TribunalulCONSTANTA, Nr. dosar: 1671/118/2017
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 1671/118/2017
Data înregistrării: 2017-03-17
Data ultimei modificări: 2024-10-10T12:57:37.277
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) cu aplic. art. 41 alin. 2 CP şi art. 5 CP şi art. 29 alin. 1 lit. b
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2017-03-17
Data ultimei modificări: 2024-10-10T12:57:37.277
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) cu aplic. art. 41 alin. 2 CP şi art. 5 CP şi art. 29 alin. 1 lit. b
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-12-11
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 279 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr. 469 din data de 08.12.2023 a Tribunalului Constanţa pronunţată în dosarul nr. 1671/118/2017, în sensul că va dispune: „În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocatului din oficiu Babu Alexandru – 750 lei; Căzănel Maria – 750 lei, Bundă Traian – 750 lei, Beşe Dragoş – 750 lei, Scupra Adrian – 750 lei, Nula Mihai – 750 lei, Enache Renghea Virginia – 750 lei” Se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.12.2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 279 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr. 469 din data de 08.12.2023 a Tribunalului Constanţa pronunţată în dosarul nr. 1671/118/2017, în sensul că va dispune: „În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocatului din oficiu Babu Alexandru – 750 lei; Căzănel Maria – 750 lei, Bundă Traian – 750 lei, Beşe Dragoş – 750 lei, Scupra Adrian – 750 lei, Nula Mihai – 750 lei, Enache Renghea Virginia – 750 lei” Se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.12.2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2023-12-08
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 17 alin 2 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei PAVEL MARIA, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; ca urmare a intervenirii decesului. 2.În baza art. 17 alin 2 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MUNTEANU ADRIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp; ca urmare a intervenirii decesului. 3. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: HASAN NAZMI - pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 4. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: PETRACHE PUIA, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 5. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: ŞUŢEANU ION pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 6. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STAN CONSTANTIN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (anterior) şi art. 5 Cp, 7. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STĂNESCU FLORIN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 8. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STĂNESCU MUREŞAN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 9. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: MIHAI BOGDĂNEL, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cod penal; 10. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: ISMAIL HARUN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 11. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatei: POPA IULIANA, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 12. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STOICA VASILICĂ, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 13. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: OMER GIUNIET, pentru infracţiunile de: - evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. 14. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: MEMET SEBATIN - pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.. În temeiul art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi. În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală dispune menţinerea sechestrului asigurător, urmând să înceteze de drept, dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, dispus prin: I.Ordonanţa procurorului din 14.07.2015, asupra: 1. sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile părţilor responsabile civilmente SC TAN STEEL HOLDING SRL, SC KARUM COLECT SRL şi SC ECOMETAL COMPACT SRL, ale suspecţilor HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN, ISMAIL HARUN, OMER EMVER, OMER GIUNIET, POPA IULIANA, STOICA VASILICĂ, PAVEL MARIA şi RIZANOV CONSTANTIN, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi, respectiv asupra: TAN STEEL HOLDING SRL – 1.301,62 lei (la Banca Transilvania), KARUM COLECT SRL – 172,40 lei (la Raiffeisen Bank), ECOMETAL COMPACT SRL – 109,02 lei (la Raiffeisen Bank), HASAN NAZMI – 31,27 lei (la BCR SA), MEMET SEBATIN – 28.291,91 lei (la Raiffeisen Bank) şi POPA IULIANA – 252 lei (la Raiffeisen Bank). 2. imobil – teren în suprafaţă de 2295 mp şi construcţie 143 mp situat în loc. (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/6.03.2008 la BNPA Iosif şi Pătraşcu, în valoare de 15.000 lei aparţinând inculpatei POPA IULIANA (în coproprietate cu POPA FLORIN); 3. Aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN : -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren extravilan în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN NAZMI), CF nou (...)a loc. Techirghiol, dobândit prin contractul autentificat sub nr. (...)/7.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare 12.000 lei; 4.Aparţinând inculpatului HASAN NAZMI : -teren în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu MEMET SEBATIN), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare de 12.000 lei; -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren în suprafaţă de 5.