DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 18266/3/2015*


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 18266/3/2015*
Data înregistrării: 2017-12-06
Data ultimei modificări: 2024-09-12T11:04:24.01
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2024-09-24
Ora estimată: 09:00
Complet: CF23



Data: 2024-06-04
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 24.09.2023, ora 10.00, sala 208
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-04-23
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 04.06.2023, ora 10.00, sala 208
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-02-27
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 23.04.2023, ora 10.00, sala 213
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-11-21
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 27.02.2023, ora 11.00, sala 213
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-10-24
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 21.11.2023, ora 11.00
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-09-26
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza şi în vederea readministrării probatoriului,amana cauza la data de 24.10.2023, ora 11.00
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-06-20
Ora estimată: 09:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de experiza amana cauza si acorda termen la data de 26.09.2023, ora 11.00
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-06-06
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de experiza amana cauza si acorda termen la data de 20.06.2023, ora 09.30.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-05-09
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza


Data: 2023-04-11
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza

Document: incheieredesedinta

Data: 2023-03-14
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat la data de 11.04.2023
Document: Rezolutie

Data: 2023-02-14
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de experiza amana cauza si acorda termen la data de 11.04.2023, ora 11.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-01-17
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de experiza şi în vedere asigurăririi continuităţii completului de judecată, acordă termen la data de 14.02.2023 ora 11,00 sala 208
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-11-22
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 17.01.2023, ora 11:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-10-25
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 22.11.2022, ora 11:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-09-27
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 25.10.2022, ora 11:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-06-07
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 27.09.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-05-10
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 07.06.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-04-12
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 10.05.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-03-15
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 12.04.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-02-15
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 15.03.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-01-18
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 15.02.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-11-23
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Ionescu Miron, amâna cauza la data de 18.01.2022, ora 10.00 sala 208
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-10-26
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 23.11.2021, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-09-28
Ora estimată: 09:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 26.10.2021, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-06-22
Ora estimată: 09:00
Complet: CF23
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 28.09.2021, ora 09:00, sala 208, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-05-25
Ora estimată: 09:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 22.06.2021, ora 09:00, sala 213, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-04-27
Ora estimată: 09:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 25.05.2021, ora 09:00, sala 213, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-03-30
Ora estimată: 09:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 27.04.2021, ora 09:00, sala 213, Complet CF23.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-03-02
Ora estimată: 09:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de imposibilitatea obiectiva de prezentare a aparatorului ales al inculpatului Ionescu Miron, amana cauza la data de 30.03.2021, ora 09.00, sala 213.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-02-02
Ora estimată: 12:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 02.02.2021, ora 09:00, sala 213, Complet CF23.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-12-08
