TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 18395/3/2017
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 18395/3/2017
Data înregistrării: 2017-05-24
Data ultimei modificări: 2022-03-24T20:35:59.533
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c) şi al.2 din Lg.241/2005 cu apl.art.35 al.1 CP;art.9 al.1 lit.c) şi al.2 din Lg.241/2005 cu apl.art.41 al.5 CP din 1969-toate cu apl.art.33 lit.a) CP din 1969 şi art.5 CP
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2017-05-24
Data ultimei modificări: 2022-03-24T20:35:59.533
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c) şi al.2 din Lg.241/2005 cu apl.art.35 al.1 CP;art.9 al.1 lit.c) şi al.2 din Lg.241/2005 cu apl.art.41 al.5 CP din 1969-toate cu apl.art.33 lit.a) CP din 1969 şi art.5 CP
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2022-03-23
Ora estimată: 09:30
Complet: CF13
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 278 din Codul de procedură penală, admite cererea formulată de petentul MOISE LIVIU şi dispune îndreptarea erorii materiale din minuta, considerentele şi dispozitivul Sentin?ei penale nr. 223/11.03.2020 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 18395/3/2017 în sensul că în loc de „în baza art. 273 alin. (4) ?i (5) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, onorariul definitiv al expertului contabil judiciar Moise Liviu desemnat în cursul judecă?ii, în cuantum de 7.000 lei, se va avansa din fondurile Ministerului justi?iei” se va consemna „în baza art. 273 alin. (4) ?i (5) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, diferenţa rămasă din onorariul definitiv al expertului contabil judiciar Moise Liviu desemnat în cursul judecă?ii, în cuantum de 7.000 lei (dintr-un total de 10.000 lei), se va avansa din fondurile Ministerului Justi?iei”, cum este corect. În baza art. 278 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispoziţiile prezentei încheieri vor fi menţionate la sfârşitul Sentin?ei penale nr. 223/11.03.2020 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 18395/3/2017. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.03.2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 09:30
Complet: CF13
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 278 din Codul de procedură penală, admite cererea formulată de petentul MOISE LIVIU şi dispune îndreptarea erorii materiale din minuta, considerentele şi dispozitivul Sentin?ei penale nr. 223/11.03.2020 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 18395/3/2017 în sensul că în loc de „în baza art. 273 alin. (4) ?i (5) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, onorariul definitiv al expertului contabil judiciar Moise Liviu desemnat în cursul judecă?ii, în cuantum de 7.000 lei, se va avansa din fondurile Ministerului justi?iei” se va consemna „în baza art. 273 alin. (4) ?i (5) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, diferenţa rămasă din onorariul definitiv al expertului contabil judiciar Moise Liviu desemnat în cursul judecă?ii, în cuantum de 7.000 lei (dintr-un total de 10.000 lei), se va avansa din fondurile Ministerului Justi?iei”, cum este corect. În baza art. 278 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispoziţiile prezentei încheieri vor fi menţionate la sfârşitul Sentin?ei penale nr. 223/11.03.2020 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 18395/3/2017. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.03.2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2020-03-11
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii – cu modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE la pedeapsa de 3 (trei) ani ?i 3 (trei) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada 2010-06.01.2014). În baza art. 65 alin. (1) ?i (2) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului BOCIOANCĂ TĂNASE pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe o perioada de 3 (trei) ani. Constată că pedeapsa complementară se va executa doar dacă se va dispune revocarea sau anularea sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art. art. 71 alin. (1) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului BOCIOANCĂ TĂNASE pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe durata executării pedepsei închisorii. În baza art. 861 din Codul penal din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani ?i 3 luni închisoare aplicată inculpatului BOCIOANCĂ TĂNASE, pe un termen de încercare de 5 ani ?i 3 luni, stabilit conform art. 862 alin. (1) din Codul penal din 1969. În baza art. 863 alin. (1) din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov la datele fixate de această instituţie; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969, suspendă sub supraveghere şi executarea pedepsei accesorii, pe acelaşi termen de încercare. Conform art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) rap. la art. 83 ?i 84 din Codul penal din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare sau în cazul neexecutării obliga?iilor civile şi asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (2) din Codul penal din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul neîndeplinirii cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obliga?iile stabilite de instan?ă, cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie. Constată că inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE a fost re?inut pentru 24 de ore în perioada 30.03.2015 (ora 17:15) – 31.03.2015 (ora 17: 15) ?i arestat la domiciliu pentru 30 de zile în perioada 01.04.2015 – 30.04.2015. II. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală şi art. 76 alin. (1) lit. c) rap. la art. 74 alin. (1) lit. b) din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN la pedeapsa de 3 (trei) ani ?i 3 (trei) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada 2010-2011). În baza art. 65 alin. (1) ?i (2) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe o perioada de 5 (cinci) ani. Constată că pedeapsa complementară se va executa doar dacă se va dispune revocarea sau anularea sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art. art. 71 alin. (1) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe durata executării pedepsei închisorii. În baza art. 861 din Codul penal din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani ?i 3 luni închisoare aplicată inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN, pe un termen de încercare de 8 ani ?i 3 luni, stabilit conform art. 862 alin. (1) din Codul penal din 1969. În baza art. 863 alin. (1) din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de această instituţie; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969, suspendă sub supraveghere şi executarea pedepsei accesorii, pe acelaşi termen de încercare. Conform art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) rap. la art. 83 ?i 84 din Codul penal din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare sau în cazul neexecutării obliga?iilor civile şi asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (2) din Codul penal din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul neîndeplinirii cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obliga?iile stabilite de instan?ă, cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie. Constată că inculpatul CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN a fost re?inut pentru 24 de ore în perioada 30.03.2015 (ora 17:05) – 31.03.2015 (ora 17: 05), arestat la domiciliu în perioada 01.04.2015 – 23.04.2015 şi arestat preventiv în perioada 23.04.2015 – 24.06.2015. III. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii – cu modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul DINCĂ VALENTIN ?TEFAN la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada 05.09.2011 – 30.03.2013, comisă prin intermediul S.C. CASA AUTO MENTENAN?Ă & SERVICE S.R.L. în rela?ia cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. ?i respectiv S.C. BUSINESS & JOB INTERNATIONAL S.R.L.). În baza art. 65 alin. (1) ?i (2) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se execută potrivit art. 66 din Codul penal din 1969, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrip?ia executării pedepsei. În baza art. art. 71 alin. (1) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe durata executării pedepsei închisorii. În baza art. 88 alin. (1) din Codul penal din 1969, deduce din pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN re?inerea de 24 de ore din perioada 30.03.2015 (ora 16:45) – 31.03.2015 (ora 16:45), perioada arestului la domiciliu din 01.04.2015 – 23.04.2015 ?i perioada arestării preventive de la data de 23.04.2015 la 26.06.2015. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN cu privire la infracţiunea de ”evaziune fiscală” în formă continuată, prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal (presupus comisă prin intermediul S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. în relaţia cu S.C. STAR FIX IMPEX S.R.L. - actuală S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L., faptă din perioada 2009-2011). În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN cu privire la infracţiunea de ”evaziune fiscală” în formă continuată, prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal (presupus comisă prin intermediul S.C. STAR FIX IMPEX S.R.L. - actuală S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. în relaţia cu 22 societăţi comerciale, faptă din perioada 2009-2011). IV. Constată că faptele pentru care inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969, art. 74 alin. (1) lit. c) ?i art. 76 alin. (1) lit. b) din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, pedeapsă aplicată prin Sentin?a penală nr. 601/28.03.2018 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 28803/3/2016, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1645/17.12.2018 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a penală (fapte din perioada 2007-2011), reprezintă acte materiale ce intră în con?inutul constitutiv al infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată deduse judecă?ii în prezentul dosar, prevăzută în art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (cu modificările ?i completările la zi), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (fapte din perioada 2010 – 31.01.2015). Desfiin?ează în integralitate, pe latură penală, Sentin?a penală nr. 601/28.03.2018 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 28803/3/2016, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1645/17.12.2018 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a penală. În baza art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (cu modificările ?i completările la zi), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002, republicată, precum ?i cu aplicarea art. 43 din Codul penal, condamnă pe inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapte din perioada 2010 – 31.01.2015). In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, care se execută, potrivit art. 65 alin. (3) din Codul penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 88 alin. (1) din Codul penal, deduce din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL perioada re?inerii de 24 de ore din 30.03.2015 (ora 18:25) – 31.03.2015 (ora 18:25), arestarea preventivă de la data de 01.04.2015 la 30.04.2015 ?i arestul la domiciliu din perioada 01.05.2015 – 30.07.2015. V. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 (cu modificările ?i completările la zi), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 (cu modificările ?i completările la zi) ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpata DĂSCĂLI?A MONICA MARIA la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada 26.05.2014 – 31.10.2014). In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatei DĂSCĂLI?A MONICA MARIA pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 2 (doi) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatei DĂSCĂLI?A MONICA MARIA pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal. Constată că pedeapsa accesorie se va executa doar în măsura în care se va dispune revocarea sau anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 91 din Codul penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatei DĂSCĂLI?A MONICA MARIA pe un termen de 2 ani, care constituie termen de supraveghere, conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpata DĂSCĂLI?A MONICA MARIA să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti căruia i se încredinţează supravegherea inculpatului, la datele ce vor fi stabilite de consilierul de probaţiune din cadrul acestui serviciu; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpata DĂSCĂLI?A MONICA MARIA să frecventeze un program de reintegrare socială ce va fi derulat de către Serviciul de Proba?iune Bucure?ti sau organizat în colaborare cu institu?iile din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere impune inculpatei DĂSCĂLI?A MONICA MARIA să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Funda?iei pentru Promovarea Sanc?iunilor Comunitare sau în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului sector 1, cu excep?ia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală ?i art. 91 alin. (4) teza ultimă din Codul penal, atrage atenţia inculpatei DĂSCĂLI?A MONICA MARIA asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă sau stabilite de lege, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpata mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 397 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 şi următoarele din Codul de procedură penală şi art. 998 ?i urm. din Codul civil din 1864 ?i respectiv art. 1357 ?i urm. din Codul civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – prin Direc?ia Generală Juridică. Constată că inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE a achitat suma de 1.344.367 lei, astfel încât a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (respectiv prejudiciul în cuantum total de 1.344.366 lei, reprezentând TVA ?i impozit pe profit). Obligă în solidar inculpa?ii BOCIOANCĂ TĂNASE ?i CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - primul inculpat în solidar ?i cu păr?ile responsabile civilmente S.C. BT CONSTRUCT S.R.L. (pentru accesorii aferente debitului principal de 719.181 lei) ?i S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L. (pentru accesorii aferente debitului principal de 625.185 lei) - la plata către partea civilă a obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal de 1.344.366 lei (acest debit principal, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, fiind recuperat în totalitate de la inculpatul Bocioancă Tănase), accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă în solidar inculpa?ii CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN ?i CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - primul inculpat în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. - la plata către partea civilă a sumei de 2.968.450 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal de 4.303.450 lei (acest debit principal, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, fiind recuperat par?ial – 1.335.000 lei, prin plă?i din conturile bancare ale păr?ii responsabile civilmente), accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă în solidar inculpa?ii CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN ?i CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - primul inculpat în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. EUROPE MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. - la plata către partea civilă a sumei de 1.501.311 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal de 1.546.311 lei (acest debit principal, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, fiind recuperat par?ial – 45.000 lei, prin plă?i din conturile bancare ale păr?ii responsabile civilmente), accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă în solidar inculpa?ii DINCĂ VALENTIN ?TEFAN ?i CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - primul inculpat în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. CASA AUTO MENTENAN?Ă & SERVICE S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 766.308 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Constată că inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL răspunde în solidar cu următoarele persoane (fo?ti inculpa?i în cauză) pentru următoarele sume de bani cu titlu de prejudiciu – debit principal cauzat ca urmare a infrac?iunilor de evaziune fiscală/complicitate la evaziune fiscală: - Cu numitul Barbu Bogdan Mihail (fost inculpat în dosarul nr. 47800/3/2015, condamnat prin Sentin?a penală nr. 1060/23.05.2017 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti) – pentru prejudiciul de 490.595 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit (rela?ia S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. cu S.C. ALIAT CORPORATION S.R.L.); - Cu numitul Nistor Cristian (fost inculpat în dosarul nr. 47800/3/2015, condamnat prin Sentin?a penală nr. 1060/23.05.2017 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti) – pentru prejudiciul de 129.400 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit (rela?ia S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi NEOVISION COMPANY S.R.L. cu S.C. PAB GROUP 3 DIVISION S.R.L.) - Cu numita Vlad Maria (fostă inculpată în dosarul nr. 42/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti fa?ă de care s-a dispus clasarea cauzei ca urmare a re?inerii dispozi?iilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 ?i art. 19 din Legea nr. 255/2013) – pentru prejudiciul de 23.040 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit (rela?ia S.C. ROM SERBCONSTRUCT S.R.L. cu S.C. EUROBASE CONSULT S.R.L.) - Cu numitul Petcu Dumitru (fost inculpat în dosarul nr. 42/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti fa?ă de care s-a dispus clasarea cauzei ca urmare a re?inerii dispozi?iilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 ?i art. 19 din Legea nr. 255/2013) – pentru prejudiciul de 102.500 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit (rela?ia S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. cu S.C. PETCU CONSTRUCT S.R.L.). Constată că numitul BARBU BOGDAN MIHAIL (fost inculpat), în calitate de reprezentant al S.C. ALIAT CORPORATION S.R.L., a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală reprezentând TVA ?i impozit pe profit (fără accesoriile aferente debitului principal). Constată că numitul NISTOR CRISTIAN (fost inculpat), în calitate de reprezentant al S.C. PAB GROUP 3 DIVISION S.R.L., a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală reprezentând TVA ?i impozit pe profit (fără accesoriile aferente debitului principal). Constată că numita VLAD MARIA (fostă inculpată), în calitate de reprezentant al S.C. EUROBASE CONSULT S.R.L., a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i accesoriile aferente debitului principal. Constată că numitul PETCU DUMITRU (fost inculpat), în calitate de reprezentant al S.C. PETCU CONSTRUCT S.R.L., a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală reprezentând TVA ?i impozit pe profit (fără accesoriile aferente debitului principal). Obligă pe inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL la plata către partea civilă a obligaţiilor fiscale accesorii următoarelor debite principale (aceste debite principale, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, fiind recuperate în totalitate de la fo?tii inculpa?i Barbu Bogdan Mihail, Nistor Cristian ?i Petcu Dumitru), accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii, astfel: - Accesorii aferente debitului principal de 490.595 lei, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, achitat integral de numitul Barbu Bogdan Mihail; - Accesorii aferente debitului principal de 129.400 lei, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, achitat integral de numitul Nistor Cristian; - Accesorii aferente debitului principal de 102.500 lei, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, achitat integral de numitul Petcu Dumitru. Constată că inculpata DĂSCĂLI?A MONICA MARIA a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de aceasta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (incluzând ?i accesoriile debitului principal). În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN ?i păr?ii responsabile civilmente S.C. EYECON MEDICAL S.R.L., măsură dispusă prin Ordonan?a nr. 42/P/2015 din data de 27.05.2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, până la concuren?a sumei de 4.469.761 lei – în cazul inculpatului Cârstocea Ioan Răzvan ?i până la concuren?a sumei de 2.968.450 lei în cazul păr?ii responsabile civilmente S.C. EYECON MEDICAL S.R.L., sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării în integralitate a pagubei, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor celorlalte bunuri mobile ?i imobile, inclusiv conturi bancare, ale inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN ?i ale păr?ii responsabile civilmente S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. (cu excepţia conturilor de trezorerie şi a conturilor bancare din care se achită drepturile salariale ale angajaţilor, doar cu privire la sumele datorate cu acest titlu), până la concuren?a sumelor de bani men?ionate în paragraful anterior. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării în integralitate a pagubei, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, inclusiv conturi bancare, ale următorilor inculpaţi ?i păr?i responsabile civilmente: - fa?ă de inculpatul DINCĂ VALENTIN ŞTEFAN, până la concurenţa sumei de 766.308 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală; - fa?ă de inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL, până la concurenţa sumei de 5.236.069 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală; - fa?ă de partea responsabilă civilmente S.C. EUROPE MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. (cu excepţia conturilor de trezorerie şi a conturilor bancare din care se achită drepturile salariale ale angajaţilor, doar cu privire la sumele datorate cu acest titlu), până la concurenţa sumei de 1.501.311 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală; - fa?ă de partea responsabilă civilmente S.C. CASA AUTO MENTENAN?Ă & SERVICE S.R.L., până la concurenţa sumei de 766.308 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării în integralitate a pagubei, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra sumei de 18.150 lei (rămasă după achitarea onorariului de expert din cursul urmăririi penale) indisponibilizată de la inculpatul Dincă Valentin ?tefan în urma perchezi?iei domiciliare efectuate la acesta. În baza art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune desfiin?area în totalitate a următoarelor înscrisuri falsificate: – facturile fiscale false eliberate de către S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE către S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. către S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE către S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ALPHA CONSULT COMPLET către S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. către S.C. KISELEFF PROPERTY S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. către S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. GEO ARHIDEIGN CONSTRUCT S.R.L. către S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. către S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. BUSINESS & JOB INTERNATIONAL S.R.L. către S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. către S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. BUSINESS & JOB INTERNATIONAL S.R.L. către S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ROM SERBCONSTRUCT S.R.L. către S.C. EUROBASE CONSULT S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. către S.C. PETCU CONSTRUCT S.R.L. În baza art. 112 alin. (1) lit. b) din Codul penal, ia faţă de inculpatul Constantinescu Orlando Gabriel măsura confiscării speciale a celor 6 telefoane mobile, a unui laptop, a unui hard disk extern, precum şi a ştampilelor ridicate de către organele de urmărire penală cu ocazia percheziţiei domiciliare şi a autovehiculului inculpatului din data de 30.03.2015 (filele 4-82 vol. 3 d.u.p.). În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art. 274 alin. (1) ?i (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpa?ii la plata următoarelor sume de bani cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat: - Pe inculpatul Bocioancă Tănase la plata sumei de 8.000 lei (din care 3.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpatul Cârstocea Ioan Răzvan la plata sumei de 6.000 lei (din care 3.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpatul Dincă Valentin ?tefan la plata sumei de 6.000 lei (din care 3.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpatul Constantinescu Orlando Gabriel la plata sumei de 6.000 lei (din care 3.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpata Dăscăli?a Monica Maria la plata sumei de 7.000 lei (din care 3.000 lei din cursul urmăririi penale). În baza art. 273 alin. (4) ?i (5) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, onorariul definitiv al expertului contabil judiciar Moise Liviu desemnat în cursul judecă?ii, în cuantum de 7.000 lei, se va avansa din fondurile Ministerului justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.03.2020.
