TribunalulPRAHOVA, Nr. dosar: 7109/105/2014
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 7109/105/2014
Data înregistrării: 2014-09-26
Data ultimei modificări: 2022-08-22T11:02:13.533
Secție: Sectia penala
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 29 alin. 1 lit a Legea 656/2002
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2014-09-26
Data ultimei modificări: 2022-08-22T11:02:13.533
Secție: Sectia penala
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 29 alin. 1 lit a Legea 656/2002
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2022-07-27
Ora estimată: 13:40
Complet: 4FCP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod proc. penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale din sentinţa penală nr. 134 pronunţată la data de 22/07/2022 în dosarul penal nr. 7109/105/2014, formulată de dna avocat Dincă Cornelia, în calitate de apărător din oficiu desemnat pentru inculpata SC Histria Solaris SRL. În baza art. 275 alin. 3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27/07/2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 13:40
Complet: 4FCP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod proc. penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale din sentinţa penală nr. 134 pronunţată la data de 22/07/2022 în dosarul penal nr. 7109/105/2014, formulată de dna avocat Dincă Cornelia, în calitate de apărător din oficiu desemnat pentru inculpata SC Histria Solaris SRL. În baza art. 275 alin. 3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27/07/2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2022-07-22
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP-AP
Tip soluție: fapta nu este prevazută de legea penală(art. 10 lit. b C.P.P.)
Soluția pe scurt: Respinge cererile de repunere pe rol a cauzei, formulate de către inculpaţii UNGUREANU NICOLAE, MUŞAT COSTIN şi ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA. 1. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului UNGUREANU NICOLAE ... sub aspectul savârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 2. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, .... reprezentată legal prin DINU URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL, având sediul în .... sub aspectul savârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 3. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului MUŞAT COSTIN GABRIEL, ....sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (cu aplic. art. 30 din Legea nr. 656/2002), toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 4. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatei SC HISTRIA SOLARIS SRL, ....sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (cu aplic. art. 30 din Legea nr. 656/2002), toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 5. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului GOREA FLORENTIN, ...... sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi din Legea nr. 241/2005 ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969, ambele cu aplicarea art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 6. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatei ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA-FLORENTINA, ....sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005 ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. În temeiul art. 397 alin. (5) C. pr. pen. rap. art. 25 alin. (5) C.pr.pen., dispune menţinerea sechestrului asigurator instituit în cursul urmării penale, respectiv: a) asupra bunurilor aparţinând inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, ..... sechestru instituit prin ordonanţa nr. 154/P/2014 din data de 24.03.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de lângă Ploiesti, după cum urmează: - imobil constând în teren în suprafaţă de 2402 mp cu construcţie C1 Cabană, înscrise în cartea funciară nr. 20035/UAT Mânzăleşti cu nr. cadastral 4018; - imobil constând în teren în suprafaţă de 60234 mp, înscris în cartea funciară nr. 20387 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.1409)/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20387 (provenit din nr. cadastral de pe hârtie 10316); - imobil constând în teren în suprafaţă de 34221 mp, înscris în cartea funciară nr. 20389(provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.1411)/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20389(provenit din nr. cadastral de pe hârtie 10318); - imobil constând în teren în suprafaţă de 8959 mp cu locuinţă de serviciu şi casă de oaspeţi, înscris în cartea funciară nr. 20400 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.117(e:117))/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20400 (provenit din nr. cadastral de pe hârtie 128(e:10343)); - imobil constând în teren în suprafaţă de 169959 mp, înscris în cartea funciară nr. 20385(provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.1408)/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20385 (provenit din nr. cadastral de pe hârtie 10314); b) asupra conturilor bancare aparţinând inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, .... sechestru instituit prin ordonanţa nr. 154/P/2014 din data de 24.03.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de lângă Ploiesti. c) asupra conturilor bancare aparţinând deschise de inc. SC HISTRIA SOLARIS SRL, CUI 26229335, la Raiffeisen Bank, sechestru instituit prin ordonanţa nr. 154/P/2014 din data de 30/05/2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de lângă Ploiesti. Constată că inculpatul UNGUREANU NICOLAE a fost reţinut, arestat preventiv şi la domiciliu, în intervalul 31.7.2014 – 20.6.2015. În temeiul art. 25 alin. (5) C. pr. pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de către partea civilă ANAF – DGRFP Ploieşti – AFP Prahova. Onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu, în cuantum menţionat pe împuternicirile avocaţiale, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. (3) C. pr. pen. cheltuieli judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de apel la instan?a superioară, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.7.2022.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP-AP
Tip soluție: fapta nu este prevazută de legea penală(art. 10 lit. b C.P.P.)
