TribunalulBIHOR, Nr. dosar: 3859/111/2014
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 3859/111/2014
Data înregistrării: 2014-07-30
Data ultimei modificări: 2024-10-28T14:33:17.897
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2014-07-30
Data ultimei modificări: 2024-10-28T14:33:17.897
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2020-08-27
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 5 cod penal, văzând ?i Decizia nr. 265/2014 a Cur?ii Constitu?ionale, constată că în cazul infrac?iunilor săvâr?ite de inculpa?i legea penală mai favorabilă este legea veche. I.În baza art.396 alin.2 , art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, rap. la art. 9 al.2 din Legea 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpatul POR?AN SORIN-CRĂCIUN la pedeapsa de: 3 ani ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, în regim de deten?ie. În baza art. 65 alin. 2 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 C.pen. 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. II. În baza art.396 alin.2, art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, rap. la art. 9 al.2 din Legea 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpatul, cu re?inerea art.71 ind.1 alin.1 C.pen. 1969 condamnă pe inculpata S.C. DANIDIA EXIM SRL - la o pedeapsă principală de: 4000 lei amendă, conform art. 53 ind. 1 alin. 2 cod penal de la 1969. În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.532 alin.2 ?i 4 aplică inculpatei pedeapsa complementară a publicării sentin?ei de condamnare în extras, pe o perioadă de o lună, într-un ziar na?ional prev. de art.71 ind.7 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei . III. În baza art.396 alin.2, art. 396 al.10 C.pen., art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, rap. la art. 9 al.2 din Legea 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpatul HARIZOMENOV EUGEN-SERGIU, la pedeapsa de: un an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului drepturile prevăzute la art 64 lit. a teza II, b şi c (cu referire la calitatea de administrator într-o societate comercială) C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani, calculată potrivit art 53 alin 2 lit a rap la art 66 C.pen. din 1968. În baza art. 86 ind.1 C. pen. din 1968, cu aplic art 5 C.pen., cu referire la art 16 alin 2 din Legea nr 187/2012, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 3 ani stabilit conform art. 862 C. pen. din 1968. În baza art. 86ind.3 alin 1 C. pen. din 1968, pe durata termenului de încercare obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art. 404 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. IV. În baza art.396 alin.2, art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpatul COTOROI IOAN-DORU, la pedeapsa de: un an ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului drepturile prevăzute la art 64 lit. a teza II, b şi c (cu referire la calitatea de administrator într-o societate comercială) C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 3 ani ?i 8 luni, calculată potrivit art 53 alin 2 lit a rap la art 66 C.pen. din 1968. În baza art. 86 ind.1 C. pen. din 1968, cu aplic art 5 C.pen., cu referire la art 16 alin 2 din Legea nr 187/2012, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 3 ani stabilit conform art. 862 C. pen. din 1968. În baza art. 86 ind.3 alin 1 C. pen. din 1968, pe durata termenului de încercare obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art. 404 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. V. În baza art.396 alin.2, art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpata POPOVICI (fostă Vakar) ANNA-MARIA-BIANCA, la pedeapsa de: un an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 65 alin. 2 C.pen. 1969 interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 C.pen. 1969, interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 35/P/01.03.2017, în dosarul nr. 1549/111/2015 al Tribunalului Bihor, definitivă prin decizia penală nr. 398/A/14.06.2017 a Cur?ii de Apel Oradea. În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 382/2018, în dosarul nr. 447/108/2017 al Tribunalului Arad, definitivă la data de 31.10.2018 (pe care o descontope?te în pedepsele componente de 2 ani, 2 ani ?i spor de un an,). În baza art. art.34 alin.1 lit.b ?i art.35 alin.3 C.pen. 1969 contope?te pedeapsa de un an închisoare cu pedepsele de 2 ani închisoare, 2 ani închisoare, rezultând o pedeapsă de 2 ani, la care aplică un spor de un an închisoare, inculpata urmând a