TribunalulMEHEDINTI, Nr. dosar: 5090/101/2014
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 5090/101/2014
Data înregistrării: 2014-07-23
Data ultimei modificări: 2023-05-04T13:31:31.043
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2014-07-23
Data ultimei modificări: 2023-05-04T13:31:31.043
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-04-07
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 din C.pr.pen. rap. la art.16 alin. lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. b şi c C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpaţii: Anghelescu Remus Constantin, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. art. 9 alin 1, lit c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal şi spălare de bani, faptă prev. şi ped de art. 49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art. 38 alin 1 Cod Penal. Fruntelată Emil, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p.; Bogdan Nicu, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. art 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal şi spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art. 38 alin 1 Cod Penal. Lungu Călin, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p., şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p. Tănase Bretian, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p.;. Tănase Anca, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p. Tănase Scumpiţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu art. 38 alin. 1 din C.p. Lupu Costin Iulian, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 9 alin 1, lit. c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal şi spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art. 38 alin 1 Cod Penal. Tutunaru Claudiu Costel, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art 367 alin. 1, 2, 3 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art 9 alin 1, lit c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal şi spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal ( varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art 38 alin 1 Cod Penal. 2. În baza art. 396 alin. 8 din C.pr.pen. rap. la art.16 alin. lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. b şi c C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Duducea Viorel Sorinel, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi cu art. 5 C.p. 3. În baza art. 396 al. 6 raportat la art. 16 al. 1 lit. h C. pr. pen. şi art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005, încetează procesul penal cu privire la inculpaţii Lungu Călin, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi cu art. 5 C.p. 4. În baza art. 396 al. 1, 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b achită pe inculpatul Duducea Viorel Sorinel, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p. 5. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p. rap. la art. 19, art. 25 alin. 1 C.p.p. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF prin reprezentant Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi şi în consecinţă: Obligă inculpatul Anghelescu Remus Constantin în solidar cu inculpaţii Lupu Costin Iulian si Tutunaru Claudiu Costel să plătească părţii civile suma de 1.696.450,87 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit (sumă compusă din: 1.137.870 lei , reprezentând TVA şi 758.580,78 lei, reprezentând impozit pe profit, din care s-a achitat suma de 200.000 lei), precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Obligă inculpatul Bogdan Nicu în solidar cu inculpaţii Lupu Costin Iulian si Tutunaru Claudiu Costel să plătească părţii civile suma de 214.009,89 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit ( sumă compusă din: 136.848,91 lei, reprezentand TVA şi 77.160,98 lei, reprezentand impozit pe profit), precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală. 6. În baza art. 397 Cpp, constată achitat de către inculpatul Duducea Viorel Sorinel prejudiciul produs de către acest inculpat şi inculpaţii Tănase Bretian, Tănase Anca şi Tănase Scumpiţa prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi prejudiciul reţinut în sarcina inculpaţilor Lungu Călin şi Fruntelată Emil. 7. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. şi OUG 69/2020 respinge acţiunea civilă cu privire la obligarea inculpaţilor Duducea Viorel Sorinel, Tănase Bretian, Tănase Anca şi Tănase Scumpiţa la plata obligaţiilor accesorii aferente prejudiciului creat prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. 8. În baza art. 397 alin. 3 rap. la art. 256 C.p.p. şi art. 117 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în vigoare la data săvârşirii faptei, dispune restituirea sumei de 3.178.845,51 lei şi a sumei de 1.220.840,43 lei în favoarea inculpatului Duducea Viorel Sorinel, sume achitate pentru părţile responsabile civilmente SC Via Vita SRL şi SC Via Vita Construcţii SRL, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. 6 din OG 92/2003. 9. Respinge, ca nefondată, excep?ia prescripţiei dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale invocată de inculpaţi. 10. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., art. 397 rap. la art. 249 C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin încheierea din data de 21.12.2021 pronunţată de Tribunalul Mehedin?i în dosarul 5090/101/2014/a5 definitivă prin decizia nr 34 din 20.01.2022 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în acelaşi dosar, asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare apar?inând sau care vor aparţine inculpatului Anghelescu Remus Constantin până la concuren?a sumei de 1.696.450,87 lei. 11. În baza art. 399 Cpp constată că faţă de inculpaţii Duducea Viorel Sorinel, Tănase Bretian, Tănase Anca, Tănase Scumpiţa, Fruntelată Emil, Bogdan Nicu, Lupu Costin Iulian şi Tutunaru Claudiu Costel s-a luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 ore. Constată că inculpatul Duducea Viorel Sorinel a fost arestat în perioada 07.06.2013-14.06.2013, inculpatul Tănase Bretian a fost arestat în perioada 12.06.2013-01.11.2013, inculpaţii Bogdan Nicu, Lupu Costin Iulian şi Tutunaru Claudiu Costel au fost arestaţi în perioada 07.06.2013-01.11.2013, inculpatul Fruntelată Emil a fost arestat în perioada 07.06.2013-24.09.2013, inculpata Tănase Anca a fost arestată în perioada 07.06.2013-04.09.2013 şi inculpata Tănase Scumpiţa a fost arestată în perioada 15.06.2013-11.09.2013. 12. În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b C.p.p., obligă inculpatul Duducea Viorel Sorinel în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Via Vita SRL Şimian şi SC Via Vita Construcţii SRL Dr Tr Severin la plata sumei de 8000 lei cheltuieli judiciare statului. 13. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a C.p.p., obligă inculpaţii Fruntelată Emil şi Lungu Călin în solidar cu partea responsabilă civilmente Active Suport Trading S.R.L. (fosta SC Automotive Trading SRL), la plata sumei de câte 8000 lei cheltuieli judiciare statului. 14. În baza art. 275 alin. 3 Cpp, restul cheltuielilor judiciare aferente soluţiei de încetare a procesului penal şi achitare, rămân în sarcina statului. 15. În temeiul art. 274 alin. 1 teza a II-a C.p.p., sumele de câte 1253 lei reprezentând onorariul avoca?ilor desemnaţi din oficiu Slapciu Liviu, potrivit delegaţiei nr. 1793/2020, Dincă Eugenia, potrivit delegaţiei nr. 1672/2020 şi Săndescu Floarea, potrivit delegaţiei 1673/2020, rămân în sarcina statului şi vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. 16. În baza Protocolului 36390/17.06.2022 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR, suplimentează onorariul cuvenit avocatului din oficiu Petrescu Claudia de la suma de 400 lei, potrivit delegaţiei 1204/2015, la suma de 1253 lei, sumă ce rămâne în sarcina statului şi va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 07.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.2 rap la art. 405 alin 1 C.pr.pen
Document: Hotarare