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN CRISTINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/9.12.2013 BNP Piele Cristina, în valoare de 30.000 lei; -imobile – terenuri cu loturi între 400 – 500 mp situate în loc (...) (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12152, CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12153, CF nou (...)), CF12819 (400 mp, nr cadastral vechi 12154, CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12155, CF nou (...)), CF12821(400 mp, nr cadastral vechi 12156, CF nou (...)), CF12822 (400 mp, nr cadastral vechi 12157, CF nou (...)), CF12824 (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12161, CF nou (...)), CF12827(400 mp, nr cadastral vechi 12162, CF nou (...)), CF12828 (400 mp, nr cadastral vechi 12163, CF nou (...)), CF12829(400 mp, nr cadastral vechi 12164, CF nou (...)), CF12830(400 mp, nr cadastral vechi 12165, CF nou (...)), CF12831(400 mp, nr cadastral vechi 12166, CF nou (...)), CF12832(400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), CF12833 (400 mp, nr cadastral vechi 12168, CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12170, CF nou (...)), CF12836 (400 mp, nr cadastral vechi 12171, CF nou (...)), (...) (680 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)) şi (...), toate dobândite prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei, în valoare totală de 30.000 euro (echivalent a 108.198 lei); -imobil - apartament compus din 2 camere şi dependinţe în suprafaţă de 36 mp, suprafaţă utilă de 42 mp situat în loc (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/19.01.2010 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 37.032 lei; -teren în suprafaţă de 45.000 mp situat în loc (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/7.05.2008 la BNP Vechiu Dumitru, în valoare de 32.760 lei; -imobilul situat în loc (...), compus din C1-Vila Oradea Tip D+P+1E P+M, în suprafaţă construită la sol de 343,79 mp, C2 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 122,41 mp, C3 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 105,97 mp, înscris în (...) (vechi) şi terenul pe care se află edificate construcţiile în suprafaţă de 1500 mp având nr. CF (...)sp (vechi), ambele înscrise în CF nou nr. (...), dobândite prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/19.01.2011 la BNP Piele Cristina, în valoare de 218.908 lei; -teren intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în (...) (vechi) şi nr. CF nou (...), dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/29.01.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 15.000 lei; -teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în loc. (...), dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/18.10.2007 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 2.000 lei 5.Aparţinând suspectului ISMAIL HARUN: -teren extravilan în suprafaţă de 75.000 mp situat în loc (...), dobândit prin act autentic nr. (...)/1.04.2015 la BNP Piele Cristina, evaluat la 25.000 lei; -teren în suprafaţă de 3000 mp situat în (...), dobândit prin contractul autentificat sub nr. (...)/9.04.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 3.500 lei; -teren în suprafaţă de 300 mp, situat în loc. (...) (vechi), CF nou (...), dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/11.04.2008 la BNP Boruna Chiraţa, în valoare de 9.000 USD. II.Ordonanţa din 16.03.2017 asupra: - sumei de 36.200 lei descoperită la locaţia din (...) (mandat de percheziţie nr. (...)/10.07.2015), a sumei de 15.550 lei primită de inculpatul OMER GIUNIET de la STOICA VASILICĂ la data de 14.07.2015 şi a sumei de 500 lei ridicate de la inculpata POPA IULIANA, toate dobândite prin săvârşirea infracţiunilor ce formează obiectul cauzei. - sumelor de 13.300 euro şi 3.400 USD, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN, ridicate de la percheziţia imobilului din Eforie Nord str. Narcisei nr. 4 - sumei de 7.150 lei, aparţinând inculpatului STOICA VASILICĂ, ridicată de la locuinţa sa cu ocazia percheziţiei efectuate în baza mandatului 490/10.07.2015; - terenului extravilan arabil în suprafaţă de 300 mp, respectiv parcela (...)– lot 1/2/1 situat pe teritoriul cadastral al satului (...), având CF nou 102063, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/6.11.2009 la BNP Badea Victoria, în valoare de 2.600 lei, aparţinând inculpatei POPA IULIANA; - construcţiei – locuinţă S+P nefinalizată situată pe terenul în suprafaţă de 300 mp situat în loc. (...), aparţinând inculpatului ISMAIL HARUN, dobândită prin acelaşi contract de vânzare cumpărare, a cărei valoare este inclusă în preţ; - aleea de acces în cota 14/1 din (...) (870 mp CF nou (...)), aleea de acces în cota de 6/1 din CF (...) (450 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)) şi CF (...) (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI, obiect al contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei; -construcţiei „Centru SPA şi restaurant D+P+2”, valoarea totală a lucrărilor fiind de 567.728 lei, finalizată în proporţie de 20% (113.546 lei), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI identificată pe terenul intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în loc (...) (vechi) şi nr. CF nou (...), construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară; -construcţiei „Locuinţă P+M, anexa SP+P şi împrejmuire”, aparţinând incilpatului HASAN NAZMI, neîntabulată, valorând 406.255,15 lei, aflată pe terenul extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în loc. (...), construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară; -construcţiei aparţinând inculpaţilor MEMET SEBATIN şi HASAN NAZMI situată în loc. (...)