executa pedeapsa de 3 ani închisoare, în regim de deten?ie ?i 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c, ca pedeapsă complementară, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.71 alin.1 C.pen. 1969 interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c. VI. În baza art.396 alin.6 Cod procedura penală raportat la art.16 alin.1 lit.f) Cod procedura penală dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata SZMERCSANYI ELENA-IRINA, ca urmare a decesului acesteia. VII. În baza art.396 alin.2, art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpatul FORGACS IULIU IOSIF, la pedeapsa de: un an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 65 alin. 2 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 C.pen. 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 167/2013 a Tribunalului Satu Mare, definitivă la data de 14.05.2014 (pe care o descontope?te în pedepsele componente fiind de un an închisoare, 3 ani închisoare ?i 3 ani închisoare,). În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea executării pedepsei de 3 ani ?i 6 luni închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 9/2015 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin neapelare. Descontope?te pedepsele componenete de: un an închisoare, 3 ani închisoare ?i 3 ani închisoare, 6 luni, 3 luni, 3 luni, 4 luni. În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 154/2014 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin decizia nr. 855/2014 a Cur?ii de Apel Cluj. Descontope?te pedepsele componenete de: un an închisoare, 2 ani închisoare, 3 luni, 3 luni, 3 luni, 3luni. În baza art. art.34 alin.1 lit.b ?i art.35 alin.3 C.pen. 1969 contope?te pedeapsa de un an închisoare aplicată în cauză cu pedepsele repuse în individualitatea lor, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani, la care adaugă un spor de 6 luni, rezultând o pedeapsă de 3 ani ?i 6 luni închisoare, pe care inculpatul o va executa în regim de deten?ie ?i 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c, ca pedeapsă complementară, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.71 alin.1 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c C.pen. din 1968. Constată că prejudiciul cauzat de inculpa?i, astfel cum a fost re?inut ca urmare a sentin?a civilă nr. 99/CA/2015 a Cur?ii de Apel Oradea, definitivă prin decizia Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie nr. 1820/2018, a fost achitat în totalitate conform adresei nr. 8749/23.07.2020 emisă de Serviciul Fiscal Oră?enesc Marghita, din care rezultă că sumele stabilite prin decizia de impunere nr. 275/2013 ?i raportul de inspec?ie fiscală nr. 216/2013 sunt achitate în totalitate, după cum urmează: impozit pe profit debit - 168209 lei, majorări de întârziere – 57671 lei, penalită?i de întârziere – 25231 lei, TVA debit – 656016 lei, majorări de întârziere – 251428 lei, penalită?i de întârziere – 28287 lei. Respinge ac?iunea civilă formulată de Statul Român, prin A.N.A.F. În baza art.272 raportat la art.274 alin.1 ?i 2 C.proc.pen. obligă inculpa?ii Por?an Sorin Crăciun, SC DANIDIA EXIM SRL, Harizomenov Eugen-Sergiu, Cotoroi Ioan-Doru, Popovici (Fostă Vakar) Anna-Maria-Bianca ?i Forgacs Iuliu Iosif la plata către stat a sumei de câte 2000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare (3.000 lei din cursul urmăririi penale). Ridică măsura măsurii asiguratorie a sechestrului penal fa?ă de bunurile apar?inând suspec?ilor POR?AN SORIN-CRĂCIUN ?i SC DANIDIA EXIM SRL, instituită prin ordonan?ă din data de 19.03.2014 ( – f. 461 – 479, Vol. I d.u.p.), ca urmare a achitării prejudiciului în totalitate. În baza art.274 alin.1 teza finală raportat la art.272 alin.2 C.proc.pen. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justi?iei a onorariilor avoca?ilor din oficiu în cuantum de câte 1253 lei fiecare ( av.Codrean Ramona, conform delega?iei nr. 1574/2018, pentru inculpatul Popovici Aba Maria, onorariu majorat conform art. 5 lit c din Protocol Uniunea Naţională a Barourilor din România privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală; av. Bodiu Alice, conform delega?iei nr. 3315/2020, pentru inculpatulSzsmercsanyi Elena Irina ?i avocat Chi? Diana, conform delega?iei nr. 3316/2020 – pentru inculpatul Forgacs Iuliu Iosif ), cheltuieli judiciare care rămân în sarcina statului. În baza art.13 din Legea nr.241/2015 la data rămânerii definitive a hotărârii se va comunica o copie de pe aceasta Oficiului Naţional al Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 27.08.2020.