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 din C.pr.pen. rap. la art.16 alin. lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. b şi c C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpaţii: Anghelescu Remus Constantin, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. art. 9 alin 1, lit c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal şi spălare de bani, faptă prev. şi ped de art. 49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art. 38 alin 1 Cod Penal. Fruntelată Emil, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p.; Bogdan Nicu, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. art 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal şi spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art. 38 alin 1 Cod Penal. Lungu Călin, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p., şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p. Tănase Bretian, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p.;. Tănase Anca, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p. Tănase Scumpiţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu art. 38 alin. 1 din C.p. Lupu Costin Iulian, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 9 alin 1, lit. c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal şi spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art. 38 alin 1 Cod Penal. Tutunaru Claudiu Costel, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art 367 alin. 1, 2, 3 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art 9 alin 1, lit c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal şi spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal ( varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art 38 alin 1 Cod Penal. 2. În baza art. 396 alin. 8 din C.pr.pen. rap. la art.16 alin. lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. b şi c C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Duducea Viorel Sorinel, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi cu art. 5 C.p. 3. În baza art. 396 al. 6 raportat la art. 16 al. 1 lit. h C. pr. pen. şi art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005, încetează procesul penal cu privire la inculpaţii Lungu Călin, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi cu art. 5 C.p. 4. În baza art. 396 al. 1, 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b achită pe inculpatul Duducea Viorel Sorinel, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p. 5. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p. rap. la art. 19, art. 25 alin. 1 C.p.p. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF prin reprezentant Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi şi în consecinţă: Obligă inculpatul Anghelescu Remus Constantin în solidar cu inculpaţii Lupu Costin Iulian si Tutunaru Claudiu Costel să plătească părţii civile suma de 1.696.450,87 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit (sumă compusă din: 1.137.870 lei , reprezentând TVA şi 758.580,78 lei, reprezentând impozit pe profit, din care s-a achitat suma de 200.000 lei), precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Obligă inculpatul Bogdan Nicu în solidar cu inculpaţii Lupu Costin Iulian si Tutunaru Claudiu Costel să plătească părţii civile suma de 214.009,89 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit ( sumă compusă din: 136.848,91 lei, reprezentand TVA şi 77.160,98 lei, reprezentand impozit pe profit), precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală. 6. În baza art. 397 Cpp, constată achitat de către inculpatul Duducea Viorel Sorinel prejudiciul produs de către acest inculpat şi inculpaţii Tănase Bretian, Tănase Anca şi Tănase Scumpiţa prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi prejudiciul reţinut în sarcina inculpaţilor Lungu Călin şi Fruntelată Emil. 7. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. şi OUG 69/2020 respinge acţiunea civilă cu privire la obligarea inculpaţilor Duducea Viorel Sorinel, Tănase Bretian, Tănase Anca şi Tănase Scumpiţa la plata obligaţiilor accesorii aferente prejudiciului creat prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. 8. În baza art. 397 alin. 3 rap. la art. 256 C.p.p. şi art. 117 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în vigoare la data săvârşirii faptei, dispune restituirea sumei de 3.178.845,51 lei şi a sumei de 1.220.840,43 lei în favoarea inculpatului Duducea Viorel Sorinel, sume achitate pentru părţile responsabile civilmente SC Via Vita SRL şi SC Via Vita Construcţii SRL, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. 6 din OG 92/2003. 9. Respinge, ca nefondată, excep?ia prescripţiei dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale invocată de inculpaţi. 10. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., art. 397 rap. la art. 249 C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin încheierea din data de 21.12.2021 pronunţată de Tribunalul Mehedin?i în dosarul 5090/101/2014/a5 definitivă prin decizia nr 34 din 20.01.2022 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în acelaşi dosar, asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare apar?inând sau care vor aparţine inculpatului Anghelescu Remus Constantin până la concuren?a sumei de 1.696.450,87 lei. 11. În baza art. 399 Cpp constată că faţă de inculpaţii Duducea Viorel Sorinel, Tănase Bretian, Tănase Anca, Tănase Scumpiţa, Fruntelată Emil, Bogdan Nicu, Lupu Costin Iulian şi Tutunaru Claudiu Costel s-a luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 ore. Constată că inculpatul Duducea Viorel Sorinel a fost arestat în perioada 07.06.2013-14.06.2013, inculpatul Tănase Bretian a fost arestat în perioada 12.06.2013-01.11.2013, inculpaţii Bogdan Nicu, Lupu Costin Iulian şi Tutunaru Claudiu Costel au fost arestaţi în perioada 07.06.2013-01.11.2013, inculpatul Fruntelată Emil a fost arestat în perioada 07.06.2013-24.09.2013, inculpata Tănase Anca a fost arestată în perioada 07.06.2013-04.09.2013 şi inculpata Tănase Scumpiţa a fost arestată în perioada 15.06.2013-11.09.2013. 12. În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b C.p.p., obligă inculpatul Duducea Viorel Sorinel în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Via Vita SRL Şimian şi SC Via Vita Construcţii SRL Dr Tr Severin la plata sumei de 8000 lei cheltuieli judiciare statului. 13. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a C.p.p., obligă inculpaţii Fruntelată Emil şi Lungu Călin în solidar cu partea responsabilă civilmente Active Suport Trading S.R.L. (fosta SC Automotive Trading SRL), la plata sumei de câte 8000 lei cheltuieli judiciare statului. 14. În baza art. 275 alin. 3 Cpp, restul cheltuielilor judiciare aferente soluţiei de încetare a procesului penal şi achitare, rămân în sarcina statului. 15. În temeiul art. 274 alin. 1 teza a II-a C.p.p., sumele de câte 1253 lei reprezentând onorariul avoca?ilor desemnaţi din oficiu Slapciu Liviu, potrivit delegaţiei nr. 1793/2020, Dincă Eugenia, potrivit delegaţiei nr. 1672/2020 şi Săndescu Floarea, potrivit delegaţiei 1673/2020, rămân în sarcina statului şi vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. 16. În baza Protocolului 36390/17.06.2022 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR, suplimentează onorariul cuvenit avocatului din oficiu Petrescu Claudia de la suma de 400 lei, potrivit delegaţiei 1204/2015, la suma de 1253 lei, sumă ce rămâne în sarcina statului şi va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 07.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.2 rap la art. 405 alin 1 C.pr.pen
Document: Hotarare
Data: 2023-03-17
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea la data de 07.04.2023. Pronunţată în şedinţă azi 17.03.2023 la sediul Tribunalului Mehedinţi
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea la data de 07.04.2023. Pronunţată în şedinţă azi 17.03.2023 la sediul Tribunalului Mehedinţi
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-02-17
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 17.03.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 17.03.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-01-20
Ora estimată: 12:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea în cauză la data de17.02.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea în cauză la data de17.02.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-12-29
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare formulată de doamna avocat Petrescu Claudia şi se emit adrese către AJFP Olt şi AJFP Dolj.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare formulată de doamna avocat Petrescu Claudia şi se emit adrese către AJFP Olt şi AJFP Dolj.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-16
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen pentru remedierea neregularităţii actului de sesizare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen pentru remedierea neregularităţii actului de sesizare
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-18
Ora estimată: 10:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se emite adresă la AJFP
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se emite adresă la AJFP
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-27
