TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 33559/3/2019
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 33559/3/2019
Data înregistrării: 2019-11-07
Data ultimei modificări: 2024-04-18T16:29:42
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 9 al. 1 lit. b şi c şi al. 2 Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 49 al. 1 lit. b Lg. 129/2019, toate cu apl. art. 38 al. 1 CP
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2019-11-07
Data ultimei modificări: 2024-04-18T16:29:42
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 9 al. 1 lit. b şi c şi al. 2 Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 49 al. 1 lit. b Lg. 129/2019, toate cu apl. art. 38 al. 1 CP
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2024-04-17
Ora estimată: 09:00
Complet: CF15
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 C. proc. pen. admite sesizarea formulată de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul dispozitivului sentin?ei penale nr. 800/F/23.06.2023 pronun?ată în dosarul nr. 33559/3/2019 al Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 311/15.03.2024 a Cur?ii de Apel Bucure?ti Sec?ia I Penală, în sensul că se va re?ine: ”În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 628/P/2017 din 27.04.2018 (asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE – SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L individualizate conform procesului – verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 03.05.2018 de către organele de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.I.C.E., bunurile respective fiind depozitate în depozitul E12, aparţinând Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, din oraşul Voluntari, str. Şcolii nr. 37, jud. Ilfov. (vol. II d.u.p., filele 329 - 337) ?i valorificate în cursul procesului de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate la suma de la suma de 19352,40 lei pentru care s-a calculat TVA în cuantum de 3676,96 lei (total 23.029,36 lei), urmând ca măsura asigurătorie să fie men?inută asupra sumei de 19.352,40 lei încasate în contul RO38 BACX 0000 0020 5047 4000 deschis la banca Unicredit, titular ANABI FIX Distribution Eood Ruse”, în loc de ”În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 628/P/2017 din 27.04.2018 (asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE – SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L individualizate conform procesului – verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 03.05.2018 de către organele de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.I.C.E., bunurile respective fiind depozitate în depozitul E12, aparţinând Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, din oraşul Voluntari, str. Şcolii nr. 37, jud. Ilfov. (vol. II d.u.p., filele 329 - 337) ?i valorificate în cursul procesului de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate la suma de 23.029,36 lei), urmând ca măsura asigurătorie să fie men?inută asupra sumei de 23029,36 lei încasate în contul RO38 BACX 0000 0020 5047 4000 deschis la banca Unicredit, titular ANABI FIX Distribution Eood Ruse” cum în mod gre?it s-a re?inut. În baza art. 275 alin. (3) C.proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispozi?ie a minutei prin intermediul grefei instan?ei, astăzi, 17.04.2024.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 09:00
Complet: CF15
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 C. proc. pen. admite sesizarea formulată de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul dispozitivului sentin?ei penale nr. 800/F/23.06.2023 pronun?ată în dosarul nr. 33559/3/2019 al Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 311/15.03.2024 a Cur?ii de Apel Bucure?ti Sec?ia I Penală, în sensul că se va re?ine: ”În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 628/P/2017 din 27.04.2018 (asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE – SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L individualizate conform procesului – verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 03.05.2018 de către organele de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.I.C.E., bunurile respective fiind depozitate în depozitul E12, aparţinând Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, din oraşul Voluntari, str. Şcolii nr. 37, jud. Ilfov. (vol. II d.u.p., filele 329 - 337) ?i valorificate în cursul procesului de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate la suma de la suma de 19352,40 lei pentru care s-a calculat TVA în cuantum de 3676,96 lei (total 23.029,36 lei), urmând ca măsura asigurătorie să fie men?inută asupra sumei de 19.352,40 lei încasate în contul RO38 BACX 0000 0020 5047 4000 deschis la banca Unicredit, titular ANABI FIX Distribution Eood Ruse”, în loc de ”În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 628/P/2017 din 27.04.2018 (asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE – SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L individualizate conform procesului – verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 03.05.2018 de către organele de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.I.C.E., bunurile respective fiind depozitate în depozitul E12, aparţinând Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, din oraşul Voluntari, str. Şcolii nr. 37, jud. Ilfov. (vol. II d.u.p., filele 329 - 337) ?i valorificate în cursul procesului de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate la suma de 23.029,36 lei), urmând ca măsura asigurătorie să fie men?inută asupra sumei de 23029,36 lei încasate în contul RO38 BACX 0000 0020 5047 4000 deschis la banca Unicredit, titular ANABI FIX Distribution Eood Ruse” cum în mod gre?it s-a re?inut. În baza art. 275 alin. (3) C.proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispozi?ie a minutei prin intermediul grefei instan?ei, astăzi, 17.04.2024.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2023-06-23
