpatul FERŢU ŞTEFAN GABI) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 43.485.515 lei (echivalent a aprox. 9.663.448 euro), reţinut la inculpatul FERŢU ŞTEFAN GABI, defalcat astfel: – 4.454.424 lei TVA localizat la SC METAL WORLD SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (3.134.828 lei) + BEST INTERCONS CERAMICS SRL (2.380.598 lei) + LEMARCO SUGAR SRL (665.440 lei) + SC DUCTIL INVEST SRL (32.850.225 lei)). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC METAL WORLD SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 387.000 (trei sute optzeci şi şapte mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC METAL WORLD SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 16. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC HONIC SPECIAL SRL (fost administrator inculpatul PETRE VASILE) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 11.666.178 lei (echivalent a aprox. 2.592.484 euro), defalcat astfel: - 6.140.132 lei (3.585.116 lei TVA şi 2.555.016 lei impozit pe profit) localizat la SC HONIC SPECIAL SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (5.526.046 lei: 3.284.052 lei TVA şi 2.241.994 lei impozit pe profit)). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC HONIC SPECIAL SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 99.000 (nouăzeci şi nouă mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC HONIC SPECIAL SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 17. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC PROMO MEDIA SERVICE SRL (fostă ASOPART PROD COM) (fost asociat (95 %) + fost administrator inculpatul STUPARU SORIN; contabil inculpata PETRESCU DOINA) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 10.346.740 lei (echivalent a aprox. 2.299.276 euro), defalcat astfel: - 6.175.316 lei (3.691.604 lei TVA şi 2.483.712 lei impozit pe profit) localizat la SC PROMO MEDIA SERVICE SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (4.065.930 lei: 2.340.290 lei TVA şi 1.725.640 lei impozit pe profit)). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC PROMO MEDIA SERVICE SRL (fostă ASOPART PROD COM) (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 90.000 (nouăzeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC PROMO MEDIA SERVICE SRL (fostă ASOPART PROD COM) pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 18. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC DUCTIL SPEDITION SRL (asociat 80 % + fost administrator inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA, administrată în fapt inculpatul STUPARU SORIN, contabilitate – inculpata – PETRESCU DOINA cu inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA) (societate care a realizat transportul pentru toate operaţiunile derulate de inculpatul STUPARU SORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 384.499.028 lei = 85.444.229 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.000 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA opera?iuni cu obiecte sanitare; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2,5 milioane euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro re?inut la inculpatul STUPARU SORIN prejudiciu total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC DUCTIL SPEDITION SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1.000.000 (un milion) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC DUCTIL SPEDITION SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 19. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC CORUM ADVERTISING SRL (administrată în fapt inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 78.745.731 lei (aprox. 17.499.051 euro) localizat astfel: la SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; la SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC CORUM ADVERTISING SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 702.000 (şapte sute două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC CORUM ADVERTISING SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 20. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC COLMENAR INVEST SRL (fost asociat/administrator inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 45.895.506 lei (aprox. 10.199.001 euro) localizat astfel: la SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; la SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC COLMENAR INVEST SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 405.000 (patru sute cinci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC COLMENAR INVEST SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 21. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC FINESA CARNIS SRL (fost asociat/administrator inculpata MIHALCEA LAURA, administrată în fapt de inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 41.441.082 lei (aprox. 9.209.129 euro), localizat la: SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC FINESA CARNIS SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 369.000 (trei sute şaizeci şi nouă mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC FINESA CARNIS SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 22. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL (fost asociat/administrator inculpatul CAZAN VIOREL, administrată în fapt de inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 78.745.731 lei (aprox. 17.499.051 euro) localizat astfel: la SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; la SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 702.000 (şapte sute două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 23. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 74 alin. 2 VCP, art. 76 alin. 4 lit. b) VCP, art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC BMB TRADING SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.000 (trei mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu 269.565 lei (aprox. 59.903 euro) reprezentând TVA, prin facturări pe circuitul MITEX PLTD Bulgaria ---- BMB TRADING SRL --- UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL ---- METAL WORLD SRL --- SC DUCTIL INVEST SRL, prejudiciul fiind localizat la DUCTIL INVEST). În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC BMB TRADING SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 24. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC TEX INVEST MILLENIUM SRL (asociat 5 % inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 37.304.649 lei (aprox. 8.289.992 euro), pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la: SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC TEX INVEST MILLENIUM SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 333.000 (trei sute treizeci şi trei mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC TEX INVEST MILLENIUM SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 25. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC FORTINO CONSTRUCT SRL (asociat inculpata MIHALCEA LAURA (50 %), asociat (50%) + administrator inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 32.850.225 lei (aprox. 7.300.050 euro), pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC FORTINO CONSTRUCT SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la SC DUCTIL INVEST SRL). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC FORTINO CONSTRUCT SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 288.000 (două sute optzeci şi opt mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC FORTINO CONSTRUCT SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 26. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MONDAVI CONSTAR SRL (asociat (50 %) + administrator inculpata MIHALCEA LAURA, asociat (50%) inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 32.850.225 lei (aprox. 7.300.050 euro), pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC MONDAVI CONSTAR SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la SC DUCTIL INVEST SRL). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MONDAVI CONSTAR SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 288.000 (două sute optzeci şi opt mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MONDAVI CONSTAR SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 27. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL (asociat unic + administrator inculpatul IVĂNUŞ FLORIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 32.850.225 lei (aprox. 7.300.050 euro), pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la SC DUCTIL INVEST SRL). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 288.000 (două sute optzeci şi opt mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 28. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MOVICO CONCEPT SRL (asociat + administrator inculpatul ANCA VALENTIN CONSTANTIN) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 3.304.229 lei – aprox. 734.273 euro, din care 3.104.298 lei - din circuitul de facturare pe relaţia SC DELTA FISHING SRL ----- SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL, SC DUCTIL ROM SRL ?i SC ASPOPART PROD COM SRL ?i suma de 199.931 lei, din care 108.534 lei TVA şi 91.397 lei impozit pe profit - localizat la LEMARCO SA din relaţia cu MOVICO CONCEPT). În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MOVICO CONCEPT SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 27.000 (două şi şapte mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MOVICO CONCEPT SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 29. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC GFMSM SRL (asociat unic şi fost administrator inculpatul CUNE MARIUS SORIN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu 11.570.405 lei, aprox. 2.577.867 euro, din care 3.339.656 lei impozit pe profit si 8.230.749 lei TVA). În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC GFMSM SRL (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 132.000 (o sută treizeci şi două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC GFMSM SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC GFMSM SRL. 30. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala România SRL (fost administrator inculpatul GALAVOTTI LUCA) din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro). În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala România SRL (date de identificare), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro), ca urmare a lipsei personalită?ii juridice a SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala România SRL. 31. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC WELLNESS PLUS SRL (administrator inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD; asociat fost 50 % inculpatul STROE DAN) din infracţiunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; -stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox. 1.433.693 euro); --stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen.; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC WELLNESS PLUS SRL (administrator inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD; asociat 0,98 % inculpatul STROE DAN) (date de identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 72.000 lei (şaptezeci şi două mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC WELLNESS PLUS SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 20.000 lei (douăzeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată. În baza art. 401 alin. 1 VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv amenzile penale în cuantum de 72.000 lei şi 20.000 lei, şi aplică inculpatei SC WELLNESS PLUS SRL amenda cea mai mare, de 72.000 lei, pe care o sporeşte cu 2.000 lei, inculpata urmând să execute în final pedeapsa amenzii penale în cuantum de 74.000 (şaptezeci şi patru mii) lei. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC WELLNESS PLUS SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 32. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului STUPARU SORIN din infracţiunile de: - iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 390.950.646 lei = 86.877.921 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL din opera?iunile cu obiecte sanitare – u?i si căzi; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.117 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.677 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.693 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2.571.201 euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – de 234.965.752 lei, aprox. 52.214.612 euro din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu total 253.166.622 lei, aprox. 56.259.250 euro, din care 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro la firmele lui Stuparu + 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro la NOVICIO); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul STUPARU SORIN (date stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul STUPARU SORIN la pedeapsa de 16 (şaispreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 390.950.646 lei = 86.877.921 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL din opera?iunile cu obiecte sanitare – u?i si căzi; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.117 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.677 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.693 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2.571.201 euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – de 234.965.752 lei, aprox. 52.214.612 euro din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul STUPARU SORIN la pedeapsa de 12 (doispreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul STUPARU SORIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în formă calificată, prev. şi ped. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 16 ani închisoare şi 12 ani închisoare, şi aplică inculpatului STUPARU SORIN pedeapsa cea mai grea, de 16 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 22 (douăzeci şi doi) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada arestării preventive din prezenta cauză de la data de 26.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 33. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei PETRESCU DOINA din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 390.950.646 lei = 86.877.921 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL din opera?iunile cu obiecte sanitare – u?i si căzi; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.117 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.677 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.693 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2.571.201 euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu de total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata PETRESCU DOINA (date stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata PETRESCU DOINA la pedeapsa de 13 treispreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (prejudiciu total de 390.950.646 lei = 86.877.921 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL din opera?iunile cu obiecte sanitare – u?i si căzi; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.117 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA din opera?iunile cu obiecte sanitare u?i ?i cazi; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox. 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.677 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.693 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2.571.201 euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu de total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata PETRESCU DOINA la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 13 ani închisoare şi 10 ani închisoare, şi aplică inculpatei PETRESCU DOINA pedeapsa cea mai grea, de 13 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 4 ani închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa de 17 (şaptesprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar/contabil/director economic la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 29.08.2012 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin încheierea nr. 303/29.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 34. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT (fost asociat la SC LEMARCO SUGAR SRL (cu 4% din părţile sociale) cu inculpatul STUPARU SORIN) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP 16.742.533 lei (echivalent a aprox. 3.720.000 euro) – 10.045.520 lei TVA şi 6.697.013 impozit pe profit reţinut la SC LEMARCO SUGAR SRL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (inculpatul a fost folosit de inculpatul Stuparu Sorin pentru plăţile cash, şi împuternicit de acesta la bănci pentru depuneri acte şi retrageri de numerar de pe conturile bancare ale următoarelor firme: ASOPART PROD COM SRL (devenită PROMO MEDIA SERVICE SRL) – 14.992.163 lei; HONIC SRL (doar depunere acte); INTERCONS CERAMICS SRL (devenită BEST INTERCONS CERAMICS SRL) – 12.101.835 lei; DASOTRIM NOVA SRL (fostă DUCTIL ROM SA) – 12.733.278 lei); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT (date stare civilă) la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 16.742.533 lei (echivalent a aprox. 3.720.000 euro) – 10.045.520 lei TVA şi 6.697.013 impozit pe profit, reţinut la SC LEMARCO SUGAR SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 10 ani închisoare, 7 ani închisoare şi 8 ani închisoare, şi aplică inculpatului CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 29.08.2012 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin încheierea nr. 303/29.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 35. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CILIBEANU EMIL MARIUS (a utilizat în circuitul evazionist societăţile MOTOR BIKE, BIRI, TRENDUNO, SILVER ACTIVE, COUTURE FASHION) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 89.386.889 lei, aprox. 19.863.753 euro, sumă provenită din operaţiunile comerciale derulate prin intermediul societă?ilor comerciale controlate de inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS: SC MOTOR BIKE SRL (4.972.106 lei, din care 2.705.674 lei TVA şi 2.266.432 lei impozit pe profit, pe circuitul: SC BROTI MEC SRL, SC D&G LIFE SRL ----- SC MOTOR BIKE SRL ---- SC ASOPART PROD COM SRL, SC HONIC SRL, SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL), SC TRENDUNO SRL (26.722.515 lei, pe următoarele circuite: - Circuitul SC BENT COM SRL, SC CHEMICAL COM ADYA SRL, SC D&G LIFE SRL ------ SC TREND UNO SRL ------ SC HONIC SRL. Prejudiciul - 3.562.403 lei, din care 2.137.442 lei TVA şi 1.424.961 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BENT COM SRL, SC CHEMICAL COM ADYA SRL, SC D&G LIFE SRL ------ SC TREND UNO SRL ------ SC ASOPART PROD COM SRL. Prejudiciul - 3.044.762 lei, din care 1.810.976 lei TVA şi 1.233.786 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BENT COM SRL, SC CHEMICAL COM ADYA SRL, SC D&G LIFE SRL ------ SC TREND UNO SRL ----- SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL. Prejudiciul - 16.266.683 lei, din care 9.632.159 lei TVA şi 6.634.524 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BENT COM SRL, SC CHEMICAL COM ADYA SRL, SC D&G LIFE SRL ------ SC TREND UNO SRL ------ SC DUCTIL ROM SRL. Prejudiciul localizat la SC DUCTIL ROM - 3.848.667 lei, din care 2.309.200 lei TVA şi 1.539.467 lei impozit pe profit), SC BIRI SRL (în sumă totală de 19.629.092 lei, prin facturări fictive pe următoarele circuite: - Circuitul SC BROTI MEC SRL, SC COPENDREI COM SRL, SC D & G LIFE SRL --- SC BIRI SRL ---- SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL. Prejudiciu - 6.099.492 lei, din care 3.595.832 lei TVA şi 2.503.661 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BROTI MEC SRL, SC COPENDREI COM SRL, SC D & G LIFE SRL ---SC BIRI SRL ----- SC HONIC SRL. Prejudiciu - 3.092.144 lei, din care 1.797.240 lei TVA şi 1.294.904 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BROTI MEC SRL, SC COPENDREI COM SRL, SC D & G LIFE SRL ---SC BIRI SRL ----- SC ASOPART PROD COM SRL. Prejudiciu - 1.803.712 lei, din care 1.082.227 lei TVA şi 721.485 lei impozit pe profit. - Circuitul SC BROTI MEC SRL, SC COPENDREI COM SRL, SC D & G LIFE SRL ---SC BIRI SRL ----- SC DUCTIL ROM SA. Prejudiciul localizat la SC DUCTIL ROM - 8.633.744 lei, din care 5.180.246 lei TVA şi 3.453.498 lei impozit pe profit), SC TRENDUNO SRL şi SC BIRI SRL (Circuitul SC BENT COM SRL, SC CHEMICAL COM ADYA SRL, SC D&G LIFE SRL ------ SC TREND UNO SRL ------ SC DUCTIL ROM SRL şi circuitul SC BROTI MEC SRL, SC COPENDREI COM SRL, SC D & G LIFE SRL ---SC BIRI SRL ----- SC DUCTIL ROM SA. Prejudiciul localizat la SC LEMARCO SA (TVA 2.018.724 lei), SC LEMARCO CRISTAL SRL (TVA 2.330.837 lei) ?i SC ZAHĂRUL LIE?TI SRL (TVA 3.757.642 lei), SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL (17.402.931 lei, prin facturări fictive pe următoarele circuite: - Circuitul SC IZO MAX CONSTRUCTII SRL, SC TRANSPORTURI CONSTRUCTII BUCURESTI SRL, SC CONSTRUCT ALPIN DECOR SRL, SC CONSTRUCŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE SRL ---- SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL ----- SC DUCTIL ROM SA. Prejudiciul localizat la SC DUCTIL ROM – 8.916.815 lei, din care 5.350.089 lei TVA şi 3.566.726 lei impozit pe profit şi localizat la LEMARCO SUGAR – 5.140.898 lei, din care 3.122.339 lei TVA şi 2.018.559 lei impozit pe profit. - Circuitul SC IZO MAX CONSTRUCTII SRL, SC TRANSPORTURI CONSTRUCTII BUCURESTI SRL, SC CONSTRUCT ALPIN DECOR SRL, SC CONSTRUCŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE SRL ---- SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL ----- SC DUCTIL INVEST SRL. Prejudiciul - 819.200 lei, din care 491.520 lei TVA şi 327.680 lei impozit pe profit. - Circuitul SC IZO MAX CONSTRUCTII SRL, SC TRANSPORTURI CONSTRUCTII BUCURESTI SRL, SC CONSTRUCT ALPIN DECOR SRL, SC CONSTRUCŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE SRL ---- SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL ---- SC ASOPART PROD COM SRL. Prejudiciul - 1.985.778 lei, din care 1.191.465 lei TVA şi 794.311 lei impozit pe profit. - Circuitul SC IZO MAX CONSTRUCTII SRL, SC TRANSPORTURI CONSTRUCTII BUCURESTI SRL, SC CONSTRUCT ALPIN DECOR SRL, SC CONSTRUCŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE SRL ---- SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL ----- SC HONIC SRL. Prejudiciul - 540.240 lei, din care 324.144 lei TVA şi 216.096 lei impozit pe profit) şi SC COUTURE FASHION SRL (12.552.942 lei, prin facturări fictive pe următoarele circuite: - Circuitul SIGLA TRANS ---- SC COUTURE FASHION SRL --- DUCTIL ROM SA. Prejudiciul localizat la SC DUCTIL ROM – 7.552.342 lei, din care 4.531.405 lei TVA şi 3.020.937 lei impozit pe profit şi cel localizat la BEST INTERCONS – 3.095.262 lei, din care 1.857.157 lei TVA şi 1.238.105 lei impozit pe profit. - Circuitul SIGLA TRANS ---- SC COUTURE FASHION SRL --- SC METAL WORLD SRL. Prejudiciul - 1.905.338 lei, din care 1.143.203 lei TVA şi 762.135 lei impozit pe profit), care au contribuit la prejudiciul stabilit în sarcina altor societăţi comerciale. - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (a emis ordine de compensare aferente operaţiunilor patrimoniale nereale înregistrate, disimulând în acest fel provenienţa reală a bunurilor consemnate în aceste documente, achiziţionate în fapt de la operatori comunitari şi a efectuat decontări în numerar prin casierie); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS (date stare civilă) la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS la pedeapsa de 11 (unspreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total 89.386.889 lei, aprox. 19.863.753 euro, sumă provenită din operaţiunile comerciale derulate prin intermediul societă?ilor comerciale controlate de inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS: SC MOTOR BIKE SRL (4.972.106 lei), SC TRENDUNO SRL (26.722.515 lei), SC BIRI SRL (19.629.092 lei), SC TRENDUNO SRL şi SC BIRI SRL (Prejudiciul localizat la SC LEMARCO SA (TVA 2.018.724 lei), SC LEMARCO CRISTAL SRL (TVA 2.330.837 lei) ?i SC ZAHĂRUL LIE?TI SRL (TVA 3.757.642 lei)), SC SILVER ACTIVE SOLUTION SRL (17.402.931 lei) şi SC COUTURE FASHION SRL (12.552.942 lei), care au contribuit la prejudiciul stabilit în sarcina altor societăţi comerciale. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu fapta pentru care inculpatul CILIBEANU EMIL MARIUS a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1/05.01.2015 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosar nr. 3022/312/2013, definitivă prin decizia nr. 1102/14.09.2015 CAB – Secţia I penală. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1/05.01.2015 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosar nr. 3022/312/2013, definitivă prin decizia nr. 1102/14.09.2015 CAB – Secţia I penală cu pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 10 ani, 11 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului CILIBEANU EMIL MARIUS pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 22.11.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin încheierea din 19.11.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, definitivă prin decizia nr. 2239/22.11.2012 pronunţată de CAB – S I pen.) şi perioada executată de la data de 15.09.2015 la 29.08.2017 (din sentinţa penală nr. 1/05.01.2015 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosar nr. 3022/312/2013, definitivă prin decizia nr. 1102/14.09.2015 CAB – Secţia I penală). 36. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului FERŢU ŞTEFAN GABI (asociat şi administrator al SC METAL WORLD SRL) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ((prejudiciu total în sumă totală de 69.987.684 lei = 15.552.819 euro, defalcat astfel: 43.485.515 lei (echivalent a aprox. 9.663.448 euro), rezultat din operaţiunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL: – 4.454.424 lei TVA localizat la SC METAL WORLD SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (3.134.828 lei) + BEST INTERCONS CERAMICS SRL (2.380.598 lei) + LEMARCO SUGAR SRL (665.440 lei) + SC DUCTIL INVEST SRL (32.850.225 lei); de asemenea opera?iunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL cu HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG SUCURSALA BUCURESTI SRL în sumă de 24.633.182 lei, aprox. 5.474.040 euro, din care 14.779.909 lei TVA şi 9.853.273 lei impozit pe profit, localizat la această societate; de asemenea opera?iunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL cu SC WELLNESS PLUS SRL pe rela?ia cu FOR YOU CONSTRUCT SRL cu prejudiciu total de 1.868.987 lei, din care 1.121.392 lei TVA şi 747.595 lei impozit pe profit); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (în perioada 01.01.2011 - 30.06.2012, asociatul Ferţu Ştefan Gabi a creditat societatea cu suma de 9.052.310 lei şi a retras din caserie cu titlu de restituire creditare suma de 1.232.000 lei. La data de 31.05.2012, Ferţu Stefean Gabi avea de încasat de la a societate suma de 8.555.310 lei; în luna iunie 2012, a fost achitată către Fertu Stefen Gabi cu titlu de restituire creditare suma de 740.000 lei. Urmare depunerilor şi retragerilor mai sus menţionate, la data de 30.06.2012, Fertu Stefan Gabi figura în contabilitatea SC METAL WORLD SRL ca şi creditor, suma datorată de societate către acesta fiind de 7.820.310 lei) - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul FERŢU ŞTEFAN GABI (date stare civilă) la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul FERŢU ŞTEFAN GABI la pedeapsa de 11 (unspreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total în sumă totală de 69.987.684 lei = 15.552.819 euro, defalcat astfel: 43.485.515 lei (echivalent a aprox. 9.663.448 euro), rezultat din operaţiunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL: – 4.454.424 lei TVA localizat la SC METAL WORLD SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (3.134.828 lei) + BEST INTERCONS CERAMICS SRL (2.380.598 lei) + LEMARCO SUGAR SRL (665.440 lei) + SC DUCTIL INVEST SRL (32.850.225 lei); de asemenea opera?iunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL cu HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG SUCURSALA BUCURESTI SRL în sumă de 14.779.909 lei, aprox. 3.284.424 euro, localizat la această societate; de asemenea opera?iunile comerciale fictive derulate prin intermediul SC METAL WORLD SRL cu SC WELLNESS PLUS SRL pe rela?ia cu FOR YOU CONSTRUCT SRL cu prejudiciu total de 1.868.987 lei, din care 1.121.392 lei TVA şi 747.595 lei impozit pe profit). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul FERŢU ŞTEFAN GABI la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în cauză, de 10 ani, 11 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului FERŢU ŞTEFAN GABI pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 14.11.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin decizia nr. 2182/14.11.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 37. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului PETRE VASILE (asociat şi administrator SC HONIC SPECIAL SRL) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 11.666.178 lei (echivalent a aprox. 2.592.484 euro), defalcat astfel: - 6.140.132 lei (3.585.116 lei TVA şi 2.555.016 lei impozit pe profit) localizat la SC HONIC SPECIAL SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (5.526.046 lei: 3.284.052 lei TVA şi 2.241.994 lei impozit pe profit)); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (în primă fază, societatea a fost creditată în numerar prin casierie de inculpatul Petre Vasile şi a încasat tot prin casierie numerar de la clientul SC DUCTIL ROM SA, cu sumele astfel încasate fiind achitaţi furnizorii, concomitent înregistrând în contabilitate obligaţii de plată către inculpatul Petre Vasile pentru sumele încasate de la acesta cu titlu de împrumut; ulterior, SC HONIC SRL a încasat în conturile bancare sume de la clienţi şi creditori – inculpatul Drăgan Nicuşor, inclusiv de la SC DUCTIL ROM SA, sume care fie au fost virate nejustificat în conturile SC DUCTIL ROM SA, cu titlu de contravaloare marfă, fie au fost ridicate de inculpatul Petre Vasile cu titlu de rambursare împrumut sau retrageri pentru operaţiuni diverse; astfel, sumele încasate/plătite prin casierie au fost ulterior „spălate” prin circuitul bancar, primind astfel o aparentă legalitate: suma de 230.000 euro împrumutată de la Drăgan Nicuşor; inculpatul Petre Vasile a împrumutat SC HONIC cu suma de 2.500.000 lei şi a retras suma de 2.136.000 cu titlu de alte operaţiuni şi restituire împrumut; în data de 08.02.2011 a fost încasată suma de 330.000 euro împrumutată de la Drăgan Nicuşor, în aceeaşi dată SC HONIC SRL achitând către SC DUCTIL ROM SA suma de 1.177.568 lei, deşi avea de încasat de la SC DUCTIL ROM SA suma de 15.232.596 lei, iar în zilele de 09, 10 şi 14.02.2011, inculpatul Petre Vasile ridicând cu titlu de alte operaţiuni suma de 30.000 lei şi cu titlu de restituire împrumut 60.000 lei; în data de 27.05.2011, SC HONIC a încasat de la HOCHTIEF suma de 969.060 lei, în aceeaşi zi plătind către DUCTIL suma de 939.500 lei, retrăgând 20.000 lei cu titlu de restituire împrumut şi 10.000 lei cu titlu de alte operaţii; prin contul Intesa Sao Paolo în perioada 01.01.2010 – 04.07.2011, HONIC a încasat 145.800 lei de la DUCTIL cu titlu de contravaloare marfă, sumă retrasă în totalitate – 140.000 lei – cu titlu de iniţiere plată numerar la ghişeu, retragerile fiind concomitente cu depunerile, în aceeaşi dată); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul PETRE VASILE (date stare civilă) la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul PETRE VASILE la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 11.666.178 lei (echivalent a aprox. 2.592.484 euro), defalcat astfel: - 6.140.132 lei (3.585.116 lei TVA şi 2.555.016 lei impozit pe profit) localizat la SC HONIC SPECIAL SRL, la care se adaugă o parte din prejudiciul localizat la firmele inculpatului STUPARU SORIN, respectiv: DUCTIL ROM SA (5.526.046 lei: 3.284.052 lei TVA şi 2.241.994 lei impozit pe profit)). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul PETRE VASILE la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 8 ani, 7 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului PETRE VASILE pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 38. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului VINTILĂ STELIAN (asociat/administrator SC VINTAGE TRANSACTION SRL) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 3.096.000 lei, aprox. 688.000 euro, reprezentând TVA dedus nelegal din operaţiuni fictive şi ulterior solicitat şi primit la rambursare); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (SC VINTAGE TRANSACTION SRL a achitat către SC DUCTIL ROM SA suma de 15.996.000 lei în numerar prin casierie, suma provenind din împrumuturi acordate de către inculpatul Vintilă Stelian); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul VINTILĂ STELIAN (date stare civilă) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul VINTILĂ STELIAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 3.096.000 lei, aprox. 688.000 euro, reprezentând TVA dedus nelegal din operaţiuni fictive şi ulterior solicitat şi primit la rambursare). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul VINTILĂ STELIAN la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul VINTILĂ STELIAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 7 ani, 5 ani, 3 ani şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului VINTILĂ STELIAN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 13.12.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin decizia nr. 2405/13.12.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală). 39. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei ZSIDO ANTOANETA SILVIA (asociat 70% + fost administrator MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); asociat 80% + administrator DUCTIL SPEDITION; persoană care avea ca atribuţii întocmirea şi semnarea facturilor, avizelor şi a documentelor de transport, contabil la SC DUCTIL INVEST, DUCTIL ROM, BEST INTERCONS CERAMICS) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu total de 384.499.028 lei = 85.444.229 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.000 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA opera?iuni cu obiecte sanitare; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2,5 milioane euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro re?inut la inculpatul STUPARU SORIN prejudiciu total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA (date stare civilă) la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu total de 384.499.028 lei = 85.444.229 euro, din care: prejudiciu de 2.330.836 lei, aprox 517.000 euro re?inut la LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 1.526.028 lei, aprox. 339.000 euro re?inut la EUGEXPERT SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, aprox. 835.000 euro, re?inut la ZAHĂRUL LIE?TI SA; prejudiciul de 2.018.724 lei, aprox. 448.000 euro, re?inut la LEMARCO SA opera?iuni cu obiecte sanitare; prejudiciul de 9.843.222 lei, aprox 2.187.000 euro re?inut la LEMARCO SA pe rela?ia ROMALIM 2005 COMIMPEX – ALIA SERVICES – DUCTIL ROM SRL; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro re?inut la HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL; prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox. 2,5 milioane euro re?inut la GFMSM SRL; prejudiciu de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro re?inut la inculpatul STUPARU SORIN prejudiciu total la firmele inculpatului STUPARU SORIN – din care: 62.453.412 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA); 60.793.418 lei – BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS); 16.742.533 lei – LEMARCO SUGAR SRL; 33.669.425 lei – DUCTIL INVEST SRL; 41.441.092 lei – DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), DUCTIL INVEST, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST); 6.140.132 lei – HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL); 4.454.424 lei – METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL); 6.175.316 lei – PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM); 3.096.000 lei – VINTAGE TRANSACTION SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ZSIDO ANTOANETA SILVIA la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 11 ani, 12 ani şi 9 ani închisoare şi aplică inculpatei ZSIDO ANTOANETA SILVIA pedeapsa cea mai grea, de 12 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa de 15 (cinsprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. 40. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CAZAN VIOREL (administrator UNIVERSAL VIO COMIMPEX) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu 78.754.731 lei (aprox. 17.499.051 euro), reţinut la SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, localizat astfel: la SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei, la SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (în perioada ianuarie 2010 - iulie 2012, prin conturile în lei ale SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL deschise la Banca Transilvania şi Raiffeisen Bank, au fost efectuate retrageri în sumă de 16.636.763 lei, printre beneficiari numărându-se inculpatul Cazan Viorel - 2.382.940 lei (restituire împrumut); prin contul în Euro deschis la Banca Transilvania, în perioada martie 2011 - mai 2012, a fost încasată suma de 1.879.781 Euro, din care 33.000 Euro provine din creditare societate de către inculpatul Cazan Viorel, ulterior fiind retrasă în numerar pentru restiotuire împrumut/alte operaţii); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul CAZAN VIOREL (date stare civilă) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CAZAN VIOREL la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu 78.754.731 lei (aprox. 17.499.051 euro), reţinut la SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, localizat astfel: la SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei, la SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CAZAN VIOREL la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 5 ani, 5 ani şi 3 ani închisoare şi aplică inculpatului CAZAN VIOREL pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 13.11.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin încheierea din data de 06.11.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a penală, definitivă prin decizia nr. 2176/13.11.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 41. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului IVĂNUŞ FLORIN (asociat 50 % + administrator al SC FORTINO CONSTRUCT SRL, asociat 50 % SC MONDAVI CONSTAR SRL, asociat unic + administrator SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL, asociat 5 % SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, asociat/administrator SC PETE’S LAND BUSSINES – toate cesionate către aceiaşi cetăţeni tunisieni către care a cesionat şi inculpatul Stuparu Sorin, sau radiate; asociat/administrator al SC COLMENAR INVEST SRL – cesionată ulterior către cetăţenii tunisieni Said Mohammed şi Benali Aladeddine; administrator al SC TRIUMPH MEDIA SRL – cesionată ulterior către Ahmed Elsayed Mohamed Radi; persoană ce a controlat indirect CORUM ADVERTISING – prin Dinu Valentin Nicolae, asociat unic şi administrator (asociatul lui Ivănuş Florin din SC COLMENAR INVEST SRL) ?i SC BMB TRADING SRL – prin Schmutzer Marian şi Bumbu Ionuţ; persoană ce a controlat SC FINESA CARNIS SRL şi SC LIHA CARNIS SRL – prin Mihalcea Laura Elena – fostă Negrilă – cumnata lui Ivănuş Florin, prima fiind şi cesionată ulterior către Saadoumi Rami şi Moussa Hassen) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 97.316.229 lei (aprox. 21.625.828 euro), din care: 78.745.731 lei (aprox. 17.499.051 euro) - pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC FORTINO CONSTRUCT SRL, SC MONDAVI CONSTAR SRL, SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL, SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, SC PETE’S LAND BUSSINES, SC COLMENAR INVEST SRL, SC TRIUMPH MEDIA SRL, CORUM ADVERTISING, SC BMB TRADING SRL, SC FINESA CARNIS SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la: SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei; de asemenea complicitate la fapta de evaziune fiscală pentru opera?iunile derulate prin acelea?i societă?i comerciale cu SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG SUCURSALA BUCURE?TI SRL, prejudiciu localizat la această din urmă societate în cuantum de 14.461.056 lei, aprox. 3.213.568 euro, din care 9.246.778 lei TVA şi 5.214.278 lei impozit pe profit + 1.035.536 lei, aprox. 230.119 euro, din care 1.033.743 lei TVA şi 1.793 lei impozit pe profit; de asemenea complicitate la fapta de evaziune fiscală re?inută la SC WELLNESS PLUS SRL prejudiciu 4.109.442 lei = 913.209 euro pentru opera?iunea cu SC FOR YOU CONSTRUCT SRL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (Din rulajele conturilor SC COLMENAR INVEST SRL au rezultat plăţi de 18.413.950 lei către Ivănus Florin cu titlul de restituire creditare societate, sumă relativ apropiată de cele declarate ca achiziţii şi achiziţii nete de la SC SAMION SRL - 23.871.331 lei. Astfel, asociatul SC COLMENAR INVEST SRL (Ivănuş Florin) a creditat prin caserie societatea, sume cu care, tot prin caserie a fost achitat SC SAMION SRL – firmă de tip fantomă. Ulterior, SC COLMENAR INVEST SRL a încasat bani prin conturile bancare de la clienţi, sumele fiind retrase de Ivănuş Florin cu titlu de restituire creditare societate; 585.000 lei – retragere cu titlu de restituire împrumut de la Universal Vio); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul IVĂNUŞ FLORIN (date stare civilă) la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul IVĂNUŞ FLORIN la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 97.316.229 lei (aprox. 