Nr. unic (nr. format vechi): 2760/99/2018
Data înregistrării: 2018-04-17
Data ultimei modificări: 2024-08-06T14:32:43.1
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Data: 2024-07-16
Ora estimată: 12:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 25.09.2024, ora 12:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-06-05
Ora estimată: 12:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 16.07.2024, ora 12:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-05-08
Ora estimată: 12:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 05.06.2024, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-04-10
Ora estimată: 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare formulate de domnii avocaţi V.C. şi E.G. şi stabileşte termen la data de 08.05.2024, ora 12.30.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-03-13
Ora estimată: 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor din lucrări, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.04.2024, ora 12.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-02-14
Ora estimată: 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor din lucrări, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.03.2024, ora 12.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-01-17
Ora estimată: 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 2 din data de 11 ianuarie 2024 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, prin care a fost prelungit protestul judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 14.02.2024, ora 12.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-12-13
Ora estimată: 12:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.01.2024, ora 12.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-11-15
Ora estimată: 13:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.12.2023, ora 12.30.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-10-18
Ora estimată: 13:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.11.2023, ora 13.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-09-06
Ora estimată: 13:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.10.2023, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-06-21
Ora estimată: 13:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 06.09.2023, ora 13.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-05-24
Ora estimată: 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.06.2023, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-04-26
Ora estimată: 12:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 24.05.2023, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-03-01
Ora estimată: 12:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.04.2023, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-01-20
Ora estimată: 12:30
Complet: D 03 G
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Repartizat la completul D09G

Data: 2023-01-20
Ora estimată: 12:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpatul Berea Adi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 01.03.2023, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-01-16
Ora estimată: 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: DISPUNE: 16.01.2023 În baza art. 64 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., admite declaraţia de abţinere formulată de către doamna judecător Ungureanu Alina, titular al completului de judecată D11 G, privind soluţionarea dosarului nr. 2760/99/2018 al Tribunalului Iaşi. Constată că doamna judecător Ungureanu Alina nu a îndeplinit acte şi nu a dispus măsuri în cadrul dosarului nr. 2760/99/2018 al Tribunalului Iaşi. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 16.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereabtinere

Data: 2022-12-07
Ora estimată: 09:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează proba testimonială constând în reaudierea martorilor din lucrări. Admite obiectivele suplimentare solicitate de inculpaţi în efectuarea expertizei contabile. Prorogă pentru un termen viitor pronun?area asupra utilităţii efectuării expertizei tehnice în construcţie
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-11-17
Ora estimată: 12:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 07.12.2022 cu privire la obiectivele expertizei contabile solicitate, precum şi cu privire la martorii propuşi spre audiere, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 20.01.2023, ora 12:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-09-30
Ora estimată: 12:30
Complet: D 03 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.11.2022, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-08-30
Ora estimată: 12:30
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 30.09.2022, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-06-29
Ora estimată: 12:30
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 30.08.2022, ora 12:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-05-27
Ora estimată: 12:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 29.06.2022, ora 12:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-05-26
Ora estimată: 09:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de a fi judecaţi exclusiv în baza probelor administrate în faza urmăririi penale, potrivit disp.art.374 alin.4 Cod procedură penală, formulate de inculpaţii: • BOCA EMANOIL PETRUŢ, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., complicitate la „evaziune fiscală”, în formă continuată (1.268 acte materiale,) prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.. ?i art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, „evaziune fiscală”, în formă continuată (96 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.., „spălarea banilor” în formă continuată” (127 acte materiale), prev. de art. art. 29 alin. 1 lit. b, c din Legea nr. 656/2002, republicată ?i modificată cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. • RÂPAN ANAMARIA, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., complicitate la „evaziune fiscală”, în formă continuată (385 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, spălarea banilor în formă continuată (115 acte materiale), prev. de art. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată ?i modificată cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., • Baidac Tudor, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de „evaziune fiscală”, în formă continuată (188 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.”, spălarea banilor” în formă continuată (12 acte materiale), prev. de art. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată ?i modificată cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.. ?i „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; • S.C. MED SHOP DISTRIBUTION S.R.L. Bucureşti, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată, (139 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., „spălarea banilor” în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată ?i modificată cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; • S.C. TUDOR SPEED DISTRIBUTION S.R.L., trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, (6 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ; • Buboacă Ion, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de „evaziune fiscală” în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; • S.C. RA.BU FORPREST S.R.L., trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de „evaziune fiscală” în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; • Brătianu Chihlimbar, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de “evaziune fiscală” în formă continuată (74 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; • Neac?u Tănase, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată (102 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i „spălarea banilor”, prev. ?i ped. de art. 29 alin. 1 lit b din Legea nr. 656/2002, republicată ?i modificată, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.. • Pavel Marian, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată (9 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i „spălarea banilor” în formă continuată (6 acte materiale), prev. de art. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată ?i modificată cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.. • Diniţă Ionel, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată (37 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i „ob?inere fără drept de rambursări, restituiri sau compensări”, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; • S.C. LIDO PET S.R.L., trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată (37 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i „ob?inere fără drept de rambursări, restituiri sau compensări”, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.. • Mihai Ion, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată (152 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., „spălarea banilor” în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată ?i modificată cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.. • S.C. BIKTRANS S.R.L. trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată (152 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i „spălarea banilor” în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată ?i modificată cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; • TEODOR EDUARD-CRISTINEL, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de „evaziune fiscală” în formă continuată (37 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p; • S.C. ALCRIDEEA S.R.L., trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, (37 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. .
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-05-23
Ora estimată: 09:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 26.05.2022 cu privire la cererile formulate de către inculpaţi privind procedura simplificată de judecată, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-05-12
Ora estimată: 09:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 23.05.2022 cu privire la cererile formulate de către inculpaţi privind procedura simplificată de judecată, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-04-15
Ora estimată: 12:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 12.05.2022 cu privire la cererile formulate de către inculpaţi privind procedura simplificată de judecată, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pentru a se reveni cu adresă către partea civilă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.05.2022, ora 12:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-03-03
Ora estimată: 12:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea cu privire la legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii pentru data de 08.03.2022, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Cu privire la fondul cauzei, la solicitarea inculpaţilor de a lua cunoştinţă de răspunsul depus la dosar de către partea civilă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.04.2022, ora 12:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-01-21
Ora estimată: 12:30
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată, precum şi pentru a reveni cu adrese către partea civilă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 03.03.2022, ora 12:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-11-18
Ora estimată: 13:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul depus la dosar de către partea civilă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 21.01.2022, ora 12:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-10-07
Ora estimată: 13:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru clarificarea aspectelor referitoare la pretenţiile civile solicitate, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 18.11.2021, ora 13:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-09-10
Ora estimată: 13:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată, precum şi pentru ca părţile să ia cunoştinţă de înscrisurile depuse, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.10.2021, ora 13:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-06-30
Ora estimată: 12:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de către partea civilă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.09.2021, ora 13:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-05-28
Ora estimată: 12:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare formulate, precum şi pentru ca inculpaţii să îşi precizeze poziţia procesuală, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 30.06.2021, ora 12:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-04-23
Ora estimată: 10:45
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpaţii să îşi precizeze poziţia procesuală, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.05.2021, ora 12:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-03-26
Ora estimată: 12:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 23.04.2021, ora 10:45
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-02-25
Ora estimată: 12:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 26.03.2021, ora 12:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-01-13
Ora estimată: 13:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen rămas fără obiect urmare a repartizării dosarului

Data: 2021-01-13
Ora estimată: 13:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru citarea actului de sesizare, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 25.02.2021, ora 12:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-11-20
Ora estimată: 13:30
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.01.2021, ora 13,00, având în vedere cererile de amânare formulate
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-10-23
Ora estimată: 13:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.11.2020, ora 13,00, având în vedere lipsa de procedura şi lipsa de apărare
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-09-23
Ora estimată: 12:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.10.2020, ora 13,00, având în vedere lipsa de procedura şi cererile de amânare formulate
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-07-22
Ora estimată: 12:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.09.2020, ora 12,00, având în vedere lipsa de procedura şi lipsa de apărare
Document: incheieredesedinta

Data: 2020-06-10
Ora estimată: 12:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.07.2020, ora 12,00, având în vedere lipsa de procedură şi cererile de amânare formulate
Document: incheieredesedinta