Document: Hotarare
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii – cu modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE la pedeapsa de 3 (trei) ani ?i 3 (trei) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada 2010-06.01.2014). În baza art. 65 alin. (1) ?i (2) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului BOCIOANCĂ TĂNASE pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe o perioada de 3 (trei) ani. Constată că pedeapsa complementară se va executa doar dacă se va dispune revocarea sau anularea sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art. art. 71 alin. (1) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului BOCIOANCĂ TĂNASE pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe durata executării pedepsei închisorii. În baza art. 861 din Codul penal din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani ?i 3 luni închisoare aplicată inculpatului BOCIOANCĂ TĂNASE, pe un termen de încercare de 5 ani ?i 3 luni, stabilit conform art. 862 alin. (1) din Codul penal din 1969. În baza art. 863 alin. (1) din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov la datele fixate de această instituţie; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969, suspendă sub supraveghere şi executarea pedepsei accesorii, pe acelaşi termen de încercare. Conform art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) rap. la art. 83 ?i 84 din Codul penal din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare sau în cazul neexecutării obliga?iilor civile şi asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (2) din Codul penal din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul neîndeplinirii cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obliga?iile stabilite de instan?ă, cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie. Constată că inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE a fost re?inut pentru 24 de ore în perioada 30.03.2015 (ora 17:15) – 31.03.2015 (ora 17: 15) ?i arestat la domiciliu pentru 30 de zile în perioada 01.04.2015 – 30.04.2015. II. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală şi art. 76 alin. (1) lit. c) rap. la art. 74 alin. (1) lit. b) din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN la pedeapsa de 3 (trei) ani ?i 3 (trei) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada 2010-2011). În baza art. 65 alin. (1) ?i (2) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe o perioada de 5 (cinci) ani. Constată că pedeapsa complementară se va executa doar dacă se va dispune revocarea sau anularea sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art. art. 71 alin. (1) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe durata executării pedepsei închisorii. În baza art. 861 din Codul penal din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani ?i 3 luni închisoare aplicată inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN, pe un termen de încercare de 8 ani ?i 3 luni, stabilit conform art. 862 alin. (1) din Codul penal din 1969. În baza art. 863 alin. (1) din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de această instituţie; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969, suspendă sub supraveghere şi executarea pedepsei accesorii, pe acelaşi termen de încercare. Conform art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) rap. la art. 83 ?i 84 din Codul penal din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare sau în cazul neexecutării obliga?iilor civile şi asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (2) din Codul penal din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul neîndeplinirii cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obliga?iile stabilite de instan?ă, cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie. Constată că inculpatul CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN a fost re?inut pentru 24 de ore în perioada 30.03.2015 (ora 17:05) – 31.03.2015 (ora 17: 05), arestat la domiciliu în perioada 01.04.2015 – 23.04.2015 şi arestat preventiv în perioada 23.04.2015 – 24.06.2015. III. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvâr?irii infrac?iunii – cu modificările aduse prin Legea nr. 50/2013), cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul DINCĂ VALENTIN ?TEFAN la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada 05.09.2011 – 30.03.2013, comisă prin intermediul S.C. CASA AUTO MENTENAN?Ă & SERVICE S.R.L. în rela?ia cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. ?i respectiv S.C. BUSINESS & JOB INTERNATIONAL S.R.L.). În baza art. 65 alin. (1) ?i (2) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se execută potrivit art. 66 din Codul penal din 1969, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrip?ia executării pedepsei. În baza art. art. 71 alin. (1) din Codul penal din 1969, aplică inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) din Codul penal din 1969, pe durata executării pedepsei închisorii. În baza art. 88 alin. (1) din Codul penal din 1969, deduce din pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN re?inerea de 24 de ore din perioada 30.03.2015 (ora 16:45) – 31.03.2015 (ora 16:45), perioada arestului la domiciliu din 01.04.2015 – 23.04.2015 ?i perioada arestării preventive de la data de 23.04.2015 la 26.06.2015. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN cu privire la infracţiunea de ”evaziune fiscală” în formă continuată, prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal (presupus comisă prin intermediul S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. în relaţia cu S.C. STAR FIX IMPEX S.R.L. - actuală S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L., faptă din perioada 2009-2011). În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN cu privire la infracţiunea de ”evaziune fiscală” în formă continuată, prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal (presupus comisă prin intermediul S.C. STAR FIX IMPEX S.R.L. - actuală S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. în relaţia cu 22 societăţi comerciale, faptă din perioada 2009-2011). IV. Constată că faptele pentru care inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969, art. 74 alin. (1) lit. c) ?i art. 76 alin. (1) lit. b) din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, pedeapsă aplicată prin Sentin?a penală nr. 601/28.03.2018 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 28803/3/2016, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1645/17.12.2018 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a penală (fapte din perioada 2007-2011), reprezintă acte materiale ce intră în con?inutul constitutiv al infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată deduse judecă?ii în prezentul dosar, prevăzută în art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (cu modificările ?i completările la zi), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (fapte din perioada 2010 – 31.01.2015). Desfiin?ează în integralitate, pe latură penală, Sentin?a penală nr. 601/28.03.2018 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 28803/3/2016, modificată ?i definitivă prin Decizia penală nr. 1645/17.12.2018 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a penală. În baza art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (cu modificările ?i completările la zi), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002, republicată, precum ?i cu aplicarea art. 43 din Codul penal, condamnă pe inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapte din perioada 2010 – 31.01.2015). In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, care se execută, potrivit art. 65 alin. (3) din Codul penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 88 alin. (1) din Codul penal, deduce din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL perioada re?inerii de 24 de ore din 30.03.2015 (ora 18:25) – 31.03.2015 (ora 18:25), arestarea preventivă de la data de 01.04.2015 la 30.04.2015 ?i arestul la domiciliu din perioada 01.05.2015 – 30.07.2015. V. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 (cu modificările ?i completările la zi), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 (cu modificările ?i completările la zi) ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpata DĂSCĂLI?A MONICA MARIA la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada 26.05.2014 – 31.10.2014). In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatei DĂSCĂLI?A MONICA MARIA pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 2 (doi) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatei DĂSCĂLI?A MONICA MARIA pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal. Constată că pedeapsa accesorie se va executa doar în măsura în care se va dispune revocarea sau anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 91 din Codul penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatei DĂSCĂLI?A MONICA MARIA pe un termen de 2 ani, care constituie termen de supraveghere, conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpata DĂSCĂLI?A MONICA MARIA să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti căruia i se încredinţează supravegherea inculpatului, la datele ce vor fi stabilite de consilierul de probaţiune din cadrul acestui serviciu; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpata DĂSCĂLI?A MONICA MARIA să frecventeze un program de reintegrare socială ce va fi derulat de către Serviciul de Proba?iune Bucure?ti sau organizat în colaborare cu institu?iile din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere impune inculpatei DĂSCĂLI?A MONICA MARIA să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Funda?iei pentru Promovarea Sanc?iunilor Comunitare sau în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului sector 1, cu excep?ia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală ?i art. 91 alin. (4) teza ultimă din Codul penal, atrage atenţia inculpatei DĂSCĂLI?A MONICA MARIA asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă sau stabilite de lege, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpata mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 397 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 şi următoarele din Codul de procedură penală şi art. 998 ?i urm. din Codul civil din 1864 ?i respectiv art. 1357 ?i urm. din Codul civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – prin Direc?ia Generală Juridică. Constată că inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE a achitat suma de 1.344.367 lei, astfel încât a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (respectiv prejudiciul în cuantum total de 1.344.366 lei, reprezentând TVA ?i impozit pe profit). Obligă în solidar inculpa?ii BOCIOANCĂ TĂNASE ?i CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - primul inculpat în solidar ?i cu păr?ile responsabile civilmente S.C. BT CONSTRUCT S.R.L. (pentru accesorii aferente debitului principal de 719.181 lei) ?i S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L. (pentru accesorii aferente debitului principal de 625.185 lei) - la plata către partea civilă a obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal de 1.344.366 lei (acest debit principal, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, fiind recuperat în totalitate de la inculpatul Bocioancă Tănase), accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă în solidar inculpa?ii CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN ?i CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - primul inculpat în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. - la plata către partea civilă a sumei de 2.968.450 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal de 4.303.450 lei (acest debit principal, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, fiind recuperat par?ial – 1.335.000 lei, prin plă?i din conturile bancare ale păr?ii responsabile civilmente), accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă în solidar inculpa?ii CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN ?i CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - primul inculpat în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. EUROPE MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. - la plata către partea civilă a sumei de 1.501.311 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal de 1.546.311 lei (acest debit principal, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, fiind recuperat par?ial – 45.000 lei, prin plă?i din conturile bancare ale păr?ii responsabile civilmente), accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă în solidar inculpa?ii DINCĂ VALENTIN ?TEFAN ?i CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - primul inculpat în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. CASA AUTO MENTENAN?Ă & SERVICE S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 766.308 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Constată că inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL răspunde în solidar cu următoarele persoane (fo?ti inculpa?i în cauză) pentru următoarele sume de bani cu titlu de prejudiciu – debit principal cauzat ca urmare a infrac?iunilor de evaziune fiscală/complicitate la evaziune fiscală: - Cu numitul Barbu Bogdan Mihail (fost inculpat în dosarul nr. 47800/3/2015, condamnat prin Sentin?a penală nr. 1060/23.05.2017 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti) – pentru prejudiciul de 490.595 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit (rela?ia S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. cu S.C. ALIAT CORPORATION S.R.L.); - Cu numitul Nistor Cristian (fost inculpat în dosarul nr. 47800/3/2015, condamnat prin Sentin?a penală nr. 1060/23.05.2017 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti) – pentru prejudiciul de 129.400 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit (rela?ia S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi NEOVISION COMPANY S.R.L. cu S.C. PAB GROUP 3 DIVISION S.R.L.) - Cu numita Vlad Maria (fostă inculpată în dosarul nr. 42/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti fa?ă de care s-a dispus clasarea cauzei ca urmare a re?inerii dispozi?iilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 ?i art. 19 din Legea nr. 255/2013) – pentru prejudiciul de 23.040 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit (rela?ia S.C. ROM SERBCONSTRUCT S.R.L. cu S.C. EUROBASE CONSULT S.R.L.) - Cu numitul Petcu Dumitru (fost inculpat în dosarul nr. 42/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti fa?ă de care s-a dispus clasarea cauzei ca urmare a re?inerii dispozi?iilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 ?i art. 19 din Legea nr. 255/2013) – pentru prejudiciul de 102.500 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit (rela?ia S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. cu S.C. PETCU CONSTRUCT S.R.L.). Constată că numitul BARBU BOGDAN MIHAIL (fost inculpat), în calitate de reprezentant al S.C. ALIAT CORPORATION S.R.L., a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală reprezentând TVA ?i impozit pe profit (fără accesoriile aferente debitului principal). Constată că numitul NISTOR CRISTIAN (fost inculpat), în calitate de reprezentant al S.C. PAB GROUP 3 DIVISION S.R.L., a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală reprezentând TVA ?i impozit pe profit (fără accesoriile aferente debitului principal). Constată că numita VLAD MARIA (fostă inculpată), în calitate de reprezentant al S.C. EUROBASE CONSULT S.R.L., a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i accesoriile aferente debitului principal. Constată că numitul PETCU DUMITRU (fost inculpat), în calitate de reprezentant al S.C. PETCU CONSTRUCT S.R.L., a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală reprezentând TVA ?i impozit pe profit (fără accesoriile aferente debitului principal). Obligă pe inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL la plata către partea civilă a obligaţiilor fiscale accesorii următoarelor debite principale (aceste debite principale, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, fiind recuperate în totalitate de la fo?tii inculpa?i Barbu Bogdan Mihail, Nistor Cristian ?i Petcu Dumitru), accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii, astfel: - Accesorii aferente debitului principal de 490.595 lei, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, achitat integral de numitul Barbu Bogdan Mihail; - Accesorii aferente debitului principal de 129.400 lei, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, achitat integral de numitul Nistor Cristian; - Accesorii aferente debitului principal de 102.500 lei, reprezentând TVA ?i impozit pe profit, achitat integral de numitul Petcu Dumitru. Constată că inculpata DĂSCĂLI?A MONICA MARIA a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de aceasta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (incluzând ?i accesoriile debitului principal). În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN ?i păr?ii responsabile civilmente S.C. EYECON MEDICAL S.R.L., măsură dispusă prin Ordonan?a nr. 42/P/2015 din data de 27.05.2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, până la concuren?a sumei de 4.469.761 lei – în cazul inculpatului Cârstocea Ioan Răzvan ?i până la concuren?a sumei de 2.968.450 lei în cazul păr?ii responsabile civilmente S.C. EYECON MEDICAL S.R.L., sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării în integralitate a pagubei, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor celorlalte bunuri mobile ?i imobile, inclusiv conturi bancare, ale inculpatului CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN ?i ale păr?ii responsabile civilmente S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. (cu excepţia conturilor de trezorerie şi a conturilor bancare din care se achită drepturile salariale ale angajaţilor, doar cu privire la sumele datorate cu acest titlu), până la concuren?a sumelor de bani men?ionate în paragraful anterior. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării în integralitate a pagubei, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, inclusiv conturi bancare, ale următorilor inculpaţi ?i păr?i responsabile civilmente: - fa?ă de inculpatul DINCĂ VALENTIN ŞTEFAN, până la concurenţa sumei de 766.308 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală; - fa?ă de inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL, până la concurenţa sumei de 5.236.069 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală; - fa?ă de partea responsabilă civilmente S.C. EUROPE MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. (cu excepţia conturilor de trezorerie şi a conturilor bancare din care se achită drepturile salariale ale angajaţilor, doar cu privire la sumele datorate cu acest titlu), până la concurenţa sumei de 1.501.311 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală; - fa?ă de partea responsabilă civilmente S.C. CASA AUTO MENTENAN?Ă & SERVICE S.R.L., până la concurenţa sumei de 766.308 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării în integralitate a pagubei, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra sumei de 18.150 lei (rămasă după achitarea onorariului de expert din cursul urmăririi penale) indisponibilizată de la inculpatul Dincă Valentin ?tefan în urma perchezi?iei domiciliare efectuate la acesta. În baza art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune desfiin?area în totalitate a următoarelor înscrisuri falsificate: – facturile fiscale false eliberate de către S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE către S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. către S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE către S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ALPHA CONSULT COMPLET către S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. către S.C. KISELEFF PROPERTY S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. către S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. GEO ARHIDEIGN CONSTRUCT S.R.L. către S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. către S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. BUSINESS & JOB INTERNATIONAL S.R.L. către S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. către S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. BUSINESS & JOB INTERNATIONAL S.R.L. către S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ROM SERBCONSTRUCT S.R.L. către S.C. EUROBASE CONSULT S.R.L.; - facturile fiscale false eliberate de către S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. către S.C. PETCU CONSTRUCT S.R.L. În baza art. 112 alin. (1) lit. b) din Codul penal, ia faţă de inculpatul Constantinescu Orlando Gabriel măsura confiscării speciale a celor 6 telefoane mobile, a unui laptop, a unui hard disk extern, precum şi a ştampilelor ridicate de către organele de urmărire penală cu ocazia percheziţiei domiciliare şi a autovehiculului inculpatului din data de 30.03.2015 (filele 4-82 vol. 3 d.u.p.). În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art. 274 alin. (1) ?i (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpa?ii la plata următoarelor sume de bani cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat: - Pe inculpatul Bocioancă Tănase la plata sumei de 8.000 lei (din care 3.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpatul Cârstocea Ioan Răzvan la plata sumei de 6.000 lei (din care 3.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpatul Dincă Valentin ?tefan la plata sumei de 6.000 lei (din care 3.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpatul Constantinescu Orlando Gabriel la plata sumei de 6.000 lei (din care 3.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpata Dăscăli?a Monica Maria la plata sumei de 7.000 lei (din care 3.000 lei din cursul urmăririi penale). În baza art. 273 alin. (4) ?i (5) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, onorariul definitiv al expertului contabil judiciar Moise Liviu desemnat în cursul judecă?ii, în cuantum de 7.000 lei, se va avansa din fondurile Ministerului justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.03.2020.
Document: Hotarare
Data: 2020-03-03
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 11.03.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 11.03.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-02-20
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 03.03.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 03.03.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-02-05
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 20.02.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 20.02.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-01-21
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 05.02.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 05.02.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-01-06
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 21.01.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 21.01.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2019-12-19
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 06.01.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 06.01.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2019-12-04
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 1 Cod procedura penala, stabileste pronuntarea la data de 19.12.2019.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 1 Cod procedura penala, stabileste pronuntarea la data de 19.12.2019.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2019-11-06
Ora estimată: 14:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa relatiilor solicitate de la ANAF si FLORITAL CONTA SRL, amana cauza la data de 04.12.2019, ora 14.00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa relatiilor solicitate de la ANAF si FLORITAL CONTA SRL, amana cauza la data de 04.12.2019, ora 14.00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-09
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 06.11.2019, ora 14.30, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 06.11.2019, ora 14.30, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-03
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice: 1. În ceea ce îl prive?te pe inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE (cu privire la care s-a re?inut de către acuzare că a fost administrator legal la S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L. şi S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.): Respinge ca nefondată cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice din 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 (prima ?i a patra infrac?iune re?inută de procuror), precum ?i din 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 (a doua ?i a treia infrac?iune re?inută de procuror). Admite cererea formulată de inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată. În baza art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE din 4 infrac?iuni de evaziune fiscală [respectiv 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969] într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. BT CONSTRUCT S.R.L. ?i S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal. 2. În ceea ce îl prive?te pe inculpatul CÂRSTOCEA IOAN-RĂZVAN (cu privire la care s-a re?inut de către acuzare că a fost reprezentant legal al S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. şi în fapt al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.): Respinge ca nefondată cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice din 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2), sau alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 (a doua ?i a treia infrac?iune re?inută de procuror). Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul CÂRSTOCEA IOAN-RĂZVAN prin intermediul unuia dintre cei doi apărători ale?i ai inculpatului la termenul din data de 11.09.2019 privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată, din 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 (a doua ?i a treia infrac?iune re?inută de procuror), precum ?i schimbarea încadrării juridice dintr-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969, presupus comisă prin intermediul S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. în relaţia cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi S.C. GEO ARHIDESIGN CONSTRUCT S.R.L. (prima infrac?iune re?inută de către procuror) în două infrac?iuni de evaziune fiscală prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, respectiv o infrac?iune presupus comisă prin intermediul S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. în relaţia cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi o infrac?iune presupus comisă prin intermediul S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. în relaţia cu S.C. GEO ARHIDESIGN CONSTRUCT S.R.L., urmând ca în final în sarcina inculpatului să se re?ină 3 infrac?iuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, dintre care una cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969. Admite cererea formulată de inculpatul CÂRSTOCEA IOAN-RĂZVAN la termenul din data de 29.05.2019 ?i reiterată de către unul dintre apărătorii ale?i la termenul din data de 11.09.2019 privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată. În baza art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul CÂRSTOCEA IOAN-RĂZVAN din 3 infrac?iuni de evaziune fiscală [respectiv o infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969, presupus comisă prin intermediul S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. în relaţia cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi S.C. GEO ARHIDESIGN CONSTRUCT S.R.L. ?i 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969] într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. ?i S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal. 3. În ceea ce îl prive?te pe inculpatul DINCĂ VALENTIN-ŞTEFAN (cu privire la care s-a re?inut de către acuzare că a fost administrator legal al S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ SERVICE S.R.L., în perioada iunie 2011 – aprilie 2013, administrator în fapt la S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. în perioada ce face obiectul cercetărilor şi persoană care a controlat în fapt S.C. STAR FIX IMPEX S.R.L. - actuală S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L.): Admite cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN. În baza art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul DINCĂ VALENTIN-ŞTEFAN din 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ SERVICE S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ SERVICE S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 (prima ?i a doua infrac?iune re?inută de procuror), urmând să se re?ină în sarcina inculpatului DINCĂ VALENTIN-ŞTEFAN următoarele infrac?iuni: - evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969, presupus comisă prin intermediul S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ SERVICE S.R.L. în relaţia cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. ?i S.C. BUSINESS & JOB INTERNATIONAL S.R.L. - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969, presupus comisă prin intermediul S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. în relaţia cu S.C. STAR FIX IMPEX S.R.L. (actuală S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L.), - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969, presupus comisă prin intermediul S.C. STAR FIX IMPEX S.R.L. (actuală S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L.) în relaţia cu 22 societăţi comerciale, toate cu aplic. art. 33 lit. a) din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal. 4. În ceea ce îl prive?te pe inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO – GABRIEL (cu privire la care s-a re?inut de către acuzare că a fost administrator legal la S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. (2012 – data emiterii rechizitoriului) şi S.C. BUSINESS & JOB INTERNATIONAL S.R.L. (în prezent radiată voluntar) şi persoană care a controlat în fapt societăţile tip fantomă BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L., S.C. GEO ARHIDESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. ROM SERBCONSTRUCT S.R.L. şi S.C. WE MANAGE EVERYTHING S.R.L. – în perioada ce face obiectul cercetărilor): Respinge ca nefondată cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice, astfel: - din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal (în legătură cu presupusul prejudiciu cauzat de către S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.) în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) sau respectiv alin. (3) din Legea nr. 241/2005; - din 2 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal (în legătură cu presupusul prejudiciu cauzat de către S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.) într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal sau într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal; - din 2 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal (în legătură cu presupusul prejudiciu cauzat de către S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.) într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal sau în într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal; - din 2 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal (în legătură cu presupusul prejudiciu cauzat de către S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.) într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal sau într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2), respectiv alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal - din 2 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal (în legătură cu presupusul prejudiciu cauzat de către S.C. CASA AUTO MENTENAN?Ă & SERVICE S.R.L.) într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal sau într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal; Respinge ca nefondată cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO – GABRIEL, astfel: - cu privire la inculpatul Constantinescu Orlando, respectiv fapta din 2012 – 2013 în legătură cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi S.C. ALIAT CORPORATION S.R.L., să se re?ină în loc de alin. (1) alin. (2) din Legea nr. 241/2005; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi S.C. KISELEFF PROPERTY S.R.L., să se reţină alin. (2) din Legea nr. 241/2005, prejudiciul fiind peste 100.000 euro; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., să se reţină alin. (2) în loc de alin. (1) din Legea nr. 241/2005; - cu privire la fapta inculpatului din perioada 2010-2011 în legătură cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., să se reţină alin. (2) din Legea nr. 241/2005; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., să se reţină alin. (2) din Legea nr. 241/2005, având în vedere că prejudiciul este peste 100 000 euro; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi S.C. BT CONSTRUCT S.R.L. din perioada 2012-2014, să se re?ină alin. (2) din Legea nr. 241/2005; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi S.C. GEO ARHIDEIGN CONSTRUCT S.R.L. ?i S.C. EYECON MEDICAL S.R.L., să se reţină alin. (3) din Legea nr. 241/2005; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L, să se reţină alin. (2) din Legea nr. 241/2005. Admite în parte cererea formulată de inculpat privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului CONSTANTINESCU ORLANDO – GABRIEL. În baza art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO – GABRIEL din 14 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute în art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal. 5. În ceea ce o prive?te pe inculpata DĂSCĂLIŢA MONICA MARIA (cu privire la care s-a re?inut de către acuzare că a fost asociat, împuternicit şi reprezentant legal la S.C. KISELEFF PROPERTY S.R.L.): Admite cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei DĂSCĂLIŢA MONICA MARIA. În baza art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimisă în judecată inculpata DĂSCĂLIŢA MONICA MARIA din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal. II. Asupra nulită?ilor absolute sau relative a probelor administrate în cursul urmăririi penale ca urmare a unor activită?i desfă?urate de Serviciul Român de Informa?ii: Respinge ca nefondată cererea formulată din oficiu cu privire la constatarea nulităţii absolute sau relative a probelor administrate în cursul urmăririi penale ca urmare a unor activită?i desfă?urate de Serviciul Român de Informa?ii. III. Asupra cererii inculpatului Cârstocea Ioan Răzvan privind declasificarea înscrisurilor clasificate ”secret de serviciu” înaintate la dosar de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti: Respinge ca nefondată cererea inculpatului Cârstocea Ioan Răzvan privind declasificarea înscrisurilor clasificate ”secret de serviciu” înaintate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 03.10.