21.625.828 euro), din care: 78.745.731 lei (aprox. 17.499.051 euro) - pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC FORTINO CONSTRUCT SRL, SC MONDAVI CONSTAR SRL, SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL, SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, SC PETE’S LAND BUSSINES, SC COLMENAR INVEST SRL, SC TRIUMPH MEDIA SRL, CORUM ADVERTISING, SC BMB TRADING SRL, SC FINESA CARNIS SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la: SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; SC METAL WORL SRL – 4.454.424 lei TVA; SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei; de asemenea complicitate la fapta de evaziune fiscală pentru opera?iunile derulate prin acelea?i societă?i comerciale cu SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG SUCURSALA BUCURE?TI SRL, prejudiciu localizat la această din urmă societate în cuantum de 14.461.056 lei, aprox. 3.213.568 euro, din care 9.246.778 lei TVA şi 5.214.278 lei impozit pe profit + 1.035.536 lei, aprox. 230.119 euro, din care 1.033.743 lei TVA şi 1.793 lei impozit pe profit; de asemenea complicitate la fapta de evaziune fiscală re?inută la SC WELLNESS PLUS SRL prejudiciu 4.109.442 lei = 913.209 euro pentru opera?iunea cu SC FOR YOU CONSTRUCT SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul IVĂNUŞ FLORIN la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu fapta pentru care, prin sentinţa penală nr. 112/20.01.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 29485/4/2014, definitivă prin decizia nr. 783/27.05.2015 CAB - Secţia a II-a penală, s-a stabilit în sarcina inculpatului IVĂNUŞ FLORIN pedeapsa de 8 luni închisoare, a cărei aplicare a fost amânată de un termen de supraveghere de 2 ani. În baza art. 89 alin. 1 C.pen. dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 8 luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. 112/20.01.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 29485/4/2014, definitivă prin decizia nr. 783/27.05.2015 CAB - Secţia a II-a penală. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedeapsa de 8 luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. 112/20.01.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 29485/4/2014, definitivă prin decizia nr. 783/27.05.2015 CAB - Secţia a II-a penală cu pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 11 ani, 11 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului IVĂNUŞ FLORIN pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 13.11.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin decizia nr. 2177/13.11.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 42. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei MIHALCEA LAURA ELENA (fost asociat/administrator SC FINESA CARNIS SRL, asociat 50 % al SC FORTINO CONSTRUCT SRL, asociat 50 % + administrator SC MONDAVI CONSTAR SRL, fost asociat/administrator al SC FINESA CARNIS SRL şi fost asociat cu 20% la SC LIHA CARMIS IMPEX SRL) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 74.291.307 lei (aprox. 16.509.179 euro) defalcat astfel: pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC FINESA CARNIS SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la: SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC MONDAVI CONSTAR SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (de la data deschiderii contului Finesa Carnis la Banca Transilvania în data de 29.11.2011 şi până la data de 16.12.2011 au avut loc încasări în sumă de 1.503.400,01 lei de la diverse societăţi, aceste sume fiind ridicate de la casierie (cu explicaţiile alte operaţiuni şi restituire împrumut asociaţi – în sumă totală de 334.940 RON) sau transferate către Societatea Universal Vio Comimpex SRL – în sumă totală de 1.166.450 RON); 3.845.630 lei (restituire împrumut/alte operaţii din încasările de 5.872.361 lei + 5.112.715 lei); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata MIHALCEA LAURA ELENA (date stare civilă) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata MIHALCEA LAURA ELENA la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 74.291.307 lei (aprox. 16.509.179 euro) defalcat astfel: pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC FINESA CARNIS SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la: SC DUCTIL ROM SA, SC DUCTIL INVEST SA, SC DUCTIL PLAST – 41.441.082 lei; pentru operaţiunile comerciale derulate prin SC MONDAVI CONSTAR SRL, pentru care prejudiciul a fost localizat la SC DUCTIL INVEST SRL – 32.850.225 lei). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MIHALCEA LAURA ELENA la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 5 ani, 5 ani şi 3 ani închisoare şi aplică inculpatei MIHALCEA LAURA ELENA pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. 43. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 74 alin. 2 VCP şi art. 76 alin. 1 lit. b) VCP şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul SCHMUTZER MARIAN (date stare civilă) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 74 alin. 2 VCP şi art. 76 alin. 1 lit. d) VCP şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul SCHMUTZER MARIAN la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 265.5655 lei (aprox. 59.903 euro) reprezentând TVA, prin facturări pe circuitul MITEX PLTD Bulgaria ---- BMB TRADING SRL --- UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL ---- METAL WORLD SRL --- SC DUCTIL INVEST SRL, prejudiciul fiind localizat la DUCTIL INVEST). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul SCHMUTZER MARIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 2 ani şi 1 an şi aplică inculpatului SCHMUTZER MARIAN pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 81 VCP, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 VCP. În temeiul art. 71 alin. 5 VCP, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale se suspendă şi pedeapsa accesorie prev. de art. 71 alin. 1 rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 VCP, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. 44. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CUNE MARIUS SORIN (asociat unic şi fost administrator SC GFMSM SRL) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu 11.570.405 lei la SC GFMSM SRL (din care 3.369.656 lei impozit pe profit si 8.230.749 lei TVA), aprox. 2.571.201 euro); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (în perioada 01.04.2011 – 26.08.2011, inculpatul Cune Marius Sorin a retras din conturile GFMSM SRL deschise la Banca Transilvania şi BRD Groupe Societe General suma totală de 127.971 lei, cu justificarea „alte operaţiuni” sau „salarii unitati private”); - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul CUNE MARIUS SORIN (date stare civilă) la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CUNE MARIUS SORIN la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu 11.570.405 lei la SC GFMSM SRL (din care 3.369.656 lei impozit pe profit si 8.230.749 lei TVA), aprox. 2.571.201 euro). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul CUNE MARIUS SORIN la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul CUNE MARIUS SORIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, prev. de serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 8 ani, 7 ani şi 7 ani şi aplică inculpatului CUNE MARIUS SORIN pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara prin decizia nr. 300/01.02.2013 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 45. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului GALAVOTTI LUCA (fost administrator al SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucureşti) din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro aferent societă?ii HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL, din care 61.154.091 lei TVA ?i 39.131.458 lei impozit pe profit); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GALAVOTTI LUCA (date stare civilă) la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GALAVOTTI LUCA la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 100.285.549 lei, aprox. 22.285.678 euro aferent societă?ii HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala Bucure?ti SRL, din care 61.154.091 lei TVA ?i 39.131.458 lei impozit pe profit). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GALAVOTTI LUCA la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 11 ani, 11 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului GALAVOTTI LUCA pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara prin decizia nr. 300/01.02.2013 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 46. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului STROE DAN (asociat la SC WELLNESS PLUS SRL) din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.692 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciul pentru firmele inculpatului Stuparu Sorin – în sumă de 234.965.752 lei, aprox 52.214.612 euro localizat la: DASOTRIM NOVA (fostă DUCTIL ROM SA), BEST INTERCONS CERAMICS (fostă INTERCONS CERAMICS), LEMARCO SUGAR SRL, DUCTIL INVEST SRL, MATECO PREST (fostă DUCTIL PLAST), HONIC SPECIAL (fostă HONIC SRL), METAL WORLD SRL (fostă MEDEST SRL), PROMO MEDIA SERVICE (fostă ASOPART PROD COM), VINTAGE TRANSACTION SRL şi prejudiciul pentru NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul STROE DAN (date stare civilă) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sprijinire a unui un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul STROE DAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP. În baza art. art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul STROE DAN la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.692 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 8 alin. 1 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul STROE DAN la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul STROE DAN la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu fapta pentru care inculpatul STROE DAN a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 181/25.01.2017 pronunţată Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosar nr. 46393/3/2016, definitivă prin neapelare la data de 21.02.2017. În baza art. 97 alin. 1 C.pen., anulează beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată condamnatului STROE DAN prin sentinţa penală nr. 181/25.01.2017 pronunţată Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosar nr. 46393/3/2016, definitivă prin neapelare la data de 21.02.2017. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare din sentinţa penală nr. 181/25.01.2017 pronunţată Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosar nr. 46393/3/2016, definitivă prin neapelare la data de 21.02.2017, cu pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 6 ani, 4 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului STROE DAN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 29.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara prin încheierea nr. 303/29.08.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 47. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului GUSTI MARIAN EDUARD (administrator la SC WELLNESS PLUS SRL) din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.692 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD (date stare civilă) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 6.451.618 lei, aprox 1.433.692 euro re?inut la WELLNESS PLUS SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 8 alin. 1 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GUSTI MARIAN EDUARD la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 7 ani, 6 ani, 4 ani şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului GUSTI MARIAN EDUARD pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 29.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara prin încheierea nr. 303/29.08.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). 48. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului PENCU IONEL din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox 2,5 milioane euro re?inut la GFMSM SRL şi inculpatul CUNE MARIUS); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP (folosit de inculpaţii Stuparu Sorin şi Cune Marius Sorin pentru a transmite în numerar, o parte din banii rezultaţi din ciruitele infracţionale derulate, exponenţilor bulgari ai grupării infracţionale, Iliev Ivan şi Geoegiev Diliyan); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul PENCU IONEL (date stare civilă) la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul PENCU IONEL la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală (prejudiciu de 11.570.405 lei, aprox 2,5 milioane euro re?inut la GFMSM SRL şi inculpatul CUNE MARIUS). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul PENCU IONEL la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 6 ani, 6 ani şi 6 ani închisoare şi aplică inculpatului PENCU IONEL pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/acţionar/asociat societate comercială, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 29.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara prin încheierea nr. 303/29.08.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală). IV. 49. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL (asoc. GĂZDAC VALENTIN ANDREI – 0,01 %, inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN – 99,99 %) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 20.303.935 lei (echivalent a aprox. 4.511.986 euro) – 13.761.280 lei TVA şi 6.542.655 lei impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 240.000 (două sute patruzeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 50. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC VEGA PROD LOGISTIC SRL (fostă VEGA COM SRL) (asociat 50 % + administrator inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 5.514.528 lei (echivalent a aprox. 1.225.451 euro) – 3.781.432 lei TVA şi 1.733.096 lei impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VEGA PROD LOGISTIC SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 66.000 (şaizeci şi şase mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VEGA PROD LOGISTIC SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 51. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL (administrator + asociat 95 % - inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN şi asoc. 5 % inculpatul GĂZDAC VALENTIN ANDREI) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 30.681.147 lei (echivalent a aprox. 6.818.033 euro) – 18.715.120 lei TVA şi 11.966.027 impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 360.000 (trei sute şaizeci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL. 52. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL (administrator + asociat 95 % - inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN şi asoc. 5 % inculpatul GĂZDAC VALENTIN ANDREI) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 39.162.723 lei (echivalent a aprox. 8.702.827 euro) – 24.484.910 lei TVA şi 14.677.813 impozit pe profit). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 468.000 (patru sute şaizeci şi opt mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL. 53. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC ROMAGRANA TRADING SRL (asociat 50 % + administrator SAVA CRISTIAN VALERIU) din infracţiunile de: - evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005; - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP, în infrac?iunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 3.014.555 lei, aprox. 669.901 euro), - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - toate în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP, ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC ROMAGRANA TRADING SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 36.000 (treizeci şi şase mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC ROMAGRANA TRADING SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 (zece mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată. În baza art. 401 alin. 1 VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv amenzile penale în cuantum de 36.000 lei şi 10.000 lei, şi aplică inculpatei SC ROMAGRANA TRADING SRL amenda cea mai mare, de 36.000 lei, pe care o sporeşte cu 1.000 lei, inculpata urmând să execute în final pedeapsa amenzii penale în cuantum de 37.000 (treizeci şi şapte mii) lei. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC ROMAGRANA TRADING SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 54. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC ROMAGRIS 2000 SRL (asociat unic + administrator SAVA CRISTIAN VALERIU) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 574.541 lei (echivalent a aprox. 127.656 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 6.000 (şase mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC ROMAGRIS 2000 SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 55. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL (asociat unic + administrator SAIKALY NICOLE, director general NIŢU DANIEL) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 18.200.870 lei (echivalent a aprox. 4.049.527 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 216.000 (două sute şaisprezece mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 56. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC INTUIŢIA IMPEX SRL (asociat 50 % inculpatul SILINESCU BOGDAN-FLORIN, asociat 50 % + administrator SILINESCU C. MARIA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 3.880.023 lei (echivalent a aprox. 862.227 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC INTUIŢIA IMPEX SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 45.600 (patruzeci şi cinci mii şase sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC INTUIŢIA IMPEX SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 57. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL (asociat unic + administrator GRECU OCTAVIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 1.016.584 lei (echivalent a aprox. 225.907 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 9.000 (nouă mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 58. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC VICRIS FOOD SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5.000 (cinci mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul de 361.149 lei, aprox. 80.255 euro). În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC VICRIS FOOD SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 59. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MD BUSINESS GRUP SRL (fost asociat/administrator inculpatul FICLEANU STELIAN; administrator în fapt GRECU OCTAVIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 721.108 lei (echivalent a aprox. 160.246 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MD BUSINESS GRUP SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.000 (şapte mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MD BUSINESS GRUP SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 60. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC REXTAL SRL (fost asociat/administrator inculpatul FICLEANU STELIAN, administrator în fapt GRECU OCTAVIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 3.173.150 lei (echivalent a aprox. 705.145 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC REXTAL SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 37.200 (treizeci şi şapte mii două sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC REXTAL SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 61. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC AGROFAN STAR SRL (asociat 50 % Drugă Doina, asociat 50% +administrator inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL, administrator în fapt GRECU OCTAVIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 2.346.839 lei (echivalent a aprox. 521.000 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC AGROFAN STAR SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 27.600 (douăzeci şi şapte mii şase sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC AGROFAN STAR SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 62. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC SARA COM 2005 SRL (asociat unic + administrator inculpatul GHEŢA CONSTANTIN, administrator în fapt inculpatul GRECU OCTAVIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 5.889.513 lei (echivalent a aprox. 1.308.780 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC SARA COM 2005 SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 69.600 (şaizeci şi nouă mii şase sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC SARA COM 2005 SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC SARA COM 2005 SRL. 63. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL (fost asociat/administrator inculpatul MOALE DORU) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 1.775.479 lei (echivalent a aprox. 394.000 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MVB IMPEX SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 12.000 (doisprezece mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 64. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MDM SUGAR FOODS SRL (asociat 33 % inculpatul BORDEI MARIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 1.171.389,33 lei (echivalent a aprox. 260.308 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MDM SUGAR FOODS SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 9.000 (nouă mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MDM SUGAR FOODS SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 65. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC DOM LEASING SRL din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 3.485.150,5 lei (echivalent a aprox. 774.478 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 3 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC DOM LEASING SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 40.800 (patruzeci mii opt sute) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC DOM LEASING SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 493 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. a inculpatei SC DOM LEASING SRL. 66. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL (fost asociat + administrator ANTON SVETLANA) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 1.562.697 lei (echivalent a aprox. 347.266 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 (zece mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 67. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC MVB IMPEX SRL (administrator inculpatul MUJA VALERIU) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 956.637 lei (echivalent a aprox. 212.000 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC MVB IMPEX SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 8.000 (opt mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC MVB IMPEX SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 68. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL (fost asociat / administrator IONESCU GEORGE CRISTIAN) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. (prejudiciu total de 578.557 lei (echivalent a aprox. 128.000 euro)). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP şi art. 5 C.pen. şi art. 711 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL (date identificare) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 6.000 (şase mii) lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.532 alin.1 ?i 4 C.pen. 1969 aplică inculpatei SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.712 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. 69. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de SC A & A INTERNAŢIONAL SRL (date identificare), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, ca urmare a radierii. 70. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL (date identificare), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, ca urmare a radierii. 71. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU (date identificare), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, ca urmare a lipsei personalită?ii juridice a ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE MOALE DORU. 72. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului GĂZDAC SORIN ADRIAN în calitate de asociat/administrator la: SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL (asoc./admin. Găzdac Sorin Adrian 100%) radiată; SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL – în prezent în procedură de lichidare judiciară (asoc. Găzdac Valentin Andrei – fratele inc. Găzdac Sorin Adrian - 0,01%; Găzdac Sorin Adrian 99,99%); SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL (asoc./admin. Găzdac Sorin Adrian 95% şi asoc. Găzdac Valentin Andrei 5%); SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL (asoc./admin. Găzdac Sorin Adrian 95%; asoc. Găzdac Valentin Andrei 5%); SC VEGA PROD LOGISTIC SRL (fostă VEGACOM) – în prezent în procedură de insolvenţă (asoc./admin. Găzdac Sorin Adrian 50%); SC CAPA TRANSPORT SRL (asoc. Găzdac Sorin Adrian 4,76%; asoc./admin. Găzdac Valentin Andrei 95,24%); administrator de fapt SC CONSULTINVEST SRL – radiată; exercitând control prin fratele său inculpatul Găzdac Valentin Andrei asupra SC GERALD TRANS SRL (asoc./admin. Găzdac Valentin Andrei 100%), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - bancrută frauduloasă, prev. de art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 194.236.997 lei = 43.163.777 euro, din care: prejudiciul de 2.863.727 lei, aprox 636.383 euro re?inut la GERALD TRANS SRL ; prejudiciul de 2.344.713 lei, aprox 511.000 euro re?inut la CAPA TRANSPORT SRL ; prejudiciul de 39.162.723 lei, aprox. 8.702.827 euro re?inut la VEGA TRADE INDUSTRIES; prejudiciul de 30.681.147 lei, aprox. 6.818.033 euro re?inut la VEGA TRADE COMMODITIES; prejudiciul de 5.514.528 lei, aprox. 1.225.451 euro re?inut la VEGA PROD LOGISTICS SRL; prejudiciul de 20.844.297 lei, aprox. 4,6 milioane euro re?inut la FOOD LAUR MANAGEMENT SRL; prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.000 euro re?inut la AGROFAN STAR SRL; prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL; prejudiciul de 574.541 lei, aprox. 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL; prejudiciul de 956.637 lei, aprox 212.000 euro re?inut la MVB IMPEX SRL; prejudiciul de 721.108 lei, aprox. 160.246 euro re?inut la MD BUSINESS GROUP SRL; prejudiciul de 624.654 lei, aprox. 138.000 euro re?inut la SV LOTUS SRL; prejudiciul de 3.173.150 lei, aprox 705.145 euro re?inut la REXTAL SRL; prejudiciul de 5.889.513 lei, aprox. 1.308.780 euro re?inut la SARA COM 2005 SRL; prejudiciul de 361.149 lei, aprox. 80.255 euro re?inut la VICRIS FOOD SRL; prejudiciul de 1.016.584 lei, aprox. 225.907 euro re?inut la VERSAY CONSTRUCT COMPANY; prejudiciul de 1.080.383 lei, aprox. 240.000 euro re?inut la CONSULTINVEST SRL ; prejudiciul de 3.365.050 lei, aprox. 747.789 euro re?inut la A&A INTERNATIONAL SRL ; prejudiciul de 1.562.697 lei, aprox 347.266 euro, re?inut la SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL; prejudiciul de 3.485.150,5 lei, aprox 774.478 euro re?inut la DOM LEASING SRL; prejudiciul de 3.880.023 lei, aprox. 862.227 euro re?inut la INTUI?IA IMPEX SRL; prejudiciul de 1.171.389,33 lei, aprox 260.308 euro re?inut la MDM SUGAR FOODS SRL; prejudiciul de 12.492.021 lei, aprox. 2,7 milioane euro re?inut la ALYMAR IMPACT SRL; prejudiciul de 1.775.479 lei, aprox. 394.000 euro re?inut la PROGRES HOLDING LIMITED SRL; prejudiciul de 4.762.123 lei, aprox. 1,05 milioane euro re?inut la COLOSSEUM AGRO WEST SRL; prejudiciul de 44.270 lei, aprox 9800 euro re?inut la ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciul de 1.067.714 lei, aprox 237.269 euro re?inut la DRAGONFLY PROPERTIES SRL ; prejudiciul de 377.470 lei, aprox 83.882 euro re?inut la ARTEKO INTERNATIONAL SRL ; prejudiciul de 578.557 lei, aprox 128.000 euro re?inut la TRIUMPH 2007 COMALIM SRL). - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu 20.303.935 lei re?inut la SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL); - bancrută frauduloasă, prev. de art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN la pedeapsa de 13 (treispreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 194.236.997 lei = 43.163.777 euro, din care: prejudiciul de 2.863.727 lei, aprox 636.383 euro re?inut la GERALD TRANS SRL ; prejudiciul de 2.344.713 lei, aprox 511.000 euro re?inut la CAPA TRANSPORT SRL ; prejudiciul de 39.162.723 lei, aprox. 8.702.827 euro re?inut la VEGA TRADE INDUSTRIES; prejudiciul de 30.681.147 lei, aprox. 6.818.033 euro re?inut la VEGA TRADE COMMODITIES; prejudiciul de 5.514.528 lei, aprox. 1.225.451 euro re?inut la VEGA PROD LOGISTICS SRL; prejudiciul de 20.844.297 lei, aprox. 4,6 milioane euro re?inut la FOOD LAUR MANAGEMENT SRL; prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.000 euro re?inut la AGROFAN STAR SRL; prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL; prejudiciul de 574.541 lei, aprox. 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL; prejudiciul de 956.637 lei, aprox 212.000 euro re?inut la MVB IMPEX SRL; prejudiciul de 721.108 lei, aprox. 160.246 euro re?inut la MD BUSINESS GROUP SRL; prejudiciul de 624.654 lei, aprox. 138.000 euro re?inut la SV LOTUS SRL; prejudiciul de 3.173.150 lei, aprox 705.145 euro re?inut la REXTAL SRL; prejudiciul de 5.889.513 lei, aprox. 1.308.780 euro re?inut la SARA COM 2005 SRL; prejudiciul de 361.149 lei, aprox. 80.255 euro re?inut la VICRIS FOOD SRL; prejudiciul de 1.016.584 lei, aprox. 225.907 euro re?inut la VERSAY CONSTRUCT COMPANY; prejudiciul de 1.080.383 lei, aprox. 240.000 euro re?inut la CONSULTINVEST SRL ; prejudiciul de 3.365.050 lei, aprox. 747.789 euro re?inut la A&A INTERNATIONAL SRL ; prejudiciul de 1.562.697 lei, aprox 347.266 euro, re?inut la SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL; prejudiciul de 3.485.150,5 lei, aprox 774.478 euro re?inut la DOM LEASING SRL; prejudiciul de 3.880.023 lei, aprox. 862.227 euro re?inut la INTUI?IA IMPEX SRL; prejudiciul de 1.171.389,33 lei, aprox 260.308 euro re?inut la MDM SUGAR FOODS SRL; prejudiciul de 12.492.021 lei, aprox. 2,7 milioane euro re?inut la ALYMAR IMPACT SRL; prejudiciul de 1.775.479 lei, aprox. 394.000 euro re?inut la PROGRES HOLDING LIMITED SRL; prejudiciul de 4.762.123 lei, aprox. 1,05 milioane euro re?inut la COLOSSEUM AGRO WEST SRL; prejudiciul de 44.270 lei, aprox 9800 euro re?inut la ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU; prejudiciul de 18.200.870 lei, aprox. 4.049.527 euro re?inut la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL; prejudiciul de 1.067.714 lei, aprox 237.269 euro re?inut la DRAGONFLY PROPERTIES SRL ; prejudiciul de 377.470 lei, aprox 83.882 euro re?inut la ARTEKO INTERNATIONAL SRL ; prejudiciul de 578.557 lei, aprox 128.000 euro re?inut la TRIUMPH 2007 COMALIM SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN la pedeapsa de 12 (doispreceze) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, condamnă pe inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu 20.303.935 lei re?inut la SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GĂZDAC SORIN ADRIAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 13 ani închisoare, 12 ani închisoare, 10 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului GĂZDAC SORIN ADRIAN pedeapsa cea mai grea, de 13 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 16 (şaisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 73. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului SAVA CRISTIAN VELERIU (în calitate de asociat + administrator la ROMAGRIS 2000 SRL şi SC ROMAGRANA TRADING SRL), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; -- stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. şi ped. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total în sumă de 3.589.096 lei, aprox. de 797.577 euro, defalcat astfel:- prejudiciul de 574.541 lei, aprox 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL); - stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. şi ped. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul SAVA CRISTIAN VALERIU (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAVA CRISTIAN VALERIU la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total în sumă de 3.589.096 lei, aprox. de 797.577 euro, defalcat astfel:- prejudiciul de 574.541 lei, aprox 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAVA CRISTIAN VALERIU la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAVA CRISTIAN VALERIU la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 5 ani închisoare, 3 ani închisoare şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului SAVA CRISTIAN VALERIU pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 74. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului SAIKALY NICOLE (asociat unic + administrator la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 18.200.870 lei = 4.049.527 euro reţinut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL). - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu 18.200.870 lei re?inut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL); - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul SAIKALY NICOLE (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAIKALY NICOLE la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 18.200.870 lei = 4.049.527 euro reţinut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAIKALY NICOLE la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul SAIKALY NICOLE sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în formă calificată, prev. şi ped. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP. În baza art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SAIKALY NICOLE la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 9 ani închisoare, 7 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului SAIKALY NICOLE pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 24.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin încheierea nr. 821/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 75. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului NIŢU DANIEL (director general la NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 18.200.870 lei = 4.049.527 euro reţinut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL). - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - instigare la abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. de art. 25 VCP rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu 18.200.870 lei re?inut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL); - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul NIŢU DANIEL (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 83 alin. 1 VCP revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 81/07.07.2009 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin decizia nr. 3811/28.10.2010 a ÎCCJ şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 11 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 13 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul NIŢU DANIEL la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 18.200.870 lei = 4.049.527 euro reţinut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL). În baza art. 83 alin. 1 VCP revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 81/07.07.2009 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin decizia nr. 3811/28.10.2010 a ÎCCJ şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 11 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul NIŢU DANIEL la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 83 alin. 1 VCP revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 81/07.07.2009 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin decizia nr. 3811/28.10.2010 a ÎCCJ şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 9 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpatul NIŢU DANIEL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în formă calificată, prev. şi ped. de art. 25 VCP, rap. la art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP. În baza art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul NIŢU DANIEL la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă. În baza art. 83 alin. 1 VCP revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 81/07.07.2009 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin decizia nr. 3811/28.10.2010 a ÎCCJ şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 7 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 13 ani închisoare, 11 ani închisoare, 9 ani închisoare şi 7 ani închisoare şi aplică inculpatului NIŢU DANIEL pedeapsa cea mai grea, de 13 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 15 (cinsprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 76. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului SILINESCU BOGDAN FLORIN (asociat la SC INTUITIA IMPEX SRL şi administrator de fapt, administrator de drept Silinescu Maria – mama sa), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 3.880.023 lei = 862.227 euro reţinut la SC INTUIŢIA IMPEX SRL). - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul SILINESCU BOGDAN FLORIN (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SILINESCU BOGDAN FLORIN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 3.880.023 lei = 862.227 euro reţinut la SC INTUIŢIA IMPEX SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul SILINESCU BOGDAN FLORIN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 5 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului SILINESCU BOGDAN FLORIN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 77. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului GRECU OCTAVIAN, zis Butoane (asociat/administrator SC VERSAY CONSTRUCT COMPANY SRL, coordonând prin fiul său – inc. GRECU VIOREL ŞTEFAN – VICRIS SRL, prin inc. FICLEANU STELIAN – MD BUSSINESS GROUP, REXTAL, SV LOTUS, prin DRUGĂ ?TEFAN AUREL – AGROFAN SRL, fost asociat la SARA COM SRL), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu cumulat de 14.132.997 lei, aprox. 3.140.666 euro, defalcat astfel: 1.106.584 lei la VERSAY, 361.149 lei la VICRIS, 721.108 lei la MD BUSINESS, 3.173.150 lei la REXTAL, 2.346.839 la AGROFAN, 5.889.513 lei la SARA COM şi 624.654 lei la SV LOTUS); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GRECU OCTAVIAN, zis Butoane (date de stare civilă), la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GRECU OCTAVIAN la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu cumulat de 14.132.997 lei, aprox. 3.140.666 euro, defalcat astfel: 1.106.584 lei la VERSAY, 361.149 lei la VICRIS, 721.108 lei la MD BUSINESS, 3.173.150 lei la REXTAL, 2.346.839 la AGROFAN, 5.889.513 lei la SARA COM şi 624.654 lei la SV LOTUS). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GRECU OCTAVIAN la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul GRECU OCTAVIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. În baza art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GRECU OCTAVIAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 9 ani închisoare, 8 ani închisoare, 9 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului GRECU OCTAVIAN pedeapsa cea mai grea, de 9 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin încheierea nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 78. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN (date de stare civilă), la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu de 361.149 lei, respectiv aprox. 80.255 euro reţinut la VICRIS FOOD). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. Constată că faptele din prezentul dosar sunt concurente cu cele pentru care inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1958/22.11.2011 a Judecătoriei Giurgiu, definitivă prin decizia penală nr. 1912/09.10.2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I pen. În temeiul art. 85 alin. 1 C.pen., anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1958/22.11.2011 a Judecătoriei Giurgiu, definitivă prin decizia penală nr. 1912/09.10.2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I pen. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C.pen., contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare care a fost iniţial suspendată condiţionat cu pedepsele care au atras anularea acesteia, aplicate în prezenta cauză, respectiv 5 ani, 2 ani şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii din data de 16.09.2009 (din sentinţa penală nr. 1958/22.11.2011 a Judecătoriei Giurgiu, definitivă prin decizia penală nr. 1912/09.10.2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I pen.). 79. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 2 VCP şi art. 76 alin. 1 lit. b) VCP şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul DELIU FLORIN LILI (date de stare civilă), la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul DELIU FLORIN LILI sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul DELIU FLORIN LILI sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, art. 74 alin. 2 VCP şi art. 76 alin. 1 lit. c) VCP şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul DELIU FLORIN LILI la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani (a efectuat personal transferurile de numerar, cu titlu de împrumut, de la inc. Grecu Octavian către inc. Găzdac Sorin Adrian, precum şi tranşele de restituire şi, fără vreo calitate sau func?ie în societate, a creditat SC SARA COM 2005 cu suma de 380.000 lei). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 1 ani închisoare şi 1 an închisoare şi aplică inculpatului DELIU FLORIN LILI pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 81 VCP, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 VCP. În temeiul art. 71 alin. 5 VCP, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale se suspendă şi pedeapsa accesorie prev. de art. 71 alin. 1 rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 VCP, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat în cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 80. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului FICLEANU STELIAN (fost asociat / administrator al SC MD BUSINESS GRUP SRL, SC REXTAL şi SC SV LOTUS – societăţi controlate în fapt de inculpatul GRECU OCTAVIAN), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 4.802.054 lei, aprox 1.067.123 euro, din care: 721.108 lei reţinut la MD BUSINESS, 31.173.150 lei reţinut la REXTAL şi 624.654 lei reţinut la SV LOTUS); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul FICLEANU STELIAN (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul FICLEANU STELIAN la pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 4.802.054 lei, aprox 1.067.123 euro, din care: 721.108 lei reţinut la MD BUSINESS, 31.173.150 lei reţinut la REXTAL şi 624.654 lei reţinut la SV LOTUS). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul FICLEANU STELIAN la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul FICLEANU STELIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 5 ani şi 6 luni închisoare şi 6 ani închisoare şi aplică inculpatului FICLEANU STELIAN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 81. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului DRUGĂ ŞTEFAN AUREL (asociat + administrator al SC AGROFAN STAR – societate controlată în fapt de inculpatul GRECU OCTAVIAN), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.519 euro, reţinut la AGROFAN STAR); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - complicitate la bancrută frauduloasă, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.519 euro, reţinut la AGROFAN STAR). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. În baza art. 26 VCP rap. la art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP, condamnă pe inculpatul DRUGĂ ŞTEFAN AUREL la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 5 ani închisoare, 6 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului DRUGĂ ŞTEFAN AUREL pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 82. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului GHEŢA CONSTANTIN (asociat + administrator al SC SARA COM SRL – societate controlată în fapt de inculpatul GRECU OCTAVIAN), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul de 5.889.513 lei, aprox 1.308.780 euro, reţinut la SARA COM); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul GHEŢA CONSTANTIN (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GHEŢA CONSTANTIN la pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul de 5.889.513 lei, aprox 1.308.780 euro, reţinut la SARA COM). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul GHEŢA CONSTANTIN la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul GHEŢA CONSTANTIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 26 VCP, rap. la art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 5 ani şi 8 luni închisoare şi 6 ani închisoare şi aplică inculpatului GHEŢA CONSTANTIN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. 83. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului MOALE DORU (asociat COLOSSEUM AGRO WEST şi ALYMAR IMPACT, asociat/administrator – PROGRES HOLDING LIMITED şi INTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 19.073.893 lei, aprox 4.238.642 euro, după cum urmează: 12.492.021 lei la ALYMAR IMPACT SRL, 1.775.479 lei la PROGRES HOLDING LIMITED SRL, 4.762.123 lei la COLOSSEUM AGRO WEST, 44.270 lei la ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul MOALE DORU (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MOALE DORU la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 19.073.893 lei, aprox 4.238.642 euro, după cum urmează: 12.492.021 lei la ALYMAR IMPACT SRL, 1.775.479 lei la PROGRES HOLDING LIMITED SRL, 4.762.123 lei la COLOSSEUM AGRO WEST, 44.270 lei la ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MOALE DORU la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 9 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului MOALE DORU pedeapsa cea mai grea, de 9 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 84. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei ANTON SVETLANA (în calitate de asociat + administrator la: SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu în cuantum de 1.562.697 lei, aprox 347.266 euro reţinut la SUGAR TRADING INTERNATIONAL); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata ANTON SVETLANA (date de stare civilă), la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ANTON SVETLANA la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu în cuantum de 1.562.697 lei, aprox 347.266 euro reţinut la SUGAR TRADING INTERNATIONAL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ANTON SVETLANA la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 5 ani închisoare, 4 ani închisoare şi 3 ani închisoare şi aplică inculpatei ANTON SVETLANA pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatei perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). 85. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului MUJA VALERIU (administrator SC MVB IMPEX SRL), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul de 956.637 lei, aprox 212.000 euro, reţinut la MVB IMPEX); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul MUJA VALERIU (date de stare civilă), la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MUJA VALERIU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul de 956.637 lei, aprox 212.000 euro, reţinut la MVB IMPEX). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul MUJA VALERIU la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 7 ani închisoare, 4 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi aplică inculpatului MUJA VALERIU pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 86. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului IVANOV IVAN (asociat/administrator DIVEX LTD Bulgaria), din infracţiunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciul total de 122.442.475 lei = 27.209.439 euro, defalcat astfel: prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL; prejudiciul de 39.162.723 lei, aprox. 8.702.8270 euro re?inut la VEGA TRADE INDUSTRIES; prejudiciul de 30.681.147 lei, aprox. 6.818.033 euro re?inut la VEGA TRADE COMMODITIES; prejudiciul de 5.514.528 lei, aprox. 1.225.451 euro re?inut la VEGA PROD LOGISTICS SRL; prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.000 euro re?inut la AGROFAN STAR SRL; 574.541 lei aprox 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL; 20.844.207 lei reţinut la FOOD LAUR MANAGEMENT); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul IVANOV IVAN (date de stare civilă), la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul IVANOV IVAN la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciul total de 122.442.475 lei = 27.209.439 euro, defalcat astfel: prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL; prejudiciul de 39.162.723 lei, aprox. 8.702.8270 euro re?inut la VEGA TRADE INDUSTRIES; prejudiciul de 30.681.147 lei, aprox. 6.818.033 euro re?inut la VEGA TRADE COMMODITIES; prejudiciul de 5.514.528 lei, aprox. 1.225.451 euro re?inut la VEGA PROD LOGISTICS SRL; prejudiciul de 2.346.839 lei, aprox 521.000 euro re?inut la AGROFAN STAR SRL; 574.541 lei aprox 127.656 euro re?inut la ROMAGRIS 2000 SRL; prejudiciul de 3.014.555 lei, aprox 669.901 euro re?inut la ROMAGRANA TRADING SRL; 20.844.207 lei reţinut la FOOD LAUR MANAGEMENT). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpatul IVANOV IVAN la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 11 ani închisoare, 10 ani închisoare şi 10 ani închisoare şi aplică inculpatului IVANOV IVAN pedeapsa cea mai grea, de 11 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 14 (paisprezece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 08.08.2012 (data luării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 281/08.08.2012 pronunţată de CAB – S I pen.). 87. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei ION IONELA (contabil la MD BUSINESS GRUP), din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP; - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP (prejudiciu în cuantum de 721.108 lei, aprox 160.246 euro reţinut la MD BUSINESS GRUP); - spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP ; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata ION IONELA (date de stare civilă), la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ION IONELA la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (prejudiciu în cuantum de 721.108 lei, aprox 160.246 euro reţinut la MD BUSINESS GRUP). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 23 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 VCP, condamnă pe inculpata ION IONELA la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză, respectiv 6 ani închisoare, 4 ani închisoare şi 4 ani închisoare şi aplică inculpatei ION IONELA pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – administrator/asociat/acţionar la societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. 88. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului MĂGUREANU CEZAR MIRCEA, din infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 în infrac?iunea de sprijinire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 367 alin. (1) ?i (2) C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul MĂGUREANU CEZAR MIRCEA (date de stare civilă), la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe o durată de 3 ani, termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Giurgiu, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Datele prevăzute la art. 93 alin. 1 literele c), d), e) se vor comunica Serviciului de Probaţiune Giurgiu. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul SC Giurgiu Servicii Locale SA sau în cadrul Biblioteca jude?eană IA Bassarabescu Giurgiu. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi alin. 4-6 C. pen., referitoare la situaţiile care atrag revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere sau nerespectarea, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere impuse prin prezenta hotărâre. 89. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA (în calitate de angajat al DGFP Giurgiu , şef serviciu în cadrul D.G.F.P.Giurgiu – Serviciul Inspecţie Fiscală) din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL); - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA (date de stare civilă), la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., achită pe inculpata NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL). În baza art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, condamnă pe inculpata NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare şi 8 ani închisoare, aplicate în prezenta cauză, şi aplică inculpatei NAIPEANU ELENA MĂDĂLINA pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatei perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 10.10.2012 (data liberării provizorii sub control judiciar prin decizia nr. 193/10.10.2012 pronunţată de CAB). 90. În baza art. 386 alin. 1 C.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei PĂCALĂ NADIA (în calitate de comisar la Garda Financiară Centrală) din infracţiunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005; - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP; - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP în infrac?iunile de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL); - abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. şi ped. de art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL); - toate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a VCP ?i toate cu aplic art. 5 C.pen. În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpata PĂCALĂ NADIA (date de stare civilă), la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 VCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpata PĂCALĂ NADIA la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 248 VCP rap. la art. 2481 VCP, condamnă pe inculpata PĂCALĂ NADIA la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată (prejudiciu de 20.303.935 lei, aprox 4.511.986 euro re?inut la DANUBIUS FOOD TRADING SRL). În baza art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) VCP, contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare, 8 ani închisoare şi 8 ani închisoare, aplicate în prezenta cauză, şi aplică inculpatei PĂCALĂ NADIA pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, inculpata urmând să execute în final pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 71 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 3 rap. la art. 65 alin. 2 VCP interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) VCP, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii – inspector fiscal/şef serviciu în cadrul ANAF, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatei perioada reţinerii şi a arestării preventive din prezenta cauză de la data de 25.07.2012 la 01.02.2013 (data înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei prin decizia nr. 200/01.02.2013 pronunţată de CAB – S I pen.). V. Constată că prejudiciul cauzat prin activitatea inculpatelor persoane juridice SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA, în cuantum total de 23.680.293 lei (din care prejudiciu de 17.951.815 lei reţinut la SC LEMARCO SA; prejudiciu de 2.330.836 lei re?inut la SC LEMARCO CRISTAL SRL; prejudiciu de 3.757.642 lei, re?inut la SC ZAHĂRUL LIE?TI SA) a fost acoperit după cum urmează: - în privinţa sumei de 1.104.766 lei reţinută la SC LEMARCO SA pe relaţia cu SELLER EOOD Bulgaria (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC LEMARCO SA, Rădină Mircea, Marataş Neculai, Dumitru Andrei) operează compensarea cu TVA datorată de partea civilă urmare a sentinţei civile nr. 1223/15.02.2012 a Curţii de Aprel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, definitivă prin decizia civilă nr. 5943/25.06.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi sentinţei civile nr. 6798/28.11.2012 a Curţii de Aprel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, definitivă prin decizia civilă nr. 3599/02.10.2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal; - în privinţa sumelor de 2.330.836 lei re?inută la SC LEMARCO CRISTAL SRL (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC LEMARCO CRISTAL SRL, Rădină Mircea, Marataş Neculai, Constantin Tudor, DUCTIL SPEDITION, Stuparu Sorin, Petrescu Doina Mirela, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil), de 3.757.642 lei, re?inută la SC ZAHĂRUL LIE?TI SA (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA, Rădină Mircea, Marataş Neculai, Constantin Tudor, DUCTIL SPEDITION, Stuparu Sorin, Petrescu Doina Mirela, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil), de 2.018.724 lei, re?inută la SC LEMARCO SA (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC LEMARCO SA, Rădină Mircea, Marataş Neculai, Constantin Tudor, DUCTIL SPEDITION, Stuparu Sorin, Petrescu Doina Mirela, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil), de 9.843.222 lei, re?inută la SC LEMARCO SA pe relaţia ROMALIM-ALIA (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC LEMARCO SA, Rădină Mircea, Marataş Neculai, Constantin Tudor, DUCTIL SPEDITION, Stuparu Sorin, Petrescu Doina Mirela, Zsido Antoaneta Silvia, Anca Valentin Constantin, Ciucă George Cristian, Ivana Ionuţ) şi de 4.625.103 lei, re?inută la SC LEMARCO SA (prejudiciu reţinut în solidar în sarcina inculpaţilor SC LEMARCO SA, Rădină Mircea, Marataş Neculai, din care suma de 199.931 lei în solidar şi cu MOVICO CONCEPT şi Anaca Valentin Constantin), acestea au fost acoperite din contul nr. RO30BREL0002000456080101 deschis la Libra Internet Bank aparţinând SC LEMARCO SA (1.073.510,17 lei) şi din contul nr. RO41BRDE450SA06924514500 deschis la BRD (O.P. nr. 5182) aparţinând SC LEMARCO SA (21.502.017 lei). În baza art.397 C.p.p. cu referire la art.19 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă, în solidar, inculpaţii la repararea prejudiciului după cum urmează: 1.obligă, în solidar, pe inculpaţii Drăgan Nicuşor şi Constantin Tudor la plata sumei de 45.210.937 lei reprezentând cuantum TVA rambursat către grupul de firme LEMARCO, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 2.obligă pe inculpatul Drăgan Nicuşor la plata sumei de 330.000 euro reprezentând valoarea împrumutului acordat SC HONIC SPECIAL SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 3.obligă, în solidar, pe inculpaţii Constantin Tudor, SC EUGEXPERT SRL la plata sumei de 1.526.897 lei, reprezentând prejudiciu reţinut în sarcina SC EUGEXPERT SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 4.obligă, în solidar, pe inculpaţii Petre Vasile, SC HONIC SPECIAL SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia la plata sumei de 6.140.132 lei reprezentând parte din prejuduciul reţinut la SC HONIC SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 5.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC PROMO MEDIA SERVICE SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia la plata sumei de 6.175.316 lei reprezentând parte din prejuduciul reţinut la SC PROMO MEDIA SERVICE SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 6.obligă, în solidar, pe inculpaţii Ferţu Ştefan Gabi, SC METAL WORLD SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, SC CORUM ADVERTISING SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, Cazan Viorel, SC COLMENAR INVEST SRL, SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, Ivănuş Florin la plata sumei de 4.454.424 lei reprezentând parte din prejudiciul reţinut la SC METAL WORLD SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 7.obligă, în solidar, pe inculpaţii Ferţu Ştefan Gabi, SC METAL WORLD SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, SC DUCTIL INVEST SRL, Mihalcea Laura Elena, Ivănuş Florin, SC FORTINO CONSTRUCT SRL, SC MONDAVI CONSTAR SRL, SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL, SC TEX INVEST MILLENIUM SRL, SC CORUM ADVERTISING SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, Cazan Viorel, la plata sumei de 32.850.225 lei (din care suma de 269.565 lei în solidar şi cu SC BMB TRADING LOGISTIC SRL şi Schmutzer Marian), reprezentând parte din prejuduciul reţinut la DUCTIL INVEST SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 8.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC DASOTRIM NOVA SRL, SC DUCTIL INVEST SRL, SC MATECO PREST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, SC CORUM ADVERTISING SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, Cazan Viorel, SC COLMENAR INVEST SRL, SC FINESA CARNIS SRL, Ivănuş Florin, Mihalcea Laura Elena, la plata sumei de 41.441.092 lei, reprezentând prejudiciu reţinut în comun la SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL ROM şi SC MATECO PREST SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 9.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC DASOTRIM NOVA SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 62.453.412 lei (din care 5.526.046 lei în solidar şi cu Petre Vasile, SC HONIC SPECIAL SRL; suma de 51.825.416 în solidar şi cu Cilibeanu Emil; suma de 4.065.930 în solidar şi cu SC PROMO MEDIA SERVICE SRL; suma de 3.134.828 în solidar şi cu Ferţu Ştefan Gabi, SC METAL WORLD SRL), reprezentând prejudiciu reţinut la SC DASOTRIM NOVA SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 10.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 60.793.418 lei (din care 2.380.598 lei în solidar şi cu Ferţu Ştefan Gabi, SC METAL WORLD SRL; suma de 5.000.600 lei în solidar şi cu Cilibeanu Emil), reprezentând prejudiciu reţinut la SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 11.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC LEMARCO SUGAR SRL, Chiripuş Robert, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 16.742.533 lei (din care 665.440 lei în solidar şi cu Ferţu Ştefan Gabi, SC METAL WORLD SRL; suma de 5.140.898 lei în solidar şi cu Cilibeanu Emil), reprezentând prejuduciu reţinut la SC LEMARCO SUGAR SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 12.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 819.200 lei (33.669.425 – 32.850.225 lei), reprezentând parte din prejudiciu reţinut la SC DUCTIL INVEST SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 13.obligă, în solidar, pe inculpaţii Galavotti Luca, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 100.285.549 lei (din care suma de 24.633.182 lei în solidar şi cu Ferţu Şteafn Gabi; suma de 14.461.056 lei în solidar şi cu Ivănuş Florin), reprezentând prejudiciu reţinut la HOCHTIEF, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 14.obligă, în solidar, pe inculpaţii Stroe Dan, Gusti Marian Eduard, SC WELLNESS PLUS SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, la plata sumei de 6.451.618 lei (din care suma de 1.868.987 lei în solidar şi cu Ferţu Şteafn Gabi), reprezentând prejudiciu reţinut la SC WELLNESS PLUS SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 15.obligă, în solidar, pe inculpaţii Vintilă Stelian, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 3.096.000 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VINTAGE TRANSACTION SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 16.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC GFMSM SRL, Cune Marius, Pencu Ionel, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 11.570.405 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC GFMSM SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 17.obligă pe inculpatul Cilibeanu Marius, la plata sumei de 8.317.324 lei (4.972.106 + 819.200 + 1.985.778 + 540.240 lei), reprezentând prejudiciu reţinut în sarcina sa de pe relaţiile SC MOTOR BIKE SRL şi SC SILVER ACTIVE SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 18.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC MOVICO CONCEPT SRL, Anca Valentin Constantin, la plata sumei de 3.104.298 lei, reprezentând prejudiciu reţinut în sarcina sa de pe relaţiile Delta Fishing – Bestintercons – Ductil Rom – Asopart, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 19.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL, Saikaly Nicole, Niţu Daniel, Stuparu Sorin, Petrescu Doina, SC DUCTIL SPEDITION SRL, Zsido Antoaneta Silvia, la plata sumei de 18.200.870 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 20.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Florescu Nelly Luissa, Ivanov Ivan, Naipeanu Mădălina, Păcală Nadia, Găzdac Raluca Livia Ioana, la plata sumei de 20.303.935 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 21.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC VEGA PROD LOGISTIC SRL, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Ivanov Ivan, la plata sumei de 5.514.528 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VEGA PROD LOGISTIC SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 22.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Ivanov Ivan, la plata sumei de 30.681.147 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 23.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Ivanov Ivan, la plata sumei de 39.162.723 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 24.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC ROMAGRANA TRADING SRL, Sava Cristian Valeriu, Găzdac Sorin Adrian, Ivanov Ivan, la plata sumei de 3.014.555 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC ROMAGRANA TRADING SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 25.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC ROMAGRIS 2000 SRL, Sava Cristian Valeriu, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 574.541 lei, Ivanov Ivan, reprezentând prejudiciu reţinut la SC ROMAGRIS 2000 SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 26.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC INTUIŢIA IMPEX SRL, Silinescu Bogdan, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 3.880.023 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC INTUIŢIA IMPEX SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 27.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC VERSAY CONSTRUCT SRL, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 1.016.584 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VERSAY CONSTRUCT SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 28.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC VICRIS FOOD SRL, Grecu Viorel Ştefan, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 361.149 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC VICRIS FOOD SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 29.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC MD BUSINESS GRUP SRL, Ficleanu Stelian, Ion Ionela, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 721.108 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC MD BUSINESS GRUP SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 30.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC REXTAL SRL, Ficleanu Stelian, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 721.108 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC REXTAL SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 31.obligă, în solidar, pe inculpaţii Ficleanu Stelian, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 624.654 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC SV LOTUS SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 32.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC AGROFAN STAR SRL, Drugă Ştefan Aurel, Grecu Octavian, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Găzdac Sorin Adrian, Ivanov Ivan, la plata sumei de 2.346.839 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC AGROFAN STAR SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 33.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC SARA COM SRL, Gheţa Constantin, Grecu Octavian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 5.889.513 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC SARA COM SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 34.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL, Moale Doru, Bordei Marian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 1.775.479 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 35.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC MDM SUGAR FOODS SRL, Bordei Marian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 1.171.389,33 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la MDM SUGAR FOODS SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 36.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC DOM LEASING SRL, Bordei Marian, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 3.485.150,5 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC DOM LEASING SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 37.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL, Anton Svetlana, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 956.637 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 38.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL, Ionescu George Cristian, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Raluca Livia Ioana, la plata sumei de 578.557 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC TRIUMPH COMALIM SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 39.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC MVB IMPEX SRL, Muja Valeriu, Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 956.637 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC MVB IMPEX SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 40.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC GERALD TRANS SRL, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, la plata sumei de 2.863.727 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC GERALD TRANS SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 41.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL, Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ, Oprea Nicoleta Mioara, Ruse Alina Elena, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Ivanov Ivan, la plata sumei de 20.844.297 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 42.obligă, în solidar, pe inculpaţii SC ALYMAR IMPACT SRL, Găzdac Sorin Adrian, Bordei Marian, Moale Doru, la plata sumei de 12.492.021 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC ALYMAR IMPACT SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 43.obligă, în solidar, pe inculpaţii Găzdac Sorin Adrian, Ionescu George Cristian la plata sumei de 377.470 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la ARTEKO, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 44.obligă pe inculpatul Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 1.080.383 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC CONSULT INVEST SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 45.obligă, în solidar, pe inculpaţii Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, la plata sumei de 2.344.713 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC CAPA TRANSPORT SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 46.obligă, în solidar, pe inculpaţii Bordei Marian, Găzdac Sorin Adrian, Moale Doru, la plata sumei de 4.762.123 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC COLOSSEUM AGRO WEST SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 47.obligă, în solidar, pe inculpaţii Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Raluca Livia Ioana, Ionescu George Cristian la plata sumei de 3.365.050 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC A & A INTERNATIONAL SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 48.obligă, în solidar, pe inculpaţii Găzdac Sorin Adrian, Moale Doru, Bordei Marian, la plata sumei de 4.762.123 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la II MOALE DORU, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 49.obligă pe inculpatul Găzdac Sorin Adrian, la plata sumei de 1.067.714 lei, reprezentând prejudiciu reţinut la SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală. În baza art. 25 alin. 6 C.pr.pen., lasă nesoluţionate acţiunile civile formulate împotriva SC A & A INTERNATIONAL SRL, II MOALE DORU, SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL, SC COLOSSEUM AGRO WEST SRL, SC CAPA TRANSPORT SRL, urmare a intervenirii radierii acestora. În baza art. 25 alin. 6 C.pr.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată împotriva SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala România SRL, ca urmare a lipsei personalită?ii juridice a SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – Sucursala România SRL. VI. În baza art.404 alin.4 lit.d C.p.p. cu referire la art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.33 din Legea nr.656/2002, confiscă următoarele sume de bani, după cum urmează: 1.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Marataş Neculai şi Rădină Mircea suma de 37.156.777 lei (47.000.000 lei – 9.843.223 lei) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia LEMARCO-ROMALIN-ALIA-DUCTIL; 2.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Marataş Neculai şi Rădină Mircea suma de 37.156.777 lei (47.000.000 lei – 9.843.223 lei) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia LEMARCO-ROMALIN-ALIA-DUCTIL (în proporţii egale – câte 7.431.355,4 lei de la fiecare din inculpaţi); 3.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius, Marataş Neculai şi Rădină Mircea suma de 45.183.122 lei (65.772.736 lei – (7.489.446 lei +4.992.965 lei) – (2.018.724 lei + 3.757.642 lei + 2.330.837 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile LEMARCO – DUCTIL – BIRI+TRENDUNO (în proporţii egale – câte 7.530.520,33 lei de la fiecare din inculpaţi); 4.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius suma de 9.189.809 lei ((3.117.355 lei – 1.106.103 lei) + (3.053.184 lei – 1.068.614 lei) + (7.990.750 lei – 2.796.763 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile PROMOMEDIA + HONIC + BESTINTERCONS – MOTOR BIKE (în proporţii egale – câte 2.297.452,25 lei de la fiecare din inculpaţi); 5.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius suma de 35.208.100 lei ((41.465.777 lei – 16.266.683 lei) + (7.711.163 lei – 3.044.762 lei) + (8.906.008 lei – 5.343.605 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile PROMOMEDIA + HONIC + BESTINTERCONS – TRENDUNO (în proporţii egale – câte 8.802.025 lei de la fiecare din inculpaţi); 6.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius suma de 17.473.064 lei ((15.647.879 lei – 6.099.492 lei) + (4.509.281 lei – 1.803.712 lei) + (8.311.252 lei – 3.092.144 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile PROMOMEDIA + HONIC + BESTINTERCONS – BIRI (în proporţii egale – câte 4.368.266 lei de la fiecare din inculpaţi); 7.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius suma de 26.198.894 lei ((13.009.744 lei – 5.203.898 lei) + (22.292.037 lei – 8.916.815 lei) + (2.048.000 lei – 819.200 lei) + (4.964.444 lei – 1.985.778 lei) + (1.350.600 lei – 810.360 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile LEMARCO SUGAR + DUCTIL + DUCTIL INVEST + PROMOMEDIA + HONIC– SILVER ACTIVE (în proporţii egale – câte 6.549.723,5 lei de la fiecare din inculpaţi); 8.de la inculpaţii Suparu Sorin, Petrescu Doina, Zsido Antoaneta Silvia, Cilibeanu Emil-Marius suma de 18.829.412 lei ((18.880.855 lei – 7.552.342 lei) + (7.738.154 lei – 3.095.262 lei) + (4.763.345 lei – 1.905.338 lei)) – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţiile DUCTIL + BESTINTERCONS + METAL WORLD - COUTURE (în proporţii egale – câte 4.707.353 lei de la fiecare din inculpaţi); 9.de la inculpaţii Suparu Sorin şi Petrescu Doina suma de 31.394.813 lei (22.051.338 lei + 9.343.475 lei) (sume retrase în numerar din conturile ASOPART cu titlu de restituiri împrumut); 10.de la inculpatul Suparu Sorin suma de 3.700.351 euro (sume provenite din conturile BESTINTERCONS şi DUCTIL din circuite economice fără logică economică, finalizate cu retrageri în numerar a sumelor ce au făcut obiectul transferurilor/externalizării lor); 11.de la inculpatul Chiripuş Sorin Robert sumele de 14.992.163 lei (retrageri de numerar de pe conturile bancare ASOPART PROD COM SRL), 12.101.835 lei (retrageri de numerar de pe conturile bancare INTERCONS CERAMICS SRL), 12.733.278 lei (retrageri de numerar de pe conturile bancare DASOTRIM NOVA SRL); 12.de la inculpatul Ferţu Ştefan Gabi sumele de 1.232.000 lei (retrageri de numerar din casieria METAL WORLD cu titlu de restituire creditare), 740.000 lei (retrageri de numerar din casierie cu titlu de restituire creditare); 13.de la inculpatul Petre Vasile sumele de 230.000 euro împrumutată de la Drăgan Nicuşor, 2.136.000 lei (retrasă cu titlu de alte operaţiuni şi restituire împrumut), 1.177.568 lei (achitată către SC DUCTIL ROM SA, deşi avea de încasat de la SC DUCTIL ROM SA suma de 15.232.596 lei), 30.000 lei (ridicată cu titlu de alte operaţiuni), 60.000 lei (ridicată cu titlu de restituire împrumut), 939.500 lei (plată către DUCTIL), 10.000 lei (ridicată cu titlu de alte operaţiuni), 20.000 lei (ridicată cu titlu de restituire împrumut), 140.000 lei (retrasă cu titlu de iniţiere plată numerar la ghişeu), 14.de la inculpatul Vintilă Stelian suma de 15.996.000 lei achitată către SC DUCTIL ROM SA în numerar prin casierie, suma provenind din împrumuturi acordate de către inculpatul Vintilă Stelian; 15.de la inculpatul Cazan Viorel sumele de 2.382.940 lei (restituire împrumut) şi 33.000 Euro (provenită din creditare societate de către inculpat); 16.de la inculpatul Ivănuş Florin sumele de 18.413.950 lei (plăţi de către Ivănus Florin cu titlul de restituire creditare societate) şi 585.000 lei (retragere cu titlu de restituire împrumut de la Universal Vio); 17.de la inculpata Mihalcea Laura Elena sumele de 334.940 RON (retrasă de la casierie cu explicaţiile alte operaţiuni şi restituire împrumut asociaţi), 1.166.450 RON (transferată către Societatea Universal Vio Comimpex SRL), 3.845.630 lei (ridicată cu titlu de restituire împrumut/alte operaţii); 18.de la inculpatul Cune Marius Sorin suma de 127.971 lei retrasă din conturile GFMSM SRL deschise la Banca Transilvania şi BRD Groupe Societe General, cu justificarea „alte operaţiuni” sau „salarii unitati private”; 19.de la inculpaţii Galavoti Luca, Stuparu Sorin, Zsido Antoaneta Silvia, Petrescu Doina suma de 39.435.092 lei (139.720.641 lei [(12.303.282 + 12.678.412,78 lei - BO girate în relaţia cu Bestintercons) + (36.665.341,89 lei – decontată pe relaţia cu Ductil Invest prin cesionarea sumei de 6.004.288,89 lei şi a sumei de 29.303.968,69 lei) + (7.560.442,52 lei – BO girat în relaţia cu Metal World) + (61.582.954,63 lei - stinsă prin compensare pe relaţia cu Metal World) + (8.930.207,25 lei – BO girat pe relaţia cu DUCTIL)] – 100.285.549 lei) (în proporţii egale – câte 9.858.773 lei de la fiecare din inculpaţi); 20.de la inculpaţii Stroe Dan şi Gusti Marian Eduard suma de 16.546.139 lei (8.317.782 lei [11.500.000 – (959.962 lei + 1.991.865 lei + 230.391 lei)] + 8.228.357 lei [15.936.862 lei – (335.050 lei + 80.412 lei + 237.995 lei + 991.645 lei + 850.000 lei)] (în proporţii egale – câte 8.273.069,5 lei de la fiecare din inculpaţi); 21.de la inculpatul Găzdac Sorin Adrian suma de 5.527.277 euro (retrageri de numerar din conturile societăţilor controlate de ele: CAPA TRANSPORT, DANUBIUS, VEGA PROD LOGISTIC, VEGA TRADE INDUSTRIES, VEGA TRADE COMMODITIES + din contul personal al său); 22.de la inculpatul Sava Cristian Valeriu suma de 86.942,22 lei (restituire împrumut, provenită din încasările înregistrate de SC ROMAGRANA TRADING SRL în baza bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale) 23.de la inculpaţii Saikaly Nicole şi Niţu Daniel suma de 2.357.041,99 lei (restituire împrumut acordat societăţii) (în proporţii egale, câte 1.178.709 lei fiecare); 24.de la inculpatul Silinescu Bogdan Florin suma de 208.100 lei (restituire împrumut acordat societăţii); 25.de la inculpatul Grecu Octavian sumele de 40.000 lei (plată efectuată de Versay către Danubius, urmată de încasarea aceleiaşi sume de la Danubius), 20.000 lei (plată efectuată de Versay către Danubius, urmată de încasarea aceleiaşi sume de la Danubius), 338.710 lei - plată efectuată de Versay către Danubius, stornată (500.000 lei – (96.774 lei + 64.516,16 lei)), 94.839 lei - sumă încasată de la VEGA COM, stornată (140.000 lei – (27.097 + 18.064 lei)), 95.223 lei – sumă încasată de la Danubius, stornată (140.000 lei – (26.640 lei + 18.137 lei)), 27.097 lei – provenită din livrări VERSAY către DANUBIUS (40.000 lei – (7.742 lei + 5.161 lei)), 138.616 lei - provenită din livrări VERSAY către DANUBIUS (217.132 lei – (52.112 lei + 26.403 lei)), 90.000 lei (sumă ridicată în numerar de inculpat cu titlu de restituire împrumut), 611.000 lei (sumă ridicată în numerar de inculpat cu titlu de restituire împrumut), 182.313 lei (achitată de VERSAY către TCI) şi 202.550 lei (BO girat de TCI în favoarea VERSAY) (în condiţiile în care VERSAY nu a avut relaţii cu TCI), 26.000 lei + 10.500 lei (creditări prin casierie în favoarea SC SARA COM, nerestituite), 120.000 lei + 14.000 lei (creditări prin casierie în favoarea SC SARA COM, retrase în numerar ulterior cu titlu de restituire împrumut); 26.de la inculpatul Grecu Viorel Ştefan sumele de 6.500 lei (restituire împrumut acordat către VERSAY), 180.327 lei - contravaloarea avansului facturat de DANUBIUS (266.197 lei – (51.522 lei + 34.348 lei)), 209.456 lei – reprezentând achiziţii de la DANUBIUS (309.198 lei – (59.845 lei + 39.897 lei)), 109.211 lei – reprezentând livrări către DANUBIUS (161.216 lei – (31.203 lrei + 20.802 lei)); 27.de la inculpatul Deliu Florin Lili sumele de 380.000 lei (creditare societate) şi 111.800 lei (tranşele de bani transmise între GRECU OCTAVIAN şi GĂZDAC SORIN ADRIAN: 1.000 lei + 45.000 lei + 20.000 lei + 45.800 lei); 28.de la inculpatul Ficleanu Stelian sumele de 98.500 lei (restituire împrumut acordat MD BUSINESS GRUP SRL), 398.000 lei (restituire împrumut acordat SARA COM), 2.877.664 lei [(76.985 lei plată nedatorată către DANUBIUS + 756.435 lei plăţi către DANUBIUS + 425.137,41 lei factură avans prestări servicii emisă către DANUBIUS + 1.108.000 lei încasări de la DANUBIUS + 601.128,60 lei compensări) – (54.013,20 lei + 36.008,8 lei)]; 29.de la inculpatul Drugă Ştefan Aurel sumele de 122.700 lei (restituire împrumut acordat SC AGROFAN STAR), 158.912 lei (încasări şi plăţi fără documente justificative, care a avut ca rezultat mărirea datoriei societăţii către administrator şi crearea aparenţei existenţei în patrimoniu a unor mijloace fixe), 5.000 lei (restituită asociaţilor fără menţionarea în balanţa de verificare), 21.985,93 lei (sume de încasat de la clienţi pentru activităţi fără legătură cu activitatea societăţii), 1.132.032,6 lei [(847.050,32 lei încasări de la VEGA TRADE COMMODITIES + 1.897.450 lei încasări de la VEGA TRADE INDUSTRIES + 80.740,88 lei plăţi către DANUBIUS + 174.430,11 lei plăţi către VEGA TRADE COMMODITIES + 479.200 lei plăţi către VEGA TRADE INDUSTRIES) – (1.405.967 lei + 940.872 lei)]; 30.de la inculpatul Gheţa Constantin sumele de 314.855 lei (restituire împrumut acordat SC SARA COM), 852.764,33 lei (încasări de la DANUBIUS), 420.606,15 lei - plăţi către DANUBIUS (531.501,15 lei – (60.200 lei + 50.695 lei)), 130.000 lei şi 60.000 lei – plăţi către DANUBIUS; 31.de la inculpatul Moale Doru sumele de 5.000 lei (creditare Progress Holding, nerestituită), 56.563 lei (încasări în plus, fără a figura în Registrul de încasări şi plăţi); 32.de la inculpatul Muja Valeriu suma de 27.800 lei (sumă ce figurează a fi datorată de societate); 33.de la inculpata Ion Ionela suma de 82.500 lei (restituire împrumut acordat MD BUSINESS GRUP). VII. În baza art.404 alin.4 lit.c C.p.p. cu referire la art.397 alin.2 şi 5 C.p.p., art.19 C.p.p. şi art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.33 din Legea nr.656/2002, menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor, conform anexei 2 la rechizitoriul 7/D/P/2012, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi a confiscării speciale, până la concurenţa sumelor anterior menţionate, măsuri asigurătorii pe care le extinde şi în vederea garantării executării cheltuielilor de judecată, după cum urmează: ………………………………………………………………………………………….. Constată că după momentul sesizării instanţei de judecată cu rechizitoriul din prezenta cauză, următoarele măsuri asigurătorii dispuse în faza de urmărire penală au fost ridicate, după cum urmează: - ……………………………………………………………………………………………… În baza art.11 din Legea nr.241/2005 şi art.32 din Legea nr.656/2002 instituie sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor persoane fizice şi juridice în vederea reparării prejudiciului şi confiscării speciale, până la concurenţa sumelor anterior reţinute în sarcina fiecărui inculpat cu titlu de despăgubiri civile către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor de judecată. În baza art.13 din Legea nr.241/2005 comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art.37 din Legea nr.656/2002 comunică Oficiul Naţional de Prevenire a Spălării Banilor o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. VIII. În baza art.274 alin.2 şi 3 C.p.p. obligă inculpaţii la plata sumei de 60.