TribunalulCALARASI, Nr. dosar: 385/116/2019
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 385/116/2019
Data înregistrării: 2019-03-29
Data ultimei modificări: 2023-04-07T12:30:40.543
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2019-03-29
Data ultimei modificări: 2023-04-07T12:30:40.543
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2022-09-01
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 alin. 1 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de dna. av. Galescu Ionica Mihaela având ca obiect înlăturarea erorii materiale din sentin?a penală nr. 52 pronun?ată la 25.08.2022 în dosarul nr. 385/116/2019 privind acordarea onorariului avoca?ial pentru faza judecă?ii în fond. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 01.09.2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 alin. 1 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de dna. av. Galescu Ionica Mihaela având ca obiect înlăturarea erorii materiale din sentin?a penală nr. 52 pronun?ată la 25.08.2022 în dosarul nr. 385/116/2019 privind acordarea onorariului avoca?ial pentru faza judecă?ii în fond. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 01.09.2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2022-08-25
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva inculpatului Filote Vasile (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (93 acte materiale-în calitate de reprezentant al S.C. ELFYN S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva aceluiaşi inculpat cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (215 acte materiale - în calitate de reprezentant al S.C. VASI GAS COM S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva inculpatei S.C. ELFYN S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (93 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva inculpatei S.C. VASI GAS COM S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (215 acte materiale). II. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatului Şerban Romeo (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (31 acte materiale-în calitate de reprezentant al S.C. SEROM COM S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatei S.C. SEROM COM S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (31 acte materiale). III. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatului Stancu Vali (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (138 acte materiale-în calitate de reprezentant al S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatei S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (138 acte materiale). IV. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatului Păun Cristian-Alexandru (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2594 acte materiale-în calitate de reprezentant al S.C. AVA TRANS S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatei S.C. AVA TRANS S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2594 acte materiale). V. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatului Negoiţă Octavian (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (225 acte materiale-în calitate de reprezentant al S.C STEPHANO MOTORS GRUP S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatei S.C STEPHANO MOTORS GRUP S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (225 acte materiale). VI. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 şi art. 61 alin. 2, alin. 4 lit. c) şi alin 5 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 36 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul Drăgoescu Lucian (date) la o pedeapsă cu amenda penală în cuantum de 20.000 lei, reprezentând un număr de 400 zile amendă, cu o sumă corespunzătoare unei zile de amendă în cuantum de 50 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în modalitatea normativă a evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pe lângă pedeapsa amenzii şi o pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, Cod penal pe o durată de 3 ani, ce va fi executată în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. a) Cod penal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 137 alin. 4 lit. c şi alin. 5 Cod penal şi art. 137 alin. 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 36 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpata S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L., (date) la pedeapsa de 40.000 lei amendă penală (echivalentul a 400 zile amendă la o valoare de 100 lei/zi amendă, conform art. 137 Cod penal). În baza art. 136 alin. 3 lit. d) Cod penal şi a art. 143 Cod penal, aplică persoanei juridice inculpate şi pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 3 ani, ce va fi executată după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. VII. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva inculpatului Cheche Constantin Florinel cu privire la 5 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea normativă a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 48 al 1 C.pen. rap la art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cod penal corespunzătoare fiecăreia dintre faptele ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpaţilor FILOTE VASILE (2 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.), NEGOIŢĂ OCTAVIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), STANCU VALI (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen) şi PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen). În baza art. 48 alin. 1 Cod penal şi 49 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, rap. şi la art. 62 alin. 1 şi 3 Cod Penal şi art. 61 alin. 4 lit. c Cod penal, toate cu aplic. art. 5 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul Cheche Constantin Florinel (date) la pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă amenda penală în cuantum de 10.000 lei (reprezentând un număr de 200 zile amendă, cu o sumă corespunzătoare unei zile de amendă în cuantum de 50 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, în modalitatea normativă a evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (corespunzătoare faptelor ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatului DRĂGOESCU LUCIAN şi inculpatei S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L. – secţiunea VI.). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pe lângă pedeapsa amenzii şi o pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani, ce va fi executată în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. a) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a) şi b) Cod penal, pedeapsă ce va fi executată dacă pedeapsa principală aplicată va fi executată, în condiţiile art. 65 alin. 3 Cod penal. În baza art. 91 alin. 1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului pe un termen de supraveghere de 3 ani stabilit conform dispoziţiilor art. 92 alin. 1 Cod penal, care curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, instanţa impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere 60 de zile de activităţi neremunerate în cadrul următoarelor instituţii de pe raza localităţii de domiciliu: Administrarea Domeniului Public Bucure?ti-Sector III sau Primăria Municipiului Bucure?ti - Administra?ia Cimitirelor ?i Crematoriilor Umane. Atrage atenţia inculpatului Cheche Constantin Florinel asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. VIII. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva inculpatului Simoiu Dragoş Alexandru cu privire la 5 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea normativă a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 48 al 1 C.pen. rap la art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen corespunzătoare fiecăreia dintre faptele ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpaţilor FILOTE VASILE (2 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.), NEGOIŢĂ OCTAVIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), STANCU VALI (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen) şi PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen). În baza art. 48 alin. 1 Cod penal şi 49 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, rap. şi la art. 62 alin. 1 şi 3 Cod Penal şi art. 61 alin. 4 lit. c Cod penal, toate cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul Simoiu Dragoş Alexandru (date) la pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă amenda penală în cuantum de 10.000 lei (reprezentând un număr de 200 zile amendă, cu o sumă corespunzătoare unei zile de amendă în cuantum de 50 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, în modalitatea normativă a evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (corespunzătoare faptelor ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatului DRĂGOESCU LUCIAN şi inculpatei S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L.). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pe lângă pedeapsa amenzii şi o pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani, ce va fi executată în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. a) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a) şi b) Cod penal, pedeapsă ce va fi executată dacă pedeapsa principală aplicată va fi executată, în condiţiile art. 65 alin. 3 Cod penal. În baza art. 91 alin. 1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului pe un termen de supraveghere de 3 ani stabilit conform dispoziţiilor art. 92 alin. 1 Cod penal, care curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, instanţa impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere 60 de zile de activităţi neremunerate în cadrul următoarelor instituţii de pe raza localităţii de domiciliu: Administra?ia Lacuri, Parcuri ?i Agrement Bucure?ti sau Primăria Municipiului Bucure?ti - Administra?ia Cimitirelor ?i Crematoriilor Umane. Atrage atenţia inculpatului Simoiu Dragoş Alexandru asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. IX. În baza art. 112 alin. 1 lit. b) Cod penal dispune confiscarea specială în folosul statului de la inculpatul Simoiu Dragoş Alexandru a următoarelor bunuri: - ştampile purtând diverse impresiuni ale mai multor staţii de benzină ridicate de la inculpatul Simoiu Alexandru Dragoş cu ocazia percheziţiei domiciliare aşa cum se regăsesc descrise în procesul verbal de desigilare din data de 04.05.2017 întocmit de către organele de poliţie aflat la f. 5-12, vol. 18, dar şi în inventarul din data de 11.02.2019 anexat sacului de rafie sigilat cu sigiliul MAI 42132 aflate în cutia cu nr. 1, - înscrisuri (copii de pe certificate de înregistrare societăţi, foi cu menţiuni olografe cuprinzând nume ca ,, Cheche”, luni ale anului, facturi diverse şi bonuri fiscale) şi role imprimantă termică ridicate de la inculpatul Simoiu Alexandru Dragoş cu ocazia percheziţiei domiciliare aşa cum se regăsesc descrise în procesul verbal de desigilare din data de 24.05.2017 întocmit de către organele de poliţie aflat la f. 13-16, vol. 18 dar şi în inventarul din data de 11.02.2019 anexat cutiei cu nr. 2 ce poartă sigiliul MAI 42132, - obiectele ce au format obiectul percheziţiei informatice ridicate de la inculpatul Simoiu Alexandru Dragoş cu ocazia percheziţiei domiciliare (2 laptopuri, aparat de fotografiat, 2 imprimante, memory stick-uri, carduri de memorie) aflate în cutiile cu nr. 3 şi 4 purtând sigiliul MAI 37057. În baza art. 112 alin. 1 lit. e) şi alin. 5 Cod penal, dispune confiscarea specială în folosul statului de bani şi bunuri de la inculpatul Cheche Constantin Florinel până la concurenţa sumei de 16.465 lei şi de la inculpatul Simoiu Dragoş-Alexandru până la concurenţa sumei de 5.547 lei, sume care reprezintă beneficiul realizat de inculpaţi prin săvârşirea celor 5 infracţiuni pentru care s-a dispus încetarea procesului penal faţă de ei. X. Ia act că inculpaţii Filote Vasile, S.C. ELFYN S.R.L., S.C. VASI GAS S.R.L., Şerban Romeo, S.C. SEROM COM S.R.L., Negoiţă Octavian, S.C. STEPHANO MOTORS S.R.L., Stancu Vali, S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L., Păun Cristian Alexandru şi S.C. AVA TRANS S.R.L. au acoperit integral prejudiciile produse prin infracţiunile de evaziune fiscală imputate, astfel cum au fost stabilite prin expertiză., iar inculpatul Drăgoescu Lucian şi S.C. MARIN TRANS 2008 SR.L. au acoperit parţial (57.000 lei) prejudiciul produs prin infracţiunile de evaziune fiscală imputate, astfel cum a fost stabilit prin expertiză. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Filote Vasile, S.C. ELFYN S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata sumei de 5.956 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Filote Vasile, S.C. VASI GAS S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata sumei de 24.313 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Şerban Romeo şi S.C. SEROM COM S.R.L. la plata sumei de 2.071 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Negoiţă Octavian, S.C. STEPHANO MOTORS S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata sumei de 25.083 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Stancu Vali, S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata sumei de 14.284 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. Respinge parţial ca rămas fără obiect (în limita sumei de 256.634 lei la care se adaugă accesoriile fiscale, sume acoperite de inculpaţi) şi neîntemeiat în rest capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Păun Cristian Alexandru, S.C. AVA TRANS S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata sumei de 298.820 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. În temeiul art. 25 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 19 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 1357 Cod civil, 1381 Cod civil art. 1382 Cod civil şi 1369 Cod civil, admite în parte capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea inculpaţilor Drăgoescu Lucian, S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata prejudiciului produs bugetului de stat prin infracţiunea de evaziune fiscală şi obligă în solidar inculpaţii Drăgoescu Lucian, S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru, la plata către partea civilă Statul Român a sumei de 243.013 lei, reprezentând partea neachitată până la momentul pronunţării prezentei hotărâri din prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi şi condamnaţi, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii calculate conform legislaţiei fiscale prin raportare la întreaga sumă sustrasă de la plată (300.013 lei) de la data scadenţei până la data plăţii. XI. Ridică sechestrul asigurător dispus în faza de urmărire penală asupra următoarelor bunuri: 1. cota parte ce aparţine inculpatului Negoiţă