Ora estimată: 08:30
Complet: CF15
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Daniel Tudor (fiul lui .................................................) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 36.000 de lei, compusă din 180 de zile - amendă înmulţite cu 200 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 75 alin.2 lit. a C.p., art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. PRODUS MAGAZIN ONLINE S.R.L.) În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Daniel Tudor, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 80.000 de lei, compusă din 200 de zile - amendă înmulţite cu 400 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b, c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 75 alin.2 lit. a C.p., art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. SHOP EXCLUSIV ONLINE S.R.L) În baza art. 67 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Daniel Tudor, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 18.000 de lei, compusă din 180 de zile - amendă înmulţite cu 100 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 75 alin.2 lit. a C.p., art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L.) În baza art. 396 alin.1 ?i 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Daniel Tudor la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.(faptă săvâr?ită în perioada 2015-2016) În temeiul art. 38 (1) C.p., 39 alin.1lit.c, d, e C.p., contope?te pedepsele aplicate ?i aplică inculpatului ?oarece Daniel Tudor pedeapsa închisorii de 3 ani la care adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 98000 lei (pedeapsa cea mai grea cu amenda, în cuantum de 80.000 lei, la care s-a adăugat sporul de 1/3 din totalul celorlalte, respectiv sporul de 18.000 lei). În baza art. 45 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului alături de pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. În temeiul art. 91 alin. 1 C. pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1 C. pen., care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 C. pen., impune inculpatului ?oarece Daniel Tudor respectarea, pe durata termenului de supraveghere, a următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile; sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informaţii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 C. pen., impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C. proc. pen., impune inculpatului obligaţia de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Administra?iei Domeniului Public Bucure?ti – Sector 3 sau în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ie a Copilului Sector 3. În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen., pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi 4 C. pen., referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse ori stabilite în sarcina sa sau al săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În conformitate cu decizia ÎCCJ RIL nr. 4/2020 amenda penală se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 şi 64 C. pen. referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, respectiv executarea pedepsei amenzii penale prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. II În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Sorin (fiul lui ..............................................), la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 27.000 de lei, compusă din 180 de zile - amendă înmulţite cu 150 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. PRODUS MAGAZIN ONLINE S.R.L.) În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Sorin, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 60.000 de lei, compusă din 200 de zile - amendă înmulţite cu 300 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b, c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. SHOP EXCLUSIV ONLINE S.R.L) În baza art. 67 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Sorin, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 14.400 de lei, compusă din 180 de zile - amendă înmulţite cu 80 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p.(faptă în legătură cu S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L.) În baza art. 396 alin.1 ?i 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Sorin la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.