TribunalulBOTOSANI, Nr. dosar: 2133/40/2017
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 2133/40/2017
Data înregistrării: 2017-05-05
Data ultimei modificări: 2022-08-31T11:30:57.963
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2017-05-05
Data ultimei modificări: 2022-08-31T11:30:57.963
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2021-03-17
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: I.În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma în vigoare la momentul săvâşirii faptelor, incidentă în urma aplicării art. 5 Cod penal) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. II. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul Munteanu Dorin pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma în vigoare la momentul săvâşirii faptelor, incidentă în urma aplicării art. 5 Cod penal) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul Munteanu Dorin pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Munteanu Dorin pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Munteanu Dorin pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. III. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpata Epure Tatiana pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma în vigoare la momentul săvâşirii faptelor, incidentă în urma aplicării art. 5 Cod penal) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpata Epure Tatiana pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata Epure Tatiana pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata Epure Tatiana pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. IV. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul Nechita Gabriel Adrian pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 alin. 1 Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Nechita Gabriel Adrian pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Nechita Gabriel Adrian pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Respinge acţiunea civilă exercitată în cauză. Revocă măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele din 23 iulie 2008 asupra bunurilor imobile aparţinând SC PRODMARC GROUP SA (f. 211-225 vol. 9 dosar up), SC ROFERMA SRL (f.229-231 vol. 9 dosar up), SC ROUA AGROPROD SRL (f. 236-240 vol. 9 dosar up) şi SC FERMA NORDIC SRL (f. 244-247 vol. 9 dosar up). Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 martie 2021.
Document: Hotarare
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: I.În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma în vigoare la momentul săvâşirii faptelor, incidentă în urma aplicării art. 5 Cod penal) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. II. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul Munteanu Dorin pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma în vigoare la momentul săvâşirii faptelor, incidentă în urma aplicării art. 5 Cod penal) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul Munteanu Dorin pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Munteanu Dorin pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Munteanu Dorin pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. III. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpata Epure Tatiana pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma în vigoare la momentul săvâşirii faptelor, incidentă în urma aplicării art. 5 Cod penal) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpata Epure Tatiana pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata Epure Tatiana pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata Epure Tatiana pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. IV. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul Nechita Gabriel Adrian pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 alin. 1 Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Nechita Gabriel Adrian pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Nechita Gabriel Adrian pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Respinge acţiunea civilă exercitată în cauză. Revocă măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele din 23 iulie 2008 asupra bunurilor imobile aparţinând SC PRODMARC GROUP SA (f. 211-225 vol. 9 dosar up), SC ROFERMA SRL (f.229-231 vol. 9 dosar up), SC ROUA AGROPROD SRL (f. 236-240 vol. 9 dosar up) şi SC FERMA NORDIC SRL (f. 244-247 vol. 9 dosar up). Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 martie 2021.
Document: Hotarare
Data: 2021-03-03
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii Aursăcheoaei Iulian Dumitru, Munteanu Dorin, Epure Tatiana, şi Nechita Gabriel Adrian, pentru data de 17 martie 2021. Pronunţată în şedinţa publică din 3 martie 2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii Aursăcheoaei Iulian Dumitru, Munteanu Dorin, Epure Tatiana, şi Nechita Gabriel Adrian, pentru data de 17 martie 2021. Pronunţată în şedinţa publică din 3 martie 2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-02-03
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii inculpatilor Nechita Gabriel şi Munteanu Dorin şi în vederea pregătirii concluziilor pe fondul cauzei, stabileşte un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii inculpatilor Nechita Gabriel şi Munteanu Dorin şi în vederea pregătirii concluziilor pe fondul cauzei, stabileşte un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-05
Ora estimată: 9:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor stabileşte un nou termen de judecată la care se va pune în discuţie cererea formulată de partea interesată SC Ferma Nordic SRL Bivolari, prin apărător ales.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor stabileşte un nou termen de judecată la care se va pune în discuţie cererea formulată de partea interesată SC Ferma Nordic SRL Bivolari, prin apărător ales.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-20
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţii Munteanu Dorin şi Epure Tatiana, prin apărător, însuşită de apărătorii inculpaţilor Aursăcheoaei Iulian Dumitru şi Nechita Gabriel Adrian şi, în consecinţă: Constată că incidenţa dispoziţiilor alin. 3 al art. 9 din Legea nr. 241/2005 nu priveşte încadrarea juridică a faptei de evaziune fiscală, ci eventuala operaţiune de individualizare din perspectiva limitelor de pedeapsă. 1.Inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune schimbarea încadării juridice a infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (434 acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 2.Inculpatul Munteanu Dorin Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune schimbarea încadării juridice a infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (434 acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 3.Inculpata Epure Tatiana Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune schimbarea încadării juridice a infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (434 acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 4.Inculpatul Nechita Gabriel Adrian Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 noiembrie 2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţii Munteanu Dorin şi Epure Tatiana, prin apărător, însuşită de apărătorii inculpaţilor Aursăcheoaei Iulian Dumitru şi Nechita Gabriel Adrian şi, în consecinţă: Constată că incidenţa dispoziţiilor alin. 3 al art. 9 din Legea nr. 241/2005 nu priveşte încadrarea juridică a faptei de evaziune fiscală, ci eventuala operaţiune de individualizare din perspectiva limitelor de pedeapsă. 1.Inculpatul Aursăcheoaei Iulian Dumitru Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune schimbarea încadării juridice a infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (434 acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 2.Inculpatul Munteanu Dorin Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune schimbarea încadării juridice a infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (434 acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 3.Inculpata Epure Tatiana Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune schimbarea încadării juridice a infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (434 acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 4.Inculpatul Nechita Gabriel Adrian Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 noiembrie 2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-10