în valoare de 213.200 lei, care nu este înscrisă în Cartea Funciară; -imobilelor construcţii situate în: (...)în valoare de 305.455,50 lei, (...)în valoare de 853.165,10 lei şi Eforie Nord str. Steaua de Mare nr. 15 – 17 în valoare de 1.628.831,25 lei, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN (în coproprietate cu Ciucardel Mădălina), care nu sunt înscrise în Cartea Funciară. În baza art. 273 Cod procedură penală va dispune avansarea sumei de 25.000 lei reprezentând supliment onorariu expertiză contabilă către expert contabil Geambasu Magdalena. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocatului din oficiu Babu Alexandru –lei; Căzănel Maria – lei, Bundă Traian – lei, Beşe Dragoş – lei, Scupra Adrian – lei, Nula Mihai – lei, Enache Renghea Virginia – lei. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 08.12.2023.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 17 alin 2 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei PAVEL MARIA, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; ca urmare a intervenirii decesului. 2.În baza art. 17 alin 2 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MUNTEANU ADRIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp; ca urmare a intervenirii decesului. 3. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: HASAN NAZMI - pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 4. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: PETRACHE PUIA, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 5. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: ŞUŢEANU ION pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 6. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STAN CONSTANTIN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (anterior) şi art. 5 Cp, 7. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STĂNESCU FLORIN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 8. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STĂNESCU MUREŞAN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 9. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: MIHAI BOGDĂNEL, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cod penal; 10. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: ISMAIL HARUN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 11. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatei: POPA IULIANA, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 12. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STOICA VASILICĂ, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 13. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: OMER GIUNIET, pentru infracţiunile de: - evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. 14. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: MEMET SEBATIN - pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.. În temeiul art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi. În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală dispune menţinerea sechestrului asigurător, urmând să înceteze de drept, dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, dispus prin: I.Ordonanţa procurorului din 14.07.2015, asupra: 1. sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile părţilor responsabile civilmente SC TAN STEEL HOLDING SRL, SC KARUM COLECT SRL şi SC ECOMETAL COMPACT SRL, ale suspecţilor HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN, ISMAIL HARUN, OMER EMVER, OMER GIUNIET, POPA IULIANA, STOICA VASILICĂ, PAVEL MARIA şi RIZANOV CONSTANTIN, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi, respectiv asupra: TAN STEEL HOLDING SRL – 1.301,62 lei (la Banca Transilvania), KARUM COLECT SRL – 172,40 lei (la Raiffeisen Bank), ECOMETAL COMPACT SRL – 109,02 lei (la Raiffeisen Bank), HASAN NAZMI – 31,27 lei (la BCR SA), MEMET SEBATIN – 28.291,91 lei (la Raiffeisen Bank) şi POPA IULIANA – 252 lei (la Raiffeisen Bank). 2. imobil – teren în suprafaţă de 2295 mp şi construcţie 143 mp situat în loc. (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/6.03.2008 la BNPA Iosif şi Pătraşcu, în valoare de 15.000 lei aparţinând inculpatei POPA IULIANA (în coproprietate cu POPA FLORIN); 3. Aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN : -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren extravilan în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN NAZMI), CF nou (...)a loc. Techirghiol, dobândit prin contractul autentificat sub nr. (...)/7.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare 12.000 lei; 4.Aparţinând inculpatului HASAN NAZMI : -teren în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu MEMET SEBATIN), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare de 12.000 lei; -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren în suprafaţă de 5.