TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 21491/3/2018
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 21491/3/2018
Data înregistrării: 2018-06-22
Data ultimei modificări: 2021-03-30T18:36:30.01
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c şi al.3 Lg.241/2005, cu apl. art.35 al.1 CP şi art.5 CP; art.295 al.1 CP rap. la art.308 şi 309 CP, cu apl. art.38 al.1 CP; art.273 al.1 CP, cu apl. art.5 CP
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2018-06-22
Data ultimei modificări: 2021-03-30T18:36:30.01
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c şi al.3 Lg.241/2005, cu apl. art.35 al.1 CP şi art.5 CP; art.295 al.1 CP rap. la art.308 şi 309 CP, cu apl. art.38 al.1 CP; art.273 al.1 CP, cu apl. art.5 CP
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2021-03-18
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: Dispune aplicarea art. 5 C.pen.. I. În art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma ulterioară intrării în vigoare a Legii 50/2013) cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. dispune condamnarea inculpatului Iordache Nelu, la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoarea pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 (cinci) ani ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 12 alin. 1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 295 alin. 1 C.pen. rap. la art. 308 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen art. 5 C.pen. dispune condamnarea inculpatului Iordache Nelu la pedepsa închisorii de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată. În temeiul art. 12 alin. 1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 (trei) ani ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 12 alin. 1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. constată că infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sunt concurente cu infrac?iunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin s. pen. nr. 523 din 09.11.2018 a Tribunalului Giurgiu, pronun?ată în dosarul nr. 942/122/2017, definitivă prin dec. pen. nr. 572/A/25.06.2020 a Curţii de Apel Bucureşti la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. În temeiul art. 97 alin. 1 C.pen. dispune anularea beneficiului suspendării sub supraveghere. În temeiul art. 40 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit.b C.pen. dispune contopirea pedepselor la care inculpatul Iordache Nelu a fost condamnat prin prezenta cu pedepsele la care inculpatul a fost condamnat prin s. pen. nr. 523 din 09.11.2018 a Tribunalului Giurgiu, pronunţată în dosarul nr. 942/122/2017, definitivă prin dec. pen. nr. 572/A/25.06.2020 a Curţii de Apel Bucureşti, aceasta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 11 (unsprezece) ani închisoare la care va adăuga o treime din pedeapsa totalul pedepselor de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 2 (doi) ani închisoare, inculpatul urmând a executa în final, pedeapsa rezultantă de 12 (doisprezece) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorită?ii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 (cinci) ani ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 45 alin. 4 C.pen. deduce din pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. perioada deja executată de la data de 25.06.2020 până la data rămânerii definitive a prezentei. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. II. În temeiul art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma anterioară intrării în vigoare a Legii 50/2013) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. din 2009 dispune condamnarea inculpatei SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA), înmatriculată în Registrul Comer?ului cu nr. …, CUI …, având sediul social în … la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 30.000 de lei. În temeiul art. 717 C.pen. din 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară a afi?ării hotărârii definitive de condamnare pe o perioadă de 2 luni la sediul social. III. În temeiul art. 26 C.pen. din 1969 rap. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 (forma înainte de intrarea în vigoare a Legii 50/2013) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. din 2009 dispune condamnarea inculpatului Imad Ali, la pedepsa închisorii de 7 (şapte) ani pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. din 1969 rap. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 (forma înainte de intrarea în vigoare a Legii 50/2013) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. din 2009. În temeiul art. 12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art. 71 alin.1 C.pen. 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1969, respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi asociat, administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale. În temeiul art. 12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 65 alin.2 C.pen. 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1969, respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pe o perioadă de 5 (cinci) ani ce se execute după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrip?ia executării pedepsei. IV. În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Bălu?