Ora estimată: 12:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru admninistrarea probelor propuse de inculpati, acordă un nou termen pentru când se vor solicita relaţii şi se vor cita martorii propuşi.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru admninistrarea probelor propuse de inculpati, acordă un nou termen pentru când se vor solicita relaţii şi se vor cita martorii propuşi.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-29
Ora estimată: 10:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Va stabili termen de judecată pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate de DIICOT Iaşi la raportul de expertiză, cu luarea în considerare a disponibilităţii apărătorului inculpatului Nechita Gabriel Adrian, de a se prezenta în instanţă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Va stabili termen de judecată pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate de DIICOT Iaşi la raportul de expertiză, cu luarea în considerare a disponibilităţii apărătorului inculpatului Nechita Gabriel Adrian, de a se prezenta în instanţă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-08-25
Ora estimată: 10:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertul să răspundă obiec?iunilor formulate de DIICOT Serviciul Teritorial Iaşi va acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertul să răspundă obiec?iunilor formulate de DIICOT Serviciul Teritorial Iaşi va acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-07
Ora estimată: 10:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni, pentru ca expertul să răspundă obiec?iunilor formulate de procuror cât şi pentru a răspunde solicitării instanţei,
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni, pentru ca expertul să răspundă obiec?iunilor formulate de procuror cât şi pentru a răspunde solicitării instanţei,
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-09
Ora estimată: 10:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate de inculpaţi la raportul de expertiză,
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate de inculpaţi la raportul de expertiză,
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-03-31
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Suspendă judecarea cauzei pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020
Document: incheiereSuspendare
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Suspendă judecarea cauzei pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020
Document: incheiereSuspendare
Data: 2020-02-04
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză depus la dosar la termenul de astăzi, va acorda un nou termen.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză depus la dosar la termenul de astăzi, va acorda un nou termen.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-03
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se efectua expertiza dispusă în cauză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se efectua expertiza dispusă în cauză
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-05
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea expertizei fiscale dispusă în cauză, acordă un nou termen de judecată, punând în vedere inculpaţilor să suplimenteze avansul pentru expertiză cu suma de 20.000 lei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea expertizei fiscale dispusă în cauză, acordă un nou termen de judecată, punând în vedere inculpaţilor să suplimenteze avansul pentru expertiză cu suma de 20.000 lei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-08
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea efectuării expertizei dispusa va acorda un nou termen. Cererea de schimbare a încadrării juridice va fi pusă în discuţie după efectuarea expertizei fiscale.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea efectuării expertizei dispusa va acorda un nou termen. Cererea de schimbare a încadrării juridice va fi pusă în discuţie după efectuarea expertizei fiscale.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-10
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere precizările domnului expert referitoare la volumul mare al documentelor ce urmează a fi analizate în vederea efectuării expertizei dispusă în cauză,va acorda un nou termen de judecată pentru când se vor cita în continuare martorii din lucrări lipsă la termenul de astăzi.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere precizările domnului expert referitoare la volumul mare al documentelor ce urmează a fi analizate în vederea efectuării expertizei dispusă în cauză,va acorda un nou termen de judecată pentru când se vor cita în continuare martorii din lucrări lipsă la termenul de astăzi.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-25
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor din lucrări lipsă la termenul de astăzi cât şi pentru efectuarea expertizei dispusă în cauză, acordă un nou termen de judecată, pentru cân se va repeta procedura de citare a martorilor şi se va trimite adresă expertului.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor din lucrări lipsă la termenul de astăzi cât şi pentru efectuarea expertizei dispusă în cauză, acordă un nou termen de judecată, pentru cân se va repeta procedura de citare a martorilor şi se va trimite adresă expertului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-28
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei contabile acordă termen penzru când se vor cita în continuare martorii din lucrări lipsă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei contabile acordă termen penzru când se vor cita în continuare martorii din lucrări lipsă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-04-23
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei dispusă în cauză,precum şi pentru audierea martorilor din lucrări lipsă la termenul de astăzi, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei dispusă în cauză,precum şi pentru audierea martorilor din lucrări lipsă la termenul de astăzi, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-03-26
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor din lucrări, Pentru ca SRI Iaşi să comunice relaţiile solicitate de instanţă, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor din lucrări, Pentru ca SRI Iaşi să comunice relaţiile solicitate de instanţă, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-26
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor din lucrări, Pentru efectuarea expertizei dispusă în cauză, Pentru a se solicita relaţiile indicate în cererea în probaţiune formulată de apărătorul inculpaţilor Munteanu Dorin şi Epure tatiana, va acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor din lucrări, Pentru efectuarea expertizei dispusă în cauză, Pentru a se solicita relaţiile indicate în cererea în probaţiune formulată de apărătorul inculpaţilor Munteanu Dorin şi Epure tatiana, va acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-01-29
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor diun lucrări precum şi în vederea efectuării expertizei dispusă în cauză acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor diun lucrări precum şi în vederea efectuării expertizei dispusă în cauză acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-20
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constatând lipsă de procedură cu inculpatul Nechit Gabriel, arestat în altă cauză, pentru a fi legal citat acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constatând lipsă de procedură cu inculpatul Nechit Gabriel, arestat în altă cauză, pentru a fi legal citat acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-06
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor din lucrări acordă un nou termen de judecată. .
