TribunalulIALOMITA, Nr. dosar: 2059/98/2015*
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 2059/98/2015*
Data înregistrării: 2019-05-20
Data ultimei modificări: 2024-01-10T11:30:42.857
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2019-05-20
Data ultimei modificări: 2024-01-10T11:30:42.857
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-12-15
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. a Cod procedură penală, achită inculpaţii Wadih Georges (date), Laoun Ihab (date), Abas Ayad-Jabir (date), Mustăţea Dănuţ (date), El Boustany – Dumitru Elie (date), El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina (date), S.C. Klevek Factoy S.R.L. Tunari (date), S.C. Conserv Buftea S.A. (date), S.C. Klevek Factory Sales and Marketing (date), sub aspectul comiterii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,2,3 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. b Cod procedură penală, achită inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad-Jabir, Mustăţea Dănuţ, El Boustany – Dumitru Elie, El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina, SC Klevek Factoy SRL, S.C. Conserv Buftea S.A., S.C. Klevek Factory Sales and Marketing, Omran Hasan Yousef Ahmad (date) şi Abdelaziz Ben Jelloun (date), sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art.49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. d Cod pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaţilor Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad-Jabir , El Boustany – Dumitru Elie , S.C. Klevek Factory Sales and Marketing (date), sub aspectul comiterii infracţiunii, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. d Cod pen şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina sub aspectul comiterii infracţiunii, în formă continuată, de complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 cod penal rap. la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal cu aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal condamnă inculpatul Wadih Georges la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, în regim de detenţie şi de 4 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Wadih Georges pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b Cod penal, condamnă inculpatul Laoun Ihab la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 3 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Laoun Ihab Serviciului de Probaţiune Ilfov. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul Laoun Ihab trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune inculpatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Laoun Ihab va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la Primăria comunei Tunari, judeţul Ilfov sau Primăria oraşului Buftea, judeţul Ilfov, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Ilfov. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului Laoun Ihab dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Laoun Ihab timpul reţinerii şi arestării preventive, de la 15.05.2015 la 28.05.2015. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b Cod penal, condamnă inculpatul Abas Ayad-Jabir la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 3 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Abas Ayad-Jabir pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Abas Ayad-Jabir Serviciului de Probaţiune Bucureşti. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul Abas Ayad-Jabir trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune inculpatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Abas Ayad-Jabir va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti sau Primăria Municipiului Bucureşti – Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului Abas Ayad-Jabir dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal Rap la art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b Cod penal, condamnă inculpatul Mustăţea Dănuţ la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 3 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Mustăţea Dănuţ pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Mustăţea Dănuţ Serviciului de Probaţiune Bucureşti. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul Mustăţea Dănuţ trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune inculpatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Mustăţea Dănuţ va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA sector 5 Bucureşti sau Primăria Municipiului Bucureşti – Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului Mustăţea Dănuţ dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. c Cod procedură penală, achită inculpata persoană juridică S.C. Klevek Factory SRL sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prev de art. 9 alin 1 lit c, alin 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. c Cod procedură penală, achită inculpata persoană juridică S.C. Conserv Buftea SA sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, cu aplic. art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită inculpata Laudă Ioana (date) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită inculpata Laudă Ioana sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri prev. de art. 275 alin. 1 cod penal. Ia act că inculpatul El Boustany Dumitru Elie a fost reţinut şi arestat preventiv de la 16.05.2015 la 28.05.2015. Ia act că prin Încheierea din 7 iunie 2023 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosar nr.2059/98/2015*/a4, definitivă prin necontestare, s-a dispus revocarea măsurii arestării preventive, nepusă în executare, dispusă faţă de inculpatul Wadih Georges prin Încheierea nr.15/18.06.2015 pronunţată în dosar nr.913/98/2015 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa-Secţia penală. Ia act că prejudiciul cauzat părţii civile, Statul Român, prin ANAF - D.G.R.F.P. Bucureşti – A.J.F.P Ilfov, în cuantum de 2071108 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, ca urmare a comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, a fost integral achitat şi dispune restituirea sumelor achitate în plus, către SC Conserv SA şi SC Klevek Factory Sales And Marketing SRL, reprezentând plată nedatorată. Respinge pretenţiile civile privind achitarea de către inculpaţi a unui prejudiciu penal în cuantum de 16.928.591 lei. Dispune scoaterea din cauză, ca parte civilă, a DGRFP Ploieşti – AJFP Ialomiţa. Ia act că persoanele vătămate SC Klevek Factory SRL şi SC Conserv Buftea SA nu au formulat pretenţii civile în cauză, sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 sau a complicităţii la această infracţiune. Ia act că prin Încheierea din 29.10.2021 dispusă în dosar nr.2059/98/2015*/a3, definitivă prin respingerea contestaţiei DIICOT, s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit prin Ordonan?a nr.62/D/P/2014 din data de 15.05.2015 şi prin Ordonan?a nr.62/D/P/2014 din data de 22.05.2015 emise de procuror în dosar nr. 62D/P/2014 al Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DIICOT-Biroul Teritorial Ialomiţa, până la concurenţa sumei de 12.348.717 lei, în privinţa bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor. În baza art. 217 alin. 6 Cod procedură penală dispune restituirea cauţiunii în sumă totală de 7123000 lei, constând din: -4450000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4010594/1 din data de 22.05.2015, pentru Ihab Laun; - 448000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4032025/1 din data de 16.06.2015, pentru Abas Ayad Jabir; - 2225000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4010591/1 din 22.05.2015, pentru El Boustany Dumitru Elie. Dispune anularea facturilor fiscale privind relaţia comercială dintre Klevek Factory şi următorii furnizori: Denys Activ Internaţional SRL, Maroco Internaţional SRL, Muria Metal Company SRL, MGL Balkan SRL, Petra Jordan Com SRL, Astral Activ Consult SRL, Kieserl Consulting & Comerţ SRL, Leuci Fruct SRL, Vector Relation & Comercial, K IDEAL Onix SRL, Ramo Time SRL, A & A Intrast SRL, Alvaro Team Consulting SRL, aflate în volumul 28 al dosarului de urmărire penală, precum şi facturilor fiscale privind relaţia comercială dintre Conserv Buftea şi următorii furnizori: Qiuck Frozfo FOOD SRL, Maroco Internaţional SRL, MGL Balkan LTD SRL, FLaur Shark SRL, Leuci Fruct SRL, Petra Jordan Com SRL, Texto Media - Invent SRL, Petercom Advantage S.R.L, A&A Intrast SRL, aflate în volumul nr. 7 al dosarului de urmărire penală. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab, Mustăţea Dănuţ şi Abas Ayad Jabir la câte 14.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 Cod proc. penală obligă inculpaţii El Boustany – Dumitru Elie, SC Klevek Factory Sales and Marketing şi El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina la plata cheltuielilor judiciare către stat, în sumă de 4500 lei fiecare. Celelalte cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu, pentru inculpatul Omran Hasan Yousef Ahmad, avocat Boboc Adam, pentru inculpata Laudă Ioana, avocat Petrache Corina Georgeana. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 decembrie 2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală.
