Sedințe:
Data: 2022-11-07
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, raportat la art. 154 alin. 1 lit. c Noul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal, încetează procesul penal declanşat cu privire la inculpatul Amişculesei Dumitru pentru comiterea infracţiunilor de „evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 Noul Cod penal, şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, raportat la art. 154 alin. 1 lit. c Noul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal, încetează procesul penal declanşat cu privire la inculpatul Pascu Adrian-Sandu pentru comiterea infracţiunii de „evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă Statul Român – ANAF Bucureşti, prin DGRFP Iaşi – AJFP Botoşani şi obligă inculpatul Amişculesei Dumitru în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CYPRINUS SRL Răchiţi prin lichidator judiciar Liahu Doru, să plătească părţii civile suma de 261.269 lei, reprezentând TVA deductibilă la care se adaugă accesorii calculate conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă Statul Român – ANAF Bucureşti, prin DGRFP Iaşi – AJFP Botoşani şi obligă inculpatul Amişculesei Dumitru în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MIRAN IMPEX SERVICE SRL Botoşani, să plătească părţii civile suma de 28.032 lei, reprezentând TVA deductibilă la care se adaugă accesorii calculate conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Obligă inculpatul Amişculesei Dumitru să plătească părţii civile Statul Român – ANAF Bucureşti, prin DGRFP Iaşi – AJFP Botoşani suma de 216.144 lei reprezentând TVA deductibilă la care se adaugă accesorii calculate conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Obligă inculpatul Pascu Adrian-Sandu să plătească părţii civile Statul Român – ANAF Bucureşti, prin DGRFP Iaşi – AJFP Botoşani suma de 37.800 lei reprezentând TVA deductibilă la care se adaugă accesorii calculate conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005 menţine măsurile sechestrului asigurator luate prin Ordonanţa nr. 276/P/2014 din data de 12.12.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani cu privire la bunurile aparţinând SC CYPRINUS SRL Răchiţi, respectiv:
1. parcelă de teren curţi-construcţii în suprafaţă de 634,15 m.p. situată în intravilanul ***, în valoare de 5.618,5 lei, împreună cu construcţia C1 – hală fabricaţie în suprafaţă construită de 634,15 m.p. ***, în valoare de 24.600 lei;
2. parcelă de teren curţi-construcţii în suprafaţă de 376,47 m.p. situată în intravilanul ***, în valoare de 3.335,5 lei, împreună cu construcţia C1/2 – hală fabricaţie în suprafaţă construită la sol de 376,47 m.p. ***, în valoare de 14.790 lei;
3. parcelă de teren curţi-construcţii în suprafaţă de 598,70 m.p. situată în intravilanul ***i, în valoare de 5.304,4 lei.
4. parcelă de teren curţi-construcţii în suprafaţă de 4.171 m.p. situată în intravilanul ***, în valoare de 36.955 lei, împreună cu construcţie CI – atelier reparaţii electromotoare, structură de rezistenţă, cadre beton armat cu acoperiş tip şarpantă – terasă, având suprafaţa construită de 54 m.p. *** în valoare de 5.700 lei şi C2 – secţia de tranşare carne porc, secţia tranşare carne bovină, secţia ambalare carne la pachet, tunel refrigerare, cu structură rezistenţă cadre baton armat, cu acoperiş tip terasă, având suprafaţa de 3.542,23 m.p. *** în valoare de 99.800 lei.
5. parcelă de teren curţi – construcţii în suprafaţă de 460 m.p. situată în intravilanul *** în valoare de 4.075,6 lei, împreună cu construcţia CI – birou corp 1 (P+2) construit din cărămidă cu acoperiş terasă, în suprafaţă construită de 456,75 m.p. *** de 38.400 lei;
6. parcelă de teren curţi – construcţii în suprafaţă de 730 m.p. *** în valoare de 6.467,8 lei, dobândită prin cumpărare ***.
În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005 menţine măsurile sechestrului asigurator luate prin Ordonanţa nr. 276/P/2014 din data de 05.01.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani cu privire la bunurile imobile deţinute de către inculpatul Pascu Adrian-Sandu, după cum urmează:
1. construcţie casă în suprafaţă construită de 96 mp, *** în valoare de 7.341 lei;
2. anexă gospodărească în suprafaţă construită de 36 m.p., ***, în valoare de 1.508 lei;
3. suprafaţă de 7.129 m.p. teren intravilan, ***, în valoare de 31.937,92 lei.