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice: 1. În ceea ce îl prive?te pe inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE (cu privire la care s-a re?inut de către acuzare că a fost administrator legal la S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L. şi S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.): Respinge ca nefondată cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice din 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 (prima ?i a patra infrac?iune re?inută de procuror), precum ?i din 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 (a doua ?i a treia infrac?iune re?inută de procuror). Admite cererea formulată de inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată. În baza art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul BOCIOANCĂ TĂNASE din 4 infrac?iuni de evaziune fiscală [respectiv 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969] într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. BT CONSTRUCT S.R.L. ?i S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal. 2. În ceea ce îl prive?te pe inculpatul CÂRSTOCEA IOAN-RĂZVAN (cu privire la care s-a re?inut de către acuzare că a fost reprezentant legal al S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. şi în fapt al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.): Respinge ca nefondată cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice din 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2), sau alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 (a doua ?i a treia infrac?iune re?inută de procuror). Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul CÂRSTOCEA IOAN-RĂZVAN prin intermediul unuia dintre cei doi apărători ale?i ai inculpatului la termenul din data de 11.09.2019 privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată, din 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 (a doua ?i a treia infrac?iune re?inută de procuror), precum ?i schimbarea încadrării juridice dintr-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969, presupus comisă prin intermediul S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. în relaţia cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi S.C. GEO ARHIDESIGN CONSTRUCT S.R.L. (prima infrac?iune re?inută de către procuror) în două infrac?iuni de evaziune fiscală prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, respectiv o infrac?iune presupus comisă prin intermediul S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. în relaţia cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi o infrac?iune presupus comisă prin intermediul S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. în relaţia cu S.C. GEO ARHIDESIGN CONSTRUCT S.R.L., urmând ca în final în sarcina inculpatului să se re?ină 3 infrac?iuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, dintre care una cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969. Admite cererea formulată de inculpatul CÂRSTOCEA IOAN-RĂZVAN la termenul din data de 29.05.2019 ?i reiterată de către unul dintre apărătorii ale?i la termenul din data de 11.09.2019 privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată. În baza art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul CÂRSTOCEA IOAN-RĂZVAN din 3 infrac?iuni de evaziune fiscală [respectiv o infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969, presupus comisă prin intermediul S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. în relaţia cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi S.C. GEO ARHIDESIGN CONSTRUCT S.R.L. ?i 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969] într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. ?i S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal. 3. În ceea ce îl prive?te pe inculpatul DINCĂ VALENTIN-ŞTEFAN (cu privire la care s-a re?inut de către acuzare că a fost administrator legal al S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ SERVICE S.R.L., în perioada iunie 2011 – aprilie 2013, administrator în fapt la S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. în perioada ce face obiectul cercetărilor şi persoană care a controlat în fapt S.C. STAR FIX IMPEX S.R.L. - actuală S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L.): Admite cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului DINCĂ VALENTIN ?TEFAN. În baza art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul DINCĂ VALENTIN-ŞTEFAN din 2 infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ite în calitate de reprezentant al S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ SERVICE S.R.L.), prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată (presupus săvâr?ită în calitate de reprezentant al S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ SERVICE S.R.L.), prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 (prima ?i a doua infrac?iune re?inută de procuror), urmând să se re?ină în sarcina inculpatului DINCĂ VALENTIN-ŞTEFAN următoarele infrac?iuni: - evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969, presupus comisă prin intermediul S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ SERVICE S.R.L. în relaţia cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. ?i S.C. BUSINESS & JOB INTERNATIONAL S.R.L. - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969, presupus comisă prin intermediul S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. în relaţia cu S.C. STAR FIX IMPEX S.R.L. (actuală S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L.), - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969, presupus comisă prin intermediul S.C. STAR FIX IMPEX S.R.L. (actuală S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L.) în relaţia cu 22 societăţi comerciale, toate cu aplic. art. 33 lit. a) din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal. 4. În ceea ce îl prive?te pe inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO – GABRIEL (cu privire la care s-a re?inut de către acuzare că a fost administrator legal la S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. (2012 – data emiterii rechizitoriului) şi S.C. BUSINESS & JOB INTERNATIONAL S.R.L. (în prezent radiată voluntar) şi persoană care a controlat în fapt societăţile tip fantomă BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L., S.C. GEO ARHIDESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. ROM SERBCONSTRUCT S.R.L. şi S.C. WE MANAGE EVERYTHING S.R.L. – în perioada ce face obiectul cercetărilor): Respinge ca nefondată cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice, astfel: - din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal (în legătură cu presupusul prejudiciu cauzat de către S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.) în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) sau respectiv alin. (3) din Legea nr. 241/2005; - din 2 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal (în legătură cu presupusul prejudiciu cauzat de către S.C. BT CONSTRUCT S.R.L.) într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal sau într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal; - din 2 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal (în legătură cu presupusul prejudiciu cauzat de către S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L.) într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal sau în într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal; - din 2 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal (în legătură cu presupusul prejudiciu cauzat de către S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L.) într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal sau într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2), respectiv alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal - din 2 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal (în legătură cu presupusul prejudiciu cauzat de către S.C. CASA AUTO MENTENAN?Ă & SERVICE S.R.L.) într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal sau într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 din Codul penal; Respinge ca nefondată cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO – GABRIEL, astfel: - cu privire la inculpatul Constantinescu Orlando, respectiv fapta din 2012 – 2013 în legătură cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi S.C. ALIAT CORPORATION S.R.L., să se re?ină în loc de alin. (1) alin. (2) din Legea nr. 241/2005; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi S.C. KISELEFF PROPERTY S.R.L., să se reţină alin. (2) din Legea nr. 241/2005, prejudiciul fiind peste 100.000 euro; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., să se reţină alin. (2) în loc de alin. (1) din Legea nr. 241/2005; - cu privire la fapta inculpatului din perioada 2010-2011 în legătură cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., să se reţină alin. (2) din Legea nr. 241/2005; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., să se reţină alin. (2) din Legea nr. 241/2005, având în vedere că prejudiciul este peste 100 000 euro; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi S.C. BT CONSTRUCT S.R.L. din perioada 2012-2014, să se re?ină alin. (2) din Legea nr. 241/2005; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. BLACKSTONE IMOBILIARE S.R.L. şi S.C. GEO ARHIDEIGN CONSTRUCT S.R.L. ?i S.C. EYECON MEDICAL S.R.L., să se reţină alin. (3) din Legea nr. 241/2005; - cu privire la fapta inculpatului în legătură cu S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi S.C. CASA AUTO MENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L, să se reţină alin. (2) din Legea nr. 241/2005. Admite în parte cererea formulată de inculpat privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului CONSTANTINESCU ORLANDO – GABRIEL. În baza art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO – GABRIEL din 14 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute în art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal. 5. În ceea ce o prive?te pe inculpata DĂSCĂLIŢA MONICA MARIA (cu privire la care s-a re?inut de către acuzare că a fost asociat, împuternicit şi reprezentant legal la S.C. KISELEFF PROPERTY S.R.L.): Admite cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei DĂSCĂLIŢA MONICA MARIA. În baza art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimisă în judecată inculpata DĂSCĂLIŢA MONICA MARIA din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal. II. Asupra nulită?ilor absolute sau relative a probelor administrate în cursul urmăririi penale ca urmare a unor activită?i desfă?urate de Serviciul Român de Informa?ii: Respinge ca nefondată cererea formulată din oficiu cu privire la constatarea nulităţii absolute sau relative a probelor administrate în cursul urmăririi penale ca urmare a unor activită?i desfă?urate de Serviciul Român de Informa?ii. III. Asupra cererii inculpatului Cârstocea Ioan Răzvan privind declasificarea înscrisurilor clasificate ”secret de serviciu” înaintate la dosar de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti: Respinge ca nefondată cererea inculpatului Cârstocea Ioan Răzvan privind declasificarea înscrisurilor clasificate ”secret de serviciu” înaintate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 03.10.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-26
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala stabileste pronuntarea cu privire la nulitatile invocate, cu privire la cererile de schimbare de incadrare juridicala si cu privire la cererea de declasificare, la data de 03.10.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala stabileste pronuntarea cu privire la nulitatile invocate, cu privire la cererile de schimbare de incadrare juridicala si cu privire la cererea de declasificare, la data de 03.10.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2019-09-11
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 1 Cod procedura penala stabileste pronuntarea cu privire la nulitatile invocate, cu privire la cererile de schimbare de incadrare juridicala si cu privire la cererea de declasificare, la data de 26.09.2019.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 1 Cod procedura penala stabileste pronuntarea cu privire la nulitatile invocate, cu privire la cererile de schimbare de incadrare juridicala si cu privire la cererea de declasificare, la data de 26.09.2019.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2019-05-29
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 11.09.2019, ora 12.00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 11.09.2019, ora 12.00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-03
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. ?i S.C. EUROPE MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L., privind efectuarea unei expertize fiscal - contabile. Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpata DĂSCĂLI?A MONICA MARIA, prin apărător ales, prin care solicită efectuarea unui supliment la raportul de expertiză depus în cursul cercetării judecătore?ti. Respinge ca nefondate cererile inculpa?ilor Bocioancă Tănase ?i Dincă Valentin Ştefan ?i cererea pusă în discu?ie din oficiu privind audierea exper?ilor desemna?i în cauză (în cursul urmăririi penale ?i în cursul judecă?ii). Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 03.05.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. ?i S.C. EUROPE MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L., privind efectuarea unei expertize fiscal - contabile. Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpata DĂSCĂLI?A MONICA MARIA, prin apărător ales, prin care solicită efectuarea unui supliment la raportul de expertiză depus în cursul cercetării judecătore?ti. Respinge ca nefondate cererile inculpa?ilor Bocioancă Tănase ?i Dincă Valentin Ştefan ?i cererea pusă în discu?ie din oficiu privind audierea exper?ilor desemna?i în cauză (în cursul urmăririi penale ?i în cursul judecă?ii). Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 03.05.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-04-25
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391, alin. 1 Cod procedura penala stabileste pronuntarea cu privire la probe la data de 03.05.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391, alin. 1 Cod procedura penala stabileste pronuntarea cu privire la probe la data de 03.05.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2019-04-17
Ora estimată: 11:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea cu privire la probe la data de 25.04.2019. Pe fond: amana cauza la data de 29.05.2019, ora 12.00, sala 213.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 11:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea cu privire la probe la data de 25.04.2019. Pe fond: amana cauza la data de 29.05.2019, ora 12.00, sala 213.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2019-03-20
Ora estimată: 11:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii inculpatilor amana cauza la data de 17.04.2019, ora 11.00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii inculpatilor amana cauza la data de 17.04.2019, ora 11.00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-03-06
Ora estimată: 10:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere comunicatul din data de 27.02.2019 adoptat de Adunarea Generala a Judecatorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 20.03.2019, ora 11.00, CF 13, sala 208, pentru când inculpaţii, partea civilă, părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi martora Badea Laura au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 7 Cod procedură penală. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 Cod procedură penală, judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinit. În baza art. 257 Cod procedură penală se citează martorul Alexandriuc Victor la adresa indicată către inculpatul Cârstocea Ioan Răzvan în cererea depusă la dosarul cauzei (filele 244-245 vol. III).