Document: Hotarare
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. a Cod procedură penală, achită inculpaţii Wadih Georges (date), Laoun Ihab (date), Abas Ayad-Jabir (date), Mustăţea Dănuţ (date), El Boustany – Dumitru Elie (date), El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina (date), S.C. Klevek Factoy S.R.L. Tunari (date), S.C. Conserv Buftea S.A. (date), S.C. Klevek Factory Sales and Marketing (date), sub aspectul comiterii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,2,3 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. b Cod procedură penală, achită inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad-Jabir, Mustăţea Dănuţ, El Boustany – Dumitru Elie, El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina, SC Klevek Factoy SRL, S.C. Conserv Buftea S.A., S.C. Klevek Factory Sales and Marketing, Omran Hasan Yousef Ahmad (date) şi Abdelaziz Ben Jelloun (date), sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art.49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. d Cod pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaţilor Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad-Jabir , El Boustany – Dumitru Elie , S.C. Klevek Factory Sales and Marketing (date), sub aspectul comiterii infracţiunii, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. d Cod pen şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina sub aspectul comiterii infracţiunii, în formă continuată, de complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 cod penal rap. la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal cu aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal condamnă inculpatul Wadih Georges la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, în regim de detenţie şi de 4 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Wadih Georges pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b Cod penal, condamnă inculpatul Laoun Ihab la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 3 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Laoun Ihab Serviciului de Probaţiune Ilfov. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul Laoun Ihab trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune inculpatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Laoun Ihab va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la Primăria comunei Tunari, judeţul Ilfov sau Primăria oraşului Buftea, judeţul Ilfov, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Ilfov. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului Laoun Ihab dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Laoun Ihab timpul reţinerii şi arestării preventive, de la 15.05.2015 la 28.05.2015. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b Cod penal, condamnă inculpatul Abas Ayad-Jabir la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 3 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Abas Ayad-Jabir pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Abas Ayad-Jabir Serviciului de Probaţiune Bucureşti. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul Abas Ayad-Jabir trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune inculpatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Abas Ayad-Jabir va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti sau Primăria Municipiului Bucureşti – Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului Abas Ayad-Jabir dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal Rap la art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b Cod penal, condamnă inculpatul Mustăţea Dănuţ la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 3 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Mustăţea Dănuţ pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Mustăţea Dănuţ Serviciului de Probaţiune Bucureşti. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul Mustăţea Dănuţ trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune inculpatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Mustăţea Dănuţ va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA sector 5 Bucureşti sau Primăria Municipiului Bucureşti – Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului Mustăţea Dănuţ dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. c Cod procedură penală, achită inculpata persoană juridică S.C. Klevek Factory SRL sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prev de art. 9 alin 1 lit c, alin 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. c Cod procedură penală, achită inculpata persoană juridică S.C. Conserv Buftea SA sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, cu aplic. art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită inculpata Laudă Ioana (date) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită inculpata Laudă Ioana sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri prev. de art. 275 alin. 1 cod penal. Ia act că inculpatul El Boustany Dumitru Elie a fost reţinut şi arestat preventiv de la 16.05.2015 la 28.05.2015. Ia act că prin Încheierea din 7 iunie 2023 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosar nr.2059/98/2015*/a4, definitivă prin necontestare, s-a dispus revocarea măsurii arestării preventive, nepusă în executare, dispusă faţă de inculpatul Wadih Georges prin Încheierea nr.15/18.06.2015 pronunţată în dosar nr.913/98/2015 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa-Secţia penală. Ia act că prejudiciul cauzat părţii civile, Statul Român, prin ANAF - D.G.R.F.P. Bucureşti – A.J.F.P Ilfov, în cuantum de 2071108 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, ca urmare a comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, a fost integral achitat şi dispune restituirea sumelor achitate în plus, către SC Conserv SA şi SC Klevek Factory Sales And Marketing SRL, reprezentând plată nedatorată. Respinge pretenţiile civile privind achitarea de către inculpaţi a unui prejudiciu penal în cuantum de 16.928.591 lei. Dispune scoaterea din cauză, ca parte civilă, a DGRFP Ploieşti – AJFP Ialomiţa. Ia act că persoanele vătămate SC Klevek Factory SRL şi SC Conserv Buftea SA nu au formulat pretenţii civile în cauză, sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 sau a complicităţii la această infracţiune. Ia act că prin