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Schimbă încadrarea juridică a inculaptului Turunaru Caludiu Costel din: - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: -infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. şi ped. De art 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, -complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art 9 alin 1, lit c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal; -spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art 5 Cod Penal ( varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art 38 alin 1 Cod Penal. 2. Schimbă încadrarea juridică a inculaptului Lupu Costin Iulian din iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 în: -infracţiunile de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. De art 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, -complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art 9 alin 1, lit c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal; -spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art 38 alin 1 Cod Penal 3. Schimbă încadrarea juridică a inculaptului Bogdan Nicu din: -iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 în -infracţiunile de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. De art 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. art 9 alin 1, lit c din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal; -spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art 38 alin 1 Cod Penal 4 Schimbă încadrarea juridică a inculaptului Anghelescu Remus Constantin din - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968. în -infracţiunile de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. De art 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. art 9 alin 1, lit c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal; -spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art 38 alin 1 Cod Penal. Cu apel o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.10.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Schimbă încadrarea juridică a inculaptului Turunaru Caludiu Costel din: - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: -infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. şi ped. De art 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, -complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art 9 alin 1, lit c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal; -spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art 5 Cod Penal ( varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art 38 alin 1 Cod Penal. 2. Schimbă încadrarea juridică a inculaptului Lupu Costin Iulian din iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 în: -infracţiunile de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. De art 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, -complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art 9 alin 1, lit c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal; -spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art 38 alin 1 Cod Penal 3. Schimbă încadrarea juridică a inculaptului Bogdan Nicu din: -iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 în -infracţiunile de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. De art 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. art 9 alin 1, lit c din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal; -spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art 38 alin 1 Cod Penal 4 Schimbă încadrarea juridică a inculaptului Anghelescu Remus Constantin din - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968. în -infracţiunile de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. şi ped. De art 367 alin1, 2, 3 Cod Penal, - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. art 9 alin 1, lit c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea 55/2021 cu aplicarea art 35 alin 1 Cod Penal; -spălare de bani, faptă prev. şi ped de art.49 alin 1 lit a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art 5 Cod Penal (varianta normativă de la data de 25.06.2018 până la data de 30.05.2022) şi art 38 alin 1 Cod Penal. Cu apel o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.10.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-26
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra schimbării încadrării juridice la data de 27.10.2022
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra schimbării încadrării juridice la data de 27.10.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-24
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice pentru data de 26.10.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice pentru data de 26.10.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-21
Ora estimată: 09:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice la data de 24.10.2022; acordă termen pentru fond la data de 18.11.2022, ora 10:30
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice la data de 24.10.2022; acordă termen pentru fond la data de 18.11.2022, ora 10:30
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-23
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererile de amânare depuse la dosar
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererile de amânare depuse la dosar
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-07-22
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se acordă termen la data de 23.09.2022, ora 09:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se acordă termen la data de 23.09.2022, ora 09:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-17
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 22.07.2022, ora 09.00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 22.07.2022, ora 09.00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-20
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se citează SC VIA VITA CONSTRUCŢII SRL prin lichidator judiciar
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se citează SC VIA VITA CONSTRUCŢII SRL prin lichidator judiciar
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-29
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare depusă la dosar de către apărătorul ales al inculaptului Anghelescu Remus
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare depusă la dosar de către apărătorul ales al inculaptului Anghelescu Remus
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-25
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se restitui dosarul de urmărire penală de la Curtea de Apel Craiova
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se restitui dosarul de urmărire penală de la Curtea de Apel Craiova
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-11
Ora estimată: 13:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se restitui dosarul de urmărire penală de la Curtea de Apel Craiova
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se restitui dosarul de urmărire penală de la Curtea de Apel Craiova
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-26
Ora estimată: 13:50
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererile de amânare depuse la dosar de către apărătorii inculpaţilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:50
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererile de amânare depuse la dosar de către apărătorii inculpaţilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-26
Ora estimată: 13:50
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: dosar repartizat completului C3 CPF în urma desfiinţării completului C5 CPF, conform Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 26/13.12.2021
Ora estimată: 13:50
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: dosar repartizat completului C3 CPF în urma desfiinţării completului C5 CPF, conform Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 26/13.12.2021
Data: 2021-12-28