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 5 cod penal, văzând ?i Decizia nr. 265/2014 a Cur?ii Constitu?ionale, constată că în cazul infrac?iunilor săvâr?ite de inculpa?i legea penală mai favorabilă este legea veche. I.În baza art.396 alin.2 , art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, rap. la art. 9 al.2 din Legea 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpatul POR?AN SORIN-CRĂCIUN la pedeapsa de: 3 ani ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, în regim de deten?ie. În baza art. 65 alin. 2 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 C.pen. 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. II. În baza art.396 alin.2, art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, rap. la art. 9 al.2 din Legea 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpatul, cu re?inerea art.71 ind.1 alin.1 C.pen. 1969 condamnă pe inculpata S.C. DANIDIA EXIM SRL - la o pedeapsă principală de: 4000 lei amendă, conform art. 53 ind. 1 alin. 2 cod penal de la 1969. În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.532 alin.2 ?i 4 aplică inculpatei pedeapsa complementară a publicării sentin?ei de condamnare în extras, pe o perioadă de o lună, într-un ziar na?ional prev. de art.71 ind.7 alin.1 ?i 3 C.pen. 1969, ce urmează a fi executată după rămânerea definitivă a prezentei . III. În baza art.396 alin.2, art. 396 al.10 C.pen., art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, rap. la art. 9 al.2 din Legea 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpatul HARIZOMENOV EUGEN-SERGIU, la pedeapsa de: un an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului drepturile prevăzute la art 64 lit. a teza II, b şi c (cu referire la calitatea de administrator într-o societate comercială) C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani, calculată potrivit art 53 alin 2 lit a rap la art 66 C.pen. din 1968. În baza art. 86 ind.1 C. pen. din 1968, cu aplic art 5 C.pen., cu referire la art 16 alin 2 din Legea nr 187/2012, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 3 ani stabilit conform art. 862 C. pen. din 1968. În baza art. 86ind.3 alin 1 C. pen. din 1968, pe durata termenului de încercare obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art. 404 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. IV. În baza art.396 alin.2, art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpatul COTOROI IOAN-DORU, la pedeapsa de: un an ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, interzice inculpatului drepturile prevăzute la art 64 lit. a teza II, b şi c (cu referire la calitatea de administrator într-o societate comercială) C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 3 ani ?i 8 luni, calculată potrivit art 53 alin 2 lit a rap la art 66 C.pen. din 1968. În baza art. 86 ind.1 C. pen. din 1968, cu aplic art 5 C.pen., cu referire la art 16 alin 2 din Legea nr 187/2012, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 3 ani stabilit conform art. 862 C. pen. din 1968. În baza art. 86 ind.3 alin 1 C. pen. din 1968, pe durata termenului de încercare obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art. 404 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. V. În baza art.396 alin.2, art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpata POPOVICI (fostă Vakar) ANNA-MARIA-BIANCA, la pedeapsa de: un an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 65 alin. 2 C.pen. 1969 interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 C.pen. 1969, interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 35/P/01.03.2017, în dosarul nr. 1549/111/2015 al Tribunalului Bihor, definitivă prin decizia penală nr. 398/A/14.06.2017 a Cur?ii de Apel Oradea. În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 382/2018, în dosarul nr. 447/108/2017 al Tribunalului Arad, definitivă la data de 31.10.2018 (pe care o descontope?te în pedepsele componente de 2 ani, 2 ani ?i spor de un an,). În baza art. art.34 alin.1 lit.b ?i art.35 alin.3 C.pen. 1969 contope?te pedeapsa de un an închisoare cu pedepsele de 2 ani închisoare, 2 ani închisoare, rezultând o pedeapsă de 2 ani, la care aplică un spor de un an închisoare, inculpata urmând a executa pedeapsa de 3 ani închisoare, în regim de deten?ie ?i 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c, ca pedeapsă complementară, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.71 alin.1 C.pen. 1969 interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c. VI. În baza art.396 alin.6 Cod procedura penală raportat la art.16 alin.1 lit.f) Cod procedura penală dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata SZMERCSANYI ELENA-IRINA, ca urmare a decesului acesteia. VII. În baza art.396 alin.2, art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea 41 al 2 C.pen. 1968 ( actual art.35 alin.1 C.pen.) ?i a art.5 alin.1 C.pen., cu re?inerea art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, condamnă pe inculpatul FORGACS IULIU IOSIF, la pedeapsa de: un an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 65 alin. 2 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 C.pen. 