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN CRISTINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/9.12.2013 BNP Piele Cristina, în valoare de 30.000 lei; -imobile – terenuri cu loturi între 400 – 500 mp situate în loc (...) (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12152, CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12153, CF nou (...)), CF12819 (400 mp, nr cadastral vechi 12154, CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12155, CF nou (...)), CF12821(400 mp, nr cadastral vechi 12156, CF nou (...)), CF12822 (400 mp, nr cadastral vechi 12157, CF nou (...)), CF12824 (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12161, CF nou (...)), CF12827(400 mp, nr cadastral vechi 12162, CF nou (...)), CF12828 (400 mp, nr cadastral vechi 12163, CF nou (...)), CF12829(400 mp, nr cadastral vechi 12164, CF nou (...)), CF12830(400 mp, nr cadastral vechi 12165, CF nou (...)), CF12831(400 mp, nr cadastral vechi 12166, CF nou (...)), CF12832(400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), CF12833 (400 mp, nr cadastral vechi 12168, CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12170, CF nou (...)), CF12836 (400 mp, nr cadastral vechi 12171, CF nou (...)), (...) (680 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)) şi (...), toate dobândite prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei, în valoare totală de 30.000 euro (echivalent a 108.198 lei); -imobil - apartament compus din 2 camere şi dependinţe în suprafaţă de 36 mp, suprafaţă utilă de 42 mp situat în loc (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/19.01.2010 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 37.032 lei; -teren în suprafaţă de 45.000 mp situat în loc (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/7.05.2008 la BNP Vechiu Dumitru, în valoare de 32.760 lei; -imobilul situat în loc (...), compus din C1-Vila Oradea Tip D+P+1E P+M, în suprafaţă construită la sol de 343,79 mp, C2 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 122,41 mp, C3 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 105,97 mp, înscris în (...) (vechi) şi terenul pe care se află edificate construcţiile în suprafaţă de 1500 mp având nr. CF (...)sp (vechi), ambele înscrise în CF nou nr. (...), dobândite prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/19.01.2011 la BNP Piele Cristina, în valoare de 218.908 lei; -teren intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în (...) (vechi) şi nr. CF nou (...), dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/29.01.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 15.000 lei; -teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în loc. (...), dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/18.10.2007 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 2.000 lei 5.Aparţinând suspectului ISMAIL HARUN: -teren extravilan în suprafaţă de 75.000 mp situat în loc (...), dobândit prin act autentic nr. (...)/1.04.2015 la BNP Piele Cristina, evaluat la 25.000 lei; -teren în suprafaţă de 3000 mp situat în (...), dobândit prin contractul autentificat sub nr. (...)/9.04.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 3.500 lei; -teren în suprafaţă de 300 mp, situat în loc. (...) (vechi), CF nou (...), dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/11.04.2008 la BNP Boruna Chiraţa, în valoare de 9.000 USD. II.Ordonanţa din 16.03.2017 asupra: - sumei de 36.200 lei descoperită la locaţia din (...) (mandat de percheziţie nr. (...)/10.07.2015), a sumei de 15.550 lei primită de inculpatul OMER GIUNIET de la STOICA VASILICĂ la data de 14.07.2015 şi a sumei de 500 lei ridicate de la inculpata POPA IULIANA, toate dobândite prin săvârşirea infracţiunilor ce formează obiectul cauzei. - sumelor de 13.300 euro şi 3.400 USD, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN, ridicate de la percheziţia imobilului din Eforie Nord str. Narcisei nr. 4 - sumei de 7.150 lei, aparţinând inculpatului STOICA VASILICĂ, ridicată de la locuinţa sa cu ocazia percheziţiei efectuate în baza mandatului 490/10.07.2015; - terenului extravilan arabil în suprafaţă de 300 mp, respectiv parcela (...)– lot 1/2/1 situat pe teritoriul cadastral al satului (...), având CF nou 102063, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/6.11.2009 la BNP Badea Victoria, în valoare de 2.600 lei, aparţinând inculpatei POPA IULIANA; - construcţiei – locuinţă S+P nefinalizată situată pe terenul în suprafaţă de 300 mp situat în loc. (...), aparţinând inculpatului ISMAIL HARUN, dobândită prin acelaşi contract de vânzare cumpărare, a cărei valoare este inclusă în preţ; - aleea de acces în cota 14/1 din (...) (870 mp CF nou (...)), aleea de acces în cota de 6/1 din CF (...) (450 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)) şi CF (...) (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI, obiect al contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei; -construcţiei „Centru SPA şi restaurant D+P+2”, valoarea totală a lucrărilor fiind de 567.728 lei, finalizată în proporţie de 20% (113.546 lei), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI identificată pe terenul intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în loc (...) (vechi) şi nr. CF nou (...), construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară; -construcţiei „Locuinţă P+M, anexa SP+P şi împrejmuire”, aparţinând incilpatului HASAN NAZMI, neîntabulată, valorând 406.255,15 lei, aflată pe terenul extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în loc. (...), construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară; -construcţiei aparţinând inculpaţilor MEMET SEBATIN şi HASAN NAZMI situată în loc. (...)în valoare de 213.200 lei, care nu este înscrisă în Cartea Funciară; -imobilelor construcţii situate în: (...)în valoare de 305.455,50 lei, (...)în valoare de 853.165,10 lei şi Eforie Nord str. Steaua de Mare nr. 15 – 17 în valoare de 1.628.831,25 lei, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN (în coproprietate cu Ciucardel Mădălina), care nu sunt înscrise în Cartea Funciară. În baza art. 273 Cod procedură penală va dispune avansarea sumei de 25.000 lei reprezentând supliment onorariu expertiză contabilă către expert contabil Geambasu Magdalena. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocatului din oficiu Babu Alexandru –lei; Căzănel Maria – lei, Bundă Traian – lei, Beşe Dragoş – lei, Scupra Adrian – lei, Nula Mihai – lei, Enache Renghea Virginia – lei. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 08.12.2023.