COŞERARIU RADU LUCIAN - Inculpat
BOCA EMANOIL PETRUŢ - Inculpat
RÂPAN ANAMARIA - Inculpat
BLAGA VIOREL - Inculpat
SC ANAEMCO MOBILE SRL - Inculpat
BOITAN IONEL ALEXANDRU - Inculpat
MĂTRĂGUNĂ IONUŢ GABRIEL - Inculpat
LUPU GIONI - Inculpat
GIURCĂNEANU DĂNUŢ CIPRIAN - Inculpat
STOICA NICOLAE - Inculpat
DIANU VIOREL - Inculpat
BEREA ADI - Inculpat
SC FIVE INSTAL AGRICULTURE SRL PRIN ADMINSITARTOR JUDICIAR PROVIZORIU MARKA S IPURL - Inculpat
SC NON STOP DISTRIBUTION SRL - Inculpat
BAIDAC TUDOR - Inculpat
SC MED SHOP DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI - Inculpat
SC TUDOR SPEED DISTRIBUTION SRL - Inculpat
SC AGRITEAM EXPERT SRL - Inculpat
BUBOACĂ ION - Inculpat
SC RA.BU FORPREST SRL - Inculpat
BLAJIEVSCHI SERGIU - Inculpat
BRĂTIANU CHIHLIMBAR - Inculpat
SC BRATMETA RECYCLE STEEL SRL - Inculpat
CHIRU CĂTĂLIN PETRU - Inculpat
SC WINDENY PLAST SRL (ACTUALMENTE SC P.Y.M. TRANSCON SRL) - Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL - Inculpat
NEACŞU TĂNASE - Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL - Inculpat
PĂDURE FLORIN - Inculpat
SC STAR MEDIA CONSULTING SRL - Inculpat
SC A&G CONSULTING PROD SRL - Inculpat
PAVEL MARIAN - Inculpat
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI - Inculpat
DĂNILĂ FLORIN - Inculpat
SC CUMPĂNA 1993 SRL BUCUREŞTI - Inculpat
DINIŢĂ IONEL - Inculpat
SC LIDO PET SRL - Inculpat
MIHAI ION - Inculpat
SC BIKTRANS SRL - Inculpat
BRĂTIANU MARCEL - Inculpat
SC PRINŢES METAL SRL PRIN LICHIDATOR PROVIZORIU CRETU LAURA INSOLV IPURL - Inculpat
BOGDAN VASILE - Inculpat
SC CONREP SA PRIN MANDATAR BOGDAN DRAGOŞ - Inculpat
SC CISCOM SRL PRIN MANDATAR BOGDAN DRAGOŞ - Inculpat
SC MILCOVUL SA PRIN MANDATAR BOGDAN DRAGOŞ - Inculpat
TEODOR EDUARD-CRISTINEL - Inculpat
SC ALCRIDEEA SRL-PRIN MANDATAR TEODOR ANDREEA MARIA - Inculpat
DIDILĂ VASILE - Inculpat
SC MAFCOM IND SRL - Inculpat
STOICA VALTĂR - Inculpat
SC GERARD IND SRL - Inculpat
POPESCU DANIEL - Inculpat
VÎLCU IULIAN - Inculpat
SC AGROSERV MADARJAC SRL PRIN CABINET DE INSOLVENŢĂ POMÎRLEANU RADU FLORIN - Inculpat
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - SERVICIUL JURIDIC 3 - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VASLUI - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - SERVICIUL JURIDIC MIJLOCII - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA COVASNA - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
SC TUDOR SPEED DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI - Inculpat
SC AGRITEAM EXPERT SRL PRIN ADMINISTRATOR DUDUMAN ŞTEFAN GABRIEL - Inculpat
SC RA.BU FORPREST SRL PRIN ADMINISTRATOR RACOVIŢĂ EUGEN - Inculpat
SC BRATMETA RECYCLE STEEL SRL PRIN ADMINISTRATOR BRĂTIANU DANIELA - Inculpat
SC WINDENY PLAST SRL PRIN ADMINISTRATOR CHIRU DENIS ANI - Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL PRIN ADMINISTRTAOR CHIRU SERGIU MARIAN - Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ HUNEDOARA SPRL - Inculpat
SC A&G CONSULTING PROD SRL PRIN ADMINISTRTAOR JUDICIAR PROVIZORIU BUSINESS SUPPORT SOLUTION SPRL - Inculpat
SC LIDO PET SRL PRIN ADMINISTRATOR DINIŢĂ RODICA - Inculpat
SC BIKTRANS SRL PRIN MANDATAR MIHAI ALEXANDRA IONELA - Inculpat
SC MAFCOM IND SRL -PRIN MANDATAR CIUCA MARINICA - Inculpat
SC GERARD IND SRL-PRIN ADMINISTRATOR STOICA TINCUŢA - Inculpat
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI - PRIN ADMINISTRATOR ALOUTOU ZAHER - Inculpat
SC CUMPĂNA 1993 SRL BUCUREŞTI PRIN ADMINSITRATOR IONESCU EMA - Inculpat