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a), lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială), de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 167/2013 a Tribunalului Satu Mare, definitivă la data de 14.05.2014 (pe care o descontope?te în pedepsele componente fiind de un an închisoare, 3 ani închisoare ?i 3 ani închisoare,). În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea executării pedepsei de 3 ani ?i 6 luni închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 9/2015 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin neapelare. Descontope?te pedepsele componenete de: un an închisoare, 3 ani închisoare ?i 3 ani închisoare, 6 luni, 3 luni, 3 luni, 4 luni. În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 154/2014 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin decizia nr. 855/2014 a Cur?ii de Apel Cluj. Descontope?te pedepsele componenete de: un an închisoare, 2 ani închisoare, 3 luni, 3 luni, 3 luni, 3luni. În baza art. art.34 alin.1 lit.b ?i art.35 alin.3 C.pen. 1969 contope?te pedeapsa de un an închisoare aplicată în cauză cu pedepsele repuse în individualitatea lor, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani, la care adaugă un spor de 6 luni, rezultând o pedeapsă de 3 ani ?i 6 luni închisoare, pe care inculpatul o va executa în regim de deten?ie ?i 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c, ca pedeapsă complementară, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.71 alin.1 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c C.pen. din 1968. Constată că prejudiciul cauzat de inculpa?i, astfel cum a fost re?inut ca urmare a sentin?a civilă nr. 99/CA/2015 a Cur?ii de Apel Oradea, definitivă prin decizia Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie nr. 1820/2018, a fost achitat în totalitate conform adresei nr. 8749/23.07.2020 emisă de Serviciul Fiscal Oră?enesc Marghita, din care rezultă că sumele stabilite prin decizia de impunere nr. 275/2013 ?i raportul de inspec?ie fiscală nr. 216/2013 sunt achitate în totalitate, după cum urmează: impozit pe profit debit - 168209 lei, majorări de întârziere – 57671 lei, penalită?i de întârziere – 25231 lei, TVA debit – 656016 lei, majorări de întârziere – 251428 lei, penalită?i de întârziere – 28287 lei. Respinge ac?iunea civilă formulată de Statul Român, prin A.N.A.F. În baza art.272 raportat la art.274 alin.1 ?i 2 C.proc.pen. obligă inculpa?ii Por?an Sorin Crăciun, SC DANIDIA EXIM SRL, Harizomenov Eugen-Sergiu, Cotoroi Ioan-Doru, Popovici (Fostă Vakar) Anna-Maria-Bianca ?i Forgacs Iuliu Iosif la plata către stat a sumei de câte 2000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare (3.000 lei din cursul urmăririi penale). Ridică măsura măsurii asiguratorie a sechestrului penal fa?ă de bunurile apar?inând suspec?ilor POR?AN SORIN-CRĂCIUN ?i SC DANIDIA EXIM SRL, instituită prin ordonan?ă din data de 19.03.2014 ( – f. 461 – 479, Vol. I d.u.p.), ca urmare a achitării prejudiciului în totalitate. În baza art.274 alin.1 teza finală raportat la art.272 alin.2 C.proc.pen. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justi?iei a onorariilor avoca?ilor din oficiu în cuantum de câte 1253 lei fiecare ( av.Codrean Ramona, conform delega?iei nr. 1574/2018, pentru inculpatul Popovici Aba Maria, onorariu majorat conform art. 5 lit c din Protocol Uniunea Naţională a Barourilor din România privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală; av. Bodiu Alice, conform delega?iei nr. 3315/2020, pentru inculpatulSzsmercsanyi Elena Irina ?i avocat Chi? Diana, conform delega?iei nr. 3316/2020 – pentru inculpatul Forgacs Iuliu Iosif ), cheltuieli judiciare care rămân în sarcina statului. În baza art.13 din Legea nr.241/2015 la data rămânerii definitive a hotărârii se va comunica o copie de pe aceasta Oficiului Naţional al Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 27.08.2020.