(faptă săvâr?ită în cursul anului 2016) În temeiul art. 38 (1) C.p., 39 alin.1 lit.c, d, e C.p., contope?te pedepsele aplicate ?i aplică inculpatului pedeapsa închisorii de 3 ani la care adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 73800 lei (pedeapsa cea mai grea cu amenda, în cuantum de 60.000 lei, la care s-a adăugat sporul de 1/3 din totalul celorlalte, respectiv sporul de 13.800 lei). În baza art. 45 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului alături de pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. În temeiul art. 91 alin. 1 C. pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1 C. pen., care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 C. pen., impune inculpatului respectarea, pe durata termenului de supraveghere, a următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile; sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informaţii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 C. pen., impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C. proc. pen., impune inculpatului obligaţia de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Administra?iei Domeniului Public Bucure?ti – Sector 3 sau în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ie a Copilului Sector 3. În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen., pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi 4 C. pen., referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse ori stabilite în sarcina sa sau al săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În conformitate cu decizia ÎCCJ RIL nr. 4/2020 amenda penală se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 şi 64 C. pen. referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, respectiv executarea pedepsei amenzii penale prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. III În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Mihai Ionel (fiul lui ...........................................) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 14.400 de lei, compusă din 180 de zile - amendă înmulţite cu 80 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p.(faptă în legătură cu S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L.) Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 şi 64 C. pen. referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, respectiv executarea pedepsei amenzii penale prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. IV În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Iană Cristian Pavel (fiul lui .........................................) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 66.000 de lei, compusă din 220 de zile - amendă înmulţite cu 300 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1, lit. b, c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. SHOP EXCLUSIV ONLINE S.R.L) În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Iană Cristian Pavel la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 42.000 de lei, compusă din 200 de zile - amendă înmulţite cu 210 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L.) În baza art. 67 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. În temeiul art. 38 (1) C.p., 39 alin.1lit.c C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea cu amenda, în cuantum de 66000 lei, la care adaugă sporul de 1/3 din cea care nu se execută, respectiv sporul de 14000 lei, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă a amenzii penale în cuantum de 80.000 lei. În baza art. 45 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului alături de pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 şi 64 C. pen. referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, respectiv executarea pedepsei amenzii penale prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., 19 alin. (5) C. proc. pen., art. 25 alin. (1) C. proc. pen., coroborat cu art. 1357 alin. (1) Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă promovată de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală şi obligă pe inculpa?i în solidar cu păr?ile responsabile civilmente la plata către partea civilă a următoarelor obligaţii fiscale principale ?i accesorii: 1. Pe inculpa?ii ?oarece Daniel Tudor, ?oarece Sorin, în solidar, la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii (privind societatea Produs Magazin Online SRL) constând în dobânzi în cuantum de 57.979 lei ?i penalită?i de întârziere în cuantum de 31.701 lei, datorate de la scaden?a debitului principal în cuantum de 135.747 lei ?i până la plata efectivă (debit achitat în cursul judecă?ii) 2. Pe inculpa?ii ?oarece Daniel Tudor, ?oarece Sorin în solidar cu partea responsabilă civilmente Shop Exclusive Online SRL la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii datorate de la scaden?a debitului principal în cuantum de 49.417 lei – achitat în cursul judecă?ii ?i până la plata efectivă ?i în solidar ?i cu inculpatul Iană Cristian pentru sumele reprezentând obliga?ii fiscale accesorii datorate de la scaden?a debitului principal în cuantum de 1.702.360 lei –achitat în cursul judecă?ii ?i până la plata efectivă (dobânzi în cuantum total de 716.449 lei ?i penalită?i de întârziere în cauntum total de 358.396 lei) 3. Pe inculpa?ii ?oarece Daniel Tudor, ?oarece Sorin, Mihai Ionel în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente Euro Safari Spedition SRL la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii (privind societatea Euro Safari Spedition SRL) în cuantum de 29.557 lei (dobânzi) ?i 14.778 lei (penalită?i de întârziere), calculate de la scaden?a debitului principal în cuantum de 83.682 lei ?i până la plata efectivă (debit achitat în cursul judecă?ii, la data de 4.02.2022) 4. Pe inculpatul Iană Cristian - Pavel în solidar cu partea responsabilă civilmente FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. la plata sumei de 783.865,01 lei – debit principal neachitat, din care 358.338,29 lei reprezintă impozit pe profit, iar 425.526,72 lei reprezintă T.V.A. de plată – referitor la societatea FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. ?i la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii, dobânzi ?i penalită?i de întârziere, datorate de la scaden?a debitului principal ?i până la plata efectivă. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. men?ine următoarele măsuri asigurătorii: - măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nr. 628/P/2017 din 29.01.2018 (vol. II d.u.p., filele 220 - 223), asupra sumelor existente, precum şi asupra celor care vor fi virate în conturile aparţinând inculpa?ilor Şoarece Sorin, Mihai Ionel deschise la ING Bank şi BRD – Groupe Societe Generale, în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracţională şi până la concurenţa sumei de 1.208.859 lei reprezentând obliga?ii fiscale accesorii; ?i asupra autoturismului marca OPEL COMBO, serie motor ................, serie şasiu ........................, nr. înmatriculare B-........................., depus la Camera de corpuri delicte din cadrul I.G.P.R. – D.C.J.S.E.O., dovada seria H nr. 0043432 din 09.08.2018. (vol. II d.u.p, filele 228 - 232), aparţinând inculpatului Şoarece Sorin în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracţională şi până la concurenţa sumei de 1.208.859 lei reprezentând obliga?ii fiscale accesorii; - măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 628/P/2017 din 27.04.2018 (asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE – SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L individualizate conform procesului – verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 03.05.2018 de către organele de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.I.C.E., bunurile respective fiind depozitate în depozitul E12, aparţinând Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, din oraşul Voluntari, ................................. (vol. II d.u.p., filele 329 - 337) ?i valorificate în cursul procesului de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate la suma de 23.029,36 lei), urmând ca măsura asigurătorie să fie men?inută asupra sumei de 23029,36 lei încasate în contul RO38 .................................... deschis la banca Unicredit, titular ANABI FIX Distribution Eood Ruse. - măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nr. 628/P/2017 din 02.10.2019 asupra bunurilor mobile aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE – SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L., ridicate cu prilejul percheziţiei din 30.01.2018 la punctul de lucru al societăţii, din Bucureşti, ............................ şi introduse în Camera de corpuri delicte apar?inând I.G.P.R. - Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă, conform adresei nr. 859400/2017 din 05.02.2018, în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracţională şi până la concurenţa sumei de 783.865,01 lei (echivalentul a 171.595,42 euro), respectiv: - Laptop marca LENOVO model T500, serial number 2241WU7 + acumulator ?i încărcător S/N-R8NMXEC; - Laptop marca LENOVO model 20154, serial number YB08784281 + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca ASUS model X553M, serial number F8NOCU442035359 + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca HP model Probook6460b, seria 4CZ1360CF5 + acumulator ?i încărcător; -Laptop marca FUJITSU SIEMENS model S7210, seria F8C04324BZ/YKAG034432 + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca LENOVO model G5045, serial number PFOCORVE + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca LENOVO model R500, serial number 2735W2CL3-ACB4F + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca LENOVO model T500, fără acumulator, serial number R8-RNWDH, product id 2889WML ?i încărcător; - Laptop marca LENOVO model T500, serial number 2089WML-R8-AEAZR + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca DELL model LATITUDE E6400, serial number DPNF553CA00 + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca SONY model VPCEE23FX, serial number 275268323005140 + acumulator ?i încărcător; - Telefon mobil marca NOKIA model 106, serie IMEI 355762/06/380436/9 cartelă 1408280175508A01; - Telefon mobil marca NOKIA model 106, serie IMEI 355762/06/380337/9 cartelă 1704231825877A04; - Telefon mobil marca NOKIA model 106, serie IMEI 355762/06/379033/7 cartelă 1408280175524A01; - Telefon mobil marca NOKIA model 106, serie IMEI 355762/06/380366/8 cartelă 1405190276418A03; - Telefon mobil marca NOKIA model 106, serie IMEI 355762/06/380335/3 cartelă 1608237654576A02; -Telefon mobil marca NOKIA model 1616-2, serie IMEI 355387/04/264682/0 cartelă 8940031016739123576 + încărcător; - Telefon