TribunalulGIURGIU, Nr. dosar: 2137/122/2015
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 2137/122/2015
Data înregistrării: 2015-12-09
Data ultimei modificări: 2023-05-02T11:31:32.827
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) CONSTITUIRE A UNUI GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, INFRACŢIUNI DE SPĂLARE DE BANI
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2015-12-09
Data ultimei modificări: 2023-05-02T11:31:32.827
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) CONSTITUIRE A UNUI GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, INFRACŢIUNI DE SPĂLARE DE BANI
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-03-31
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpa?ilor legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constituţionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Caraion Corneliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L, în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 198 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL -18 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL – 78 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL - 104 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 61 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L., în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 25 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL – 11 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL - 30 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL – 39 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 16 acte materiale - instigare la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) - 2 acte materiale- (Nichita (Mirea) Elena Liliana şi Bularda Rodica) şi art. 52 alin. 2 C.p. (noul Cod penal); tuturor faptelor, cu aplicare art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal)ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Croitoru Adriana, , pentru săvârşirea în infracţiunile de: - aderare la unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. METAL REMAIER COM S.R.L., în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 78 acte materiale - S.C. ECOPLAST INDUSTRIES GROUP S.R.L. 1 act material - SC FLEX METAL SRL, 25 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L 5 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L., 29 acte materiale - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 92 acte materiale (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului David Florian, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din C.p. (noul Cod penal), - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. LUKAS ARMANDO SRL, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 61 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 192 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 21 acte materiale - SC MARCRIS GRAIN SRL, 10 acte materiale - ZANETI OPTAINS SRL, 1 act material - S.C. ECOPLAST INDUSTRIES GROUP S.R.L., 2 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L, 164 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L, 316 acte materiale - SC FLEX METAL SRL 253 acte materiale - SC DRAGONUL S.R.L. 6 acte materiale - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 983 acte materiale (noul Cod penal), toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Grosu Elena, pentru săvârşirea în infracţiunile de: - aderare la unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. JDERIŢA SRL, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 22 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 10 acte materiale - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 92 acte materiale (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Hoştina Marius, , pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) S.C. SUN CAPITAL S.R.L, în relaţia cu: - S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 119 acte materiale - S.C. MARION FEROMETAL SRL – 102 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL - 192 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. SUN CAPITAL S.R.L, în relaţia cu: - S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 51 acte materiale - S.C. MARION FEROMETAL SRL – 46 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL - 49 acte materiale; tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Mărgean Mihai, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 din C.p. (noul Cod penal), - complicitate la evaziune fiscală prev. de prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal): - S.C. JDERIŢA SRL, 32 - acte materiale - S.C. LUKAS ARMANDO S.R.L.- 797 acte materiale - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L.- 356 acte materiale - S.C.METAL REMAIER COM S.R.L.- 110 acte materiale - S.C. MARION FEROMETAL S.R.L.- 319 acte materiale - complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal): - S.C. JDERIŢA SRL – 22 acte materiale, - S.C. LUKAS ARMANDO S.R.L.- 983 acte materiale, - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L., 113 acte materiale, - S.C.METAL REMAIER COM S.R.L., 92 acte materiale, - S.C. MARION FEROMETAL S.R.L., 169 acte materiale, toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală prev. de prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - SC CARCO HOLDING SRL- 449 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 413 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 30 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L. 345 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L. 169 acte materiale, toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Mitiţescu Alin, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din C.p. (noul Cod penal), - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L. în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 198 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 119 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 5 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 23 acte materiale - SC VOEST BBP SRL, - 11 acte materiale - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. JDERIŢA SRL. în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 22 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 10 acte materiale - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 113 acte materiale (noul Cod penal) cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) (S.C. JDERIŢA SRL) – 22 acte materiale, toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal), art. 41 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Necşulescu Marian, , pentru săvârşirea, infracţiunilor de: - evaziune fiscală şi spălare de bani, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma iniţierii şi constituirii, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L. în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 198 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 119 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 5 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 23 acte materiale - SC VOEST BBP SRL, - 11 