Document: Hotarare
Data: 2020-08-12
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 27.08.2020
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 27.08.2020
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-07-28
Ora estimată: 14:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea în cauză la data de 12.08.2020
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 14:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea în cauză la data de 12.08.2020
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2020-07-20
Ora estimată: 13:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea emiterii unei adrese la ANAF amana cauza la data de 28.07.2020, ora 14, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea emiterii unei adrese la ANAF amana cauza la data de 28.07.2020, ora 14, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-22
Ora estimată: 11:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare a inculpa?ilor Porţan Sorin Crăciun şi SC Danidia Exim SRL amână judecarea cauzei la data de 20.07.2020, sala 7, orele 13:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare a inculpa?ilor Porţan Sorin Crăciun şi SC Danidia Exim SRL amână judecarea cauzei la data de 20.07.2020, sala 7, orele 13:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-08
Ora estimată: 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: prin rezoluţia judecătorului din data de 25.05.2020, în baza art. 353 alin. 10 CPP s-a dispus preschimbarea prezentului termen de judecată pentru data de 22.06.2020, sala 7, ora 11:00
Ora estimată: 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: prin rezoluţia judecătorului din data de 25.05.2020, în baza art. 353 alin. 10 CPP s-a dispus preschimbarea prezentului termen de judecată pentru data de 22.06.2020, sala 7, ora 11:00
Data: 2020-05-05
Ora estimată: 09:30
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: În baza art. 43 alin. (2) din Anexa nr. 1 a Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 din data de 16.03.2020, raportat la Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 din data de 14.04.2020, procesul penal se suspendă de drept pe durata stării de urgenţă.
Ora estimată: 09:30
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: În baza art. 43 alin. (2) din Anexa nr. 1 a Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 din data de 16.03.2020, raportat la Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 din data de 14.04.2020, procesul penal se suspendă de drept pe durata stării de urgenţă.
Data: 2020-03-24
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 353 alin. 10 Cod procedură penală, având în vedere comunicatul OMS din data de 11 martie 2020 privind declararea stării de pandemie, Hotărârea CSM nr. 192/12.03.2020, referitoare la activitatea judiciară în perioada 13.03.2020 – 04.05.2020 privind combaterea contaminării cu Coronavirus, Hotărârea Consiliului Baroului Bihor nr. 16 din 11 martie 2020, referitoare la măsurile privind combaterea contaminării cu Coronavirus, Instanţa apreciază că sunt incidente cauze de necesitate şi forţă majoră care impun preschimbarea termenului de judecată la un termen apreciat rezonabil până când noi informaţii de la autorităţile naţionale competente ne vor fi parvenite. În consecinţă preschimbă termenul la data de 24 martie 2020, sala 7 PENTRU DATA DE 05.05.2020, SALA 7, ORA 09:30, cu menţiunea citării părţilor prin toate modalităţile (telefon, e -mail, comunicare/citaţie scrisă) şi a luării tuturor măsurilor privind administrarea probelor.