mobil marca KARBONN model K106S DUALSIM, serie IMEI 911490353337919 cu cartelă Vodafone 8940011411253102284 respectiv serie IMEI 911490353337927 cu cartelă Cosmote 8940030310400687444; - Telefon mobil marca KARBONN model K106S DUALSIM, serie IMEI 911490352590948 respectiv serie IMEI 91490352590955; - Telefon mobil marca ALLVIEW DUALSIM serie IMEI 356495070715984 cu cartelă Vodafone 894001140212302036 respectiv serie IMEI 356495070715992 cu cartelă ilizibilă; - Telefon mobil marca BLACKBERRY model 9900, IMEI 351503051903704 cu cartelă Vodafone 40519360509; - Telefon mobil marca NOKIA model RM-1012, IMEI 357814/06/686283/3 cu cartelă Orange 1408280175516A01; - Telefon mobil marca SAMSUNG model GALAXY S2 GT I9100, IMEI 352166052450213 cu cartelă Vodafone 894001140211396830 ?i card memorie de 32 GB MICRO SD PLATINET seria Y32GF06; - Telefon mobil marca VODAFONE model VDF500, serie IMEI 357911072899922 cu cartelă Vodafone 8940811610460389721; - Telefon mobil marca MANN model ZUG S DUALSIM, serie IMEI 864280020612415 cu cartelă Orange 0809040044630103 respectiv serie IMEI 864280025612410 cu cartelă Vodafone 89267008523 ?i încărcător model DS9600; - Telefon mobil marca SAMSUNG model GT-E1200I, serie IMEI 354333/07/609337/3 cu cartelă Vodafone 003151594389; - Telefon mobil marca SAMSUNG model GT-E1200I, serie IMEI 354885/06/632320/1 cu cartelă Vodafone 4088275220892; - Telefon mobil marca SAMSUNG model GT-E1200I, serie IMEI 358273/06/267018/2 cu cartelă Telekom 894003081403103026; - Telefon mobil marca SAMSUNG model GT-E1200I, serie IMEI 356561/06/134425/6 cu cartelă Orange 1408280830243A01 şi încărcător SAMSUNG. (vol. II d.u.p., filele 342 - 349) - măsura sechestrului asigurător instituit în vederea confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 628/P/2017 din 29.01.2018, emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, asupra domeniilor www.pretulverde.ro, www.produstv.ro, www.teleshoponline.ro, www.ymart.ro şi www.sculestern.ro, înregistrate la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, în vederea confiscării speciale, În temeiul art. 112 alin. 1 lit. b C.p. dispune confiscarea specială a domeniilor www.pretulverde.ro, www.produstv.ro, www.teleshoponline.ro, www.ymart.ro şi www.sculestern.ro, care au făcut obiectul sechstrului instituit prin ordonanţa nr. 628/P/2017 din 29.01.2018, emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. raportat la Decizia nr. 23/2017 a ÎCCJ complet DCD, respinge cererea de confiscare ?i dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit în vederea confiscării speciale prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nr. 628/P/2017 din 29.01.2018 (vol. II d.u.p., filele 220 - 223), asupra: - terenului în suprafaţă de 827 mp, situat în oraş Voluntari, ..........................................(rezultat din alipirea terenului intravilan în suprafaţă de 413 mp, situat în ...................................... şi a terenului intravilan în suprafaţă de 414 mp, situat în oraş Voluntari, ...........................................), precum şi asupra cotei-părţi de 26,66% reprezentând suprafaţa de 169,55 mp din terenul intravilan în suprafaţă de 636 mp situat în oraş Voluntari, ................................., deţinute de numita Manolache Denisa – Daniela (CNP ............................),; - terenului intravilan în suprafaţă de 2.501 mp situat în com. Dobroeşti, ........................................., deţinut de numita Cordonaş Anamaria (CNP ..............................), precum şi asupra construcţiei cu destinaţia de locuinţă edificată pe numele acesteia la adresa din sat Fundeni, .......................................... În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra sumei de 156,11 lei, deţinută în contul deschis la I.N.G. Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti de numita Manolache Elena – Corin (CNP .................................), cu privire la care s-a dispus clasarea cauzei. În baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti. În baza art. 274 alin. (2) C. proc. pen., obligă pe inculpa?i ?i păr?ile responsabile civilmente la plata următoarelor sume cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (inclusiv onorariile cuvenite experţilor desemnaţi pentru efectuarea expertizei contabile ?i expertizei imobiliare, achitate din fondurile I.G.P.R. – vol. IV d.u.p., fila 40; vol. I fila 324 - sumele de 5.500 lei şi 4.000 lei ?i cheltuieli efectuate de ANABI cu valorificarea bunurilor - suma de 1400 lei): - inculpatul Şoarece Daniel – Tudor în solidar cu păr?ile responsabile civilmente S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. (J40/5495/2015, CUI 34471690) ?i S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. (J40/13287/2013, CUI 32403834) la plata sumei de 6.000 lei cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale ?i 1000 lei cheltuieli efectuate în cursul judecă?ii, - inculpatul Şoarece Sorin în solidar cu păr?ile responsabile civilmente S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. (J40/5495/2015, CUI 34471690) ?i S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. (J40/13287/2013, CUI 32403834) la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale ?i 500 lei cheltuieli