TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 23138/3/2018/a1
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 23138/3/2018/a1
Data înregistrării: 2018-07-05
Data ultimei modificări: 2021-07-06T12:01:22.103
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2018-07-05
Data ultimei modificări: 2021-07-06T12:01:22.103
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2019-08-02
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 Cod pr. pen. respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii POPESCU CLAUDIU ADRIAN, TEHNOINVEST TRADE SRL, CONSTANTIN NICOLAE, MIHAI NICUŞOR VALENTIN, RĂSUCEANU GHEORGHE, RĂSUCEANU VIRGIL, ASAN FLORIAN, RIZEA VICTOR-CRISTIAN cu privire la legalitatea sesizării instanţei, precum şi cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosarul nr. 1740/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În baza art. 346 alin. 2 Cod pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1740/P/2014 din data de 04 iulie 2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind pe inculpaţii 1. POPESCU CLAUDIU ADRIAN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (651 de acte materiale) şi „spălare a banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (398 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, 2. TEHNOINVEST TRADE SRL, cu număr de ordine în Registrul Comerţului ..., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art.9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (651 de acte materiale) şi „spălare a banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (398 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 3. CONSTANTIN SORIN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (47 de acte materiale) 4. ASAN VICTORIŢA, ..., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (82 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal din 1968 (42 de acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal; 5. MICICĂ GHEORGHIŢĂ, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal din 1969; (106 acte materiale conform celor 106 facturi fiscale emise în numele S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.), „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art.29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (49 acte materiale conform celor 49 operaţiuni corelative de transfer efectuate de inculpatul Popescu Claudiu-Adrian din contul TEHNOINVEST TRADE S.R.L. în contul S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.), „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal din 1969; (48 acte materiale conform celor 48 facturi fiscale emise în numele ATLAS METAL COLECT S.R.L ) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art.29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (33 acte materiale conform celor 33 operaţiuni corelative de transfer efectuate de inculpatul Popescu Claudiu-Adrian din contul TEHNOINVEST TRADE S.R.L. în contul ATLAS METAL COLECT S.R.L), toate cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 6. COTEA ŞTEFAN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (117 acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (65 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 7. MUSTAFA FLORIN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (56 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, (35 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 8. MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, aflat în stare de deţinere în altă cauză, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (40 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (27 de acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 9. STĂNESCU DUMITRU, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art.48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; (45 de acte materiale) şi „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, (34 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 10. ASAN FLORIAN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (23 de acte materiale) şi „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art.9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (14 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 11. RAMADAN GHEORGHE, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (37 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (29 de acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 12. MIHAI NICUŞOR VALENTIN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal (29 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal; (47 de acte materiale), ambele cu aplic. 38 alin. 1 Cod penal. 13. RAMADAN ILIE, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, (29 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (23 de acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 14. GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (114 acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, (85 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi a art. 5 Cod penal. 15. RIZEA VICTOR-CRISTIAN, ..., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (286 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de. art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (155 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi a art. 5 Cod penal. 16. CONSTANTIN NICOLAE, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (225 de acte materiale) 17. RĂSUCEANU GHEORGHE, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (169 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (102 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi a art. 5 Cod penal. 