Octavian din imobilul situat în (date); 2. imobilul – apartament ce aparţine inculpatului Stancu Vali situat în (date); 3. bunurile mobile - autovehicule aparţinând inculpatei SC AVA TRANS SRL cu următoarele elemente de identificare: • WFOLXXTTFL6S29546 - FORD în valoare de 46.000 lei, • H38659381 - DACIA LOGAN în valoare de 10.000 lei, • WFOPOXXGBFP1G66560 - FORD TRANSIT în valoare de 38.000 lei, • WFOPXXGBFP4B02599 - FORD TRANSIT în valoare de 40.000 lei, • VF622GVA000153065 - RENAULT în valoare de 38.000 lei, • VF622GVA000155166 - RENAULT în valoare de 38.000 lei, • WJMM1VSK004282136 - IVECO în valoare de 46.000 lei, • WFOPXXGBFP2A22514 - FORD TRANSIT în valoare de 33.000 lei, • ZFA17600004658827 - FIAT PUNTO în valoare de 6.000 lei, • VF1JL000956902614 - RENAULT în valoare de 66.000 lei, • VF1JL00157407284 - RENAULT în valoare de 66.000 lei. În baza art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii aplicate în cursul urmăririi penale pentru garantarea reparării prejudiciului suferit de partea civilă, a executării pedepsei amenzii penale şi a plăţii cheltuielilor judiciare asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 52271 a localităţii (date),, şi asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 52270 a localităţii (date),, ambele aparţinând inculpatei S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L. sau asupra valorii rezultate din valorificarea acestora, până la concurenţa sumelor stabilite cu acest titlu în sarcina acestei inculpate prin prezenta hotărâre. În baza art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, menţine măsura asigurătorie aplicată în cursul urmăririi penale pentru garantarea reparării prejudiciului suferit de partea civilă, a executării pedepsei amenzii penale, a executării confiscării speciale şi a plăţii cheltuielilor judiciare asupra imobilului - apartament aparţinând inculpatului Cheche Constantin Florinel (date), până la concurenţa sumelor stabilite cu acest titlu în sarcina acestui inculpat prin prezenta hotărâre. În baza art. 397 alin. (2) Cod procedură penală rap. art. 249 alin. 1 Cod procedură penală şi la art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea plăţii despăgubirilor civile, a amenzii penale şi cheltuielilor judiciare, asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului Drăgoescu Lucian, până la concurenţa valorii acestor obligaţii stabilite prin prezenta hotărâre. În baza art. 397 alin. (2) Cod procedură penală rap. art. 249 alin. 1 Cod procedură penală şi la art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea executării despăgubirilor civile, confiscării speciale prin echivalent, amenzii penale şi cheltuielilor judiciare, asupra sumelor de 5.840 euro consemnată la CEC BANK, conform recipisei de consemnare seria TA nr. 2215687/24.11.2015 şi chitanţa nr. 3735682/1/24.11.2015 (f. 5-6, vol. 20 DUP) şi 5.100 lei, consemnată la CEC BANK, conform recipisei de consemnare seria TA nr. 2215690/24.11.2015 şi chitanţa nr. 3735757/1/24.11.2015 (f. 3-4, vol. 20 DUP), sume ridicate cu ocazia efectuării percheziţiei, precum şi asupra oricăror alte bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului Cheche Constatin Florinel, până la concurenţa valorii acestor obligaţii stabilite prin prezenta hotărâre. În baza art. 397 alin. (2) Cod procedură penală rap. art. 249 alin. 1 Cod procedură penală şi la art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea executării despăgubirilor civile, confiscării speciale prin echivalent, amenzii penale şi cheltuielilor judiciare, asupra sumei de 2.550 lei, consemnată la CEC BANK, conform recipisei de consemnare seria TA, nr. 2215689/24.11.2015 şi chitanţei nr. 3735693/1/24.11.2015 (f. 2-3, vol. 18 DUP), ridicată cu ocazia efectuării percheziţiei, precum şi asupra oricăror alte bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului Simoiu Dragoş Alexandru, până la concurenţa valorii acestor obligaţii stabilite prin prezenta hotărâre. Dispoziţiile din prezenta secţiune privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii, conform disp. art. 397 alin. (4) Cod procedură penală, şi vor fi puse în executare de îndată de organele de urmărire penală de la domiciliul inculpaţilor cu concursul altor organe competente, conform art. 251 Cod procedură penală. XII. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, dispune avansarea sumei de 1400 lei din fondurile statului special constituite la nivelul Tribunalului Călăraşi către Biroul Local de Expertize din cadrul Tribunalului Călăraşi în favoarea expertului contabil Zechil Violeta, sumă corespunzătoare diferenţei de onorariu pusă în sarcina inculpatului Drăgoescu Lucian din onorariul total de 7200 lei. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, obligă fiecare dintre inculpaţii Filote Vasile, S.C. ELFYN S.R.L., S.C. VASI GAS S.R.L., Şerban Romeo, S.C. SEROM COM S.R.L., NEGOIŢĂ OCTAVIAN, S.C. STEPHANO MOTORS GRUP S.R.L., STANCU VALI, S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L., PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU şi S.C. AVA TRANS S.R.L. la plata a câte 500 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către stat, sume care includ şi cheltuielile stabilite prin rechizitoriu. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul Drăgoescu Lucian la plata sumei de 2500 lei către stat şi pe inculpata S.C. MARIN TRANS S.R.L. la plata sumei de 500 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare, sume care includ şi cheltuielile stabilite prin rechizitoriu. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală şi art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală obligă fiecare dintre inculpaţii Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata a câte 1000 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către stat, sume care includ şi cheltuielile stabilite prin rechizitoriu. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul în cuantum de 1253 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatei S.C. ELFYN S.R.L. – av. Catrangiu Ana-Maria – se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul în cuantum de 1253 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatei S.C. VASI GAS S.R.L. – av. Ştefan Adrian – se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 350 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatului Cheche Constantin Florinel – av. Marin Maria – pentru activitatea prestată până la prezentarea apărătorului ales se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 350 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatului Negoiţă Octavian – av. Ştefănescu Daniela – pentru activitatea prestată până la prezentarea apărătorului ales se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 350 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatei S.C. STEPHANO MOTORS S.R.L.– av. Mitişor Nicoleta Elena – pentru activitatea prestată până la prezentarea apărătorului ales se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 350 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatului Drăgoescu Lucian – av. Stănescu Flori Dana – pentru activitatea prestată până la prezentarea apărătorului ales se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 450 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatei S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L. – av. Cotitu Costel – pentru activitatea prestată până la prezentarea apărătorului ales se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Dispune comunicarea prezentei sentinţe la rămânerea definitivă către ONRC, în vederea aplicării disp. art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005 şi art. 34 din Legea 253/2013. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 25.08.2022.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva inculpatului Filote Vasile (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (93 acte materiale-în calitate de reprezentant al S.C. ELFYN S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva aceluiaşi inculpat cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (215 acte materiale - în calitate de reprezentant al S.C. VASI GAS COM S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva inculpatei S.C. ELFYN S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (93 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva inculpatei S.C. VASI GAS COM S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (215 acte materiale). II. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatului Şerban Romeo (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (31 acte materiale-în calitate de reprezentant al S.C. SEROM COM S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatei S.C. SEROM COM S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (31 acte materiale). III. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatului Stancu Vali (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (138 acte materiale-în calitate de reprezentant al S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatei S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (138 acte materiale). IV. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatului Păun Cristian-Alexandru (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2594 acte materiale-în calitate de reprezentant al S.C. AVA TRANS S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatei S.C. AVA TRANS S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2594 acte materiale). V. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatului Negoiţă Octavian (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (225 acte materiale-în calitate de reprezentant al S.C STEPHANO MOTORS GRUP S.R.L.). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, va înceta procesul penal împotriva inculpatei S.C STEPHANO MOTORS GRUP S.R.L. (date) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (225 acte materiale). VI. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 şi art. 61 alin. 2, alin. 4 lit. c) şi alin 5 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 36 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul Drăgoescu Lucian (date) la o pedeapsă cu amenda penală în cuantum de 20.000 lei, reprezentând un număr de 400 zile amendă, cu o sumă corespunzătoare unei zile de amendă în cuantum de 50 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în modalitatea normativă a evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pe lângă pedeapsa amenzii şi o pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, Cod penal pe o durată de 3 ani, ce va fi executată în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. a) Cod penal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 137 alin. 4 lit. c şi alin. 5 Cod penal şi art. 137 alin. 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 36 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpata S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L., (date) la pedeapsa de 40.000 lei amendă penală (echivalentul a 400 zile amendă la o valoare de 100 lei/zi amendă, conform art. 137 Cod penal). În baza art. 136 alin. 3 lit. d) Cod penal şi a art. 143 Cod penal, aplică persoanei juridice inculpate şi pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 3 ani, ce va fi executată după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. VII. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva inculpatului Cheche Constantin Florinel cu privire la 5 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea normativă a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 48 al 1 C.pen. rap la art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cod penal corespunzătoare fiecăreia dintre faptele ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpaţilor FILOTE VASILE (2 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.), NEGOIŢĂ OCTAVIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), STANCU VALI (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen) şi PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen). În baza art. 48 alin. 1 Cod penal şi 49 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, rap. şi la art. 62 alin. 1 şi 3 Cod Penal şi art. 61 alin. 4 lit. c Cod penal, toate cu aplic. art. 5 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul Cheche Constantin Florinel (date) la pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă amenda penală în cuantum de 10.000 lei (reprezentând un număr de 200 zile amendă, cu o sumă corespunzătoare unei zile de amendă în cuantum de 50 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, în modalitatea normativă a evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (corespunzătoare faptelor ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatului DRĂGOESCU LUCIAN şi inculpatei S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L. – secţiunea VI.). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pe lângă pedeapsa amenzii şi o pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani, ce va fi executată în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. a) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a) şi b) Cod penal, pedeapsă ce va fi executată dacă pedeapsa principală aplicată va fi executată, în condiţiile art. 65 alin. 3 Cod penal. În baza art. 91 alin. 1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului pe un termen de supraveghere de 3 ani stabilit conform dispoziţiilor art. 92 alin. 1 Cod penal, care curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, instanţa impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere 60 de zile de activităţi neremunerate în cadrul următoarelor instituţii de pe raza localităţii de domiciliu: Administrarea Domeniului Public Bucure?ti-Sector III sau Primăria Municipiului Bucure?ti - Administra?ia Cimitirelor ?i Crematoriilor Umane. Atrage atenţia inculpatului Cheche Constantin Florinel asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. VIII. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. 