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere comunicatul din data de 27.02.2019 adoptat de Adunarea Generala a Judecatorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 20.03.2019, ora 11.00, CF 13, sala 208, pentru când inculpaţii, partea civilă, părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi martora Badea Laura au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 7 Cod procedură penală. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 Cod procedură penală, judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinit. În baza art. 257 Cod procedură penală se citează martorul Alexandriuc Victor la adresa indicată către inculpatul Cârstocea Ioan Răzvan în cererea depusă la dosarul cauzei (filele 244-245 vol. III).
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-15
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN privind încuviin?area probei constând în efectuarea unei expertize contabile ?i fiscale judiciare. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în ?edin?ă publică, astăzi, 15.02.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul CÂRSTOCEA IOAN RĂZVAN privind încuviin?area probei constând în efectuarea unei expertize contabile ?i fiscale judiciare. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în ?edin?ă publică, astăzi, 15.02.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-01-31
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala amana pronuntarea la data de 15.02.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 2 Cod procedura penala amana pronuntarea la data de 15.02.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2019-01-23
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 1 Cod procedura penala stabileste pronuntarea cu privire la probe la data de 31.01.2019. Amana cauza in vederea audierii martorilor si a inculpatilor la data de 06.03.2019.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. 1 Cod procedura penala stabileste pronuntarea cu privire la probe la data de 31.01.2019. Amana cauza in vederea audierii martorilor si a inculpatilor la data de 06.03.2019.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2018-12-10
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii martorilor solicitati de catre inculpatul Carstocea Ioan, amana cauza la data de 23.01.2019, ora 12.00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii martorilor solicitati de catre inculpatul Carstocea Ioan, amana cauza la data de 23.01.2019, ora 12.00, sala 208.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-12
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii expertului desemnat in cauza, amana cauza la data de 10.12.2018, ora 12.00, sala 239.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii expertului desemnat in cauza, amana cauza la data de 10.12.2018, ora 12.00, sala 239.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-10-15
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 12.11.2018, ora 12.00, CF 13, sala 239, pentru când inculpaţii, partea civilă, părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 Cod procedură penală, judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 12.11.2018, ora 12.00, CF 13, sala 239, pentru când inculpaţii, partea civilă, părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 Cod procedură penală, judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-09-17
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate inculpatilor sa ia cunostinta de raportul de expertiza depus la dosarul cauzei amână cauza şi acordă termen la data de 15.10.2018, ora 12.00, CF 13, sala 239, pentru când inculpaţii, partea civilă, părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 Cod procedură penală, judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate inculpatilor sa ia cunostinta de raportul de expertiza depus la dosarul cauzei amână cauza şi acordă termen la data de 15.10.2018, ora 12.00, CF 13, sala 239, pentru când inculpaţii, partea civilă, părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 Cod procedură penală, judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-09-06
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. privind eliberarea pentru o perioadă de maxim 5 zile lucrătoare a cărţilor de identitate în original a autovehiculelor: - Hyundai i20 cu nr. de înmatriculare .......?i seria de ?asiu N........ (serie carte de identitate: ......); - Hyundai i20 cu nr. de înmatriculare .......?i seria de ?asiu ........(serie carte de identitate: ................); - Hyundai Getz cu nr. de înmatriculare .....?i seria de ?asiu ......(serie carte de identitate: ....). Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 06.09.2018.
Document: incheierefinaladezinvestire
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. privind eliberarea pentru o perioadă de maxim 5 zile lucrătoare a cărţilor de identitate în original a autovehiculelor: - Hyundai i20 cu nr. de înmatriculare .......?i seria de ?asiu N........ (serie carte de identitate: ......); - Hyundai i20 cu nr. de înmatriculare .......?i seria de ?asiu ........(serie carte de identitate: ................); - Hyundai Getz cu nr. de înmatriculare .....?i seria de ?asiu ......(serie carte de identitate: ....). Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 06.09.2018.
Document: incheierefinaladezinvestire
Data: 2018-06-19
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul DINCĂ VALENTIN ?TEFAN privind încuviin?area probei constând în efectuarea unei expertize a bazei de date a societă?ii de contabilitate TD EXPERT S.R.L. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 19.06.2018.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul DINCĂ VALENTIN ?TEFAN privind încuviin?area probei constând în efectuarea unei expertize a bazei de date a societă?ii de contabilitate TD EXPERT S.R.L. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 19.06.2018.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-06-11
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod procedură penală stabile?te pronun?area cu privire la cererea inculpatului Dincă Valentin ?tefan privind efectuarea unei expertize a bazei de date a societăţii de contabilitate TD EXPERT S.R.L., la data de 19.06.2018. Amână cauza şi acordă termen la data de 17.09.2018, ora 12.00, CF 13, sala 239, pentru când inculpaţii, partea civilă, părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 Cod procedură penală, judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod procedură penală stabile?te pronun?area cu privire la cererea inculpatului Dincă Valentin ?tefan privind efectuarea unei expertize a bazei de date a societăţii de contabilitate TD EXPERT S.R.L., la data de 19.06.2018. Amână cauza şi acordă termen la data de 17.09.2018, ora 12.00, CF 13, sala 239, pentru când inculpaţii, partea civilă, părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 Cod procedură penală, judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2018-05-14
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de către inculpatul Cârstocea Ioan Răzvan privind eliberarea pentru o perioadă de maxim 5 zile a cărţii de identitate în original a autovehiculului: Hyundai i 30 cu nr. de înmatriculare B-130-EYE ?i seria de ?asiu KMHDC51TP8U039866 (aflată la fila 286 vol. 13 d.u.p.). Cu cale de atac odată cu fondul.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de către inculpatul Cârstocea Ioan Răzvan privind eliberarea pentru o perioadă de maxim 5 zile a cărţii de identitate în original a autovehiculului: Hyundai i 30 cu nr. de înmatriculare B-130-EYE ?i seria de ?asiu KMHDC51TP8U039866 (aflată la fila 286 vol. 13 d.u.p.). Cu cale de atac odată cu fondul.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-04-27
Ora estimată: 10:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Desemnează expert în cauză de domnul Moise Liviu, cu obiectivele care trebuie lămurite de către acesta enumerate în încheierea de şedinţă din data de 06.03.2018 şi fixează onorariul provizoriu în valoare de 3000 lei în sarcina inculpaţilor cărora li s-a încuviinţat proba. De asemenea, pune în vedere inculpaţilor să depună la dosarul cauzei dovada achitării onorariului provizoriu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Desemnează expert în cauză de domnul Moise Liviu, cu obiectivele care trebuie lămurite de către acesta enumerate în încheierea de şedinţă din data de 06.03.2018 şi fixează onorariul provizoriu în valoare de 3000 lei în sarcina inculpaţilor cărora li s-a încuviinţat proba. De asemenea, pune în vedere inculpaţilor să depună la dosarul cauzei dovada achitării onorariului provizoriu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-04-16
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea desemnarii unui expert in cauza amana cauza la data de 27.04.2018, sala 147, ora 10.00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea desemnarii unui expert in cauza amana cauza la data de 27.04.2018, sala 147, ora 10.00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-03-19
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Constantinescu Orlando Gabriel şi Dascăliţa Monica Maria amână cauza şi acordă termen la data de 16.04.2018, ora 12.00, CF 13, sala 243, pentru când inculpaţii, partea civilă, părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi martorii Tiberiu Dogaru şi Pătru Liviu au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cpp.. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 C.p.p., judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Constantinescu Orlando Gabriel şi Dascăliţa Monica Maria amână cauza şi acordă termen la data de 16.04.2018, ora 12.00, CF 13, sala 243, pentru când inculpaţii, partea civilă, părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. şi martorii Tiberiu Dogaru şi Pătru Liviu au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cpp.. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 C.p.p., judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-03-06
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1.În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., încuviinţează inculpatului Dincă Valentin Stefan, proba cu înscrisuri şi proba testimonială în cadrul căreia urmează să fie audia?i martorii: Fieraru Stela, Stănescu Silviu ?i Petrescu Adrian ambele probe în dovedirea situa?iei de fapt cât ?i în circumstan?ierea inculpatului. În temeiul art.100 alin.4 lit. b cpp coroborat cu art.181 alin. 1 cpp respinge proba cu expertiza specialitate fiscalitate solicitată de inculpatul Dincă Valentin ?tefan întrucât pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei a fost administrat deja în cursul urmăririi penale un mijloc de probă care este suficient, respectiv, expertiza financiar contabilă, concluziile raportului de expertiză aferent fiind clare ?i necontradictorii. 2.În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., încuviinţează inculpatului Cârstocea Ioan Răzvan, proba cu înscrisuri în dovedirea situa?iei de fapt cât ?i în circumstan?ierea inculpatului, fiind utilă solu?ionării cauzei. În temeiul art.100 alin. 4 lit. b cpp coroborat cu art.181 alin. 1 cpp respinge proba cu expertiza specialitate fiscalitate solicitată de inculpatul Cârstocea Ioan Răzvan întrucât pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei a fost administrat deja în cursul urmăririi penale un mijloc de probă care este suficient, respectiv, expertiza financiar contabilă, concluziile raportului de expertiză aferent fiind clare ?i necontradictorii. 3.În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., încuviinţează inculpatului Constantinescu Orlando, proba cu înscrisuri în circumstan?ierea inculpatului. 4. În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., încuviinţează inculpatei Dăscăli?a Monica Maria, proba cu înscrisuri în circumstan?ierea inculpatei. În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p. coroborat cu art.172 cpp, încuviinţează pentru inculpata Dăscăli?a Monica Maria, efectuarea unei expertize financiar - contabile în dovedirea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, proba fiind legală, relevantă ?i utilă solu?ionării cauzei, în condi?iile în care în cursul urmăririi penale nu s-a procedat în acest sens, iar opinia unui expert contabil cu specialitate: societăţi comerciale şi alte entităţi economice ?i fiscalitate (potrivit Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 199/2010) este necesară. Stabile?te următoarele obiective care trebuie lămurite de expert: • să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către inculpata Dăscăli?a Monica Maria prin înregistrarea în eviden?ele contabile ale SC KISELEFF PROPERTY SRL ?i raportarea la organele fiscale, a facturilor de achizi?ie emise de Sc ALPHA CONSULT COMPLET SRL în perioada 26.05.2014-31.10.2014 cu eviden?ierea distinctă a impozitului pe profit ?i a taxei pe valoare adăugată. • în ipoteza în care, din suma de 1.064.100 lei achitată integral de către SC KISELEFF PROPERTY SRL către SC ALPHA CONSULT COMPLET SRL, suma de 1.021.536 lei a fost restituită în numerar personal inculpatei Dăscăli?a Monica Maria (în schimbul unui comision re?inut de inculpatul Constantinescu Orlando de 42.564, respectiv 4%) iar această sumă se poate considera a fi plata de avansuri din dividende, să stabilească expertul impozitul pe dividende datorat de inculpată. • să stabilească expertul dacă se poate considera că inculpata în prezent a achitat prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului. 5. În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., încuviinţează inculpatului Bocioancă Tănase, proba cu înscrisuri în circumstan?ierea inculpatului. În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p. coroborat cu art.172 cpp, încuviinţează pentru inculpatul Bocioancă Tănase, efectuarea unei expertize financiar - contabile în dovedirea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, proba fiind legală, relevantă ?i utilă solu?ionării cauzei în condi?iile în care în cursul urmăririi penale nu s-a procedat în acest sens iar opinia unui expert contabil cu specialitate: societăţi comerciale şi alte entităţi economice ?i fiscalitate (potrivit Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 199/2010) este necesară. Stabile?te următoarele obiective care trebuie lămurite de expert: • să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către inculpatul Bocioancă Tănase prin înregistrarea în eviden?ele contabile ale SC BT CONSTRUCT SRL ?i raportarea la organele fiscale, a facturilor de achizi?ie emise de Sc ALPHA CONSULT COMPLET SRL în perioada 2012-2014 cu eviden?ierea distinctă a impozitului pe profit ?i a taxei pe valoare adăugată. • să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către inculpatul Bocioancă Tănase prin înregistrarea în eviden?ele contabile ale SC BT CONSTRUCT SRL ?i raportarea la organele fiscale, a facturilor de achizi?ie emise de SC BLACKSTONE IMOBILIARE SRL în perioada 2011-2012 cu eviden?ierea distinctă a impozitului pe profit ?i a taxei pe valoare adăugată. • să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către inculpatul Bocioancă Tănase prin înregistrarea în eviden?ele contabile ale SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL ?i raportarea la organele fiscale, a facturilor de achizi?ie emise de SC BLACKSTONE IMOBILIARE SRL în perioada 2010-2011 cu eviden?ierea distinctă a impozitului pe profit ?i a taxei pe valoare adăugată. • să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către inculpatul Bocioancă Tănase prin înregistrarea în eviden?ele contabile ale SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL ?i raportarea la organele fiscale, a facturilor de achizi?ie emise de Sc ALPHA CONSULT COMPLET SRL în perioada 2012-2013 cu eviden?ierea distinctă a impozitului pe profit ?i a taxei pe valoare adăugată. • Să se stabilească dacă prin retragerile de bani din societă?ile pe care le administra inculpatul Bocioancă Tănase (SC BT CONSTRUCT SRL ?i SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL) traduse prin achitarea în conturile Sc ALPHA CONSULT COMPLET SRL ?i SC BLACKSTONE IMOBILIARE SRL a opera?iunilor presupus fictive ?i restituirea în numerar personal a acestor sume de bani inculpatului Bocioancă Tănase de către inculpatul Constantinescu Orlando în schimbul unui comision, se poate re?ine că aceste sume de bani pot fi considerate avansuri de dividende. • în ipoteza în care, răspunsul la obiectivul anterior este afirmativ, să stabilească expertul impozitul pe dividende datorat de inculpat pentru fiecare situa?ie si perioadă în parte, cum mai sus s-au eviden?iat. • să stabilească expertul ce sumă de bani mai are de achitat inculpatul din prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului. În baza art. 173 alin. 4 cpp încuviin?ează pentru inculpa?ii Dăscali?a Monica Maria ?i Bocioancă Tănase desemnarea a câte unui expert parte care să participe la efectuarea expertizei. Dispune citarea pentru termenul de judecată din data de 19.03.2018 a martorilor din rechizitoriu, ale căror depozi?ii au legătură cu activitatea infrac?ională a inculpa?ilor care fac obiectul prezentului dosar, respectiv Tiberiu Dogaru ?i Pătru Liviu ?i a căror reaudiere a fost solicitată de către inculpa?i, urmând ca restul martorilor încuviin?a?i să fie cita?i pentru următorul termen de judecată. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi 06.03.2018
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1.În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., încuviinţează inculpatului Dincă Valentin Stefan, proba cu înscrisuri şi proba testimonială în cadrul căreia urmează să fie audia?i martorii: Fieraru Stela, Stănescu Silviu ?i Petrescu Adrian ambele probe în dovedirea situa?iei de fapt cât ?i în circumstan?ierea inculpatului. În temeiul art.100 alin.4 lit. b cpp coroborat cu art.181 alin. 1 cpp respinge proba cu expertiza specialitate fiscalitate solicitată de inculpatul Dincă Valentin ?tefan întrucât pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei a fost administrat deja în cursul urmăririi penale un mijloc de probă care este suficient, respectiv, expertiza financiar contabilă, concluziile raportului de expertiză aferent fiind clare ?i necontradictorii. 2.În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., încuviinţează inculpatului Cârstocea Ioan Răzvan, proba cu înscrisuri în dovedirea situa?iei de fapt cât ?i în circumstan?ierea inculpatului, fiind utilă solu?ionării cauzei. În temeiul art.100 alin. 4 lit. b cpp coroborat cu art.181 alin. 1 cpp respinge proba cu expertiza specialitate fiscalitate solicitată de inculpatul Cârstocea Ioan Răzvan întrucât pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei a fost administrat deja în cursul urmăririi penale un mijloc de probă care este suficient, respectiv, expertiza financiar contabilă, concluziile raportului de expertiză aferent fiind clare ?i necontradictorii. 3.În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., încuviinţează inculpatului Constantinescu Orlando, proba cu înscrisuri în circumstan?ierea inculpatului. 4. În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., încuviinţează inculpatei Dăscăli?a Monica Maria, proba cu înscrisuri în circumstan?ierea inculpatei. În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p. coroborat cu art.172 cpp, încuviinţează pentru inculpata Dăscăli?a Monica Maria, efectuarea unei expertize financiar - contabile în dovedirea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, proba fiind legală, relevantă ?i utilă solu?ionării cauzei, în condi?iile în care în cursul urmăririi penale nu s-a procedat în acest sens, iar opinia unui expert contabil cu specialitate: societăţi comerciale şi alte entităţi economice ?i fiscalitate (potrivit Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 199/2010) este necesară. Stabile?te următoarele obiective care trebuie lămurite de expert: • să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către inculpata Dăscăli?a Monica Maria prin înregistrarea în eviden?ele contabile ale SC KISELEFF PROPERTY SRL ?i raportarea la organele fiscale, a facturilor de achizi?ie emise de Sc ALPHA CONSULT COMPLET SRL în perioada 26.05.2014-31.10.2014 cu eviden?ierea distinctă a impozitului pe profit ?i a taxei pe valoare adăugată. • în ipoteza în care, din suma de 1.064.100 lei achitată integral de către SC KISELEFF PROPERTY SRL către SC ALPHA CONSULT COMPLET SRL, suma de 1.021.536 lei a fost restituită în numerar personal inculpatei Dăscăli?a Monica Maria (în schimbul unui comision re?inut de inculpatul Constantinescu Orlando de 42.564, respectiv 4%) iar această sumă se poate considera a fi plata de avansuri din dividende, să stabilească expertul impozitul pe dividende datorat de inculpată. • să stabilească expertul dacă se poate considera că inculpata în prezent a achitat prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului. 5. În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., încuviinţează inculpatului Bocioancă Tănase, proba cu înscrisuri în circumstan?ierea inculpatului. În baza art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p. coroborat cu art.172 cpp, încuviinţează pentru inculpatul Bocioancă Tănase, efectuarea unei expertize financiar - contabile în dovedirea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, proba fiind legală, relevantă ?i utilă solu?ionării cauzei în condi?iile în care în cursul urmăririi penale nu s-a procedat în acest sens iar opinia unui expert contabil cu specialitate: societăţi comerciale şi alte entităţi economice ?i fiscalitate (potrivit Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 199/2010) este necesară. Stabile?te următoarele obiective care trebuie lămurite de expert: • să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către inculpatul Bocioancă Tănase prin înregistrarea în eviden?ele contabile ale SC BT CONSTRUCT SRL ?i raportarea la organele fiscale, a facturilor de achizi?ie emise de Sc ALPHA CONSULT COMPLET SRL în perioada 2012-2014 cu eviden?ierea distinctă a impozitului pe profit ?i a taxei pe valoare adăugată. • să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către inculpatul Bocioancă Tănase prin înregistrarea în eviden?ele contabile ale SC BT CONSTRUCT SRL ?i raportarea la organele fiscale, a facturilor de achizi?ie emise de SC BLACKSTONE IMOBILIARE SRL în perioada 2011-2012 cu eviden?ierea distinctă a impozitului pe profit ?i a taxei pe valoare adăugată. • să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către inculpatul Bocioancă Tănase prin înregistrarea în eviden?ele contabile ale SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL ?i raportarea la organele fiscale, a facturilor de achizi?ie emise de SC BLACKSTONE IMOBILIARE SRL în perioada 2010-2011 cu eviden?ierea distinctă a impozitului pe profit ?i a taxei pe valoare adăugată. • să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către inculpatul Bocioancă Tănase prin înregistrarea în eviden?ele contabile ale SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL ?i raportarea la organele fiscale, a facturilor de achizi?ie emise de Sc ALPHA CONSULT COMPLET SRL în perioada 2012-2013 cu eviden?ierea distinctă a impozitului pe profit ?i a taxei pe valoare adăugată. • Să se stabilească dacă prin retragerile de bani din societă?ile pe care le administra inculpatul Bocioancă Tănase (SC BT CONSTRUCT SRL ?i SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL) traduse prin achitarea în conturile Sc ALPHA CONSULT COMPLET SRL ?i SC BLACKSTONE IMOBILIARE SRL a opera?iunilor presupus fictive ?i restituirea în numerar personal a acestor sume de bani inculpatului Bocioancă Tănase de către inculpatul Constantinescu Orlando în schimbul unui comision, se poate re?ine că aceste sume de bani pot fi considerate avansuri de dividende. • în ipoteza în care, răspunsul la obiectivul anterior este afirmativ, să stabilească expertul impozitul pe dividende datorat de inculpat pentru fiecare situa?ie si perioadă în parte, cum mai sus s-au eviden?iat. • să stabilească expertul ce sumă de bani mai are de achitat inculpatul din prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului. În baza art. 173 alin. 4 cpp încuviin?ează pentru inculpa?ii Dăscali?a Monica Maria ?i Bocioancă Tănase desemnarea a câte unui expert parte care să participe la efectuarea expertizei. Dispune citarea pentru termenul de judecată din data de 19.03.2018 a martorilor din rechizitoriu, ale căror depozi?ii au legătură cu activitatea infrac?ională a inculpa?ilor care fac obiectul prezentului dosar, respectiv Tiberiu Dogaru ?i Pătru Liviu ?i a căror reaudiere a fost solicitată de către inculpa?i, urmând ca restul martorilor încuviin?a?i să fie cita?i pentru următorul termen de judecată. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi 06.03.2018