Încheierea din 29.10.2021 dispusă în dosar nr.2059/98/2015*/a3, definitivă prin respingerea contestaţiei DIICOT, s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit prin Ordonan?a nr.62/D/P/2014 din data de 15.05.2015 şi prin Ordonan?a nr.62/D/P/2014 din data de 22.05.2015 emise de procuror în dosar nr. 62D/P/2014 al Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DIICOT-Biroul Teritorial Ialomiţa, până la concurenţa sumei de 12.348.717 lei, în privinţa bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor. În baza art. 217 alin. 6 Cod procedură penală dispune restituirea cauţiunii în sumă totală de 7123000 lei, constând din: -4450000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4010594/1 din data de 22.05.2015, pentru Ihab Laun; - 448000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4032025/1 din data de 16.06.2015, pentru Abas Ayad Jabir; - 2225000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4010591/1 din 22.05.2015, pentru El Boustany Dumitru Elie. Dispune anularea facturilor fiscale privind relaţia comercială dintre Klevek Factory şi următorii furnizori: Denys Activ Internaţional SRL, Maroco Internaţional SRL, Muria Metal Company SRL, MGL Balkan SRL, Petra Jordan Com SRL, Astral Activ Consult SRL, Kieserl Consulting & Comerţ SRL, Leuci Fruct SRL, Vector Relation & Comercial, K IDEAL Onix SRL, Ramo Time SRL, A & A Intrast SRL, Alvaro Team Consulting SRL, aflate în volumul 28 al dosarului de urmărire penală, precum şi facturilor fiscale privind relaţia comercială dintre Conserv Buftea şi următorii furnizori: Qiuck Frozfo FOOD SRL, Maroco Internaţional SRL, MGL Balkan LTD SRL, FLaur Shark SRL, Leuci Fruct SRL, Petra Jordan Com SRL, Texto Media - Invent SRL, Petercom Advantage S.R.L, A&A Intrast SRL, aflate în volumul nr. 7 al dosarului de urmărire penală. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab, Mustăţea Dănuţ şi Abas Ayad Jabir la câte 14.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 Cod proc. penală obligă inculpaţii El Boustany – Dumitru Elie, SC Klevek Factory Sales and Marketing şi El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina la plata cheltuielilor judiciare către stat, în sumă de 4500 lei fiecare. Celelalte cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu, pentru inculpatul Omran Hasan Yousef Ahmad, avocat Boboc Adam, pentru inculpata Laudă Ioana, avocat Petrache Corina Georgeana. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 decembrie 2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală.
Document: Hotarare
Data: 2023-12-06
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 15.12.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 15.12.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-11-29
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 06.12.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 06.12.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-11-24
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 29.11.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 29.11.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-11-10
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 24.11.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 24.11.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-10-20
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 10.11.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 10.11.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-09-22
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 20.10.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 20.10.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-08-25
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 22.09.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 22.09.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-06-28
Ora estimată: 11:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 25.08.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 11:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 25.08.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-06-26
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.386 Cod proc. penală, din oficiu, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriu, după cum urmează: - pentru inculpatul WADIH GEORGES, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 Cod penal, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1991, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art 367 alin 1,2,3 Cod penal, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin 1 Cod penal; - pentru inculpatul LAOUN IHAB, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 CP, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 CP; - pentru inculpatul ABAS AYAD-JABIR, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal; - pentru inculpatul MUSTĂŢEA DĂNUŢ, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal; - pentru inculpatul EL BOUSTANY-DUMITRU ELIE, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002,toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal. - pentru inculpata EL BOUSTANY-DUMITRU NICOLETA-CRISTINA, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune, în formă continuată, de complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 cod penal rap. la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal; - pentru inculpata SC KLEVEK FACTORY SRL, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, infracţiunea de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal. - pentru inculpata SC CONSERV BUFTEA SA, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005 şi spălare a banilor, prev de art.29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal; - pentru inculpata SC KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING (actualmente SC OSKAR IFOOND DYNAMICS SRL), din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 Cod penal, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 Cod penal raportat la art.272 pct.1 lit.b din Legea 31/1990, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 Cod penal raportat la art.272 pct.1 lit.b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 cod penal rap. la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; - pentru inculpatul OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD, din infracţiunea de spălare a banilor, prev de art.29 alin.1 lit.a, b, c din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal; - pentru inculpatul ABDELAZIZ BEN JELLOUN, din infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b, c din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal; Menţine încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu în privinţa inculpatei Laudă Ioana, respectiv infracţiunea de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.1 Cod penal şi infracţiunea de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prevăzută de art.275 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 iunie 2023.