TribunalulIASI, Nr. dosar: 2422/99/2019
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 2422/99/2019
Data înregistrării: 2019-04-12
Data ultimei modificări: 2022-10-04T09:05:36.04
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin.1 lit. c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.1 C.P. 1969 şi a art. 5 alin. 1 NCP
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2019-04-12
Data ultimei modificări: 2022-10-04T09:05:36.04
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin.1 lit. c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.1 C.P. 1969 şi a art. 5 alin. 1 NCP
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2021-10-15
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.278 alin.1 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale evidente din minuta sentin?ei penale nr.111 pronunţată la data de 15.03.2021 în dosarul penal nr.2422/99/2019 al Tribunalului Ia?i, în sensul că la pct. V primul alineat privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat se va trece numele corect al inculpatului STĂNESCU ION, în loc de Duca Ion. În baza art.278 alin.3 Cod procedură penală, dispune efectuarea menţiunilor despre îndreptarea erorii la sfâr?itul actului corectat. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 15.10.2021.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.278 alin.1 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale evidente din minuta sentin?ei penale nr.111 pronunţată la data de 15.03.2021 în dosarul penal nr.2422/99/2019 al Tribunalului Ia?i, în sensul că la pct. V primul alineat privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat se va trece numele corect al inculpatului STĂNESCU ION, în loc de Duca Ion. În baza art.278 alin.3 Cod procedură penală, dispune efectuarea menţiunilor despre îndreptarea erorii la sfâr?itul actului corectat. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 15.10.2021.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2021-03-15
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În baza art.5 alin.1 din noul Cod penal constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul Stănescu Ion este vechiul Cod penal, sens în care: Condamnă pe inculpatul STĂNESCU ION, la pedeapsa principală de 1(un) an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu re?inerea art.74 alin.1 lit. a) ?i b) din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.76 alin.1 lit. d) din vechiul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. În baza art.71 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.81 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 3(trei) ani, ce constituie termen de încercare, conform art.82 din vechiul Cod penal. În baza art.71 alin.5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni sau în cazul în care nu îndepline?te obliga?iile civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi ?i obligă pe inculpatul Stănescu Ion să plătească păr?ii civile suma de 47.104,64 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenţei ?i până la data plă?ii efective a debitului, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu S.C. TEPRO INTER STIL S.R.L., societate radiată la data de 14.02.2017. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.249-254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice inculpatului Stănescu Ion, precum ?i instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatului Stănescu Ion până la concuren?a sumei de 47.104,64 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la plata căruia a fost obligat inculpatul. Executorie în ceea ce priveşte măsurilor asigurătorii luate prin prezenta sentin?ă. Stabileşte ca dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului consolidat al statului să fie puse în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF, sens în care copia prezentei sentinţe se va comunica părţii civile. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a declara?iei D394 nr.235 din 21.02.2011, aferentă semestrului II – 2010, ?i a decontului TVA D300 nr.283 din 03.02.2011, aferent aceleia?i perioade, aflate la organul fiscal A.J.P.F. Ia?i. II. În baza art.5 alin.1 din noul Cod penal constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul Stănescu Duca este vechiul Cod penal, sens în care: Condamnă pe inculpatul STĂNESCU DUCA la pedeapsa principală de 1(un) an ?i 4(patru) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu re?inerea art.74 alin.1 lit. a) ?i alin.2 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală ?i art.76 alin.1 lit. d) din vechiul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. În baza art.71 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.81 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 3(trei) ani ?i 4(patru) luni, ce constituie termen de încercare, conform art.82 din vechiul Cod penal. În baza art.71 alin.5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni sau în cazul în care nu îndepline?te obliga?iile civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi ?i obligă pe inculpatul Stănescu Duca să plătească păr?ii civile suma de 155.586,40 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenţei ?i până la data plă?ii efective a debitului, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu S.C. RADBURG INTERNATIONAL S.R.L., societate radiată la data de 21.07.2016. Men?ine sechestrul asigurător dispus în cursul urmăririi penale prin ordonan?a din 25.06.2018 (vol.3 filele 69-70 ds. u.p.) asupra cotei-păr?i corespunzătoare apar?inând inculpatului Stănescu Duca din imobilul casă în suprafa?ă de 65 mp. situată în ora?ul Hârlău, str. Păstorel Teodoreanu nr.50, jud. Ia?i, înscrisă în eviden?ele Primăriei Ora?ului Hîrlău la nr. rol 128188, până la concuren?a sumei de 155.586,40 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la plata căruia a fost obligat inculpatul. Un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Primăriei Ora?ului Hîrlău, jud. Ia?i, pentru informare. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice inculpatului Stănescu Duca, până la concuren?a sumei totale de 155.586,40 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la recuperarea căruia a fost obligat inculpatul. Executorie în ceea ce priveşte măsurilor asigurătorii luate prin prezenta sentin?ă. Stabileşte ca dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului consolidat al statului să fie puse în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF, sens în care copia prezentei sentinţe se va comunica părţii civile. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a declara?iei D394 nr.231 din 15.02.2011, aferentă semestrului II – 2010, ?i a deconturilor TVA D300 nr.3770 din 17.11.2010 ?i nr.302/17.02.2011, aferente aceleia?i perioade, aflate la organul fiscal A.J.P.F. Ia?i. III. În baza art.5 alin.1 din noul Cod penal constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpata Mihai Portocala este vechiul Cod penal, sens în care: Condamnă pe inculpata MIHAI PORTOCALA, la pedeapsa principală de 1(un) an ?i 10(zece) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (12 acte materiale) prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu re?inerea art.41 alin.2 din vechiul Cod penal ?i art.74 alin.1 lit. a) ?i alin.2 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.76 alin.1 lit. d) din vechiul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. În baza art.71 din vechiul Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.81 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicată inculpatei pe o durată de 3(trei) ani ?i 10(zece) luni, ce constituie termen de încercare, conform art.82 din vechiul Cod penal. În baza art.71 alin.5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatei asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni sau în cazul în care nu îndepline?te obliga?iile civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi ?i obligă pe inculpata Mihai Portocala să plătească păr?ii civile suma de 159.027,21 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenţei ?i până la data plă?ii efective a debitului, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu S.C. EURO CASABLANCA S.R.L., societate radiată la data de 29.10.2020. Men?ine sechestrul asigurător dispus în cursul urmăririi penale prin ordonan?a din 28.06.2018 (vol.2 filele 62-63 ds. u.p.) asupra cotei-păr?i corespunzătoare apar?inând inculpatei Mihai Portocala din imobilul casă cu suprafa?a desfă?urată de 480 mp. situată în .... ?i teren în suprafa?ă de 2.333 mp., înscrise în eviden?ele Primăriei Comunei Ciurea la nr. rol 6763, până la concuren?a sumei de 159.027,21 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la plata căruia a fost obligată inculpata. Un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Primăriei Comunei Ciurea, jud. Ia?i, pentru informare. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice inculpatei Mihai Portocala, până la concuren?a sumei de 159.027,21 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la recuperarea căruia a fost obligată inculpata. Executorie în ceea ce priveşte măsurilor asigurătorii luate prin prezenta sentin?ă. Stabileşte ca dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului consolidat al statului să fie puse în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF, sens în care copia prezentei sentinţe se va comunica părţii civile. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune: 1. desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a declara?iei D394 nr.1511 din 27.04.2011, ?i a deconturilor TVA D300 aferente lunilor septembrie, octombrie ?i decembrie 2010, aflate la organul fiscal A.J.P.F. Ia?i; 2. desfiin?area totală a facturilor nr.474/01.09.2010, nr.524/01.09.2010, nr.484/02.09.2010, nr.525/15.09.2010, nr.526/20.09.2010, nr.527/21.09.2010, nr.528/22.09.2010, nr.529/25.09.2010, nr.530/01.10.2010, nr.535/01.12.2010, nr.536/04.12.2010 ?i nr.537/06.12.2010 ?i a chitan?elor aferente acestora presupus emise de S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, înscrisuri aflate la inculpata Mihai Portocala. IV. În baza art.5 alin.1 din noul Cod penal constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpata Stănescu Lăcrămioara este vechiul Cod penal, sens în care: Condamnă pe inculpata STĂNESCU LĂCRĂMIOARA la pedeapsa principală de 2(doi) ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii, pentru o durată de 1(un) an a exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu re?inerea art.74 alin.1 lit. a) ?i alin.2 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.76 alin.1 lit. d) din vechiul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. În baza art.71 din vechiul Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.81 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicată inculpatei pe o durată de 3(trei) ani ?i 10(zece) luni, ce constituie termen de încercare, conform art.82 din vechiul Cod penal. În baza art.71 alin.5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatei asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni sau în cazul în care nu îndepline?te obliga?iile civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi ?i obligă pe inculpata Stănescu Lăcrămioara să plătească păr?ii civile suma de 241.209,80 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenţei ?i până la data plă?ii efective a debitului, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu S.C. ALCADIBO AUTO COMPANY S.R.L., societate radiată la data de 18.01.2018. Men?ine sechestrul asigurător dispus în cursul urmăririi penale prin ordonan?a din 28.06.2018 (vol.4 filele 85-86 ds. u.p.) asupra cotei-păr?i corespunzătoare apar?inând inculpatei Mihai Portocala din imobilul casă cu suprafa?a desfă?urată de 64 mp. situată .... înscrisă în eviden?ele Primăriei Comunei Ciurea la nr. rol 6722, până la concuren?a sumei de 241.209,80 lei, reprezentând prejudiciul total produs bugetului consolidat al statului la plata căruia a fost obligat inculpata. Un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Primăriei Comunei Ciurea, jud. Ia?i, pentru informare. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice inculpatului Stănescu Lăcrămioara, până la concuren?a sumei totale de 241.209,80 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la recuperarea căruia a fost obligat împreună cu partea responsabilă civilmente. Executorie în ceea ce priveşte măsurilor asigurătorii luate prin prezenta sentin?ă. Stabileşte ca dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului consolidat al statului să fie puse în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF, sens în care copia prezentei sentinţe se va comunica părţii civile. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a declara?iei D394 nr.1558 din 26.05.2011, aferentă semestrului II 2010, ?i a deconturilor TVA D300 nr. 1675 din 07.02.2011 – aferent lunii octombrie 2010, nr.1676 din 07.02.2011 aferent lunii noiembrie 2010, ?i nr.1677/07.02.2011 aferent lunii decembrie 2010, aflate la organul fiscal A.J.P.F. Ia?i. V. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpa?ii Duca Ion, Mihai Portocala ?i Stănescu Lăcrămioara să plătească fiecare suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Stănescu Duca să plătească suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.272 Cod procedură penală raportat la art.275 alin.6 Cod procedură penală, suma de 554 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Stănescu Ion, rămâne în sarcina statului, urmând să fie plătită Baroului Ia?i (delega?ie nr.3155/25.04.2019 - avocat Nechita Ionu?) din fondul special al Ministerului Justi?iei. În baza art.272 Cod procedură penală raportat la art.275 alin.6 Cod procedură penală, suma de 554 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Stănescu Duca, rămâne în sarcina statului, urmând să fie plătită Baroului (delega?ie nr.3158/25.04.2019 Ia?i - avocat Pavel Bogdan) din fondul special al Ministerului Justi?iei. În baza art.272 Cod procedură penală raportat la art.275 alin.6 Cod procedură penală, suma de 1.807 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru inculpata Mihai Portocala, rămâne în sarcina statului, urmând să fie plătită Baroului Ia?i (delega?ie nr.3153/25.04.2019 - avocat Munteanu Adriana) din fondul special al Ministerului Justi?iei. În baza art.272 Cod procedură penală raportat la art.275 alin.6 Cod procedură penală, suma de 1.554 lei, reprezentând onorariul cuvenit avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpata Stănescu Lăcrămioara, rămâne în sarcina statului, urmând să fie plătită Baroului Ia?i (delega?ie nr.3156 din 25.04.2019 - avocat Olteanu Monica - suma de 554 lei ?i delega?ie nr.2640 din 30.01.2020 - avocat Grosu Alexandru - suma de 1.000 lei) din fondul special al Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.03.2021.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În baza art.5 alin.1 din noul Cod penal constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul Stănescu Ion este vechiul Cod penal, sens în care: Condamnă pe inculpatul STĂNESCU ION, la pedeapsa principală de 1(un) an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu re?inerea art.74 alin.1 lit. a) ?i b) din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.76 alin.1 lit. d) din vechiul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. În baza art.71 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.81 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 3(trei) ani, ce constituie termen de încercare, conform art.82 din vechiul Cod penal. În baza art.71 alin.5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni sau în cazul în care nu îndepline?te obliga?iile civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi ?i obligă pe inculpatul Stănescu Ion să plătească păr?ii civile suma de 47.104,64 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenţei ?i până la data plă?ii efective a debitului, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu S.C. TEPRO INTER STIL S.R.L., societate radiată la data de 14.02.2017. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.249-254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice inculpatului Stănescu Ion, precum ?i instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatului Stănescu Ion până la concuren?a sumei de 47.104,64 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la plata căruia a fost obligat inculpatul. Executorie în ceea ce priveşte măsurilor asigurătorii luate prin prezenta sentin?ă. Stabileşte ca dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului consolidat al statului să fie puse în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF, sens în care copia prezentei sentinţe se va comunica părţii civile. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a declara?iei D394 nr.235 din 21.02.2011, aferentă semestrului II – 2010, ?i a decontului TVA D300 nr.283 din 03.02.2011, aferent aceleia?i perioade, aflate la organul fiscal A.J.P.F. Ia?i. II. În baza art.5 alin.1 din noul Cod penal constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul Stănescu Duca este vechiul Cod penal, sens în care: Condamnă pe inculpatul STĂNESCU DUCA la pedeapsa principală de 1(un) an ?i 4(patru) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu re?inerea art.74 alin.1 lit. a) ?i alin.2 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală ?i art.76 alin.1 lit. d) din vechiul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. În baza art.71 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.81 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 3(trei) ani ?i 4(patru) luni, ce constituie termen de încercare, conform art.82 din vechiul Cod penal. În baza art.71 alin.5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni sau în cazul în care nu îndepline?te obliga?iile civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi ?i obligă pe inculpatul Stănescu Duca să plătească păr?ii civile suma de 155.586,40 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenţei ?i până la data plă?ii efective a debitului, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu S.C. RADBURG INTERNATIONAL S.R.L., societate radiată la data de 21.07.2016. Men?ine sechestrul asigurător dispus în cursul urmăririi penale prin ordonan?a din 25.06.2018 (vol.3 filele 69-70 ds. u.p.) asupra cotei-păr?i corespunzătoare apar?inând inculpatului Stănescu Duca din imobilul casă în suprafa?