acte materiale - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. LUKAS ARMANDO S.R.L, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 61 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 192 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 21 acte materiale - SC MARCRIS GRAIN SRL, 10 acte materiale - ZANETI OPTAINS SRL, 1 act material - S.C. ECOPLAST INDUSTRIES GROUP S.R.L., 2 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L, 164 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L, 316 acte materiale - SC FLEX METAL SRL 253 acte materiale - SC DRAGONUL S.R.L. 6 acte materiale - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 113 acte materiale (noul Cod penal). - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 983 acte materiale (noul Cod penal), toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Olteanu Marius Ionuţ pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. MARION FEROMETAL S.R.L, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 104 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 102 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 4 acte materiale - SC GYK SIRALU TRANS SRL- 2 acte materiale - SC AUTO TRANS EXPRES SRL, - 1 act material - SC GALROM TRANS SRL 92- 2 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 68 acte materiale. - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 92 acte materiale (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Pescaru Luigi, , pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L, în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 198 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL -18 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL – 78 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL - 104 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 61 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L., în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 25 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL – 11 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL - 30 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL – 39 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 16 acte materiale - instigare la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) - 2 acte materiale- (Nichita (Mirea) Elena Liliana şi Bularda Rodica) şi art. 52 alin. 2 C.p. (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Todea Anamaria, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal), rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal), SC EUROVIA INVEST SRL, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL – 29 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 316 acte materiale, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Vlăduceanu Irinel, pentru săvârşirea infracţiunilor de - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal), SC EUROVIA INVEST SRL, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL – 29 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 316 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) SC EUROVIA INVEST SRL, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL - 19 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 642 acte materiale, toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p şi art. 5 C.p. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Zamfir Simona Maria pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal): S.C. TOBIAS S.R.L, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL – 5 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 164 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. TOBIAS S.R.L, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL - 6 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 22 acte materiale, toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p şi art. 5 C.p. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 397 alin 2 Cod proc.pen, mentine măsurile asigurătorii dispuse în cauză, dispuse prin ordonanţele nr. 124/D/P/2010 din datele de 04.10.2011 ?i 30.12.2011 ale DIICOT Biroul Teritorial Giurgiu, măsuri pe care le men?ine. Constată că prin încheierea din 11.02.2022 s-a dispus revocarea măsurii asigurătorie luată asupra imobilului numitului Zamfir Ion, deţinut în devălmăşie situat la adresa de domiciliu (), compus din clădire cu suprafaţa de 53,07 m.p., balcon cu suprafaţa de 7,34 m.p. având o valoare impozabilă de 147.798 lei şi teren în folosinţă cu suprafaţa de 5,25 m.p. dobândit la data de 20.07.1993 şi a garajului situat la adresa de domiciliul în suprafaţă de 18 m.p. având numărul de identificare 1G/0386. În baza art. 26 Cpp disjunge ac?iunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, precum ?i latura penală cu privire la inculpata Roca Cristina ?i dispune crearea unui nou dosar. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit domnului avocat Deacu ?tefan pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Mi?itescu Alin se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit doamnei avocat Mihu? Georgeta pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Pescaru Luigi se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit doamnei avocat Tone Liliana pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Nec?ulescu Marian se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit domnului avocat Maticiuc Aurel pentru asisten?a juridică acordată inculpatului David Florian se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit doamnei avocat Chilat Magdalena pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Olteanu Marius Ionut se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată la data de 31.03.2023 prin punerea prezentei hotărâri la dispozi?ia inculpa?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpa?ilor legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constituţionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Caraion Corneliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L, în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 198 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL -18 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL – 78 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL - 104 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 61 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L., în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 25 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL – 11 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL - 30 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL – 39 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 16 acte materiale - instigare la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) - 2 acte materiale- (Nichita (Mirea) Elena Liliana şi Bularda Rodica) şi art. 52 alin. 2 C.p. (noul Cod penal); tuturor faptelor, cu aplicare art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal)ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Croitoru Adriana, , pentru săvârşirea în infracţiunile de: - aderare la unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. METAL