ă (fostă STANCU) Mioara, , pentru săvâr?irea infrac?iunii de mărturie mincinoasă prev. şi ped. de art. 273 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. V. În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria, , pentru săvâr?irea infrac?iunii de mărturie mincinoasă prevăzută ?i pedepsită de art. 273 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. C.pen.. În temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 alin. 1 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite ac?iunea civilă formulată de Statul Român, prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Dispune obligarea, în solidar, a inculpa?ilor Iordache Nelu, SC Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL şi Imad Ali la plata sumei de 8.988.122,01 lei reprezentând TVA dedusă în mod nelegal la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 8.988.122,01 lei, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 alin. 1 C.civ., art. 1381 C.civ. C.civ. admite în parte ac?iunea civilă formulată de SC Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL. Dispune obligarea inculpatului Iordache Nelu la plata sumei de 481.310 lei către SC Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. dispune men?inerea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonan?a nr. 26/P/2012 din data de 07.03.2013 a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie. În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri: - contractul de vânzare – cumpărare materiale promo?ionale publicitare încheiat între SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA), în calitate de cumpărător cu societatea TERISTA MEAT PLUS SRL, în calitate de vânzător datat cu 23.12.2010, în valoare totală de 4.558.228 euro, valoare fără TVA (vol. 11 dup fil. 213-217); - contractul de vânzare – cumpărare materiale promoţionale publicitare încheiat între SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA) cu societatea RASTY TRADING SRL, în calitate de vânzător, contractul de vânzare – cumpărare materiale promoţionale, cu numărul 001, datat cu 09.02.2011, în valoare totală de 4.322.018 euro, valoare fără TVA (vol. 12 dup fil. 1-5); - factura nr. 037/15.02.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 5.261.320 lei (vol. 11 dup, fila 218) - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale întocmită de Secan Mirela la data de 16.02.2011 (vol. 11 dup fila 219); - factura nr. 047/21.02.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 4.038.236,08 lei (vol. 11 dup fila 220); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale întocmită de Secan Mirela la data de 22.02.2011 (vol. 11 dup fila 221); - factura nr. 039/21.02.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 3.459.972 lei (vol. 11 dup fila 222); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale întocmită de Secan Mirela la data de 22.02.2011 (vol. 11 dup fila fila 223); - factura nr. 045/01.03.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 5.213.580 lei (vol. 11 dup fila fila 224); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale întocmită de Secan Mirela la data de 02.03.2011 (vol. 11 dup fila 225); - factura nr. 046/10.03.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 5.762.986,8 lei, (vol. 11 dup fila 226); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale întocmită de Secan Mirela la data de 11.03.2011 (vol. 11 dup fila 227); - factura nr. 049/15.02.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 71.148,96 lei (vol. 11 dup fila 228); - factura seria RAT nr. 014 emisă la 21.02.2011 de SC RASTY TRADING SRL către SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA, în valoare de 3.969.860 lei (vol. 12 dup fila 8); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale din 22.02.2011 emisă de SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA (vol. 12 dup fila 9); - factura seria RAT nr. 011 emisă la 22.02.2011 de SC RASTY TRADING SRL către SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA, în valoare de 6.436.530 lei (vol. 12 dup fila 10); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale din 23.02.2011 emisă de SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA (vol. 12 dup fila 11); - factura seria RAT nr. 020 emisă la 15.03.2011 de SC RASTY TRADING SRL către SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA, în valoare de 5.570.080 lei (vol. 12 dup fila 12); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale din 16.03.2011 emisă de SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA (vol. 12 dup fila 13); - factura seria RAT nr. 022 emisă la 17.03.2011 de SC RASTY TRADING SRL către SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA, în valoare de 6.521.408 lei (vol. 12 dup fila 14); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale din 18.03.2011 emisă de SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA (vol. 12 dup fila 15); - factura seria RAT nr. 033 emisă la 21.03.2011 de SC RASTY TRADING SRL către SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA, în valoare de 51.514,95 lei (vol. 12 dup fila 16); - proces verbal din 28.03.2011 - predare-primire materiale promo?ionale (vol. 12 dup fila 40); - proces verbal din 28.03.2011 - predare-primire materiale promo?ionale (vol. 12 dup fila 41); În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. şi art. 397 alin. 3 C.pr.pen. dispune anularea contractului de împrumut încheiat între inculpatul Iordache Nelu, asociat al SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA), în calitate de împrumutător ?i SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA), în calitate de împrumutat având drept obiect acordarea de către inculpatul Iordache Nelu unui împrumut în valoare de 11.000.000 EURO pe o perioadă de 5 ani, sumă ce urma a fi achitată în tran?e succesive, în maxim 6 luni (vol. 13 fil. 137-139) şi a actul adi?ional nr. 1 la contractul de