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 353 alin. 10 Cod procedură penală, având în vedere comunicatul OMS din data de 11 martie 2020 privind declararea stării de pandemie, Hotărârea CSM nr. 192/12.03.2020, referitoare la activitatea judiciară în perioada 13.03.2020 – 04.05.2020 privind combaterea contaminării cu Coronavirus, Hotărârea Consiliului Baroului Bihor nr. 16 din 11 martie 2020, referitoare la măsurile privind combaterea contaminării cu Coronavirus, Instanţa apreciază că sunt incidente cauze de necesitate şi forţă majoră care impun preschimbarea termenului de judecată la un termen apreciat rezonabil până când noi informaţii de la autorităţile naţionale competente ne vor fi parvenite. În consecinţă preschimbă termenul la data de 24 martie 2020, sala 7 PENTRU DATA DE 05.05.2020, SALA 7, ORA 09:30, cu menţiunea citării părţilor prin toate modalităţile (telefon, e -mail, comunicare/citaţie scrisă) şi a luării tuturor măsurilor privind administrarea probelor.
Data: 2020-02-11
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor încuviintati amana cauza la data de 24.03.2020, ora 9, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor încuviintati amana cauza la data de 24.03.2020, ora 9, sala 7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-28
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: vederea audierii martorilor încuviinţaţi , amână judecarea cauzei la data de 11.02.2020
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: vederea audierii martorilor încuviinţaţi , amână judecarea cauzei la data de 11.02.2020
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-12
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi şi administrării probelor suplimentare încuviinţate, amână judecarea cauzei la data de 28.01.2020
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi şi administrării probelor suplimentare încuviinţate, amână judecarea cauzei la data de 28.01.2020
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-17
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare a judecării cauzei şi în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână judecarea cauzei la data de 12.11.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare a judecării cauzei şi în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână judecarea cauzei la data de 12.11.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-04
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite mandat de aducere pe numele martorilor lipsă, pentru a se emite adresă la Serviciul Înmatriculări Bihor amână judecarea cauzei la data de 17.09.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite mandat de aducere pe numele martorilor lipsă, pentru a se emite adresă la Serviciul Înmatriculări Bihor amână judecarea cauzei la data de 17.09.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-07
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi şi pentru a se emite adresă la ITM şi serviciul Înmatriculări Bihor amână judecarea cauzei la data de 04.06.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi şi pentru a se emite adresă la ITM şi serviciul Înmatriculări Bihor amână judecarea cauzei la data de 04.06.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-04-16
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână judecarea cauzei la data de 07.05.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână judecarea cauzei la data de 07.05.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-03-19
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi amână judecarea cauzei pentru data de 16.04.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi amână judecarea cauzei pentru data de 16.04.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-01-15
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se audia martorii încuviinţaţi în cauză amână judecarea cauzei la data de 19.03.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se audia martorii încuviinţaţi în cauză amână judecarea cauzei la data de 19.03.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-12
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, pentru a se efectua verificări la ORC cu privire la sediul actual al acesteia
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, pentru a se efectua verificări la ORC cu privire la sediul actual al acesteia
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-10-15
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale încuviin?ate ?i totodată fa?ă de lipsa martorilor pentru acest termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale încuviin?ate ?i totodată fa?ă de lipsa martorilor pentru acest termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-09-11
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vedere administrării probelor testimoniale încuviintate
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vedere administrării probelor testimoniale încuviintate
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-06-05
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-04-24
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: considerând întemeiată cererea de amânare pentru pregătirea apărării formulată de către apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpata Popovici Ana Maria Bianca
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: considerând întemeiată cererea de amânare pentru pregătirea apărării formulată de către apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpata Popovici Ana Maria Bianca
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-02-27
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea readministrării probelor testimoniale încuviin?ate
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea readministrării probelor testimoniale încuviin?ate
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-01-16
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză. Totodată, în vederea reaudierii inculpa?ilor ?i a readministrării probelor în acord cu Hotărârea CEDO, respectiv cauzele Cutean ?i Beraru ?i potrivit principiului nemijlocirii.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză. Totodată, în vederea reaudierii inculpa?ilor ?i a readministrării probelor în acord cu Hotărârea CEDO, respectiv cauzele Cutean ?i Beraru ?i potrivit principiului nemijlocirii.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-10-24