Soluția pe scurt: Respinge cererile de repunere pe rol a cauzei, formulate de către inculpaţii UNGUREANU NICOLAE, MUŞAT COSTIN şi ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA. 1. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului UNGUREANU NICOLAE ... sub aspectul savârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 2. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, .... reprezentată legal prin DINU URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL, având sediul în .... sub aspectul savârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 3. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului MUŞAT COSTIN GABRIEL, ....sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (cu aplic. art. 30 din Legea nr. 656/2002), toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 4. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatei SC HISTRIA SOLARIS SRL, ....sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (cu aplic. art. 30 din Legea nr. 656/2002), toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 5. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului GOREA FLORENTIN, ...... sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi din Legea nr. 241/2005 ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969, ambele cu aplicarea art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 6. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatei ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA-FLORENTINA, ....sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005 ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. În temeiul art. 397 alin. (5) C. pr. pen. rap. art. 25 alin. (5) C.pr.pen., dispune menţinerea sechestrului asigurator instituit în cursul urmării penale, respectiv: a) asupra bunurilor aparţinând inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, ..... sechestru instituit prin ordonanţa nr. 154/P/2014 din data de 24.03.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de lângă Ploiesti, după cum urmează: - imobil constând în teren în suprafaţă de 2402 mp cu construcţie C1 Cabană, înscrise în cartea funciară nr. 20035/UAT Mânzăleşti cu nr. cadastral 4018; - imobil constând în teren în suprafaţă de 60234 mp, înscris în cartea funciară nr. 20387 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.1409)/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20387 (provenit din nr. cadastral de pe hârtie 10316); - imobil constând în teren în suprafaţă de 34221 mp, înscris în cartea funciară nr. 20389(provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.1411)/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20389(provenit din nr. cadastral de pe hârtie 10318); - imobil constând în teren în suprafaţă de 8959 mp cu locuinţă de serviciu şi casă de oaspeţi, înscris în cartea funciară nr. 20400 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.117(e:117))/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20400 (provenit din nr. cadastral de pe hârtie 128(e:10343)); - imobil constând în teren în suprafaţă de 169959 mp, înscris în cartea funciară nr. 20385(provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.1408)/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20385 (provenit din nr. cadastral de pe hârtie 10314); b) asupra conturilor bancare aparţinând inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, .... sechestru instituit prin ordonanţa nr. 154/P/2014 din data de 24.03.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de lângă Ploiesti. c) asupra conturilor bancare aparţinând deschise de inc. SC HISTRIA SOLARIS SRL, CUI 26229335, la Raiffeisen Bank, sechestru instituit prin ordonanţa nr. 154/P/2014 din data de 30/05/2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de lângă Ploiesti. Constată că inculpatul UNGUREANU NICOLAE a fost reţinut, arestat preventiv şi la domiciliu, în intervalul 31.7.2014 – 20.6.2015. În temeiul art. 25 alin. (5) C. pr. pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de către partea civilă ANAF – DGRFP Ploieşti – AFP Prahova. Onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu, în cuantum menţionat pe împuternicirile avocaţiale, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. (3) C. pr. pen. cheltuieli judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de apel la instan?a superioară, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.7.2022.
Document: Hotarare
Data: 2022-06-22
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 22/07/2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 22/07/2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-06-08
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 22/06/2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 22/06/2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-05-25
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata de avocatul inculpatului Musat Costin Gabriel.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata de avocatul inculpatului Musat Costin Gabriel.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-27
Ora estimată: 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii inculpatilor Gorea Florentin si Stefanescu Florentina Catalina
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii inculpatilor Gorea Florentin si Stefanescu Florentina Catalina
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-16
Ora estimată: 14:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de solicitarile formulate de inculpata Stefanescu Florentina şi av. Olteanu Florin.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de solicitarile formulate de inculpata Stefanescu Florentina şi av. Olteanu Florin.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-02
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii inculpatilor lipsa
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii inculpatilor lipsa
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-02
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii inculpatilor, precum si in vederea citarii inculpatelor-persoane juridice.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii inculpatilor, precum si in vederea citarii inculpatelor-persoane juridice.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-19
Ora estimată: 10:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererile de amanare formulate in dosar.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererile de amanare formulate in dosar.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-15
Ora estimată: 10:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea revenirii cu adresa catre partea civila
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea revenirii cu adresa catre partea civila
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-17
Ora estimată: 14:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probelor propuse
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probelor propuse
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-03
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-06
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererile de amanare formulate. Acorda termen de judecata la data de 03/11/2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererile de amanare formulate. Acorda termen de judecata la data de 03/11/2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-08
Ora estimată: 11:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-28
Ora estimată: 13:30
Complet: 6FCP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.67–68 rap. la art. 64 lit.f C.pr.pen. respinge ca neintemeiata cererea de recuzare a domnului judecător Vasile Coman, formulată de inculpatul Ungureanu Nicolae, in dosarul nr. 7109/105/2014. Obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 28.06.2021.
Document: incheiererecuzare
Ora estimată: 13:30
Complet: 6FCP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.67–68 rap. la art. 64 lit.f C.pr.pen. respinge ca neintemeiata cererea de recuzare a domnului judecător Vasile Coman, formulată de inculpatul Ungureanu Nicolae, in dosarul nr. 7109/105/2014. Obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 28.06.2021.