Document: Hotarare
Data: 2023-11-24
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.12.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.12.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-11-03
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 24.11.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 24.11.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-10-13
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.11.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.11.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-09-15
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.10.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.10.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-08-16
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?are la data de 15.09.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?are la data de 15.09.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-06-14
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.08.2023, ora 09:00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.08.2023, ora 09:00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-05-17
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.06.2023 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.06.2023 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-04-12
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.05.2023, ora 09:00 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.05.2023, ora 09:00 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-03-22
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.04.2023, ora 09:00 pentru audiere de martori.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.04.2023, ora 09:00 pentru audiere de martori.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-03-15
Ora estimată: 14:00
Complet: F12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termenul din data de 15.03.2023 nu mai este valabil, ca urmare a desfiinţării completului F12, cauza fiind repartizată ciclic la completul F9, noul termen fiind stabilit la data de 22.03.2023
Ora estimată: 14:00
Complet: F12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termenul din data de 15.03.2023 nu mai este valabil, ca urmare a desfiinţării completului F12, cauza fiind repartizată ciclic la completul F9, noul termen fiind stabilit la data de 22.03.2023
Data: 2023-01-31
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termenul din data de 31.01.2023 nu mai este valabil, ca urmare a desfiinţării completului F2, cauza fiind repartizată ciclic la completul F12,noul termen fiind stabilit la data de 18.01.2023
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termenul din data de 31.01.2023 nu mai este valabil, ca urmare a desfiinţării completului F2, cauza fiind repartizată ciclic la completul F12,noul termen fiind stabilit la data de 18.01.2023
Data: 2023-01-18
Ora estimată: 09:00
Complet: F12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 15.03.2023.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 15.03.2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-21
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 31.01.2023, continuitate complet
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 31.01.2023, continuitate complet
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-18
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 21.11.2022, ora 12, lipsă procedură
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 21.11.2022, ora 12, lipsă procedură
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-20
Ora estimată: 11:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 18.10.2022, orele 12, pentru a lua la cunoştinţă de răspunsul la obiective
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 18.10.2022, orele 12, pentru a lua la cunoştinţă de răspunsul la obiective
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-07-06
Ora estimată: 10:00
Complet: FV2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 20.09.2022, ORA 11,00 EXPERTUL SA RASPUNDA LA OBIECŢIUNILE FORMULATE
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: FV2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 20.09.2022, ORA 11,00 EXPERTUL SA RASPUNDA LA OBIECŢIUNILE FORMULATE
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-17
Ora estimată: 10:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 06.07.2022, ORA 10,00 - INSTANTA RAMANE IN PRONUNTARE PE OBIECTIUNILE FORMULATE DE INCULPATI
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 06.07.2022, ORA 10,00 - INSTANTA RAMANE IN PRONUNTARE PE OBIECTIUNILE FORMULATE DE INCULPATI
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-19
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 17.05.2022,ora 10,30 audiere martori
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 17.05.2022,ora 10,30 audiere martori
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-28
Ora estimată: 12:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 19.04.2022, ORA 12, CONTINUITATE COMPLET