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 alin. 1 din C.p.p. coroborat cu Decizia nr. 250/2019 a C.C.R. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care se efectuează cercetarea judecătorească faţă de inculpaţii: Duducea Viorel Sorinel, Fruntelată Emil, Lungu Călin, Tănase Bretian, Tănase Anca, Tănase Scumpiţa, Bogdan Nicu, Anghelescu Remus Constantin, Tutunaru Claudiu Costel şi Lupu Costin Iulian, aşa cum a fost reconfigurată prin încheierea din data de 02 Iunie 2020, după cum urmează: I. pentru inculpaţii Duducea Viorel Sorinel, Fruntelată Emil, Lungu Călin, Tănase Bretian, Tănase Anca şi Tănase Scumpiţa: 1. pentru inculpatul DUDUCEA VIOREL SORINEL din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p.; 2. pentru inculpatul FRUNTELATĂ EMIL, din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi cu art. 5 C.p. - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p.; 3. pentru inculpatul LUNGU CĂLIN din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p.; 4. pentru inculpatul TĂNASE BRETIAN, din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p.; 5. pentru inculpata TĂNASE ANCA din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p.; 6. pentru inculpata TĂNASE SCUMPIŢA din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu art. 38 alin. 1 din C.p.. II. pentru inculpaţii Lupu Costin Iulian, Tutunaru Claudiu Costel, Anghelescu Remus Constantin şi Bogdan Nicu: 1. pentru inculpatul TUTUNARU CLAUDIU COSTEL din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 2. pentru inculpatul LUPU COSTIN IULIAN din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 3. pentru inculpatul BOGDAN NICU din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 4. pentru inculpatul ANGHELESCU REMUS CONSTANTIN, din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968. Încheierea se comunică inculpaţilor prin intermediul apărătorilor, procurorului şi reprezentantei părţii civile. Citarea inculpatului Lupu Costin Iulian, conform disp. art. 259 alin. 5 C.p.p., precum şi potrivit art. 260 alin. 3 teza finală din C.p.p.. Acordă un nou termen de judecată la data de 26 Ianuarie 2022, ora 13:50, pentru când participanţii din acest proces, în afara celor ce s-a dispus citarea, au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 şi alin. 7 C.p.p.. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Decembrie 2021, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 alin. 1 din C.p.p. coroborat cu Decizia nr. 250/2019 a C.C.R. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care se efectuează cercetarea judecătorească faţă de inculpaţii: Duducea Viorel Sorinel, Fruntelată Emil, Lungu Călin, Tănase Bretian, Tănase Anca, Tănase Scumpiţa, Bogdan Nicu, Anghelescu Remus Constantin, Tutunaru Claudiu Costel şi Lupu Costin Iulian, aşa cum a fost reconfigurată prin încheierea din data de 02 Iunie 2020, după cum urmează: I. pentru inculpaţii Duducea Viorel Sorinel, Fruntelată Emil, Lungu Călin, Tănase Bretian, Tănase Anca şi Tănase Scumpiţa: 1. pentru inculpatul DUDUCEA VIOREL SORINEL din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p.; 2. pentru inculpatul FRUNTELATĂ EMIL, din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi cu art. 5 C.p. - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p.; 3. pentru inculpatul LUNGU CĂLIN din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p.; 4. pentru inculpatul TĂNASE BRETIAN, din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p.; 5. pentru inculpata TĂNASE ANCA din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.p.; 6. pentru inculpata TĂNASE SCUMPIŢA din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi alin. 3 din C.p., cu aplicarea art. 5 din C.p. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modif. prin Legea nr. 55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 şi art. 5 C.p., în final cu art. 38 alin. 1 din C.p.. II. pentru inculpaţii Lupu Costin Iulian, Tutunaru Claudiu Costel, Anghelescu Remus Constantin şi Bogdan Nicu: 1. pentru inculpatul TUTUNARU CLAUDIU COSTEL din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 2. pentru inculpatul LUPU COSTIN IULIAN din: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 3. pentru inculpatul BOGDAN NICU din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 4. pentru inculpatul ANGHELESCU REMUS CONSTANTIN, din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; în - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, faptă prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 din C.p. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968. Încheierea se comunică inculpaţilor prin intermediul apărătorilor, procurorului şi reprezentantei părţii civile. Citarea inculpatului Lupu Costin Iulian, conform disp. art. 259 alin. 5 C.p.p., precum şi potrivit art. 260 alin. 3 teza finală din C.p.p.. Acordă un nou termen de judecată la data de 26 Ianuarie 2022, ora 13:50, pentru când participanţii din acest proces, în afara celor ce s-a dispus citarea, au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 şi alin. 7 C.p.p.. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Decembrie 2021, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-21
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-15
Ora estimată: 14:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-07
Ora estimată: 14:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 18 din C.p.p. cu referire la art. 396 şi art. 397 din C.p.p. Admite cererile de continuare a procesului penal, formulate de inculpaţii Duducea Viorel Sorinel, Fruntelată Emil, Lungu Călin, Tănase Bretian, Tănase Anca şi Tănase Scumpiţa însă fără a se constata îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru a se dispune eventuala încetare a procesului penal, doar pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În temeiul disp. art. 383 alin. 3 şi alin. 4 din C.p.p., Dispune ca proba constând în depoziţia martorei Pîrciog Laura, să nu mai fie readministrată, urmând a se ţine seama de ea la judecarea cauzei. În temeiul disp. art. 100 alin. 3 şi alin. 4 lit. b din C.p.p., Respinge cererea formulată de inculpatul Duducea Viorel Sorinel de întocmire a unui supliment la raportul de expertiză fiscal judiciară. În temeiul art. 386 alin. 1 din C.p.p. coroborat cu Decizia nr. 250/2019 a C.C.R. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor deduse judecăţii în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Duducea Viorel Sorinel, referitor doar la infracţiunea de spălare de bani, anume din: - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în: - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p.. Citarea inculpatului Lupu Costin Iulian, conform disp. art. 259 alin. 5 C.p.p., precum şi potrivit art. 260 alin. 3 teza finală din C.p.p.. Acordă un nou termen de judecată la data de 15 Decembrie 2021, ora 14:30, pentru când participanţii din acest proces, în afara celor ce s-a dispus citarea, au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 şi alin. 7 C.p.p.. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Decembrie 2021, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 18 din C.p.p. cu referire la art. 396 şi art. 397 din C.p.p. Admite cererile de continuare a procesului penal, formulate de inculpaţii Duducea Viorel Sorinel, Fruntelată Emil, Lungu Călin, Tănase Bretian, Tănase Anca şi Tănase Scumpiţa însă fără a se constata îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru a se dispune eventuala încetare a procesului penal, doar pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În temeiul disp. art. 383 alin. 3 şi alin. 4 din C.p.p., Dispune ca proba constând în depoziţia martorei Pîrciog Laura, să nu mai fie readministrată, urmând a se ţine seama de ea la judecarea cauzei. În temeiul disp. art. 100 alin. 3 şi alin. 4 lit. b din C.p.p., Respinge cererea formulată de inculpatul Duducea Viorel Sorinel de întocmire a unui supliment la raportul de expertiză fiscal judiciară. În temeiul art. 386 alin. 1 din C.p.p. coroborat cu Decizia nr. 250/2019 a C.C.R. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor deduse judecăţii în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Duducea Viorel Sorinel, referitor doar la infracţiunea de spălare de bani, anume din: - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în: - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p.. Citarea inculpatului Lupu Costin Iulian, conform disp. art. 259 alin. 5 C.p.p., precum şi potrivit art. 260 alin. 3 teza finală din C.p.p.. Acordă un nou termen de judecată la data de 15 Decembrie 2021, ora 14:30, pentru când participanţii din acest proces, în afara celor ce s-a dispus citarea, au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 şi alin. 7 C.p.p.. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Decembrie 2021, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-24
Ora estimată: 10:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se emite adresă
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se emite adresă
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-17
Ora estimată: 10:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se emite adresă
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se emite adresă
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-19
Ora estimată: 13:50
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuită?ii, acordă un nou termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:50
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuită?ii, acordă un nou termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-06
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-14
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea observării suplimentului la raportul de expertiză fiscală judiciară, dar şi a formulării eventualelor obiec?iuni, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea observării suplimentului la raportul de expertiză fiscală judiciară, dar şi a formulării eventualelor obiec?iuni, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-07-15