Document: incheiererecuzare
Data: 2021-06-23
Ora estimată: 14:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru soluţionarea cererii de recuzare şi acordă termen de control la data de 08.09.2021, ora 11,00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru soluţionarea cererii de recuzare şi acordă termen de control la data de 08.09.2021, ora 11,00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-09
Ora estimată: 14:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 23.06.2021, ora 14,00, pentru studierea înscrisurilor ataşate la dosar.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 23.06.2021, ora 14,00, pentru studierea înscrisurilor ataşate la dosar.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-26
Ora estimată: 14:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 09.06.2021, ora 14,00, sala 3, mezanin, în vederea emiterii adreselor dispuse.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 09.06.2021, ora 14,00, sala 3, mezanin, în vederea emiterii adreselor dispuse.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-12
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 26.05.2021, ora 14,00, sala 3 mezanin, faţă de lipsa de apărare constatată la acest termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 26.05.2021, ora 14,00, sala 3 mezanin, faţă de lipsa de apărare constatată la acest termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-28
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 12.05.2021, ora 13,00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 12.05.2021, ora 13,00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-31
Ora estimată: 11:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 28.04.2021, ora 09,00, mezanin, în vederea repetării procedurii de citare cu martorii lipsă de la acest termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 28.04.2021, ora 09,00, mezanin, în vederea repetării procedurii de citare cu martorii lipsă de la acest termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-17
Ora estimată: 08:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată stabilit la data de 31.03.2021, ora 11,00, sala 3, pentru administrarea probatoriului.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată stabilit la data de 31.03.2021, ora 11,00, sala 3, pentru administrarea probatoriului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-03
Ora estimată: 08:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 17.03.2021, ora 08:30, sala 3 mezanin, pentru administrarea probatoriului.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 17.03.2021, ora 08:30, sala 3 mezanin, pentru administrarea probatoriului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-17
Ora estimată: 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 03.03.2021, ora 12,00, sala 3 mezanin, faţă de lipsa de apărare.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 03.03.2021, ora 12,00, sala 3 mezanin, faţă de lipsa de apărare.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-20
Ora estimată: 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 17.02.2021, ora 09,00, sala 3 mezanin, faţă de lipsa de apărare.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 17.02.2021, ora 09,00, sala 3 mezanin, faţă de lipsa de apărare.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-16
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 20.01.2021, ora 13,00,sala 3 mezanin,faţă de lipsa martorilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 20.01.2021, ora 13,00,sala 3 mezanin,faţă de lipsa martorilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-02
Ora estimată: 10:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 16.12.2020, ora 13,00, sala 3, în vederea administrării probelor propuse şi încuviinţate.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 16.12.2020, ora 13,00, sala 3, în vederea administrării probelor propuse şi încuviinţate.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-18
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 02.12.2020, ora 10, sala 3 mezanin pentru administrarea probelor solicitate şi încuviinţate de instanţă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 02.12.2020, ora 10, sala 3 mezanin pentru administrarea probelor solicitate şi încuviinţate de instanţă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-04
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 18.11.2020, ora 09:00, pentru studiul cererilor de probe depuse la dosar şi pentru solicitarea fişelor de cazier ale inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 18.11.2020, ora 09:00, pentru studiul cererilor de probe depuse la dosar şi pentru solicitarea fişelor de cazier ale inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-21
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 04.11.2020, ora 09,00, sala 3, mezanin, pentru a se lua la cunoştinţă de actele şi înscrisurile dosarului de acătre apărătorul ales al inculpatei SC Moldocons.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 04.11.2020, ora 09,00, sala 3, mezanin, pentru a se lua la cunoştinţă de actele şi înscrisurile dosarului de acătre apărătorul ales al inculpatei SC Moldocons.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-07
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 21.10.2020, ora 09,00, pentru când se emite adresă la Baroul Prahova pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru SC Moldocons Grup SRL.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 21.10.2020, ora 09,00, pentru când se emite adresă la Baroul Prahova pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru SC Moldocons Grup SRL.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-09
Ora estimată: 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 07.10.202092, ora 12,00, faţă de lipsa de apărare constatată la acest termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 07.10.202092, ora 12,00, faţă de lipsa de apărare constatată la acest termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-30
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art .67 – 68 rap la art 64 lit. f) C.pr.pen. respinge cererile de recuzare a doamnei judecător Zamfirescu Anca Corina formulate de inculpaţii Ungureanu Nicolae şi Ştefănescu Florentina Cătălina, prin apărători, ca neîntemeiate. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică azi, 30.07.2020
Document: incheiererecuzare
Ora estimată: 14:00
Complet: 1CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art .67 – 68 rap la art 64 lit. f) C.pr.pen. respinge cererile de recuzare a doamnei judecător Zamfirescu Anca Corina formulate de inculpaţii Ungureanu Nicolae şi Ştefănescu Florentina Cătălina, prin apărători, ca neîntemeiate. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică azi, 30.07.2020
Document: incheiererecuzare
Data: 2020-07-30
Ora estimată: 14:00
Complet: Camera Consiliu
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite declaraţia de abţinere formulată de către doamna judecător Zamfirescu Anca Corina. In temeiul art. 64 alin. (1) lit. f) CPP în referire la art. 6 parag. 1 din Convenţia EDO, constata starea de incompatibilitate a doamnei judecător. Menţine actele îndeplinite şi măsurile dispuse în cauză până la momentul soluţionării prezentei declaraţii de abţinere. Trimite dosarul în vederea repartizării aleatorii. Fără cale de atac. Dată şi pronunţată în camera de consiliu, azi 30 iulie 2020.