REMAIER COM S.R.L., în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 78 acte materiale - S.C. ECOPLAST INDUSTRIES GROUP S.R.L. 1 act material - SC FLEX METAL SRL, 25 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L 5 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L., 29 acte materiale - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 92 acte materiale (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului David Florian, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din C.p. (noul Cod penal), - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. LUKAS ARMANDO SRL, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 61 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 192 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 21 acte materiale - SC MARCRIS GRAIN SRL, 10 acte materiale - ZANETI OPTAINS SRL, 1 act material - S.C. ECOPLAST INDUSTRIES GROUP S.R.L., 2 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L, 164 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L, 316 acte materiale - SC FLEX METAL SRL 253 acte materiale - SC DRAGONUL S.R.L. 6 acte materiale - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 983 acte materiale (noul Cod penal), toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Grosu Elena, pentru săvârşirea în infracţiunile de: - aderare la unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. JDERIŢA SRL, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 22 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 10 acte materiale - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 92 acte materiale (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Hoştina Marius, , pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) S.C. SUN CAPITAL S.R.L, în relaţia cu: - S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 119 acte materiale - S.C. MARION FEROMETAL SRL – 102 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL - 192 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. SUN CAPITAL S.R.L, în relaţia cu: - S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 51 acte materiale - S.C. MARION FEROMETAL SRL – 46 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL - 49 acte materiale; tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Mărgean Mihai, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 din C.p. (noul Cod penal), - complicitate la evaziune fiscală prev. de prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal): - S.C. JDERIŢA SRL, 32 - acte materiale - S.C. LUKAS ARMANDO S.R.L.- 797 acte materiale - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L.- 356 acte materiale - S.C.METAL REMAIER COM S.R.L.- 110 acte materiale - S.C. MARION FEROMETAL S.R.L.- 319 acte materiale - complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal): - S.C. JDERIŢA SRL – 22 acte materiale, - S.C. LUKAS ARMANDO S.R.L.- 983 acte materiale, - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L., 113 acte materiale, - S.C.METAL REMAIER COM S.R.L., 92 acte materiale, - S.C. MARION FEROMETAL S.R.L., 169 acte materiale, toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală prev. de prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - SC CARCO HOLDING SRL- 449 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 413 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 30 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L. 345 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L. 169 acte materiale, toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Mitiţescu Alin, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din C.p. (noul Cod penal), - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L. în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 198 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 119 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 5 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 23 acte materiale - SC VOEST BBP SRL, - 11 acte materiale - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. JDERIŢA SRL. în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 22 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 10 acte materiale - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 113 acte materiale (noul Cod penal) cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) (S.C. JDERIŢA SRL) – 22 acte materiale, toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal), art. 41 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Necşulescu Marian, , pentru săvârşirea, infracţiunilor de: - evaziune fiscală şi spălare de bani, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma iniţierii şi constituirii, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L. în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 198 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 119 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 5 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 23 acte materiale - SC VOEST BBP SRL, - 11 acte materiale - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. LUKAS ARMANDO S.R.L, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 61 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 192 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 21 acte materiale - SC MARCRIS GRAIN SRL, 10 acte materiale - ZANETI OPTAINS SRL, 1 act material - S.C. ECOPLAST INDUSTRIES GROUP S.R.L., 2 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L, 164 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L, 316 acte materiale - SC FLEX METAL SRL 253 acte materiale - SC DRAGONUL S.R.L. 6 acte materiale - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 113 acte materiale (noul Cod penal). - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 983 acte materiale (noul Cod penal), toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Olteanu Marius Ionuţ pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. MARION FEROMETAL S.R.L, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 104 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 102 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 4 acte materiale - SC GYK SIRALU TRANS SRL- 2 acte materiale - SC AUTO TRANS EXPRES SRL, - 1 act material - SC GALROM TRANS SRL 92- 2 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 68 acte materiale. - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 92 acte materiale (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Pescaru Luigi, , pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L, în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 198 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL -18 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL – 78 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL - 104 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 61 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L., în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 25 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL – 11 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL - 30 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL – 39 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 16 acte materiale - instigare la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) - 2 acte materiale- (Nichita (Mirea) Elena Liliana şi Bularda Rodica) şi art. 52 alin. 2 C.p. (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Todea Anamaria, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal), rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal), SC EUROVIA INVEST SRL, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL – 29 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 316 acte materiale, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Vlăduceanu Irinel, pentru săvârşirea infracţiunilor de - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal), SC EUROVIA INVEST SRL, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL – 29 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 316 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) SC EUROVIA INVEST SRL, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL - 19 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 642 acte materiale, toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p şi art. 5 C.p. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Zamfir Simona Maria pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal): S.C. TOBIAS S.R.L, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL – 5 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 164 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. TOBIAS S.R.L, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL - 6 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 22 acte materiale, toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p şi art. 5 C.p. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 397 alin 2 Cod proc.pen, mentine măsurile asigurătorii dispuse în cauză, dispuse prin ordonanţele nr. 124/D/P/2010 din datele de 04.10.2011 ?i 30.12.2011 ale DIICOT Biroul Teritorial Giurgiu, măsuri pe care le men?ine. Constată că prin încheierea din 11.02.2022 s-a dispus revocarea măsurii asigurătorie luată asupra imobilului numitului Zamfir Ion, deţinut în devălmăşie situat la adresa de domiciliu (), compus din clădire cu suprafaţa de 53,07 m.p., balcon cu suprafaţa de 7,34 m.p. având o valoare impozabilă de 147.798 lei şi teren în folosinţă cu suprafaţa de 5,25 m.p. dobândit la data de 20.07.1993 şi a garajului situat la adresa de domiciliul în suprafaţă de 18 m.p. având numărul de identificare 1G/0386. În baza art. 26 Cpp disjunge ac?iunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, precum ?i latura penală cu privire la inculpata Roca Cristina ?i dispune crearea unui nou dosar. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit domnului avocat Deacu ?tefan pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Mi?itescu Alin se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit doamnei avocat Mihu? Georgeta pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Pescaru Luigi se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit doamnei avocat Tone Liliana pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Nec?ulescu Marian se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit domnului avocat Maticiuc Aurel pentru asisten?a juridică acordată inculpatului David Florian se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit doamnei avocat Chilat Magdalena pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Olteanu Marius Ionut se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată la data de 31.03.2023 prin punerea prezentei hotărâri la dispozi?ia inculpa?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarare
Data: 2023-03-06
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea la data de 31.03.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea la data de 31.03.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-01-30
Ora estimată: 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea formulată în vederea efectuării raportului de expertiză contabilă acordă termen de judecată la data de 06.03.2023,
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea formulată în vederea efectuării raportului de expertiză contabilă acordă termen de judecată la data de 06.03.2023,
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-29
Ora estimată: 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuare expertiză acordă termen la data de 30.01.2023 ora 10.00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuare expertiză acordă termen la data de 30.01.2023 ora 10.00
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-05
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecată la data de 29.11.2022, ora 10.00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecată la data de 29.11.2022, ora 10.00
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-09
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecată la data de 05.10.2022
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecată la data de 05.10.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-11
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecată la data de 09.06.2022
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecată la data de 09.06.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-09
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza ?i acorda termen la data de 11.05.2022, ora. 12.00, fa?ă de cererea de amnanare formulata la dosarul cauzei
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza ?i acorda termen la data de 11.05.2022, ora. 12.00, fa?ă de cererea de amnanare formulata la dosarul cauzei
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-09
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 09.03.2022
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 09.03.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-12
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 09.02.2022
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 09.02.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-13
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză contabilă acordă termen de judecată la data de 12.01.2022
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză contabilă acordă termen de judecată la data de 12.01.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-07-21
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului acordă termen de judecată la data de 13.10.2021
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului acordă termen de judecată la data de 13.10.2021
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-05
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului acordă termen la data de 21.07.2021
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului acordă termen la data de 21.07.2021
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-07
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 05.05.2021
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 05.05.2021
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-10
