TribunalulCLUJ, Nr. dosar: 10389/117/2013*
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 10389/117/2013*
Data înregistrării: 2019-07-17
Data ultimei modificări: 2023-09-06T13:19:05.577
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2019-07-17
Data ultimei modificări: 2023-09-06T13:19:05.577
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-04-27
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Admite sesizarea
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu şi dispune îndreptarea erorii materiale.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Admite sesizarea
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu şi dispune îndreptarea erorii materiale.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2023-04-26
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea dl. expert D.D.M privind înlăturarea omisiunii vădite strecurate în cuprinsul sentinţei penale nr. 319/21.10.2021 pronunţată în dosarul cu nr. 10389/117/2013* al Tribunalului Cluj, în ceea ce priveşte onorariul cuvenit expertului. În temeiul art. 279 C.proc.pen., înlătură omisiunea vădită strecurată în cuprinsul sentinţei penale nr. 319/21.10.2021 pronunţată în dosarul cu nr. 10389/117/2013* al Tribunalului Cluj, cu privire la onorariul cuvenit expertului D.D.M în sensul că se adaugă următoarele dispoziţii: „Stabileşte onorariul expertului D.D.M pentru efectuarea suplimentului la expertiza contabilă la suma de 4000 lei În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatele L.C.Z şi T.R la plata a câte 2000 lei cu titlu de onorariu expert pentru suplimentul la expertiză judiciară, în contul Biroului Local de Expertize Cluj”. Respinge cererea dl. expert D.D.M de îndreptare a erorii materiale cu privire la sentinţa penală nr. 319/21.10.2021 a Tribunalului Cluj. Pronunţată azi 26.04.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea dl. expert D.D.M privind înlăturarea omisiunii vădite strecurate în cuprinsul sentinţei penale nr. 319/21.10.2021 pronunţată în dosarul cu nr. 10389/117/2013* al Tribunalului Cluj, în ceea ce priveşte onorariul cuvenit expertului. În temeiul art. 279 C.proc.pen., înlătură omisiunea vădită strecurată în cuprinsul sentinţei penale nr. 319/21.10.2021 pronunţată în dosarul cu nr. 10389/117/2013* al Tribunalului Cluj, cu privire la onorariul cuvenit expertului D.D.M în sensul că se adaugă următoarele dispoziţii: „Stabileşte onorariul expertului D.D.M pentru efectuarea suplimentului la expertiza contabilă la suma de 4000 lei În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatele L.C.Z şi T.R la plata a câte 2000 lei cu titlu de onorariu expert pentru suplimentul la expertiză judiciară, în contul Biroului Local de Expertize Cluj”. Respinge cererea dl. expert D.D.M de îndreptare a erorii materiale cu privire la sentinţa penală nr. 319/21.10.2021 a Tribunalului Cluj. Pronunţată azi 26.04.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2023-04-25
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 26.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 26.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-20
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 25.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 25.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-18
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 20.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 20.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-13
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 18.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 18.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-12
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 13.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 13.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-11
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 12.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 12.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-10
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 11.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlăturare a omisiunii vădite şi îndreptare a erorii materiale la data de 11.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-30
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.04.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-16
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-02
Ora estimată: 08:45
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 16.03.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 08:45
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 16.03.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-02-17
Ora estimată: 08:45
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea solicitării dosarului de fond de la Î.C.C.J.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:45
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea solicitării dosarului de fond de la Î.C.C.J.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-21
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 5 C.pen. stabileşte drept lege penală favorabilă tuturor inculpaţilor legea penală veche. I. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.proc.pen. achită pe inculpata M.M., sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968. II. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. precum şi art. 122 alin. 1 lit. c şi art. 124 C.pen. 1968 (în forma în vigoare anterior adoptării Legii 63/2012), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C.I., cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, faţă de împlinirea termenului prescripţiei speciale a răspunderii penale. III. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. precum şi art. 122 alin. 1 lit. c şi art. 124 C.pen. 1968 (în forma în vigoare anterior adoptării Legii 63/2012), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei F.A.D., cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, faţă de împlinirea termenului prescripţiei speciale a răspunderii penale. IV. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. precum şi art. 122 alin. 1 lit. c şi art. 124 C.pen. 1968 (în forma în vigoare anterior adoptării Legii 63/2012), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A.L., cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, faţă de împlinirea termenului prescripţiei speciale a răspunderii penale. V. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. precum şi art. 122 alin. 1 lit. c şi art. 124 C.pen. 1968 (în forma în vigoare anterior adoptării Legii 63/2012), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului F.S.M., cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, faţă de împlinirea termenului prescripţiei speciale a răspunderii penale. VI. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. precum şi art. 122 alin. 1 lit. c şi art. 124 C.pen. 1968 (în forma în vigoare anterior adoptării Legii 63/2012), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei L.C.Z., cu privire la comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea SC N.T. SRL). În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spalare de bani în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L.SRL). În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V.SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spalare de bani în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V.SRL). În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.G.SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spalare de bani în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.G.SRL). Constată că inculpata a comis infracţiunile ce fac obiectul prezentei cauze în concurs infrac?iunile pentru care a fost condamnată prin: - Sentin?a penală nr. 236/06.07.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 19665/117/2012). - Sentin?a penală nr. 131/07.04.2016 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 307/28.02.2017 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 6315/117/2013). - Sentin?a penală nr. 136/27.04.2018 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 587/17.05.2019 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 4294/117/2015). - Sentin?a penală nr. 14/F/25.02.2019 a Tribunalului Bistri?a Năsăud, definitivă prin decizia penală nr. 1034/03.10.2019 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 863/112/2018). - Sentin?a penală nr. 31/F/26.03.2020 a Tribunalului Bistri?a Năsăud, definitivă prin neapelare la 19.05.2020 (în dosar nr. 1226/112/2018). - Sentin?a penală nr. 198/14.06.2018 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 437/21.05.2020 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 2656/117/2015). - Sentin?a penală nr. 306/05.11.2018 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1140/12.10.2020 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 2426/117/2015). - Sentin?a penală nr. 1097/24.09.2020 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin neapelare la 19.10.2020 (în dosar nr. 14799/3/2019). Constată că în privinţa tuturor infracţiunilor pentru care inculpata a fost condamnată prin sentinţele penale anterior enumerate s-a stabilit că legea penală favorabilă inculpatei este legea veche. Constată că toate condamnările anterior enumerate au fost contopite prin s.p. 320/02.11.2020 a Tribunalului Cluj, definitivă prin d.p. 158/23.11.2020 a Curţii de Apel Cluj. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată prin s.p. 320/02.11.2020 a Tribunalului Cluj în: două pedepse de 5 ani închisoare aplicate prin s.p. 236/2015 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 131/2016 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 14/F/2019 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin s.p. 31/F/2020 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pedepsele de 7 ani închisoare, 3 ani închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj, pedepsele de 4 ani închisoare, 4 ani şi 2 luni închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin s.p. 1097/2020 a Tribunalului Bucureşti, sporul de 1 an şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj şi s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj şi sporul de 6 luni închisoare aplicat prin s.p. 320/2020 a Tribunalului Cluj. În temeiul art. 85 C.pen. 1968, menţine anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate condamnatei L.C.Z. prin s.p. 131/2016 a Tribunalului Cluj, anulare dispusă prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj, s.p. 14/F/2019 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, s.p. 31/F/2020 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj şi s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj. În temeiul art. 33, art. 34 alin. 1 lit. b şi 36 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., contopeşte conform regulilor concursului de infracţiuni, pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre (de 6 ani închisoare, 3 ani închisoare, 5 ani închisoare, 4 ani închisoare, 8 ani închisoare şi 3 ani închisoare) cu cele două pedepse de 5 ani închisoare aplicate prin s.p. 236/2015 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 131/2016 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 14/F/2019 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin s.p. 31/F/2020 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pedepsele de 7 ani închisoare, 3 ani închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj, pedepsele de 4 ani închisoare, 4 ani şi 2 luni închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj şi pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin s.p. 1097/2020 a Tribunalului Bucureşti. Aplică astfel inculpatei L.C.Z. pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani (spor obligatoriu de 1 an şi 6 luni închisoare intrat în autoritatea lucrului judecat – aplicat prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj şi s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj şi spor obligatoriu de 6 luni închisoare intrat în autoritatea lucrului judecat – aplicat prin s.p. 320/2020 a Tribunalului Cluj), rezultând pedeapsa finală de 10 ani închisoare pe care inculpata o va executa în regim de detenţie. În temeiul art. 88 şi art. 36 alin. 3 C.pen. 1968 deduce din pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare aplicată inculpatei, măsurile preventive şi perioadele executate din pedepsele aplicate condamnatei, de la 26.06.2013 la 26.06.2015, de la 06.01.2017 la 20.06.2018, de la 17.05.2019 la 03.07.2019 şi de la 22.05.2020 la 13.07.2021. Deduce suplimentar din pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare aplicată inculpatei un număr de 114 zile de închisoare de care condamnata a beneficiat în baza art. 551 din Legea 254/2013 pentru durata din pedeapsă executată în condiţii necorespunzătoare de detenţie în perioadele 06.01.2017-20.06.2018 şi 17.05.2019-03.07.2019. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii emis pentru punerea în executare a sentinţei penale 320/2020 a Tribunalului Cluj, urmând a se emite un nou mandat de executare a pedepsei închisorii pentru pedeapsa rezultantă. Constată că prin sentinţele penale mai sus enumerate s-au aplicat inculpatei L.C.Z. pedepse complementare şi accesorii şi menţine operaţiunile de descontopire realizate prin s.p. 320/2020 a Tribunalului Cluj, după cum urmează: - Prin s.p. 236/2015 a Tribunalului Cluj (definitivă la 05.01.2017) - două pedepse complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a şi b C.pen. 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de câte 2 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice). - Prin s.p. 131/2016 a Tribunalului Cluj (definitivă la 28.02.2017) - pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de contabil la orice societate comercială) pe o durată de 4 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de contabil la orice societate comercială). - Prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj (definitivă la 17.05.2019) - pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator şi asociat în cadrul unei societăţi comerciale) pe o durată de 1 an şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator şi asociat în cadrul unei societăţi comerciale). - Prin s.p. 14/F/2019 a Tribunalului Bistriţa Năsăud (definitivă la 03.10.2019) - pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de contabil la orice societate comercială) pe o durată de 2 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de contabil la orice societate comercială). - Prin s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj (definitivă la 21.05.2020) - pedeapsa complementară constând în interzicerea dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968 (dreptul de fi administrator la orice societate comercială) pe o durată de 5 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968 (dreptul de fi administrator la orice societate comercială). - Prin s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj (definitivă la 12.10.2020) – două pedepse complementare constând în interzicerea dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968 (dreptul de fi administrator la orice societate comercială) pe o durată de câte 3 ani. - Prin s.p. 1097/2020 a Tribunalului Bucureşti (definitivă prin neapelare la 19.10.2020) - pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 35 alin. 1, 2, 3, art. 71 C.pen. 1968 şi art. 12 din Legea 187/2012, contopeşte pedepsele complementare şi accesorii anterior expuse cu cele aplicate prin prezenta cauză şi aplică inculpatei pe lângă pedeapsa rezultantă principală cu închisoarea: - Pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii: dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza I C.pen. 1968 (dreptul de a alege) pe o durată de 2 ani; dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 4 ani; dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a exercita funcţia de contabil în orice societate comercială pe o durată de 4 ani, dreptul de a ocupa funcţia de administrator la orice societate comercială pe o durată de 5 ani şi dreptul de a ocupa funcţia de asociat la orice societate comercială pe o durată de 1 an. Pedepsele complementare urmează a se executa conform art. 66 C.pen. 1968, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrip?ia executării pedepsei. - Pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza I C.pen. 1968 (dreptul de a alege), art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) şi art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a exercita funcţia de contabil în orice societate comercială, dreptul de a ocupa funcţia de administrator la orice societate comercială şi dreptul de a ocupa funcţia de asociat la orice societate comercială) pe durata executării pedepsei principale. VII. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul C.V., la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a I-a C.proc.pen. achită pe inculpatul C.V., sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul C.V. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a I-a C.proc.pen. achită pe inculpatul C.V., sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul C.V. la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.G. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a I-a C.proc.pen. achită pe inculpatul C.V., sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea firmei A.G. SRL). În temeiul art. 33 lit. a C.pen. 1968 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1968, contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate inculpatului C.V. prin prezenta hotărâre, şi aplică astfel inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare, pe care inculpatul o va executa în regim de detenţie. În temeiul art. 88 C.pen. 1968 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata arestării preventive şi arestului la domiciliu din prezenta cauză, de la 25.06.2013 la 13.03.2015 şi de la 17.05.2016 la 23.10.2017. Contopeşte pedepsele complementare şi aplică inculpatului pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b C.pen. 1968 pe o perioadă de 1 an. Contopeşte pedepsele accesorii şi în temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen. din 1968 pe durata executării pedepsei principale. VIII. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul M.M., la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.G. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a I-a C.proc.pen. achită pe inculpatul M.M., sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea firmei A.G. SRL). Constată că infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată pentru care inculpatul M.M. a fost cercetat în prezenta cauză a fost comisă în concurs cu infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată pentru care a fost condamnat prin s.p. 46/P/17.05.2018 a Tribunalului Neamţ, definitivă prin d.p. 1158/17.12.2020 a Curţii de Apel Bacău (la pedeapsa de 4 ani închisoare), precum şi cu infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată pentru care a fost condamnat prin s.p. 314/22.10.2020 a Tribunalului Arad, definitivă prin d.p. 37/A/15.01.2021 a Curţii de Apel Timişoara (la pedeapsa de 2 ani închisoare). În temeiul art. 97 alin. 1 C.pen. anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei dispusă prin s.p. 314/2020 a Tribunalului Arad. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., contope?te pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre cu pedepsele ce i-au fost aplicate prin s.p. 46/P/2020 a Tribunalului Neamţ şi s.p. 314/2020 a Tribunalului Arad ?i îi aplică acestuia astfel pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care se adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv de 1 an, 6 luni şi 20 zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani, 6 luni şi 20 de zile închisoare în regim de deten?ie. În temeiul art. 72 şi art. 40 alin. 3 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă durata măsurilor preventive şi perioada executată din pedepsele contopite, respectiv: data de 08.08.2013; de la 08.12.2014 la 09.04.2015 şi de la 18.12.2020 la zi. Constată că prin s.p. 46/P/2018 a Tribunalului Neamţ şi s.p. 314/2020 a Tribunalului Arad au fost aplicate inculpatului şi pedepse complementare şi accesorii, pe care le contopeşte cu pedepsele complementare şi accesorii aplicate prin prezenta hotărâre şi: Aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g C.pen., pe o durată de 2 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 C.pen. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g C.pen., pe durata executării pedepsei rezultante principale. IX. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul B.I., la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a I-a C.proc.pen. achită pe inculpatul B.I., sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea firmei A.G. SRL). În temeiul art. 33 lit. a C.pen. 1968 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1968, contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate inculpatului B.I. prin prezenta hotărâre, şi aplică astfel inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 8 luni închisoare,. În temeiul art. 88 C.pen. 1968 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii din 24.07.2013. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului B.I. sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. din 1968. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Contopeşte pedepsele complementare şi aplică inculpatului pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b C.pen. 1968 pe o perioadă de 1 an. Contopeşte pedepsele accesorii şi în temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen. din 1968 pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă. În temeiul art. 863 alin. 2 C.pen. din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va comunica Serviciului de Probaţiune Bucureşti. X. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul I.V., la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul I.V. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. Constată că inculpatul a comis infracţiunile pentru care a fost cercetat în prezenta cauză în concurs cu infracţiunile pentru care a fost condamnat prin: s.p. 217/16.05.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la 31.05.2013 (la pedeapsa de 1 an închisoare); s.p. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la 25.07.2013 (la pedepsele de 1 an închisoare, 2 ani închisoare şi 3 luni închisoare); s.p. 198/14.06.2018 a Tribunalului Cluj, definitivă prin d.p. 437/21.05.2020 a Curţii de Apel Cluj (la pedeapsa de 2 ani şi 10 luni închisoare). Menţine anularea (dispusă prin s.p. 306/2013 a Judecătoriei Tecuci şi s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj) suspendării condiţionate a executării pedepsei, suspendare dispusă prin s.p. 217/2013 a Judecătoriei Tecuci. În temeiul art. 865 C.pen. 1968 anulează suspendarea sub supraveghere a pedepsei dispusă prin s.p. 306/2013 a Judecătoriei Tecuci şi s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj. În temeiul art. 33 lit. a C.pen. 1968 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1968, contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate inculpatului I.V. prin prezenta hotărâre cu pedepsele aplicate pentru infracţiuni concurente, şi aplică astfel inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 10 luni închisoare. În temeiul art. 36 C.pen. 1968 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada executată din pedeapsa ce i-a fost aplicată în primul ciclu procesual (anterior desfiinţării hotărârii), de la 28.09.2018 la 12.06.2019. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului I.V. sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. din 1968, termen care curge de la data de 31.05.2013 şi constată că termenul de încercare este împlinit. Contopeşte pedepsele complementare şi aplică inculpatului pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b C.pen. 1968 pe o perioadă de 1 an. Contopeşte pedepsele accesorii şi în temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen. din 1968 pe durata executării pedepsei principale. XI. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul M.V.G., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului M.V.G. sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. din 1968. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă. În temeiul art. 863 alin. 2 C.pen. din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va comunica Serviciului de Probaţiune Cluj. XII. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul M.G.A., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul M.G.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 33 lit. a C.pen. 1968 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1968, contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate inculpatului M.G.A. prin prezenta hotărâre, şi aplică astfel inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului M.G.A. sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. din 1968. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Contopeşte pedepsele complementare şi aplică inculpatului pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b C.pen. 1968 pe o perioadă de 1 an. Contopeşte pedepsele accesorii şi în temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen. din 1968 pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă. În temeiul art. 863 alin. 2 C.pen. din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va comunica Serviciului de Probaţiune Cluj. XIII. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata Ţ. R., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatei Ţ.R. sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. din 1968. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 864 C.pen. din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă. În temeiul art. 863 alin. 2 C.pen. din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va comunica Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.proc.pen. precum şi art. 1349 şi art. 1357 C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.R. prin ANAF şi obligă inculpaţii şi părţile responsabile civilmente la plata despăgubirilor civile către această parte civilă după cum urmează: - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii Ţ.R. şi C.V. şi cu partea responsabilă civilmente SC R. L. SRL, la plata sumei de 936.314 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (22.09.2012) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii Ţ.R. şi B.I. şi cu partea responsabilă civilmente SC R.L.SRL, la plata sumei de 915.908 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (22.09.2012) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii Ţ.R. şi I.V. şi cu partea responsabilă civilmente SC R.L.SRL, la plata sumei de 380.328 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (22.09.2012) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii M.V.G., M.G.A. şi C.V. şi cu partea responsabilă civilmente SC A.V. SRL, la plata sumei de 5.835,56 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (28.02.2013) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii M.V.G., M.G.A. şi B.I. şi cu partea responsabilă civilmente SC A.V. SRL, la plata sumei de 810.555,76 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (28.02.2013) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii M.V.G., M.G.A. şi I.V. şi cu partea responsabilă civilmente SC A.V. SRL, la plata sumei de 292.944 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (28.02.2013) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpatul C.V. şi cu partea responsabilă civilmente SC A.G. SRL, la plata sumei de 3.293.394,55 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (29.08.2012) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpatul M.M. şi cu partea responsabilă civilmente SC A.G.SRL, la plata sumei de 459.475,19 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (29.08.2012) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpata F.A.D., la plata sumei de 131.012,8 lei (reprezentând impozit pe profit) şi a sumei de 157.941,19 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (30.06.2009) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpatul C.I., la plata sumei de 210.651,36 lei (reprezentând impozit pe profit) şi a sumei de 250.137,9 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (30.06.2009) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpatul A.L., la plata sumei de 91.287,2 lei (reprezentând impozit pe profit) şi a sumei de 108.203,59 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (30.06.2009) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpatul F.S.M., la plata sumei de 56.390,72 lei (reprezentând impozit pe profit) şi a sumei de 66.964,11 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (30.06.2009) până la data plăţii. - Inculpata L.C.Z. la plata sumei de 74.382,72 lei (reprezentând impozit pe profit) şi a sumei de 88.687,4 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (30.06.2009) până la data plăţii. În temeiul art. 2502 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor inculpaţilor L.C.Z. şi M.V.G., după cum urmează: 1. Faţă de inc. M.V.G., asupra următoarelor bunuri: - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 700 mp şi construcţie casă, şopron, magazin, magazie, magazie de unelte agricole, garaj, şopron magazie, coteţe de porci. - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 2216 mp. - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 1400 mp. - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 5800 mp cu destinaţia fâneaţă. - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 10.000 mp cu destinaţia păduri/vegetaţie forestieră. - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 1500 mp cu destinaţia fâneaţă. - autoturismul marca …, serie …., serie motor …., capacitate …, dobândit la 05.01.2011. 2. Faţă de inc. L.C.Z., asupra următoarelor bunuri: - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în …., identificat cu nr. top. …, înscris în CF nr. …, constând în teren în suprafaţă de 160 mp (imobil deţinut împreună cu soţul L.G.). - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în …., identificat cu nr. top. …. şi …., înscris în CF nr. …, constând în teren în suprafaţă de 235 mp şi construcţie casă D, P, E, M (imobil deţinut împreună cu soţul L.G.). - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în …, identificat prin nr. top. … şi …, înscris în CF nr. …, constând în teren în suprafaţă de 85 mp şi construcţie magazii şi anexe (imobil deţinut împreună cu soţul L.G.). - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat …, identificat cu nr. top. …., înscris în CF nr. …., constând în teren în suprafaţă de 76 mp (imobil deţinut împreună cu soţul L.G.). În temeiul art. 11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpaţilor C.V., M.M., B.I., M.G.A., Ţ.R. şi I.V. pentru repararea pagubei produse prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală (autorat sau complicitate în mod corespunzător), până la concurenţa prejudiciilor la repararea cărora a fost obligat fiecare din inculpat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpata L.C.Z., în solidar cu părţile responsabile civilmente SC R.L. SRL, SC A.V. SRL şi SC A.G. SRL, la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul M.V.G., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.V. SRL, la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul M.G.A., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.V. SRL, la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpata Ţ.R., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC R.L. SRL, la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul I.V., în solidar cu părţile responsabile civilmente SC R.L. SRL şi SC A.V. SRL, la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul C.V., în solidar cu părţile responsabile civilmente SC R.L. SRL, SC A.V. SRL şi SC A.G. SRL, la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul M.M., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.G. SRL, la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul B.I., în solidar cu părţile responsabile civilmente SC R.L. SRL şi SC A.V. SRL, la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 1 pc. 3 lit. b C.proc.pen., obligă inculpatul A.L. la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Stabileşte onorariul final al expertului la suma de 12.000 lei. Constată că s-a achitat expertului ca avans pentru realizarea expertizei în total suma de 7500 lei (de către inculpaţii L. C.Z., M.M., A.L., Ţ.R., F.A.D. şi I.V.). Obligă inculpaţii M.V.G. şi M.G.A. la plata a câte 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare constând în onorariu expert, în contul Biroului Local de Expertize Cluj. Obligă inculpaţii C.V. şi B.I. la plata a câte 750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare constând în onorariu expert, în contul Biroului Local de Expertize Cluj. Restul cheltuielilor judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor, respectiv av. O.A.B. (pentru inc. F.S.M.), av. O.O. (pentru inc. I.V.), av. N.A.B.(pentru inc. C.I.), av. O.S.S. (pentru inc. C.V.), în cuantum de câte 1253 lei pentru fiecare avocat, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Cluj şi vor rămâne în sarcina statului. Prezenta hotărâre se comunică şi către Agenţia Naţională a Bunurilor Indisponibilizate şi către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată la data de 21 octombrie 2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 5 C.pen. stabileşte drept lege penală favorabilă tuturor inculpaţilor legea penală veche. I. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.proc.pen. achită pe inculpata M.M., sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968. II. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. precum şi art. 122 alin. 1 lit. c şi art. 124 C.pen. 1968 (în forma în vigoare anterior adoptării Legii 63/2012), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C.I., cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, faţă de împlinirea termenului prescripţiei speciale a răspunderii penale. III. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. precum şi art. 122 alin. 1 lit. c şi art. 124 C.pen. 1968 (în forma în vigoare anterior adoptării Legii 63/2012), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei F.A.D., cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, faţă de împlinirea termenului prescripţiei speciale a răspunderii penale. IV. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. precum şi art. 122 alin. 1 lit. c şi art. 124 C.pen. 1968 (în forma în vigoare anterior adoptării Legii 63/2012), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A.L., cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, faţă de împlinirea termenului prescripţiei speciale a răspunderii penale. V. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. precum şi art. 122 alin. 1 lit. c şi art. 124 C.pen. 1968 (în forma în vigoare anterior adoptării Legii 63/2012), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului F.S.M., cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, faţă de împlinirea termenului prescripţiei speciale a răspunderii penale. VI. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. precum şi art. 122 alin. 1 lit. c şi art. 124 C.pen. 1968 (în forma în vigoare anterior adoptării Legii 63/2012), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei L.C.Z., cu privire la comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea SC N.T. SRL). În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spalare de bani în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L.SRL). În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V.SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spalare de bani în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V.SRL). În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.G.SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de contabil sau de administrator în cadrul oricărei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spalare de bani în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.G.SRL). Constată că inculpata a comis infracţiunile ce fac obiectul prezentei cauze în concurs infrac?iunile pentru care a fost condamnată prin: - Sentin?a penală nr. 236/06.07.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 19665/117/2012). - Sentin?a penală nr. 131/07.04.2016 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 307/28.02.2017 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 6315/117/2013). - Sentin?a penală nr. 136/27.04.2018 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 587/17.05.2019 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 4294/117/2015). - Sentin?a penală nr. 14/F/25.02.2019 a Tribunalului Bistri?a Năsăud, definitivă prin decizia penală nr. 1034/03.10.2019 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 863/112/2018). - Sentin?a penală nr. 31/F/26.03.2020 a Tribunalului Bistri?a Năsăud, definitivă prin neapelare la 19.05.2020 (în dosar nr. 1226/112/2018). - Sentin?a penală nr. 198/14.06.2018 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 437/21.05.2020 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 2656/117/2015). - Sentin?a penală nr. 306/05.11.2018 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1140/12.10.2020 a Cur?ii de Apel Cluj (în dosar nr. 2426/117/2015). - Sentin?a penală nr. 1097/24.09.2020 a Tribunalului Bucure?ti, definitivă prin neapelare la 19.10.2020 (în dosar nr. 14799/3/2019). Constată că în privinţa tuturor infracţiunilor pentru care inculpata a fost condamnată prin sentinţele penale anterior enumerate s-a stabilit că legea penală favorabilă inculpatei este legea veche. Constată că toate condamnările anterior enumerate au fost contopite prin s.p. 320/02.11.2020 a Tribunalului Cluj, definitivă prin d.p. 158/23.11.2020 a Curţii de Apel Cluj. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată prin s.p. 320/02.11.2020 a Tribunalului Cluj în: două pedepse de 5 ani închisoare aplicate prin s.p. 236/2015 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 131/2016 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 14/F/2019 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin s.p. 31/F/2020 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pedepsele de 7 ani închisoare, 3 ani închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj, pedepsele de 4 ani închisoare, 4 ani şi 2 luni închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin s.p. 1097/2020 a Tribunalului Bucureşti, sporul de 1 an şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj şi s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj şi sporul de 6 luni închisoare aplicat prin s.p. 320/2020 a Tribunalului Cluj. În temeiul art. 85 C.pen. 1968, menţine anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate condamnatei L.C.Z. prin s.p. 131/2016 a Tribunalului Cluj, anulare dispusă prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj, s.p. 14/F/2019 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, s.p. 31/F/2020 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj şi s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj. În temeiul art. 33, art. 34 alin. 1 lit. b şi 36 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., contopeşte conform regulilor concursului de infracţiuni, pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre (de 6 ani închisoare, 3 ani închisoare, 5 ani închisoare, 4 ani închisoare, 8 ani închisoare şi 3 ani închisoare) cu cele două pedepse de 5 ani închisoare aplicate prin s.p. 236/2015 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 131/2016 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 14/F/2019 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin s.p. 31/F/2020 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pedepsele de 7 ani închisoare, 3 ani închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj, pedepsele de 4 ani închisoare, 4 ani şi 2 luni închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj şi pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin s.p. 1097/2020 a Tribunalului Bucureşti. Aplică astfel inculpatei L.C.Z. pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani (spor obligatoriu de 1 an şi 6 luni închisoare intrat în autoritatea lucrului judecat – aplicat prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj şi s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj şi spor obligatoriu de 6 luni închisoare intrat în autoritatea lucrului judecat – aplicat prin s.p. 320/2020 a Tribunalului Cluj), rezultând pedeapsa finală de 10 ani închisoare pe care inculpata o va executa în regim de detenţie. În temeiul art. 88 şi art. 36 alin. 3 C.pen. 1968 deduce din pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare aplicată inculpatei, măsurile preventive şi perioadele executate din pedepsele aplicate condamnatei, de la 26.06.2013 la 26.06.2015, de la 06.01.2017 la 20.06.2018, de la 17.05.2019 la 03.07.2019 şi de la 22.05.2020 la 13.07.2021. Deduce suplimentar din pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare aplicată inculpatei un număr de 114 zile de închisoare de care condamnata a beneficiat în baza art. 551 din Legea 254/2013 pentru durata din pedeapsă executată în condiţii necorespunzătoare de detenţie în perioadele 06.01.2017-20.06.2018 şi 17.05.2019-03.07.2019. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii emis pentru punerea în executare a sentinţei penale 320/2020 a Tribunalului Cluj, urmând a se emite un nou mandat de executare a pedepsei închisorii pentru pedeapsa rezultantă. Constată că prin sentinţele penale mai sus enumerate s-au aplicat inculpatei L.C.Z. pedepse complementare şi accesorii şi menţine operaţiunile de descontopire realizate prin s.p. 320/2020 a Tribunalului Cluj, după cum urmează: - Prin s.p. 236/2015 a Tribunalului Cluj (definitivă la 05.01.2017) - două pedepse complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a şi b C.pen. 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de câte 2 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice). - Prin s.p. 131/2016 a Tribunalului Cluj (definitivă la 28.02.2017) - pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de contabil la orice societate comercială) pe o durată de 4 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de contabil la orice societate comercială). - Prin s.p. 136/2018 a Tribunalului Cluj (definitivă la 17.05.2019) - pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator şi asociat în cadrul unei societăţi comerciale) pe o durată de 1 an şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator şi asociat în cadrul unei societăţi comerciale). - Prin s.p. 14/F/2019 a Tribunalului Bistriţa Năsăud (definitivă la 03.10.2019) - pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de contabil la orice societate comercială) pe o durată de 2 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de contabil la orice societate comercială). - Prin s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj (definitivă la 21.05.2020) - pedeapsa complementară constând în interzicerea dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968 (dreptul de fi administrator la orice societate comercială) pe o durată de 5 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968 (dreptul de fi administrator la orice societate comercială). - Prin s.p. 306/2018 a Tribunalului Cluj (definitivă la 12.10.2020) – două pedepse complementare constând în interzicerea dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968 (dreptul de fi administrator la orice societate comercială) pe o durată de câte 3 ani. - Prin s.p. 1097/2020 a Tribunalului Bucureşti (definitivă prin neapelare la 19.10.2020) - pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 35 alin. 1, 2, 3, art. 71 C.pen. 1968 şi art. 12 din Legea 187/2012, contopeşte pedepsele complementare şi accesorii anterior expuse cu cele aplicate prin prezenta cauză şi aplică inculpatei pe lângă pedeapsa rezultantă principală cu închisoarea: - Pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii: dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza I C.pen. 1968 (dreptul de a alege) pe o durată de 2 ani; dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 4 ani; dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968, respectiv dreptul de a exercita funcţia de contabil în orice societate comercială pe o durată de 4 ani, dreptul de a ocupa funcţia de administrator la orice societate comercială pe o durată de 5 ani şi dreptul de a ocupa funcţia de asociat la orice societate comercială pe o durată de 1 an. Pedepsele complementare urmează a se executa conform art. 66 C.pen. 1968, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrip?ia executării pedepsei. - Pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza I C.pen. 1968 (dreptul de a alege), art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) şi art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. 