18. RĂSUCIANU VIRGIL, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (117 acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (65 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi a art. 5 Cod penal. partea civilă STATUL ROMÂN prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, având sediul în ... şi părţile responsabile civilmente S.C. ANICA METAL S.R.L., cu sediul ..., prin administrator judiciar Artemis Legal Insolvency SPRL- Bucureşti, sector 4, ..., S.C. ZAZE DANZ IMPEX S.R.L., cu sediul în ..., S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. cu sediul ..., S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L., cu sediul în ..., S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L., cu sediul ..., S.C. ANDRAS COLECT S.R.L., cu sediul ..., S.C. DUCK RECYCLE S.R.L., cu sediul în ..., S.C. OCEAN COLECT S.R.L., cu sediul în ..., S.C. ATLAS METAL S.R.L., cu sediul în ... (părţile responsabile civilmente (societăţile SC CONTIFIER COLECT SRL, SC ZAREA LA TAVĂ SRL fiind radiate), precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii POPESCU CLAUDIU ADRIAN, TEHNOINVEST TRADE SRL, CONSTANTIN SORIN, ASAN VICTORIŢA, MICICĂ GHEORGHIŢĂ, COTEA ŞTEFAN, MUSTAFA FLORIN, MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, STĂNESCU DUMITRU, ASAN FLORIAN, RAMADAN GHEORGHE, MIHAI NICUŞOR VALENTIN, RAMADAN ILIE, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, RIZEA VICTOR-CRISTIAN, CONSTANTIN NICOLAE, RĂSUCEANU GHEORGHE, RĂSUCIANU VIRGIL, partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi părţile responsabile civilmente S.C. ANICA METAL S.R.L., S.C. ZAZE DANZ IMPEX S.R.L., S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. , S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L., S.C. ANDRAS COLECT S.R.L., S.C. DUCK RECYCLE S.R.L., S.C. OCEAN COLECT S.R.L., S.C. ATLAS METAL S.R.L. Respinge ca neîntemeiată cererea Artemis Legal Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al părţii responsabile civilmente ANICA METAL S.R.L., privind scoaterea din cauză a părţii responsabile civilmente. În baza art. 345 alin. 2 Cod pr.pen., prezenta încheiere se va comunica Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, inculpaţilor, părţii civile şi părţii resposabile civilmente. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 02.08.2019.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 Cod pr. pen. respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii POPESCU CLAUDIU ADRIAN, TEHNOINVEST TRADE SRL, CONSTANTIN NICOLAE, MIHAI NICUŞOR VALENTIN, RĂSUCEANU GHEORGHE, RĂSUCEANU VIRGIL, ASAN FLORIAN, RIZEA VICTOR-CRISTIAN cu privire la legalitatea sesizării instanţei, precum şi cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosarul nr. 1740/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În baza art. 346 alin. 2 Cod pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1740/P/2014 din data de 04 iulie 2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind pe inculpaţii 1. POPESCU CLAUDIU ADRIAN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (651 de acte materiale) şi „spălare a banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (398 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, 2. TEHNOINVEST TRADE SRL, cu număr de ordine în Registrul Comerţului ..., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art.9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (651 de acte materiale) şi „spălare a banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (398 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 3. CONSTANTIN SORIN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (47 de acte materiale) 4. ASAN VICTORIŢA, ..., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (82 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal din 1968 (42 de acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal; 5. MICICĂ GHEORGHIŢĂ, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal din 1969; (106 acte materiale conform celor 106 facturi fiscale emise în numele S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.), „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art.29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (49 acte materiale conform celor 49 operaţiuni corelative de transfer efectuate de inculpatul Popescu Claudiu-Adrian din contul TEHNOINVEST TRADE S.R.L. în contul S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.), „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal din 1969; (48 acte materiale conform celor 48 facturi fiscale emise în numele ATLAS METAL COLECT S.R.L ) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art.29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (33 acte materiale conform celor 33 operaţiuni corelative de transfer efectuate de inculpatul Popescu Claudiu-Adrian din contul TEHNOINVEST TRADE S.R.L. în contul ATLAS METAL COLECT S.R.L), toate cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 6. COTEA ŞTEFAN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (117 acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (65 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 7. MUSTAFA FLORIN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (56 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, (35 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 8. MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, aflat în stare de deţinere în altă cauză, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (40 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (27 de acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 9. STĂNESCU DUMITRU, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art.48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; (45 de acte materiale) şi „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, (34 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 10. ASAN FLORIAN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (23 de acte materiale) şi „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art.9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (14 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 11. RAMADAN GHEORGHE, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (37 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (29 de acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 12. MIHAI NICUŞOR VALENTIN, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal (29 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal; (47 de acte materiale), ambele cu aplic. 