Constată că prin încheierea nr. 31 din data de 18.03.2022 al Tribunalului Botoşani (dosar nr. 676/40/2019/a2), s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 276/P/2014 din data de 12.12.2014 asupra bunurilor numitului Amişculesei Marius Dumitru şi a părţii responsabile civilmente SC CYPRINUS SRL Răchiţi, în valoare totală de 6.905 lei, respectiv:
1. parcelă de teren arabil, fâneaţă şi neproductiv în suprafaţă de 1.000 (o mie) m.p., ***, în valoare de 191,19 lei;
2. suprafaţa de 8.600 m.p. (8.750 m.p. suprafaţă din măsurători) teren arabil *** în valoare de 3.101 lei, dobândită în baza contractului de vânzare-cumpărare ***;
3. suprafaţa de 10.000 (zece mii) m.p. (10.195 m.p. suprafaţă din măsurători) teren arabil situat în extravilanul ***, în valoare de 3.613,1 lei, dobândită în baza contractului de vânzare-cumpărare ***.
Constată că prin încheierea nr. 56 din 06.06.2022 a Tribunalului Botoşani (dosar nr. 676/40/2019/a3) s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator luat prin Ordonanţa nr. 276/P/2014 din data de 12.12.2014 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani cu privire la parcelă de teren curţi-construcţii în suprafaţă de 800 (opt sute) m.p. ***, în valoare de 7.088 lei, împreună cu construcţia C9 – spălătorie auto + două garaje auto în suprafaţă construită de 213,02 m.p. ***, în valoare de 14.750 lei.
În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri care nu au la bază operaţiuni reale:
- factura fiscală BT – MARY, nr. 353/15.01.2019 şi nr. 360/01.03.2010;
- 27 facturi fiscale emise de SC CYPRINUS SRL către SC DIAMY AMYS SRL, după cum urmează: CYP 003/06.01.2012; CYP 004/28.03.2012; CYP 005/28.03.2012; CYP 006/28.03.2012; CYP 014/30.07.2012; CYP 017/22.08.2012; CYP 021/19.09.2012; CYP 024/31.10.2012; CYP 025/22.11.2012; CYP 029/21.12.2012; CYP 031/31.12.2012; CYP 033/07.01.2013; CYP 034/10.01.2013; CYP 035/15.01.2013; CYP 036/18.01.2013; CYP 037/23.01.2013; CYP 039/08.02.2013; CYP 040/11.02.2013; CYP 041/13.02.2013; CYP 042/15.02.2013; CYP 043/17.02.2013; CYP 044/06.03.2013; CYP 045/13.03.2013; CYP 046/20.03.2013; CYP 047/23.03.2013; CYP 051/05.04.2013 şi CYP 052/10.04.2013.
- 17 facturi fiscale emise de către SC CYPRINUS SRL către SC MIRAN IMPEX SERVICE SRL, după cum urmează: CYP 007/29.06.2012; CYP 008/29.06.2012; CYP 009/29.06.2012; CYP 010/29.06.2012; CYP 011/29.06.2012; CYP 012/29.06.2012; CYP 013/27.07.2012; CYP 019/19.09.2012; CYP 020/19.09.2012; CYP 022/21.09.2012; CYP 023/30.10.2012; CYP 030/21.12.2012; CYP 032/31.12.2012; CYP 038/07.02.2013; CYP 048/28.03.2013; CYP 049/28.03.2013 şi CYP 050/31.03.2013.
- 3 facturi emise de către SC DIAMY AMYS SRL către SC MIRIAN IMPEX SERVICE SRL, după cum urmează: 00335/04.02.2013; 00336/06.02.2013 şi 00337/08.02.2013
- 4 facturi emise de către SC DIAMY AMYS SRL către SC MARY’S HOPE SRL, după cum urmează: 00338/15.02.2013; 00339/22.02.2013; 00340/08.03.2013 şi 00341/29.03.2013.
- 2 facturi emise de către SC CYPRINUS SRL către SC PASCOVICIUS SRL Botoşani, după cum urmează: CYP 001/28.05.2011 şi CYP 002/28.05.2011.
În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată azi, 07 noiembrie 2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.
Document: Hotarare
Data: 2022-10-31
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 07 noiembrie 2022.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 31 octombrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-10-14
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 31 octombrie 2022.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 14 octombrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-09-16
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 14 octombrie 2022.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 16 septembrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-07-19
Ora estimată: 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 Cod proc.penală, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 16 septembrie 2022.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 19 iulie 20222.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-07-01
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol pentru punerea în discuţie a efectelor Deciziei nr. 358/2022 a CCR în privinţa prezentei cauze, respectiv a prescrip?iei răspunderii penale.