împrumut din data de 28.03.2011 prin care s-a stabilit că împrumutul va fi acordat în tran?e succesive în maxim 3 ani de la data semnării contractului, prin depunere în conturile bancare ale societă?ii sau prin depunere la casieria societă?ii (vol. 13 fil. 140). În temeiul art. 7 din Legea nr. 26/1990 şi art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 privind registrul comerţului dispune comunicarea prezentei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data rămânerii definitive. În temeiul art. 398 C.pr.pen. şi art. 274 alin. 2 C.pr.pen. dispune obligarea inculpa?ilor Nelu Iordache, Imad Ali şi SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA) la plata sumei de 25.000 de lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat Onorariile apărătorilor din oficiu rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în zece zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.03.2021.
Document: Hotarare
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: Dispune aplicarea art. 5 C.pen.. I. În art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma ulterioară intrării în vigoare a Legii 50/2013) cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. dispune condamnarea inculpatului Iordache Nelu, la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoarea pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 (cinci) ani ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 12 alin. 1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 295 alin. 1 C.pen. rap. la art. 308 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen art. 5 C.pen. dispune condamnarea inculpatului Iordache Nelu la pedepsa închisorii de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată. În temeiul art. 12 alin. 1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 (trei) ani ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 12 alin. 1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. constată că infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sunt concurente cu infrac?iunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin s. pen. nr. 523 din 09.11.2018 a Tribunalului Giurgiu, pronun?ată în dosarul nr. 942/122/2017, definitivă prin dec. pen. nr. 572/A/25.06.2020 a Curţii de Apel Bucureşti la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. În temeiul art. 97 alin. 1 C.pen. dispune anularea beneficiului suspendării sub supraveghere. În temeiul art. 40 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit.b C.pen. dispune contopirea pedepselor la care inculpatul Iordache Nelu a fost condamnat prin prezenta cu pedepsele la care inculpatul a fost condamnat prin s. pen. nr. 523 din 09.11.2018 a Tribunalului Giurgiu, pronunţată în dosarul nr. 942/122/2017, definitivă prin dec. pen. nr. 572/A/25.06.2020 a Curţii de Apel Bucureşti, aceasta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 11 (unsprezece) ani închisoare la care va adăuga o treime din pedeapsa totalul pedepselor de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 2 (doi) ani închisoare, inculpatul urmând a executa în final, pedeapsa rezultantă de 12 (doisprezece) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorită?ii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 (cinci) ani ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 45 alin. 4 C.pen. deduce din pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. perioada deja executată de la data de 25.06.2020 până la data rămânerii definitive a prezentei. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. II. În temeiul art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma anterioară intrării în vigoare a Legii 50/2013) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. din 2009 dispune condamnarea inculpatei SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA), înmatriculată în Registrul Comer?ului cu nr. …, CUI …, având sediul social în … la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 30.000 de lei. În temeiul art. 717 C.pen. din 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară a afi?ării hotărârii definitive de condamnare pe o perioadă de 2 luni la sediul social. III. În temeiul art. 26 C.pen. din 1969 rap. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 (forma înainte de intrarea în vigoare a Legii 50/2013) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. din 2009 dispune condamnarea inculpatului Imad Ali, la pedepsa închisorii de 7 (şapte) ani pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. din 1969 rap. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 (forma înainte de intrarea în vigoare a Legii 50/2013) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. din 2009. În temeiul art. 12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art. 71 alin.1 C.pen. 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1969, respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi asociat, administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale. În temeiul art. 12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 65 alin.2 C.pen. 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1969, respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pe o perioadă de 5 (cinci) ani ce se execute după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrip?ia executării pedepsei. IV. În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Bălu?