Document: incheiereabtinere
Ora estimată: 14:00
Complet: Camera Consiliu
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite declaraţia de abţinere formulată de către doamna judecător Zamfirescu Anca Corina. In temeiul art. 64 alin. (1) lit. f) CPP în referire la art. 6 parag. 1 din Convenţia EDO, constata starea de incompatibilitate a doamnei judecător. Menţine actele îndeplinite şi măsurile dispuse în cauză până la momentul soluţionării prezentei declaraţii de abţinere. Trimite dosarul în vederea repartizării aleatorii. Fără cale de atac. Dată şi pronunţată în camera de consiliu, azi 30 iulie 2020.
Document: incheiereabtinere
Data: 2020-07-29
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de recuzare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de recuzare
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-28
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere adresa de la Parchetul Curtii de Apel ploiesti, inregistrata sub nr.5644/28.07.2020, proroga discutia asupra solicitarii formulate la termenul acordat
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere adresa de la Parchetul Curtii de Apel ploiesti, inregistrata sub nr.5644/28.07.2020, proroga discutia asupra solicitarii formulate la termenul acordat
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-27
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la 28.07.2020
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la 28.07.2020
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-07-22
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se pronunţa asupra cererii privind martorii cu identitate protejată
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se pronunţa asupra cererii privind martorii cu identitate protejată
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-08
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare ale apărătorilor Dorian Senchetru şi Vladimir Ciolacu
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare ale apărătorilor Dorian Senchetru şi Vladimir Ciolacu
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-19
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art .67 – 68 rap la art 64 lit. f) C.pr.pen. respinge cererile de recuzare a doamnei judecător Zamfiescu Anca Corina formulată de inculpaţii Ungureanu Nicolae, SC MOLDOCONS GRUP SRL şi Ştefănescu Florentina Cătălina , ca neîntemeiate Obligă fiecare inculpat la plata sumei de câte 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat Fără cale de atac Pronunţată în şedinţa publică azi , 19.06.2020
Document: incheiererecuzare
Ora estimată: 23:59
Complet: 7FCP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art .67 – 68 rap la art 64 lit. f) C.pr.pen. respinge cererile de recuzare a doamnei judecător Zamfiescu Anca Corina formulată de inculpaţii Ungureanu Nicolae, SC MOLDOCONS GRUP SRL şi Ştefănescu Florentina Cătălina , ca neîntemeiate Obligă fiecare inculpat la plata sumei de câte 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat Fără cale de atac Pronunţată în şedinţa publică azi , 19.06.2020
Document: incheiererecuzare
Data: 2020-06-18
Ora estimată: 23:59
Complet: 8FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de abţinere ca neîntemeiată. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.06.2020.
Document: incheiereabtinere
Ora estimată: 23:59
Complet: 8FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de abţinere ca neîntemeiată. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.06.2020.
Document: incheiereabtinere
Data: 2020-06-17
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: cerere recuzare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: cerere recuzare
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-15
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpati UNGUREANU NICOLAE, ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA FLORENTINA, MUŞAT COSTIN GABRIEL, GOREA FLORENTIN, S.C MOLDOCONS GRUP S.R.L, S.C HISTRIA SOLARIS S.R.L, prin aparatori şi dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti prin care să comunice daca au fost efectuate verificari privind mentinerea condiţiilor care au determinat luarea măsurilor de protecţie, în conformitate cu prevederile art.126 alin.5 C.pr.pen., si sa comunice toate documentele ce au fost incheiate cu ocazia acestor verificari. Dispune emiterea unei adrese către Parchet de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti prin care să comunice conform art. 126 alin. 3 c.p.p, în conditii de confidentialitate toate documentele, ce au stat la baza acordarii statutului de martori amenin?a?i, pentru toti martorii cu acest statut. Documentele vor fi prezentate la data de 16.06.2020 in intervalul orar 11.30. - 15.30. Proroga discutia asupra solicitari inculpatilor prin aparatori de ridicarea a statutului de martor cu identitate protejata, dupa comunicarea celor retinute mai sus si verificari . Cu drept de contesta?ie odată cu încheierea finală care va fi pronun?ată în procedura de cameră preliminară. Pronun?ată sedinta publica, azi 15.06.2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpati UNGUREANU NICOLAE, ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA FLORENTINA, MUŞAT COSTIN GABRIEL, GOREA FLORENTIN, S.C MOLDOCONS GRUP S.R.L, S.C HISTRIA SOLARIS S.R.L, prin aparatori şi dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti prin care să comunice daca au fost efectuate verificari privind mentinerea condiţiilor care au determinat luarea măsurilor de protecţie, în conformitate cu prevederile art.126 alin.5 C.pr.pen., si sa comunice toate documentele ce au fost incheiate cu ocazia acestor verificari. Dispune emiterea unei adrese către Parchet de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti prin care să comunice conform art. 126 alin. 3 c.p.p, în conditii de confidentialitate toate documentele, ce au stat la baza acordarii statutului de martori amenin?a?i, pentru toti martorii cu acest statut. Documentele vor fi prezentate la data de 16.06.2020 in intervalul orar 11.30. - 15.30. Proroga discutia asupra solicitari inculpatilor prin aparatori de ridicarea a statutului de martor cu identitate protejata, dupa comunicarea celor retinute mai sus si verificari . Cu drept de contesta?ie odată cu încheierea finală care va fi pronun?ată în procedura de cameră preliminară. Pronun?ată sedinta publica, azi 15.06.2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-09
Ora estimată: 9:00
Complet: 1CPF+EC-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 64 alin. 1 lit. f C.pr.pen., respinge cererea de abţinere formulată de d-na judecător Anca Corina Zamfirescu, ca fiind neîntemeiată. Prezenta încheiere nu este supusă niciunei căi de atac. Cercetată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.06.2020.