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Stabileşte onorariu definitiv în cuantum de 300.000 lei, din care constată că s-a încuviinţat un avans în cuantum de 45.000 lei (prin încheierea din data de 16.07.2014 s-a încuviinţat avansarea către experţi a onorariului provizoriu de 15.000 lei fiecare, iar prin încheierea din data de 12.01.2016 s-a încuviinţat suplimentarea onorariului aferent experţilor cu suma totală de 15.000 lei pentru ambii - câte 7.500 lei fiecare - , deja avansată de către inculpaţi în favoarea doamne expert Teodorescu Geta), urmând ca diferenţa în cuantum de 255.000 lei să fie pusă în sarcina inculpaţilor, după cum urmează: Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Petre Vasile, Chiripuş Ionuţ, Szido Antoaneta Silvia, Ferţu Gabi, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC MATECO PREST SRL - 50.000 lei; Găzdac Sorin Adrian - 45.000 lei; SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG- SUCURSALA BUCUREŞTI – 35.000 lei; Rădină Mircea, Marataş Neculai, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA- 30.000 lei; NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL, Niţu Daniel şi Saikaly Nicole - 25.000 lei; Ivanov Ivan, Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL- 15.000 lei; Stroe Dan şi SC WELLNESS PLUS- 10.000 lei; Silinescu Bogdan Florin şi SC INTUIŢIA IMPEX SRL- 10.000 lei; Cune Marius Sorin şi SC GFMSM SRL- 5.000 lei; Gheţa Constantin şi SC SARA COM SRL - 5.000 lei; Ficleanu Stelian - 7.000 lei; Grecu Octavian – 5.000 lei; Vintilă Stelian - 2.000 lei; Bordei Marian - 2.000 lei; Drugă Ştefan Aurel - 1.500 lei; SC DOM LEASING SRL- 1.000 lei; Muja Valeriu şi SC M.V.B. IMPEX SRL- 1.000 lei; SC EUGEXPERT SRL – 1.000 lei; Ionescu George Cristian - 1.000 lei; Moale Doru - 1000 lei; SC MDM SUGAR FOODS SRL – 1.000 lei; Grecu Viorel Ştefan – 500 lei; Ivana Ionuţ şi Ciucă Cristian – 1.000 lei. Onorariul apărătorului din oficiu IORGA ELENA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor. Anton Svetlana, Bordei Marian (latură civilă), Cune Marius Florin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei (latură civilă), Ionescu George Cristian (latură civilă), Marataş Neculai, Niţu Daniel, Păcală Nadia, în sumă totală de 15.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu PARASCHIV GEORGIANA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Anca Valentin Constantin (latură civilă), Cazan Viorel, Chiripuş Ionuţ Robert, Cilibeanu Emil Marius, Constantin Tudor (latură civilă), Deliu Florin Lili, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin, în sumă totală de 14.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu MANOLE GABRIELA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Gheţa Constantin, Grecu Viorel Ştefan, Ruse Alina Elena (latură civilă), Schmutzer Marian, Zsido Antoaneta Silvia, SC COLOSSEUM AGRO WEST SRL, SC DOM LEASING SRL, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC LEMARCO SUGAR SRL, SC MVB IMPEX SRL, SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL, SC SARA COM 2005 SRL, SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL, SC WELLNESS PLUS SRL, în sumă totală de 19.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu MANEA ROMELIA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Găzdac Raluca Livia Ioana (latură civilă), Ion Ionela, Măgureanu Cezar Mircea, Mihalcea Laura Elena, Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ (latură civilă), Oprea Nicoleta Mioara, SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL, SC EUGEXPERT SRL (latură civilă), SC FINESA CARNIS SRL, SC GERALD TRANS SRL (latură civilă), SC HONIC SPECIAL SRL, SC MDM SUGAR FOODS SRL, SC METAL WORLD SRL, SC PROMO MEDIA SERVICE SRL, SC REXTAL SRL, SC TEX INVEST SRL, în sumă totală de 20.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu SANDĂR CĂTĂLIN, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Ciucă George Cristian, Florescu Nelly Luissa (latură civilă), Muja Valeriu, Naipeanu Mădălina, Pencu Ionel, Petrescu Doina Mirela, Rădină Mircea, Stroe Dan, Stuparu Sorin, Vintilă Stelian, SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL, SC MOVICO CONCEPT SRL, SC NOVICIO FOOND & BEVERAGE SRL, în sumă totală de 17.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu DANCĂU MARIANA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Drugă Ştefan Aurel, Dumitru Andrei, Ferţu Ştefan Gabi, Ficleanu Stelian, Grecu Octavian, Gusti Marian Eduard, Ivana Ionuţ, Ivanov Ivan, Ivănuş Florin, Moise Bogdan (latură civilă), Moale Doru, în sumă totală de 15.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu MUREŞAN DIANA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: Saikaly Nicole, SC A & A INTERNATIONAL SRL, SC AGROFAN STAR SRL, SC ALYMAR IMPACT SRL (latură civilă), SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL, SC BMB TRADING LOGISTIC SRL, SC CAPA TRANSPORT SRL (latură civilă), SC COLMENAR INVEST SRL, SC CORUM ADVERTISING SRL, SC DASOTRIM NOVA SRL, SC MATECO PREST SRL, SC MONDAVI CONSTAR SRL, SC ROMAGRANA TRADING SRL, SC ROMAGRIS 2000 SRL, SC VALDAS INTEGRA LOGISTICS SRL, SC ZAHĂRUL LIEŞTI SRL, în sumă totală de 20.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul apărătorului din oficiu GHENCIU MIHAELA, care a asigurat asistenţa judiciară a inculpaţilor: SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL, SC FORTINO CONSTRUCT SRL, SC GFMSM SRL, SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – SUCURSALA ROMÂNIA, II MOALE DORU, SC INTUIŢIA IMPEX SRL, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL, SC MD BUSINESS GRUP SRL, SC TRIUMPH 2007 COMALIM SRL, SC UNIVERSAL VIO COMIMPEX SRL, SC VEGAPROD LOGISTIC SRL, SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL, SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL, SC VERSAY CONSTRUCT SRL, SC VICRIS FOOD SRL, în sumă totală de 20.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Executorie în ceea ce priveşte instituirea sechestrului asigurător. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.09.2018.
Document: Hotarare
Data: 2018-09-14
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 28.09.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 28.09.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2018-08-31
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.09.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.09.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2018-08-17
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.08.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.08.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2018-08-03
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: - amână pronunţarea la data de 17.08.2018
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: - amână pronunţarea la data de 17.08.2018
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2018-07-20
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 03.08.2018
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 03.08.2018
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2018-07-06
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.07.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.07.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2018-06-22
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 06.07.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 06.07.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2018-06-08
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.06.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.06.2018.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2018-05-25
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 08.06.2018.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 08.06.2018.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2018-05-24
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2018-05-23
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2018-05-22
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2018-05-21
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2018-05-11
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Declară terminată cercetarea judecătorească şi stabileşte următoarele termene în continuare pentru dezbateri: 21.05.2018, 22.05.2018, 23.05.2018, 24.05.2018, 25.05.2018 – ora 9:30, sala de festivităţi (etaj 4), urmând ca cererile de schimbare a încadrării juridice să se discute odată cu fondul cauzei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Declară terminată cercetarea judecătorească şi stabileşte următoarele termene în continuare pentru dezbateri: 21.05.2018, 22.05.2018, 23.05.2018, 24.05.2018, 25.05.2018 – ora 9:30, sala de festivităţi (etaj 4), urmând ca cererile de schimbare a încadrării juridice să se discute odată cu fondul cauzei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-05-09
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2018-05-08
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2018-05-07
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2018-05-04
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2018-04-17
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru depunerea obiecţiunilor la suplimentul de expertiză la data de 24.04.2018. Stabileşte următoarele termene în continuare 04.05.2018, ora 09:30, sala 213, 07.05.2018,08.05.2018,09.05.2018,10.05.2018,11.05.2018 - ora 9:30, sala de festivităţi (etaj 4)şi 21.05.2018, 22.05.2018, 23.05.2018, 24.05.2018 – ora 9:30, sala de festivităţi (etaj 4).
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru depunerea obiecţiunilor la suplimentul de expertiză la data de 24.04.2018. Stabileşte următoarele termene în continuare 04.05.2018, ora 09:30, sala 213, 07.05.2018,08.05.2018,09.05.2018,10.05.2018,11.05.2018 - ora 9:30, sala de festivităţi (etaj 4)şi 21.05.2018, 22.05.2018, 23.05.2018, 24.05.2018 – ora 9:30, sala de festivităţi (etaj 4).
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-03-06
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 17.04.2018, ora 09:30, sala 213.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 17.04.2018, ora 09:30, sala 213.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-02-06
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 06.03.2017, ora 09:30, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 06.03.2017, ora 09:30, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-12-12
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 06.02.2017, ora 09:00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 06.02.2017, ora 09:00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-11-14
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 12.12.2017, ora 10:00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 12.12.2017, ora 10:00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-10-03
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 14.11.2017, ora 8:30, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 14.11.2017, ora 8:30, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-09-05
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Stuparu Sorin, amână cauza şi acordă termen la data de 3.10.2017, ora 9:00, sala 213.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Stuparu Sorin, amână cauza şi acordă termen la data de 3.10.2017, ora 9:00, sala 213.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-05-16
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 5.09.2017, ora 9:00, sala 213.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 5.09.2017, ora 9:00, sala 213.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-04-18
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 16.05.2017, sala 213, ora 9:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 16.05.2017, sala 213, ora 9:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-04-13
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2017-02-21
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 13.04.2017, sala 243, ora 9:00. Stabileşte termen pentru studierea expertizei - 21.03.2017, termen pentru formularea şi depunere de obiecţiuni - 31.03.2017. Stabileşte următoarele termene pentru discutarea obiecţiunilor: 18.04.2017, sala 213, ora 9:00; 20.04.2017,sala 139, ora 12:00; 21.04.2017, sala 208, ora 9:00; 26.04.2017, sala 213, ora 9:00; 27.04.2017, sala 243, ora 9:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 13.04.2017, sala 243, ora 9:00. Stabileşte termen pentru studierea expertizei - 21.03.2017, termen pentru formularea şi depunere de obiecţiuni - 31.03.2017. Stabileşte următoarele termene pentru discutarea obiecţiunilor: 18.04.2017, sala 213, ora 9:00; 20.04.2017,sala 139, ora 12:00; 21.04.2017, sala 208, ora 9:00; 26.04.2017, sala 213, ora 9:00; 27.04.2017, sala 243, ora 9:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-01-10
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiză financiar-contabilă, va amâna cuaza.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiză financiar-contabilă, va amâna cuaza.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-12-08
Ora estimată: 11:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raportului de expertiza financiar-contabila
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raportului de expertiza financiar-contabila
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-11-29
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpaţii persoane fizice RĂDINĂ MIRCEA şi MARATAŞ NECULAI şi inculpaţii persoane juridice LEMARCO SA, LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA, prin apărător ales. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată: Sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2331 din Codul de procedură fiscală (OG 92/2003), regăsite actual în dispoziţiile art. 350 din Noul Cod de procedură fiscală, raportată la prevederile art. 1 alin. 3 şi 5 din Constituţia României (cerinţele unui stat de drept care protejează drepturile cetăţenilor săi), art. 16 alin. 2 din Constituţia României (respectarea egalităţii în faţa legii), art. 21 alin. 3 din Constituţia României (dreptul la un proces echitabil), art. 24 alin. 1 din Constituţia României (dreptul la apărare), art. 53 din Constituţia României (restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi) ), invocată de inculpaţii persoane fizice RĂDINĂ MIRCEA şi MARATAŞ NECULAI şi inculpaţii persoane juridice LEMARCO SA, LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA, prin apărător ales – avocat POP DOMINIC, în dosarul nr. 1701/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.11.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpaţii persoane fizice RĂDINĂ MIRCEA şi MARATAŞ NECULAI şi inculpaţii persoane juridice LEMARCO SA, LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA, prin apărător ales. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată: Sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2331 din Codul de procedură fiscală (OG 92/2003), regăsite actual în dispoziţiile art. 350 din Noul Cod de procedură fiscală, raportată la prevederile art. 1 alin. 3 şi 5 din Constituţia României (cerinţele unui stat de drept care protejează drepturile cetăţenilor săi), art. 16 alin. 2 din Constituţia României (respectarea egalităţii în faţa legii), art. 21 alin. 3 din Constituţia României (dreptul la un proces echitabil), art. 24 alin. 1 din Constituţia României (dreptul la apărare), art. 53 din Constituţia României (restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi) ), invocată de inculpaţii persoane fizice RĂDINĂ MIRCEA şi MARATAŞ NECULAI şi inculpaţii persoane juridice LEMARCO SA, LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA, prin apărător ales – avocat POP DOMINIC, în dosarul nr. 1701/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.11.2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-11-15
Ora estimată: 13:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza financiar-contabila, va amana cauza. Acorda termen la data de 08.12.2016, ora 11,00, sala 239 pentru audierea prin videoconferinta. Amana pronuntarea cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocata pentru data de 29.11.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza financiar-contabila, va amana cauza. Acorda termen la data de 08.12.2016, ora 11,00, sala 239 pentru audierea prin videoconferinta. Amana pronuntarea cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocata pentru data de 29.11.2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-10-18
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raportului de expertiza financiar-contabila
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raportului de expertiza financiar-contabila
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-09-06
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raportului de expertiza financiar-contabila.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raportului de expertiza financiar-contabila.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-05-31
Ora estimată: 14:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-05-10
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-04-05
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-03-08
Ora estimată: 13:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-02-09
Ora estimată: 13:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-01-12
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-12-14
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-11-18
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată cererea formulată de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL de ridicare (parţială) a sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare deţinute de inculpată la Banca Transilvania SA şi la Banca Raiffeisen. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Trimite cererea formulată de petentul ANCA VALENTIN CONSTANTIN de ridicare a sechestrului asigurător instituit asupra contului său deschis la BCR Turnu Măgurele în dosarul nr. 4153/P/2012 din 27.01.2014, pe cale administrativă, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, spre competentă soluţionare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.11.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată cererea formulată de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL de ridicare (parţială) a sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare deţinute de inculpată la Banca Transilvania SA şi la Banca Raiffeisen. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Trimite cererea formulată de petentul ANCA VALENTIN CONSTANTIN de ridicare a sechestrului asigurător instituit asupra contului său deschis la BCR Turnu Măgurele în dosarul nr. 4153/P/2012 din 27.01.2014, pe cale administrativă, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, spre competentă soluţionare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.11.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-11-16
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asiguratorii la data de 18.11.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asiguratorii la data de 18.11.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-10-22
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: 1. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpatul VINTILĂ STELIAN. Dispune ridicarea (parţială a) sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală (vol. 196 filele 286-297 dup, proces – verbal de aplicare sechestru din data de 24.07.2012 vol. 196 filele 290-292 dup) asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.068 mp situat în Bucureşti, ......, identificat cu nr. cadastral .... şi întabulat în CP sub nr. .... a DCPI Bucureşti sector 4, proprietatea (şi a) inculpatului Vintilă Stelian. Definitivă, potrivit arft. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. 2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului GRECU VIOREL ŞTEFAN de numire în calitate de custode cu drept de folosinţă al autoturismului marca Mercedes 350, CLS, număr de înmatriculare GR-10-CAP. Definitivă, potrivit arft. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă inculpatul Grecu Viorel Ştefan la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 3. Prorogă pentru termenul următor discutarea cererii petentului ANCA VALENTIN CONSTANTIN de ridicare a sechestrului asigurător instituit asupra contului său deschis la BCR Turnu Măgurele, fiind necesare lămuriri cu privire la obiectul cererii, pentru când se va dispune citarea inculpatului cu menţiunea prezenţei obligatorii şi cu menţiunea de a depune la dosar un extras de cont în privinţa căruia solicită ridicarea sechestrului, în care să se menţioneze expres actul procesual prin care s-ar fi instituit măsura sechestrului asupra contului în cauză. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.10.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: 1. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpatul VINTILĂ STELIAN. Dispune ridicarea (parţială a) sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală (vol. 196 filele 286-297 dup, proces – verbal de aplicare sechestru din data de 24.07.2012 vol. 196 filele 290-292 dup) asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.068 mp situat în Bucureşti, ......, identificat cu nr. cadastral .... şi întabulat în CP sub nr. .... a DCPI Bucureşti sector 4, proprietatea (şi a) inculpatului Vintilă Stelian. Definitivă, potrivit arft. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. 2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului GRECU VIOREL ŞTEFAN de numire în calitate de custode cu drept de folosinţă al autoturismului marca Mercedes 350, CLS, număr de înmatriculare GR-10-CAP. Definitivă, potrivit arft. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă inculpatul Grecu Viorel Ştefan la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 3. Prorogă pentru termenul următor discutarea cererii petentului ANCA VALENTIN CONSTANTIN de ridicare a sechestrului asigurător instituit asupra contului său deschis la BCR Turnu Măgurele, fiind necesare lămuriri cu privire la obiectul cererii, pentru când se va dispune citarea inculpatului cu menţiunea prezenţei obligatorii şi cu menţiunea de a depune la dosar un extras de cont în privinţa căruia solicită ridicarea sechestrului, în care să se menţioneze expres actul procesual prin care s-ar fi instituit măsura sechestrului asupra contului în cauză. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.10.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-10-19
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de procedură neaducere inculpat arestat în altă cauză. Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asiguratorii la data de 22.10.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de procedură neaducere inculpat arestat în altă cauză. Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asiguratorii la data de 22.10.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-09-22
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Prorogă pentru termenul următor discutarea cererii petentului ANCA VALENTIN CONSTANTIN de ridicare a sechestrului asigurător instituit asupra contului său deschis la BCR Turnu Măgurele, fiind necesare lămuriri cu privire la obiectul cererii. 2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul GRECU OCTAVIAN, de ridicare (parţială) a măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra bunurilor imobile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul GRECU OCTAVIAN, de ridicare a măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală din data de 30.07.2012 asupra sumelor de bani ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul GRECU OCTAVIAN, de efectuare a unei expertize judiciare în vederea evaluării bunurilor imobile asupra cărora prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală din data de 23.07.2012 s-a instituit măsura sechestrului asigurător. 3. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpata SC METAL WORLD SRL, prin lichidator judiciar ART INSOLV SPRL Craiova de ridicare (parţială) a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 (pus în aplicare (şi) prin procesul verbal din data de 21.12.2012, asupra mărfurilor în valoare totală de 5.311.899,76 lei, aflate în custodia SC PREMIER COM SRL). Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpatul GRECU OCTAVIAN la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererilor respinse. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.09.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Prorogă pentru termenul următor discutarea cererii petentului ANCA VALENTIN CONSTANTIN de ridicare a sechestrului asigurător instituit asupra contului său deschis la BCR Turnu Măgurele, fiind necesare lămuriri cu privire la obiectul cererii. 2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul GRECU OCTAVIAN, de ridicare (parţială) a măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra bunurilor imobile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul GRECU OCTAVIAN, de ridicare a măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală din data de 30.07.2012 asupra sumelor de bani ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul GRECU OCTAVIAN, de efectuare a unei expertize judiciare în vederea evaluării bunurilor imobile asupra cărora prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală din data de 23.07.2012 s-a instituit măsura sechestrului asigurător. 3. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpata SC METAL WORLD SRL, prin lichidator judiciar ART INSOLV SPRL Craiova de ridicare (parţială) a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 (pus în aplicare (şi) prin procesul verbal din data de 21.12.2012, asupra mărfurilor în valoare totală de 5.311.899,76 lei, aflate în custodia SC PREMIER COM SRL). Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpatul GRECU OCTAVIAN la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererilor respinse. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.09.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-09-21
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asiguratorii la data de 22.09.2015. Pe fondul cauzei acordă termen la 19.10.2015 faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Cilibeanu Emil Marius aflat în stare de arest şi neadus de la locul de deţinere. Respinge cererea de conexare la dosarul nr. 1701/3/2014 a contestaţiei formulată de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA împotriva sechestrului instituit în dosarul nr. 7/D/P/2012 din data de 21.09.2012 asupra bunului imobil proprietatea SC PRANDEX MANAGEMENT SRL, prin rechizitoriul nr. 7/D/P/2012 din data de 17.01.2013 (pct. VIII.2) dispunându-se disnjugerea cercetărilor faţă de SC PRANDEX MANAGEMENT SRL. În baza art. 250 C.pr.pen., trimite contestaţia formulată de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA împotriva măsurii asigurătorii a sechestrului instituit în dosarul nr. 7/D/P/2012 din data de 21..09.2012 asupra bunului imobil proprietatea SC PRANDEX MANAGEMENT SRL, în vederea repartizării aleatorii, fiind de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.09.2015.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asiguratorii la data de 22.09.2015. Pe fondul cauzei acordă termen la 19.10.2015 faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Cilibeanu Emil Marius aflat în stare de arest şi neadus de la locul de deţinere. Respinge cererea de conexare la dosarul nr. 1701/3/2014 a contestaţiei formulată de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA împotriva sechestrului instituit în dosarul nr. 7/D/P/2012 din data de 21.09.2012 asupra bunului imobil proprietatea SC PRANDEX MANAGEMENT SRL, prin rechizitoriul nr. 7/D/P/2012 din data de 17.01.2013 (pct. VIII.2) dispunându-se disnjugerea cercetărilor faţă de SC PRANDEX MANAGEMENT SRL. În baza art. 250 C.pr.pen., trimite contestaţia formulată de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA împotriva măsurii asigurătorii a sechestrului instituit în dosarul nr. 7/D/P/2012 din data de 21..09.2012 asupra bunului imobil proprietatea SC PRANDEX MANAGEMENT SRL, în vederea repartizării aleatorii, fiind de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.09.2015.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2015-09-07
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de procedură.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de procedură.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-08-26
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. În baza art. 242 alin. 1 C.pr.pen. revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Niţu Daniel, Fertu Ştefan Gabi, Păcală (căs. Pufan) Nadia, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin şi Măgureanu Cezar Mircea. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. 1968 ridică (în tot) controlul judiciar instituit asupra inculpaţilor Cazan Viorel, Cilibeanu Emil Marius, Ivanov Ivan, Ivănuş Florin, Naipeanu Elena Mădălina şi Vintilă Stelian. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.08.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. În baza art. 242 alin. 1 C.pr.pen. revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Niţu Daniel, Fertu Ştefan Gabi, Păcală (căs. Pufan) Nadia, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin şi Măgureanu Cezar Mircea. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. 1968 ridică (în tot) controlul judiciar instituit asupra inculpaţilor Cazan Viorel, Cilibeanu Emil Marius, Ivanov Ivan, Ivănuş Florin, Naipeanu Elena Mădălina şi Vintilă Stelian. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.08.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-08-25
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pe legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive la data de 26.08.2015.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pe legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive la data de 26.08.2015.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2015-06-30
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. În baza art. 362 alin. 2 rap. la art. 208 alin. 4 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţii Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Niţu Daniel, Fertu Ştefan Gabi, Păcală (căs. Pufan) Nadia, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin şi Măgureanu Cezar Mircea, pe care o menţine. În consecinţă, În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiate, cererile de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulate de inculpaţi. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale menţine controlul judiciar instituit asupra inculpaţilor Cazan Viorel, Cilibeanu Emil Marius, Ivanov Ivan, Ivănuş Florin, Naipeanu Elena Mădălina şi Vintilă Stelian. În consecinţă, În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiate, cererile inculpaţilor de ridicare (în tot) a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. II.1. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpatul Cazan Viorel. Dispune ridicarea (parţială) a sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală (vol. 303 filele 178-179 dup, proces verbal de aplicare sechestru din 24.07.2012 vol. 48 filele 109-124 dup) asupra autovehiculului marca Mercedes Benz E280, serie şasiu WDB....., număr de înmatriculare B-...., proprietatea inculpatului Cazan Viorel. II.2. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpata Naipeanu Elena Mădălina. Dispune ridicarea (parţială) a sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală (vol. 303 filele 178-179 dup, proces verbal de aplicare sechestru din 24.07.2012 vol. 48 filele 109-124 dup) asupra autovehiculului marca Volkswagen Golf 4, serie şasiu WVW...., număr de înmatriculare GR-...., proprietatea inculpatei Naipeanu Elena Mădălina. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.06.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. În baza art. 362 alin. 2 rap. la art. 208 alin. 4 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţii Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Niţu Daniel, Fertu Ştefan Gabi, Păcală (căs. Pufan) Nadia, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin şi Măgureanu Cezar Mircea, pe care o menţine. În consecinţă, În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiate, cererile de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulate de inculpaţi. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale menţine controlul judiciar instituit asupra inculpaţilor Cazan Viorel, Cilibeanu Emil Marius, Ivanov Ivan, Ivănuş Florin, Naipeanu Elena Mădălina şi Vintilă Stelian. În consecinţă, În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiate, cererile inculpaţilor de ridicare (în tot) a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. II.1. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpatul Cazan Viorel. Dispune ridicarea (parţială) a sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală (vol. 303 filele 178-179 dup, proces verbal de aplicare sechestru din 24.07.2012 vol. 48 filele 109-124 dup) asupra autovehiculului marca Mercedes Benz E280, serie şasiu WDB....., număr de înmatriculare B-...., proprietatea inculpatului Cazan Viorel. II.2. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpata Naipeanu Elena Mădălina. Dispune ridicarea (parţială) a sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală (vol. 303 filele 178-179 dup, proces verbal de aplicare sechestru din 24.07.2012 vol. 48 filele 109-124 dup) asupra autovehiculului marca Volkswagen Golf 4, serie şasiu WVW...., număr de înmatriculare GR-...., proprietatea inculpatei Naipeanu Elena Mădălina. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.06.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-06-29
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 30.06.2015.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 30.06.2015.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2015-06-18
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1.În baza art. 100 alin. 4 lit. b) C.pr.pen., respinge proba cu înscrisuri noi propusă de inculpata SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – SUCURSALA BUCUREŞTI (f. 10 vol. 88 ds. 1701/3/2014) pentru a fi avute în vedere la efectuarea expertizei financiar contabile încuviinţată în cauză prin încheierea de şedinţă din data de 16.07.2014. 2.În baza art. 100 alin. 4 lit. b) C.pr.pen., respinge proba cu înscrisuri noi propusă de inculpaţii SILINESCU BOGDAN FLORIN şi SC INTUITIA IMEX SRL SC (f. 11 vol. 88 ds. 1701/3/2014) pentru a fi avute în vedere la efectuarea expertizei financiar-contabile încuviinţată în cauză prin încheierea de şedinţă din data de 16.07.2014. 3.În baza art. 100 alin. 4 lit. b) C.pr.pen., respinge proba cu înscrisuri noi propusă de inculpaţii RĂDINĂ MIRCEA, MARATAŞ NECULAI, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi SC ZAHĂRUL LIEŞTI SRL (vol. 89 ds. 1701/3/2014) pentru a fi avute în vedere la efectuarea expertizei financiar-contabile încuviinţată în cauză prin încheierea de şedinţă din data de 16.07.2014. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.06.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1.În baza art. 100 alin. 4 lit. b) C.pr.pen., respinge proba cu înscrisuri noi propusă de inculpata SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG – SUCURSALA BUCUREŞTI (f. 10 vol. 88 ds. 1701/3/2014) pentru a fi avute în vedere la efectuarea expertizei financiar contabile încuviinţată în cauză prin încheierea de şedinţă din data de 16.07.2014. 2.În baza art. 100 alin. 4 lit. b) C.pr.pen., respinge proba cu înscrisuri noi propusă de inculpaţii SILINESCU BOGDAN FLORIN şi SC INTUITIA IMEX SRL SC (f. 11 vol. 88 ds. 1701/3/2014) pentru a fi avute în vedere la efectuarea expertizei financiar-contabile încuviinţată în cauză prin încheierea de şedinţă din data de 16.07.2014. 3.În baza art. 100 alin. 4 lit. b) C.pr.pen., respinge proba cu înscrisuri noi propusă de inculpaţii RĂDINĂ MIRCEA, MARATAŞ NECULAI, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi SC ZAHĂRUL LIEŞTI SRL (vol. 89 ds. 1701/3/2014) pentru a fi avute în vedere la efectuarea expertizei financiar-contabile încuviinţată în cauză prin încheierea de şedinţă din data de 16.07.2014. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.06.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-06-15
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor formulate la data de 18.06.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor formulate la data de 18.06.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-05-19
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 362 alin. 2 rap. la art. 208 alin. 5 şi art. 207 alin. 4 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţii Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Păcală Nadia, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin, Măgureanu Cezar Mircea şi Fertu Ştefan Gabi, pe care o menţine. În consecinţă, În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale menţine controlul judiciar instituit asupra inculpaţilor Cazan Viorel, Cilibeanu Emil Marius, Naipeanu Elena Mădălina, Ivanov Ivan, Ivănuş Florin, Vintilă Stelian şi Rădină Mircea. În consecinţă, În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 19.05.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 362 alin. 2 rap. la art. 208 alin. 5 şi art. 207 alin. 4 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţii Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Păcală Nadia, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin, Măgureanu Cezar Mircea şi Fertu Ştefan Gabi, pe care o menţine. În consecinţă, În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale menţine controlul judiciar instituit asupra inculpaţilor Cazan Viorel, Cilibeanu Emil Marius, Naipeanu Elena Mădălina, Ivanov Ivan, Ivănuş Florin, Vintilă Stelian şi Rădină Mircea. În consecinţă, În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 19.05.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-05-18
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 19.05.2014. Pentru audierea martorilor.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 19.05.2014. Pentru audierea martorilor.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2015-05-04