ă (fostă STANCU) Mioara, , pentru săvâr?irea infrac?iunii de mărturie mincinoasă prev. şi ped. de art. 273 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. V. În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria, , pentru săvâr?irea infrac?iunii de mărturie mincinoasă prevăzută ?i pedepsită de art. 273 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. C.pen.. În temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 alin. 1 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite ac?iunea civilă formulată de Statul Român, prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Dispune obligarea, în solidar, a inculpa?ilor Iordache Nelu, SC Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL şi Imad Ali la plata sumei de 8.988.122,01 lei reprezentând TVA dedusă în mod nelegal la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 8.988.122,01 lei, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 alin. 1 C.civ., art. 1381 C.civ. C.civ. admite în parte ac?iunea civilă formulată de SC Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL. Dispune obligarea inculpatului Iordache Nelu la plata sumei de 481.310 lei către SC Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. dispune men?inerea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonan?a nr. 26/P/2012 din data de 07.03.2013 a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie. În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri: - contractul de vânzare – cumpărare materiale promo?ionale publicitare încheiat între SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA), în calitate de cumpărător cu societatea TERISTA MEAT PLUS SRL, în calitate de vânzător datat cu 23.12.2010, în valoare totală de 4.558.228 euro, valoare fără TVA (vol. 11 dup fil. 213-217); - contractul de vânzare – cumpărare materiale promoţionale publicitare încheiat între SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA) cu societatea RASTY TRADING SRL, în calitate de vânzător, contractul de vânzare – cumpărare materiale promoţionale, cu numărul 001, datat cu 09.02.2011, în valoare totală de 4.322.018 euro, valoare fără TVA (vol. 12 dup fil. 1-5); - factura nr. 037/15.02.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 5.261.320 lei (vol. 11 dup, fila 218) - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale întocmită de Secan Mirela la data de 16.02.2011 (vol. 11 dup fila 219); - factura nr. 047/21.02.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 4.038.236,08 lei (vol. 11 dup fila 220); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale întocmită de Secan Mirela la data de 22.02.2011 (vol. 11 dup fila 221); - factura nr. 039/21.02.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 3.459.972 lei (vol. 11 dup fila 222); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale întocmită de Secan Mirela la data de 22.02.2011 (vol. 11 dup fila fila 223); - factura nr. 045/01.03.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 5.213.580 lei (vol. 11 dup fila fila 224); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale întocmită de Secan Mirela la data de 02.03.2011 (vol. 11 dup fila 225); - factura nr. 046/10.03.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 5.762.986,8 lei, (vol. 11 dup fila 226); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale întocmită de Secan Mirela la data de 11.03.2011 (vol. 11 dup fila 227); - factura nr. 049/15.02.2011 emisă de S.C. Terista Meat Plus S.R.L. către S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., valoare 71.148,96 lei (vol. 11 dup fila 228); - factura seria RAT nr. 014 emisă la 21.02.2011 de SC RASTY TRADING SRL către SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA, în valoare de 3.969.860 lei (vol. 12 dup fila 8); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale din 22.02.2011 emisă de SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA (vol. 12 dup fila 9); - factura seria RAT nr. 011 emisă la 22.02.2011 de SC RASTY TRADING SRL către SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA, în valoare de 6.436.530 lei (vol. 12 dup fila 10); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale din 23.02.2011 emisă de SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA (vol. 12 dup fila 11); - factura seria RAT nr. 020 emisă la 15.03.2011 de SC RASTY TRADING SRL către SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA, în valoare de 5.570.080 lei (vol. 12 dup fila 12); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale din 16.03.2011 emisă de SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA (vol. 12 dup fila 13); - factura seria RAT nr. 022 emisă la 17.03.2011 de SC RASTY TRADING SRL către SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA, în valoare de 6.521.408 lei (vol. 12 dup fila 14); - notă cu privire la preluarea de materiale promo?ionale din 18.03.2011 emisă de SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA (vol. 12 dup fila 15); - factura seria RAT nr. 033 emisă la 21.03.2011 de SC RASTY TRADING SRL către SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA, în valoare de 51.514,95 lei (vol. 12 dup fila 16); - proces verbal din 28.03.2011 - predare-primire materiale promo?ionale (vol. 12 dup fila 40); - proces verbal din 28.03.2011 - predare-primire materiale promo?ionale (vol. 12 dup fila 41); În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. şi art. 397 alin. 3 C.pr.pen. dispune anularea contractului de împrumut încheiat între inculpatul Iordache Nelu, asociat al SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA), în calitate de împrumutător ?i SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA), în calitate de împrumutat având drept obiect acordarea de către inculpatul Iordache Nelu unui împrumut în