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de expert. Acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de expert. Acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-30
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-16
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea prezentării exper?ilor, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea prezentării exper?ilor, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-26
Ora estimată: 13:20
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:20
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-05
Ora estimată: 14:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-21
Ora estimată: 09:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se emit adrese
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se emit adrese
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-14
Ora estimată: 10:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se emite adresă către expert Folrin Borugă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se emite adresă către expert Folrin Borugă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-07
Ora estimată: 12:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-24
Ora estimată: 14:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea observării răspunsului înaintat de expert, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea observării răspunsului înaintat de expert, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-02
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 172 şi următoarele din C.p.p. Dispune întocmirea unei expertize tehnico-ştiinţifice criminalistice privind detecţia eventualului comportament simulat al inculpaţilor Duducea Viorel Sorinel şi Tănase Bretian, ce va urmări să stabilească/constate dacă: - declaraţiile date de inculpatul Tănase Bretian, în cursul cercetării judecătore?ti, în data de 20.09.2016 şi în data de 17.02.2021, corespund sau nu adevărului? - declaraţiile date de inculpatul Tănase Bretian, în cursul urmăririi penale, în datele de 06.06.2013, 14.08.2013 şi 28.08.2013, corespund sau nu adevărului? - declaraţiile date de inculpatul Duducea Viorel Sorinel, în cursul cercetării judecătore?ti, în data de 20.09.2016 şi în data 19.02.2021, corespund sau nu adevărului? - declaraţia dată de inculpatul Duducea Viorel Sorinel,în cursul urmăririi penale, în data 06.06.2013, corespunde sau nu adevărului? Întrebările punctuale şi concrete, vor fi transmise I.P.J. – Gorj, cu o zi înainte de data stabilită pentru prezentarea inculpaţilor. Expertului din carul I.P.J. - Gorj, i se va înainta, în copie, declaraţiile inculpaţilor, procesul - verbal de confruntare din dara de 19.02.2021, precum şi rechizitoriul nr. 211/ D/P/2012, emis la data de 18 iulie 2014, de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova. Pune în vedere inculpatului Duducea Viorel Sorinel să se prezinte în data de 31.03.2021, orele 1100, la sediul I.P.J. – Gorj. Pune în vedere inculpatului Tănase Bretian să se prezinte în data de 31.03.2021, orele 1400, la sediul I.P.J. – Gorj. Dispune emiterea unei adrese către I.P.J. – Gorj, în acest sens. Dispune emiterea unei adrese către expert Borugă Florin, pentru a proceda la întocmirea unei situaţii în care se va evidenţia valoarea totală a tranzacţiilor, pe fiecare an şi cumulat, pe fiecare relaţie comercială, referitor la TVA (TVA total, TVA colectat, TVA deductibil, TVA de plată/rambursat), privind relaţiile comerciale efectuate între firmele SC Kattuk SRL, SC Euroconstrucţia Holding SRL şi SC Andicomerţ Aan SRL (fiecare/în parte) cu SC Eurosorvi Invest SRL, se va dispune emiterea unei adrese către expert în acest sens. În acelaşi timp, se va preciza dacă activităţile comerciale respective au fost sau nu facturate ulterior către SC Via Vita SRL şi/sau SC Via Vita Construcţii SRL şi dacă au fost sau nu avute în vedere în situaţia centralizată întocmită anterior. În măsura în care experţii parte au obiec?iuni de formulat, în raport de situa?ia centralizată, acestea vor fi consemnate în scris, cu opinia fiecărui expert parte. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulată de inculpatul Duducea Viorel Sorinel, de efectuarea, în cauză, a unui supliment la raportul de expertiză fiscal judiciară, după ce expert Borugă Florin va înainta răspunsul la adresa instanţei. Citarea inculpatului Lupu Costin Iulian, conform disp. art. 259 alin. 5 C.p.p.. Acordă un nou termen de judecată la data 24 Martie 2021, ora 14:30, pentru când participanţii din acest proces, în afara celor ce s-a dispus citarea, au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 şi alin. 7 C.p.p.. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Martie 2021, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 172 şi următoarele din C.p.p. Dispune întocmirea unei expertize tehnico-ştiinţifice criminalistice privind detecţia eventualului comportament simulat al inculpaţilor Duducea Viorel Sorinel şi Tănase Bretian, ce va urmări să stabilească/constate dacă: - declaraţiile date de inculpatul Tănase Bretian, în cursul cercetării judecătore?ti, în data de 20.09.2016 şi în data de 17.02.2021, corespund sau nu adevărului? - declaraţiile date de inculpatul Tănase Bretian, în cursul urmăririi penale, în datele de 06.06.2013, 14.08.2013 şi 28.08.2013, corespund sau nu adevărului? - declaraţiile date de inculpatul Duducea Viorel Sorinel, în cursul cercetării judecătore?ti, în data de 20.09.2016 şi în data 19.02.2021, corespund sau nu adevărului? - declaraţia dată de inculpatul Duducea Viorel Sorinel,în cursul urmăririi penale, în data 06.06.2013, corespunde sau nu adevărului? Întrebările punctuale şi concrete, vor fi transmise I.P.J. – Gorj, cu o zi înainte de data stabilită pentru prezentarea inculpaţilor. Expertului din carul I.P.J. - Gorj, i se va înainta, în copie, declaraţiile inculpaţilor, procesul - verbal de confruntare din dara de 19.02.2021, precum şi rechizitoriul nr. 211/ D/P/2012, emis la data de 18 iulie 2014, de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova. Pune în vedere inculpatului Duducea Viorel Sorinel să se prezinte în data de 31.03.2021, orele 1100, la sediul I.P.J. – Gorj. Pune în vedere inculpatului Tănase Bretian să se prezinte în data de 31.03.2021, orele 1400, la sediul I.P.J. – Gorj. Dispune emiterea unei adrese către I.P.J. – Gorj, în acest sens. Dispune emiterea unei adrese către expert Borugă Florin, pentru a proceda la întocmirea unei situaţii în care se va evidenţia valoarea totală a tranzacţiilor, pe fiecare an şi cumulat, pe fiecare relaţie comercială, referitor la TVA (TVA total, TVA colectat, TVA deductibil, TVA de plată/rambursat), privind relaţiile comerciale efectuate între firmele SC Kattuk SRL, SC Euroconstrucţia Holding SRL şi SC Andicomerţ Aan SRL (fiecare/în parte) cu SC Eurosorvi Invest SRL, se va dispune emiterea unei adrese către expert în acest sens. În acelaşi timp, se va preciza dacă activităţile comerciale respective au fost sau nu facturate ulterior către SC Via Vita SRL şi/sau SC Via Vita Construcţii SRL şi dacă au fost sau nu avute în vedere în situaţia centralizată întocmită anterior. În măsura în care experţii parte au obiec?iuni de formulat, în raport de situa?ia centralizată, acestea vor fi consemnate în scris, cu opinia fiecărui expert parte. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulată de inculpatul Duducea Viorel Sorinel, de efectuarea, în cauză, a unui supliment la raportul de expertiză fiscal judiciară, după ce expert Borugă Florin va înainta răspunsul la adresa instanţei. Citarea inculpatului Lupu Costin Iulian, conform disp. art. 259 alin. 5 C.p.p.. Acordă un nou termen de judecată la data 24 Martie 2021, ora 14:30, pentru când participanţii din acest proces, în afara celor ce s-a dispus citarea, au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 şi alin. 7 C.p.p.. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Martie 2021, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-19
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de procuror: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de procuror: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-17
Ora estimată: 8:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 8:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-03
Ora estimată: 12:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare, formulată de inculpatul Duducea. Acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare, formulată de inculpatul Duducea. Acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-25
Ora estimată: 13:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuitătii, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuitătii, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-13
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea. Acordă un nou termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea. Acordă un nou termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-03
Ora estimată: 14:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare. Acordă un nou termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare. Acordă un nou termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-18
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. Acordă un nou termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. Acordă un nou termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-04
Ora estimată: 14:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se citează inculpatul Tănase Bretian cu mandat de aducere, respectiv se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se citează inculpatul Tănase Bretian cu mandat de aducere, respectiv se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-20
Ora estimată: 14:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revine asupra dispozitiei prin care s-a dispus sanctionarea av Ciobanu Elian, cu suma 5.000 lei, reprezentând amendă judiciară. Acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revine asupra dispozitiei prin care s-a dispus sanctionarea av Ciobanu Elian, cu suma 5.000 lei, reprezentând amendă judiciară. Acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-13
Ora estimată: 12:45
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se citează inculpatul Tănase Bretian cu mandat de aducere.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:45
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată, pentru când se citează inculpatul Tănase Bretian cu mandat de aducere.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-29
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-09
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea. Acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea. Acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-15
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 09.09.2020, orele 12.00, pentru când se citează inculpatul Tănase Bretian cu mandat de aducere.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 09.09.2020, orele 12.00, pentru când se citează inculpatul Tănase Bretian cu mandat de aducere.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-01
Ora estimată: 12:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuită?ii, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuită?ii, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-17
Ora estimată: 15:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea. Acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 15:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea. Acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-02
Ora estimată: 15:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de completare a suplimentului la raportul de expertiză, formulată de procuror. În temeiul art. 386 alin. 1 din C.p.p. coroborat cu Decizia nr. 250/2019 a C.C.R. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpaţii: Duducea Viorel Sorinel, Fruntelată Emil, Bogdan Nicu, Lungu Călin, Anghelescu Remus Constantin,Tănase Bretian, Tănase Anca, Tănase Scumpiţa, Tutunaru Claudiu Costel şi Lupu Costin Iulian, trimişi în judecată, în stare de libertate, prin rechizitoriul cu nr. 211 D/P/2012 emis la data de 18 iulie 2014 de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, după cum urmează: 1. pentru inculpatul DUDUCEA VIOREL SORINEL din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicare art.33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 2. pentru inculpatul FRUNTELATĂ EMIL, din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 3. pentru inculpatul BOGDAN NICU din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 4. pentru inculpatul LUNGU CĂLIN din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 5. pentru inculpatul ANGHELESCU REMUS CONSTANTIN, din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 6. pentru inculpatul TĂNASE BRETIAN din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art.3 3 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 7. pentru inculpata TĂNASE ANCA din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 8. pentru inculpata TĂNASE SCUMPIŢA din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 9. pentru inculpatul TUTUNARU CLAUDIU COSTEL din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 10. pentru inculpatul LUPU COSTIN IULIAN din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; Citarea inculpatului Lupu Costin Iulian, conform disp. art. 259 alin. 5 C.p.p.. Acordă un nou termen de judecată la data 17 Iunie 2020, ora 15:00, pentru când participanţii din acest proces, în afara celor de mai sus, au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 şi alin. 7 C.p.p., urmând a se cita martora Pârciog Laura. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Iunie 2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 15:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de completare a suplimentului la raportul de expertiză, formulată de procuror. În temeiul art. 386 alin. 1 din C.p.p. coroborat cu Decizia nr. 250/2019 a C.C.R. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpaţii: Duducea Viorel Sorinel, Fruntelată Emil, Bogdan Nicu, Lungu Călin, Anghelescu Remus Constantin,Tănase Bretian, Tănase Anca, Tănase Scumpiţa, Tutunaru Claudiu Costel şi Lupu Costin Iulian, trimişi în judecată, în stare de libertate, prin rechizitoriul cu nr. 211 D/P/2012 emis la data de 18 iulie 2014 de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, după cum urmează: 1. pentru inculpatul DUDUCEA VIOREL SORINEL din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicare art.33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 2. pentru inculpatul FRUNTELATĂ EMIL, din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 3. pentru inculpatul BOGDAN NICU din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 4. pentru inculpatul LUNGU CĂLIN din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 5. pentru inculpatul ANGHELESCU REMUS CONSTANTIN, din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., în final cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 6. pentru inculpatul TĂNASE BRETIAN din - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art.3 3 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 7. pentru inculpata TĂNASE ANCA din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 8. pentru inculpata TĂNASE SCUMPIŢA din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 9. pentru inculpatul TUTUNARU CLAUDIU COSTEL din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; 10. pentru inculpatul LUPU COSTIN IULIAN din: - iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., în final cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. şi art. 5 C.p., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968; Citarea inculpatului Lupu Costin Iulian, conform disp. art. 259 alin. 5 C.p.p.. Acordă un nou termen de judecată la data 17 Iunie 2020, ora 15:00, pentru când participanţii din acest proces, în afara celor de mai sus, au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 şi alin. 7 C.p.p., urmând a se cita martora Pârciog Laura. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Iunie 2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-05-20
Ora estimată: 12:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-04-08
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare, formulată de reprezentanta Ministerului Public. Acordă un nou termen de judecată la data de 20.05.2020, orele 12.30
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare, formulată de reprezentanta Ministerului Public. Acordă un nou termen de judecată la data de 20.05.2020, orele 12.30
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-03-10
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 08 Aprilie 2020, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 08 Aprilie 2020, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-25
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 10 Martie 2020, ora 11:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 10 Martie 2020, ora 11:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-12
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-14