Ora estimată: 12:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 02.02.2021, ora 12:30, sala 213, Complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-12-04
Ora estimată: 08:30
Complet: CF23
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Fixează obiectivele expertizei financiar contabile (specialitatea contabilitate fiscalitate) încuviinţate prin încheierea din data de 30.09.2020: 1. Să se analizeze rela?iile comerciale dintre BUY BOX SRL ?i TOCA PAPER SRL ?i societă?ile AUTO LEADER CONSTRUCT SRL, CONSTRUCT BUSINESS SOLUTIONS SRL, EXPERT CLEANING SOLUTIONS SRL, GLOBAL TRADING SERVICES&CONSTRUCT SRL, INTERNATIONAL COMPLETE SOLUTIONS SRL, LEADER ACTIV CONSTRUCT SRL, MSH WEB ACTIVITY SRL, WEB&ADVERTISING PRODUCTION SRL ?i WEB LINES ADVERTISING SRL, precum ?i între acestea din urmă. În cazul în care se stabile?te că opera?iunile desfă?urate nu s-au realizat în realitate (conform rechizitoriului nr. 594/D/P/2012 livrările au fost fictive ?i drept urmare ?i cheltuielile înregistrate de cele 9 societă?i au fost nereale), care este cuantumul prejudiciului creat bugetului de stat şi din ce se compune acesta. Se va eviden?ia, separat pentru fiecare dintre societă?ile men?ionate ?i mecanismul concret de producere al eventualului prejudiciului adus bugetului de stat. În cazul în care se stabile?te că relaţiile comerciale/o parte dintre acestea s-au realizat în realitate, să se stabilească mecanismul de producere al eventualului prejudiciului adus bugetului de stat, prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate (art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005), men?ionându-se care au fost operaţiunile comerciale reale şi veniturile izvorâte din tranzacţii reale care nu au fost evidenţiate în contabilitatea acestor societăţi. Se va eviden?ia, separat pentru fiecare dintre societă?ile men?ionate ?i mecanismul concret de producere al eventualului prejudiciului adus bugetului de stat. 2. Să se analizeze circuitul financiar al sumelor transferate din conturile beneficiarilor în conturile celor 9 societă?i a cetă?enilor moldoveni (AUTO LEADER CONSTRUCT SRL, CONSTRUCT BUSINESS SOLUTIONS SRL, EXPERT CLEANING SOLUTIONS SRL, GLOBAL TRADING SERVICES&CONSTRUCT SRL, INTERNATIONAL COMPLETE SOLUTIONS SRL, LEADER ACTIV CONSTRUCT SRL, MSH WEB ACTIVITY SRL, WEB&ADVERTISING PRODUCTION SRL ?i WEB LINES ADVERTISING SRL), cu identificarea destina?iei finale a sumelor încasate de cele 9 societă?i, respectiv cu identificarea retragerilor în numerar. Cât din această sumă este în coresponden?ă cu TVA ?i cu impozitul pe profit dedus de firmele beneficiare? 3. Care este natura sumelor scoase din patrimoniul beneficiarilor, respectiv plă?ile efectuate pe rela?ia beneficiari-societă?ile cetă?enilor moldoveni ?i transferate către societă?ile cetă?enilor moldoveni ?i cum au grefat/influen?at acestea patrimoniul societă?ilor beneficiare? 4. Să se determine dacă există coresponden?ă între retragerile în numerar ?i sumele provenite din evaziune fiscală precum ?i din complicitate la evaziune fiscală ?i care au fost persoanele care au colectat ?i în beneficiul cărora au intrat aceste sume (conform actului de sesizare în sensul că livrările ?i serviciile celor 9 societă?i ale cetă?enilor moldoveni către societă?ile beneficiare au fost fictive ?i respectiv cheltuielile înregistrate de acestea din urmă au fost nereale iar retragerile în numerar sunt ca urmare a plă?ilor, prestărilor de servicii ?i livrărilor de bunuri ce au fost considerate ca fictive potrivit rechizitoriului). Expertul desemnat va avea în vedere înscrisurile existente în dosarul de urmărire penală nr. 594/D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – DIICOT, referatul din data de 28.02.2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – DIICOT, considerentele deciziei penale nr. 1532/A/01.11.2017 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. Stabileşte cuantumul provizoriu al onorariului expertului la suma de 4.000 de lei, care se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei (din cheltuielile alocate special în acest sens). Încuviin?ează pentru Ministerul Public un expert parte, respectiv domnul Şuteu Alexandru. În baza art. 177 alin. (1) C. proc. pen. dispune încuno?tin?area expertului desemnat în cauză, doamna Hoffman Maria, căruia i se va comunica o copie a prezentei încheieri şi a încheierii din data de 30.09.2020, punându-i-se în vedere să studieze actele şi lucrările dosarului, urmând a fi chemată la un termen ulterior, conform art. 177 C. proc. pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.12.2020.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-11-24
Ora estimată: 08:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la obiectivele raportului de expertiză solicitate, în temeiul dispozitiilor art. 391 alin.(2) Cod Procedură Penală, având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 04.12.2020
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-11-10
Ora estimată: 12:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 08 Noiembrie 2020, ora 12:30, sala 208, Complet CF23. Cu privire la obiectivele raportului de expertiză solicitate, în temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod Procedură Penală, stabileşte pronun?area la data de 24 Noiembrie 2020