38 alin. 1 Cod penal. 13. RAMADAN ILIE, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, (29 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (23 de acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. 14. GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (114 acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, (85 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi a art. 5 Cod penal. 15. RIZEA VICTOR-CRISTIAN, ..., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (286 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de. art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (155 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi a art. 5 Cod penal. 16. CONSTANTIN NICOLAE, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (225 de acte materiale) 17. RĂSUCEANU GHEORGHE, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (169 de acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (102 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi a art. 5 Cod penal. 18. RĂSUCIANU VIRGIL, ..., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (117 acte materiale) şi „complicitate la spălarea banilor în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (65 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi a art. 5 Cod penal. partea civilă STATUL ROMÂN prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, având sediul în ... şi părţile responsabile civilmente S.C. ANICA METAL S.R.L., cu sediul ..., prin administrator judiciar Artemis Legal Insolvency SPRL- Bucureşti, sector 4, ..., S.C. ZAZE DANZ IMPEX S.R.L., cu sediul în ..., S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. cu sediul ..., S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L., cu sediul în ..., S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L., cu sediul ..., S.C. ANDRAS COLECT S.R.L., cu sediul ..., S.C. DUCK RECYCLE S.R.L., cu sediul în ..., S.C. OCEAN COLECT S.R.L., cu sediul în ..., S.C. ATLAS METAL S.R.L., cu sediul în ... (părţile responsabile civilmente (societăţile SC CONTIFIER COLECT SRL, SC ZAREA LA TAVĂ SRL fiind radiate), precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii POPESCU CLAUDIU ADRIAN, TEHNOINVEST TRADE SRL, CONSTANTIN SORIN, ASAN VICTORIŢA, MICICĂ GHEORGHIŢĂ, COTEA ŞTEFAN, MUSTAFA FLORIN, MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, STĂNESCU DUMITRU, ASAN FLORIAN, RAMADAN GHEORGHE, MIHAI NICUŞOR VALENTIN, RAMADAN ILIE, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, RIZEA VICTOR-CRISTIAN, CONSTANTIN NICOLAE, RĂSUCEANU GHEORGHE, RĂSUCIANU VIRGIL, partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi părţile responsabile civilmente S.C. ANICA METAL S.R.L., S.C. ZAZE DANZ IMPEX S.R.L., S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. , S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L., S.C. ANDRAS COLECT S.R.L., S.C. DUCK RECYCLE S.R.L., S.C. OCEAN COLECT S.R.L., S.C. ATLAS METAL S.R.L. Respinge ca neîntemeiată cererea Artemis Legal Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al părţii responsabile civilmente ANICA METAL S.R.L., privind scoaterea din cauză a părţii responsabile civilmente. În baza art. 345 alin. 2 Cod pr.pen., prezenta încheiere se va comunica Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, inculpaţilor, părţii civile şi părţii resposabile civilmente. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 02.08.2019.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Data: 2019-07-26
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin. 1 C.p.p., având nevoie de timp pentru a delibera, amana pronunţarea la data de 02.08.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin. 1 C.p.p., având nevoie de timp pentru a delibera, amana pronunţarea la data de 02.08.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2019-07-19
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin. 1 C.p.p., având nevoie de timp pentru a delibera, amana pronunţarea la data de 26.07.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin. 1 C.p.p., având nevoie de timp pentru a delibera, amana pronunţarea la data de 26.07.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2019-07-12
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin. 1 C.p.p., având nevoie de timp pentru a delibera, amana pronunţarea la data de 19.07.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin. 1 C.p.p., având nevoie de timp pentru a delibera, amana pronunţarea la data de 19.07.2019.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2019-06-28
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin. 1 C.p.p., având nevoie de timp pentru a delibera, stabile?te pronunţarea la data de 12.07.2019.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin. 1 C.p.p., având nevoie de timp pentru a delibera, stabile?te pronunţarea la data de 12.07.2019.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2019-06-14
Ora estimată: 09:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii adreselor incuviin?ate - amana cauza la data de 28.06.2019, sala 147, ora 09:00, CF 31 (p).