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii comisiilor rogatorii si pentru lipsa raportului de expertiza acorda termen la data de 07.04.2021
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii comisiilor rogatorii si pentru lipsa raportului de expertiza acorda termen la data de 07.04.2021
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-16
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 10.02.2021, ora 12.00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 10.02.2021, ora 12.00
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-14
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu, audiere martori acorda termen la data de 16.12.2020
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu, audiere martori acorda termen la data de 16.12.2020
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-28
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor acorda termen de judecata la data de 14.10.2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor acorda termen de judecata la data de 14.10.2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-10
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente acorda termen de judecata la data de 28.07.2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente acorda termen de judecata la data de 28.07.2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-05-06
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amânare acorda termen la data de 10.06.2020, ora 13,00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amânare acorda termen la data de 10.06.2020, ora 13,00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-03-11
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06.05.2020, ora 13.00, având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 21.02.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, prin care s-a hotărât organizarea formei de protest a judecătorilor, respectiv suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06.05.2020, ora 13.00, având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 21.02.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, prin care s-a hotărât organizarea formei de protest a judecătorilor, respectiv suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-15
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amânare formulata acorda termen la data de 11.03.2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amânare formulata acorda termen la data de 11.03.2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-06
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare amana cauza la data de 15.01.2020
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare amana cauza la data de 15.01.2020
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-18
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 06.11.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 06.11.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-25
Ora estimată: 13:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 18.09.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 18.09.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-06
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 249 si urm.C.p.p. admite cererea formulată de inculpatul CARARION CORNELIU. Aprobă efectuarea lucrării de branşament cu apă şi racord canalizare menajeră cu privire la imobilul situat în ,,,,,, , identificat cu număr cadastral ,,,,,, , proprietatea lui HAGIVELI CHENAN , HAGIVELI SEHER , GHELASE DUMITRU şi CARAION CORNELIU , aflat sub sechestru asigurător dispus în baza ordonanţei nr.124/D/P/2010 din data de 30.12.2011 , emisă de DIICOT-Biroul Teritorial Giurgiu. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică , azi 06.06.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 249 si urm.C.p.p. admite cererea formulată de inculpatul CARARION CORNELIU. Aprobă efectuarea lucrării de branşament cu apă şi racord canalizare menajeră cu privire la imobilul situat în ,,,,,, , identificat cu număr cadastral ,,,,,, , proprietatea lui HAGIVELI CHENAN , HAGIVELI SEHER , GHELASE DUMITRU şi CARAION CORNELIU , aflat sub sechestru asigurător dispus în baza ordonanţei nr.124/D/P/2010 din data de 30.12.2011 , emisă de DIICOT-Biroul Teritorial Giurgiu. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică , azi 06.06.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-29
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză şi audierea martorilor, amână cauza la data de 25.06.2019 pronuntarea cu privire la cererea formulata de inculpatul Caraion Corneliu la data de 06.06.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză şi audierea martorilor, amână cauza la data de 25.06.2019 pronuntarea cu privire la cererea formulata de inculpatul Caraion Corneliu la data de 06.06.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-08
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului amână cauza la data de 29.05.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului amână cauza la data de 29.05.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-03-06
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu termen la 08.05.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu termen la 08.05.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-15
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 06.03.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 06.03.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-01-11
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU LIPSA DE PROCEDURA ACORDA TERMNE LA 15.02.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU LIPSA DE PROCEDURA ACORDA TERMNE LA 15.02.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-12-12
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 11.01.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 11.01.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-10-31
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 12.12.2018
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 12.12.2018
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-10-10
Ora estimată: 11:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 31.10.2018
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 31.10.2018
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-09-19
Ora estimată: 10:15
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 10.10.2018
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:15
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 10.10.2018
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-06-27
Ora estimată: 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acorda termen la data de 19.09.2018.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acorda termen la data de 19.09.2018.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-06-06
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acordă termen la data de 27.06.2018, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acordă termen la data de 27.06.2018, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-05-11