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de lipsa raportului de expertiză financiar contabilă dispusă în cauză, precum ?i lipsa martorului propus în apărare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de lipsa raportului de expertiză financiar contabilă dispusă în cauză, precum ?i lipsa martorului propus în apărare
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-09-12
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, precum ?i lipsa martorului propus în apărare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, precum ?i lipsa martorului propus în apărare
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-06-26
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa raportului de expertiza dispus în cauză, precum ?i lipsa martorului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa raportului de expertiza dispus în cauză, precum ?i lipsa martorului
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-05-09
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea efectuării raportului de expertiză financiar contabilă dispus în cauză si fată de lipsa martorului solicitat în apărare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea efectuării raportului de expertiză financiar contabilă dispus în cauză si fată de lipsa martorului solicitat în apărare
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-03-14
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea efectuării raportului de expertiză financiar contabilă dispus în cauză ?i fa?ă de lipsa martorului solicitat în apărare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea efectuării raportului de expertiză financiar contabilă dispus în cauză ?i fa?ă de lipsa martorului solicitat în apărare
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-02-14
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de lipsa martorilor ?i pentru citarea expertului desemnat aleatoriu în cauză în vederea discutării ?i stabilirii obiectivelor la raportul de expertiză contabilă
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de lipsa martorilor ?i pentru citarea expertului desemnat aleatoriu în cauză în vederea discutării ?i stabilirii obiectivelor la raportul de expertiză contabilă
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-01-17
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale încuviinţate în cauză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale încuviinţate în cauză
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-11-14
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale solicitate în apărare având în vedere lipsa martorilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale solicitate în apărare având în vedere lipsa martorilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-10-03
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale solicitate în apărare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale solicitate în apărare
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-06-27
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării principiului continuităţii şi a administrării nemijlocite a probelor testimoniale de către preşedintele completului desemnat
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării principiului continuităţii şi a administrării nemijlocite a probelor testimoniale de către preşedintele completului desemnat
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-05-16
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale solicitate în apărare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale solicitate în apărare
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-04-12
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa inculpaţilor F.I.I şi P.S.C, şi având în vedere neexecutarea mandatelor de aducere emise pe seama acestora, dispune amânarea cauzei si citarea tuturor inculpaţilor lipsă cu mandate de aducere.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa inculpaţilor F.I.I şi P.S.C, şi având în vedere neexecutarea mandatelor de aducere emise pe seama acestora, dispune amânarea cauzei si citarea tuturor inculpaţilor lipsă cu mandate de aducere.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-02-16
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării cu mandate de aducere a inculpaţilor lipsă, în vederea audierii acestora
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării cu mandate de aducere a inculpaţilor lipsă, în vederea audierii acestora
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-01-19
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente SC Angel Andressi Trans SRL, în vederea efectuării unor verificări la ORC cu privire la situaţia juridică a acesteia şi respectiv citarea acesteia prin afişare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente SC Angel Andressi Trans SRL, în vederea efectuării unor verificări la ORC cu privire la situaţia juridică a acesteia şi respectiv citarea acesteia prin afişare
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-11-16
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de procedură cu inc. C.I.D, aflat în stare de detenţie, prezenţa sa fiind obligatorie la soluţionarea cauzei
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de procedură cu inc. C.I.D, aflat în stare de detenţie, prezenţa sa fiind obligatorie la soluţionarea cauzei
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-10-27
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente SC Angel Andressi Trans SRL şi totodată faţă de lipsa apărătorului ales al inc.Harizomenov.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente SC Angel Andressi Trans SRL şi totodată faţă de lipsa apărătorului ales al inc.Harizomenov.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-09-22
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: ca urmare a admiterii declaraţiei de abţinere formulată de preşedintele completului de judecată PI 1-jud.Marian Vlad Valentin, cauza a fost repertizată aleatoriu completului PI 2, cu termen de judecată la data de 27.10.2015
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: ca urmare a admiterii declaraţiei de abţinere formulată de preşedintele completului de judecată PI 1-jud.Marian Vlad Valentin, cauza a fost repertizată aleatoriu completului PI 2, cu termen de judecată la data de 27.10.2015
Data: 2015-08-18
Ora estimată: 09:00
Complet: CIP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite declaraţia de abţinere.