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-10-13
Ora estimată: 12:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 10 Noiembrie 2020, ora 12:00, sala 213, complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-09-30
Ora estimată: 08:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 172 C. proc. pen. încuviinţează cererile inculpaţilor Miron Ionescu şi Rînja Victor, prin apărători, de efectuare a unei expertize financiar contabile. Prorogă discutarea obiectivelor după depunerea de către reprezentantul Ministerului Public a obiectivelor expertizei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.09.2020.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-09-29
Ora estimată: 08:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 2 Cod Procedură Penală, amână pronun?area asupra solicitării de încuviinţare a probei cu expertiză tehnică judiciară la data de 30 Septembrie 2020
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-09-15
Ora estimată: 13:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pe fondul cauzei la data de 13 Octombrie 2020, ora 12:00, sala 213, Complet CF23 În temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod Procedură Penală, stabileşte pronun?area asupra solicitării de încuviinţare a probei cu expertiză tehnică judiciară la data de 29 Septembrie 2020
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-07-07
Ora estimată: 13:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Ionescu Miron, Avocat Pătraşcu Răzvan de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării, sens în care va amâna judecarea cauzei şi va stabili termen de judecată la data de 15 Septembrie 2020, ora 13:00, sala 213, complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-06-18
Ora estimată: 08:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea inculpaţilor Miron Ionescu, Hariton Ivan, Rînja Victor şi Doagă Parascovia Onisim, de audiere a inculpaţilor Dîmbu Viorel, Hariton Ivan, Rînja Victor, Petraşcu Aurel, Toma Vladimir Efim, Doagă Parascovia Onisim prin comisie rogatorie. Pune în vedere atât reprezentantului Ministerului Public cât şi inculpaţilor să indice, în scris, până al termenul următor, întrebările ce urmează a fi adresate inculpaţilor cu ocazia audierii. Încuviin?ează cererea inculpaţilor Miron Ionescu, Dîmbu Viorel, Hariton Ivan, Rînja Victor, Petraşcu Aurel, Toma Vladimir Efim, Doagă Parascovia Onisim, prin apărători, proba cu înscrisurile existente la dosarele cauzei. Încuviin?ează cererea apărătorului inculpatului Dîmbu Viorel de audiere, în calitate de martor a numitului Luca Ianoş. Pune în vedere atât reprezentantului Ministerului Public cât şi apărătorilor inculpaţilor Miron Ionescu, Dîmbu Viorel, Hariton Ivan, Rînja Victor, Petraşcu Aurel, Toma Vladimir Efim, Doagă Parascovia Onisim să depună, în scris, până la termenul următor, întrebările ce urmează a fi adresate martorului Luca Ianoş. Încuviin?ează cererile reprezentantului Ministerului Public şi a apărătorului inculpatului Hariton Ivan de reaudiere a martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale (rechizitoriul nr. 594/D/P/2012), respectiv martorii Bănică Elenea Daniela, Marin Mihai, Simina Ruxandra, Bostan Beatrice Elenea, Gheorghiţă Lucian Horia, Ţugurel Costinel Anuşel, Michinici Cristina, Şaptefraţi Ştefan, Zăvoianu Alin Cristian, Croitoru Andreea, Vlănţoiu George Ştefan, Dumitrescu Ioana Izabela. Prorogă solicitarea reprezentantului Ministerului Public şi a apărătorului inculpatului Hariton Ivan de reaudiere a următorilor martori audiaţi în cursul urmăririi penale: Gheorghiţă Irina, Ceptureanu Marilena, Marin Corina Valentina, Mitache Mugurel Ioan, Vrânceanu Andra Ioana, Nica Cristina, Oprea Luminiţa, Fotea Georgiana, Nedelescu Mirela, Căprioreanu Andreea Cătălina, Corbeanu Iulia, Mititelu Luminiţa, Becheru Răzvan Cezar, Ştefan Iulia Silvia. Dispune citarea în calitate de martori a numi?ilor Bănică Elenea Daniela şi Marin Mihai pentru termenul următor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.06.2020.
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-06-16
Ora estimată: 08:30
Complet: CF23
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: În temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod Procedură Penală, va amâna pronun?area la data de 18 Iunie 2020 în ceea ce priveşte cererile de probatorii puse în discuţie la termenul de judecată din data de 09.06.2020
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-06-09
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 7 Iulie 2020, ora 13:00, sala 208, complet CF23
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-05-12
Ora estimată: 09:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 9 Iunie 2020, ora 11:00, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-03-17
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: în vederea prevenirii infectării cu virusul Covid-19 şi cu respectarea hotărârii pre?edintelui Tribunalului Bucureşti din data de 11.03.2020, preschimba termenul de judecata la data de 12.05.2020.
Document: Rezolutie