11 şi alin. 12 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal împotriva inculpatului Simoiu Dragoş Alexandru cu privire la 5 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea normativă a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 48 al 1 C.pen. rap la art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen corespunzătoare fiecăreia dintre faptele ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpaţilor FILOTE VASILE (2 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.), NEGOIŢĂ OCTAVIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), STANCU VALI (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen) şi PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen). În baza art. 48 alin. 1 Cod penal şi 49 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, rap. şi la art. 62 alin. 1 şi 3 Cod Penal şi art. 61 alin. 4 lit. c Cod penal, toate cu aplic art. 5 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul Simoiu Dragoş Alexandru (date) la pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă amenda penală în cuantum de 10.000 lei (reprezentând un număr de 200 zile amendă, cu o sumă corespunzătoare unei zile de amendă în cuantum de 50 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, în modalitatea normativă a evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (corespunzătoare faptelor ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatului DRĂGOESCU LUCIAN şi inculpatei S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L.). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pe lângă pedeapsa amenzii şi o pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani, ce va fi executată în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. a) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a) şi b) Cod penal, pedeapsă ce va fi executată dacă pedeapsa principală aplicată va fi executată, în condiţiile art. 65 alin. 3 Cod penal. În baza art. 91 alin. 1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului pe un termen de supraveghere de 3 ani stabilit conform dispoziţiilor art. 92 alin. 1 Cod penal, care curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, instanţa impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere 60 de zile de activităţi neremunerate în cadrul următoarelor instituţii de pe raza localităţii de domiciliu: Administra?ia Lacuri, Parcuri ?i Agrement Bucure?ti sau Primăria Municipiului Bucure?ti - Administra?ia Cimitirelor ?i Crematoriilor Umane. Atrage atenţia inculpatului Simoiu Dragoş Alexandru asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. IX. În baza art. 112 alin. 1 lit. b) Cod penal dispune confiscarea specială în folosul statului de la inculpatul Simoiu Dragoş Alexandru a următoarelor bunuri: - ştampile purtând diverse impresiuni ale mai multor staţii de benzină ridicate de la inculpatul Simoiu Alexandru Dragoş cu ocazia percheziţiei domiciliare aşa cum se regăsesc descrise în procesul verbal de desigilare din data de 04.05.2017 întocmit de către organele de poliţie aflat la f. 5-12, vol. 18, dar şi în inventarul din data de 11.02.2019 anexat sacului de rafie sigilat cu sigiliul MAI 42132 aflate în cutia cu nr. 1, - înscrisuri (copii de pe certificate de înregistrare societăţi, foi cu menţiuni olografe cuprinzând nume ca ,, Cheche”, luni ale anului, facturi diverse şi bonuri fiscale) şi role imprimantă termică ridicate de la inculpatul Simoiu Alexandru Dragoş cu ocazia percheziţiei domiciliare aşa cum se regăsesc descrise în procesul verbal de desigilare din data de 24.05.2017 întocmit de către organele de poliţie aflat la f. 13-16, vol. 18 dar şi în inventarul din data de 11.02.2019 anexat cutiei cu nr. 2 ce poartă sigiliul MAI 42132, - obiectele ce au format obiectul percheziţiei informatice ridicate de la inculpatul Simoiu Alexandru Dragoş cu ocazia percheziţiei domiciliare (2 laptopuri, aparat de fotografiat, 2 imprimante, memory stick-uri, carduri de memorie) aflate în cutiile cu nr. 3 şi 4 purtând sigiliul MAI 37057. În baza art. 112 alin. 1 lit. e) şi alin. 5 Cod penal, dispune confiscarea specială în folosul statului de bani şi bunuri de la inculpatul Cheche Constantin Florinel până la concurenţa sumei de 16.465 lei şi de la inculpatul Simoiu Dragoş-Alexandru până la concurenţa sumei de 5.547 lei, sume care reprezintă beneficiul realizat de inculpaţi prin săvârşirea celor 5 infracţiuni pentru care s-a dispus încetarea procesului penal faţă de ei. X. Ia act că inculpaţii Filote Vasile, S.C. ELFYN S.R.L., S.C. VASI GAS S.R.L., Şerban Romeo, S.C. SEROM COM S.R.L., Negoiţă Octavian, S.C. STEPHANO MOTORS S.R.L., Stancu Vali, S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L., Păun Cristian Alexandru şi S.C. AVA TRANS S.R.L. au acoperit integral prejudiciile produse prin infracţiunile de evaziune fiscală imputate, astfel cum au fost stabilite prin expertiză., iar inculpatul Drăgoescu Lucian şi S.C. MARIN TRANS 2008 SR.L. au acoperit parţial (57.000 lei) prejudiciul produs prin infracţiunile de evaziune fiscală imputate, astfel cum a fost stabilit prin expertiză. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Filote Vasile, S.C. ELFYN S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata sumei de 5.956 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Filote Vasile, S.C. VASI GAS S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata sumei de 24.313 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Şerban Romeo şi S.C. SEROM COM S.R.L. la plata sumei de 2.071 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Negoiţă Octavian, S.C. STEPHANO MOTORS S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata sumei de 25.083 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Stancu Vali, S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata sumei de 14.284 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. Respinge parţial ca rămas fără obiect (în limita sumei de 256.634 lei la care se adaugă accesoriile fiscale, sume acoperite de inculpaţi) şi neîntemeiat în rest capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea în solidar a inculpaţilor Păun Cristian Alexandru, S.C. AVA TRANS S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata sumei de 298.820 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi în prezenta cauză, sumă la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiilor de plată până la data executării integrale a obligaţiilor de plată. În temeiul art. 25 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 19 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 1357 Cod civil, 1381 Cod civil art. 1382 Cod civil şi 1369 Cod civil, admite în parte capătul de cerere formulat de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi privind obligarea inculpaţilor Drăgoescu Lucian, S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata prejudiciului produs bugetului de stat prin infracţiunea de evaziune fiscală şi obligă în solidar inculpaţii Drăgoescu Lucian, S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L., Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru, la plata către partea civilă Statul Român a sumei de 243.013 lei, reprezentând partea neachitată până la momentul pronunţării prezentei hotărâri din prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost judecaţi şi condamnaţi, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii calculate conform legislaţiei fiscale prin raportare la întreaga sumă sustrasă de la plată (300.013 lei) de la data scadenţei până la data plăţii. XI. Ridică sechestrul asigurător dispus în faza de urmărire penală asupra următoarelor bunuri: 1. cota parte ce aparţine inculpatului Negoiţă Octavian din imobilul situat în (date); 2. imobilul – apartament ce aparţine inculpatului Stancu Vali situat în (date); 3. bunurile mobile - autovehicule aparţinând inculpatei SC AVA TRANS SRL cu următoarele elemente de identificare: • WFOLXXTTFL6S29546 - FORD în valoare de 46.000 lei, • H38659381 - DACIA LOGAN în valoare de 10.000 lei, • WFOPOXXGBFP1G66560 - FORD TRANSIT în valoare de 38.000 lei, • WFOPXXGBFP4B02599 - FORD TRANSIT în valoare de 40.000 lei, • VF622GVA000153065 - RENAULT în valoare de 38.000 lei, • VF622GVA000155166 - RENAULT în valoare de 38.000 lei, • WJMM1VSK004282136 - IVECO în valoare de 46.000 lei, • WFOPXXGBFP2A22514 - FORD TRANSIT în valoare de 33.000 lei, • ZFA17600004658827 - FIAT PUNTO în valoare de 6.000 lei, • VF1JL000956902614 - RENAULT în valoare de 66.000 lei, • VF1JL00157407284 - RENAULT în valoare de 66.000 lei. În baza art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii aplicate în cursul urmăririi penale pentru garantarea reparării prejudiciului suferit de partea civilă, a executării pedepsei amenzii penale şi a plăţii cheltuielilor judiciare asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 52271 a localităţii (date),, şi asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 52270 a localităţii (date),, ambele aparţinând inculpatei S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L. sau asupra valorii rezultate din valorificarea acestora, până la concurenţa sumelor stabilite cu acest titlu în sarcina acestei inculpate prin prezenta hotărâre. În baza art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, menţine măsura asigurătorie aplicată în cursul urmăririi penale pentru garantarea reparării prejudiciului suferit de partea civilă, a executării pedepsei amenzii penale, a executării confiscării speciale şi a plăţii cheltuielilor judiciare asupra imobilului - apartament aparţinând inculpatului Cheche Constantin Florinel (date), până la concurenţa sumelor stabilite cu acest titlu în sarcina acestui inculpat prin prezenta hotărâre. În baza art. 397 alin. (2) Cod procedură penală rap. art. 249 alin. 1 Cod procedură penală şi la art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea plăţii despăgubirilor civile, a amenzii penale şi cheltuielilor judiciare, asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului Drăgoescu Lucian, până la concurenţa valorii acestor obligaţii stabilite prin prezenta hotărâre. În baza art. 397 alin. (2) Cod procedură penală rap. art. 249 alin. 1 Cod procedură penală şi la art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea executării despăgubirilor civile, confiscării speciale prin echivalent, amenzii penale şi cheltuielilor judiciare, asupra sumelor de 5.840 euro consemnată la CEC BANK, conform recipisei de consemnare seria TA nr. 2215687/24.11.2015 şi chitanţa nr. 3735682/1/24.11.2015 (f. 5-6, vol. 20 DUP) şi 5.100 lei, consemnată la CEC BANK, conform recipisei de consemnare seria TA nr. 2215690/24.11.2015 şi chitanţa nr. 3735757/1/24.11.2015 (f. 3-4, vol. 20 DUP), sume ridicate cu ocazia efectuării percheziţiei, precum şi asupra oricăror alte bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului Cheche Constatin Florinel, până la concurenţa valorii acestor obligaţii stabilite prin prezenta hotărâre. În baza art. 397 alin. (2) Cod procedură penală rap. art. 249 alin. 1 Cod procedură penală şi la art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea executării despăgubirilor civile, confiscării speciale prin echivalent, amenzii penale şi cheltuielilor judiciare, asupra sumei de 2.550 lei, consemnată la CEC BANK, conform recipisei de consemnare seria TA, nr. 2215689/24.11.2015 şi chitanţei nr. 3735693/1/24.11.2015 (f. 2-3, vol. 18 DUP), ridicată cu ocazia efectuării percheziţiei, precum şi asupra oricăror alte bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului Simoiu Dragoş Alexandru, până la concurenţa valorii acestor obligaţii stabilite prin prezenta hotărâre. Dispoziţiile din prezenta secţiune privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii, conform disp. art. 397 alin. (4) Cod procedură penală, şi vor fi puse în executare de îndată de organele de urmărire penală de la domiciliul inculpaţilor cu concursul altor organe competente, conform art. 251 Cod procedură penală. XII. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, dispune avansarea sumei de 1400 lei din fondurile statului special constituite la nivelul Tribunalului Călăraşi către Biroul Local de Expertize din cadrul Tribunalului Călăraşi în favoarea expertului contabil Zechil Violeta, sumă corespunzătoare diferenţei de onorariu pusă în sarcina inculpatului Drăgoescu Lucian din onorariul total de 7200 lei. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, obligă fiecare dintre inculpaţii Filote Vasile, S.C. ELFYN S.R.L., S.C. VASI GAS S.R.L., Şerban Romeo, S.C. SEROM COM S.R.L., NEGOIŢĂ OCTAVIAN, S.C. STEPHANO MOTORS GRUP S.R.L., STANCU VALI, S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L., PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU şi S.C. AVA TRANS S.R.L. la plata a câte 500 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către stat, sume care includ şi cheltuielile stabilite prin rechizitoriu. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul Drăgoescu Lucian la plata sumei de 2500 lei către stat şi pe inculpata S.C. MARIN TRANS S.R.L. la plata sumei de 500 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare, sume care includ şi cheltuielile stabilite prin rechizitoriu. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală şi art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală obligă fiecare dintre inculpaţii Cheche Constantin Florinel şi Simoiu Dragoş Alexandru la plata a câte 1000 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către stat, sume care includ şi cheltuielile stabilite prin rechizitoriu. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul în cuantum de 1253 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatei S.C. ELFYN S.R.L. – av. Catrangiu Ana-Maria – se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul în cuantum de 1253 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatei S.C. VASI GAS S.R.L. – av. Ştefan Adrian – se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 350 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatului Cheche Constantin Florinel – av. Marin Maria – pentru activitatea prestată până la prezentarea apărătorului ales se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 350 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatului Negoiţă Octavian – av. Ştefănescu Daniela – pentru activitatea prestată până la prezentarea apărătorului ales se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 350 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatei S.C. STEPHANO MOTORS S.R.L.– av. Mitişor Nicoleta Elena – pentru activitatea prestată până la prezentarea apărătorului ales se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 350 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatului Drăgoescu Lucian – av. Stănescu Flori Dana – pentru activitatea prestată până la prezentarea apărătorului ales se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial în cuantum de 450 lei cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatei S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L. – av. Cotitu Costel – pentru activitatea prestată până la prezentarea apărătorului ales se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Dispune comunicarea prezentei sentinţe la rămânerea definitivă către ONRC, în vederea aplicării disp. art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005 şi art. 34 din Legea 253/2013. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 25.08.2022.