1968 (dreptul de a exercita funcţia de contabil în orice societate comercială, dreptul de a ocupa funcţia de administrator la orice societate comercială şi dreptul de a ocupa funcţia de asociat la orice societate comercială) pe durata executării pedepsei principale. VII. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul C.V., la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a I-a C.proc.pen. achită pe inculpatul C.V., sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul C.V. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a I-a C.proc.pen. achită pe inculpatul C.V., sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul C.V. la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.G. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a I-a C.proc.pen. achită pe inculpatul C.V., sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea firmei A.G. SRL). În temeiul art. 33 lit. a C.pen. 1968 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1968, contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate inculpatului C.V. prin prezenta hotărâre, şi aplică astfel inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare, pe care inculpatul o va executa în regim de detenţie. În temeiul art. 88 C.pen. 1968 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata arestării preventive şi arestului la domiciliu din prezenta cauză, de la 25.06.2013 la 13.03.2015 şi de la 17.05.2016 la 23.10.2017. Contopeşte pedepsele complementare şi aplică inculpatului pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b C.pen. 1968 pe o perioadă de 1 an. Contopeşte pedepsele accesorii şi în temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen. din 1968 pe durata executării pedepsei principale. VIII. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul M.M., la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.G. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a I-a C.proc.pen. achită pe inculpatul M.M., sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea firmei A.G. SRL). Constată că infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată pentru care inculpatul M.M. a fost cercetat în prezenta cauză a fost comisă în concurs cu infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată pentru care a fost condamnat prin s.p. 46/P/17.05.2018 a Tribunalului Neamţ, definitivă prin d.p. 1158/17.12.2020 a Curţii de Apel Bacău (la pedeapsa de 4 ani închisoare), precum şi cu infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată pentru care a fost condamnat prin s.p. 314/22.10.2020 a Tribunalului Arad, definitivă prin d.p. 37/A/15.01.2021 a Curţii de Apel Timişoara (la pedeapsa de 2 ani închisoare). În temeiul art. 97 alin. 1 C.pen. anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei dispusă prin s.p. 314/2020 a Tribunalului Arad. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., contope?te pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre cu pedepsele ce i-au fost aplicate prin s.p. 46/P/2020 a Tribunalului Neamţ şi s.p. 314/2020 a Tribunalului Arad ?i îi aplică acestuia astfel pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care se adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv de 1 an, 6 luni şi 20 zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani, 6 luni şi 20 de zile închisoare în regim de deten?ie. În temeiul art. 72 şi art. 40 alin. 3 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă durata măsurilor preventive şi perioada executată din pedepsele contopite, respectiv: data de 08.08.2013; de la 08.12.2014 la 09.04.2015 şi de la 18.12.2020 la zi. Constată că prin s.p. 46/P/2018 a Tribunalului Neamţ şi s.p. 314/2020 a Tribunalului Arad au fost aplicate inculpatului şi pedepse complementare şi accesorii, pe care le contopeşte cu pedepsele complementare şi accesorii aplicate prin prezenta hotărâre şi: Aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g C.pen., pe o durată de 2 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 C.pen. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g C.pen., pe durata executării pedepsei rezultante principale. IX. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul B.I., la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a I-a C.proc.pen. achită pe inculpatul B.I., sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 (în legătură cu activitatea firmei A.G. SRL). În temeiul art. 33 lit. a C.pen. 1968 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1968, contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate inculpatului B.I. prin prezenta hotărâre, şi aplică astfel inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 8 luni închisoare,. În temeiul art. 88 C.pen. 1968 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii din 24.07.2013. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului B.I. sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. din 1968. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Contopeşte pedepsele complementare şi aplică inculpatului pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b C.pen. 1968 pe o perioadă de 1 an. Contopeşte pedepsele accesorii şi în temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen. din 1968 pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă. În temeiul art. 863 alin. 2 C.pen. din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va comunica Serviciului de Probaţiune Bucureşti. X. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul I.V., la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul I.V. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. Constată că inculpatul a comis infracţiunile pentru care a fost cercetat în prezenta cauză în concurs cu infracţiunile pentru care a fost condamnat prin: s.p. 217/16.05.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la 31.05.2013 (la pedeapsa de 1 an închisoare); s.p. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la 25.07.2013 (la pedepsele de 1 an închisoare, 2 ani închisoare şi 3 luni închisoare); s.p. 198/14.06.2018 a Tribunalului Cluj, definitivă prin d.p. 437/21.05.2020 a Curţii de Apel Cluj (la pedeapsa de 2 ani şi 10 luni închisoare). Menţine anularea (dispusă prin s.p. 306/2013 a Judecătoriei Tecuci şi s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj) suspendării condiţionate a executării pedepsei, suspendare dispusă prin s.p. 217/2013 a Judecătoriei Tecuci. În temeiul art. 865 C.pen. 1968 anulează suspendarea sub supraveghere a pedepsei dispusă prin s.p. 306/2013 a Judecătoriei Tecuci şi s.p. 198/2018 a Tribunalului Cluj. În temeiul art. 33 lit. a C.pen. 1968 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1968, contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate inculpatului I.V. prin prezenta hotărâre cu pedepsele aplicate pentru infracţiuni concurente, şi aplică astfel inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 10 luni închisoare. În temeiul art. 36 C.pen. 1968 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada executată din pedeapsa ce i-a fost aplicată în primul ciclu procesual (anterior desfiinţării hotărârii), de la 28.09.2018 la 12.06.2019. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului I.V. sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. din 1968, termen care curge de la data de 31.05.2013 şi constată că termenul de încercare este împlinit. Contopeşte pedepsele complementare şi aplică inculpatului pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b C.pen. 1968 pe o perioadă de 1 an. Contopeşte pedepsele accesorii şi în temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen. din 1968 pe durata executării pedepsei principale. XI. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul M.V.G., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului M.V.G. sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. din 1968. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă. În temeiul art. 863 alin. 2 C.pen. din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va comunica Serviciului de Probaţiune Cluj. XII. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul M.G.A., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul M.G.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei A.V. SRL). În temeiul art. 33 lit. a C.pen. 1968 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1968, contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate inculpatului M.G.A. prin prezenta hotărâre, şi aplică astfel inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului M.G.A. sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. din 1968. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Contopeşte pedepsele complementare şi aplică inculpatului pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b C.pen. 1968 pe o perioadă de 1 an. Contopeşte pedepsele accesorii şi în temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen. din 1968 pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă. În temeiul art. 863 alin. 2 C.pen. din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va comunica Serviciului de Probaţiune Cluj. XIII. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpata Ţ. R., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu activitatea firmei R.L. SRL). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatei Ţ.R. sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. din 1968. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 864 C.pen. din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă. În temeiul art. 863 alin. 2 C.pen. din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va comunica Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.proc.pen. precum şi art. 1349 şi art. 1357 C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.R. prin ANAF şi obligă inculpaţii şi părţile responsabile civilmente la plata despăgubirilor civile către această parte civilă după cum urmează: - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii Ţ.R. şi C.V. şi cu partea responsabilă civilmente SC R. L. SRL, la plata sumei de 936.314 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (22.09.2012) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii Ţ.R. şi B.I. şi cu partea responsabilă civilmente SC R.L.SRL, la plata sumei de 915.908 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (22.09.2012) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii Ţ.R. şi I.V. şi cu partea responsabilă civilmente SC R.L.SRL, la plata sumei de 380.328 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (22.09.2012) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii M.V.G., M.G.A. şi C.V. şi cu partea responsabilă civilmente SC A.V. SRL, la plata sumei de 5.835,56 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (28.02.2013) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii M.V.G., M.G.A. şi B.I. şi cu partea responsabilă civilmente SC A.V. SRL, la plata sumei de 810.555,76 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (28.02.2013) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpaţii M.V.G., M.G.A. şi I.V. şi cu partea responsabilă civilmente SC A.V. SRL, la plata sumei de 292.944 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (28.02.2013) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpatul C.V. şi cu partea responsabilă civilmente SC A.G. SRL, la plata sumei de 3.293.394,55 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (29.08.2012) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpatul M.M. şi cu partea responsabilă civilmente SC A.G.SRL, la plata sumei de 459.475,19 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (29.08.2012) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpata F.A.D., la plata sumei de 131.012,8 lei (reprezentând impozit pe profit) şi a sumei de 157.941,19 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (30.06.2009) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpatul C.I., la plata sumei de 210.651,36 lei (reprezentând impozit pe profit) şi a sumei de 250.137,9 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (30.06.2009) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpatul A.L., la plata sumei de 91.287,2 lei (reprezentând impozit pe profit) şi a sumei de 108.203,59 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (30.06.2009) până la data plăţii. - inculpata L.C.Z., în solidar cu inculpatul F.S.M., la plata sumei de 56.390,72 lei (reprezentând impozit pe profit) şi a sumei de 66.964,11 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (30.06.2009) până la data plăţii. - Inculpata L.C.Z. la plata sumei de 74.382,72 lei (reprezentând impozit pe profit) şi a sumei de 88.687,4 lei (reprezentând TVA) cu dobânzi şi penalităţi de la data epuizării activităţii infracţionale (30.06.2009) până la data plăţii. În temeiul art. 2502 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor inculpaţilor L.C.Z. şi M.V.G., după cum urmează: 1. Faţă de inc. M.V.G., asupra următoarelor bunuri: - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 700 mp şi construcţie casă, şopron, magazin, magazie, magazie de unelte agricole, garaj, şopron magazie, coteţe de porci. - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 2216 mp. - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 1400 mp. - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 5800 mp cu destinaţia fâneaţă. - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 10.000 mp cu destinaţia păduri/vegetaţie forestieră. - imobilul situat în …., constând în teren în suprafaţă de 1500 mp cu destinaţia fâneaţă. - autoturismul marca …, serie …., serie motor …., capacitate …, dobândit la 05.01.2011. 2. Faţă de inc. L.C.Z., asupra următoarelor bunuri: - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în …., identificat cu nr. top. …, înscris în CF nr. …, constând în teren în suprafaţă de 160 mp (imobil deţinut împreună cu soţul L.G.). - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în …., identificat cu nr. top. …. şi …., înscris în CF nr. …, constând în teren în suprafaţă de 235 mp şi construcţie casă D, P, E, M (imobil deţinut împreună cu soţul L.G.). - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în …, identificat prin nr. top. … şi …, înscris în CF nr. …, constând în teren în suprafaţă de 85 mp şi construcţie magazii şi anexe (imobil deţinut împreună cu soţul L.G.). - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat …, identificat cu nr. top. …., înscris în CF nr. …., constând în teren în suprafaţă de 76 mp (imobil deţinut împreună cu soţul L.G.). În temeiul art. 11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpaţilor C.V., M.M., B.I., M.G.A., Ţ.R. şi I.V. pentru repararea pagubei produse prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală (autorat sau complicitate în mod corespunzător), până la concurenţa prejudiciilor la repararea cărora a fost obligat fiecare din inculpat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpata L.C.Z., în solidar cu părţile responsabile civilmente SC R.L. SRL, SC A.V. SRL şi SC A.G. SRL, la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul M.V.G., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.V. SRL, la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul M.G.A., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.V. SRL, la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpata Ţ.R., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC R.L. SRL, la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul I.V., în solidar cu părţile responsabile civilmente SC R.L. SRL şi SC A.V. SRL, la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul C.V., în solidar cu părţile responsabile civilmente SC R.L. SRL, SC A.V. SRL şi SC A.G. SRL, la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul M.M., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.G. SRL, la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 274 alin. 1, 2, 3 C.proc.pen., obligă inculpatul B.I., în solidar cu părţile responsabile civilmente SC R.L. SRL şi SC A.V. SRL, la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 1 pc. 3 lit. b C.proc.pen., obligă inculpatul A.L. la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Stabileşte onorariul final al expertului la suma de 12.000 lei. Constată că s-a achitat expertului ca avans pentru realizarea expertizei în total suma de 7500 lei (de către inculpaţii L. C.Z., M.M., A.L., Ţ.R., F.A.D. şi I.V.). Obligă inculpaţii M.V.G. şi M.G.A. la plata a câte 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare constând în onorariu expert, în contul Biroului Local de Expertize Cluj. Obligă inculpaţii C.V. şi B.I. la plata a câte 750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare constând în onorariu expert, în contul Biroului Local de Expertize Cluj. Restul cheltuielilor judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor, respectiv av. O.A.B. (pentru inc. F.S.M.), av. O.O. (pentru inc. I.V.), av. N.A.B.(pentru inc. C.I.), av. O.S.S. (pentru inc. C.V.), în cuantum de câte 1253 lei pentru fiecare avocat, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Cluj şi vor rămâne în sarcina statului. Prezenta hotărâre se comunică şi către Agenţia Naţională a Bunurilor Indisponibilizate şi către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată la data de 21 octombrie 2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.