Document: incheiereabtinere
Ora estimată: 9:00
Complet: 1CPF+EC-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 64 alin. 1 lit. f C.pr.pen., respinge cererea de abţinere formulată de d-na judecător Anca Corina Zamfirescu, ca fiind neîntemeiată. Prezenta încheiere nu este supusă niciunei căi de atac. Cercetată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.06.2020.
Document: incheiereabtinere
Data: 2020-06-04
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pentru solutionarea cererii de abtinere, amana pronuntarea asupra cererii formulate de inculpatul Ungureanu Nicolae la data de 15.06.2020
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pentru solutionarea cererii de abtinere, amana pronuntarea asupra cererii formulate de inculpatul Ungureanu Nicolae la data de 15.06.2020
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-05-27
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea inculpatului Ungureanu Nicolae
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea inculpatului Ungureanu Nicolae
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-04-28
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea aparatorilor din oficiu sa studieze actele si lucrarile dosarului, pentru ca Ministerul Public sa ia la cunostinta de inscrisurile depuse de inculpatul Ungureanu Nicolae prin aparator ales, proroga discutia asupra cererii de probe formulate de inculpatul Ungureanu Nicolae, prin aparator
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea aparatorilor din oficiu sa studieze actele si lucrarile dosarului, pentru ca Ministerul Public sa ia la cunostinta de inscrisurile depuse de inculpatul Ungureanu Nicolae prin aparator ales, proroga discutia asupra cererii de probe formulate de inculpatul Ungureanu Nicolae, prin aparator
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-04-01
Ora estimată: 23:59
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: desemnare apărători din oficiu pentru inculpaţii ai căror apărători nu s-au prezentat
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 23:59
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: desemnare apărători din oficiu pentru inculpaţii ai căror apărători nu s-au prezentat
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-03-18
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amanare inculpat Ungureanu Nicolae
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amanare inculpat Ungureanu Nicolae
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-03-04
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amânare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amânare
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-19
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amânare avocat Dorian Senchetru
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amânare avocat Dorian Senchetru
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-07
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neintemeiata solicitarea inculpatului Ungureanu Nicolae, prin aparatori alesi, de audiere a martorilor Thorwachter Augustin-Mihail si Cardos Georgeta Iuliana. Respinge ca neintemeiata solicitarea inculpatului Ungureanu Nicolae, prin aparatori alesi, de emitere a unei asrese catre ANAF pentru a raspunde intrebarilor indicate in adresa inregistrata sub nr. 4128/17.01.2020. Admite proba cu inscrisuri, solicitata de inculpatul Ungureanu Nicolae, prin aparatori alesi, respectiv inscrisurile depuse la dosar cu cererea de probe in registrata sub nr. 4127/17.01.2020. Pronuntata in sedinta publica, azi 07.02.2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neintemeiata solicitarea inculpatului Ungureanu Nicolae, prin aparatori alesi, de audiere a martorilor Thorwachter Augustin-Mihail si Cardos Georgeta Iuliana. Respinge ca neintemeiata solicitarea inculpatului Ungureanu Nicolae, prin aparatori alesi, de emitere a unei asrese catre ANAF pentru a raspunde intrebarilor indicate in adresa inregistrata sub nr. 4128/17.01.2020. Admite proba cu inscrisuri, solicitata de inculpatul Ungureanu Nicolae, prin aparatori alesi, respectiv inscrisurile depuse la dosar cu cererea de probe in registrata sub nr. 4127/17.01.2020. Pronuntata in sedinta publica, azi 07.02.2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-03
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea pe cererile de probe la 07.02.2020
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea pe cererile de probe la 07.02.2020
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-01-22
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ataşare relaţii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ataşare relaţii
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-15
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-11
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori in pronuntare pe aspectele solicitate de M.P.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori in pronuntare pe aspectele solicitate de M.P.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-09
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neintemeiata solicitarea Ministerului Public de refacere a suplimenului la raportul de expertiza nr. 521/09.10.2019, intocmit in cauza, de catre expert Dumitrescu Laurentiu. Admite proba de audiere a martorilor : Vasile Anca, Neder Georgiana Tututnea Laura, Maruntis Gabriela, Enica Victoria, Alexe Razvan. Respinge ca neintemeiata, cererea privind audierea martorilor Giurea Marian si Dima Viorel. Dispune citarea martorilor pentru termenul acordat, 11.12.2019. Pronuntata in sedinta publica, azi 09.12.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neintemeiata solicitarea Ministerului Public de refacere a suplimenului la raportul de expertiza nr. 521/09.10.2019, intocmit in cauza, de catre expert Dumitrescu Laurentiu. Admite proba de audiere a martorilor : Vasile Anca, Neder Georgiana Tututnea Laura, Maruntis Gabriela, Enica Victoria, Alexe Razvan. Respinge ca neintemeiata, cererea privind audierea martorilor Giurea Marian si Dima Viorel. Dispune citarea martorilor pentru termenul acordat, 11.12.2019. Pronuntata in sedinta publica, azi 09.12.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-26
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la 09.12.2019