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.386 Cod proc. penală, din oficiu, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriu, după cum urmează: - pentru inculpatul WADIH GEORGES, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 Cod penal, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1991, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art 367 alin 1,2,3 Cod penal, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin 1 Cod penal; - pentru inculpatul LAOUN IHAB, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 CP, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 CP; - pentru inculpatul ABAS AYAD-JABIR, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal; - pentru inculpatul MUSTĂŢEA DĂNUŢ, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal; - pentru inculpatul EL BOUSTANY-DUMITRU ELIE, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002,toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal. - pentru inculpata EL BOUSTANY-DUMITRU NICOLETA-CRISTINA, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune, în formă continuată, de complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 cod penal rap. la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal; - pentru inculpata SC KLEVEK FACTORY SRL, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, infracţiunea de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal. - pentru inculpata SC CONSERV BUFTEA SA, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005 şi spălare a banilor, prev de art.29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal; - pentru inculpata SC KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING (actualmente SC OSKAR IFOOND DYNAMICS SRL), din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 Cod penal, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 Cod penal raportat la art.272 pct.1 lit.b din Legea 31/1990, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 Cod penal raportat la art.272 pct.1 lit.b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 cod penal rap. la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; - pentru inculpatul OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD, din infracţiunea de spălare a banilor, prev de art.29 alin.1 lit.a, b, c din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal; - pentru inculpatul ABDELAZIZ BEN JELLOUN, din infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b, c din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal; Menţine încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu în privinţa inculpatei Laudă Ioana, respectiv infracţiunea de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.1 Cod penal şi infracţiunea de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prevăzută de art.275 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 iunie 2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-23
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptelor la data de 26.06.2023. Termen fond: 28.06.2023, ora 11:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptelor la data de 26.06.2023. Termen fond: 28.06.2023, ora 11:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-07
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-05-19
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca dl expert Cristache Ionel să răspundă la obiecţiunile formulate de partea civilă la raportul de expertiză contabilă. Dispune crearea dosarului asociat nr. 2059/98/2015*/a4, având ca obiect revocare măsură preventivă (art. 242 NCPP) şi stabileşte termen de judecată la data de 07 iunie 2023, ora 11:00, Complet 2 fond, pentru când citează pe inculpatul Wadih Georges la adresele cunoscute, precum şi prin afişarea citaţiei la uşa instanţei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca dl expert Cristache Ionel să răspundă la obiecţiunile formulate de partea civilă la raportul de expertiză contabilă. Dispune crearea dosarului asociat nr. 2059/98/2015*/a4, având ca obiect revocare măsură preventivă (art. 242 NCPP) şi stabileşte termen de judecată la data de 07 iunie 2023, ora 11:00, Complet 2 fond, pentru când citează pe inculpatul Wadih Georges la adresele cunoscute, precum şi prin afişarea citaţiei la uşa instanţei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-05-10
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca dl expert Cristache Ionel să răspundă la obiecţiunile formulate de partea civilă la raportul de expertiză contabilă.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca dl expert Cristache Ionel să răspundă la obiecţiunile formulate de partea civilă la raportul de expertiză contabilă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-04-12
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă şi să formuleze eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă şi să formuleze eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-03-15
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-02-15
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-21
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-26
Ora estimată: 11:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-14
Ora estimată: 12:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-17
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-03
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-23
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Constată preschimbat termenul de la data de 23.05.2022 la data de 03.06.2022.
Ora estimată: 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Constată preschimbat termenul de la data de 23.05.2022 la data de 03.06.2022.