valoare de 11.000.000 EURO pe o perioadă de 5 ani, sumă ce urma a fi achitată în tran?e succesive, în maxim 6 luni (vol. 13 fil. 137-139) şi a actul adi?ional nr. 1 la contractul de împrumut din data de 28.03.2011 prin care s-a stabilit că împrumutul va fi acordat în tran?e succesive în maxim 3 ani de la data semnării contractului, prin depunere în conturile bancare ale societă?ii sau prin depunere la casieria societă?ii (vol. 13 fil. 140). În temeiul art. 7 din Legea nr. 26/1990 şi art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 privind registrul comerţului dispune comunicarea prezentei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data rămânerii definitive. În temeiul art. 398 C.pr.pen. şi art. 274 alin. 2 C.pr.pen. dispune obligarea inculpa?ilor Nelu Iordache, Imad Ali şi SC BATA SKY IMOBILIARE SA (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA) la plata sumei de 25.000 de lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat Onorariile apărătorilor din oficiu rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în zece zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.03.2021.
Document: Hotarare
Data: 2021-03-12
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 18.03.2021
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 18.03.2021
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-03-09
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru asigurarea unei aparari efective stabileste termen la data de 12.03.2021 ora 08:30 sala 143
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru asigurarea unei aparari efective stabileste termen la data de 12.03.2021 ora 08:30 sala 143
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-09
Ora estimată: 12:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare relatii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare relatii
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-15
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa relatii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa relatii
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-17
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare relatii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare relatii
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-20
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare relatii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare relatii
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-22
Ora estimată: 14:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare relatii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare relatii
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-10
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 C.pr.pen. dispune repunerea cauzei pe rol în vederea continuării cercetării judecătoreşti. Stabileşte termen de judecată la data de 22.09.2020, ora 14:30 pentru când se citează părţile, se încunoştinţează telefonic apărătorii aleşi şi cei din oficiu. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10.09.2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 C.pr.pen. dispune repunerea cauzei pe rol în vederea continuării cercetării judecătoreşti. Stabileşte termen de judecată la data de 22.09.2020, ora 14:30 pentru când se citează părţile, se încunoştinţează telefonic apărătorii aleşi şi cei din oficiu. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10.09.2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-08-26
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 10.09.2020
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 10.09.2020
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-08-12
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, in temeiul dispozitiilor art. 391 alin. 2 C.p.p., amana pronuntarea la data de 26.8.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, in temeiul dispozitiilor art. 391 alin. 2 C.p.p., amana pronuntarea la data de 26.8.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2020-07-28
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 12.08.2020
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 12.08.2020
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2020-06-30
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea aparatorilor de a formula concluzii pe fondul cauzei
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea aparatorilor de a formula concluzii pe fondul cauzei
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-09
Ora estimată: 09:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-05-19
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere inculpati
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere inculpati
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-05-12
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimba termenul la data de 19.05.2020 ora 11:00 sala 243
Document: Rezolutie
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimba termenul la data de 19.05.2020 ora 11:00 sala 243
Document: Rezolutie
Data: 2020-03-31
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimba termenul la data de 12.05.2020 ora 10:00 sala 147
Document: Rezolutie
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimba termenul la data de 12.05.2020 ora 10:00 sala 147
Document: Rezolutie
Data: 2020-03-03
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 din Codul de procedură penală, respinge cererea de recuzare a domnului judecător Dari Bogdan Alexandru, formulată de inculpatul IMAD ALI în dosarul nr. 21491/3/2018, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 03.03.2020.