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii adreselor incuviin?ate - amana cauza la data de 28.06.2019, sala 147, ora 09:00, CF 31 (p).
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-28
Ora estimată: 09:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura cu partile responsabile civilmente - amana cauza la data de 14.06.2019, sala 147, ora 09:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura cu partile responsabile civilmente - amana cauza la data de 14.06.2019, sala 147, ora 09:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-10
Ora estimată: 13:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de apărare a inculaptului Constantin Sorin -amana cauza la data de 28.05.2019, ora 09:00, sala 243, CF 31 (p).
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de apărare a inculaptului Constantin Sorin -amana cauza la data de 28.05.2019, ora 09:00, sala 243, CF 31 (p).
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-04-16
Ora estimată: 08:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura cu partile responsabile civilmente - amana cauza la data de 10.05.2019, sala 139, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura cu partile responsabile civilmente - amana cauza la data de 10.05.2019, sala 139, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-03-19
Ora estimată: 09:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Mustafa Florin şi constatând că în privin?a păr?ii responsabile civilmente SC REMAT MARIA COLECT SRL nu a fost comunicată în mod procedural adresa prin care s-a adus la cuno?tin?ă posibilitatea de a invoca cereri ?i excep?ii, în sensul că agentul procedural nu a afi?at în?tiin?area, astfel cum prevede Codul de procedură penală, pentru a se relua această procedură de comunicare, acordă termen la data de 16.04.2019, ora 9.00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Mustafa Florin şi constatând că în privin?a păr?ii responsabile civilmente SC REMAT MARIA COLECT SRL nu a fost comunicată în mod procedural adresa prin care s-a adus la cuno?tin?ă posibilitatea de a invoca cereri ?i excep?ii, în sensul că agentul procedural nu a afi?at în?tiin?area, astfel cum prevede Codul de procedură penală, pentru a se relua această procedură de comunicare, acordă termen la data de 16.04.2019, ora 9.00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-02-19
Ora estimată: 12:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile responsabile civilmente să aibă posibilitatea să formuleze cereri şi excepţii acordă termen la data de 19.03.2019, ora 9:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile responsabile civilmente să aibă posibilitatea să formuleze cereri şi excepţii acordă termen la data de 19.03.2019, ora 9:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-01-22
Ora estimată: 08:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere principiul continuităţii completului de judecată, potrivit cu care completul de judecată trebuie să rămână acelaşi în tot cursul judecării cauzei acordă termen la data de 19.02.2019.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere principiul continuităţii completului de judecată, potrivit cu care completul de judecată trebuie să rămână acelaşi în tot cursul judecării cauzei acordă termen la data de 19.02.2019.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-12-11
Ora estimată: 12:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea introducerii în cauză a părţilor responsabile civilmente acordă termen la data de 22.01.2018, ora 12.00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea introducerii în cauză a părţilor responsabile civilmente acordă termen la data de 22.01.2018, ora 12.00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-11-13
Ora estimată: 11:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Mihai Trandafirescu Busuioc şi lipsa de apărare a inculpaţilor Mihai Trandafirescu Busuioc, Cotea Ştefan, Asan Florian, acordă termen la data de 11.12.2018, ora 12.00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Mihai Trandafirescu Busuioc şi lipsa de apărare a inculpaţilor Mihai Trandafirescu Busuioc, Cotea Ştefan, Asan Florian, acordă termen la data de 11.12.2018, ora 12.00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-10-02
Ora estimată: 08:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare a cauzei depuse la dosar acordă termen la data de 13.11.2018, ora 11:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare a cauzei depuse la dosar acordă termen la data de 13.11.2018, ora 11:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2018-07-05
Ora estimată: 08:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - Stabileşte termen de soluţionare a procedurii de cameră preliminară la data de 2.10.2018, ora 9.00, sala 239, pentru când se citează părţile doar în situaţia în care se formulează cereri şi excepţii privind obiectul procedurii de cameră preliminară. - Se comunică inculpaţilor o copie certificată a rechizitoriului, cu menţiunea că au posibilitatea, în termen de 20 de zile de la comunicare, de a formula cereri şi excepţii privind obiectul procedurii de cameră preliminară: competenţa instanţei, legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a actelor de urmărire penală. Totodată, se va comunica faptul că au dreptul de a-şi angaja apărător. - Se comunică părţii civile AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ că are posibilitatea, în termen de 20 de zile de la comunicare, de a formula cereri şi excepţii privind obiectul procedurii de cameră preliminară: competenţa instanţei, legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a actelor de urmărire penală. Totodată, să precizeze dacă îmi menţine constituirea de parte civilă în cauză, iar în caz afirmativ să precizeze cuantumul pretenţiilor civile în ce constau acestea, precum şi a probelor pe care acestea se întemeiază.