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la 09.12.2019
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2019-11-13
Ora estimată: 15:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronun?area pe cererile de probe la 26.11.2019, acordă termen de fond la 11.12.2019 ora 12.00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 15:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronun?area pe cererile de probe la 26.11.2019, acordă termen de fond la 11.12.2019 ora 12.00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-23
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa încheierii de şedinţă de la termenul din 16.10.2019 amână cauza la 13.11.2019 ora 15.00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa încheierii de şedinţă de la termenul din 16.10.2019 amână cauza la 13.11.2019 ora 15.00
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-16
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere expert
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere expert
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-18
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: adresă expert
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: adresă expert
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-08-19
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere lipsa inculpatului Gorea Florentin si a aparatorului sau
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere lipsa inculpatului Gorea Florentin si a aparatorului sau
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-21
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ataşare relaţii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ataşare relaţii
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-13
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amânare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere amânare
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-07
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Proroga discutia asupra solicitarilor Ministerului Public si partilor, dupa atasarea la dosar a raspunsului solicitat prin adresa din 24.05.2019. Cu drept de contesta?ie odată cu fondul . Pronun?ată în sedinta publica, azi 07.06.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Proroga discutia asupra solicitarilor Ministerului Public si partilor, dupa atasarea la dosar a raspunsului solicitat prin adresa din 24.05.2019. Cu drept de contesta?ie odată cu fondul . Pronun?ată în sedinta publica, azi 07.06.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-24
Ora estimată: 13:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori amana pronuntarea asupra solicitarii MP la 07.06.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori amana pronuntarea asupra solicitarii MP la 07.06.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-10
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-04-19
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-03-20
Ora estimată: 13:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AUDIERE MARTORI
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AUDIERE MARTORI
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-22
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-01-16
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 180 alin. 1 C.pr.pen. efectuarea unui supliment de expertiză de către acelaşi expert, având următoarele obiective: 1. Să se stabilească dacă societăţile de pe întreg lanţul comercial, respectiv SC SPEED CONCEPT SRL; SC PROMPT GENERAL SERVICES SRL; SC KULT PREMIUM DESIGN SRL; SC RADU MOTORS SRL; SC ON VOGUE SRL; SC ROBYKO LAST LINE PROMO SRL şi SC ALEX DESIGN SRL, care au livrat/prestat produsele sau serviciile, care au stat la baza înregistrării celor 64 facturi fiscale în evidenţa contabilă a SC MOLDOCONS GRUP SRL, deţineau forţă de muncă şi utilajele necesare livrării/prestării produselor sau serviciilor menţionate; 2. Să se stabilească dacă societăţile furnizoare şi furnizorii declaraţi ai acestora aveau calitatea de persoană impozabilă, înregistrată ca plătitoare de TVA, respectiv au declarat livrările şi dacă au depus deconturi de TVA; 3. Să se precizeze dacă îndeplinirea condiţiilor de formă a celor 64 de facturi fiscale echivalează cu realitatea operaţiunilor comerciale care au stat la baza întocmirii lor. Emiterea unei adrese către acelaşi expert, respectiv către expertul contabil DUMITRESCU LAURENŢIU pentru a efectua suplimentul la raportul de expertiză. La efectuarea expertizei încuviinţează participarea experţilor recomandaţi de părţi: expert contabil - consultant fiscal Borcea Daniela pentru inculpatul UNGUREANU NICOLAE şi expert contabil Constantin Valeriu pentru inculpatul MUŞAT COSTIN GABRIEL, care vor fi încunoştinţaţi de întocmirea lucrării. Fixează termen pentru efectuarea expertizei 22.02.2019, cu menţiunea posibilităţii prelungirii acestui termen la cererea expertului în condiţiile art. 175 alin. 7 C.pr.pen.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 180 alin. 1 C.pr.pen. efectuarea unui supliment de expertiză de către acelaşi expert, având următoarele obiective: 1. Să se stabilească dacă societăţile de pe întreg lanţul comercial, respectiv SC SPEED CONCEPT SRL; SC PROMPT GENERAL SERVICES SRL; SC KULT PREMIUM DESIGN SRL; SC RADU MOTORS SRL; SC ON VOGUE SRL; SC ROBYKO LAST LINE PROMO SRL şi SC ALEX DESIGN SRL, care au livrat/prestat produsele sau serviciile, care au stat la baza înregistrării celor 64 facturi fiscale în evidenţa contabilă a SC MOLDOCONS GRUP SRL, deţineau forţă de muncă şi utilajele necesare livrării/prestării produselor sau serviciilor menţionate; 2. Să se stabilească dacă societăţile furnizoare şi furnizorii declaraţi ai acestora aveau calitatea de persoană impozabilă, înregistrată ca plătitoare de TVA, respectiv au declarat livrările şi dacă au depus deconturi de TVA; 3. Să se precizeze dacă îndeplinirea condiţiilor de formă a celor 64 de facturi fiscale echivalează cu realitatea operaţiunilor comerciale care au stat la baza întocmirii lor. Emiterea unei adrese către acelaşi expert, respectiv către expertul contabil DUMITRESCU LAURENŢIU pentru a efectua suplimentul la raportul de expertiză. La efectuarea expertizei încuviinţează participarea experţilor recomandaţi de părţi: expert contabil - consultant fiscal Borcea Daniela pentru inculpatul UNGUREANU NICOLAE şi expert contabil Constantin Valeriu pentru inculpatul MUŞAT COSTIN GABRIEL, care vor fi încunoştinţaţi de întocmirea lucrării. Fixează termen pentru efectuarea expertizei 22.02.2019, cu menţiunea posibilităţii prelungirii acestui termen la cererea expertului în condiţiile art. 175 alin. 7 C.pr.pen.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-12-05