Document: incheiererecuzare
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 din Codul de procedură penală, respinge cererea de recuzare a domnului judecător Dari Bogdan Alexandru, formulată de inculpatul IMAD ALI în dosarul nr. 21491/3/2018, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 03.03.2020.
Document: incheiererecuzare
Data: 2020-03-02
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-27
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge excepţia necompetenţei funcţionale invocată de inculpatul Iamd Alin ca neîntemeiată. Respinge solicitarea de a constata nelegala compunere ca neîntemeiată. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 27.02.2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge excepţia necompetenţei funcţionale invocată de inculpatul Iamd Alin ca neîntemeiată. Respinge solicitarea de a constata nelegala compunere ca neîntemeiată. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 27.02.2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-20
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronuntarea asupra exceptiei invocate la data de 27.02.2020
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronuntarea asupra exceptiei invocate la data de 27.02.2020
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-11
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea asupra exceptiei invocate la data de 20.02.2020, iar pe fond fixeaza termen la data de 02.03.2020, ora 10.00 sala 147
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea asupra exceptiei invocate la data de 20.02.2020, iar pe fond fixeaza termen la data de 02.03.2020, ora 10.00 sala 147
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-28
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-14
Ora estimată: 12:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-03
Ora estimată: 15:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 15:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-20
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 din Codul de procedură penală, respinge cererea de recuzare a domnului judecător Dari Bogdan Alexandru, formulată de inculpatul IMAD ALI în dosarul nr. 21491/3/2018, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 20.11.2019.
Document: incheiererecuzare
Ora estimată: 08:30
Complet: CF13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 din Codul de procedură penală, respinge cererea de recuzare a domnului judecător Dari Bogdan Alexandru, formulată de inculpatul IMAD ALI în dosarul nr. 21491/3/2018, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 20.11.2019.
Document: incheiererecuzare
Data: 2019-11-19
Ora estimată: 12:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-31
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 3 C.pr.pen. admite solicitarea inculpaţilor Iordache Nelu şi Imad Ali de încuviinţare a administrării probei cu audierea martorilor Găleteanu Cristina Varga, Gabriela Cristina, Huppert Ioana Alexandra, Cherciu Alina Aurelia, Licu Carmen Andreea Rizea Răzvan şi Stoica Dorel. Încuviinţează proba testimonială constând în audierea martorilor Găleteanu Cristina Varga, Gabriela Cristina, Huppert Ioana Alexandra, Cherciu Alina Aurelia, Licu Carmen Andreea Rizea Răzvan şi Stoica Dorel. Dispune citarea tuturor martorilor încuviinţaţi pentru următorul termen de judecată. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge ca neutile solicitările de încuviinţare a audierii martorilor Arhire Ana Maria, Botezatu Oana Alexandra, Dumitrache Elena, Turcu Laura, Naumovici Bela Alina, Ilie Raluca Ana Maria, Munteanu Mioara, Marcu Gabriela Robertina, Barbut Florina, Marinescu Ioana Gabriela, Calina Mihaela Mirela, Lucaci Andreea, Gaspar Ana Maria, Niculescu Ioana Dana, Grumezescu Alexandra Daniela. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C.pr.pen. respinge solicitarea de încuviinţare a efectuării unei expertize formulată de inculpaţii Iordache Nelu, Imad Ali şi Sc Bata Sky Imobiliare Sa (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA). În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge ca neutilă solicitare inculpatului Iordache Nelu de a emite o adresă către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie/ Consiliu Superior al Magistraturii în vederea obţinerii de relaţii cu privire la vechimea profesională a organelor de cercare penală (procurori) care au efectuat acte de urmărire penală în dosarul nr. 157/P/2014. În temeiul art. 100 alin. 3 C.pr.pen. încuviinţează solicitarea inculpatelor Băluţă Mioara şi Ilie Luiza Maria de a încuviinţa proba cu înscrisuri în circumstanţiere şi de audiere a acestora. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.10.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 3 C.pr.pen. admite solicitarea inculpaţilor Iordache Nelu şi Imad Ali de încuviinţare a administrării probei cu audierea martorilor Găleteanu Cristina Varga, Gabriela Cristina, Huppert Ioana Alexandra, Cherciu Alina Aurelia, Licu Carmen Andreea Rizea Răzvan şi Stoica Dorel. Încuviinţează proba testimonială constând în audierea martorilor Găleteanu Cristina Varga, Gabriela Cristina, Huppert Ioana Alexandra, Cherciu Alina Aurelia, Licu Carmen Andreea Rizea Răzvan şi Stoica Dorel. Dispune citarea tuturor martorilor încuviinţaţi pentru următorul termen de judecată. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge ca neutile solicitările de încuviinţare a audierii martorilor Arhire Ana Maria, Botezatu Oana Alexandra, Dumitrache Elena, Turcu Laura, Naumovici Bela Alina, Ilie Raluca Ana Maria, Munteanu Mioara, Marcu Gabriela Robertina, Barbut Florina, Marinescu Ioana Gabriela, Calina Mihaela Mirela, Lucaci Andreea, Gaspar Ana Maria, Niculescu Ioana Dana, Grumezescu Alexandra Daniela. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C.pr.pen. respinge solicitarea de încuviinţare a efectuării unei expertize formulată de inculpaţii Iordache Nelu, Imad Ali şi Sc Bata Sky Imobiliare Sa (fostă SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA). În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge ca neutilă solicitare inculpatului Iordache Nelu de a emite o adresă către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie/ Consiliu Superior al Magistraturii în vederea obţinerii de relaţii cu privire la vechimea profesională a organelor de cercare penală (procurori) care au efectuat acte de urmărire penală în dosarul nr. 157/P/2014. În temeiul art. 100 alin. 3 C.pr.pen. încuviinţează solicitarea inculpatelor Băluţă Mioara şi Ilie Luiza Maria de a încuviinţa proba cu înscrisuri în circumstanţiere şi de audiere a acestora. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.10.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-22
Ora estimată: 09:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea asupra cererilor de probe la data de 31.10.2019, iar pe fond fixeaza termen la data de 19.11.2019
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea asupra cererilor de probe la data de 31.10.2019, iar pe fond fixeaza termen la data de 19.11.2019
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-01
Ora estimată: 09:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-17
Ora estimată: 09:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-18
Ora estimată: 09:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-28
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea pregatirii apararii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea pregatirii apararii
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-14
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii cercetarii judecatoresti
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-07
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: obtinere relatii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: obtinere relatii
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-04-16
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa aparare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa aparare
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-04-02
Ora estimată: 13:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa inculpatului Nelu Iordache
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa inculpatului Nelu Iordache
Document: incheieredesedinta
Părți *:
NELU IORDACHE - Inculpat
S.C. BATA SKY IMOBILIARE SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTA 99 SPRL - Inculpat
IMAD ALI - Inculpat
BĂLUŢĂ (fostă Stancu) Mioara - Inculpat
ILIE (fostă Cristescu) LUIZA MARIA - Inculpat
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă
S.C. BATA SKY IMOBILIARE SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTA 99 SPRL - Inculpat
IMAD ALI - Inculpat
BĂLUŢĂ (fostă Stancu) Mioara - Inculpat
ILIE (fostă Cristescu) LUIZA MARIA - Inculpat
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă
Ultima actualizare: 10/26/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România