Document: incheiereabtinere
Ora estimată: 09:00
Complet: CIP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite declaraţia de abţinere.
Document: incheiereabtinere
Data: 2015-06-02
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă răspunsul O.R.C
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă răspunsul O.R.C
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-05-19
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi efectuate verificări la O.R.C; Pentru ca inculpaţii să depună cererile de probaţiune, pentru citarea inculpatei SC STIUMBAC la sediul corect indicat de O.R.C.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi efectuate verificări la O.R.C; Pentru ca inculpaţii să depună cererile de probaţiune, pentru citarea inculpatei SC STIUMBAC la sediul corect indicat de O.R.C.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-04-07
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea emiterii unor adrese către O.R.C.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea emiterii unor adrese către O.R.C.
Document: incheieredesedinta
Data: 2015-02-24
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de amânare pentru pregătirea apărării
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de amânare pentru pregătirea apărării
Document: incheieredesedinta
Data: 2014-10-31
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inc. P.S.C şi SC DANIDIA EXIM SRL. Lasă nesoluţionate cererile inc. F.I.I. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriu, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmăîrire penală şi dispune începerea judecăţii cauzei.
Document: incheieredeexecutaresilita
Ora estimată: 10:00
Complet: PI 1-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inc. P.S.C şi SC DANIDIA EXIM SRL. Lasă nesoluţionate cererile inc. F.I.I. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriu, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmăîrire penală şi dispune începerea judecăţii cauzei.
Document: incheieredeexecutaresilita
Părți *:
SC DANIDIA EXIM SRL - Inculpat
PORŢAN SORIN CRĂCIUN - Inculpat
HARIZOMENOV EUGEN SORIN - Inculpat
COTOROI IOAN DORU - Inculpat
POPOVICI ( VAKAR) ANNA-MARIA-BIANCA - Inculpat
SZMERCSANYI ELENA IRINA - Inculpat
FORGACS IULIU IOSIF - Inculpat
A.N.A.F. PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC DANIDIA EXIM SRL PRIN ADM.JUD. JUDICIAR CLUJ SPRL - Inculpat
SC ANGEL ANDRESSI TRANS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC STIUMBAC SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MIFLO STYLE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TERACONS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC STIUMBAC SRL PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Parte responsabilă civilmente
SC DANIDIA EXIM SRL PRIN ADM.JUD. JUDICIAR PRESTIGIU SPRL - Inculpat
PORŢAN SORIN CRĂCIUN - Inculpat
HARIZOMENOV EUGEN SORIN - Inculpat
COTOROI IOAN DORU - Inculpat
POPOVICI ( VAKAR) ANNA-MARIA-BIANCA - Inculpat
SZMERCSANYI ELENA IRINA - Inculpat
FORGACS IULIU IOSIF - Inculpat
A.N.A.F. PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC DANIDIA EXIM SRL PRIN ADM.JUD. JUDICIAR CLUJ SPRL - Inculpat
SC ANGEL ANDRESSI TRANS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC STIUMBAC SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MIFLO STYLE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TERACONS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC STIUMBAC SRL PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Parte responsabilă civilmente
SC DANIDIA EXIM SRL PRIN ADM.JUD. JUDICIAR PRESTIGIU SPRL - Inculpat
Ultima actualizare: 10/31/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România