Data: 2022-05-12
Ora estimată: 12:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. 10 Cod procedură penală preschimbă termenul de judecată de la data de 23.05.2022 la data de 03.06.2022, pentru când citează părţile. Se citează la adresele de domiciliu martorii Zamfir Ruxandra Iosefina, Avrigeanu Cristian, Burlacu Antonio Laurenţiu, Dragomir Mihai, Kerimoglu Ali, Benjelloun Adil şi Puriniche Gheorghe cu menţiunea: Prezenţa obligatorie la instanţă în vederea audierii, precum şi cu mandate de aducere. Se citează martorul Mija Laurenţiu George la locul de deţinere, respectiv Penitenciarul Bucureşti – Rahova. Emite adresă către expertul contabil Cristache Ionel, căruia i se va pune în vedere prevederile dispoziţiilor art. 283 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală, în legală în legătură cu amenda judiciară care poate fi aplicată expertului pentru tergiversarea îndeplinirii sarcinilor, amendă ce poate fi de la 500 lei la 5000 lei, precum şi cu solicitarea de a urgenta finalizarea şi depunerea lucrării de specialitate. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.05.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. 10 Cod procedură penală preschimbă termenul de judecată de la data de 23.05.2022 la data de 03.06.2022, pentru când citează părţile. Se citează la adresele de domiciliu martorii Zamfir Ruxandra Iosefina, Avrigeanu Cristian, Burlacu Antonio Laurenţiu, Dragomir Mihai, Kerimoglu Ali, Benjelloun Adil şi Puriniche Gheorghe cu menţiunea: Prezenţa obligatorie la instanţă în vederea audierii, precum şi cu mandate de aducere. Se citează martorul Mija Laurenţiu George la locul de deţinere, respectiv Penitenciarul Bucureşti – Rahova. Emite adresă către expertul contabil Cristache Ionel, căruia i se va pune în vedere prevederile dispoziţiilor art. 283 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală, în legală în legătură cu amenda judiciară care poate fi aplicată expertului pentru tergiversarea îndeplinirii sarcinilor, amendă ce poate fi de la 500 lei la 5000 lei, precum şi cu solicitarea de a urgenta finalizarea şi depunerea lucrării de specialitate. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.05.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-06
Ora estimată: 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-15
Ora estimată: 09:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-25
Ora estimată: 09:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-25
Ora estimată: 09:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-28
Ora estimată: 09:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare a inculpaţilor El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Laoun Ihab şi S.C. OSKAR IFOOD DYNAMICS S.R.L. (fostă S.C. KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING S.R.L.).
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare a inculpaţilor El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Laoun Ihab şi S.C. OSKAR IFOOD DYNAMICS S.R.L. (fostă S.C. KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING S.R.L.).
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-06
Ora estimată: 10:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa dosarului de fond aflat la Cutea de Apel Bucureşti şi pentru lipsa de apărare a inculpaţilor S.C. OSKAR IFOOD DYNAMICS S.R.L. (fostă SC KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING), El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina şi a inculpatelor-persoane vătămate S.C. CONSERV BUFTEA S.A. şi S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa dosarului de fond aflat la Cutea de Apel Bucureşti şi pentru lipsa de apărare a inculpaţilor S.C. OSKAR IFOOD DYNAMICS S.R.L. (fostă SC KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING), El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina şi a inculpatelor-persoane vătămate S.C. CONSERV BUFTEA S.A. şi S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-01
Ora estimată: 09:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-04
Ora estimată: 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-02
Ora estimată: 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea studierii relaţiilor de la dosar.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea studierii relaţiilor de la dosar.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-08-04
Ora estimată: 10:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa relaţiilor solicitate de la Statul Român - prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Bucureşti-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, precum şi pentru lipsa relaţiilor solicitate de la Înalta Curte de Casaţie Justiţie.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa relaţiilor solicitate de la Statul Român - prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Bucureşti-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, precum şi pentru lipsa relaţiilor solicitate de la Înalta Curte de Casaţie Justiţie.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-04
Ora estimată: 09:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile civile Statul Român - prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa şi Statul Român - prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Bucureşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov să depună la dosar precizările solicitate prin adrese, precum şi pentru ca Înalta Curte de Casaţie Justiţie a României să înainteze la dosar decizia nr. 2572 din 20.04.2021 pronunţată în dosarul nr. 454/44/2016.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile civile Statul Român - prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa şi Statul Român - prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Bucureşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov să depună la dosar precizările solicitate prin adrese, precum şi pentru ca Înalta Curte de Casaţie Justiţie a României să înainteze la dosar decizia nr. 2572 din 20.04.2021 pronunţată în dosarul nr. 454/44/2016.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-07
Ora estimată: 09:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad Jabir, Mustă?ea Dănu?, El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Abdelaziz Ben Jelloun, S.C. OSKAR IFOOD DYNAMICS S.R.L. (fostă SC KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING) ?i S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L., a persoanei vătămate S.C. CONSERV BUFTEA S.A., precum şi a părţii civile S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L.- Lichidatori Judiciari DOUBLE INSOLVENCY SPRL.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad Jabir, Mustă?ea Dănu?, El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Abdelaziz Ben Jelloun, S.C. OSKAR IFOOD DYNAMICS S.R.L. (fostă SC KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING) ?i S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L., a persoanei vătămate S.C. CONSERV BUFTEA S.A., precum şi a părţii civile S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L.- Lichidatori Judiciari DOUBLE INSOLVENCY SPRL.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-05
Ora estimată: 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea către apărătorul ales al inculpaţilor ABDELAZIZ BEN JELLOUN, ABAS AYAD JABIR şi WADIH GEORGES, avocat Răzvan Bernad, în format electronic, a rechizitoriului întocmit în cauză de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Ialomiţa, în forma în care au fost îndreptate neregularităţile constatate prin încheierea pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea către apărătorul ales al inculpaţilor ABDELAZIZ BEN JELLOUN, ABAS AYAD JABIR şi WADIH GEORGES, avocat Răzvan Bernad, în format electronic, a rechizitoriului întocmit în cauză de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Ialomiţa, în forma în care au fost îndreptate neregularităţile constatate prin încheierea pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-15
Ora estimată: 12:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de procedură cu inculpaţii Wadih Georges şi Omran Hasan Yousef Ahmad, precum şi pentru lipsa de apărare a inculpatului Abas Ayad Jabir.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de procedură cu inculpaţii Wadih Georges şi Omran Hasan Yousef Ahmad, precum şi pentru lipsa de apărare a inculpatului Abas Ayad Jabir.
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-05-21
Ora estimată: 08:30
Complet: Complet incompatibilitati
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 Cod procedură penală, raportat la art. 64 alin.3 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Vasile Daniela de la soluţionarea dosarului nr. 2059/98/2015*. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 21.05.2019.
Document: incheiereabtinere
Ora estimată: 08:30
Complet: Complet incompatibilitati
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 Cod procedură penală, raportat la art. 64 alin.3 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Vasile Daniela de la soluţionarea dosarului nr. 2059/98/2015*. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 21.05.2019.
Document: incheiereabtinere
Părți *:
LAUDĂ IOANA - Inculpat Inculpat
ABDELAZIZ BEN JELLOUN - Inculpat Inculpat
SC OSKAR IFOOD DYNAMICS SRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă Parte civilă
OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD - Inculpat Inculpat
ABAS AYAD JABIR - Inculpat Inculpat
EL BOUSTANY DUMITRU ELIE - Inculpat Inculpat
EL BOUSTANY DUMITRU NICOLETA CRISTINA - Inculpat Inculpat
LAOUN IHAB - Inculpat Inculpat
MUSTĂŢEA DĂNUŢ - Inculpat Inculpat
WADIH GEORGES - Inculpat Inculpat
S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L. - Inculpat Inculpat
S.C. CONSERV BUFTEA S.A. - Inculpat persoană vătămată
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - Parte civilă Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă Parte civilă
S.C. CONSERV BUFTEA S.A. - Parte vătămată
SC KLEVEK FACTORY SRL- LICHIDATORI JUDICIARI DOUBLE INSOLVENCY SPRL - Parte vătămată
ABDELAZIZ BEN JELLOUN - Inculpat Inculpat
SC OSKAR IFOOD DYNAMICS SRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă Parte civilă
OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD - Inculpat Inculpat
ABAS AYAD JABIR - Inculpat Inculpat
EL BOUSTANY DUMITRU ELIE - Inculpat Inculpat
EL BOUSTANY DUMITRU NICOLETA CRISTINA - Inculpat Inculpat
LAOUN IHAB - Inculpat Inculpat
MUSTĂŢEA DĂNUŢ - Inculpat Inculpat
WADIH GEORGES - Inculpat Inculpat
S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L. - Inculpat Inculpat
S.C. CONSERV BUFTEA S.A. - Inculpat persoană vătămată
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - Parte civilă Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă Parte civilă
S.C. CONSERV BUFTEA S.A. - Parte vătămată
SC KLEVEK FACTORY SRL- LICHIDATORI JUDICIARI DOUBLE INSOLVENCY SPRL - Parte vătămată
Ultima actualizare: 10/23/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România