Document: Hotarare
Data: 2022-07-28
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la 25 august 2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la 25 august 2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-06-24
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.07.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.07.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-05-27
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda termen avand in vedere cererea de amanare a cauzei formulata de inculpatul Stancu Vali, prin aparator
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda termen avand in vedere cererea de amanare a cauzei formulata de inculpatul Stancu Vali, prin aparator
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-12
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru a se emite adresa catre A.N.A.F in vederea obtinerii unor precizari
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru a se emite adresa catre A.N.A.F in vederea obtinerii unor precizari
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-28
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda termen avand in vedere cererile de amanare a cauzei formulate de aparatorii inculpatilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda termen avand in vedere cererile de amanare a cauzei formulate de aparatorii inculpatilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-17
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 rap. Ia art. 29 alin. (I) teza finală din Legea nr. 47/1992, respinge ca inadmisibilă cererea inculpatului Simoiu Dragos Alexandru de sesizare a Curtii Constitutionale a României cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 155 alin. I ?i 3 Cod penal, criticate în raport de dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2) şi art. 147 alin. 4 din Constitutia României si art. 6 CEDO. Cu recurs în termen de 48 de ore de Ia pronuntare. Pronun?ată în sedintă publică, azi, 17.03.2022
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 rap. Ia art. 29 alin. (I) teza finală din Legea nr. 47/1992, respinge ca inadmisibilă cererea inculpatului Simoiu Dragos Alexandru de sesizare a Curtii Constitutionale a României cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 155 alin. I ?i 3 Cod penal, criticate în raport de dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2) şi art. 147 alin. 4 din Constitutia României si art. 6 CEDO. Cu recurs în termen de 48 de ore de Ia pronuntare. Pronun?ată în sedintă publică, azi, 17.03.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-16
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune din oficiu îndreptarea erorii materiale evidente din minuta, dispozitivul şi considerentele încheierii pronunţate la 09.12.2021 în dosarul 385/116/2019, în sensul că schimbarea de încadrare juridică dată faptelor inculpaţilor SIMOIU DRAGOŞ ALEXANDRU şi CHECHE CONSTANTIN FLORINEL, astfel cum au fost descrise prin rechizitoriu, s-a efectuat din o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” în forma agravată prev. de art. 48 al 1 Cpen rap la art. 9 al 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen., în 6 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” în forma simplă prev. de art. 48 al 1 C.pen. rap la art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen corespunzătoare fiecăreia dintre faptele ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpaţilor FILOTE VASILE (2 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.), NEGOIŢĂ OCTAVIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), STANCU VALI (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), DRĂGOESCU LUCIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), iar nu în 7 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală (cu reţinerea şi a participaţiei sub forma complicităţii în raport de faptele imputate inculpatului ŞERBAN ROMEO), aşa cum în mod greşit s-a consemnat în încheierea îndreptată. Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 16.03.2022
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune din oficiu îndreptarea erorii materiale evidente din minuta, dispozitivul şi considerentele încheierii pronunţate la 09.12.2021 în dosarul 385/116/2019, în sensul că schimbarea de încadrare juridică dată faptelor inculpaţilor SIMOIU DRAGOŞ ALEXANDRU şi CHECHE CONSTANTIN FLORINEL, astfel cum au fost descrise prin rechizitoriu, s-a efectuat din o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” în forma agravată prev. de art. 48 al 1 Cpen rap la art. 9 al 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen., în 6 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” în forma simplă prev. de art. 48 al 1 C.pen. rap la art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen corespunzătoare fiecăreia dintre faptele ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpaţilor FILOTE VASILE (2 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.), NEGOIŢĂ OCTAVIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), STANCU VALI (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), DRĂGOESCU LUCIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), iar nu în 7 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală (cu reţinerea şi a participaţiei sub forma complicităţii în raport de faptele imputate inculpatului ŞERBAN ROMEO), aşa cum în mod greşit s-a consemnat în încheierea îndreptată. Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 16.03.2022
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2022-03-03
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 alin.1 C.pr.pen. dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul părţii introductive a încheierii din 17.02.2022, pronunţată în dosarul nr. 385/116/2019, al Tribunalului Călăraşi , în sensul că se va menţiona corect data şedinţei de judecată ca fiind „17 Februarie 2022”, în loc de „17 Decembrie 2021”, cum greşit s-a consemnat. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.03.2022
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 alin.1 C.pr.pen. dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul părţii introductive a încheierii din 17.02.2022, pronunţată în dosarul nr. 385/116/2019, al Tribunalului Călăraşi , în sensul că se va menţiona corect data şedinţei de judecată ca fiind „17 Februarie 2022”, în loc de „17 Decembrie 2021”, cum greşit s-a consemnat. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.03.2022
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2022-02-17
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, astfel cum au fost interpretate ca fiind constituţionale prin Decizia CCR nr. 250/2019, respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Simoiu Dragoş-Alexandru. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.02.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, astfel cum au fost interpretate ca fiind constituţionale prin Decizia CCR nr. 250/2019, respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Simoiu Dragoş-Alexandru. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.02.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-10
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se pronunta asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulata de inculpatul Simoiu Dragos Alexandru, termen la data de 17.02.2022 stabilind termen fond la data de 17.03.2022, in vederea achitarii prejudiciului.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se pronunta asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulata de inculpatul Simoiu Dragos Alexandru, termen la data de 17.02.2022 stabilind termen fond la data de 17.03.2022, in vederea achitarii prejudiciului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-27
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru a fi depuse in scris obiective privind raportul de expertiza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru a fi depuse in scris obiective privind raportul de expertiza
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-13
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru imposibilitate prezentare apărător şi pentru a se lua cunoştinţă de raspunsul la obiecţiuni
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru imposibilitate prezentare apărător şi pentru a se lua cunoştinţă de raspunsul la obiecţiuni
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-09