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-21
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pregătirea apărării
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pregătirea apărării
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-07
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de apărare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de apărare
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-10-10
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-09-17
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-07-10
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-06-25
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-06-12
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-05-29
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-05-18
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 172 alin. 1 C.pr.pen., încuviinţează efectuarea unei expertize tehnice judiciare specialitatea fiscalitate, având următoarele obiective: 1. Să se precizeze dacă furnizorii care au emis cele 64 de facturi, care reprezintă acte materiale ale infracţiunii de evaziune fiscală ce face obiectul prezentei cauze, erau declaraţi inactivi la data derulării operaţiunilor comerciale reţinute în Raportul de inspecţie fiscală nr. F – PH 238 din 20.06.2014 şi care sunt consecinţele fiscale în ambele situaţii: activi sau inactivi declaraţi; 2. Dacă cele 64 de facturi în valoare totală de 8.940.781 lei, care reprezintă acte materiale ale infracţiunii de evaziune fiscală ce face obiectul prezentei cauze, au calitatea de document justificativ, respectiv dacă cuprind toate informaţiile obligatorii pentru a fi considerate documente justificative conform pct. 2 din Anexa 1 la O.M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile şi art. 155 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 3. Să se stabilească dacă din punct de vedere fiscal, cheltuielile înregistrate de SC MOLDOCONS GRUP SRL au avut la bază operaţiuni reale şi dacă veniturile obţinute au fost înregistrate în contabilitatea societăţii şi declarate organelor fiscale; 4. Să se stabilească dacă facturile de achiziţie au fost înregistrate în contabilitate, în fişa furnizorului/analitic, în jurnalul de cumpărături şi dacă au fost înregistrate şi declarate în decontul de TVA 300 şi declaraţia informativă D 394; 5. Să se stabilească dacă bugetul de stat a fost prejudiciat şi în caz afirmativ care este valoarea acestuia şi în ce constă, pentru fiecare din cele 64 de facturi în parte. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare din cadrul Tribunalului Prahova pentru a se înainta la dosarul cauzei o listă cu experţi în specialitatea contabilitate – consultant fiscal. Menţine termenul acordat în cauză la data de 29.05.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.05.2018.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 172 alin. 1 C.pr.pen., încuviinţează efectuarea unei expertize tehnice judiciare specialitatea fiscalitate, având următoarele obiective: 1. Să se precizeze dacă furnizorii care au emis cele 64 de facturi, care reprezintă acte materiale ale infracţiunii de evaziune fiscală ce face obiectul prezentei cauze, erau declaraţi inactivi la data derulării operaţiunilor comerciale reţinute în Raportul de inspecţie fiscală nr. F – PH 238 din 20.06.2014 şi care sunt consecinţele fiscale în ambele situaţii: activi sau inactivi declaraţi; 2. Dacă cele 64 de facturi în valoare totală de 8.940.781 lei, care reprezintă acte materiale ale infracţiunii de evaziune fiscală ce face obiectul prezentei cauze, au calitatea de document justificativ, respectiv dacă cuprind toate informaţiile obligatorii pentru a fi considerate documente justificative conform pct. 2 din Anexa 1 la O.M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile şi art. 155 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 3. Să se stabilească dacă din punct de vedere fiscal, cheltuielile înregistrate de SC MOLDOCONS GRUP SRL au avut la bază operaţiuni reale şi dacă veniturile obţinute au fost înregistrate în contabilitatea societăţii şi declarate organelor fiscale; 4. Să se stabilească dacă facturile de achiziţie au fost înregistrate în contabilitate, în fişa furnizorului/analitic, în jurnalul de cumpărături şi dacă au fost înregistrate şi declarate în decontul de TVA 300 şi declaraţia informativă D 394; 5. Să se stabilească dacă bugetul de stat a fost prejudiciat şi în caz afirmativ care este valoarea acestuia şi în ce constă, pentru fiecare din cele 64 de facturi în parte. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare din cadrul Tribunalului Prahova pentru a se înainta la dosarul cauzei o listă cu experţi în specialitatea contabilitate – consultant fiscal. Menţine termenul acordat în cauză la data de 29.05.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.05.2018.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-05-11
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18 mai 2018
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 11CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18 mai 2018
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-05-07
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor din acte Pîrlog Mihăi?ă şi Dumitru Mihaela
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor din acte Pîrlog Mihăi?ă şi Dumitru Mihaela
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-04-12
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-03-05
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune în discutie suplimentarea probatoriilor, amână cauza pentru termenul din data de 12.04.2018, orele 14,00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune în discutie suplimentarea probatoriilor, amână cauza pentru termenul din data de 12.04.2018, orele 14,00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-02-19