Ora estimată: 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrarii probatoriului pentru audiere martori acorda termen la data de 06.06.2018.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrarii probatoriului pentru audiere martori acorda termen la data de 06.06.2018.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-04-25
Ora estimată: 10:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probatoriului acorda termen la data de 11.05.2018, ora 10.00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probatoriului acorda termen la data de 11.05.2018, ora 10.00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-03-14
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acorda termen la data de 25.04.2018.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acorda termen la data de 25.04.2018.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-02-21
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii acordă termen la data de 14.03.2018.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii acordă termen la data de 14.03.2018.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-01-10
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de cererea formulată, pentru lipsă de apărare si pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 21.02.2018.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de cererea formulată, pentru lipsă de apărare si pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 21.02.2018.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-11-28
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare si pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 10.01.2018
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare si pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 10.01.2018
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-10-11
Ora estimată: 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare acordă termen la data de 28.11.2017, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare acordă termen la data de 28.11.2017, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-09-05
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare şi pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 11.10.2017.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare şi pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 11.10.2017.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-06-14
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa dosarului de fond acordă termen de judecată la data de 05.09.2017.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa dosarului de fond acordă termen de judecată la data de 05.09.2017.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-05-24
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa dosarului de fond amână cauza la data de 14.06.2017 ora 13,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa dosarului de fond amână cauza la data de 14.06.2017 ora 13,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-01-17
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea inculpatilor Roca Cristina, Grosu Elena, Todea Ana Maria, Zamfir Simona Maria, Vladuceanu Irinel si partea responsabila civilmente SC Eurovia Invest SRL de restituire a cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu pentru refacere rechizitoriului. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.342 C.p.p. si art.346 alin.3 C.p.p. ridicata de inculpatul Caraion Corneliu, ca inadmisibila. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 124D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu privind pe inculpatii CARAION CORNELIU, CROITORU ADRIANA, DAVID FLORIAN, GROSU ELENA, HOSTINA MARIUS, MIHAI MARGEAN, MITITESCU ALIN, NECSULESCU MARIAN, OLTEANU MARIUS IONUT, PESCARU LUIGI, ROCA CRISTINA, TODEA ANA MARIA, VLADUCEANU IRINEL, ZAMFIR SIMONA MARIA, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii CARAION CORNELIU, CROITORU ADRIANA, DAVID FLORIAN, GROSU ELENA, HOSTINA MARIUS, MIHAI MARGEAN, MITITESCU ALIN, NECSULESCU MARIAN, OLTEANU MARIUS IONUT, PESCARU LUIGI, ROCA CRISTINA, TODEA ANA MARIA, VLADUCEANU IRINEL, ZAMFIR SIMONA MARIA. Termenul de judecata se va stabili dupa ramanerea definitiva a prezentei incheieri, pentru cand vor fi citate partile. Prezenta se comunica Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu si inculpatilor, conf. art.346 alin.1 – teza finala C.p.p. Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 17.01.2017.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea inculpatilor Roca Cristina, Grosu Elena, Todea Ana Maria, Zamfir Simona Maria, Vladuceanu Irinel si partea responsabila civilmente SC Eurovia Invest SRL de restituire a cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu pentru refacere rechizitoriului. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.342 C.p.p. si art.346 alin.3 C.p.p. ridicata de inculpatul Caraion Corneliu, ca inadmisibila. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 124D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu privind pe inculpatii CARAION CORNELIU, CROITORU ADRIANA, DAVID FLORIAN, GROSU ELENA, HOSTINA MARIUS, MIHAI MARGEAN, MITITESCU ALIN, NECSULESCU MARIAN, OLTEANU MARIUS IONUT, PESCARU LUIGI, ROCA CRISTINA, TODEA ANA MARIA, VLADUCEANU IRINEL, ZAMFIR SIMONA MARIA, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii CARAION CORNELIU, CROITORU ADRIANA, DAVID FLORIAN, GROSU ELENA, HOSTINA MARIUS, MIHAI MARGEAN, MITITESCU ALIN, NECSULESCU MARIAN, OLTEANU MARIUS IONUT, PESCARU LUIGI, ROCA CRISTINA, TODEA ANA MARIA, VLADUCEANU IRINEL, ZAMFIR SIMONA MARIA. Termenul de judecata se va stabili dupa ramanerea definitiva a prezentei incheieri, pentru cand vor fi citate partile. Prezenta se comunica Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu si inculpatilor, conf. art.346 alin.1 – teza finala C.p.p. Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 17.01.2017.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Data: 2017-01-13
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 17.01.2017.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 17.01.2017.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2017-01-10
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pronunţare la data de 13.01.2017.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pronunţare la data de 13.01.2017.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2016-11-24
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare amână cauza la data de 10.01.2017, ora 11,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare amână cauza la data de 10.01.2017, ora 11,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-11-15
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de apărare amână cauza la data de 24.11.2016, ora 13,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de apărare amână cauza la data de 24.11.2016, ora 13,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-10-19
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare amână cauza la data de 15.11.2016 ora 11,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare amână cauza la data de 15.11.2016 ora 11,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-09-28