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 19.04.2022, ORA 12, CONTINUITATE COMPLET
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-14
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 28.02.2022, orele 12,30 inaintare raport expertiza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 28.02.2022, orele 12,30 inaintare raport expertiza
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-16
Ora estimată: 13:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 14.12.2021, ora 12, lipsă procedură, lipsă raport expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 14.12.2021, ora 12, lipsă procedură, lipsă raport expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-21
Ora estimată: 11:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 16.11.2021, orele 13, lipsă raport expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 16.11.2021, orele 13, lipsă raport expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-08
Ora estimată: 11:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 21.09.2021, ora 11, lipsa aparare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 21.09.2021, ora 11, lipsa aparare
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-13
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 08.06.2021, ORA 11,30 LIPSA RAPORT EXPERTIZA
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 08.06.2021, ORA 11,30 LIPSA RAPORT EXPERTIZA
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-11
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Data: 2021-03-18
Ora estimată: 13:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 11.05.2021, ora 12, lipsă raport expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 11.05.2021, ora 12, lipsă raport expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-16
Ora estimată: 11:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 18.03.2021, ora 13,00 achitare onorariu expert
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 18.03.2021, ora 13,00 achitare onorariu expert
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-20
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 16.02.2021,m ora 11, achitare onorariu expertziza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 16.02.2021,m ora 11, achitare onorariu expertziza
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-08
Ora estimată: 10:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen la data de 20.01.2021, ora 12:00 - plata onorariu expert
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen la data de 20.01.2021, ora 12:00 - plata onorariu expert
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-13
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 08.12.2020, ora 10, discutare onorariu expert si obiective expertiza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 08.12.2020, ora 10, discutare onorariu expert si obiective expertiza
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-06
Ora estimată: 09:20
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 13.10.2020, achitare onorariu expert
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:20
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 13.10.2020, achitare onorariu expert
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-09
Ora estimată: 09:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 06 07 2020, ora 9,20
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 06 07 2020, ora 9,20
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-05-12
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 09.06.2020,ora 9,30, lipsa practician de insolventa
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 09.06.2020,ora 9,30, lipsa practician de insolventa
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-04-14
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 12.05.2020, lipsa aparare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 12.05.2020, lipsa aparare
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-03-23
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Data: 2020-02-18
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 23.03.2020, discutare probatorii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 23.03.2020, discutare probatorii
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-10
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 18.02.2020, să se discute probele care se contestă
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 18.02.2020, să se discute probele care se contestă
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-16
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 10.12.2019, PROCEDURA VICIATA CU O PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 10.12.2019, PROCEDURA VICIATA CU O PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-26
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 16.10.2019, ora 12, lipsă de procedura cu 2 parti responsabile civilmente
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 16.10.2019, ora 12, lipsă de procedura cu 2 parti responsabile civilmente
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-05
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 26.09.2019, pentru ca SC Adifier să fie citată prin practician de insolven?ă ?i emitere mandat de aducere cu înso?itor pentru inc.Stănescu Florin
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 26.09.2019, pentru ca SC Adifier să fie citată prin practician de insolven?ă ?i emitere mandat de aducere cu înso?itor pentru inc.Stănescu Florin
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-07-30