Ora estimată: 13:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea asigurării apărării inculpaţilor Ştefănescu Cătălina Florentina şi Muşat Costin Gabriel, amână cauza pentru termenul din data de 05.03.2018, orele 10,00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea asigurării apărării inculpaţilor Ştefănescu Cătălina Florentina şi Muşat Costin Gabriel, amână cauza pentru termenul din data de 05.03.2018, orele 10,00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-02-05
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.02.2018, ora 13:00, pentru a se emite adresă la parchet-în vederea comunicării dacă se menţine situaţia martorilor cu identitate protejată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.02.2018, ora 13:00, pentru a se emite adresă la parchet-în vederea comunicării dacă se menţine situaţia martorilor cu identitate protejată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-01-16
Ora estimată: 10:00
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedură cu inculpata SC HISTRIA SOLARIS SRL, a cărei dovadă de îndeplinire nu a fost restituită spre a fi depusă la dosar
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedură cu inculpata SC HISTRIA SOLARIS SRL, a cărei dovadă de îndeplinire nu a fost restituită spre a fi depusă la dosar
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-12-06
Ora estimată: 09:30
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cererile apărătorilor aleşi ai inculpatului Ungureanu Nicolae, avocat David Adelin şi avocat Petre Cătălin
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cererile apărătorilor aleşi ai inculpatului Ungureanu Nicolae, avocat David Adelin şi avocat Petre Cătălin
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-11-16
Ora estimată: 9:00
Complet: 6CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea inculpaţilor, avînd ca obiect readministrarea probatoriului administrat de către instanţă (reaudierea martorilor audiaţi în faza cercetării judecătoreşti). În temeiul prev. art. 100, alin. 3 – C.p.p. dispune readministrarea următoarelor probe: - reaudierea martorului Tocaciu Octavian George; - reaudierea martorului Bratu Cristinel; - reaudierea martorei Soare Mădălina; - reaudierea martorului Gheorghe Ionel. Dispune citarea martorului Tocaciu Octavian George pentru termenul de judecată din data de 6 decembrie 2017. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 noiembrie 2017.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 6CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea inculpaţilor, avînd ca obiect readministrarea probatoriului administrat de către instanţă (reaudierea martorilor audiaţi în faza cercetării judecătoreşti). În temeiul prev. art. 100, alin. 3 – C.p.p. dispune readministrarea următoarelor probe: - reaudierea martorului Tocaciu Octavian George; - reaudierea martorului Bratu Cristinel; - reaudierea martorei Soare Mădălina; - reaudierea martorului Gheorghe Ionel. Dispune citarea martorului Tocaciu Octavian George pentru termenul de judecată din data de 6 decembrie 2017. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 noiembrie 2017.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-11-15
Ora estimată: 9:00
Complet: 6CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16 noiembrie 2017
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 6CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16 noiembrie 2017
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-11-08
Ora estimată: 9:00
Complet: 6CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15 noiembrie 2017
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: 6CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15 noiembrie 2017
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2017-11-01
Ora estimată: 10:00
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe cererea de readministrare a probatoriilor amână pronunţarea la 8 noiembrie 2017
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe cererea de readministrare a probatoriilor amână pronunţarea la 8 noiembrie 2017
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-10-18
Ora estimată: 10:00
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cererea apărătorului inculpatei Ştefănescu Cătălina Florentina, avocat Ciolacu Vladimir,
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cererea apărătorului inculpatei Ştefănescu Cătălina Florentina, avocat Ciolacu Vladimir,
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-09-20
Ora estimată: 09:30
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-07-13
Ora estimată: 09:30
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-06-21
Ora estimată: 09:30
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-05-03
Ora estimată: 09:00
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: 6CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Părți *:
UNGUREANU NICOLAE - Inculpat
ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA FLORENTINA - Inculpat
MUŞAT COSTIN GABRIEL - Inculpat
GOREA FLORENTIN - Inculpat
SC MOLDOCONS GRUP SRL PRIN UNGUREANU VIOLETA - Inculpat
SC HISTRIA SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR OLTEANU RALUCA GEORGIANA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
UNGUREANU NICOLAE la Cab. Av. Muşetescu, Stănculescu şi Asoc - Inculpat
SC MOLDOCONS GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DINU, URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL - Inculpat
ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA FLORENTINA- cu dom.ales la Cab.Av. Ciolacu Vladimir - Inculpat
ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA FLORENTINA - Inculpat
MUŞAT COSTIN GABRIEL - Inculpat
GOREA FLORENTIN - Inculpat
SC MOLDOCONS GRUP SRL PRIN UNGUREANU VIOLETA - Inculpat
SC HISTRIA SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR OLTEANU RALUCA GEORGIANA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
UNGUREANU NICOLAE la Cab. Av. Muşetescu, Stănculescu şi Asoc - Inculpat
SC MOLDOCONS GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DINU, URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL - Inculpat
ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA FLORENTINA- cu dom.ales la Cab.Av. Ciolacu Vladimir - Inculpat
Ultima actualizare: 09/29/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România