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor fiecăruia dintre inculpaţii SIMOIU DRAGOŞ ALEXANDRU şi CHECHE CONSTANTIN FLORINEL, astfel cum au fost descrise prin rechizitoriu, din o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” în forma agravată prev. de art. 48 al 1 Cpen rap la art. 9 al 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen., în 7 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” în forma simplă prev. de art. 48 al 1 C.pen. rap la art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen corespunzătoare fiecăreia dintre faptele ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpaţilor FILOTE VASILE (2 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.), ŞERBAN ROMEO (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), NEGOIŢĂ OCTAVIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), STANCU VALI (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), DRĂGOESCU LUCIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen). Admite obiecţiunile formulate de inculpaţii Păun Cristian Alexandru, Ava Trans S.R.L. şi Filote Vasile la raportul de expertiză contabilă întocmit din dispoziţia instanţei de judecată de expert Zechil Violeta depus la dosarul cauzei pentru termenul din 20.05.2021, obiecţiuni ce vor fi înaintate expertului pentru a răspunde. Respinge ca neîntemeiate obiecţiunile formulate împotriva aceluiaşi raport de expertiză de inculpaţii Simoiu Dragoş Alexandru, Drăgoescu Lucian. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09.12.2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor fiecăruia dintre inculpaţii SIMOIU DRAGOŞ ALEXANDRU şi CHECHE CONSTANTIN FLORINEL, astfel cum au fost descrise prin rechizitoriu, din o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” în forma agravată prev. de art. 48 al 1 Cpen rap la art. 9 al 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen., în 7 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” în forma simplă prev. de art. 48 al 1 C.pen. rap la art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen corespunzătoare fiecăreia dintre faptele ce fac obiectul acuzaţiei de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpaţilor FILOTE VASILE (2 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.), ŞERBAN ROMEO (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), NEGOIŢĂ OCTAVIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), STANCU VALI (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen), DRĂGOESCU LUCIAN (o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen). Admite obiecţiunile formulate de inculpaţii Păun Cristian Alexandru, Ava Trans S.R.L. şi Filote Vasile la raportul de expertiză contabilă întocmit din dispoziţia instanţei de judecată de expert Zechil Violeta depus la dosarul cauzei pentru termenul din 20.05.2021, obiecţiuni ce vor fi înaintate expertului pentru a răspunde. Respinge ca neîntemeiate obiecţiunile formulate împotriva aceluiaşi raport de expertiză de inculpaţii Simoiu Dragoş Alexandru, Drăgoescu Lucian. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09.12.2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-25
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se pronunta asupra obiec?iunilor si asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice, termen 9.12.2021. termen fond 13.01.2022 ora 14,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se pronunta asupra obiec?iunilor si asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice, termen 9.12.2021. termen fond 13.01.2022 ora 14,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-18
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitate prezentare avocat, termen 25.11.2021 ora 14,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitate prezentare avocat, termen 25.11.2021 ora 14,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-21
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru imposibilitate prezentare aparatori, termen 18.11.2021 ora 14,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru imposibilitate prezentare aparatori, termen 18.11.2021 ora 14,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-16
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa apărătorului inculpatului Filote se acordă termen la data de 21.10.2021 ora13.00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa apărătorului inculpatului Filote se acordă termen la data de 21.10.2021 ora13.00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-17
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se face adresă către ANAF
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se face adresă către ANAF
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-20
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se formula eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză contabilă, amână cauza la data de 17.06.2021, ora 12,00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se formula eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză contabilă, amână cauza la data de 17.06.2021, ora 12,00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-22
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-24
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-03
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-14
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-14
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2020-12-03
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-05
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-08
Ora estimată: 15:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 15:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-08-27
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru adm.probe, termen 8.10.2020 ora 15,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru adm.probe, termen 8.10.2020 ora 15,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-30
Ora estimată: 15:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 15:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-23
Ora estimată: 14:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa mandatarului inculpatei SC STEPHANO MOTORS GRUP SRL
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa mandatarului inculpatei SC STEPHANO MOTORS GRUP SRL
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-09
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea inculpaţilor lipsă şi pentru a se solicita probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea inculpaţilor lipsă şi pentru a se solicita probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-02
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Cheche Constantin Florinel, prin apărător ales, din art. 48 al 1 Cpen rap la art. 9 al 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen, în art. 48 alin.1 C.p., rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de 2 iulie 2020.
Document: Hotarareintermediara
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Cheche Constantin Florinel, prin apărător ales, din art. 48 al 1 Cpen rap la art. 9 al 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen, în art. 48 alin.1 C.p., rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de 2 iulie 2020.
Document: Hotarareintermediara
Data: 2020-06-25
Ora estimată: 15:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inc. Cheche Constantin Florinel, la data de 02.07.2020. Stabileşte termen fond la data de 09.07.2020, orele 14.00
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 15:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inc. Cheche Constantin Florinel, la data de 02.07.2020. Stabileşte termen fond la data de 09.07.2020, orele 14.00
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2020-06-11
Ora estimată: 14:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru imposibilitate prezentare apărător
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru imposibilitate prezentare apărător
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-05-20
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol. Termen la 11.06.2020, ora 14.30. Cu citarea părţilor
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol. Termen la 11.06.2020, ora 14.30. Cu citarea părţilor
Data: 2020-03-19
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Suspendă cauza de drept, în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României, până la încetarea stării de urgenţă.
Document: incheiereSuspendare
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Suspendă cauza de drept, în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României, până la încetarea stării de urgenţă.
Document: incheiereSuspendare
Data: 2020-02-20
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare formulate în cauză dar şi forma de protest adoptată de magistraţii din cadrul Tribunalului Călăraşi, prin Hotărârea nr. 3/22.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare formulate în cauză dar şi forma de protest adoptată de magistraţii din cadrul Tribunalului Călăraşi, prin Hotărârea nr. 3/22.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-23
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere forma de protest adoptată de magistraţii din cadrul Tribunalului Călăraşi, prin Hotărârea nr. 3/22.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere forma de protest adoptată de magistraţii din cadrul Tribunalului Călăraşi, prin Hotărârea nr. 3/22.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-19
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se solicita noi precizări părţii civile
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se solicita noi precizări părţii civile
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-28
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se clarifica situaţia prejudiciului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se clarifica situaţia prejudiciului
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-14
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă apărare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă apărare
Document: incheieredesedinta
Părți *:
Negoiţă Ş. Octavian - Inculpat
Stancu Vali - Inculpat
Filote C. Vasile - Inculpat
S.C.ELFYN S.R.L. - Inculpat
SC VASI GAS COM SRL - Inculpat
Simoiu L. Dragoş Alexandru - Inculpat
Cheche L. Constantin Florinel - Inculpat
S.C. STEPHANO MOTORS GRUP S.R.L. - Inculpat
Şerban D. Romeo - Inculpat
S.C. SEROM COM S.R.L. - Inculpat
S.C.VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L. - Inculpat
PĂUN B. CRISTIAN ALEXANDRU - Inculpat
S.C. AVA TRANS S.R.L. - Inculpat
DRAGOESCU LUCIAN - Inculpat
S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L. - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF - Parte vătămată
Stancu Vali - Inculpat
Filote C. Vasile - Inculpat
S.C.ELFYN S.R.L. - Inculpat
SC VASI GAS COM SRL - Inculpat
Simoiu L. Dragoş Alexandru - Inculpat
Cheche L. Constantin Florinel - Inculpat
S.C. STEPHANO MOTORS GRUP S.R.L. - Inculpat
Şerban D. Romeo - Inculpat
S.C. SEROM COM S.R.L. - Inculpat
S.C.VALI AUTOTRANS IMPEX S.R.L. - Inculpat
PĂUN B. CRISTIAN ALEXANDRU - Inculpat
S.C. AVA TRANS S.R.L. - Inculpat
DRAGOESCU LUCIAN - Inculpat
S.C. MARIN TRANS 2008 S.R.L. - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF - Parte vătămată
Ultima actualizare: 10/27/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România