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 05.09.2019, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 05.09.2019, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-07-09
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN - 30.07.2019, ADRESA LA ORC CTA SI BACAU
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN - 30.07.2019, ADRESA LA ORC CTA SI BACAU
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-10
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 09.07.2019, ora 12, pentru citarea practicianului în insolven?ă
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 09.07.2019, ora 12, pentru citarea practicianului în insolven?ă
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-20
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 10.06.2019, PENTRU LAMURIREA CADRULUI PROCESUAL
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 10.06.2019, PENTRU LAMURIREA CADRULUI PROCESUAL
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-07
Ora estimată: 11:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 20.05.2019, ORA 12, ADRES[ ORC PENTRU COMUNICARE RELATII
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 20.05.2019, ORA 12, ADRES[ ORC PENTRU COMUNICARE RELATII
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-04-01
Ora estimată: 11:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 07.05.2019, ora 11,30 pentru a se emite adresă pentru Primăria Municipiului Constan?a referitor la inc.Pavel Maria
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 07.05.2019, ora 11,30 pentru a se emite adresă pentru Primăria Municipiului Constan?a referitor la inc.Pavel Maria
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-19
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 01.04.2019, lipsa procedura
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 01.04.2019, lipsa procedura
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-12-11
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 19.02.2019, LIPSĂ PROCEDURA
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 19.02.2019, LIPSĂ PROCEDURA
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-13
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 11.12.2018, lipsa de aparare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 11.12.2018, lipsa de aparare
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-09-18
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 13.11.2018, lipsa aparare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen - 13.11.2018, lipsa aparare
Document: incheieredesedinta
Părți *:
HASAN NAZMI - Inculpat
MEMET SEBATIN - Inculpat
MUNTEANU ADRIAN zis OCTAV - Inculpat
PETRACHE PUIA - Inculpat
ŞUTEANU ION - Inculpat
STAN CONSTANTIN - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU MUREŞAN zis BAGRI/ BAHRI/ BAGRIN - Inculpat
MIHAI BOGDĂNEL - Inculpat
ISMAIL HARUN - Inculpat
PAVEL MARIA - Inculpat
POPA IULIANA - Inculpat
STOICA VASILICĂ - Inculpat
OMER GIUNIET - Inculpat
ANAF- DRFP GALAŢI - Parte civilă
SC TAN STEEL HOLDING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KARUM COLECT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII CHITU RODICA - Parte responsabilă civilmente
SC ADIFIER COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ŞUŢĂ AGROTRANSPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CUANTIGEN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ECOMETAL COMPACT SRL - Parte responsabilă civilmente
ANAF- DRFP GALAŢI - AJFP CONSTANTA - Parte civilă
SC CUANTIGEN SRL PRIN LICHIDATOR CII MATEI LENUTA - Parte responsabilă civilmente
SC ECOMETAL COMPACT SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA ALEXANDRU CRISTINA MONICA - Parte responsabilă civilmente
CIUCARDEL MADALINA - Petent
HASAN CRISTINA - Petent
ISMAIL IULIANA - Petent
SC ADIFIER COLECT SRL PRIN PRACTICIAN DE INSOLVENTA COBASNIAN LUMINITA - Parte responsabilă civilmente
SC TAN STEEL HOLDING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SPECTRUM INMSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
MEMET SEBATIN - Inculpat
MUNTEANU ADRIAN zis OCTAV - Inculpat
PETRACHE PUIA - Inculpat
ŞUTEANU ION - Inculpat
STAN CONSTANTIN - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU MUREŞAN zis BAGRI/ BAHRI/ BAGRIN - Inculpat
MIHAI BOGDĂNEL - Inculpat
ISMAIL HARUN - Inculpat
PAVEL MARIA - Inculpat
POPA IULIANA - Inculpat
STOICA VASILICĂ - Inculpat
OMER GIUNIET - Inculpat
ANAF- DRFP GALAŢI - Parte civilă
SC TAN STEEL HOLDING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KARUM COLECT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII CHITU RODICA - Parte responsabilă civilmente
SC ADIFIER COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ŞUŢĂ AGROTRANSPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CUANTIGEN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ECOMETAL COMPACT SRL - Parte responsabilă civilmente
ANAF- DRFP GALAŢI - AJFP CONSTANTA - Parte civilă
SC CUANTIGEN SRL PRIN LICHIDATOR CII MATEI LENUTA - Parte responsabilă civilmente
SC ECOMETAL COMPACT SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA ALEXANDRU CRISTINA MONICA - Parte responsabilă civilmente
CIUCARDEL MADALINA - Petent
HASAN CRISTINA - Petent
ISMAIL IULIANA - Petent
SC ADIFIER COLECT SRL PRIN PRACTICIAN DE INSOLVENTA COBASNIAN LUMINITA - Parte responsabilă civilmente
SC TAN STEEL HOLDING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SPECTRUM INMSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 10/27/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România