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL de ridicare a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare (în lei) deţinute la Banca Transilvania (RO 36 BTRL 0410 1202 8157 69XX- Sucursala Lipscani şi RO 84 BTRL 0410 1220 8157 69XX- Agenţia Brătianu). Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.05.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL de ridicare a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare (în lei) deţinute la Banca Transilvania (RO 36 BTRL 0410 1202 8157 69XX- Sucursala Lipscani şi RO 84 BTRL 0410 1220 8157 69XX- Agenţia Brătianu). Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.05.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-04-20
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Grecu Viorel Ştefan de numire în calitate de custode cu drept de folosinţă al autoturismului marca Mercedes 350, CLS, număr înmatriculare .... În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpatul Grecu Viorel Ştefan la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererii respinse. Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20.04.2015. In vederea audierii martorilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Grecu Viorel Ştefan de numire în calitate de custode cu drept de folosinţă al autoturismului marca Mercedes 350, CLS, număr înmatriculare .... În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpatul Grecu Viorel Ştefan la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererii respinse. Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20.04.2015. In vederea audierii martorilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-03-24
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. Respinge, ca inadmisibilă, cererea inculpatei Anton Svetlana de încuviinţare a părăsirii teritoriului ţării, în perioada 15.05.2015-15.06.2015 pentru a se deplasa în Republica Moldova. I.2. În baza art. 362 alin. 2 rap. la art. 208 alin. 5 şi art. 207 alin. 4 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţii Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Păcală Nadia, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin, Măgureanu Cezar Mircea şi Fertu Ştefan Gabi, pe care o menţine. În consecinţă, I.3. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu. I.4. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale menţine controlul judiciar instituit asupra inculpaţilor Cazan Viorel, Cilibeanu Emil Marius, Naipeanu Elena Mădălina, Ivanov Ivan, Ivănuş Florin, Vintilă Stelian şi Rădină Mircea. În consecinţă, I.5. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. II. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta Vintilă Marinela privind măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, asupra autoturismului marca Mercedes cu număr de înmatriculare IF 21 SSS şi asupra cotei de 1 din imobilul teren, în suprafaţă de 1168 mp, situat în Bucureşti, str. Jepilor nr.2, sector 4. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta Vintilă Marinela la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare aferente cererii respinse. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24.03.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. Respinge, ca inadmisibilă, cererea inculpatei Anton Svetlana de încuviinţare a părăsirii teritoriului ţării, în perioada 15.05.2015-15.06.2015 pentru a se deplasa în Republica Moldova. I.2. În baza art. 362 alin. 2 rap. la art. 208 alin. 5 şi art. 207 alin. 4 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţii Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Păcală Nadia, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin, Măgureanu Cezar Mircea şi Fertu Ştefan Gabi, pe care o menţine. În consecinţă, I.3. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu. I.4. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale menţine controlul judiciar instituit asupra inculpaţilor Cazan Viorel, Cilibeanu Emil Marius, Naipeanu Elena Mădălina, Ivanov Ivan, Ivănuş Florin, Vintilă Stelian şi Rădină Mircea. În consecinţă, I.5. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. II. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta Vintilă Marinela privind măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, asupra autoturismului marca Mercedes cu număr de înmatriculare IF 21 SSS şi asupra cotei de 1 din imobilul teren, în suprafaţă de 1168 mp, situat în Bucureşti, str. Jepilor nr.2, sector 4. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta Vintilă Marinela la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare aferente cererii respinse. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24.03.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-03-23
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor preventive şi procesuale la data de 24.03.2015.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor preventive şi procesuale la data de 24.03.2015.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2015-02-24
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Califică cererea de modificare a controlului judiciar formulată de inculpatul Măgureanu Cezar Mircea, în baza art. 215 alin. 9 rap. art. 215 alin. 8 la C.pr.pen., ca şi cerere de îndreptare a erorilor materiale strecurate în cuprinsul încheierii din data de 28.01.2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţate în dosarul nr. 1701/3/2014 (minută şi dispozitiv), definitivă prin decizia penală nr. 100/CO/11.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în acelaşi dosar (f.190, 191-203 vol. 75 ds.1701/3/2014). În baza art.278 C.pr.pen, la cererea inculpaţilor, dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul încheierii din data de 28.01.2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţate în dosarul nr. 1701/3/2014 (minută şi dispozitiv), definitivă prin decizia penală nr. 100/CO/11.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în acelaşi dosar (f.190, 191-203 vol. 75 ds.1701/3/2014), în sensul că, la punctul I., obligaţia de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar menţinute, este impusă doar inculpaţilor Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Păcală Nadia, Fertu Ştefan Gabi, nu şi inculpaţilor Găzdac Sorin Adrian, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin, Măgureanu Cezar Mircea, şi, în consecinţă, Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale în acelaşi sens formulată de către inculpatul Fertu Ştefan Gabi, constatând că prin încheierea din data de 23.09.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014, definitivă prin necontestare (f.24-28 vol. 55 ds.1701/3/2014), s-a menţinut, ca neschimbată, obligaţia impusă acestuia de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale în acelaşi sens formulată de către inculpatul Vintilă Stelian, constatând că prin încheierea din data de 10.09.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014 (f.170-14 vol. XVI ds.1701/3/2014), definitivă prin decizia penală nr. 724 din data de 19.09.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a Penală, s-a menţinut, ca neschimbată, obligaţia impusă acestuia de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale în acelaşi sens formulată de către inculpatul Ivănuş Florin, constatând că obligaţia de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect nu face parte din conţinutul controlului judiciar impus acestuia, astfel cum a fost menţinut prin încheierea din data de 28.01.2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţate în dosarul nr. 1701/3/2014 (minută şi dispozitiv), definitivă prin decizia penală nr. 100/CO/11.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în acelaşi dosar (f.190, 191-203 vol. 75 ds.1701/3/2014). Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale în acelaşi sens formulată de către inculpatul Rădină Mircea, constatând că obligaţia de a nu se apropia de coinculpaţi şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect nu face parte din conţinutul controlului judiciar impus acestuia, astfel cum a fost menţinut prin încheierea din data de 28.01.2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţate în dosarul nr. 1701/3/2014 (minută şi dispozitiv), definitivă prin decizia penală nr. 100/CO/11.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în acelaşi dosar (f.190, 191-203 vol. 75 ds.1701/3/2014), iar numitul Constantin Tudor are calitatea de inculpat în prezenta cauză (latură civilă). Dispune emiterea unor adrese de încunoştinţare a organelor de poliţie desemnate cu supravegherea în cazul inculpaţilor Găzdac Sorin Adrian, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin, Măgureanu Cezar Mircea în sensul celor dispuse mai sus, dar şi în cazul inculpatului Fertu Ştefan Gabi, cu privire la obligaţiile de a nu părăsi limita teritorială a României fără încuviinţarea prealabilă a instanţei şi de a nu deţine, folosi şi purta arme şi în cazul inculpatului Rădină Mircea cu privire la obligaţia de a nu se apropia de coinculpaţi şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, printre care şi Constantin Tudor, obligaţii care nu mai fac parte din conţinutul controlului judiciar luat faţă de aceştia, astfel cum a fost menţinut prin încheierea din data de 28.01.2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014, definitivă prin decizia penală nr. 100/CO/11.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în acelaşi dosar (f.190, 191-203 vol. 75 ds.1701/3/2014). Cu atac odată cu fondul. II. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta Vintilă Marinela privind măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, asupra autoturismului marca Mercedes cu număr de înmatriculare IF 21 SSS şi asupra cotei de 1 din imobilul teren, în suprafaţă de 1168 mp, situat în Bucureşti, str. Jepilor nr.2, sector 4. Dispune emiterea unei adrese către petenta Intesa SanPaolo Bank cu privire la calitatea de inculpaţi a persoanelor juridice SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL, SC DASOTRIM NOVA SRL şi SC PROMO MEDIA SERVICE SRL, stadiul cercetărilor şi lipsa oricăror modificări în ceea ce priveşte măsurile asiguratorii luate în cauză asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare deţinute de acestea. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta Vintilă Marinela la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare aferente cererii respinse. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24.02.2015.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Califică cererea de modificare a controlului judiciar formulată de inculpatul Măgureanu Cezar Mircea, în baza art. 215 alin. 9 rap. art. 215 alin. 8 la C.pr.pen., ca şi cerere de îndreptare a erorilor materiale strecurate în cuprinsul încheierii din data de 28.01.2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţate în dosarul nr. 1701/3/2014 (minută şi dispozitiv), definitivă prin decizia penală nr. 100/CO/11.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în acelaşi dosar (f.190, 191-203 vol. 75 ds.1701/3/2014). În baza art.278 C.pr.pen, la cererea inculpaţilor, dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul încheierii din data de 28.01.2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţate în dosarul nr. 1701/3/2014 (minută şi dispozitiv), definitivă prin decizia penală nr. 100/CO/11.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în acelaşi dosar (f.190, 191-203 vol. 75 ds.1701/3/2014), în sensul că, la punctul I., obligaţia de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar menţinute, este impusă doar inculpaţilor Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Păcală Nadia, Fertu Ştefan Gabi, nu şi inculpaţilor Găzdac Sorin Adrian, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin, Măgureanu Cezar Mircea, şi, în consecinţă, Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale în acelaşi sens formulată de către inculpatul Fertu Ştefan Gabi, constatând că prin încheierea din data de 23.09.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014, definitivă prin necontestare (f.24-28 vol. 55 ds.1701/3/2014), s-a menţinut, ca neschimbată, obligaţia impusă acestuia de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale în acelaşi sens formulată de către inculpatul Vintilă Stelian, constatând că prin încheierea din data de 10.09.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014 (f.170-14 vol. XVI ds.1701/3/2014), definitivă prin decizia penală nr. 724 din data de 19.09.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a Penală, s-a menţinut, ca neschimbată, obligaţia impusă acestuia de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale în acelaşi sens formulată de către inculpatul Ivănuş Florin, constatând că obligaţia de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect nu face parte din conţinutul controlului judiciar impus acestuia, astfel cum a fost menţinut prin încheierea din data de 28.01.2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţate în dosarul nr. 1701/3/2014 (minută şi dispozitiv), definitivă prin decizia penală nr. 100/CO/11.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în acelaşi dosar (f.190, 191-203 vol. 75 ds.1701/3/2014). Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale în acelaşi sens formulată de către inculpatul Rădină Mircea, constatând că obligaţia de a nu se apropia de coinculpaţi şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect nu face parte din conţinutul controlului judiciar impus acestuia, astfel cum a fost menţinut prin încheierea din data de 28.01.2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţate în dosarul nr. 1701/3/2014 (minută şi dispozitiv), definitivă prin decizia penală nr. 100/CO/11.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în acelaşi dosar (f.190, 191-203 vol. 75 ds.1701/3/2014), iar numitul Constantin Tudor are calitatea de inculpat în prezenta cauză (latură civilă). Dispune emiterea unor adrese de încunoştinţare a organelor de poliţie desemnate cu supravegherea în cazul inculpaţilor Găzdac Sorin Adrian, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin, Măgureanu Cezar Mircea în sensul celor dispuse mai sus, dar şi în cazul inculpatului Fertu Ştefan Gabi, cu privire la obligaţiile de a nu părăsi limita teritorială a României fără încuviinţarea prealabilă a instanţei şi de a nu deţine, folosi şi purta arme şi în cazul inculpatului Rădină Mircea cu privire la obligaţia de a nu se apropia de coinculpaţi şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, printre care şi Constantin Tudor, obligaţii care nu mai fac parte din conţinutul controlului judiciar luat faţă de aceştia, astfel cum a fost menţinut prin încheierea din data de 28.01.2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014, definitivă prin decizia penală nr. 100/CO/11.02.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în acelaşi dosar (f.190, 191-203 vol. 75 ds.1701/3/2014). Cu atac odată cu fondul. II. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta Vintilă Marinela privind măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, asupra autoturismului marca Mercedes cu număr de înmatriculare IF 21 SSS şi asupra cotei de 1 din imobilul teren, în suprafaţă de 1168 mp, situat în Bucureşti, str. Jepilor nr.2, sector 4. Dispune emiterea unei adrese către petenta Intesa SanPaolo Bank cu privire la calitatea de inculpaţi a persoanelor juridice SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL, SC DASOTRIM NOVA SRL şi SC PROMO MEDIA SERVICE SRL, stadiul cercetărilor şi lipsa oricăror modificări în ceea ce priveşte măsurile asiguratorii luate în cauză asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare deţinute de acestea. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta Vintilă Marinela la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare aferente cererii respinse. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24.02.2015.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-02-23
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Audiere martori.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Audiere martori.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-01-28
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. În baza art. II alin. 2 din OUG nr. 82/2014 rap. la art. 208 alin. 5 şi art. 207 alin. 4 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţii Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Păcală Nadia, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin şi Măgureanu Cezar Mircea, prin încheierea Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală din data de 12.02.2014 şi faţă de inculpatul Fertu Ştefan Gabi, prin încheierea Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală din data de 11.03.2014, pe care o menţine, în următorul conţinut: În baza art. 215 alin.1 lit. a, b, c şi alin. 2 lit. d C.pr.pen. pe durata controlului judiciar susmenţionaţii inculpaţi au următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea- secţia de poliţie în a cărei rază teritorială îşi au locuinţa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; d) să nu se apropie de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale. În consecinţă, În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiate, cererea principală de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpatul Galavotti Luca şi cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., admite cererea subsidiară formulată de inculpatul Galavotti Luca şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. II. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), ridică (în parte) controlul judiciar, cu referire la obligaţiile impuse inculpaţilor, astfel: Cazan Viorel, Cilibeanu Emil Marius şi Naipeanu Elena Mădălina - de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă, - de a nu deţine, folosi şi nici purta nicio categorie de arme; - de a nu se apropia de coinculpaţi şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect; Ivanov Ivan - de a nu deţine, folosi şi nici purta nicio categorie de arme; - de a nu se apropia de coinculpaţi şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect; Ivănuş Florin şi Vintilă Stelian - de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă - de a nu deţine, folosi şi nici purta nicio categorie de arme; Rădină Mircea - de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă, - de a nu deţine, folosi şi nici purta nicio categorie de arme; - de a nu se apropia de coinculpaţi (alţii decât Marataş Neculai şi Constantin Tudor) şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect. Menţine în rest controlul judiciar, în următorul conţinut: În baza art. 1602 alin. 3 lit. a, b, c, d şi alin. 31 lit. c C.pr.pen. (1968) pe durata controlului judiciar susmenţionaţii inculpaţi au următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea- secţia de poliţie în a cărei rază teritorială îşi au locuinţa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei care a dispus măsura; iar, în plus, inculpaţii Cazan Viorel, Ivanov Ivan, Naipeanu Elena Mădălina, Rădină Mircea şi Vintilă Stelian, d) să nu se apropie de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect. În consecinţă, În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28.01.2015, ora 15:25.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. În baza art. II alin. 2 din OUG nr. 82/2014 rap. la art. 208 alin. 5 şi art. 207 alin. 4 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţii Anton Svetlana, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Păcală Nadia, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin şi Măgureanu Cezar Mircea, prin încheierea Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală din data de 12.02.2014 şi faţă de inculpatul Fertu Ştefan Gabi, prin încheierea Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală din data de 11.03.2014, pe care o menţine, în următorul conţinut: În baza art. 215 alin.1 lit. a, b, c şi alin. 2 lit. d C.pr.pen. pe durata controlului judiciar susmenţionaţii inculpaţi au următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea- secţia de poliţie în a cărei rază teritorială îşi au locuinţa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; d) să nu se apropie de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale. În consecinţă, În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiate, cererea principală de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpatul Galavotti Luca şi cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., admite cererea subsidiară formulată de inculpatul Galavotti Luca şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. II. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), ridică (în parte) controlul judiciar, cu referire la obligaţiile impuse inculpaţilor, astfel: Cazan Viorel, Cilibeanu Emil Marius şi Naipeanu Elena Mădălina - de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă, - de a nu deţine, folosi şi nici purta nicio categorie de arme; - de a nu se apropia de coinculpaţi şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect; Ivanov Ivan - de a nu deţine, folosi şi nici purta nicio categorie de arme; - de a nu se apropia de coinculpaţi şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect; Ivănuş Florin şi Vintilă Stelian - de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă - de a nu deţine, folosi şi nici purta nicio categorie de arme; Rădină Mircea - de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă, - de a nu deţine, folosi şi nici purta nicio categorie de arme; - de a nu se apropia de coinculpaţi (alţii decât Marataş Neculai şi Constantin Tudor) şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect. Menţine în rest controlul judiciar, în următorul conţinut: În baza art. 1602 alin. 3 lit. a, b, c, d şi alin. 31 lit. c C.pr.pen. (1968) pe durata controlului judiciar susmenţionaţii inculpaţi au următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea- secţia de poliţie în a cărei rază teritorială îşi au locuinţa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei care a dispus măsura; iar, în plus, inculpaţii Cazan Viorel, Ivanov Ivan, Naipeanu Elena Mădălina, Rădină Mircea şi Vintilă Stelian, d) să nu se apropie de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect. În consecinţă, În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28.01.2015, ora 15:25.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-01-27
Ora estimată: 11:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste pronunţarea la data de 28.01.2015
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 11:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste pronunţarea la data de 28.01.2015
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2015-01-26
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continurării administrării probatoriului - audierea martorilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continurării administrării probatoriului - audierea martorilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-01-13
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de inculpatul Marataş Neculai de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. I.2. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., admite cererea subsidiară formulată de inculpatul Marataş Neculai şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Marataş Neculai. II.1. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea principală a inculpatului Rădină Mircea de ridicare (în tot) a controlului judiciar. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), admite cererea subsidiară a inculpatului Rădină Mircea de ridicare (în parte) a controlului judiciar, şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Rădină Mircea. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13.01.2015, ora 15:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de inculpatul Marataş Neculai de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. I.2. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., admite cererea subsidiară formulată de inculpatul Marataş Neculai şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Marataş Neculai. II.1. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea principală a inculpatului Rădină Mircea de ridicare (în tot) a controlului judiciar. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), admite cererea subsidiară a inculpatului Rădină Mircea de ridicare (în parte) a controlului judiciar, şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Rădină Mircea. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13.01.2015, ora 15:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-01-12
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive la data de 13.01.2015. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 12.01.2015.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive la data de 13.01.2015. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 12.01.2015.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2014-12-04
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite cererea formulată de inculpatul Galavotti Luca de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Galavotii Luca părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 24.12.2014-04.01.2015, pentru a se deplasa în Italia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.2.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite în parte cererea formulată de inculpata Anton Svetlana de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatei Anton Svetlana părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 23.12.2014-03.01.2015, pentru a se deplasa în Republica Moldova, cu obligaţia pentru inculpată de a reveni în ţară în acest interval. I.3.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite cererea formulată de inculpatul Silinescu Bogdan Florin de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Silinescu Bogdan părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 20.12.2014-30.12.2014, pentru a se deplasa în Italia şi Austria, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.4.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite în parte cererea formulată de inculpatul Stuparu Sorin de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Stuparu Sorin părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 23.12.2014-03.01.2015, pentru a se deplasa în Italia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.5.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite în parte cererea formulată de inculpatul Niţu Daniel de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Niţu Daniel părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 23.12.2014-03.01.2015, pentru a se deplasa în Suedia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.6.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Marataş Neculai de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Marataş Neculai părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 04.12.2014-09.12.2014, pentru a se deplasa în Austria şi Marea Britanie, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.7. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Rădină Mircea depăşirea limitei teritoriale fixate- teritoriul României în perioada 04.12.2014-09.12.2014, pentru a se deplasa în Austria şi Marea Britanie, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. II.1.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia calificată a petentei Geosanu Alexandra-Cristina împotriva măsurilor asiguratorii constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale, precum şi a confiscării extinse, asupra autovehiculului marca …, cu nr. înmatriculare … şi asupra sumei totale de 7.750 Euro, 40.000 USD şi 17.250 lei identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul din ….., luate prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT- Structura Centrală din datele de 23.07.2014 şi, respectiv, 03.08.2012. II.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea calificată a inculpatului Galavotti Luca de numire în calitate de custode cu drept de folosinţă al autoturismului marca …. şi, în consecinţă, Respinge, ca neîntemeiată, cererea aceluiaşi inculpat de efectuare a unei expertize judiciare în specialitatea autovehicule-circulaţie rutieră în vederea evaluării- stabilirii valorii de circulaţie a autoturismului marca …. Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 şi 4 C.pr.pen. obligă petenta Geosanu Alexandra-Cristina şi inculpatul Galavotti Luca la plata sumei de 50 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererilor respinse. În baza art. 275 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04.12.2014, ora 15:15.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite cererea formulată de inculpatul Galavotti Luca de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Galavotii Luca părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 24.12.2014-04.01.2015, pentru a se deplasa în Italia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.2.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite în parte cererea formulată de inculpata Anton Svetlana de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatei Anton Svetlana părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 23.12.2014-03.01.2015, pentru a se deplasa în Republica Moldova, cu obligaţia pentru inculpată de a reveni în ţară în acest interval. I.3.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite cererea formulată de inculpatul Silinescu Bogdan Florin de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Silinescu Bogdan părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 20.12.2014-30.12.2014, pentru a se deplasa în Italia şi Austria, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.4.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite în parte cererea formulată de inculpatul Stuparu Sorin de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Stuparu Sorin părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 23.12.2014-03.01.2015, pentru a se deplasa în Italia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.5.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen. admite în parte cererea formulată de inculpatul Niţu Daniel de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Niţu Daniel părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 23.12.2014-03.01.2015, pentru a se deplasa în Suedia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.6.În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Marataş Neculai de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Marataş Neculai părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 04.12.2014-09.12.2014, pentru a se deplasa în Austria şi Marea Britanie, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.7. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Rădină Mircea depăşirea limitei teritoriale fixate- teritoriul României în perioada 04.12.2014-09.12.2014, pentru a se deplasa în Austria şi Marea Britanie, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. II.1.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia calificată a petentei Geosanu Alexandra-Cristina împotriva măsurilor asiguratorii constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale, precum şi a confiscării extinse, asupra autovehiculului marca …, cu nr. înmatriculare … şi asupra sumei totale de 7.750 Euro, 40.000 USD şi 17.250 lei identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul din ….., luate prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT- Structura Centrală din datele de 23.07.2014 şi, respectiv, 03.08.2012. II.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea calificată a inculpatului Galavotti Luca de numire în calitate de custode cu drept de folosinţă al autoturismului marca …. şi, în consecinţă, Respinge, ca neîntemeiată, cererea aceluiaşi inculpat de efectuare a unei expertize judiciare în specialitatea autovehicule-circulaţie rutieră în vederea evaluării- stabilirii valorii de circulaţie a autoturismului marca …. Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 şi 4 C.pr.pen. obligă petenta Geosanu Alexandra-Cristina şi inculpatul Galavotti Luca la plata sumei de 50 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererilor respinse. În baza art. 275 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04.12.2014, ora 15:15.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-12-03
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: - Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile asiguratorii la data de 04.12.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 03.12.2014
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: - Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile asiguratorii la data de 04.12.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 03.12.2014
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2014-11-04
Ora estimată: 12:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.4. Constată că s-a pronunţat asupra cererii inculpatului Moale Doru de restituire a înscrisului aflat la filele 19,20 vol. 12 dosar 1701/3/2014, prin încheierea de şedinţă din data de 08.09.2014 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în acelaşi dosar. II.1. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., Admite în parte cererea inculpatei Anton Svetlana de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatei Anton Svetlana, printre care şi cea de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. II.2. În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Marataş Neculai de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Marataş Neculai părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 04.12.2014-09.12.2014, pentru a se deplasa în Franţa, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. II.3. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Rădină Mircea depăşirea limitei teritoriale fixate- teritoriul României în perioada 04.12.2014-09.12.2014, pentru a se deplasa în Franţa, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. II.4. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), admite cererea calificată a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în parte) a controlului judiciar, şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Ivanov Ivan. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea subsidiară a inculpatului Ivanov Ivan de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate- teritoriul României, în perioada 04.11.2014-02.12.2014, pentru a se deplasa în Bulgaria. II.5. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Sava Cristian Valeriu. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. III.1. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpatul Grecu Octavian. Dispune ridicarea (parţială a) sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală asupra autovehiculelor marca, serie şasiu ..., nr. înmatriculare ... şi marca ..., serie şasiu ..., nr. înmatriculare ..., proprietatea inculpatului Grecu Octavian. Dispune emiterea unor adrese către A.N.A.F. (cu privire la destinaţia sumelor încasate prin chitanţele seria ...nr. ... din data de 20.10.2014 şi seria ... nr. ... din data de 20.10.2014, ce vor fi anexate în copie împreună cu copia prezentei încheieri) şi către F.P.C.A. Băneasa, spre înştiinţare. III.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Grecu Viorel Ştefan de numire în calitate de custode cu drept de folosinţă al autoturismului marca ..., număr înmatriculare .... Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpatul Grecu Viorel Ştefan la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererii respinse. În baza art. 275 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04.11.2014, ora 17:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.4. Constată că s-a pronunţat asupra cererii inculpatului Moale Doru de restituire a înscrisului aflat la filele 19,20 vol. 12 dosar 1701/3/2014, prin încheierea de şedinţă din data de 08.09.2014 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în acelaşi dosar. II.1. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., Admite în parte cererea inculpatei Anton Svetlana de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatei Anton Svetlana, printre care şi cea de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. II.2. În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Marataş Neculai de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Marataş Neculai părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 04.12.2014-09.12.2014, pentru a se deplasa în Franţa, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. II.3. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Rădină Mircea depăşirea limitei teritoriale fixate- teritoriul României în perioada 04.12.2014-09.12.2014, pentru a se deplasa în Franţa, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. II.4. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), admite cererea calificată a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în parte) a controlului judiciar, şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Ivanov Ivan. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea subsidiară a inculpatului Ivanov Ivan de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate- teritoriul României, în perioada 04.11.2014-02.12.2014, pentru a se deplasa în Bulgaria. II.5. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Sava Cristian Valeriu. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. III.1. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpatul Grecu Octavian. Dispune ridicarea (parţială a) sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală asupra autovehiculelor marca, serie şasiu ..., nr. înmatriculare ... şi marca ..., serie şasiu ..., nr. înmatriculare ..., proprietatea inculpatului Grecu Octavian. Dispune emiterea unor adrese către A.N.A.F. (cu privire la destinaţia sumelor încasate prin chitanţele seria ...nr. ... din data de 20.10.2014 şi seria ... nr. ... din data de 20.10.2014, ce vor fi anexate în copie împreună cu copia prezentei încheieri) şi către F.P.C.A. Băneasa, spre înştiinţare. III.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Grecu Viorel Ştefan de numire în calitate de custode cu drept de folosinţă al autoturismului marca ..., număr înmatriculare .... Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpatul Grecu Viorel Ştefan la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererii respinse. În baza art. 275 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04.11.2014, ora 17:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-11-03
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile asiguratorii la data de 04.11.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 03.11.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile asiguratorii la data de 04.11.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 03.11.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-10-21
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. Respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de inculpata Anton Svetlana de modificare a programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie, cu referire la obligaţia impusă acesteia de a se prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată, din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. I.2. În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Marataş Neculai de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Marataş Neculai părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 28.10.2014-01.11.2014, pentru a se deplasa în Marea Britanie, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.3. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Rădină Mircea depăşirea limitei teritoriale fixate- teritoriul României în perioada 28.10.2014-01.11.2014, pentru a se deplasa în Marea Britanie, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.4. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivănuş Florin de încuviinţare a părăsirii temporare a teritoriului României în perioada 23.11.2014-30.11.2014, pentru a se deplasa în Germania. I.5. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea subsidiară formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu de ridicare a obligaţiei impuse acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. I.6. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea calificată principală a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea calificată subsidiară a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în parte) a controlului judiciar, cu referire la obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Ivanov Ivan depăşirea limitei teritoriale fixate- teritoriul României în perioada 21.10.2014-02.11.2014, pentru a se deplasa în Bulgaria, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. II.1. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de ridicare sechestru asigurător formulată de petenta PIRAEUS BANK, cu sediul în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, împotriva măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator luate asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare deţinute de inculpatul Saikaly Nicole, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.I.C.O.T.-Structura Centrală. II.2. Prorogă discutarea cererii de ridicare sechestru asigurător formulată de inculpatul Grecu Octavian pentru termenul următor. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 21.10.2014.