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor din lucrări acordă un nou termen de judecată. .
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-10-23
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea reaudierii martorilor din lucrări va acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea reaudierii martorilor din lucrări va acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-10-09
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor din lucrări acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor din lucrări acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-09-11
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se da posibilitatea apărătorului ales al persoanelor interesate SC Roua Agroprod SRL şi SC Ferma Nordic SRL să pregătească apărările întrucât împuternicirea avocaţială este datată 10.09.2018, va acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se da posibilitatea apărătorului ales al persoanelor interesate SC Roua Agroprod SRL şi SC Ferma Nordic SRL să pregătească apărările întrucât împuternicirea avocaţială este datată 10.09.2018, va acorda un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-06-12
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a fi introduse în cauzăşi citate părţile interesate, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a fi introduse în cauzăşi citate părţile interesate, acordă un nou termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-05-15
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură cu părţile responsabile civilmente, acordă un nou termen. Cererea formulată de partea civilă se va soluţiona într-un dosar asociat urmând a se solicita părţii civile să arate motivele pe care se întemeiază cererea.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură cu părţile responsabile civilmente, acordă un nou termen. Cererea formulată de partea civilă se va soluţiona într-un dosar asociat urmând a se solicita părţii civile să arate motivele pe care se întemeiază cererea.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-04-05
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 5/2018 a Colegiului de conducere al Tribunalului Botoşani şi Nota internă din 02 aprilie 2018, ca urmare a pensionării preşedintelui completului de judecată iniţial investit – PCPJ 2 la data de 29 martie 2018 dosarul cauzei a fost repartizat ciclic completului de judecată PCPJ 1, care a dispus măsurile necesare pentru termenul din data de 15 mai 2018.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 5/2018 a Colegiului de conducere al Tribunalului Botoşani şi Nota internă din 02 aprilie 2018, ca urmare a pensionării preşedintelui completului de judecată iniţial investit – PCPJ 2 la data de 29 martie 2018 dosarul cauzei a fost repartizat ciclic completului de judecată PCPJ 1, care a dispus măsurile necesare pentru termenul din data de 15 mai 2018.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
AURSĂCHEOAEI IULIAN DUMITRU - Inculpat
MUNTEANU DORIN - Inculpat
EPURE TATIANA - Inculpat
NECHITA GABRIEL ADRIAN - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE , PRIN A.N.A.F.-D.R.F.P. IASI - Parte civilă
S.C. CARN PROD SRL BOTOŞANI - Parte responsabilă civilmente
S.C. GLOBEX S.R.L. CĂTĂMĂRĂŞTI DEAL - Parte responsabilă civilmente
S.C. EUROPEAN WINES SRL PODU ILOAIEI - Parte responsabilă civilmente
S.C.PRODMARC GROUP S.A. BOTOŞANI – PRIN CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ „BORDIANU LILIANA” BOTOŞANI - Parte responsabilă civilmente
AURSĂCHEOAEI IULIAN DUMITRU la cabinet av. Popovici Dan Cristia - Inculpat
MUNTEANU DORIN - Inculpat
EPURE TATIANA - Inculpat
NECHITA GABRIEL ADRIAN - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE , PRIN A.N.A.F.-D.R.F.P. IASI - Parte civilă
S.C. CARN PROD SRL BOTOŞANI - Parte responsabilă civilmente
S.C. GLOBEX S.R.L. CĂTĂMĂRĂŞTI DEAL - Parte responsabilă civilmente
S.C. EUROPEAN WINES SRL PODU ILOAIEI - Parte responsabilă civilmente
S.C.PRODMARC GROUP S.A. BOTOŞANI – PRIN CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ „BORDIANU LILIANA” BOTOŞANI - Parte responsabilă civilmente
AURSĂCHEOAEI IULIAN DUMITRU la cabinet av. Popovici Dan Cristia - Inculpat
Ultima actualizare: 11/02/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România