ă de 65 mp. situată în ora?ul Hârlău, str. Păstorel Teodoreanu nr.50, jud. Ia?i, înscrisă în eviden?ele Primăriei Ora?ului Hîrlău la nr. rol 128188, până la concuren?a sumei de 155.586,40 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la plata căruia a fost obligat inculpatul. Un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Primăriei Ora?ului Hîrlău, jud. Ia?i, pentru informare. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice inculpatului Stănescu Duca, până la concuren?a sumei totale de 155.586,40 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la recuperarea căruia a fost obligat inculpatul. Executorie în ceea ce priveşte măsurilor asigurătorii luate prin prezenta sentin?ă. Stabileşte ca dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului consolidat al statului să fie puse în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF, sens în care copia prezentei sentinţe se va comunica părţii civile. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a declara?iei D394 nr.231 din 15.02.2011, aferentă semestrului II – 2010, ?i a deconturilor TVA D300 nr.3770 din 17.11.2010 ?i nr.302/17.02.2011, aferente aceleia?i perioade, aflate la organul fiscal A.J.P.F. Ia?i. III. În baza art.5 alin.1 din noul Cod penal constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpata Mihai Portocala este vechiul Cod penal, sens în care: Condamnă pe inculpata MIHAI PORTOCALA, la pedeapsa principală de 1(un) an ?i 10(zece) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (12 acte materiale) prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu re?inerea art.41 alin.2 din vechiul Cod penal ?i art.74 alin.1 lit. a) ?i alin.2 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.76 alin.1 lit. d) din vechiul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. În baza art.71 din vechiul Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.81 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicată inculpatei pe o durată de 3(trei) ani ?i 10(zece) luni, ce constituie termen de încercare, conform art.82 din vechiul Cod penal. În baza art.71 alin.5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatei asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni sau în cazul în care nu îndepline?te obliga?iile civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi ?i obligă pe inculpata Mihai Portocala să plătească păr?ii civile suma de 159.027,21 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenţei ?i până la data plă?ii efective a debitului, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu S.C. EURO CASABLANCA S.R.L., societate radiată la data de 29.10.2020. Men?ine sechestrul asigurător dispus în cursul urmăririi penale prin ordonan?a din 28.06.2018 (vol.2 filele 62-63 ds. u.p.) asupra cotei-păr?i corespunzătoare apar?inând inculpatei Mihai Portocala din imobilul casă cu suprafa?a desfă?urată de 480 mp. situată în .... ?i teren în suprafa?ă de 2.333 mp., înscrise în eviden?ele Primăriei Comunei Ciurea la nr. rol 6763, până la concuren?a sumei de 159.027,21 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la plata căruia a fost obligată inculpata. Un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Primăriei Comunei Ciurea, jud. Ia?i, pentru informare. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice inculpatei Mihai Portocala, până la concuren?a sumei de 159.027,21 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la recuperarea căruia a fost obligată inculpata. Executorie în ceea ce priveşte măsurilor asigurătorii luate prin prezenta sentin?ă. Stabileşte ca dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului consolidat al statului să fie puse în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF, sens în care copia prezentei sentinţe se va comunica părţii civile. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune: 1. desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a declara?iei D394 nr.1511 din 27.04.2011, ?i a deconturilor TVA D300 aferente lunilor septembrie, octombrie ?i decembrie 2010, aflate la organul fiscal A.J.P.F. Ia?i; 2. desfiin?area totală a facturilor nr.474/01.09.2010, nr.524/01.09.2010, nr.484/02.09.2010, nr.525/15.09.2010, nr.526/20.09.2010, nr.527/21.09.2010, nr.528/22.09.2010, nr.529/25.09.2010, nr.530/01.10.2010, nr.535/01.12.2010, nr.536/04.12.2010 ?i nr.537/06.12.2010 ?i a chitan?elor aferente acestora presupus emise de S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, înscrisuri aflate la inculpata Mihai Portocala. IV. În baza art.5 alin.1 din noul Cod penal constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpata Stănescu Lăcrămioara este vechiul Cod penal, sens în care: Condamnă pe inculpata STĂNESCU LĂCRĂMIOARA la pedeapsa principală de 2(doi) ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii, pentru o durată de 1(un) an a exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu re?inerea art.74 alin.1 lit. a) ?i alin.2 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.76 alin.1 lit. d) din vechiul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. În baza art.71 din vechiul Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.81 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicată inculpatei pe o durată de 3(trei) ani ?i 10(zece) luni, ce constituie termen de încercare, conform art.82 din vechiul Cod penal. În baza art.71 alin.5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatei asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni sau în cazul în care nu îndepline?te obliga?iile civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi ?i obligă pe inculpata Stănescu Lăcrămioara să plătească păr?ii civile suma de 241.209,80 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenţei ?i până la data plă?ii efective a debitului, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu S.C. ALCADIBO AUTO COMPANY S.R.L., societate radiată la data de 18.01.2018. Men?ine sechestrul asigurător dispus în cursul urmăririi penale prin ordonan?a din 28.06.2018 (vol.4 filele 85-86 ds. u.p.) asupra cotei-păr?i corespunzătoare apar?inând inculpatei Mihai Portocala din imobilul casă cu suprafa?a desfă?urată de 64 mp. situată .... înscrisă în eviden?ele Primăriei Comunei Ciurea la nr. rol 6722, până la concuren?a sumei de 241.209,80 lei, reprezentând prejudiciul total produs bugetului consolidat al statului la plata căruia a fost obligat inculpata. Un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Primăriei Comunei Ciurea, jud. Ia?i, pentru informare. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice inculpatului Stănescu Lăcrămioara, până la concuren?a sumei totale de 241.209,80 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la recuperarea căruia a fost obligat împreună cu partea responsabilă civilmente. Executorie în ceea ce priveşte măsurilor asigurătorii luate prin prezenta sentin?ă. Stabileşte ca dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului consolidat al statului să fie puse în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF, sens în care copia prezentei sentinţe se va comunica părţii civile. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a declara?iei D394 nr.1558 din 26.05.2011, aferentă semestrului II 2010, ?i a deconturilor TVA D300 nr. 1675 din 07.02.2011 – aferent lunii octombrie 2010, nr.1676 din 07.02.2011 aferent lunii noiembrie 2010, ?i nr.1677/07.02.2011 aferent lunii decembrie 2010, aflate la organul fiscal A.J.P.F. Ia?i. V. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpa?ii Duca Ion, Mihai Portocala ?i Stănescu Lăcrămioara să plătească fiecare suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Stănescu Duca să plătească suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.272 Cod procedură penală raportat la art.275 alin.6 Cod procedură penală, suma de 554 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Stănescu Ion, rămâne în sarcina statului, urmând să fie plătită Baroului Ia?i (delega?ie nr.3155/25.04.2019 - avocat Nechita Ionu?) din fondul special al Ministerului Justi?iei. În baza art.272 Cod procedură penală raportat la art.275 alin.6 Cod procedură penală, suma de 554 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Stănescu Duca, rămâne în sarcina statului, urmând să fie plătită Baroului (delega?ie nr.3158/25.04.2019 Ia?i - avocat Pavel Bogdan) din fondul special al Ministerului Justi?iei. În baza art.272 Cod procedură penală raportat la art.275 alin.6 Cod procedură penală, suma de 1.807 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru inculpata Mihai Portocala, rămâne în sarcina statului, urmând să fie plătită Baroului Ia?i (delega?ie nr.3153/25.04.2019 - avocat Munteanu Adriana) din fondul special al Ministerului Justi?iei. În baza art.272 Cod procedură penală raportat la art.275 alin.6 Cod procedură penală, suma de 1.554 lei, reprezentând onorariul cuvenit avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpata Stănescu Lăcrămioara, rămâne în sarcina statului, urmând să fie plătită Baroului Ia?i (delega?ie nr.3156 din 25.04.2019 - avocat Olteanu Monica - suma de 554 lei ?i delega?ie nr.2640 din 30.01.2020 - avocat Grosu Alexandru - suma de 1.000 lei) din fondul special al Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.03.2021.
Document: Hotarare
Data: 2021-03-01
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 15.03.2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 15.03.2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-02-15
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Disjunge cauza in ceea ce ii priveste pe inculpatii Mihai Portocala, Stanescu Ion, Stanescu n. Lacramioara si Stanescu Duca. Stabileste termen de pronuntare in cauza la data de 01.03.2021. Dispune crearea unui nou dosar in ceea ce ii priveste pe inculpatii Stanescu G. Lacramioara si Stanescu Mihaita si acorda termen la data de 15.03.2021, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Disjunge cauza in ceea ce ii priveste pe inculpatii Mihai Portocala, Stanescu Ion, Stanescu n. Lacramioara si Stanescu Duca. Stabileste termen de pronuntare in cauza la data de 01.03.2021. Dispune crearea unui nou dosar in ceea ce ii priveste pe inculpatii Stanescu G. Lacramioara si Stanescu Mihaita si acorda termen la data de 15.03.2021, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-18
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare formulata in cauza de catre aparatorul inculpatei Stanescu G. Lacramioara, acorda termen la data de 15.02.2021, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare formulata in cauza de catre aparatorul inculpatei Stanescu G. Lacramioara, acorda termen la data de 15.02.2021, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-11
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.29 alin.5 raportat la art.29 alin.1 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ?i func?ionarea Cur?ii Constitu?ionale, respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art.281 Cod procedură penală invocată de inculpata Stănescu G. Lăcrămioara, prin avocat ales Potomeanu Gheorghe, excepţia fiind inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.01.2021, ora 14,30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.29 alin.5 raportat la art.29 alin.1 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ?i func?ionarea Cur?ii Constitu?ionale, respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art.281 Cod procedură penală invocată de inculpata Stănescu G. Lăcrămioara, prin avocat ales Potomeanu Gheorghe, excepţia fiind inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.01.2021, ora 14,30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-04
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână la data de 11.01.2021 pronuntarea cu privire la cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocată de inculpata STĂNESCU G. LĂCRĂMIOARA.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână la data de 11.01.2021 pronuntarea cu privire la cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocată de inculpata STĂNESCU G. LĂCRĂMIOARA.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-22
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile formulate de inculpa?ii STĂNESCU MIHĂI?Ă ?i STĂNESCU G. LĂCRĂMIOARA privind administrarea probei cu expertiză fiscală ?i contabilă. Stabile?te următoarele obiective la care să răspundă expertul: A) cu privire la activitatea imputată inculpatului STĂNESCU MIHĂI?Ă: 1. dacă, raportat la acuza?iile formulate împotriva inculpatului Stănescu Mihăi?ă ?i la aspectele re?inute de organele fiscale, în eviden?a contabilă a SC GIP INTERN SRL sunt înregistrate opera?iuni comerciale desfă?urate cu SC MADISAR SRL GORJ pentru care există suspiciune de fictivitate; 2. dacă opera?iunile presupus fictive dintre SC GIP INTERN SRL ?i SC MADISAR SRL GORJ indicate în rechizitoriu au fost eviden?iate în declara?iile fiscale D394 nr.20979/27.02.2013 aferentă sem. I 2010 ?i D394 nr.21055/16.04.2013 aferentă sem.II 2010; 3. dacă s-ar constata că opera?iunile sunt fictive, să se stabilească dacă eviden?ierea lor în declara?iile fiscale a fost de natură să producă un prejudiciu bugetului consolidat al statului ?i, în caz afirmativ, să se calculeze cuantumul acestui prejudiciu, defalcat TVA ?i impozit pe profit, ?i să se prezinte mecanismul de producere a acestuia. B) cu privire la activitatea imputată inculpatei STĂNESCU G. LĂCRĂMIOARA: 1. dacă facturile nr.373 din 20.04.2010, nr.370 din 02.05.2010, nr.253390 din 18.02.2011, nr.253391 din 17.02.2011, nr.253392 din 25.02.2011 ?i nr.253395 din 10.03.2011, presupus a fi emise de SC MADISAR SRL GORJ, sunt înregistrate în evidenţa contabilă a SC MADISAR SRL GORJ ?i a SC GENERALY METALS SRL, în declaraţiile fiscale privind livrările şi achiziţiile pe teritoriul naţional (D394) şi în declaraţia privind impozitul TVA şi impozitul pe profit depuse de aceste două societă?i; 2. dacă între evidenţele contabile ale celor două societăţi SC MADISAR SRL şi SC GENERALY METALS SRL există diferenţe privind înregistrarea facturilor indicate la pct.1 şi în ce mod se reflectă acestea în evidenţa contabilă; 3. dacă în evidenţele contabile ale celor două societăţi SC MEDISAR SRL Gorj şi SC GENERALY METALS SRL s-au înregistrat plăţile şi respectiv încasările conform facturilor indicate la pct.1, urmând să fie indicată ?i modalitatea în care a fost efectuată plata; 4. dacă operaţiunile comerciale ce fac obiectul facturilor indicate la pct. 1 au fost declarate de SC MEDISAR SRL Gorj şi SC GENERALY METALS SRL la organele fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare; 5. dacă, raportat la acuza?iile formulate împotriva inculpatei Stănescu G. Lăcrămioara ?i la aspectele re?inute de organele fiscale, există suspiciuni de fictivitate cu privire la opera?iunile comerciale ce fac obiectul facturilor indicate la pct. 1; 6. dacă s-ar constata că opera?iunile atestate prin facturile de la pct.1 sunt fictive, să se stabilească dacă eviden?ierea lor în declara?iile fiscale a fost de natură să producă un prejudiciu bugetului consolidat al statului ?i, în caz afirmativ, să se calculeze cuantumul acestui prejudiciu, defalcat TVA ?i impozit pe profit, ?i să se prezinte mecanismul de producere a acestuia. Dispune emiterea adresei către expert cu solicitarea de a comunica instan?ei termenul necesar pentru întocmirea ?i depunerea expertizei. Dispune în?tiin?area inculpa?ilor STĂNESCU MIHĂI?Ă ?i STĂNESCU G. LĂCRĂMIOARA ca, până la termenul din data de 18.01.2021, să facă dovada achitării onorariul provizoriu pentru expert, astfel cum a fost stabilit prin încheierea din data de 07.12.2020. Amână la data de 04.01.2021 pronun?area cu privire la cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate invocată de inculpata STĂNESCU G. LĂCRĂMIOARA. Dată în ?edin?ă publică, azi, 22.12.2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile formulate de inculpa?ii STĂNESCU MIHĂI?Ă ?i STĂNESCU G. LĂCRĂMIOARA privind administrarea probei cu expertiză fiscală ?i contabilă. Stabile?te următoarele obiective la care să răspundă expertul: A) cu privire la activitatea imputată inculpatului STĂNESCU MIHĂI?Ă: 1. dacă, raportat la acuza?iile formulate împotriva inculpatului Stănescu Mihăi?ă ?i la aspectele re?inute de organele fiscale, în eviden?a contabilă a SC GIP INTERN SRL sunt înregistrate opera?iuni comerciale desfă?urate cu SC MADISAR SRL GORJ pentru care există suspiciune de fictivitate; 2. dacă opera?iunile presupus fictive dintre SC GIP INTERN SRL ?i SC MADISAR SRL GORJ indicate în rechizitoriu au fost eviden?iate în declara?iile fiscale D394 nr.20979/27.02.2013 aferentă sem. I 2010 ?i D394 nr.21055/16.04.2013 aferentă sem.II 2010; 3. dacă s-ar constata că opera?iunile sunt fictive, să se stabilească dacă eviden?ierea lor în declara?iile fiscale a fost de natură să producă un prejudiciu bugetului consolidat al statului ?i, în caz afirmativ, să se calculeze cuantumul acestui prejudiciu, defalcat TVA ?i impozit pe profit, ?i să se prezinte mecanismul de producere a acestuia. B) cu privire la activitatea imputată inculpatei STĂNESCU G. LĂCRĂMIOARA: 1. dacă facturile nr.373 din 20.04.2010, nr.370 din 02.05.2010, nr.253390 din 18.02.2011, nr.253391 din 17.02.2011, nr.253392 din 25.02.2011 ?i nr.253395 din 10.03.2011, presupus a fi emise de SC MADISAR SRL GORJ, sunt înregistrate în evidenţa contabilă a SC MADISAR SRL GORJ ?i a SC GENERALY METALS SRL, în declaraţiile fiscale privind livrările şi achiziţiile pe teritoriul naţional (D394) şi în declaraţia privind impozitul TVA şi impozitul pe profit depuse de aceste două societă?i; 2. dacă între evidenţele contabile ale celor două societăţi SC MADISAR SRL şi SC GENERALY METALS SRL există diferenţe privind înregistrarea facturilor indicate la pct.1 şi în ce mod se reflectă acestea în evidenţa contabilă; 3. dacă în evidenţele contabile ale celor două societăţi SC MEDISAR SRL Gorj şi SC GENERALY METALS SRL s-au înregistrat plăţile şi respectiv încasările conform facturilor indicate la pct.1, urmând să fie indicată ?i modalitatea în care a fost efectuată plata; 4. dacă operaţiunile comerciale ce fac obiectul facturilor indicate la pct. 1 au fost declarate de SC MEDISAR SRL Gorj şi SC GENERALY METALS SRL la organele fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare; 5. dacă, raportat la acuza?iile formulate împotriva inculpatei Stănescu G. Lăcrămioara ?i la aspectele re?inute de organele fiscale, există suspiciuni de fictivitate cu privire la opera?iunile comerciale ce fac obiectul facturilor indicate la pct. 1; 6. dacă s-ar constata că opera?iunile atestate prin facturile de la pct.1 sunt fictive, să se stabilească dacă eviden?ierea lor în declara?iile fiscale a fost de natură să producă un prejudiciu bugetului consolidat al statului ?i, în caz afirmativ, să se calculeze cuantumul acestui prejudiciu, defalcat TVA ?i impozit pe profit, ?i să se prezinte mecanismul de producere a acestuia. Dispune emiterea adresei către expert cu solicitarea de a comunica instan?ei termenul necesar pentru întocmirea ?i depunerea expertizei. Dispune în?tiin?area inculpa?ilor STĂNESCU MIHĂI?Ă ?i STĂNESCU G. LĂCRĂMIOARA ca, până la termenul din data de 18.01.2021, să facă dovada achitării onorariul provizoriu pentru expert, astfel cum a fost stabilit prin încheierea din data de 07.12.2020. Amână la data de 04.01.2021 pronun?area cu privire la cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate invocată de inculpata STĂNESCU G. LĂCRĂMIOARA. Dată în ?edin?ă publică, azi, 22.12.2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-21
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 22.12.2020 cu privire la solicitările privind efectuarea expertizei contabile formulate pentru inculpaţii Stănescu G. Lăcrămioara şi Stănescu Mihăiţă, cât şi cu privire la solicitarea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocată de dl avocat Potomeanu Gheorghe.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 22.12.2020 cu privire la solicitările privind efectuarea expertizei contabile formulate pentru inculpaţii Stănescu G. Lăcrămioara şi Stănescu Mihăiţă, cât şi cu privire la solicitarea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocată de dl avocat Potomeanu Gheorghe.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-07
Ora estimată: 13:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 18.01.2021, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 18.01.2021, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-23
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste termen la data de 03.12.2020 pentru depunerea in scris a obiectivelor expertizelor solicitate de dl avocat Potomeanu Ghoerghe pentru inculpata Stanescu Lacramioara. Amana cauza si acorda termen la data de 07.12.2020, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste termen la data de 03.12.2020 pentru depunerea in scris a obiectivelor expertizelor solicitate de dl avocat Potomeanu Ghoerghe pentru inculpata Stanescu Lacramioara. Amana cauza si acorda termen la data de 07.12.2020, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-26
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 23.11.2020, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 23.11.2020, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-28
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea realizarii comisiei rogatorii, acorda termen la data de 26.10.2020, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea realizarii comisiei rogatorii, acorda termen la data de 26.10.2020, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-08-20
Ora estimată: 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea realizarii audierii martorului S.D. prin comisie rogatorie, acorda termen la data de 28.09.2020, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea realizarii audierii martorului S.D. prin comisie rogatorie, acorda termen la data de 28.09.2020, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-13
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, amana cauza la data de 20.08.2020 ora 10:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, amana cauza la data de 20.08.2020 ora 10:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-15
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, precum si pentru a se realiza procedura de citare cu inculpata Stanescu G. Lacramioara, acorda termen la data de 13.07.2020, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, precum si pentru a se realiza procedura de citare cu inculpata Stanescu G. Lacramioara, acorda termen la data de 13.07.2020, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-05-22
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol si fixeaza termen la data de 15.06.2020, ora 10:00, sala III, etaj 4, pentru când se citeaza partile si se instiinteaza avocatii.