Document: incheieremasuripreventivefazadejudecata
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. Respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de inculpata Anton Svetlana de modificare a programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie, cu referire la obligaţia impusă acesteia de a se prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată, din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. I.2. În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Marataş Neculai de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Marataş Neculai părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 28.10.2014-01.11.2014, pentru a se deplasa în Marea Britanie, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.3. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Rădină Mircea depăşirea limitei teritoriale fixate- teritoriul României în perioada 28.10.2014-01.11.2014, pentru a se deplasa în Marea Britanie, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.4. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivănuş Florin de încuviinţare a părăsirii temporare a teritoriului României în perioada 23.11.2014-30.11.2014, pentru a se deplasa în Germania. I.5. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea subsidiară formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu de ridicare a obligaţiei impuse acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. I.6. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea calificată principală a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea calificată subsidiară a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în parte) a controlului judiciar, cu referire la obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Ivanov Ivan depăşirea limitei teritoriale fixate- teritoriul României în perioada 21.10.2014-02.11.2014, pentru a se deplasa în Bulgaria, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. II.1. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de ridicare sechestru asigurător formulată de petenta PIRAEUS BANK, cu sediul în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, împotriva măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator luate asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare deţinute de inculpatul Saikaly Nicole, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.I.C.O.T.-Structura Centrală. II.2. Prorogă discutarea cererii de ridicare sechestru asigurător formulată de inculpatul Grecu Octavian pentru termenul următor. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 21.10.2014.
Document: incheieremasuripreventivefazadejudecata
Data: 2014-10-20
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive şi cele asiguratorii la data de 21.10.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 20.10.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive şi cele asiguratorii la data de 21.10.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 20.10.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-10-08
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., admite cererea subsidiară formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Sava Cristian Valeriu. I.2. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 160 ind.3 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea calificată principală a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), admite cererea calificată subsidiară a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în parte) a controlului judiciar, şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Ivanov Ivan. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea inculpatului Ivanov Ivan de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate- teritoriul României, în perioada 09.10.2014-19.10.2014, pentru a se deplasa în Bulgaria. I.3. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 160 ind.2 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Ivănuş Florin părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 23.11.2014-30.11.2014, pentru a se deplasa în Germania, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.4. În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea precizată formulată de inculpatul Niţu Daniel de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Niţu Daniel părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 21.10.2014-28.10.2014, pentru a se deplasa în Suedia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. II.1. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta SC PRO WEST INVESTMENT SRL, prin reprezentant legal Adam Cătălin, cu sediul în ..., împotriva măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator luate asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC DUCTIL INVEST SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.I.C.O.T.-Structura Centrală (vol.203 dup, f.13-15), măsură pusă în aplicare şi asupra stocului de marfă existent în depozitul din... (vol.207, f.18-20 şi vol.291 dup, f.41). II.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea petentului Udrescu Daniel Silviu- expert recomandat de inculpaţii Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL, de ridicare (parţială) a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare (în lei) deţinute de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL la Banca Transilvania (RO ....- Sucursala Lipscani şi RO ....- Agenţia Brătianu) şi de disponibilizare a sumei necesare achitării onorariului expertului independent autorizat recomandat. II.3. Respinge, ca inadmisibilă, cererea petentei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea de diminuare a preţului de valorificare a bunurilor, respectiv, de încuviinţare a valorificării bunurilor la preţul de achiziţie. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 08.10.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., admite cererea subsidiară formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Sava Cristian Valeriu. I.2. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 160 ind.3 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea calificată principală a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), admite cererea calificată subsidiară a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în parte) a controlului judiciar, şi, în consecinţă, ridică obligaţia impusă acestuia de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României decât în condiţiile stabilite de instanţă. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Ivanov Ivan. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea inculpatului Ivanov Ivan de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate- teritoriul României, în perioada 09.10.2014-19.10.2014, pentru a se deplasa în Bulgaria. I.3. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 160 ind.2 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Ivănuş Florin părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 23.11.2014-30.11.2014, pentru a se deplasa în Germania, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.4. În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea precizată formulată de inculpatul Niţu Daniel de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Niţu Daniel părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 21.10.2014-28.10.2014, pentru a se deplasa în Suedia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. II.1. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta SC PRO WEST INVESTMENT SRL, prin reprezentant legal Adam Cătălin, cu sediul în ..., împotriva măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator luate asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC DUCTIL INVEST SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.I.C.O.T.-Structura Centrală (vol.203 dup, f.13-15), măsură pusă în aplicare şi asupra stocului de marfă existent în depozitul din... (vol.207, f.18-20 şi vol.291 dup, f.41). II.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea petentului Udrescu Daniel Silviu- expert recomandat de inculpaţii Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL, de ridicare (parţială) a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare (în lei) deţinute de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL la Banca Transilvania (RO ....- Sucursala Lipscani şi RO ....- Agenţia Brătianu) şi de disponibilizare a sumei necesare achitării onorariului expertului independent autorizat recomandat. II.3. Respinge, ca inadmisibilă, cererea petentei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea de diminuare a preţului de valorificare a bunurilor, respectiv, de încuviinţare a valorificării bunurilor la preţul de achiziţie. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 08.10.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-10-07
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor formulate la data de 08.10.2014.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor formulate la data de 08.10.2014.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2014-10-06
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-09-23
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., Admite cererea inculpatului Galavotti Luca de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Galavotti Luca printre care şi cea de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. I.2. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., Admite cererea inculpatului Drăgan Nicuşor de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Drăgan Nicuşor printre care şi cea de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. Respinge, ca inadmisibilă, cererea inculpatului Drăgan Nicuşor de modificare a programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie. I.3. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., Admite cererea inculpatului Fertu Ştefan Gabi de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 11.03.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Respinge, ca neîntemeiată cererea inculpatului Fertu Ştefan Gabi de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Fertu Ştefan Gabi. I.4. În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Marataş Neculai de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Marataş Neculai părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 08.10.2014-10.10.2014, pentru a se deplasa în Austria, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.5. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Rădină Mircea depăşirea limitei teritoriale fixate- teritoriul României în perioada 08.10.2014-10.10.2014, pentru a se deplasa în Austria, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I. 6. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivanov Ivan de depăşire a limitei teritoriale fixate- teritoriul României, pentru a se deplasa în Bulgaria, în perioada 23.09.2014-05.10.2014. I. 7. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivănuş Florin de depăşire a limitei teritoriale fixate- teritoriul României, pentru a se deplasa în Germania, în perioada 01.11.2014-10.11.2014. I. 8. Ia act că inculpatul Sava Cristian Valeriu nu mai susţine cererea de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014, pentru a se deplasa în Spania, în perioada 23.09.2014-05.10.2014. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpaţii Ivanov Ivan şi Ivănuş Florin la plata sumei de 50 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererilor respinse. II.1. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpatul Vintilă Stelian. Dispune ridicarea (parţială a) sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală (vol. 196 filele 286-287 dup, proces verbal de aplicare sechestru din 24.07.2012 vol. 196 filele 290-292 dup) asupra autovehiculului marca ... cu serie şasiu ..., nr. înmatriculare ..., proprietatea inculpatului Vintilă Stelian. II.2. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpatul Cazan Viorel. Dispune ridicarea (parţială a) sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală (vol. 303 filele 178-179 dup, proces verbal de aplicare sechestru din 24.07.2012 vol. 48 filele 109-124 dup) asupra autovehiculului marca ..., serie şasiu ..., număr de înmatriculare ..., proprietatea inculpatului Cazan Viorel. II.3. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL de ridicare (parţială) a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare (în lei) deţinute la Banca Transilvania şi de disponibilizare a sumei necesare achitării onorariului expertului independent autorizat recomandat. II.4. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de petenta SC FOLIAG PACK SRL de retragere a sumei de 70.777,12 lei din contul bancar nr. ...deţinut de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL la Banca Transilvania-Sucursala Lipscani. Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL şi petenta SC FOLIAG PACK SRL la plata sumei de 50 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererilor respinse. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23.09.2014, ora 15:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., Admite cererea inculpatului Galavotti Luca de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Galavotti Luca printre care şi cea de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. I.2. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., Admite cererea inculpatului Drăgan Nicuşor de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Drăgan Nicuşor printre care şi cea de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. Respinge, ca inadmisibilă, cererea inculpatului Drăgan Nicuşor de modificare a programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie. I.3. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., Admite cererea inculpatului Fertu Ştefan Gabi de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 11.03.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Respinge, ca neîntemeiată cererea inculpatului Fertu Ştefan Gabi de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Fertu Ştefan Gabi. I.4. În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Marataş Neculai de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Marataş Neculai părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 08.10.2014-10.10.2014, pentru a se deplasa în Austria, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.5. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Rădină Mircea depăşirea limitei teritoriale fixate- teritoriul României în perioada 08.10.2014-10.10.2014, pentru a se deplasa în Austria, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I. 6. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivanov Ivan de depăşire a limitei teritoriale fixate- teritoriul României, pentru a se deplasa în Bulgaria, în perioada 23.09.2014-05.10.2014. I. 7. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Ivănuş Florin de depăşire a limitei teritoriale fixate- teritoriul României, pentru a se deplasa în Germania, în perioada 01.11.2014-10.11.2014. I. 8. Ia act că inculpatul Sava Cristian Valeriu nu mai susţine cererea de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014, pentru a se deplasa în Spania, în perioada 23.09.2014-05.10.2014. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpaţii Ivanov Ivan şi Ivănuş Florin la plata sumei de 50 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererilor respinse. II.1. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpatul Vintilă Stelian. Dispune ridicarea (parţială a) sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală (vol. 196 filele 286-287 dup, proces verbal de aplicare sechestru din 24.07.2012 vol. 196 filele 290-292 dup) asupra autovehiculului marca ... cu serie şasiu ..., nr. înmatriculare ..., proprietatea inculpatului Vintilă Stelian. II.2. Admite cererea de ridicare sechestru formulată de inculpatul Cazan Viorel. Dispune ridicarea (parţială a) sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală (vol. 303 filele 178-179 dup, proces verbal de aplicare sechestru din 24.07.2012 vol. 48 filele 109-124 dup) asupra autovehiculului marca ..., serie şasiu ..., număr de înmatriculare ..., proprietatea inculpatului Cazan Viorel. II.3. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL de ridicare (parţială) a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare (în lei) deţinute la Banca Transilvania şi de disponibilizare a sumei necesare achitării onorariului expertului independent autorizat recomandat. II.4. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de petenta SC FOLIAG PACK SRL de retragere a sumei de 70.777,12 lei din contul bancar nr. ...deţinut de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL la Banca Transilvania-Sucursala Lipscani. Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL şi petenta SC FOLIAG PACK SRL la plata sumei de 50 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente cererilor respinse. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23.09.2014, ora 15:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-09-22
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor formulate la data de 23.09.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor formulate la data de 23.09.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-09-10
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968) admite, în parte, cererea formulată de inculpatul Vintilă Stelian de ridicare (în parte) a controlului judiciar. Ridică obligaţia impusă inculpatului Vintilă Stelian de a nu se apropia şi comunica, direct sau indirect, cu ceilalţi inculpaţi. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Vintilă Stelian, printre care şi cea de a nu se apropia şi comunica, direct sau indirect, cu martorii din cauză. I.2. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., Admite cererea inculpatei Păcală Nadia de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatei Păcală Nadia de încetare a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatei Păcală Nadia, printre care şi cea de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. I.3. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiate, cererea principală formulată de inculpatul Măgureanu Cezar de încetare a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României şi cererea subsidiară de înlocuire a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României cu obligaţia de a nu depăşi limita teritorială fixată – Uniunea Europeană, din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/201. I.4. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968) respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Ivănuş Florin de ridicare (în parte) a controlului judiciar prin ridicarea obligaţiei impuse acestuia de a nu depăşi limita teritorială a ţării decât în condiţiile stabilite de instanţă. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Ivănuş Florin părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 10.09.2014-21.09.2014, pentru a se deplasa în Germania, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.5. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Sava Cristian Valeriu de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. Încuviinţează inculpatului Sava Cristian Valeriu părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 10.09.2014-21.09.2014, pentru a se deplasa în Spania, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.6. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. d C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Ivanov Ivan schimbarea locuinţei la adresa din Bucureşti, str. Braşov nr. 19, bl. OD5, sc. 2, et. 2, ap. 47, sector 6. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea calificată a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Ivanov Ivan părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 10.09.2014-21.09.2014, pentru a se deplasa în Bulgaria, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.7. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de inculpatul Marataş Neculai de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. În baza art. art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea subsidiară formulată de inculpatul Marataş Neculai de încetare a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României. I.8. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), admite în parte, cererea inculpatului Rădină Mircea de ridicare (în parte) a controlului judiciar. Ridică obligaţia impusă acestuia de a nu exercita activitatea în exercitarea căreia ar fi săvârşit faptele pentru care este cercetat. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Rădină Mircea, printre care şi cea de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. II. Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatelor SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL de ridicare a sechestrului asigurător institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare deţinute de acestea la Banca Transilvania. În baza art. 272 C.pr.pen. dispune emiterea unei adrese către Tribunalul Bucureşti- Departamentul Economic, Financiar şi Administrativ, în calitate de ordonator de credite, în vederea avansării onorariului de expert în cuantum de 1.500 lei pus în sarcina inculpaţilor Ivanov Ivan, Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL prin încheierea din data de 16.07.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10.09.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968) admite, în parte, cererea formulată de inculpatul Vintilă Stelian de ridicare (în parte) a controlului judiciar. Ridică obligaţia impusă inculpatului Vintilă Stelian de a nu se apropia şi comunica, direct sau indirect, cu ceilalţi inculpaţi. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Vintilă Stelian, printre care şi cea de a nu se apropia şi comunica, direct sau indirect, cu martorii din cauză. I.2. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., Admite cererea inculpatei Păcală Nadia de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatei Păcală Nadia de încetare a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatei Păcală Nadia, printre care şi cea de a nu se apropia de martori şi de a nu comunica cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale. I.3. În baza art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiate, cererea principală formulată de inculpatul Măgureanu Cezar de încetare a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României şi cererea subsidiară de înlocuire a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României cu obligaţia de a nu depăşi limita teritorială fixată – Uniunea Europeană, din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/201. I.4. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968) respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Ivănuş Florin de ridicare (în parte) a controlului judiciar prin ridicarea obligaţiei impuse acestuia de a nu depăşi limita teritorială a ţării decât în condiţiile stabilite de instanţă. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Ivănuş Florin părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 10.09.2014-21.09.2014, pentru a se deplasa în Germania, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.5. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Sava Cristian Valeriu de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. În baza art. 215 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admite cererea formulată de inculpatul Sava Cristian Valeriu de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul aceleaşi măsuri preventive. Încuviinţează inculpatului Sava Cristian Valeriu părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 10.09.2014-21.09.2014, pentru a se deplasa în Spania, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.6. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. d C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Ivanov Ivan schimbarea locuinţei la adresa din Bucureşti, str. Braşov nr. 19, bl. OD5, sc. 2, et. 2, ap. 47, sector 6. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), respinge, ca neîntemeiată, cererea calificată a inculpatului Ivanov Ivan de ridicare (în tot) a controlului judiciar. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1602 alin. 3 lit. a C.pr.pen. (1968) încuviinţează inculpatului Ivanov Ivan părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 10.09.2014-21.09.2014, pentru a se deplasa în Bulgaria, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. I.7. În baza art. 242 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de inculpatul Marataş Neculai de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. În baza art. art. 215 alin. 9 rap. la art. 215 alin. 8 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, cererea subsidiară formulată de inculpatul Marataş Neculai de încetare a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată – teritoriul României. I.8. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale rap. la art. 1603 C.pr.pen. (1968), admite în parte, cererea inculpatului Rădină Mircea de ridicare (în parte) a controlului judiciar. Ridică obligaţia impusă acestuia de a nu exercita activitatea în exercitarea căreia ar fi săvârşit faptele pentru care este cercetat. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Rădină Mircea, printre care şi cea de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. II. Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatelor SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL de ridicare a sechestrului asigurător institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare deţinute de acestea la Banca Transilvania. În baza art. 272 C.pr.pen. dispune emiterea unei adrese către Tribunalul Bucureşti- Departamentul Economic, Financiar şi Administrativ, în calitate de ordonator de credite, în vederea avansării onorariului de expert în cuantum de 1.500 lei pus în sarcina inculpaţilor Ivanov Ivan, Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL prin încheierea din data de 16.07.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10.09.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-09-09
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor formulate în cauză la data de 10.09.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor formulate în cauză la data de 10.09.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-09-08
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive şi cele asiguratorii la data de 10.09.2014. Pe fondul cauzei menţine termenele din 09.09.2014 ora 09.00 şi din data de 22.09.2014 ora 12.00. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.09.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive şi cele asiguratorii la data de 10.09.2014. Pe fondul cauzei menţine termenele din 09.09.2014 ora 09.00 şi din data de 22.09.2014 ora 12.00. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.09.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-07-16
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de disjungere a cauzei formulată de inculpaţii Rădină Mircea, Marataş Neculai, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA. II. Admite cererea formulată de inculpatul Cazan Viorel în sensul efectuării unei expertize judiciare în specialitatea autovehicule. circulaţie rutieră (în vederea evaluării (stabilirii valorii de circulaţie a) autoturismelor marca Toyota Land Cruiser, cu nr. de înmatriculare B-22-WWZ şi marca Mercedes Benz E280, cu nr. de înmatriculare B-27-XVT, proprietatea inculpatului), sens în care: În baza art. 173 C.pr.pen. numeşte în calitate de expert în specialitatea sus menţionată pe domnul Zaharia Ionel (poziţia 37 din lista de experţi comunicată Tribunalului Bucureşti de Biroul Local de Expertize). În baza art. 175 alin. 5 C.pr.pen., stabileşte onorariu provizoriu de expert în cuantum de 800 lei în sarcina petentului inculpat Cazan Viorel, ce urmează a fi achitat în termen de 5 zile de la numirea expertului, în aplicarea dispoziţiilor art.20 din OG 2/2000. Dispune emiterea unor adrese către domnul expert Zaharia Ionel (spre a i se aduce la cunoştinţă că a fost numit în cauză, obiectivele la care trebuie să răspundă şi termenul de efectuare şi depunere la dosar a raportului de expertiză- 08.09.2014) şi către Biroul Local de Expertize (pentru a le aduce la cunoştinţă numirea domnului expert în cauză, precum şi onorariul provizoriu de expert, în cuantum de 800 lei, stabilit în sarcina petentului inculpat Cazan Viorel). III. În baza art. 351 C.pr.pen. încuviinţează readministrarea probei testimoniale cu martorii audiaţi în cursul urmării penale (menţionaţi în citativul rechizitoriului nr. 7/D/P/2012 din data de 17.01.2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală). În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează Ministerului Public proba cu înscrisuri constând în sesizare O.N.P.C.S.B. f.105-125 vol. VIII ds.1701/3/2014, depuse la termenul de judecată din data de 19.05.2014. În baza art. 100 rap. la art.172 C.pr.pen. încuviinţează efectuarea în cauză a unei expertize financiar contabile, ale cărei obiective vor fi stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 16.07.2014, inculpaţilor: - Rădină Mircea, Marataş Neculai, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA; - Ivanov Ivan, Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL; - Grecu Viorel Ştefan - Bordei Marian - Drugă Ştefan Aurel - Niţu Daniel şi Saikaly Nicole - Stroe Dan şi SC WELLNESS PLUS - Vintilă Stelian - Grecu Octavian - Găzdac Sorin Adrian - Silinescu Bogdan Florin şi SC INTUIŢIA IMPEX SRL - Gheţa Constantin - Moale Doru şi Întreprinderea Individuală Moale Doru - SC EUGEXPERT SRL - Ficleanu Stelian - SC MDM SUGAR FOODS SRL - SC DOM LEASING SRL - SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG- SUCURSALA BUCUREŞTI - Cune Marius Sorin şi SC GFMSM SRL - Muja Valeriu şi SC M.V.B. IMPEX SRL - Ionescu George Cristian - Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Petre Vasile, Chiripuş Ionuţ, Szido Antoaneta Silvia, Ferţu Gabi, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC MATECO PREST SRL sens în care, În baza art. 173 C.pr.pen. numeşte în calitate de experţi în specialităţile contabilitate -societăţi comerciale şi alte entităţi economice şi contabilitate- fiscalitate pe domnul Drulă Mihai (poziţia 230 din lista de experţi comunicată Tribunalului Bucureşti de Biroul Local de Expertize) domnul Manole Ion (poziţia 383 din lista de experţi comunicată Tribunalului Bucureşti de Biroul Local de Expertize) şi doamna Teodorescu Geta (poziţia 666 din lista de experţi comunicată Tribunalului Bucureşti de Biroul Local de Expertize). În baza art. 175 alin. 5 C.pr.pen., stabileşte onorariu provizoriu de expert în cuantum de 15.000 lei fiecare în sarcina inculpaţilor de mai sus, astfel: Rădină Mircea, Marataş Neculai, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA- 4.000 lei; Ivanov Ivan, Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL- 1.500 lei; Grecu Viorel Ştefan- 100 lei; Bordei Marian- 2.500 lei; Drugă Ştefan Aurel- 1.000 lei; Niţu Daniel şi Saikaly Nicole- 2.500 lei; Stroe Dan şi SC WELLNESS PLUS- 3.000 lei; Vintilă Stelian- 1.500 lei; Grecu Octavian- 500 lei; Găzdac Sorin Adrian- 5.000 lei; Silinescu Bogdan Florin şi SC INTUIŢIA IMPEX SRL- 2.000 lei; Gheţa Constantin- 2.500 lei; Moale Doru şi Întreprinderea Individuală Moale Doru- 500 lei; SC EUGEXPERT SRL- 500 lei; Ficleanu Stelian- 2.000 lei; SC MDM SUGAR FOODS SRL- 500 lei; SC DOM LEASING SRL- 1.500 lei; SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG- SUCURSALA BUCUREŞTI- 3.500 lei; Cune Marius Sorin şi SC GFMSM SRL- 3.000 lei; Muja Valeriu şi SC M.V.B. IMPEX SRL- 400 lei; Ionescu George Cristian- 1.000 lei; Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Petre Vasile, Chiripuş Ionuţ, Szido Antoaneta Silvia, Ferţu Gabi, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC MATECO PREST SRL- 6.000 lei, ce urmează a fi achitat în termen de 5 zile de la numirea experţilor, în aplicarea dispoziţiilor art.20 din OG 2/2000. În baza art. 172 alin. 8 C.pr.pen. încuviinţează inculpaţilor participarea la efectuarea expertizei a câte unui expert recomandat. Dispune emiterea unor adrese către experţii desemnaţi (spre a li se aduce la cunoştinţă că au fost numiţi în cauză, obiectivele la care trebuie să răspundă, termenul de efectuare şi depunere la dosar a raportului de expertiză- 01.11.2014, drepturile şi obligaţiile care le revin în această calitate, împrejurarea că la efectuarea expertizei urmează a participa şi experţi recomandaţi de inculpaţi) şi către Biroul Local de Expertize (pentru a le aduce la cunoştinţă numirea experţilor în cauză, precum şi onorariul provizoriu de expert, în cuantum de 15.000 lei fiecare, stabilit în sarcina inculpaţilor). În baza art. 100 rap. la art.114 C.pr.pen. încuviinţează administrarea probei testimoniale cu martorii: - Manea Constantin, Gavris Mihai Dorin, Ghinea Gheorghe, Constantin Valentin George, Constantin Marinela, Belgun Cosmin Gabriel, Antonie Robert George, Moiceanu Marius Gabriel- propuşi de inculpaţii Rădină Mircea, Marataş Neculai, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA; - Preda Bogdan, Catoiu Ionuţ Cătălin, Geoga Constantin, Morcoasa Marian, Dragoş George Bogdan- propuşi de inculpaţii Ciucă George Cristian şi Ivana Ionuţ; Năstase Ovidiu Valentin- propus de inculpatul Ivana Ionuţ; - Svetlomir Grozev, Florian Elena- propuşi de inculpaţii Saikaly Nicole şi Niţu Daniel; - Moşnoi Vitalie, Mihăilă Daniel, Dana Gaspar, Maria Stăncescu, Robert Rusu- propuşi de inculpaţii Stroe Dan şi SC WELLNESS PLUS SRL; - Penciu Mihăiţă şi Tiţa Dan- propuşi de inculpatul Măgureanu Cezar Mircea; - Eugenia Parfene- propusă de inculpatul Moale Doru şi Întreprinderea Individuală Moale Doru; - Ardeleanu Iulian- propus de inculpata Păcală Nadia; - Bănică Anton– propus de inculpaţii SC MDM SUGAR FOODS SRL şi SC DOM LEASING SRL; - Bumbu Ionuţ- propus de inculpatul Ivănuş Florin; - Tomele Ioan, Lexandru Ţintă, Ivan Iliev, Ganghev Grisha, Ştefan Hikov- propuşi de inculpaţii Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Petre Vasile, Chiripuş Ionuţ, Szido Antoaneta Silvia, Ferţu Gabi, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC MATECO PREST SRL; - Găzdac Raluca Livia Ioana- propusă de inculpaţii Ion Ionela, Gheţa Constantin, Ficleanu Stelian; - Constantin Tudor şi Ionescu George Cristian- propuşi de inculpaţii Saikaly Nicole şi Niţu Daniel, - Bordei Marian- propus de inculpaţii Moale Doru, Întreprinderea Individuală Moale Doru, SC MDM SUGAR FOODS SRL şi SC DOM LEASING SRL; - Moise Bogdan- propus de inculpatul Moale Doru. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează inculpaţilor Ivanov Ivan, Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL proba cu înscrisuri constând în emiterea unor adrese către: - ANAF-DGFPMB-AFPS6 în vederea comunicării răspunsului la adresa nr. 3106514/13.11.2012, a copiei adresei menţionate şi formularului tip SCAC 2004 cu această ocazie întocmit; - ANAF-AFPS6 pentru a comunica dacă s-a finalizat controlul pentru rambursare de TVA aferent livrărilor februarie-noiembrie 2009 (SC ROMAGRANA TRADING SRL), urmând a fi anexată copie a adresei nr. 3130256/15.01.2010 aflată la fila 67 din setul de înscrisuri depus de inculpatul Sava Cristian Valeriu cu ocazia audierii sale, la termenul din data de 24.03.2014. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează inculpaţilor Stroe Dan şi SC WELLNESS PLUS SRL proba cu înscrisuri constând în emiterea unor adrese către: - ANAF pentru a comunica atribuţiile de serviciu ale inculpatului Stroe Dan. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează inculpatului Vintilă Stelian proba cu înscrisuri constând în emiterea unei adrese către: - ANAF- AFP S4 Bucureşti pentru a comunica raportul de inspecţie fiscală încheiat la data de 08.12.2010, înregistrat sub nr. F-S4 29 din 08.12.2010. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează inculpatului Drăgan Nicuşor proba cu înscrisuri constând în emiterea unei adrese către ANAF pentru comunicarea: - Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGAMC şi Organigrama acestei direcţii, atât la nivelul AIF, cât şi la nivelul AVS, pentru anii 2010, 2011, 2012; - Fişa Postului de director general adjunct la DGAMC – AIF, semnată de inculpatul Drăgan Nicuşor şi avizată de conducerea ANAF, pentru anii 2010, 2011, 2012; - Rapoartele de Evaluare ale inculpatului Drăgan Nicusor semnate şi avizate de conducerea ANAF pentru anii 2010, 2011, 2012; - Fişa Postului pentru funcţia de sef serviciu de inspecţie fiscală la DGAMC - AIF, pentru anii 2010, 2011, 2012; - Fişa postului pentru funcţia de sef serviciu / sef compartiment în cadrul Serviciului International de Schimb de Informaţii, pentru anii 2010,2011,2012; - Fişa postului pentru funcţia de inspector/consilier fiscal al activităţii de inspecţie fiscală din cadrul DGAMC - AIF, pentru anii 2010, 2011, 2012; - solicitarea SCAC din luna noiembrie 2009, primita de la Autoritatea Fiscală din Bulgaria, pentru SC Lemarco SA Bucureşti, în relaţia comerciala cu Seler Eood din Bulgaria, repartizata către Serviciul Internaţional de Schimb de Informaţii si transmiterea acestei solicitări de către serviciul mai sus menţionat, Serviciului de Inspecţie Fiscală din cadrul DGAMC-AIF, împreuna cu rezoluţiile aferente; - Registrul de evidenţă al lucrărilor ţinut de şeful de serviciu de la Serviciul de Inspecţie Fiscală care a primit spre soluţionare, în luna noiembrie 2009, SCAC-ul pentru SC Lemarco SA Bucureşti – relaţia cu Seler Eood Bulgaria, Ordinul de Serviciu întocmit de acesta şi avizat de directorul general adjunct al AIF, în luna ianuarie 2010, prin programul Phoenix; - toate SCAC-urile intrate la DGAMC şi repartizate Serviciului International de Schimb de Informaţii, în perioada 2009 - 2012, pentru SC Lemarco SA Bucureşti, societate ce a făcut obiectul cercetărilor penale în dosarul nr. 7/D/P/2012 al DIICOT - Structura Centrala de la autorităţile fiscale din Comunitatea Europeana, împreună cu adresele de repartizare întocmite de acest serviciu şi date spre soluţionare celorlalte Servicii de Inspecţie Fiscală din cadrul DGAMC; - procesele verbale de control întocmite de echipele de inspecţie fiscală ale DGAMC, coordonate de cei doi (2) directori generali adjuncţi ai AIF – inculpatul Drăgan Nicuşor şi Cojocaru Cătălin, ca urmare a finalizării verificărilor la SCAC-urile solicitate mai sus, pentru aceeaşi perioadă; - Informarea Preşedintelui ANAF (cu rezoluţiile existente pe aceasta) privind demararea verificărilor la SC Lemarco SA, prin care s-a cerut sprijinul Gărzii Financiare Centrale pentru verificarea tuturor transportatorilor care au efectuat aceste livrări intracomunitare pe relaţia Lemarco SA Bucureşti - Seler Eood Bulgaria, întrucat pe toate CMR-urile aferente, echipa de control DGAMC a constatat menţionarea ca loc al descărcării localitatea MALU MARE din Dolj, ceea ce implicit nu permitea deducerea de TVA; De asemenea, si cel de-al doilea exemplar din aceasta Informare, care a fost înaintat Vicepreşedintelui ANAF Dragos George Bogdan; - adresele si revenirile către Garda Financiara Dolj, căreia i-a fost solicitat sprijinul, precum şi rezultatele acestor controale înaintate de GF Dolj către DGAMC; - Procesul Verbal de control, Raportul de Inspecţie Fiscală şi Decizia de Impunere întocmite în anul 2010 la SC Lemarco SA, prin care s-a valorificat de către autoritatea fiscală din Romania - DGAMC - control cu privire la relaţia comerciala cu societatea din Bulgaria (Seler Eood); - Deciziile date de Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţilor din cadrul ANAF, ca urmare a contestării actului de control de către societatea verificata (Lemarco SA), ca umare a reverificarii şi implicit recontestării acestui act de control; - Raportul de Inspecţie Fiscală şi Decizia de Impunere aferentă, întocmite, ca urmare a reverificării dispuse de către Direcţia Generala de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul ANAF; - Decizia instanţei de judecată, comunicată DGAMC şi implicit Direcţiei Generale Juridice din cadrul ANAF, ca urmare a contestării si desfiinţării actului de control si de către instanţele judecătoreşti;î - Adresa AVS - DGAMC către AIF prin care se solicită informaţii suplimentare legate de existenţa sau nu a riscului fiscal precum şi răspunsul formulat de AIF; - Adresa prin care a fost transmis tot către AVS - DGAMC, spre valorificarea si completarea dosarului fiscal al SC Lemarco SA, Raportul de Inspecţie Fiscala întocmit în anul 2010; - Decizia de înfiinţare a grupului fiscal pentru TVA, din ianuarie 2011, data pentru SC Lemarco SA, de către DGAMC - Activitatea de Administrare a Veniturilor Statului precum si Decizia de prelungire a existentei grupului fiscal pentru SC Lemarco SA, din anul 2013; - Programul de activitate al Activităţii de Inspecţie Fiscală din cadrul DGAMC pentru lunile octombrie 2011, noiembrie 2011, decembrie 2011, ianuarie 2012, în care se regăsesc inspecţiile fiscale aflate în derulare, coordonate de către cei doi inspectori fiscali - Iliescu Valentin si Ovidiu Paica, inspectori ce se aflau in inspecţie fiscala parţiala pe TVA la SC Lemarco SA, precum şi controalele încrucişate finalizate de aceştia în aceeaşi perioadă (octombrie 2011 - ianuarie 2012); - Ordinul de Serviciu emis în luna octombrie 2011 de către şeful de serviciu AIF si aprobat de directorul general adjunct pe numele celor doi inspector fiscali mai sus menţionaţi, pentru începerea inspecţiei fiscale parţiale pe TVA la SC Lemarco SA; - Tematica de control şi adresele de înaintare prin care s-a solicitat de către echipa de control (Iliescu Valentin si Ovidiu Paica) verificarea celorlalte două societăţi comerciale din grupul fiscal Lemarco SA (Zaharul Liesti si Lemarco Cristal) de alte două echipe de control din cadrul AIF-DGAMC coordonate de d-1 director general adjunct Cojocaru Cătălin; - toate solicitările de control încrucişat şi ŞCAC-uri cerute de echipele de control de la AIF -DGAMC, ca urmare a începerii controlului la grupul fiscal de TVA Lemarco SA (pentru toate cele 3 societati comerciale care formeaza grupul Lemarco) avizate atat de inculpatul Drăgan Nicusor - director general adjunct AIF, cât şi de d-1 Cojocaru Cătălin - director general adjunct AIF; - Adresele de revenire la solicitările de control încrucişat avizate de către cei doi directori generali adjuncţi care au coordonat în tot şi în parte inspecţia fiscală parţială pe TVA la grupul fiscal Lemarco; - toate solicitările de control încrucişate şi SCAC-uri primite în perioada derulării inspecţiei fiscale parţiale pe TVA la grupul fiscal Lemarco (din luna octombrie 2011 şi până la finalizare); - Solicitarea echipei de control formată din Uiescu Valentin şi Ovidiu Paica, de informare privind stadiul verificărilor la cele doua societăţi din grupul fiscal (Zaharul Liesti si Lemarco Cristal), răspunsul primit, adresa prin care s-a propus schimbarea încadrării de risc fiscal, semnată de cei doi directori generali adjuncţi de la AIF -DGAMC; - Deciziile şi Referatele de Instituire Masuri Asigurătorii întocmite de către toate cele trei echipe control şi avizate de conducerea DGAMC (aprilie 2012), în timpul inspecţiei fiscale parţiale pe TVA la grupul fiscal Lemarco; - Solicitările de control încrucişat către Administraţia Financiara Sector 4 pe relaţia comerciala grupul fiscal Lemarco (inclusiv Zaharul Liesti şi Lemarco Cristal) - SC Ductil Rom SRL, revenirile la solicitările de control încucişat, răspunsurile primite; - Actul de control finalizat în luna decembrie 2012 (Proces Verbal), ca urmare a solicitării DIICOT, act de control închis în perioada derulării inspecţiei fiscale (suspendată din luna martie 2012, ca urmare a solicitării de SCAC -uri la nivelul tuturor clienţilor externi ai SC Lemarco SA) şi fara finalizarea acesteia; - toate SCAC-urile solicitate înca din lunile martie si aprilie 2012, la clienţii externi ai SC Lemarco SA, pentru care nu s-a primit răspuns nici pana la finalizarea Procesului Verbal de control din luna decembrie 2012. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează tuturor inculpaţilor proba cu înscrisuri (depuse la dosar), cu menţiunile ce vor fi efectuate prin încheierea de şedinţă din data de 16.07.2014 în privinţa celor referitoare la evidenţele contabile ale societăţilor comerciale. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează inculpaţilor Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Petre Vasile, Chiripuş Ionuţ, Szido Antoaneta Silvia, Ferţu Gabi, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC MATECO PREST SRL proba cu înscrisuri constând în emiterea unei adrese către ANAF pentru comunicarea: - Datei începând cu care ANAF-Garda Financiară monitorizeaza efectiv achizitiile intracomunitare prin aplicaţia informatică Trafic Control (urmare a intrării în vigoare a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală A.N.A.F. nr.406/2012); - Dacă activitatea de monitorizare a transporturilor de achiziţii intracomunitare în punctele de trecere a frontierei de stat cu ţările membre UE are caracter continuu si obligatoriu şi în ce constă ea (se va mentiona daca include şi operatiunea de sigilare a transporturilor de mărfuri, în caz afirmativ, de cine este efectuată şi ce verificări prealabile presupune, cu privire la tipul, cantitatea, provenienţa mărfurilor, documentele de transport etc.); - Mărfurile care se încadrează în categoria celor pentru care are loc monitorizarea de mai sus; - Dacă în urma verificării aplicaţiei informatice Trafic Control pot fi obţinute informaţii punctuale cu privire la anumite transporturi de mărfuri, prin menţionarea societăţii comerciale expeditor/destinatar/de transport, respectiv, a numarului de înmatriculare al mijlocului de transport, a datei transportului etc. În baza art. 100 alin. 4 lit. a şi b C.pr.pen., respinge, în rest, probele propuse de inculpaţi. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.07.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de disjungere a cauzei formulată de inculpaţii Rădină Mircea, Marataş Neculai, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA. II. Admite cererea formulată de inculpatul Cazan Viorel în sensul efectuării unei expertize judiciare în specialitatea autovehicule. circulaţie rutieră (în vederea evaluării (stabilirii valorii de circulaţie a) autoturismelor marca Toyota Land Cruiser, cu nr. de înmatriculare B-22-WWZ şi marca Mercedes Benz E280, cu nr. de înmatriculare B-27-XVT, proprietatea inculpatului), sens în care: În baza art. 173 C.pr.pen. numeşte în calitate de expert în specialitatea sus menţionată pe domnul Zaharia Ionel (poziţia 37 din lista de experţi comunicată Tribunalului Bucureşti de Biroul Local de Expertize). În baza art. 175 alin. 5 C.pr.pen., stabileşte onorariu provizoriu de expert în cuantum de 800 lei în sarcina petentului inculpat Cazan Viorel, ce urmează a fi achitat în termen de 5 zile de la numirea expertului, în aplicarea dispoziţiilor art.20 din OG 2/2000. Dispune emiterea unor adrese către domnul expert Zaharia Ionel (spre a i se aduce la cunoştinţă că a fost numit în cauză, obiectivele la care trebuie să răspundă şi termenul de efectuare şi depunere la dosar a raportului de expertiză- 08.09.2014) şi către Biroul Local de Expertize (pentru a le aduce la cunoştinţă numirea domnului expert în cauză, precum şi onorariul provizoriu de expert, în cuantum de 800 lei, stabilit în sarcina petentului inculpat Cazan Viorel). III. În baza art. 351 C.pr.pen. încuviinţează readministrarea probei testimoniale cu martorii audiaţi în cursul urmării penale (menţionaţi în citativul rechizitoriului nr. 7/D/P/2012 din data de 17.01.2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală). În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează Ministerului Public proba cu înscrisuri constând în sesizare O.N.P.C.S.B. f.105-125 vol. VIII ds.1701/3/2014, depuse la termenul de judecată din data de 19.05.2014. În baza art. 100 rap. la art.172 C.pr.pen. încuviinţează efectuarea în cauză a unei expertize financiar contabile, ale cărei obiective vor fi stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 16.07.2014, inculpaţilor: - Rădină Mircea, Marataş Neculai, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA; - Ivanov Ivan, Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL; - Grecu Viorel Ştefan - Bordei Marian - Drugă Ştefan Aurel - Niţu Daniel şi Saikaly Nicole - Stroe Dan şi SC WELLNESS PLUS - Vintilă Stelian - Grecu Octavian - Găzdac Sorin Adrian - Silinescu Bogdan Florin şi SC INTUIŢIA IMPEX SRL - Gheţa Constantin - Moale Doru şi Întreprinderea Individuală Moale Doru - SC EUGEXPERT SRL - Ficleanu Stelian - SC MDM SUGAR FOODS SRL - SC DOM LEASING SRL - SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG- SUCURSALA BUCUREŞTI - Cune Marius Sorin şi SC GFMSM SRL - Muja Valeriu şi SC M.V.B. IMPEX SRL - Ionescu George Cristian - Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Petre Vasile, Chiripuş Ionuţ, Szido Antoaneta Silvia, Ferţu Gabi, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC MATECO PREST SRL sens în care, În baza art. 173 C.pr.pen. numeşte în calitate de experţi în specialităţile contabilitate -societăţi comerciale şi alte entităţi economice şi contabilitate- fiscalitate pe domnul Drulă Mihai (poziţia 230 din lista de experţi comunicată Tribunalului Bucureşti de Biroul Local de Expertize) domnul Manole Ion (poziţia 383 din lista de experţi comunicată Tribunalului Bucureşti de Biroul Local de Expertize) şi doamna Teodorescu Geta (poziţia 666 din lista de experţi comunicată Tribunalului Bucureşti de Biroul Local de Expertize). În baza art. 175 alin. 5 C.pr.pen., stabileşte onorariu provizoriu de expert în cuantum de 15.000 lei fiecare în sarcina inculpaţilor de mai sus, astfel: Rădină Mircea, Marataş Neculai, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA- 4.000 lei; Ivanov Ivan, Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL- 1.500 lei; Grecu Viorel Ştefan- 100 lei; Bordei Marian- 2.500 lei; Drugă Ştefan Aurel- 1.000 lei; Niţu Daniel şi Saikaly Nicole- 2.500 lei; Stroe Dan şi SC WELLNESS PLUS- 3.000 lei; Vintilă Stelian- 1.500 lei; Grecu Octavian- 500 lei; Găzdac Sorin Adrian- 5.000 lei; Silinescu Bogdan Florin şi SC INTUIŢIA IMPEX SRL- 2.000 lei; Gheţa Constantin- 2.500 lei; Moale Doru şi Întreprinderea Individuală Moale Doru- 500 lei; SC EUGEXPERT SRL- 500 lei; Ficleanu Stelian- 2.000 lei; SC MDM SUGAR FOODS SRL- 500 lei; SC DOM LEASING SRL- 1.500 lei; SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG- SUCURSALA BUCUREŞTI- 3.500 lei; Cune Marius Sorin şi SC GFMSM SRL- 3.000 lei; Muja Valeriu şi SC M.V.B. IMPEX SRL- 400 lei; Ionescu George Cristian- 1.000 lei; Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Petre Vasile, Chiripuş Ionuţ, Szido Antoaneta Silvia, Ferţu Gabi, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC MATECO PREST SRL- 6.000 lei, ce urmează a fi achitat în termen de 5 zile de la numirea experţilor, în aplicarea dispoziţiilor art.20 din OG 2/2000. În baza art. 172 alin. 8 C.pr.pen. încuviinţează inculpaţilor participarea la efectuarea expertizei a câte unui expert recomandat. Dispune emiterea unor adrese către experţii desemnaţi (spre a li se aduce la cunoştinţă că au fost numiţi în cauză, obiectivele la care trebuie să răspundă, termenul de efectuare şi depunere la dosar a raportului de expertiză- 01.11.2014, drepturile şi obligaţiile care le revin în această calitate, împrejurarea că la efectuarea expertizei urmează a participa şi experţi recomandaţi de inculpaţi) şi către Biroul Local de Expertize (pentru a le aduce la cunoştinţă numirea experţilor în cauză, precum şi onorariul provizoriu de expert, în cuantum de 15.000 lei fiecare, stabilit în sarcina inculpaţilor). În baza art. 100 rap. la art.114 C.pr.pen. încuviinţează administrarea probei testimoniale cu martorii: - Manea Constantin, Gavris Mihai Dorin, Ghinea Gheorghe, Constantin Valentin George, Constantin Marinela, Belgun Cosmin Gabriel, Antonie Robert George, Moiceanu Marius Gabriel- propuşi de inculpaţii Rădină Mircea, Marataş Neculai, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL şi ZAHĂRUL LIEŞTI SA; - Preda Bogdan, Catoiu Ionuţ Cătălin, Geoga Constantin, Morcoasa Marian, Dragoş George Bogdan- propuşi de inculpaţii Ciucă George Cristian şi Ivana Ionuţ; Năstase Ovidiu Valentin- propus de inculpatul Ivana Ionuţ; - Svetlomir Grozev, Florian Elena- propuşi de inculpaţii Saikaly Nicole şi Niţu Daniel; - Moşnoi Vitalie, Mihăilă Daniel, Dana Gaspar, Maria Stăncescu, Robert Rusu- propuşi de inculpaţii Stroe Dan şi SC WELLNESS PLUS SRL; - Penciu Mihăiţă şi Tiţa Dan- propuşi de inculpatul Măgureanu Cezar Mircea; - Eugenia Parfene- propusă de inculpatul Moale Doru şi Întreprinderea Individuală Moale Doru; - Ardeleanu Iulian- propus de inculpata Păcală Nadia; - Bănică Anton– propus de inculpaţii SC MDM SUGAR FOODS SRL şi SC DOM LEASING SRL; - Bumbu Ionuţ- propus de inculpatul Ivănuş Florin; - Tomele Ioan, Lexandru Ţintă, Ivan Iliev, Ganghev Grisha, Ştefan Hikov- propuşi de inculpaţii Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Petre Vasile, Chiripuş Ionuţ, Szido Antoaneta Silvia, Ferţu Gabi, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC MATECO PREST SRL; - Găzdac Raluca Livia Ioana- propusă de inculpaţii Ion Ionela, Gheţa Constantin, Ficleanu Stelian; - Constantin Tudor şi Ionescu George Cristian- propuşi de inculpaţii Saikaly Nicole şi Niţu Daniel, - Bordei Marian- propus de inculpaţii Moale Doru, Întreprinderea Individuală Moale Doru, SC MDM SUGAR FOODS SRL şi SC DOM LEASING SRL; - Moise Bogdan- propus de inculpatul Moale Doru. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează inculpaţilor Ivanov Ivan, Sava Cristian Valeriu, SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL proba cu înscrisuri constând în emiterea unor adrese către: - ANAF-DGFPMB-AFPS6 în vederea comunicării răspunsului la adresa nr. 3106514/13.11.2012, a copiei adresei menţionate şi formularului tip SCAC 2004 cu această ocazie întocmit; - ANAF-AFPS6 pentru a comunica dacă s-a finalizat controlul pentru rambursare de TVA aferent livrărilor februarie-noiembrie 2009 (SC ROMAGRANA TRADING SRL), urmând a fi anexată copie a adresei nr. 3130256/15.01.2010 aflată la fila 67 din setul de înscrisuri depus de inculpatul Sava Cristian Valeriu cu ocazia audierii sale, la termenul din data de 24.03.2014. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează inculpaţilor Stroe Dan şi SC WELLNESS PLUS SRL proba cu înscrisuri constând în emiterea unor adrese către: - ANAF pentru a comunica atribuţiile de serviciu ale inculpatului Stroe Dan. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează inculpatului Vintilă Stelian proba cu înscrisuri constând în emiterea unei adrese către: - ANAF- AFP S4 Bucureşti pentru a comunica raportul de inspecţie fiscală încheiat la data de 08.12.2010, înregistrat sub nr. F-S4 29 din 08.12.2010. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează inculpatului Drăgan Nicuşor proba cu înscrisuri constând în emiterea unei adrese către ANAF pentru comunicarea: - Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGAMC şi Organigrama acestei direcţii, atât la nivelul AIF, cât şi la nivelul AVS, pentru anii 2010, 2011, 2012; - Fişa Postului de director general adjunct la DGAMC – AIF, semnată de inculpatul Drăgan Nicuşor şi avizată de conducerea ANAF, pentru anii 2010, 2011, 2012; - Rapoartele de Evaluare ale inculpatului Drăgan Nicusor semnate şi avizate de conducerea ANAF pentru anii 2010, 2011, 2012; - Fişa Postului pentru funcţia de sef serviciu de inspecţie fiscală la DGAMC - AIF, pentru anii 2010, 2011, 2012; - Fişa postului pentru funcţia de sef serviciu / sef compartiment în cadrul Serviciului International de Schimb de Informaţii, pentru anii 2010,2011,2012; - Fişa postului pentru funcţia de inspector/consilier fiscal al activităţii de inspecţie fiscală din cadrul DGAMC - AIF, pentru anii 2010, 2011, 2012; - solicitarea SCAC din luna noiembrie 2009, primita de la Autoritatea Fiscală din Bulgaria, pentru SC Lemarco SA Bucureşti, în relaţia comerciala cu Seler Eood din Bulgaria, repartizata către Serviciul Internaţional de Schimb de Informaţii si transmiterea acestei solicitări de către serviciul mai sus menţionat, Serviciului de Inspecţie Fiscală din cadrul DGAMC-AIF, împreuna cu rezoluţiile aferente; - Registrul de evidenţă al lucrărilor ţinut de şeful de serviciu de la Serviciul de Inspecţie Fiscală care a primit spre soluţionare, în luna noiembrie 2009, SCAC-ul pentru SC Lemarco SA Bucureşti – relaţia cu Seler Eood Bulgaria, Ordinul de Serviciu întocmit de acesta şi avizat de directorul general adjunct al AIF, în luna ianuarie 2010, prin programul Phoenix; - toate SCAC-urile intrate la DGAMC şi repartizate Serviciului International de Schimb de Informaţii, în perioada 2009 - 2012, pentru SC Lemarco SA Bucureşti, societate ce a făcut obiectul cercetărilor penale în dosarul nr. 7/D/P/2012 al DIICOT - Structura Centrala de la autorităţile fiscale din Comunitatea Europeana, împreună cu adresele de repartizare întocmite de acest serviciu şi date spre soluţionare celorlalte Servicii de Inspecţie Fiscală din cadrul DGAMC; - procesele verbale de control întocmite de echipele de inspecţie fiscală ale DGAMC, coordonate de cei doi (2) directori generali adjuncţi ai AIF – inculpatul Drăgan Nicuşor şi Cojocaru Cătălin, ca urmare a finalizării verificărilor la SCAC-urile solicitate mai sus, pentru aceeaşi perioadă; - Informarea Preşedintelui ANAF (cu rezoluţiile existente pe aceasta) privind demararea verificărilor la SC Lemarco SA, prin care s-a cerut sprijinul Gărzii Financiare Centrale pentru verificarea tuturor transportatorilor care au efectuat aceste livrări intracomunitare pe relaţia Lemarco SA Bucureşti - Seler Eood Bulgaria, întrucat pe toate CMR-urile aferente, echipa de control DGAMC a constatat menţionarea ca loc al descărcării localitatea MALU MARE din Dolj, ceea ce implicit nu permitea deducerea de TVA; De asemenea, si cel de-al doilea exemplar din aceasta Informare, care a fost înaintat Vicepreşedintelui ANAF Dragos George Bogdan; - adresele si revenirile către Garda Financiara Dolj, căreia i-a fost solicitat sprijinul, precum şi rezultatele acestor controale înaintate de GF Dolj către DGAMC; - Procesul Verbal de control, Raportul de Inspecţie Fiscală şi Decizia de Impunere întocmite în anul 2010 la SC Lemarco SA, prin care s-a valorificat de către autoritatea fiscală din Romania - DGAMC - control cu privire la relaţia comerciala cu societatea din Bulgaria (Seler Eood); - Deciziile date de Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţilor din cadrul ANAF, ca urmare a contestării actului de control de către societatea verificata (Lemarco SA), ca umare a reverificarii şi implicit recontestării acestui act de control; - Raportul de Inspecţie Fiscală şi Decizia de Impunere aferentă, întocmite, ca urmare a reverificării dispuse de către Direcţia Generala de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul ANAF; - Decizia instanţei de judecată, comunicată DGAMC şi implicit Direcţiei Generale Juridice din cadrul ANAF, ca urmare a contestării si desfiinţării actului de control si de către instanţele judecătoreşti;î - Adresa AVS - DGAMC către AIF prin care se solicită informaţii suplimentare legate de existenţa sau nu a riscului fiscal precum şi răspunsul formulat de AIF; - Adresa prin care a fost transmis tot către AVS - DGAMC, spre valorificarea si completarea dosarului fiscal al SC Lemarco SA, Raportul de Inspecţie Fiscala întocmit în anul 2010; - Decizia de înfiinţare a grupului fiscal pentru TVA, din ianuarie 2011, data pentru SC Lemarco SA, de către DGAMC - Activitatea de Administrare a Veniturilor Statului precum si Decizia de prelungire a existentei grupului fiscal pentru SC Lemarco SA, din anul 2013; - Programul de activitate al Activităţii de Inspecţie Fiscală din cadrul DGAMC pentru lunile octombrie 2011, noiembrie 2011, decembrie 2011, ianuarie 2012, în care se regăsesc inspecţiile fiscale aflate în derulare, coordonate de către cei doi inspectori fiscali - Iliescu Valentin si Ovidiu Paica, inspectori ce se aflau in inspecţie fiscala parţiala pe TVA la SC Lemarco SA, precum şi controalele încrucişate finalizate de aceştia în aceeaşi perioadă (octombrie 2011 - ianuarie 2012); - Ordinul de Serviciu emis în luna octombrie 2011 de către şeful de serviciu AIF si aprobat de directorul general adjunct pe numele celor doi inspector fiscali mai sus menţionaţi, pentru începerea inspecţiei fiscale parţiale pe TVA la SC Lemarco SA; - Tematica de control şi adresele de înaintare prin care s-a solicitat de către echipa de control (Iliescu Valentin si Ovidiu Paica) verificarea celorlalte două societăţi comerciale din grupul fiscal Lemarco SA (Zaharul Liesti si Lemarco Cristal) de alte două echipe de control din cadrul AIF-DGAMC coordonate de d-1 director general adjunct Cojocaru Cătălin; - toate solicitările de control încrucişat şi ŞCAC-uri cerute de echipele de control de la AIF -DGAMC, ca urmare a începerii controlului la grupul fiscal de TVA Lemarco SA (pentru toate cele 3 societati comerciale care formeaza grupul Lemarco) avizate atat de inculpatul Drăgan Nicusor - director general adjunct AIF, cât şi de d-1 Cojocaru Cătălin - director general adjunct AIF; - Adresele de revenire la solicitările de control încrucişat avizate de către cei doi directori generali adjuncţi care au coordonat în tot şi în parte inspecţia fiscală parţială pe TVA la grupul fiscal Lemarco; - toate solicitările de control încrucişate şi SCAC-uri primite în perioada derulării inspecţiei fiscale parţiale pe TVA la grupul fiscal Lemarco (din luna octombrie 2011 şi până la finalizare); - Solicitarea echipei de control formată din Uiescu Valentin şi Ovidiu Paica, de informare privind stadiul verificărilor la cele doua societăţi din grupul fiscal (Zaharul Liesti si Lemarco Cristal), răspunsul primit, adresa prin care s-a propus schimbarea încadrării de risc fiscal, semnată de cei doi directori generali adjuncţi de la AIF -DGAMC; - Deciziile şi Referatele de Instituire Masuri Asigurătorii întocmite de către toate cele trei echipe control şi avizate de conducerea DGAMC (aprilie 2012), în timpul inspecţiei fiscale parţiale pe TVA la grupul fiscal Lemarco; - Solicitările de control încrucişat către Administraţia Financiara Sector 4 pe relaţia comerciala grupul fiscal Lemarco (inclusiv Zaharul Liesti şi Lemarco Cristal) - SC Ductil Rom SRL, revenirile la solicitările de control încucişat, răspunsurile primite; - Actul de control finalizat în luna decembrie 2012 (Proces Verbal), ca urmare a solicitării DIICOT, act de control închis în perioada derulării inspecţiei fiscale (suspendată din luna martie 2012, ca urmare a solicitării de SCAC -uri la nivelul tuturor clienţilor externi ai SC Lemarco SA) şi fara finalizarea acesteia; - toate SCAC-urile solicitate înca din lunile martie si aprilie 2012, la clienţii externi ai SC Lemarco SA, pentru care nu s-a primit răspuns nici pana la finalizarea Procesului Verbal de control din luna decembrie 2012. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează tuturor inculpaţilor proba cu înscrisuri (depuse la dosar), cu menţiunile ce vor fi efectuate prin încheierea de şedinţă din data de 16.07.2014 în privinţa celor referitoare la evidenţele contabile ale societăţilor comerciale. În baza art. 100 rap. la art. 198 C.pr.pen. încuviinţează inculpaţilor Stuparu Sorin, Petrescu Doina, Petre Vasile, Chiripuş Ionuţ, Szido Antoaneta Silvia, Ferţu Gabi, SC DUCTIL INVEST SRL, SC DUCTIL SPEDITION SRL, SC MATECO PREST SRL proba cu înscrisuri constând în emiterea unei adrese către ANAF pentru comunicarea: - Datei începând cu care ANAF-Garda Financiară monitorizeaza efectiv achizitiile intracomunitare prin aplicaţia informatică Trafic Control (urmare a intrării în vigoare a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală A.N.A.F. nr.406/2012); - Dacă activitatea de monitorizare a transporturilor de achiziţii intracomunitare în punctele de trecere a frontierei de stat cu ţările membre UE are caracter continuu si obligatoriu şi în ce constă ea (se va mentiona daca include şi operatiunea de sigilare a transporturilor de mărfuri, în caz afirmativ, de cine este efectuată şi ce verificări prealabile presupune, cu privire la tipul, cantitatea, provenienţa mărfurilor, documentele de transport etc.); - Mărfurile care se încadrează în categoria celor pentru care are loc monitorizarea de mai sus; - Dacă în urma verificării aplicaţiei informatice Trafic Control pot fi obţinute informaţii punctuale cu privire la anumite transporturi de mărfuri, prin menţionarea societăţii comerciale expeditor/destinatar/de transport, respectiv, a numarului de înmatriculare al mijlocului de transport, a datei transportului etc. În baza art. 100 alin. 4 lit. a şi b C.pr.pen., respinge, în rest, probele propuse de inculpaţi. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.07.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-07-04
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. Admite cererea formulată de inculpata Anton Svetlana de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatei Anton Svetlana părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 15.07.2014-05.08.2014, pentru a se deplasa în Republica Moldova, cu obligaţia pentru inculpată de a reveni în ţară în acest interval. I.2. Admite, în parte, cererea formulată de inculpatul Ivănuş Florin de modificare a controlului judiciar. Ridică obligaţia impusă acestuia de a nu se apropia şi comunica, direct sau indirect, cu ceilalţi inculpaţi. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Ivănuş Florin, printre care şi cea de a nu depăşi limita teritorială a ţării decât în condiţiile stabilite de instanţă. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare aferente cererilor admise rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. I.3. Prorogă discutarea cererii subsidiare scrise formulate de inculpatul Măgureanu Cezar Mircea de înlocuire a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar cu obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a Uniunii Europene pentru termenul următor, la cererea petentului inculpat. II.1. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA privind măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, asupra autoturismului marca ASTON MARTIN DBS cu serie şasiu SCFAD05D19GE01361, nr. înmatriculare B-777-WBN. Admite cererea subsidiară formulată de petenta UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA de înlocuire a custodelui şi, în consecinţă, numeşte petenta în calitate de custode al autoturismului marca ASTON MARTIN DBS cu serie şasiu SCFAD05D19GE01361, nr. înmatriculare B-777-WBN, care va avea astfel obligaţia de a nu-l înstrăina, de a-l conserva şi lua măsurile necesare în acest sens. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA la plata sumei de 50 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare aferente cererii principale respinse. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. II.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reprezentantului Ministerului Public de a se emite o adresă către BEJ Georgiana Jalbă prin care să i se aducă la cunoştinţă pretinsa aducere la îndeplinire a ordonanţei nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 (f.46-47 vol. 303 dup) de luare a măsurii asiguratorii, în vederea reparării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC VEGA PROD LOGISTIC SRL, şi prin aplicarea sechestrului asigurător asupra imobilelor situate în Bucureşti, str. Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. 2, et. 4, ap. 27, sector 3 şi, respectiv, str. Barsanesti nr. 8, bl. 157, sc. 1, et. 10, ap. 41, sector 6, care fac obiectul unei executări silite din partea creditoarei SC IVECO CAPITAL LEASING IFN SA. II.3. Emiterea unor adrese prin care să se aducă la cunoştinţa unităţilor bancare ING BANK NV Amsterdam- Sucursala Bucureşti şi UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA instituirea, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală, a sechestrului asigurător, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare ale debitorilor SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL- CUI 22840408 şi SC ASOPART PROD COM SRL (actualmente SC PROMO MEDIA SERVICE SRL)- CUI 10221653 şi, respectiv, SC DUCTIL ROM SRL (actualmente SC DASOTRIM NOVA SRL) - CUI 18125015 şi SC ASOPART PROD COM SRL (actualmente SC PROMO MEDIA SERVICE SRL) CUI 10221653, măsură care nu a fost ridicată până în prezent. II.4. Prorogă discutarea cererilor formulate de petenta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea de diminuare a preţului de valorificare a bunurilor, respectiv, de încuviinţare a valorificării bunurilor la preţul de achiziţie pentru termenul următor, pentru lipsa de procedură cu petenta şi custodele Muja Maria, care vor fi citaţi în caliatte de custode, respectiv, petentă. II.5. Prorogă discutarea cererii formulate de petentul inculpat Vintilă Stelian de ridicare sechestru, pentru termenul următor, faţă de lipsa relaţiilor solicitate DEPARTAMENTULUI ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV. . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04.07.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. Admite cererea formulată de inculpata Anton Svetlana de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de aceasta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatei Anton Svetlana părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 15.07.2014-05.08.2014, pentru a se deplasa în Republica Moldova, cu obligaţia pentru inculpată de a reveni în ţară în acest interval. I.2. Admite, în parte, cererea formulată de inculpatul Ivănuş Florin de modificare a controlului judiciar. Ridică obligaţia impusă acestuia de a nu se apropia şi comunica, direct sau indirect, cu ceilalţi inculpaţi. Menţine, ca neschimbate, celelalte obligaţii impuse inculpatului Ivănuş Florin, printre care şi cea de a nu depăşi limita teritorială a ţării decât în condiţiile stabilite de instanţă. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare aferente cererilor admise rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. I.3. Prorogă discutarea cererii subsidiare scrise formulate de inculpatul Măgureanu Cezar Mircea de înlocuire a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar cu obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a Uniunii Europene pentru termenul următor, la cererea petentului inculpat. II.1. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA privind măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, asupra autoturismului marca ASTON MARTIN DBS cu serie şasiu SCFAD05D19GE01361, nr. înmatriculare B-777-WBN. Admite cererea subsidiară formulată de petenta UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA de înlocuire a custodelui şi, în consecinţă, numeşte petenta în calitate de custode al autoturismului marca ASTON MARTIN DBS cu serie şasiu SCFAD05D19GE01361, nr. înmatriculare B-777-WBN, care va avea astfel obligaţia de a nu-l înstrăina, de a-l conserva şi lua măsurile necesare în acest sens. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA la plata sumei de 50 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare aferente cererii principale respinse. Definitivă, potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. II.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reprezentantului Ministerului Public de a se emite o adresă către BEJ Georgiana Jalbă prin care să i se aducă la cunoştinţă pretinsa aducere la îndeplinire a ordonanţei nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 (f.46-47 vol. 303 dup) de luare a măsurii asiguratorii, în vederea reparării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC VEGA PROD LOGISTIC SRL, şi prin aplicarea sechestrului asigurător asupra imobilelor situate în Bucureşti, str. Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. 2, et. 4, ap. 27, sector 3 şi, respectiv, str. Barsanesti nr. 8, bl. 157, sc. 1, et. 10, ap. 41, sector 6, care fac obiectul unei executări silite din partea creditoarei SC IVECO CAPITAL LEASING IFN SA. II.3. Emiterea unor adrese prin care să se aducă la cunoştinţa unităţilor bancare ING BANK NV Amsterdam- Sucursala Bucureşti şi UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA instituirea, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală, a sechestrului asigurător, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare ale debitorilor SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL- CUI 22840408 şi SC ASOPART PROD COM SRL (actualmente SC PROMO MEDIA SERVICE SRL)- CUI 10221653 şi, respectiv, SC DUCTIL ROM SRL (actualmente SC DASOTRIM NOVA SRL) - CUI 18125015 şi SC ASOPART PROD COM SRL (actualmente SC PROMO MEDIA SERVICE SRL) CUI 10221653, măsură care nu a fost ridicată până în prezent. II.4. Prorogă discutarea cererilor formulate de petenta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea de diminuare a preţului de valorificare a bunurilor, respectiv, de încuviinţare a valorificării bunurilor la preţul de achiziţie pentru termenul următor, pentru lipsa de procedură cu petenta şi custodele Muja Maria, care vor fi citaţi în caliatte de custode, respectiv, petentă. II.5. Prorogă discutarea cererii formulate de petentul inculpat Vintilă Stelian de ridicare sechestru, pentru termenul următor, faţă de lipsa relaţiilor solicitate DEPARTAMENTULUI ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV. . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04.07.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-06-30