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Prorogă pronun?area asupra cererii de completare a suplimentului la raportul de expertiză, formulată de procuror, la un alt termen de judecată. Prorogă pronun?area asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice, la un alt termen de judecată. Emiterea unor adrese către expert Florin Borugă, I.P.J. – Cazier Judiciar şi Statul Român prin A.N.A.F.-D.G.R.F.P. - Craiova – A.J.F.P. Mehedinţi, în sensul celor de mai sus. Citarea inculpatului Lupu Costin Iulian, conform disp. art. 259 alin. 5 C.p.p.. Acordă un nou termen de judecată la data 12 Februarie 2020, ora 11:00, pentru când se va pune în discuţie şi eventuala schimbare a încadrării juridice a faptelor după cum urmează: 1. pentru care inculpatul TĂNASE BRETIAN, din infracţiunile de: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplic. art. 33 lit. a din C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., respectiv în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., 2. pentru care inculpata TĂNASE Anca, din infracţiunile de: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art.26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplic. art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., respectiv în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., 3. pentru care inculpata TĂNASE Scumpiţa, din infracţiunile de: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art.26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplic. art. 33 lit. a din C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., respectiv în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., 4. pentru care inculpatul TUTUNARU CLAUDIU COSTEL, din infracţiunile de: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art.26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplic. art. 33 lit. a din C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., respectiv în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., 5. pentru care inculpatul Lupu Costin Iulian, din infracţiunile de: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art.26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplic. art. 33 lit. a din C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., respectiv în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., pentru când participanţii din acest proces, în afara celor de mai sus, au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 şi alin. 7 C.p.p.. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Prorogă pronun?area asupra cererii de completare a suplimentului la raportul de expertiză, formulată de procuror, la un alt termen de judecată. Prorogă pronun?area asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice, la un alt termen de judecată. Emiterea unor adrese către expert Florin Borugă, I.P.J. – Cazier Judiciar şi Statul Român prin A.N.A.F.-D.G.R.F.P. - Craiova – A.J.F.P. Mehedinţi, în sensul celor de mai sus. Citarea inculpatului Lupu Costin Iulian, conform disp. art. 259 alin. 5 C.p.p.. Acordă un nou termen de judecată la data 12 Februarie 2020, ora 11:00, pentru când se va pune în discuţie şi eventuala schimbare a încadrării juridice a faptelor după cum urmează: 1. pentru care inculpatul TĂNASE BRETIAN, din infracţiunile de: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplic. art. 33 lit. a din C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., respectiv în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., 2. pentru care inculpata TĂNASE Anca, din infracţiunile de: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art.26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplic. art. 33 lit. a C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., respectiv în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., 3. pentru care inculpata TĂNASE Scumpiţa, din infracţiunile de: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art.26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplic. art. 33 lit. a din C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., respectiv în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., 4. pentru care inculpatul TUTUNARU CLAUDIU COSTEL, din infracţiunile de: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art.26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplic. art. 33 lit. a din C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., respectiv în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., 5. pentru care inculpatul Lupu Costin Iulian, din infracţiunile de: - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art.26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplic. art. 33 lit. a din C.p. în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., respectiv în - iniţiere, constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi cu art. 5 C.p. şi - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., pentru când participanţii din acest proces, în afara celor de mai sus, au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 şi alin. 7 C.p.p.. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-17
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, acordă un nou termen de judecată la data de 14.01.2020, orele 11:30
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, acordă un nou termen de judecată la data de 14.01.2020, orele 11:30
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-04
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 17.12.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 17.12.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-07
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, acordă un nou termen de judecată la data de 04.12.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, acordă un nou termen de judecată la data de 04.12.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-29
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, acordă un nou termen de judecată la data de 07.11.2019, orele 11:30
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, acordă un nou termen de judecată la data de 07.11.2019, orele 11:30
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-15
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 29.10.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 29.10.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-26
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 15.10.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 15.10.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-11
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 26.09.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 26.09.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-07-04
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 11.09.2019, orele 12:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 11.09.2019, orele 12:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-19
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, în continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 04.07.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, în continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 04.07.2019, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-22
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, în continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 19.06.2019, orele 11:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea, în continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 19.06.2019, orele 11:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-04-24
Ora estimată: 09:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 22.05.2019, orele 11:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 22.05.2019, orele 11:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-03-26
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea expertului să observe înscrisurile depuse, acordă termen la 24.04.2019, orele 09,00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea expertului să observe înscrisurile depuse, acordă termen la 24.04.2019, orele 09,00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-03-12
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 26.03.2019, orele 12:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 26.03.2019, orele 12:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-21
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 12.03.2019, orele 13:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 12.03.2019, orele 13:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-13
Ora estimată: 09:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 21.02.2019, orele 11:00, pentru când se citează expertul desemnat de instanţă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 21.02.2019, orele 11:00, pentru când se citează expertul desemnat de instanţă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-05
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 13.02.2019, orele 09:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 13.02.2019, orele 09:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-01-29