Document: Rezolutie
Ora estimată: 08:30
Complet: CF31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - Stabileşte termen de soluţionare a procedurii de cameră preliminară la data de 2.10.2018, ora 9.00, sala 239, pentru când se citează părţile doar în situaţia în care se formulează cereri şi excepţii privind obiectul procedurii de cameră preliminară. - Se comunică inculpaţilor o copie certificată a rechizitoriului, cu menţiunea că au posibilitatea, în termen de 20 de zile de la comunicare, de a formula cereri şi excepţii privind obiectul procedurii de cameră preliminară: competenţa instanţei, legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a actelor de urmărire penală. Totodată, se va comunica faptul că au dreptul de a-şi angaja apărător. - Se comunică părţii civile AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ că are posibilitatea, în termen de 20 de zile de la comunicare, de a formula cereri şi excepţii privind obiectul procedurii de cameră preliminară: competenţa instanţei, legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a actelor de urmărire penală. Totodată, să precizeze dacă îmi menţine constituirea de parte civilă în cauză, iar în caz afirmativ să precizeze cuantumul pretenţiilor civile în ce constau acestea, precum şi a probelor pe care acestea se întemeiază.
Document: Rezolutie
Părți *:
POPESCU CLAUDIU ADRIAN - Inculpat
SC TEHNOINVEST TRADE SRL - Inculpat
ASAN VICTORIŢA - Inculpat
CONSTANTIN SORIN - Inculpat
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
COTEA ŞTEFAN - Inculpat
MUSTAFA FLORIN - Inculpat
MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC - Inculpat
STĂNESCU DUMITRU - Inculpat
ASAN FLORIAN - Inculpat
RAMADAN GHEORGHE - Inculpat
MIHAI NICUŞOR VALENTIN - Inculpat
RAMADAN ILIE - Inculpat
GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ - Inculpat
RIZEA VICTOR CRISTIAN - Inculpat
CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat
RĂSUCEANU GHEORGHE - Inculpat
RĂSUCIANU VIRGIL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC ZAZE DANZ IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CONTIFIER COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC MARIO FER METAL INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANICA METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC ANICA METAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ZAREA LA TAVĂ COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ZAREA LA TAVĂ COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DUCK RECYCLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. OCEAN COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ATLAS METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC TEHNOINVEST TRADE SRL - Inculpat
ASAN VICTORIŢA - Inculpat
CONSTANTIN SORIN - Inculpat
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
COTEA ŞTEFAN - Inculpat
MUSTAFA FLORIN - Inculpat
MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC - Inculpat
STĂNESCU DUMITRU - Inculpat
ASAN FLORIAN - Inculpat
RAMADAN GHEORGHE - Inculpat
MIHAI NICUŞOR VALENTIN - Inculpat
RAMADAN ILIE - Inculpat
GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ - Inculpat
RIZEA VICTOR CRISTIAN - Inculpat
CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat
RĂSUCEANU GHEORGHE - Inculpat
RĂSUCIANU VIRGIL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC ZAZE DANZ IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CONTIFIER COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC MARIO FER METAL INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANICA METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC ANICA METAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ZAREA LA TAVĂ COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ZAREA LA TAVĂ COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DUCK RECYCLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. OCEAN COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ATLAS METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 10/24/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România