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-02-19
Ora estimată: 09:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală stabileşte pronunţarea cu privire la probele solicitate de către inculpaţi prin apărători aleşi, la data de 06.03.2018. Încuviinţează cererea formulată de către inculpatul Cârstocea Ioan Răzvan privind eliberarea pentru o perioadă de maxim 5 zile a cărţilor de identitatea în original a autovehiculelor: Hyundai i 20 - nr înmaticulare B106EYE, Hyundai i 20 - nr înmaticulare B107EYE, Hyundai Getz - nr înmaticulare B1063EYE şi Hyundai Santafe - nr înmaticulare B60JNX. Amână cauza şi acordă termen la data de 19.03.2018, ora 09.30, CF 13, sala 243, pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cpp.. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 C.p.p., judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală stabileşte pronunţarea cu privire la probele solicitate de către inculpaţi prin apărători aleşi, la data de 06.03.2018. Încuviinţează cererea formulată de către inculpatul Cârstocea Ioan Răzvan privind eliberarea pentru o perioadă de maxim 5 zile a cărţilor de identitatea în original a autovehiculelor: Hyundai i 20 - nr înmaticulare B106EYE, Hyundai i 20 - nr înmaticulare B107EYE, Hyundai Getz - nr înmaticulare B1063EYE şi Hyundai Santafe - nr înmaticulare B60JNX. Amână cauza şi acordă termen la data de 19.03.2018, ora 09.30, CF 13, sala 243, pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., S.C. BT CONSTRUCT S.R.L., S.C. EYCON MEDICAL S.R.L., S.C. CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE S.R.L. şi ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cpp.. Se citează părţile responsabile civilmente S.C. INDIAN FOOD & SPICE S.R.L. şi S.C. EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING S.R.L. la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 353 C.p.p., judecata putând avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2018-01-22
Ora estimată: 09:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 19.02.2018, ora 09.30, CF 13, sala 243, pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL, SC BT CONSTRUCT SRL, SC EYCON MEDICAL SRL, SC CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE SRL şi ALPHA CONSULT COMPLET SRL au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cpp.. Se citează părţile responsabile civilmente SC INDIAN FOOD & SPICE SRL şi SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL prin administrator, la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 19.02.2018, ora 09.30, CF 13, sala 243, pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL, SC BT CONSTRUCT SRL, SC EYCON MEDICAL SRL, SC CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE SRL şi ALPHA CONSULT COMPLET SRL au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cpp.. Se citează părţile responsabile civilmente SC INDIAN FOOD & SPICE SRL şi SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL prin administrator, la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-12-11
Ora estimată: 11:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 22.01.2018, ora 09.30, CF 13, sala 243, pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL, SC BT CONSTRUCT SRL, SC EYCON MEDICAL SRL, SC CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE SRL şi ALPHA CONSULT COMPLET SRL au termen în cunoştinţă. Se citează părţile responsabile civilmente SC INDIAN FOOD & SPICE SRL şi SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei. Se emite adresă către Curtea de Apel Bucureşti în vederea ataşării dosarului de fond nr. 47800/3/2015 şi a dosarului de urmărire penală nr. 42/P/2015. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 11.12.2017.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 22.01.2018, ora 09.30, CF 13, sala 243, pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL, SC BT CONSTRUCT SRL, SC EYCON MEDICAL SRL, SC CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE SRL şi ALPHA CONSULT COMPLET SRL au termen în cunoştinţă. Se citează părţile responsabile civilmente SC INDIAN FOOD & SPICE SRL şi SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei. Se emite adresă către Curtea de Apel Bucureşti în vederea ataşării dosarului de fond nr. 47800/3/2015 şi a dosarului de urmărire penală nr. 42/P/2015. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 11.12.2017.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-10-30
Ora estimată: 10:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 11.12.2017, ora 11.00, CF 13, sala 239, pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL, SC BT CONSTRUCT SRL, SC EYCON MEDICAL SRL, SC CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE SRL şi ALPHA CONSULT COMPLET SRL au termen în cunoştinţă. Se citează părţile responsabile civilmente SC INDIAN FOOD & SPICE SRL şi SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei. Se emite o adresa catre Curtea De Apel Bucuresti in vederea atasarii dosarului nr. 47800/3/2015 si dosarului de urmarire penala nr. 42/P/2015. Pronunţată în şedinţa publică, azi 30.10.2017.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 11.12.2017, ora 11.00, CF 13, sala 239, pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL, SC BT CONSTRUCT SRL, SC EYCON MEDICAL SRL, SC CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE SRL şi ALPHA CONSULT COMPLET SRL au termen în cunoştinţă. Se citează părţile responsabile civilmente SC INDIAN FOOD & SPICE SRL şi SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei. Se emite o adresa catre Curtea De Apel Bucuresti in vederea atasarii dosarului nr. 47800/3/2015 si dosarului de urmarire penala nr. 42/P/2015. Pronunţată în şedinţa publică, azi 30.10.2017.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-09-18
Ora estimată: 11:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 30.10.2017, ora 10.00, CF 13, sala 243, pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL, SC BT CONSTRUCT SRL, SC EYCON MEDICAL SRL, SC CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE SRL şi ALPHA CONSULT COMPLET SRL au termen în cunoştinţă. Se citează părţile responsabile civilmente SC INDIAN FOOD & SPICE SRL şi SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18.09.2017.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 30.10.2017, ora 10.00, CF 13, sala 243, pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL, SC BT CONSTRUCT SRL, SC EYCON MEDICAL SRL, SC CASA AUTOMENTENANŢĂ & SERVICE SRL şi ALPHA CONSULT COMPLET SRL au termen în cunoştinţă. Se citează părţile responsabile civilmente SC INDIAN FOOD & SPICE SRL şi SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL la sediile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18.09.2017.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-06-30
Ora estimată: 08:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Întrucât a fost admisă cererea de abţinere formulată de doamna judecător Sandu Gheorghiţa, la prezentul termen va participa completul CF 13, căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul.
Document: Rezolutie
Ora estimată: 08:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Întrucât a fost admisă cererea de abţinere formulată de doamna judecător Sandu Gheorghiţa, la prezentul termen va participa completul CF 13, căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul.
Document: Rezolutie
Data: 2017-06-30
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura constatata, amana cauza la data de 18.09.2017, sala 239, ora 11.00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura constatata, amana cauza la data de 18.09.2017, sala 239, ora 11.00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2017-06-15
Ora estimată: 08:30
Complet: CF32
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.p.p. rap. la art. 66 şi art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p. admite declaraţia de abţinere formulată de d-na judecător SANDU GHEORGHIŢA în dosarul nr. 18395/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală. Înaintează dosarul la serviciul registratură pentru repartizare aleatorie. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 15.06.2017.
Document: incheiereabtinere
Ora estimată: 08:30
Complet: CF32
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.p.p. rap. la art. 66 şi art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p. admite declaraţia de abţinere formulată de d-na judecător SANDU GHEORGHIŢA în dosarul nr. 18395/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală. Înaintează dosarul la serviciul registratură pentru repartizare aleatorie. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 15.06.2017.
Document: incheiereabtinere
Părți *:
CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - Inculpat
BOCIOANCA TANASE - Inculpat
CARSTOCEA IOAN RĂZVAN - Inculpat
DINCĂ VALENTIN ŞTEFAN - Inculpat
DĂSCĂLIŢA MONICA MARIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC ALPHA CONSULT COMPLET SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CASA AUTO MENTENANŢĂ & SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC INDIAN FOOD & SPICE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EYCON MEDICAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BT CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL PRIN ADMINISTRATOR DUTIA CONSTANTIN GHEORGHE - Parte responsabilă civilmente
BOCIOANCA TANASE - Inculpat
CARSTOCEA IOAN RĂZVAN - Inculpat
DINCĂ VALENTIN ŞTEFAN - Inculpat
DĂSCĂLIŢA MONICA MARIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC ALPHA CONSULT COMPLET SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CASA AUTO MENTENANŢĂ & SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC INDIAN FOOD & SPICE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EYCON MEDICAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BT CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT & CONSULTING SRL PRIN ADMINISTRATOR DUTIA CONSTANTIN GHEORGHE - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 11/01/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România