Acordă termen la 19 iulie 2022, pentru când se vor cita părţile.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-15
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 123 alin. 4 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea 1375/17.12.2015, amână pronunţarea pentru data de 01 iulie 2022.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 iunie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-05-20
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 15 iunie 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 20 mai 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-04-20
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 20 mai 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 20 aprilie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-03-25
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 20 aprilie 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 25 martie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-02-24
Ora estimată: 11:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 25 martie 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 24 februarie 2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-01-31
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art.395 Cod procedură penală, repune cauza pe rol şi fixează termen la 24 februarie 2022, pentru a se pune în discuţie lipsa calităţii procesuale de parte responsabilă civilmente a S.C. MARY'HOPE S.R.L. - prin lichidator judiciar Pădurariu Victor - Botoşani, invocată de către această societate prin intermediul lichidatorului judiciar Pădurariu Victor.
Se vor solicită relaţii de la Oficiului Registrului Comerţului Botoşani, pentru părţile responsabile civilmente S.C. CYPRINUS S.R.L. Răchiţi - prin lichidator judiciar Liahu Doru; SC MIRAN IMPEX SERVICE SRL Botoşani - Popăuţi, Pavilion Administrativ, nr. 10, bl. corp A, et. 1, jud. Botoşani şi S.C. DIAMY ANYS COM S.R.L. – prin lichidator judiciar Glonţ Dan - Botoşani, Octav Băncilă, nr. 4, sc. C, et. 2, ap. 5, judeţ Botoşani.
Se vor cita părţile şi va fi încunoştinţa apărătorul ales al inculpaţilor.
Se vor ataşa la dosar copii ale sentinţelor penale nr. 261/20.11.2013 a Tribunalului Botoşani; 2302/24.11.2015 a Judecătoriei Botoşani; 240/08.04.20214 a Tribunalului Botoşani şi nr. 134/28.06.2016 a Tribunalului Botoşani, privind pe inculpatul Amişculesei Dumitru, împreună cu referatul întocmit de grefierul delegat la executări penale.
Pronunţată în şedinţa publică din 31 ianuarie 2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-14
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 31 ianuarie 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 14 ianuarie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-12-16
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 14 ianuarie 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 16 decembrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-11-11
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 16 decembrie 2021.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 11 noiembrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-10-28
Ora estimată: 11:15
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii vor avea loc la data de 11 noiembrie 2021.
Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei conform art.405 alin.1 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 28 octombrie 2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-09-30
Ora estimată: 10:50
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat, privind audierea martorilor propuşi de inculpaţi
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-24
Ora estimată: 10:15
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se amână judecarea cauzei pentru administrarea probatoriului cu martori.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-27
Ora estimată: 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii de martori.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-22
Ora estimată: 09:10
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de probe formulată de inculpaţi, prin apărător, privind proba cu înscrisuri, audierea martorilor din lucrări şi a martorilor Moşneagu Ioan, Clim Cornel şi Purice Petru, propu?i de inculpaţi.
Dispune administrarea probelor încuviinţate.
Amână judecarea cauzei la data de 27 mai 2021, pentru când inculpaţii Amişculesei Dumitru şi Pascu Adrian Sandu, partea civilă Statul Român – A.N.A.F. Bucure?ti - prin D.G.F.P. Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, partea responsabilă civilmente S.C. Cyprinus S.R.L. Răchiţi - prin lichidator judiciar Liahu Doru nu vor mai fi citate, având cunoştinţă despre termen, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cod procedură penală, iar celelalte părţi vor fi citate.
Dispune citarea martorilor din lucrări Petruţă Carmen-Liliana, Mărgineanu Lenuş-Carmen şi Aramă Ioan.
Pronunţată în şedinţă publică în data de 22 aprilie 2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-26
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru a se verifica dacă partea responsabilă civilmente S.C. MARY'HOPE S.R.L., prin lichidator judiciar Pădurariu Victor a fost radiată din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Botoşani, sens în care se va accesa baza de date aflată la dispoziţia instanţei.
Se emite adresă către Secţia a-II-a Civilă – Falimente din cadrul Tribunalului Botoşani, prin care se va solicita copia încheierii pronunţate în dosarul nr. 2271/40/2014, cu menţiunea rămânerii definitive.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-25
Ora estimată: 11:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru lipsă de procedură cu părţile responsabilă civilmente S.C. DIAMY ANYS COM S.R.L., prin lichidator judiciar Glonţ Dan şi S.C. MARY’S HOPE S.R.L., prin lichidator judiciar Pădurariu Victor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-28
Ora estimată: 08:30
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că prezenta cauză a fost repartizată completului PCPJ5, cu termen de judecată la data de 25 februarie 2021.
Document: incheieredesedinta