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 05.02.2019, orele 12:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 05.02.2019, orele 12:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-01-23
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată 29.01.2019, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată 29.01.2019, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-12-12
Ora estimată: 10:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată 23.01.2019, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată 23.01.2019, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-20
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 12.12.2018, orele 10:00, pentru când se emit adrese
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 12.12.2018, orele 10:00, pentru când se emit adrese
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-06
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 20.11.2018, orele 11:30
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 20.11.2018, orele 11:30
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-10-03
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 06.11.2018, orele 11:30
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 06.11.2018, orele 11:30
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-09-05
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se va reveni cu adresă către Poşta Română sens în care se amână judecrea cauzei la data de 03.10.2018, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se va reveni cu adresă către Poşta Română sens în care se amână judecrea cauzei la data de 03.10.2018, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-08-16
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 05.09.2018, ora 12:00 pentru când se va reveni cu adresă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 05.09.2018, ora 12:00 pentru când se va reveni cu adresă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-06-13
Ora estimată: 12:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.08.2018 ora 11,00, pentru când se va reveni cu adresă către Departamentul Reclamaţii Externe din cadrul Companiei Poşta Română Bucureşti şi se va emite adresă către DIICOT-B.T. Mh pentru a se comunica rela?iile solicitate de instanţă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.08.2018 ora 11,00, pentru când se va reveni cu adresă către Departamentul Reclamaţii Externe din cadrul Companiei Poşta Română Bucureşti şi se va emite adresă către DIICOT-B.T. Mh pentru a se comunica rela?iile solicitate de instanţă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-05-16
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 13.06.2018, orele 12:30, pentru când se emite adresă
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 13.06.2018, orele 12:30, pentru când se emite adresă
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-04-18
Ora estimată: 09:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. Acordă un nou termen de judecată la data de 16.05.2018, orele 11:00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. Acordă un nou termen de judecată la data de 16.05.2018, orele 11:00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-03-21
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la data de 18.04.2018, orele 09.00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la data de 18.04.2018, orele 09.00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-02-21
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. Acordă un nou termen de judecată la data de 21.03.2018, orele 12.00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. Acordă un nou termen de judecată la data de 21.03.2018, orele 12.00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-01-30
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 21.02.2018, orele 12.00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 21.02.2018, orele 12.00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-01-10
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 30.01.2018, orele 12.00, pentru când se revine cu adresă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 30.01.2018, orele 12.00, pentru când se revine cu adresă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-12-12
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 10.01.2018, orele 12.00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 10.01.2018, orele 12.00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-11-29
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 12.12.2017, orele 13.00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 12.12.2017, orele 13.00, pentru când se emite adresă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-11-15
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 29.11.2017, orele 12:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 29.11.2017, orele 12:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-10-18
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 15.11.2017, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 15.11.2017, orele 11:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-10-04
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 18.10.2017, orele 11:30
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 18.10.2017, orele 11:30
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-09-20
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 04.10.2017, orele 13:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 04.10.2017, orele 13:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-07-25
Ora estimată: 10:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 20.09.2017, orele 12:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare. În continuare, acordă un nou termen de judecată la data de 20.09.2017, orele 12:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-06-28
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la data de 25.07.2017, orele 10:30, pentru când se emite adresă
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C5 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la data de 25.07.2017, orele 10:30, pentru când se emite adresă
Document: incheieredesedinta
Părți *:
Duducea Viorel Sorinel - Inculpat
Anghelescu Remus Constantin - Inculpat
Fruntelată Emil - Inculpat
Lungu Călin - Inculpat
Bogdan Nicu - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DGRFP CRAIOVA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT - Parte civilă
Tănase Bretian - Inculpat
SC VIA VITA SRL ŞIMIAN - Parte responsabilă civilmente
Tănase Anca - Inculpat
SC VIA VITA CONSTRUCŢII SRL DROBETA TURNU SEVERIN - Parte responsabilă civilmente
Tănase Scumpiţa - Inculpat
SC ARDIA SRL BALŞ - Parte responsabilă civilmente
Lupu Costin Iulian - Inculpat
SC MEDIA RAPID CONSTRUCT SRL DROBETA TURNU SEVERIN - Parte responsabilă civilmente
ACTIV SUPORT TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
Tutunaru Claudiu Costel - Inculpat
SC VERDURE MIXT TRANS SRL PRUNIŞOR - Parte responsabilă civilmente
SC VIA VITA SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR YNA CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
ACTIV SUPORT TRADING SRL - PRIN ADMINISTRATORI JUDICIARI AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRL CRAIOVA – C.I.I. CÎRMACIU CRISTIAN - Parte responsabilă civilmente
SC VIA VITA CONSTRUCŢII SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR YNA CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
Anghelescu Remus Constantin - Inculpat
Fruntelată Emil - Inculpat
Lungu Călin - Inculpat
Bogdan Nicu - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DGRFP CRAIOVA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT - Parte civilă
Tănase Bretian - Inculpat
SC VIA VITA SRL ŞIMIAN - Parte responsabilă civilmente
Tănase Anca - Inculpat
SC VIA VITA CONSTRUCŢII SRL DROBETA TURNU SEVERIN - Parte responsabilă civilmente
Tănase Scumpiţa - Inculpat
SC ARDIA SRL BALŞ - Parte responsabilă civilmente
Lupu Costin Iulian - Inculpat
SC MEDIA RAPID CONSTRUCT SRL DROBETA TURNU SEVERIN - Parte responsabilă civilmente
ACTIV SUPORT TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
Tutunaru Claudiu Costel - Inculpat
SC VERDURE MIXT TRANS SRL PRUNIŞOR - Parte responsabilă civilmente
SC VIA VITA SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR YNA CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
ACTIV SUPORT TRADING SRL - PRIN ADMINISTRATORI JUDICIARI AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRL CRAIOVA – C.I.I. CÎRMACIU CRISTIAN - Parte responsabilă civilmente
SC VIA VITA CONSTRUCŢII SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR YNA CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 09/20/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România