Document: Hotarare
Data: 2021-10-18
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 21.10.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 21.10.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-10-08
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 18 octombrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 18 octombrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-10-05
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 08.10.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 08.10.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-09-27
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 05 octombrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 05 octombrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-09-20
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 27 septembrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 27 septembrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-09-06
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 20 septembrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 20 septembrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-08-20
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 6 septembrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 6 septembrie 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-07-30
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 20.08.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 20.08.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-07-22
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 30.07.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 30.07.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-07-02
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 22.07.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 22.07.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-06-18
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 02.07.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 02.07.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-06-04
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 18.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 18.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-05-21
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-05-07
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 21.05.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 21.05.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-04-23
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 07.05.2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 07.05.2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-04-02
Ora estimată: 10:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea acordării cuvântului pe fondul cauzei, amână cauza.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea acordării cuvântului pe fondul cauzei, amână cauza.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-25
Ora estimată: 11:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pregătirii cuvântului pe fondul cauzei, amână cauza.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pregătirii cuvântului pe fondul cauzei, amână cauza.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-28
Ora estimată: 13:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea studierii suplimentului la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea studierii suplimentului la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-17
Ora estimată: 12:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-19
Ora estimată: 12:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-10-22
Ora estimată: 10:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-11
Ora estimată: 9:20
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea întocmirii raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:20
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea întocmirii raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-17
Ora estimată: 13:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării unui supliment la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării unui supliment la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-19
Ora estimată: 13:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrarea probelor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrarea probelor
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-05-22
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii expertului şi a inculpaţilor I.V. şi F.S.M.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii expertului şi a inculpaţilor I.V. şi F.S.M.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-04-24
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor, precum şi a expertului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor, precum şi a expertului
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-03-20
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-02-28
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-01-31
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-12-06
Ora estimată: 9:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de faptul că titularul completului IX FNCP a fost transferat la o altă instanţă
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de faptul că titularul completului IX FNCP a fost transferat la o altă instanţă
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-11-08
Ora estimată: 8:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare faţă de cererile formulate în cauză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 8:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare faţă de cererile formulate în cauză
Document: incheieredesedinta
Data: 2019-10-11
Ora estimată: 9:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul B.I.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:30
Complet: Complet IX F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul B.I.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
SC AUTO GELMAR SRL PRIN LICHID.JUD.SOCIETATE REDRESARE LICHIDARE SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTO VIOMAR SRL PRIN ADMIN.JUD.SZABO DANA - Parte responsabilă civilmente
LADOR CARMEN ZINA - Inculpat Inculpat
CÎRNICI VIOREL - Inculpat Inculpat
ŢÎNTAŞ RALUCA DANIELA - Inculpat Inculpat
MAFTEI GELU ADRIAN - Inculpat Inculpat
MAFTEI MARIA - Inculpat Inculpat
MAFTEI VIOREL GELU - Inculpat Inculpat
FATOL AIDA DANIELA - Inculpat Inculpat
ICHIM VASILE - Inculpat Inculpat
BULGARU ILIE - Inculpat Inculpat
ANDRONICESCU LUCIAN - Inculpat Inculpat
MARIN MIHAI - Inculpat Inculpat
FEHER SORIN MIRCEA - Inculpat Inculpat
CIUREA IOAN - Inculpat Inculpat
D.G.F.P. CLUJ - Parte civilă Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC RALCOM LINK SRL PRIN LICHID.JUD. PRESTIGIU SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTO VIOMAR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTO GELMAR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FEHER GOLD TEAM SRL PRIN CAB. INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TIRLEA MARIANA RODICA - Parte responsabilă civilmente
SC TABITA SRL DEVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CRIS EVALEX IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC KAMTIK 2002 SRL TECUCI - Parte responsabilă civilmente
SC DIMITRIE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TABITA SRL DEVA PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC KAMTIK 2002 SRL TECUCI PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
FATOL AIDA DANIELA PRN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat Inculpat
BULGARU ILIE PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat Inculpat
MARIN MIHAI PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat Inculpat
FEHER SORIN MIRCEA la SC DOLLYTRANS SRL - Inculpat Inculpat
CIRNICI VIOREL - Inculpat
DRĂGAN DAN MARIUS - Petent
SC AUTO VIOMAR SRL PRIN ADMIN.JUD.SZABO DANA - Parte responsabilă civilmente
LADOR CARMEN ZINA - Inculpat Inculpat
CÎRNICI VIOREL - Inculpat Inculpat
ŢÎNTAŞ RALUCA DANIELA - Inculpat Inculpat
MAFTEI GELU ADRIAN - Inculpat Inculpat
MAFTEI MARIA - Inculpat Inculpat
MAFTEI VIOREL GELU - Inculpat Inculpat
FATOL AIDA DANIELA - Inculpat Inculpat
ICHIM VASILE - Inculpat Inculpat
BULGARU ILIE - Inculpat Inculpat
ANDRONICESCU LUCIAN - Inculpat Inculpat
MARIN MIHAI - Inculpat Inculpat
FEHER SORIN MIRCEA - Inculpat Inculpat
CIUREA IOAN - Inculpat Inculpat
D.G.F.P. CLUJ - Parte civilă Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC RALCOM LINK SRL PRIN LICHID.JUD. PRESTIGIU SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTO VIOMAR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTO GELMAR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FEHER GOLD TEAM SRL PRIN CAB. INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TIRLEA MARIANA RODICA - Parte responsabilă civilmente
SC TABITA SRL DEVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CRIS EVALEX IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC KAMTIK 2002 SRL TECUCI - Parte responsabilă civilmente
SC DIMITRIE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TABITA SRL DEVA PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC KAMTIK 2002 SRL TECUCI PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
FATOL AIDA DANIELA PRN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat Inculpat
BULGARU ILIE PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat Inculpat
MARIN MIHAI PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat Inculpat
FEHER SORIN MIRCEA la SC DOLLYTRANS SRL - Inculpat Inculpat
CIRNICI VIOREL - Inculpat
DRĂGAN DAN MARIUS - Petent
Ultima actualizare: 10/27/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România