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive şi cele asiguratorii la data de 04.07.2014. Stabileşte pronunţarea asupra probelor la data de 16.07.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.06.2014.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive şi cele asiguratorii la data de 04.07.2014. Stabileşte pronunţarea asupra probelor la data de 16.07.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.06.2014.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2014-06-03
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa dosar fond
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa dosar fond
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-05-22
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Respinge cererile de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulate de inculpaţii Anton Svetlana, Măgureanu Cezar Mircea şi Sava Cristian Valeriu, ca neîntemeiate.Respinge cererea calificată de ridicare a controlului judiciar formulată de inculpatul Ivanov Ivan, ca neîntemeiată.Prorogă discutarea cererii subsidiare scrise formulate de inculpatul Măgureanu Cezar Mircea de înlocuire a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar cu obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a Uniunii Europene pentru termenul următor, pentru lipsa dezbaterilor în acest sens. În baza art. 275 alin.2 şi 4 C.pr.pen. obligă inculpaţii Anton Svetlana, Măgureanu Cezar Mircea, Sava Cristian Valeriu şi Ivanov Ivan la plata sumei de 100 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererilor respinse. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. II. Admite cererea formulată de inculpatul Galavotti Luca de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014.Încuviinţează inculpatului Galavotii Luca părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 15.06.2014-25.06.2014, pentru a se deplasa în Italia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval.În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare aferente cererii admise rămân în sarcina statului.Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen.III. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia precizată formulată de petenta Vintilă Marinela privind măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, asupra autoturismului marca Mercedes cu număr de înmatriculare IF 21 SSS. Respinge, ca neîntemeiată, cererea precizată formulată de inculpatul Cazan Viorel de numire în calitate de custode al autoturismelor marca Toyota Land Cruiser cu număr de înmatriculare B 22 WWZ şi marca Mercedes E280 cu număr de înmatriculare B 27 XVT, cu drept de folosinţă. Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.05.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Respinge cererile de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulate de inculpaţii Anton Svetlana, Măgureanu Cezar Mircea şi Sava Cristian Valeriu, ca neîntemeiate.Respinge cererea calificată de ridicare a controlului judiciar formulată de inculpatul Ivanov Ivan, ca neîntemeiată.Prorogă discutarea cererii subsidiare scrise formulate de inculpatul Măgureanu Cezar Mircea de înlocuire a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar cu obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a Uniunii Europene pentru termenul următor, pentru lipsa dezbaterilor în acest sens. În baza art. 275 alin.2 şi 4 C.pr.pen. obligă inculpaţii Anton Svetlana, Măgureanu Cezar Mircea, Sava Cristian Valeriu şi Ivanov Ivan la plata sumei de 100 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererilor respinse. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen. II. Admite cererea formulată de inculpatul Galavotti Luca de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014.Încuviinţează inculpatului Galavotii Luca părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 15.06.2014-25.06.2014, pentru a se deplasa în Italia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval.În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare aferente cererii admise rămân în sarcina statului.Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 C.pr.pen.III. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia precizată formulată de petenta Vintilă Marinela privind măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, asupra autoturismului marca Mercedes cu număr de înmatriculare IF 21 SSS. Respinge, ca neîntemeiată, cererea precizată formulată de inculpatul Cazan Viorel de numire în calitate de custode al autoturismelor marca Toyota Land Cruiser cu număr de înmatriculare B 22 WWZ şi marca Mercedes E280 cu număr de înmatriculare B 27 XVT, cu drept de folosinţă. Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.05.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-05-20
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive şi cele asiguratorii la data de 22.05.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive şi cele asiguratorii la data de 22.05.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-05-19
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-05-05
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Niţu Daniel de înlocuire a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar cu obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a Uniunii Europene. În baza art. 275 alin.2 N.C.pr.pen., obligă inculpatul Niţu Daniel la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererii respinse. II.1.Respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de inculpatul Galavotti Luca de încetare a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. 275 alin.2 N.C.pr.pen., obligă inculpatul Galavotti Luca la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererii respinse. II.2.Admite cererea subsidiară formulată de inculpatul Galavotti Luca de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Galavotii Luca părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 10.05.2014-18.05.2014, pentru a se deplasa în Italia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. În baza art. 275 alin. 3 N.C.pr.pen. cheltuielile judiciare aferente cererii admise rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 N.C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 05.05.2014. Acordă termen la 19.05.2014 sala 243, ora 9,30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Niţu Daniel de înlocuire a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar cu obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a Uniunii Europene. În baza art. 275 alin.2 N.C.pr.pen., obligă inculpatul Niţu Daniel la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererii respinse. II.1.Respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de inculpatul Galavotti Luca de încetare a obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială fixată- teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. 275 alin.2 N.C.pr.pen., obligă inculpatul Galavotti Luca la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererii respinse. II.2.Admite cererea subsidiară formulată de inculpatul Galavotti Luca de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate-teritoriul României din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta prin încheierea din data de 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a I-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 1701/3/2014. Încuviinţează inculpatului Galavotii Luca părăsirea temporară a teritoriului României în perioada 10.05.2014-18.05.2014, pentru a se deplasa în Italia, cu obligaţia pentru inculpat de a reveni în ţară în acest interval. În baza art. 275 alin. 3 N.C.pr.pen. cheltuielile judiciare aferente cererii admise rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 N.C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 05.05.2014. Acordă termen la 19.05.2014 sala 243, ora 9,30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-04-08
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL de ridicare a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare (în lei) deţinute la Banca Transilvania (RO 36 BTRL 0410 1202 8157 69XX- Sucursala Lipscani şi RO 84 BTRL 0410 1220 8157 69XX- Agenţia Brătianu).I.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea precizată formulată de inculpata SC METAL WORLD SRL, prin lichidator judiciar ART INSOLV SPRL Craiova de ridicare (parţială) a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 (pus în aplicare (şi) prin procesul verbal din data de 21.12.2012, asupra mărfurilor în valoare totală de 5.311.899,76 lei, aflate în custodia SC PREMIER COM SRL). I.3. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Stroe Dan de ridicare a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 01.08.2012 asupra sumelor de bani aparţinând acestuia (1.219.800 lei lei, 24.020 USD, 89.100 Euro, 7.540 lire sterline). Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen.II.1. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de modificare a controlului judiciar în sensul ridicării (în parte) a obligaţiei impuse inculpatului Ivănuş Florin de a nu se apropia şi comunica, direct sau indirect, cu ceilalţi inculpaţi. II.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de ridicare temporară, în parte, a controlului judiciar impus aceluiaşi inculpat în sensul încuviinţării părăsirii teritoriului în perioada 17-25 aprilie 2014, pentru a se deplasa în Grecia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 N.C.pr.pen.Obligă petenţii SC ROMAGRIS 2000 SRL, Stroe Dan şi Ivănuş Florin la plata sumei de 100 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererilor respinse. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 08.04.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpata SC ROMAGRIS 2000 SRL de ridicare a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 asupra conturilor bancare (în lei) deţinute la Banca Transilvania (RO 36 BTRL 0410 1202 8157 69XX- Sucursala Lipscani şi RO 84 BTRL 0410 1220 8157 69XX- Agenţia Brătianu).I.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea precizată formulată de inculpata SC METAL WORLD SRL, prin lichidator judiciar ART INSOLV SPRL Craiova de ridicare (parţială) a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 23.07.2012 (pus în aplicare (şi) prin procesul verbal din data de 21.12.2012, asupra mărfurilor în valoare totală de 5.311.899,76 lei, aflate în custodia SC PREMIER COM SRL). I.3. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Stroe Dan de ridicare a sechestrului asigurator institut prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.C.O.T.- Structura Centrală din data de 01.08.2012 asupra sumelor de bani aparţinând acestuia (1.219.800 lei lei, 24.020 USD, 89.100 Euro, 7.540 lire sterline). Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 C.pr.pen.II.1. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de modificare a controlului judiciar în sensul ridicării (în parte) a obligaţiei impuse inculpatului Ivănuş Florin de a nu se apropia şi comunica, direct sau indirect, cu ceilalţi inculpaţi. II.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de ridicare temporară, în parte, a controlului judiciar impus aceluiaşi inculpat în sensul încuviinţării părăsirii teritoriului în perioada 17-25 aprilie 2014, pentru a se deplasa în Grecia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 N.C.pr.pen.Obligă petenţii SC ROMAGRIS 2000 SRL, Stroe Dan şi Ivănuş Florin la plata sumei de 100 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererilor respinse. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 08.04.2014.
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-04-07
Ora estimată: 12:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive şi celelalte măsuri procesuale la data de 08.04.2014. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.04.2014.
Ora estimată: 12:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor privind măsurile preventive şi celelalte măsuri procesuale la data de 08.04.2014. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.04.2014.
Data: 2014-03-25
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea inculpatului Marataş Neculai de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni, de martori şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale, din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta. Menţine celelalte obligaţii impuse inculpatului. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Fertu Ştefan Gabi de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate- teritoriul României. În baza art. 275 alin.2 N.C.pr.pen., obligă inculpatul Fertu Ştefan Gabi la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererii respinse. În baza art. 275 alin.3 N.C.pr.pen., celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 N.C.pr.pen. În baza art. 10 şi art. 356 N.C.pr.pen., admite cererile inculpaţilor de înmânare a unor copii ale suportului care conţine înregistrarea convorbirilor interceptate. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 25.03.2014
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea inculpatului Marataş Neculai de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni, de martori şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale, din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta. Menţine celelalte obligaţii impuse inculpatului. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Fertu Ştefan Gabi de încuviinţare a depăşirii limitei teritoriale fixate- teritoriul României. În baza art. 275 alin.2 N.C.pr.pen., obligă inculpatul Fertu Ştefan Gabi la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererii respinse. În baza art. 275 alin.3 N.C.pr.pen., celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 N.C.pr.pen. În baza art. 10 şi art. 356 N.C.pr.pen., admite cererile inculpaţilor de înmânare a unor copii ale suportului care conţine înregistrarea convorbirilor interceptate. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 25.03.2014
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-03-24
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 09:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2014-03-11
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. Admite cererea inculpatului Niţu Daniel de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni (cu excepţia inculpatului Saikaly Nicole), de martori şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale, din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta.Menţine celelalte obligaţii impuse inculpatului. I.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea principală de încetare de drept a măsurii liberării provizorii sub control judiciar, în baza art. 16 din Legea nr. 255/2013 rap. la art. 241 alin. 1 lit. d N.C.pr.pen. (în alte cazuri anume prevăzute de lege) şi art. 4 N.C.pen., formulată de inculpatul Fertu Ştefan Gabi.Admite cererea subsidiară formulată de acelaşi inculpat. În baza art. 211 alin. 2 raportat la art. 214 alin. 1 N.C.pr.pen. ia faţă de inculpatul Fertu Ştefan Gabi măsura preventivă a controlului judiciar până la soluţionarea definitivă a cauzei, în locul măsurii liberării provizorii sub control judiciar. În baza art. 215 alin.1, alin. 2 lit. a, d, j N.C.pr.pen. impune inculpatului Fertu Ştefan Gabi respectarea următoarelor obligaţii, pe timpul controlului judiciar: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea- secţia de poliţie în a cărei rază teritorială îşi are locuinţa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. d) să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; f) să nu se apropie de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni, de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale. În baza art. 215 alin. 3 N.C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului Fertu Ştefan Gabi că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 N.C.pr.pen. Prorogă pentru termenul următor discutarea următoarelor cereri: - cererea de încuviinţare a părăsirii limitei teritoriale fixate- teritoriul României, formulată de inculpatul Fertu Ştefan Gabi. II. În baza art. 252/3 rap. la art. 252/1 alin. 1 N.C.pr.pen. admite cererea modificată formulată de inculpata SC MVB IMPEX SRL de valorificare a bunurilor mobile sechestrare prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală (adusă la îndeplinire prin procesele verbale din 24.07.2012, în privinţa stocurilor de marfă existente la punctele de lucru ale societăţii din Rm.Vîlcea, str. Nicolae Titulescu nr. 2-3, judeţ Vâlcea şi, respectiv, din Rm.Vîlcea, str. Timiş nr. 7-9, judeţ Vâlcea, în valoare totală de 64.653,97 lei). Măsura va fi adusă la îndeplinire prin intermediul Comisiei de Valorificare din cadrul DGFP Vâlcea care va avea în vedere mărfurile fără termen de valabilitate, astfel cum au fost inventariate prin procesele verbale din datele de 21.09.2012 (f.228-229 vol.207 dup) şi 23.09.2012 (f.242-243 vol.207). În baza art. 252/1 alin. 4 şi art. 252 alin. 8 N.C.pr.pen. sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile se va consemna pe numele inculpatei SC MVB IMPEX SRL la dispoziţia organului judiciar care a dispus sechestrul- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală, căruia i se va preda recipisa de consemnare a sumei în termen de cel mult 3 zile de la valorificarea bunurilor. Definitivă potrivit art. 252/3 alin. 3 N.C.pr.pen. Cu drept de contestaţie în ceea ce priveşte modul de aducere la îndeplinire a prezentei încheieri, în termen de 15 zile de la îndeplinirea actului contestat, conform art. 252/4 alin. 1 şi 2 N.C.pr.pen. III. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta Vintilă Marinela privind măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, asupra autoturismului marca Mercedes cu număr de înmatriculare IF 21 SSS şi asupra cotei de 1 din imobilul teren, în suprafaţă de 1168 mp, situat în Bucureşti, str. Jepilor nr.2, sector 4. Admite cererea subsidiară formulată de aceeaşi petentă şi, în consecinţă, dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specialitatea evaluare proprietăţi imobiliare (cu privire la terenul în suprafaţă de 1168 mp situat în Bucureşti, str. Jepilor nr. 2, sector 4, nr. cadastral 9426/1, întabulat în CF nr. 57650 a UAT Bucureşti Sector 4). Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 N.C.pr.pen. În baza art. 275 alin.2 N.C.pr.pen., obligă inculpatul Fertu Ştefan Gabi la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererii de încetare de drept a măsurii liberării provizorii sub control judiciar, respinse. În baza art. 275 alin.2 N.C.pr.pen., obligă petenta Vintilă Marinela la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente contestaţiei privind măsura asiguratorie, respinse. În baza art. 275 alin.3 N.C.pr.pen., celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 11.03.2014.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C10F (fost C18F-SIP)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1. Admite cererea inculpatului Niţu Daniel de încetare a obligaţiei de a nu se apropia de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni (cu excepţia inculpatului Saikaly Nicole), de martori şi de a nu comunica cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale, din conţinutul măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de acesta.Menţine celelalte obligaţii impuse inculpatului. I.2. Respinge, ca neîntemeiată, cererea principală de încetare de drept a măsurii liberării provizorii sub control judiciar, în baza art. 16 din Legea nr. 255/2013 rap. la art. 241 alin. 1 lit. d N.C.pr.pen. (în alte cazuri anume prevăzute de lege) şi art. 4 N.C.pen., formulată de inculpatul Fertu Ştefan Gabi.Admite cererea subsidiară formulată de acelaşi inculpat. În baza art. 211 alin. 2 raportat la art. 214 alin. 1 N.C.pr.pen. ia faţă de inculpatul Fertu Ştefan Gabi măsura preventivă a controlului judiciar până la soluţionarea definitivă a cauzei, în locul măsurii liberării provizorii sub control judiciar. În baza art. 215 alin.1, alin. 2 lit. a, d, j N.C.pr.pen. impune inculpatului Fertu Ştefan Gabi respectarea următoarelor obligaţii, pe timpul controlului judiciar: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea- secţia de poliţie în a cărei rază teritorială îşi are locuinţa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. d) să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; f) să nu se apropie de alţi participanţi la comiterea presupuselor infracţiuni, de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale. În baza art. 215 alin. 3 N.C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului Fertu Ştefan Gabi că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, potrivit art. 206 alin. 1 N.C.pr.pen. Prorogă pentru termenul următor discutarea următoarelor cereri: - cererea de încuviinţare a părăsirii limitei teritoriale fixate- teritoriul României, formulată de inculpatul Fertu Ştefan Gabi. II. În baza art. 252/3 rap. la art. 252/1 alin. 1 N.C.pr.pen. admite cererea modificată formulată de inculpata SC MVB IMPEX SRL de valorificare a bunurilor mobile sechestrare prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din data de 23.07.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală (adusă la îndeplinire prin procesele verbale din 24.07.2012, în privinţa stocurilor de marfă existente la punctele de lucru ale societăţii din Rm.Vîlcea, str. Nicolae Titulescu nr. 2-3, judeţ Vâlcea şi, respectiv, din Rm.Vîlcea, str. Timiş nr. 7-9, judeţ Vâlcea, în valoare totală de 64.653,97 lei). Măsura va fi adusă la îndeplinire prin intermediul Comisiei de Valorificare din cadrul DGFP Vâlcea care va avea în vedere mărfurile fără termen de valabilitate, astfel cum au fost inventariate prin procesele verbale din datele de 21.09.2012 (f.228-229 vol.207 dup) şi 23.09.2012 (f.242-243 vol.207). În baza art. 252/1 alin. 4 şi art. 252 alin. 8 N.C.pr.pen. sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile se va consemna pe numele inculpatei SC MVB IMPEX SRL la dispoziţia organului judiciar care a dispus sechestrul- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală, căruia i se va preda recipisa de consemnare a sumei în termen de cel mult 3 zile de la valorificarea bunurilor. Definitivă potrivit art. 252/3 alin. 3 N.C.pr.pen. Cu drept de contestaţie în ceea ce priveşte modul de aducere la îndeplinire a prezentei încheieri, în termen de 15 zile de la îndeplinirea actului contestat, conform art. 252/4 alin. 1 şi 2 N.C.pr.pen. III. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta Vintilă Marinela privind măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru asigurator, asupra autoturismului marca Mercedes cu număr de înmatriculare IF 21 SSS şi asupra cotei de 1 din imobilul teren, în suprafaţă de 1168 mp, situat în Bucureşti, str. Jepilor nr.2, sector 4. Admite cererea subsidiară formulată de aceeaşi petentă şi, în consecinţă, dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specialitatea evaluare proprietăţi imobiliare (cu privire la terenul în suprafaţă de 1168 mp situat în Bucureşti, str. Jepilor nr. 2, sector 4, nr. cadastral 9426/1, întabulat în CF nr. 57650 a UAT Bucureşti Sector 4). Definitivă potrivit art. 250 alin. 4 N.C.pr.pen. În baza art. 275 alin.2 N.C.pr.pen., obligă inculpatul Fertu Ştefan Gabi la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente cererii de încetare de drept a măsurii liberării provizorii sub control judiciar, respinse. În baza art. 275 alin.2 N.C.pr.pen., obligă petenta Vintilă Marinela la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente contestaţiei privind măsura asiguratorie, respinse. În baza art. 275 alin.3 N.C.pr.pen., celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 11.03.2014.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
Galavoti Luca - Inculpat
SAVA CRISTIAN VALERIU - Inculpat
PĂCALĂ NADIA - Inculpat
GĂZDAC VALENTIN ANDREI - Inculpat
NIŢU DANIEL - Inculpat
GĂZDAC SORIN ADRIAN - Inculpat
SILINESCU BOGDAN FLORIN - Inculpat
BORDEI MARIAN - Inculpat
ANTON SVETLANA - Inculpat
PETRE VASILE - Inculpat
DRĂGAN NICUŞOR - Inculpat
MARATAŞ NECULAI - Inculpat
CUNE MARIUS SORIN - Inculpat
GALAVOTTI LUCA - Inculpat
STUPARU SORIN - Inculpat
DUMITRU ANDREI - Inculpat
CAZAN VIOREL - Inculpat
MOISE BOGDAN - Inculpat
MUJA VALERIU - Inculpat
CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT - Inculpat
NAIPEANU ELENA-MADALINA - Inculpat
PENCU IONEL - Inculpat
CILIBEANU EMIL MARIUS - Inculpat
CIUCĂ GEORGE-CRISTIAN - Inculpat
RĂDINĂ MIRCEA - Inculpat
CONSTANTIN TUDOR - Inculpat
IVANA IONUŢ - Inculpat
SAIKALY NICOLE - Inculpat
STROE DAN - Inculpat
DELIU FLORIN LILI - Inculpat
DRUGĂ ŞTEFAN AUREL - Inculpat
VINTILĂ STELIAN - Inculpat
FERŢU ŞTEFAN GABI - Inculpat
FICLEANU STELIAN - Inculpat
MĂGUREANU CEZAR MIRCEA - Inculpat
FLORESCU NELLY-LUISSA - Inculpat
GRECU OCTAVIAN - Inculpat
GĂZDAC RALUCA-LIVIA-IOANA - Inculpat
PETRESCU DOINA - MIRELA - Inculpat
GHEŢA CONSTANTIN - Inculpat
GUSTI MARIAN EDURAD - Inculpat
GRECU VIOREL-ŞTEFAN - Inculpat
SCHMUTZER MARIAN - Inculpat
ZSIDO ANTOANETA SILVIA - Inculpat
MIHALCEA LAURA ELENA - Inculpat
IVĂNUŞ FLORIN - Inculpat
MOISE ŞTEFAN LAURENŢIU CODRUŢ - Inculpat
OPREA NICOLETA MIOARA - Inculpat
ION IONELA - Inculpat
IVANOV IVAN - Inculpat
IONESCU GEORGE-CRISTIAN - Inculpat
CASTRAVETE ALINA ELENA - Inculpat
MOALE DORU - Inculpat
ANCA VALENTIN CONSTANTIN - Inculpat
SC A&A INTERNATIONAL SRL - Inculpat
SC AGROFAN STAR SRL - Inculpat
SC ALYMAR IMPACT SRL - Inculpat
SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL - Inculpat
SC BMB TRADING LOGISTIC SRL - Inculpat
SC CAPA TRANSPORT SRL - Inculpat
SC COLOSSEUM AGRO WEST SRL - Inculpat
SC COLMENAR INVEST SRL - Inculpat
SC CORUM ADVERTISING SRL - Inculpat
SC DASOTRIM NOVA SRL - Inculpat
SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL - Inculpat
SC DOM LEASING SRL - Inculpat
SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL - Inculpat
SC DUCTIL INVEST SRL - Inculpat
SC DUCTIL SPEDITION SRL - Inculpat
SC EUGENEXPERT SRL - Inculpat
SC FINESA CARNIS SRL - Inculpat
SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL - Inculpat
SC FORTINO CONSTRUCT SRL - Inculpat
SC HONIC SPECIAL SRL - Inculpat
SC GERALD TRANS SRL - Inculpat
SC GFMSM SRL - Inculpat
SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG - Inculpat
INTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU - Inculpat
SC INTUIŢIA IMPEX SRL - Inculpat
SC LEMARCO CRISTAL SRL - Inculpat
SC LEMARCO SA PRIN MANDATAR PRISECARU VIOREL - Inculpat
SC LEMARCO SUGAR SRL - Inculpat
SC MATECO PREST SRL(FOSTĂ DUCTIL PLAST SRL) - Inculpat
SC MD BUSINESS GROUP SRL - Inculpat
SC MDM SUGAR FOODS SRL PRIN ADMINISTRATOR MEGHEA MIHAI GEORGE - Inculpat
SC METAL WORLD SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ART INSOLV SPRL - Inculpat
SC MOVICO CONCEPT SRL - Inculpat
SC MONDAVI CONSTAR SRL PRIN MANDATAR DAVID AUGUSTIN GEORGE - Inculpat
SC MVB IMPEX SRL - Inculpat
SC NOVICIO FOOD&BEVERAGE SRL - Inculpat
SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL - PRIN ADMINISTRATOR MARUSEC PETRICĂ TRINEL - Inculpat
SC REXTAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSERVAL IPURL PRIN COORDANATOR RĂDOI MARIAN - Inculpat
SC PROMO MEDIA SERVICE SRL - Inculpat
SC ROMAGRANA TRADING SRL PRIN MANDATAR RĂILEANU SIMONA - Inculpat
SC ROMAGRIS 2000 SRL PRIN MANDATAR RĂILEANU SIMONA - Inculpat
SC SARA COM 2005 SRL - Inculpat
SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL - Inculpat
SC TEX INVEST MILLENIUM SRL - Inculpat
SC TRIUMPH COMALIM 2007 - ÎN FALIMENT - SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIINECO INSOLVENCY SPRL - Inculpat
SC VALDAS INTEGRA LOGISTIC SRL PRIN MANDATAR IVĂNUŞ MĂDĂLINA DANIELA - Inculpat
SAVA CRISTIAN VALERIU - Inculpat
PĂCALĂ NADIA - Inculpat
GĂZDAC VALENTIN ANDREI - Inculpat
NIŢU DANIEL - Inculpat
GĂZDAC SORIN ADRIAN - Inculpat
SILINESCU BOGDAN FLORIN - Inculpat
BORDEI MARIAN - Inculpat
ANTON SVETLANA - Inculpat
PETRE VASILE - Inculpat
DRĂGAN NICUŞOR - Inculpat
MARATAŞ NECULAI - Inculpat
CUNE MARIUS SORIN - Inculpat
GALAVOTTI LUCA - Inculpat
STUPARU SORIN - Inculpat
DUMITRU ANDREI - Inculpat
CAZAN VIOREL - Inculpat
MOISE BOGDAN - Inculpat
MUJA VALERIU - Inculpat
CHIRIPUŞ IONUŢ ROBERT - Inculpat
NAIPEANU ELENA-MADALINA - Inculpat
PENCU IONEL - Inculpat
CILIBEANU EMIL MARIUS - Inculpat
CIUCĂ GEORGE-CRISTIAN - Inculpat
RĂDINĂ MIRCEA - Inculpat
CONSTANTIN TUDOR - Inculpat
IVANA IONUŢ - Inculpat
SAIKALY NICOLE - Inculpat
STROE DAN - Inculpat
DELIU FLORIN LILI - Inculpat
DRUGĂ ŞTEFAN AUREL - Inculpat
VINTILĂ STELIAN - Inculpat
FERŢU ŞTEFAN GABI - Inculpat
FICLEANU STELIAN - Inculpat
MĂGUREANU CEZAR MIRCEA - Inculpat
FLORESCU NELLY-LUISSA - Inculpat
GRECU OCTAVIAN - Inculpat
GĂZDAC RALUCA-LIVIA-IOANA - Inculpat
PETRESCU DOINA - MIRELA - Inculpat
GHEŢA CONSTANTIN - Inculpat
GUSTI MARIAN EDURAD - Inculpat
GRECU VIOREL-ŞTEFAN - Inculpat
SCHMUTZER MARIAN - Inculpat
ZSIDO ANTOANETA SILVIA - Inculpat
MIHALCEA LAURA ELENA - Inculpat
IVĂNUŞ FLORIN - Inculpat
MOISE ŞTEFAN LAURENŢIU CODRUŢ - Inculpat
OPREA NICOLETA MIOARA - Inculpat
ION IONELA - Inculpat
IVANOV IVAN - Inculpat
IONESCU GEORGE-CRISTIAN - Inculpat
CASTRAVETE ALINA ELENA - Inculpat
MOALE DORU - Inculpat
ANCA VALENTIN CONSTANTIN - Inculpat
SC A&A INTERNATIONAL SRL - Inculpat
SC AGROFAN STAR SRL - Inculpat
SC ALYMAR IMPACT SRL - Inculpat
SC BEST INTERCONS CERAMICS SRL - Inculpat
SC BMB TRADING LOGISTIC SRL - Inculpat
SC CAPA TRANSPORT SRL - Inculpat
SC COLOSSEUM AGRO WEST SRL - Inculpat
SC COLMENAR INVEST SRL - Inculpat
SC CORUM ADVERTISING SRL - Inculpat
SC DASOTRIM NOVA SRL - Inculpat
SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL - Inculpat
SC DOM LEASING SRL - Inculpat
SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL - Inculpat
SC DUCTIL INVEST SRL - Inculpat
SC DUCTIL SPEDITION SRL - Inculpat
SC EUGENEXPERT SRL - Inculpat
SC FINESA CARNIS SRL - Inculpat
SC FOOD LAUR MANAGEMENT SRL - Inculpat
SC FORTINO CONSTRUCT SRL - Inculpat
SC HONIC SPECIAL SRL - Inculpat
SC GERALD TRANS SRL - Inculpat
SC GFMSM SRL - Inculpat
SC HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG - Inculpat
INTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MOALE DORU - Inculpat
SC INTUIŢIA IMPEX SRL - Inculpat
SC LEMARCO CRISTAL SRL - Inculpat
SC LEMARCO SA PRIN MANDATAR PRISECARU VIOREL - Inculpat
SC LEMARCO SUGAR SRL - Inculpat
SC MATECO PREST SRL(FOSTĂ DUCTIL PLAST SRL) - Inculpat
SC MD BUSINESS GROUP SRL - Inculpat
SC MDM SUGAR FOODS SRL PRIN ADMINISTRATOR MEGHEA MIHAI GEORGE - Inculpat
SC METAL WORLD SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ART INSOLV SPRL - Inculpat
SC MOVICO CONCEPT SRL - Inculpat
SC MONDAVI CONSTAR SRL PRIN MANDATAR DAVID AUGUSTIN GEORGE - Inculpat
SC MVB IMPEX SRL - Inculpat
SC NOVICIO FOOD&BEVERAGE SRL - Inculpat
SC PROGRES HOLDING LIMITED SRL - PRIN ADMINISTRATOR MARUSEC PETRICĂ TRINEL - Inculpat
SC REXTAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSERVAL IPURL PRIN COORDANATOR RĂDOI MARIAN - Inculpat
SC PROMO MEDIA SERVICE SRL - Inculpat
SC ROMAGRANA TRADING SRL PRIN MANDATAR RĂILEANU SIMONA - Inculpat
SC ROMAGRIS 2000 SRL PRIN MANDATAR RĂILEANU SIMONA - Inculpat
SC SARA COM 2005 SRL - Inculpat
SC SUGAR TRADING INTERNATIONAL SRL - Inculpat
SC TEX INVEST MILLENIUM SRL - Inculpat
SC TRIUMPH COMALIM 2007 - ÎN FALIMENT - SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIINECO INSOLVENCY SPRL - Inculpat
SC VALDAS INTEGRA LOGISTIC SRL PRIN MANDATAR IVĂNUŞ MĂDĂLINA DANIELA - Inculpat
Ultima actualizare: 09/21/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România