Data: 2020-02-18
Ora estimată: 09:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, dispune amânarea cauzei şi stabileşte termen la data de 17 martie 2020, ora 11:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-01-21
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 18.02.2020, ora 09;00, în vederea asigurării continuităţii completului de judecată
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-11-26
Ora estimată: 08:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură, amână cauza la dta de 21.01.2020, ora 11,00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-10-29
Ora estimată: 08:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.11.2019 în vederea asigurării continuităţii completului de judecată.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-10-01
Ora estimată: 08:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 29.10.2019 în vederea asigurării continuităţii completului de judecată.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-09-03
Ora estimată: 08:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 01.10.2019 în vederea asigării continuităţii completului de judecată.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-06-04
Ora estimată: 10:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea îndeplinirii comisiei rogatorii acordă termen la data de 03.09.2019.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-05-21
Ora estimată: 10:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Soluţia se află in dosarul 14683/3/2019
Document: Rezolutie

Data: 2019-05-07
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la latura civila la data de 21.05.2019. Acordă termen de fond la data de 04.06.2019 .
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-04-09
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoreşti acordă termen de judecata la data de 07.05.2019, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-03-12
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoreşti acordă termen de judecata la data de 09.04.2019, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-02-12
Ora estimată: 11:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoreşti acordă termen de judecata la data de 12.03.2019, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2019-01-15
Ora estimată: 10:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoreşti acordă termen de judecata la data de 12.02.2019, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-11-20
Ora estimată: 12:00
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite reunire dosarului 39284/3/2018 la dosarul 18266/3/2015* considerând că este un caz de reunire având în vedere şi considerentele deciziei instan?ei de apel. Faţă de lipsa de procedură amână cauza la data 15.01.2019.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-10-11
Ora estimată: 10:30
Complet: CF23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare, acorda termen la data de 20.11.2018, ora 12,00, sala 208.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-10-11
Ora estimată: 08:30
Complet: CF7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având in vedere hotărârea Colegiului de conducere nr. 33/2018, prin care s-a aprobat desfiinţarea completului de judecată CF7, prezentul dosar a fost repratizat ciclic completului CF23, conform procesului verbal nr. 3 din 01.10.2018.
Document: Rezolutie

Data: 2018-09-13
Ora estimată: 08:30
Complet: CF7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în baza art. 354 alin. 2 C.p.p. (continuitatea completului de judecată).
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-06-21
Ora estimată: 12:00
Complet: CF7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru continuitatea completului de judecată
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-05-24
Ora estimată: 12:00
Complet: CF7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -Amână cauza pentru continuitatea completului de judecată, lipsa de procedură constatată şi pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză efectuat în cauză.
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-04-26
Ora estimată: 08:30
Complet: CF7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -LIPSĂ RAPORT DE EXPERTIZĂ
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-03-15
Ora estimată: 08:30
Complet: CF7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă raport de expertiză contabilă
Document: incheieredesedinta

Data: 2018-02-15
Ora estimată: 08:30
Complet: CF7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cerere de conexare a dosarului nr. 37764/3/2016 la prezenta cauză (18266/3/2015* , reunit cu dosarul 11777/3/2017) şi înaintează dosarul la completul CF19 iniţial investit, pentru soluţionare. Cu apel odată cu fondul. Acordă termen în prezenta cauză la data de 15.03.2018, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.02.2018.
Document: incheieredesedinta

Data: 2017-12-07
Ora estimată: 08:30
Complet: CF29
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 raportat la art. 64 alin. 3 C.p.p. admite cererea de abţinere formulată de d-nul judecător Mihai Bălănescu de la judecarea dosarului înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia I penală sub numărul 18266/3/2015*, precum şi a dosarului nr. 11777/3/2017 de pe rolul aceleiaşi instanţe, dosare reunite prin decizia nr. 1532/A/1.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală în dosarul nr. 18266/3/2015. Înaintează cauza [dosarele nr. 18266/3/2015* şi 11777/3/2017 reunite] către Serviciul Registratură, în vederea repartizării aleatorii. Cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea cererii de abţinere rămîn în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 7.12.2017.
Document: incheiereabtinere



Părți *:

IONESCU MIRON - Inculpat
DÎMBU VIOREL - Inculpat
HARITON IVAN - Inculpat
RINJA VICTOR - Inculpat
PETRASCU AUREL - Inculpat
TOMA VLADIMIR EFIM - Inculpat
DOAGA PARASCOVIA ONISIM - Inculpat
IONESCU MIRON - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
POPA SORIN CORNELIU - Inculpat
CERCEL IULICĂ - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC GRAND APEX CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GEFAM PROD SRL - Parte responsabilă civilmente
SC COMAN SERV SRL - Parte responsabilă civilmente
SC YUCEMA CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IMAGO CREATIVE STUDIO SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. PAN CONCEPT INTERNATIONAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DOUBLE G GRUP S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DMK CLUB CONSULTANTA ŞI SERVICII S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. CROM CAR SERVICE S.R.L. (ANTERIOR S.C. PROGRESIV AUTOSERV S.R.L.) - Parte responsabilă civilmente
S.C. R.K. TOP SERVICE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente