TribunalulIALOMITA, Nr. dosar: 1052/98/2015*
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 1052/98/2015*
Data înregistrării: 2019-05-16
Data ultimei modificări: 2021-12-29T14:20:12.887
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 29 Lg. 555/2000
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2019-05-16
Data ultimei modificări: 2021-12-29T14:20:12.887
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 29 Lg. 555/2000
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2021-12-07
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, respinge cererile formulate de inculpaţii LI SHENGGENG şi MOCANU FĂNEL, de încetare a procesului penal intervenind o cauză de nepedepsire pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul LI SHENGGENG de achitare pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală (subsidiar lit. b teza I Cod procedură penală), respinge cererea formulată de inculpatul LI SHENGGENG de achitare pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul MOCANU FĂNEL de achitare pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Constată că fapta de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1Cod penal (pct. 1 – rechizitoriu) pentru care inculpatul Li Shenggeng este judecat în prezenta cauză face parte din conţinutul aceleiaşi infracţiuni de evaziune fiscală pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, definitivă prin decizia penală nr. 562 din 19 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a penală. Desfiinţează pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani la care inculpatul Li Shenggeng a fost condamnat prin această sentinţă. Reuneşte actele materiale din cuprinsul infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu art. 35 alin. 1 Cod penal din prezenta cauză cu actele materiale din cuprinsul infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, art. 35 alin. 1 Cod penal, pentru care inculpatul Li Shenggeng a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, definitivă prin decizia penală nr. 562 din 19 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - secţia a II-a penală. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 37 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul LI SHENGGENG (date) la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 66 alin. 1 – art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal ca pedeapsă accesorie care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 37 Cod penal, cu art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul LI SHENGGENG, la pedeapsa de 3 ani şi 7 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 66 alin. 1 – art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, ca pedeapsă accesorie care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal coroborat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2020, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 45 alin. 3 Cod penal, dispune contopirea pedepselor cu închisoare pentru infracţiunile concurente, inculpatul LI SHENGGENG având de executat pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 7 luni închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 3 luni închisoare, 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare, în total, execută 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art.75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal condamnă inculpatul MOCANU FĂNEL (date) la pedeapsa principală de 6 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului, cu titlul de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, şi lit. g Cod penal. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 cod penal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 45 alin. 1 Cod penal dispune contopirea pedepselor cu închisoarea pentru infracţiunile concurente în pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 6 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, adăugând la pedeapsa principală de 6 ani închisoare sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, inculpatul Mocanu Fănel urmând a executa pedeapsa principală rezultantă de 6 ani şi 9 luni închisoare în regim de detenţie şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, şi lit. g Cod penal. În baza art. 72 Cod penal, deduce pentru inculpatul Li Shenggeng, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 09.09.2015 inclusiv şi în baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce pentru acelaşi inculpat durata măsurii arestului la domiciliu de la data de 10.09.2015 până la data de 18.06.2018 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. În baza art. 72 Cod penal, deduce pentru inculpatul Mocanu Fănel, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 08.04.2015 inclusiv şi în baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce pentru acelaşi inculpat durata măsurii arestului la domiciliu de la data de 09.04.2015 până la data de 19.06.2015 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. Dispune anularea facturilor fiscale externe înregistrate în evidenţa contabilă a SC HAMEI EXIM SRL Slobozia astfel: - din 27.03.2014 emisă de JMET CORP JIANGSU în valoare de 30241,31 USD; - nr. SU8111452JL-13 din 30.05.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 97789,36 USD, - nr. SU8111698JL-14 din 29.08.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 105895,63 USD şi - nr. WDF20140829 din 29.08.2014, emisă de WONDERFUL IMPORT& EXPORT în valoare de 73972,60 USD, reprezentând contravaloare dobândă şi - nr. SU8111477JL-13 din 30.06.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 25200 USD. Dispune anularea facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC HAMEI EXIM SRL Slobozia şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa precum şi anularea facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa şi a facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni şi SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 6 , fila 150 şi Anexa 3, filele 138 - 142 vol. 1 dosar u.p.. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 19 şi 20 Cod procedură penală, art. 1357 şi 1382 Cod civil, obligă inculpaţii în solidar, inculpatul Li Shenggeng în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL iar inculpatul Mocanu Fănel în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu, la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa a sumei de 11.027.613 lei din care suma de 1.266.139 lei şi a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, până la plata integrală a prejudiciului în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL şi la plata sumei de 9.761.474 lei, cu dobânzile şi penalităţile de întârziere în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL. Obligă inculpatul Li Shenggeng în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa a sumei de 175.640 lei (debit principal) şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente sumei de 175.640 lei (debit accesoriu) calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului conform art. 119 şi urm. din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi ia act că prejudiciul în cuantum de 364.437 lei aferent actelor materiale reţinute în sentinţa penală nr. 137/17.10.2018 ce face parte din această infracţiune unică, a fost achitat la momentul judecării respective cauze. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL. Obligă inculpatul Li Shenggeng la plata către partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL a sumei de 3.337.282 lei. Ia act că SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 112 lit. e Cod penal dispune confiscarea sumei de 8.764.656. lei de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, respectiv câte 4.382.328 lei de la fiecare dintre cei doi inculpaţi. În baza art. 51 din Legea nr. 129/2019, confiscă de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel suma de 12.101.938 lei, respectiv, câte 6.050.969 lei de la fiecare inculpat. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, art. 249 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală, menţine în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în dosarul de urmărire penală nr.427/P/2014 astfel: 1. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 460.000 lei şi a următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, - SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, - SC HOMEROOF SYSTEM SRL, - SC UNI METAL MATERIAL SRL, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, - LI L MINGJIA; - CHEN P HANG; - YE Y JIANLAN; - YE H SONGQING, 3. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov,- SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, , - SC HOMEROOF SYSTEM SRL , - SC UNI METAL MATERIAL SRL, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, - LI L MINGJIA ; - CHEN P HANG ; - YE Y JIANLAN ; - YE H SONGQING, măsuri asigurătorii care se menţin în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect şi în vederea confiscării speciale şi extinse, până la concurenţa sumei de 23.305.191 lei (din care pentru suma de 11.203.253 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată). În baza art. 729 alin. 1 lit. b Cod procedură civilă menţine poprirea asigurătorie pe contul de pensie al inculpatului Mocanu Fănel deschis la BRD în cotă de 1/3 din cuantumul pensiei lunare, urmând ca diferenţa ce depăşeşte acest cuantum, care a fost reţinută de la data instituirii măsurii asigurătorii să-i fie restituită inculpatului. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală dispune ridicarea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare şi asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC KOPER STEEL SRL Moviliţa, , SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, , SC CHEN METAL INVEST SRL Bechet, jud. Dolj, , SC VENUS 2013 SRL Slobozia, ,SC CRALDI SRL şi YE MINGZHONG şi comunicarea către unităţile bancare interesate, respectiv, OTP Bank, pentru YE MINGZHONG, Libra Internet Bank, pentru SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa, Raiffeisen Bank, pentru SC KOPER STEEL SRL Moviliţa. În baza art. 112 ind. 1 alin. 2, alin. 3, alin. 6 şi alin. 8 Cod penal raportat la art. 249 alin. 4 Cod procedură penală dispune confiscarea extinsă urmând să fie confiscate sume de bani sau bunuri de la societăţile comerciale controlate de inculpaţi, societăţi faţă de care s-au instituit măsuri asigurătorii în vederea aplicării măsurii de siguranţă a confiscării extinse conform Ordonanţei nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 menţinută în parte prin prezenta, astfel: - a sumei de 2.644.857 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Li Shenggeng şi soţia acestuia Ye Y Jianlan şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat (6.182.437 lei – 3.573.180 lei – dobândit înainte de data de 19.04.2012); - a sumei de 460.000 lei ridicată de la domiciliul inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015 şi depusă la CEC Bank conform chitanţei nr. 3649812/1/18.02.205; - a sumei de 3.236.932 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Mocanu Fănel şi soţia acestuia şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat; - a contravalorii bunurilor aferente celor trei conosamente NCND 15260396, NCND 15260310, NCND 15260311 pentru care s-a dispus valorificarea în cursul judecăţii conform Încheierii din data de 03.04.2017, conosamente găsite la domiciliu inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015, conosamente notificate pe numele SC MY STEEL LOGISTIC SRL Slobozia. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse şi prin procesele verbale de indisponibilizare din datele de: 20.02.2015 - file 116-125 vol. 5 u.p., 23.02.2015 - fila 97 vol. 5 u.p., 29.04.2015 - file 114 şi 145 - 150 vol. 5 u.p. precum şi prin procesul verbal din 25.06.2015 aflat la fila 125 vol. 1 dosar instanţă şi prin procesul verbal din data de 18.10.2017 aflat la fila 76 vol. 8 instanţă. Face aplicarea art. 12 din legea nr. 241/2005 pentru ambii inculpaţi. Onorariul interpretului de limbă chineză reprezentând echivalentul a 6 ore de servicii prestate se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Face aplicarea art.13 din Legea nr. 241/2005 în sensul comunicării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti de condamnare la data rămânerii definitive a acesteia. Face aplicarea dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 129/2019, în sensul comunicării hotărârii judecătoreşti definitive privind infracţiunea prevăzută de art. 49 lit. a din Legea nr. 129/2019, către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă inculpatul Li Shenggeng în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL la plata sumei de 10.000 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul Mocanu Fănel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu la plata sumei de 18.000 lei cheltuieli judiciare către stat din care 8.000 lei, onorariul expertului contabil. În baza art. 273 Cod procedură penală, onorariul interpretului de limbă chineză reprezentând echivalentul a 6 ore de servicii prestate se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile, conform art. 407 alin. 1 Cod procedură penală, modificat prin Legea nr. 130/2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07 decembrie 2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, respinge cererile formulate de inculpaţii LI SHENGGENG şi MOCANU FĂNEL, de încetare a procesului penal intervenind o cauză de nepedepsire pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul LI SHENGGENG de achitare pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală (subsidiar lit. b teza I Cod procedură penală), respinge cererea formulată de inculpatul LI SHENGGENG de achitare pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul MOCANU FĂNEL de achitare pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Constată că fapta de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1Cod penal (pct. 1 – rechizitoriu) pentru care inculpatul Li Shenggeng este judecat în prezenta cauză face parte din conţinutul aceleiaşi infracţiuni de evaziune fiscală pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, definitivă prin decizia penală nr. 562 din 19 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a penală. Desfiinţează pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani la care inculpatul Li Shenggeng a fost condamnat prin această sentinţă. Reuneşte actele materiale din cuprinsul infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu art. 35 alin. 1 Cod penal din prezenta cauză cu actele materiale din cuprinsul infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, art. 35 alin. 1 Cod penal, pentru care inculpatul Li Shenggeng a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, definitivă prin decizia penală nr. 562 din 19 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - secţia a II-a penală. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 37 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul LI SHENGGENG (date) la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 66 alin. 1 – art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal ca pedeapsă accesorie care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 37 Cod penal, cu art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul LI SHENGGENG, la pedeapsa de 3 ani şi 7 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 66 alin. 1 – art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, ca pedeapsă accesorie care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal coroborat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2020, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 45 alin. 3 Cod penal, dispune contopirea pedepselor cu închisoare pentru infracţiunile concurente, inculpatul LI SHENGGENG având de executat pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 7 luni închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 3 luni închisoare, 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare, în total, execută 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art.75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal condamnă inculpatul MOCANU FĂNEL (date) la pedeapsa principală de 6 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului, cu titlul de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, şi lit. g Cod penal. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 cod penal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 45 alin. 1 Cod penal dispune contopirea pedepselor cu închisoarea pentru infracţiunile concurente în pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 6 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, adăugând la pedeapsa principală de 6 ani închisoare sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, inculpatul Mocanu Fănel urmând a executa pedeapsa principală rezultantă de 6 ani şi 9 luni închisoare în regim de detenţie şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, şi lit. g Cod penal. În baza art. 72 Cod penal, deduce pentru inculpatul Li Shenggeng, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 09.09.2015 inclusiv şi în baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce pentru acelaşi inculpat durata măsurii arestului la domiciliu de la data de 10.09.2015 până la data de 18.06.2018 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. În baza art. 72 Cod penal, deduce pentru inculpatul Mocanu Fănel, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 08.04.2015 inclusiv şi în baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce pentru acelaşi inculpat durata măsurii arestului la domiciliu de la data de 09.04.2015 până la data de 19.06.2015 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. Dispune anularea facturilor fiscale externe înregistrate în evidenţa contabilă a SC HAMEI EXIM SRL Slobozia astfel: - din 27.03.2014 emisă de JMET CORP JIANGSU în valoare de 30241,31 USD; - nr. SU8111452JL-13 din 30.05.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 97789,36 USD, - nr. SU8111698JL-14 din 29.08.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 105895,63 USD şi - nr. WDF20140829 din 29.08.2014, emisă de WONDERFUL IMPORT& EXPORT în valoare de 73972,60 USD, reprezentând contravaloare dobândă şi - nr. SU8111477JL-13 din 30.06.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 25200 USD. Dispune anularea facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC HAMEI EXIM SRL Slobozia şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa precum şi anularea facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa şi a facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni şi SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 6 , fila 150 şi Anexa 3, filele 138 - 142 vol. 1 dosar u.p.. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 19 şi 20 Cod procedură penală, art. 1357 şi 1382 Cod civil, obligă inculpaţii în solidar, inculpatul Li Shenggeng în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL iar inculpatul Mocanu Fănel în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu, la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa a sumei de 11.027.613 lei din care suma de 1.266.139 lei şi a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, până la plata integrală a prejudiciului în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL şi la plata sumei de 9.761.474 lei, cu dobânzile şi penalităţile de întârziere în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL. Obligă inculpatul Li Shenggeng în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa a sumei de 175.640 lei (debit principal) şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente sumei de 175.640 lei (debit accesoriu) calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului conform art. 119 şi urm. din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi ia act că prejudiciul în cuantum de 364.437 lei aferent actelor materiale reţinute în sentinţa penală nr. 137/17.10.2018 ce face parte din această infracţiune unică, a fost achitat la momentul judecării respective cauze. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL. Obligă inculpatul Li Shenggeng la plata către partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL a sumei de 3.337.282 lei. Ia act că SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 112 lit. e Cod penal dispune confiscarea sumei de 8.764.656. lei de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, respectiv câte 4.382.328 lei de la fiecare dintre cei doi inculpaţi. În baza art. 51 din Legea nr. 129/2019, confiscă de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel suma de 12.101.938 lei, respectiv, câte 6.050.969 lei de la fiecare inculpat. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, art. 249 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală, menţine în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în dosarul de urmărire penală nr.427/P/2014 astfel: 1. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 460.000 lei şi a următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, - SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, - SC HOMEROOF SYSTEM SRL, - SC UNI METAL MATERIAL SRL, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, - LI L MINGJIA; - CHEN P HANG; - YE Y JIANLAN; - YE H SONGQING, 3. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov,- SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, , - SC HOMEROOF SYSTEM SRL , - SC UNI METAL MATERIAL SRL, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, - LI L MINGJIA ; - CHEN P HANG ; - YE Y JIANLAN ; - YE H SONGQING, măsuri asigurătorii care se menţin în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect şi în vederea confiscării speciale şi extinse, până la concurenţa sumei de 23.305.191 lei (din care pentru suma de 11.203.253 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată). În baza art. 729 alin. 1 lit. b Cod procedură civilă menţine poprirea asigurătorie pe contul de pensie al inculpatului Mocanu Fănel deschis la BRD în cotă de 1/3 din cuantumul pensiei lunare, urmând ca diferenţa ce depăşeşte acest cuantum, care a fost reţinută de la data instituirii măsurii asigurătorii să-i fie restituită inculpatului. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală dispune ridicarea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare şi asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC KOPER STEEL SRL Moviliţa, , SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, , SC CHEN METAL INVEST SRL Bechet, jud. Dolj, , SC VENUS 2013 SRL Slobozia, ,SC CRALDI SRL şi YE MINGZHONG şi comunicarea către unităţile bancare interesate, respectiv, OTP Bank, pentru YE MINGZHONG, Libra Internet Bank, pentru SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa, Raiffeisen Bank, pentru SC KOPER STEEL SRL Moviliţa. În baza art. 112 ind. 1 alin. 2, alin. 3, alin. 6 şi alin. 8 Cod penal raportat la art. 249 alin. 4 Cod procedură penală dispune confiscarea extinsă urmând să fie confiscate sume de bani sau bunuri de la societăţile comerciale controlate de inculpaţi, societăţi faţă de care s-au instituit măsuri asigurătorii în vederea aplicării măsurii de siguranţă a confiscării extinse conform Ordonanţei nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 menţinută în parte prin prezenta, astfel: - a sumei de 2.644.857 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Li Shenggeng şi soţia acestuia Ye Y Jianlan şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat (6.182.437 lei – 3.573.180 lei – dobândit înainte de data de 19.04.2012); - a sumei de 460.000 lei ridicată de la domiciliul inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015 şi depusă la CEC Bank conform chitanţei nr. 3649812/1/18.02.205; - a sumei de 3.236.932 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Mocanu Fănel şi soţia acestuia şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat; - a contravalorii bunurilor aferente celor trei conosamente NCND 15260396, NCND 15260310, NCND 15260311 pentru care s-a dispus valorificarea în cursul judecăţii conform Încheierii din data de 03.04.2017, conosamente găsite la domiciliu inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015, conosamente notificate pe numele SC MY STEEL LOGISTIC SRL Slobozia. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse şi prin procesele verbale de indisponibilizare din datele de: 20.02.2015 - file 116-125 vol. 5 u.p., 23.02.2015 - fila 97 vol. 5 u.p., 29.04.2015 - file 114 şi 145 - 150 vol. 5 u.p. precum şi prin procesul verbal din 25.06.2015 aflat la fila 125 vol. 1 dosar instanţă şi prin procesul verbal din data de 18.10.2017 aflat la fila 76 vol. 8 instanţă. Face aplicarea art. 12 din legea nr. 241/2005 pentru ambii inculpaţi. Onorariul interpretului de limbă chineză reprezentând echivalentul a 6 ore de servicii prestate se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Face aplicarea art.13 din Legea nr. 241/2005 în sensul comunicării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti de condamnare la data rămânerii definitive a acesteia. Face aplicarea dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 129/2019, în sensul comunicării hotărârii judecătoreşti definitive privind infracţiunea prevăzută de art. 49 lit. a din Legea nr. 129/2019, către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă inculpatul Li Shenggeng în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL la plata sumei de 10.000 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul Mocanu Fănel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu la plata sumei de 18.000 lei cheltuieli judiciare către stat din care 8.000 lei, onorariul expertului contabil. În baza art. 273 Cod procedură penală, onorariul interpretului de limbă chineză reprezentând echivalentul a 6 ore de servicii prestate se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile, conform art. 407 alin. 1 Cod procedură penală, modificat prin Legea nr. 130/2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07 decembrie 2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Data: 2021-11-29
Ora estimată: 09:00
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii amână pronunţarea la data de 07 decembrie 2021, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 noiembrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii amână pronunţarea la data de 07 decembrie 2021, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 noiembrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-11-15
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Li Shenggeng pentru a depune concluzii scrise, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii stabileşte termen la data de 29 noiembrie 2021, ora 09,00, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 noiembrie 2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Li Shenggeng pentru a depune concluzii scrise, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii stabileşte termen la data de 29 noiembrie 2021, ora 09,00, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 noiembrie 2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-10-25
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 15.11.2021, ora 08,30, pentru imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului Li Shenggeng, precum şi pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 15.11.2021, ora 08,30, pentru imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului Li Shenggeng, precum şi pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-20
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 25.10.2021, pentru a se reveni cu adresă către p.civ. A.J.F.P. Ialomiţa şi CII Buzoianu Sergiu - adm.jud. al SC BEK METAL MATERIAL SRL şi pentru a fi în măsură să se pronunţe cu privire la incidenţa sau nu în cauză a dispoziţiilor art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, modificată, astfel cum s-a dispus prin încheierea de şedinţă din data de 05 mai 2021, pentru ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii să motiveze Deciziei nr. 11 din 28 iunie 2021 pronunţată în dosarul nr. 1128/1/2021, cu privire la incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 37 din Codul penal, în raport de condamnarea suferită de inculpatul Li Shenggeng prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 25.10.2021, pentru a se reveni cu adresă către p.civ. A.J.F.P. Ialomiţa şi CII Buzoianu Sergiu - adm.jud. al SC BEK METAL MATERIAL SRL şi pentru a fi în măsură să se pronunţe cu privire la incidenţa sau nu în cauză a dispoziţiilor art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, modificată, astfel cum s-a dispus prin încheierea de şedinţă din data de 05 mai 2021, pentru ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii să motiveze Deciziei nr. 11 din 28 iunie 2021 pronunţată în dosarul nr. 1128/1/2021, cu privire la incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 37 din Codul penal, în raport de condamnarea suferită de inculpatul Li Shenggeng prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-30
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 20.09.2021, pentru a se solicita cazierele judiciare ale inculpaţilor, pentru a se reveni cu adrese către SC BEK METAL MATERIAL SRL şi AJFP Ialomiţa şi pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 20.09.2021, pentru a se solicita cazierele judiciare ale inculpaţilor, pentru a se reveni cu adrese către SC BEK METAL MATERIAL SRL şi AJFP Ialomiţa şi pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-24
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 reţinută în sarcina inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel în infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Admite în parte cererea formulată de inculpatul Li Shenggeng de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care este trimis în judecată. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod penal dispune schimbarea încadrării juridice din 2 infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin.1 lit. b din legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În sarcina inculpatului reţinându-se următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; totul cu art. 38 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Mocanu Fănel din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, în sarcina inculpatului reţinându-se următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; totul cu art. 38 Cod penal. Cu apel odată cu fondul. Fixează termen pentru continuarea cercetării judecătoreşti la data de 30 iunie 2021, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 iunie 2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 reţinută în sarcina inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel în infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Admite în parte cererea formulată de inculpatul Li Shenggeng de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care este trimis în judecată. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod penal dispune schimbarea încadrării juridice din 2 infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin.1 lit. b din legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În sarcina inculpatului reţinându-se următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; totul cu art. 38 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Mocanu Fănel din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, în sarcina inculpatului reţinându-se următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; totul cu art. 38 Cod penal. Cu apel odată cu fondul. Fixează termen pentru continuarea cercetării judecătoreşti la data de 30 iunie 2021, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 iunie 2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-02
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 250 din 16.04.20219, urmează a amânaa cauza la daat de 24.06.2021, pentru ca instanţa să se pronunţe cu privire la cererea de schimbare a încadrăriii juridice a faptelor formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi apărătorul ales al inculpatului Li Shenggeng.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 250 din 16.04.20219, urmează a amânaa cauza la daat de 24.06.2021, pentru ca instanţa să se pronunţe cu privire la cererea de schimbare a încadrăriii juridice a faptelor formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi apărătorul ales al inculpatului Li Shenggeng.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-17
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 02.06.2021, ora 09,00, pentru a se reveni cu adresă către AJFP Ialomiţa, pentru a se emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului pentru a preciza care este situaţia juridică a societăţilor SC Hamei Exim SRL, SC Sinoland Invest SRL, SC My Steel Logistic SRL, SC Bek Metal Material. De asemenea, se vor solicita relaţii de la CEC Bank SA - Suc. Slobozia, Statul Român - DGRFP Ploişti şi AJFP Ialomiţa şi Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Se va pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Li Shenggeng, prin apărătorul ales, precum şi cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de reprezentantul parchetului. Se va emite adresă către Compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Ialomiţa, pentru a ne comunica o copie de pe sentinţa penală nr. 137 / F din data de 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive a acesteia.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 02.06.2021, ora 09,00, pentru a se reveni cu adresă către AJFP Ialomiţa, pentru a se emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului pentru a preciza care este situaţia juridică a societăţilor SC Hamei Exim SRL, SC Sinoland Invest SRL, SC My Steel Logistic SRL, SC Bek Metal Material. De asemenea, se vor solicita relaţii de la CEC Bank SA - Suc. Slobozia, Statul Român - DGRFP Ploişti şi AJFP Ialomiţa şi Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Se va pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Li Shenggeng, prin apărătorul ales, precum şi cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de reprezentantul parchetului. Se va emite adresă către Compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Ialomiţa, pentru a ne comunica o copie de pe sentinţa penală nr. 137 / F din data de 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive a acesteia.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-05
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 17.05.2021, ora 09,30, pentru audierea expertului Preda Silviu, pentru a se pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Li Shenggeng, prin apărătorul ales şi pentru a se comunica reprezentantului parchetului, expertului şi inculpaţilor, întrebările la care trebuie să răspundă expertul.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 17.05.2021, ora 09,30, pentru audierea expertului Preda Silviu, pentru a se pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Li Shenggeng, prin apărătorul ales şi pentru a se comunica reprezentantului parchetului, expertului şi inculpaţilor, întrebările la care trebuie să răspundă expertul.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-07
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 05.05.2021 pentru lipsa de apărare a inculpatului Li Shenggeng, pentru a se audia exp.Preda Silviu, conform art. 179 din Codul de procedură penală, pentru a se comunica inculpaţilor cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor privind pe inculpaţi formulată de parchet, precum şi pentru audiarea inculpatului Mocanu Fănel, după care instanţa se va pronunţa cu privire la măsurile asigurătorii conform art. 250 ind. 2 din Legea nr. 6/2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 05.05.2021 pentru lipsa de apărare a inculpatului Li Shenggeng, pentru a se audia exp.Preda Silviu, conform art. 179 din Codul de procedură penală, pentru a se comunica inculpaţilor cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor privind pe inculpaţi formulată de parchet, precum şi pentru audiarea inculpatului Mocanu Fănel, după care instanţa se va pronunţa cu privire la măsurile asigurătorii conform art. 250 ind. 2 din Legea nr. 6/2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-10
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 07.04.2021, pentru ca apărătorul inculpatului Mocanu Fănel să ia la cunoştinţă de răspunsurile depuse de expertul Preda Silviu, la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză, precum şi pentru a se depune eventualele schimbării de încadrare juridică a faptelor săvârşite de inculpaţi.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 07.04.2021, pentru ca apărătorul inculpatului Mocanu Fănel să ia la cunoştinţă de răspunsurile depuse de expertul Preda Silviu, la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză, precum şi pentru a se depune eventualele schimbării de încadrare juridică a faptelor săvârşite de inculpaţi.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-10
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 10.03.2021, pentru lipsa răspunsurilor la raportul de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 10.03.2021, pentru lipsa răspunsurilor la raportul de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-13
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.02.2021, pentru a se comunica obiecţiunile la raportul de expertiză către exp. Preda Silviu şi pentru ca inculpatul Mocanu Fănel, prin apărătorul ales, să facă dovada achitării diferenţei de onorariu expert în sumă de 8.000 lei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.02.2021, pentru a se comunica obiecţiunile la raportul de expertiză către exp. Preda Silviu şi pentru ca inculpatul Mocanu Fănel, prin apărătorul ales, să facă dovada achitării diferenţei de onorariu expert în sumă de 8.000 lei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-16
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 13.01.2021, pentru ca reprezentantul parchtului de depună obiecţiunile la raportul de expertiză şi pentru ca inculpaţii, prin apărătorii aleşi, să facă dovada achitării diferenţei de onorariu expert, câte 8.000 lei, de către fiecare inculpat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 13.01.2021, pentru ca reprezentantul parchtului de depună obiecţiunile la raportul de expertiză şi pentru ca inculpaţii, prin apărătorii aleşi, să facă dovada achitării diferenţei de onorariu expert, câte 8.000 lei, de către fiecare inculpat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-18
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 16.12.2020, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză şi a depune eventualele obiecţiuni la acesta, precum şi pentru a se pronunţa cu privire la achitarea diferenţei de onorariu de expert.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 16.12.2020, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză şi a depune eventualele obiecţiuni la acesta, precum şi pentru a se pronunţa cu privire la achitarea diferenţei de onorariu de expert.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-21
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 18.11.2020 pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de exp. Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 18.11.2020 pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de exp. Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-23
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 21.10.2020 pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de exp. Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 21.10.2020 pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de exp. Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-08-26
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.09.2020, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de expertul Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.09.2020, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de expertul Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-01
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 26.08.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adresă către de domnul expert Preda Silviu pentru a urgenta efectuarea şi depunerea raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 26.08.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adresă către de domnul expert Preda Silviu pentru a urgenta efectuarea şi depunerea raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-03
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.06.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adres către de domnul expert Preda Silviu de a se prezenta la sediul instanţei în vederea studierii dosarului.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.06.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adres către de domnul expert Preda Silviu de a se prezenta la sediul instanţei în vederea studierii dosarului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-05-06
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.06.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adres către de domnul expert Preda Silviu de a se prezenta la sediul instanţei în vederea studierii dosarului.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.06.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adres către de domnul expert Preda Silviu de a se prezenta la sediul instanţei în vederea studierii dosarului.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-04-08
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 06.05.2020, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de domnul expert Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 06.05.2020, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de domnul expert Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-03-11
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 08.04.2020, pentru efectuarea şi întocmirea raportului de expertiză de către domnul expert Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 08.04.2020, pentru efectuarea şi întocmirea raportului de expertiză de către domnul expert Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-28
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11 martie 2020, ora 08,30, pentru imposibilitatea prezentării domnului expert Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11 martie 2020, ora 08,30, pentru imposibilitatea prezentării domnului expert Preda Silviu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-21
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Desemnează expert pe domnul Preda Silviu căruia i se vor transmite prin adresă obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 12 februarie 2020. Emite adresă către Biroul local de expertizei judiciare, tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru a comunica desemnarea în prezenta cauză a expertul Preda Silviu. Pune în vedere celor doi inculpaţi să facă dovada achitării onorariului provizoriu de 2.000 lei în cote egale şi să facă dovada în acest sens. Stabileşte termen pentru chemarea expertului desemnat conform art. 177 alin. 1 Cod procedură penală la 28 februarie 2020, ora 09,00. Ia act că avocat Pană Dorin, pentru inculpatul Li Shenggeng înţelege să renunţe la alegerea unui expert parte. Emite adresă către Tribunalul Bihor pentru a comunica rezultatul comisiei rogatorii solicitată de instanţă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Desemnează expert pe domnul Preda Silviu căruia i se vor transmite prin adresă obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 12 februarie 2020. Emite adresă către Biroul local de expertizei judiciare, tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru a comunica desemnarea în prezenta cauză a expertul Preda Silviu. Pune în vedere celor doi inculpaţi să facă dovada achitării onorariului provizoriu de 2.000 lei în cote egale şi să facă dovada în acest sens. Stabileşte termen pentru chemarea expertului desemnat conform art. 177 alin. 1 Cod procedură penală la 28 februarie 2020, ora 09,00. Ia act că avocat Pană Dorin, pentru inculpatul Li Shenggeng înţelege să renunţe la alegerea unui expert parte. Emite adresă către Tribunalul Bihor pentru a comunica rezultatul comisiei rogatorii solicitată de instanţă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-12
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 21.02.2020, pentru emiterea unei adrese către Biroul Local de expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul Tribunalului Ialomiţa pentru a comunica numele şi datele de contact ale experţilor judiciari contabili care au şi calitatea de consultant fiscal putând efectua expertiză fiscală judiciară la solicitarea organelor judiciare.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 21.02.2020, pentru emiterea unei adrese către Biroul Local de expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul Tribunalului Ialomiţa pentru a comunica numele şi datele de contact ale experţilor judiciari contabili care au şi calitatea de consultant fiscal putând efectua expertiză fiscală judiciară la solicitarea organelor judiciare.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-15
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 12.02.2020, ora 10,30, pentru audierea martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 12.02.2020, ora 10,30, pentru audierea martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-18
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 15.01.2020, ora 10,30, pentru citarea martorei Ghinea Georgiana cu mandat de aducere, precum şi pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 15.01.2020, ora 10,30, pentru citarea martorei Ghinea Georgiana cu mandat de aducere, precum şi pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-12
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Voinea Dănuţ, Muşat Florica Florentina, Ghinea (fostă Stanciu) Georgiana şi Iancu Alina Vasilica, la data de 18 decembrie 2019 – ora 10,30. Pentru efectuarea comisiilor rogatorii, amâna cauza la data de 15 ianuarie 2020, precum şi pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Drăgan Gherghiţa, Mihai Marian, Niţu Petre, Dincă Ion şi Pavel Petrică Georgian.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Voinea Dănuţ, Muşat Florica Florentina, Ghinea (fostă Stanciu) Georgiana şi Iancu Alina Vasilica, la data de 18 decembrie 2019 – ora 10,30. Pentru efectuarea comisiilor rogatorii, amâna cauza la data de 15 ianuarie 2020, precum şi pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Drăgan Gherghiţa, Mihai Marian, Niţu Petre, Dincă Ion şi Pavel Petrică Georgian.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-20
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen intermediar la data de 12.12.2019 pentru ca reprezentantul parchetului şi apărătorii aleşi ai inculpaţilor să depună întrebările pentru cei trei martori, respectiv,Hodişan Radu Dan, Lalescu Mihaela Angela şi Mahuleţ Ionuţ Corneliu. De asemenea, se vor emite adrese către părţile civile să depună la dosarul cauzei întrebările pentru cei trei martori, respectiv,Hodişan Radu Dan, Lalescu Mihaela Angela şi Mahuleţ Ionuţ Corneliu. Amână cauza la data de 18.12.2019 pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Voinea Dănuţ, Muşat Florica Florentina, Ghinea (Stanciu) Georgiana şi Iancu Alina Vasilica.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen intermediar la data de 12.12.2019 pentru ca reprezentantul parchetului şi apărătorii aleşi ai inculpaţilor să depună întrebările pentru cei trei martori, respectiv,Hodişan Radu Dan, Lalescu Mihaela Angela şi Mahuleţ Ionuţ Corneliu. De asemenea, se vor emite adrese către părţile civile să depună la dosarul cauzei întrebările pentru cei trei martori, respectiv,Hodişan Radu Dan, Lalescu Mihaela Angela şi Mahuleţ Ionuţ Corneliu. Amână cauza la data de 18.12.2019 pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Voinea Dănuţ, Muşat Florica Florentina, Ghinea (Stanciu) Georgiana şi Iancu Alina Vasilica.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-31
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 20.11.2019 pentru audierea martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 20.11.2019 pentru audierea martorilor din rechizitoriu.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-23
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 31.10.2019, pentru lipsa interpretului autorizat de limbă chineză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 31.10.2019, pentru lipsa interpretului autorizat de limbă chineză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-03
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.10.2019 pentru audierea martorilor care au lipsit la acest termen de judecată, precum şi pentru administrarea celorlalte probe solicitate de apărătorul inculpatului Li Shenggeng.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.10.2019 pentru audierea martorilor care au lipsit la acest termen de judecată, precum şi pentru administrarea celorlalte probe solicitate de apărătorul inculpatului Li Shenggeng.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-16
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.10.2019, pentru audierea martorilor din rechizitoriu, respectiv, CHIŢU RĂDUCU GEORGIAN, CĂLIN VASILICA, CRISTACHE IONEL, IGNĂTESCU NICOLAE, VASILE DRAGOŞ VALENTIN şi NEAGU TANŢA.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.10.2019, pentru audierea martorilor din rechizitoriu, respectiv, CHIŢU RĂDUCU GEORGIAN, CĂLIN VASILICA, CRISTACHE IONEL, IGNĂTESCU NICOLAE, VASILE DRAGOŞ VALENTIN şi NEAGU TANŢA.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-09-09
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Termen intermediar
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Termen intermediar
Data: 2019-07-17
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fixează termen intermediar pentru verificarea măsurii preventive la 09 septembrie 2019 cu citarea inculpatului Li Shenggeng şi pentru începerea cercetării judecătoreşti la 16.09.2019, cu citarea inculpaţilor, părţilor civile, părţilor responsabile civilmente şi persoanelor vătămate.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fixează termen intermediar pentru verificarea măsurii preventive la 09 septembrie 2019 cu citarea inculpatului Li Shenggeng şi pentru începerea cercetării judecătoreşti la 16.09.2019, cu citarea inculpaţilor, părţilor civile, părţilor responsabile civilmente şi persoanelor vătămate.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-25
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 17.07.2019, pentru verificarea măsurii preventive sub care se află inculpatul, pentru imposibilitatea prezentării interpeetului de limbă chineză - Tilică Ilie, pentru lipsa relaţiilor de la partera vătămată BDR Groupe Societe Generale şi SC BEK METAL MATERIAL SRL
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 17.07.2019, pentru verificarea măsurii preventive sub care se află inculpatul, pentru imposibilitatea prezentării interpeetului de limbă chineză - Tilică Ilie, pentru lipsa relaţiilor de la partera vătămată BDR Groupe Societe Generale şi SC BEK METAL MATERIAL SRL
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-06-10
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.06.2019 pentru ca inculpatul Mpcanu Fănel să-şi angajeze apărpător ales, pentru lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente - cetăţeni chinezi, cu partea rersp.civilmente SC UNIMETAL MATERIAL SRL Bucureşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.06.2019 pentru ca inculpatul Mpcanu Fănel să-şi angajeze apărpător ales, pentru lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente - cetăţeni chinezi, cu partea rersp.civilmente SC UNIMETAL MATERIAL SRL Bucureşti.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
LI SHENGGENG - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢ. DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
MOCANU FĂNEL - Inculpat
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIU - Parte responsabilă civilmente
S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. ŞTEFY IPURL - Parte responsabilă civilmente
S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
LI L MINGJIA - Parte responsabilă civilmente
CHEN P HANG - Parte responsabilă civilmente
YE Y JIANLAN - Parte responsabilă civilmente
YE H SONGQING - Parte responsabilă civilmente
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DĂBULENI - Parte vătămată
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL - Parte civilă
SC BEK METAL MATERIAL SRL - PRIN ADMIN. JUD. CII BUZOIANU SERGIU - Parte vătămată
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN CRĂCIUN ADRIAN - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢ. DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
MOCANU FĂNEL - Inculpat
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIU - Parte responsabilă civilmente
S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. ŞTEFY IPURL - Parte responsabilă civilmente
S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
LI L MINGJIA - Parte responsabilă civilmente
CHEN P HANG - Parte responsabilă civilmente
YE Y JIANLAN - Parte responsabilă civilmente
YE H SONGQING - Parte responsabilă civilmente
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DĂBULENI - Parte vătămată
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL - Parte civilă
SC BEK METAL MATERIAL SRL - PRIN ADMIN. JUD. CII BUZOIANU SERGIU - Parte vătămată
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN CRĂCIUN ADRIAN - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 11/08/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România