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol si fixeaza termen la data de 15.06.2020, ora 10:00, sala III, etaj 4, pentru când se citeaza partile si se instiinteaza avocatii.
Data: 2020-05-04
Ora estimată: 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen ramas fara obiect ca urmare a suspendarii de drept a judecarii cauzei pana la incetarea starii de urgenta.
Ora estimată: 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen ramas fara obiect ca urmare a suspendarii de drept a judecarii cauzei pana la incetarea starii de urgenta.
Data: 2020-04-06
Ora estimată: 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termenul a fost preschimbat la data de 04.05.2020 ora 10:30.
Ora estimată: 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termenul a fost preschimbat la data de 04.05.2020 ora 10:30.
Data: 2020-03-23
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: În baza art. V din Hotărârea nr. 9 din 19 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Cur?ii de Apel Ia?i, raportat la art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, emis de Pre?edintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020, constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze pe toata durata stării de urgen?ă, conform rezolutiei presedintelui de complet din data de 23.03.2020.
Ora estimată: 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: În baza art. V din Hotărârea nr. 9 din 19 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Cur?ii de Apel Ia?i, raportat la art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, emis de Pre?edintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020, constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze pe toata durata stării de urgen?ă, conform rezolutiei presedintelui de complet din data de 23.03.2020.
Data: 2020-03-09
Ora estimată: 11:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 06.04.2020, 10:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 06.04.2020, 10:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-10
Ora estimată: 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Incuviinteaza cererile de amanare formulate si acorda termen la data de 09.03.2020, ora 11:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Incuviinteaza cererile de amanare formulate si acorda termen la data de 09.03.2020, ora 11:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-13
Ora estimată: 11:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a acorda posiblitatea inculpatelor Mihai Portocala si Stanescu G. Lacramioara sa isi angajeze un avocat ales, precum si pentru a se desemna un avocat din oficiu pentru inculpata Stanescu n. Lacramioara, acorda termen la data de 10.02.2020, ora 10:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a acorda posiblitatea inculpatelor Mihai Portocala si Stanescu G. Lacramioara sa isi angajeze un avocat ales, precum si pentru a se desemna un avocat din oficiu pentru inculpata Stanescu n. Lacramioara, acorda termen la data de 10.02.2020, ora 10:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-09
Ora estimată: 12:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 13.01.2020, ora 11:00. Se emite mandat de aducere pe numele inculpatei Mihai Portocala.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 13.01.2020, ora 11:00. Se emite mandat de aducere pe numele inculpatei Mihai Portocala.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-11
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Incuviinteaza cererile de amanare si acorda termen la data de 09.12.2019, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Incuviinteaza cererile de amanare si acorda termen la data de 09.12.2019, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
MIHAI PORTOCALA - Inculpat
STĂNESCU LĂCRĂMIOARA - Inculpat
STANESCU ION - Inculpat
STANESCU LACRAMIOARA - Inculpat
STANESCU MIHAITA - Inculpat
STĂNESCU DUCA - Inculpat
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR -ANAF BUCUREŞTI - Parte civilă
SC EURO CASABLANCA SRL - PRUIN LICHIDATOR PROVIZORIU SCP CASA DE INSOLVENTA HOMORANU SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC GENERALY METALS SRL - PRIN ADMINISTRATOR STANESCU LACRAMIOARA - Parte responsabilă civilmente
STĂNESCU LĂCRĂMIOARA - Inculpat
STANESCU ION - Inculpat
STANESCU LACRAMIOARA - Inculpat
STANESCU MIHAITA - Inculpat
STĂNESCU DUCA - Inculpat
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR -ANAF BUCUREŞTI - Parte civilă
SC EURO CASABLANCA SRL - PRUIN LICHIDATOR PROVIZORIU SCP CASA DE INSOLVENTA HOMORANU SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC GENERALY METALS SRL - PRIN ADMINISTRATOR STANESCU LACRAMIOARA - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 11/15/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România