Ora estimată: 12:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură cu inculpatul Hoştină Marius, amână cauza la data de 19.10.2016 ora 13,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură cu inculpatul Hoştină Marius, amână cauza la data de 19.10.2016 ora 13,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-09-07
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 28.09.2016 ora 12,30
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 28.09.2016 ora 12,30
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-08-09
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.09.2016, ora 13:00 pentru a da posibilitatea părţilor de a lua cunoştinţă de Ordonanţa din 13.07.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.09.2016, ora 13:00 pentru a da posibilitatea părţilor de a lua cunoştinţă de Ordonanţa din 13.07.2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-07-07
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite exceptia invocata de inculpati privind neregularitatea actului de sesizare. Constata neregularitatea actului de sesizare. Respinge cererea formulata de inculpati privind excluderea probelor administrate in cursul urmaririi penale, ca neintemeiata. In baza art.345 alin.2 C.p.p. dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu. Stabileste termen de judecata la data de 09.08.2016, ora 12.00 pentru cand vor fi citate partile. Definitiva. Dată în camera de consiliu, azi 07.07.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite exceptia invocata de inculpati privind neregularitatea actului de sesizare. Constata neregularitatea actului de sesizare. Respinge cererea formulata de inculpati privind excluderea probelor administrate in cursul urmaririi penale, ca neintemeiata. In baza art.345 alin.2 C.p.p. dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu. Stabileste termen de judecata la data de 09.08.2016, ora 12.00 pentru cand vor fi citate partile. Definitiva. Dată în camera de consiliu, azi 07.07.2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-06-29
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 07.07.2016
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 07.07.2016
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2016-06-23
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 29.06.2016
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 29.06.2016
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2016-06-09
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare acordă termen la data de 23.06.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare acordă termen la data de 23.06.2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-05-19
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 09.06.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 09.06.2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-04-26
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 19.05.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 19.05.2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-03-17
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la 26.04.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la 26.04.2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-02-16
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură acordă termen la 17.03.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură acordă termen la 17.03.2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2016-01-19
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 16.02.2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 16.02.2016.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
NECŞULESCU MARIAN - Inculpat
DAVID FLORIAN - Inculpat
MITIŢESCU ALIN - Inculpat
ROCA CRISTINA - Inculpat
GROSU ELENA - Inculpat
CROITORU ADRIANA - Inculpat
OLTEANU MARIUS IONUŢ - Inculpat
MIHAI MĂRGEAN - Inculpat
HOŞTINA MARIUS LA AVOCAT DRAGOŞ UJENIUC - Inculpat
TODEA ANA MARIA - Inculpat
ZANFIR SIMONA MARIA - Inculpat
PESCARU LUIGI - Inculpat
VLĂDUCEANU IRINEL - Inculpat
CARAION CORNELIU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte civilă
SC LUCAS ARMANDO SRL PRIN LICHIDATOR CII COSTACHE LAURA - Parte responsabilă civilmente
SC METAL REMAIER SRL - PRIN LICHIDATOR MANAGEEMNT CONSULT - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC JDERIŢA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TOBIAS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DĂSCĂLESCU & CO SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EUROVIA INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII CĂZĂNEL MARIA - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADMINISTRATOR MATEI RĂZVAN LUIS - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADM. MATEI RĂZVAN LUIS PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
HOŞTINA MARIUS - Inculpat
HOŞTINA MARIUS - Inculpat
SC MARION FEROMETAL SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC JDERIŢA SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL --- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC EUROVIA INVEST SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADMINISTRATOR OLTEANU MARIUS IONUŢ - Parte responsabilă civilmente
SC MAXI AGRO TOP 2020 SRL LA C.I.I. MARILENA MARIANA ENACHE - Parte responsabilă civilmente
DAVID FLORIAN - Inculpat
MITIŢESCU ALIN - Inculpat
ROCA CRISTINA - Inculpat
GROSU ELENA - Inculpat
CROITORU ADRIANA - Inculpat
OLTEANU MARIUS IONUŢ - Inculpat
MIHAI MĂRGEAN - Inculpat
HOŞTINA MARIUS LA AVOCAT DRAGOŞ UJENIUC - Inculpat
TODEA ANA MARIA - Inculpat
ZANFIR SIMONA MARIA - Inculpat
PESCARU LUIGI - Inculpat
VLĂDUCEANU IRINEL - Inculpat
CARAION CORNELIU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte civilă
SC LUCAS ARMANDO SRL PRIN LICHIDATOR CII COSTACHE LAURA - Parte responsabilă civilmente
SC METAL REMAIER SRL - PRIN LICHIDATOR MANAGEEMNT CONSULT - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC JDERIŢA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TOBIAS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DĂSCĂLESCU & CO SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EUROVIA INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII CĂZĂNEL MARIA - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADMINISTRATOR MATEI RĂZVAN LUIS - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADM. MATEI RĂZVAN LUIS PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
HOŞTINA MARIUS - Inculpat
HOŞTINA MARIUS - Inculpat
SC MARION FEROMETAL SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC JDERIŢA SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL --- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC EUROVIA INVEST SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADMINISTRATOR OLTEANU MARIUS IONUŢ - Parte responsabilă civilmente
SC MAXI AGRO TOP 2020 SRL LA C.I.I. MARILENA MARIANA ENACHE - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 10/28/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România