efectuate în cursul judecă?ii, - inculpatul Mihai Ionel în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. (J40/13287/2013, CUI 32403834) la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale ?i 500 lei cheltuieli efectuate în cursul judecă?ii şi - inculpatul Iană Cristian - Pavel în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. - J40/12758/2017, CUI 37980221) la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale ?i 1400 lei cheltuieli efectuate în cursul judecă?ii (cheltuieli valorificare bunuri ANABI) În temeiul art. 72 C.pen. deduce din durata pedepselor aplicate durata reţinerii inculpa?ilor Şoarece Daniel – Tudor, 30.01.2018, ora 17-31.01.2018, ora 17; Şoarece Sorin, 30.01.2018, ora 1605- 31.01.2018, ora 1605; Mihai Ionel, 30.01.2018, ora 1630 - 31.01.2018, ora 1630. Constată că prin încheierea din data de 31.01.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 3180/3/2018 s-a dispus luarea faţă de inculpaţii Şoarece Daniel – Tudor, Şoarece Sorin şi Mihai Ionel a măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 31.01.2018, până la data de 31.03.2018, inclusiv, măsură prelungită prin ordonanţele Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nr. 628/P/2017 din 27.03.2018, 23.05.2018, 26.07.2018, 18.09.2018, 19.11.2018, 21.01.2019, 21.03.2019, 16.05.2019, 19.07.2019 şi 19.09.2019 s până la data de 21.11.2019, inclusiv. În temeiul art. 274 C.p.p. onorariile apărătorilor din oficiu desemna?i pentru inculpa?i, majorate la suma de 1700 lei fiecare, rămân în sarcina statului ?i vor fi acoperite în condiţiile art. 272 Cod procedură penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, azi, 23.06.2023.
Document: Hotarare
Ora estimată: 08:30
Complet: CF15
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Daniel Tudor (fiul lui .................................................) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 36.000 de lei, compusă din 180 de zile - amendă înmulţite cu 200 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 75 alin.2 lit. a C.p., art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. PRODUS MAGAZIN ONLINE S.R.L.) În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Daniel Tudor, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 80.000 de lei, compusă din 200 de zile - amendă înmulţite cu 400 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b, c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 75 alin.2 lit. a C.p., art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. SHOP EXCLUSIV ONLINE S.R.L) În baza art. 67 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Daniel Tudor, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 18.000 de lei, compusă din 180 de zile - amendă înmulţite cu 100 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 75 alin.2 lit. a C.p., art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L.) În baza art. 396 alin.1 ?i 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Daniel Tudor la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.(faptă săvâr?ită în perioada 2015-2016) În temeiul art. 38 (1) C.p., 39 alin.1lit.c, d, e C.p., contope?te pedepsele aplicate ?i aplică inculpatului ?oarece Daniel Tudor pedeapsa închisorii de 3 ani la care adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 98000 lei (pedeapsa cea mai grea cu amenda, în cuantum de 80.000 lei, la care s-a adăugat sporul de 1/3 din totalul celorlalte, respectiv sporul de 18.000 lei). În baza art. 45 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului alături de pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. În temeiul art. 91 alin. 1 C. pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1 C. pen., care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 C. pen., impune inculpatului ?oarece Daniel Tudor respectarea, pe durata termenului de supraveghere, a următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile; sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informaţii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 C. pen., impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C. proc. pen., impune inculpatului obligaţia de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Administra?iei Domeniului Public Bucure?ti – Sector 3 sau în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ie a Copilului Sector 3. În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen., pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi 4 C. pen., referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse ori stabilite în sarcina sa sau al săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În conformitate cu decizia ÎCCJ RIL nr. 4/2020 amenda penală se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 şi 64 C. pen. referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, respectiv executarea pedepsei amenzii penale prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. II În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Sorin (fiul lui ..............................................), la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 27.000 de lei, compusă din 180 de zile - amendă înmulţite cu 150 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. PRODUS MAGAZIN ONLINE S.R.L.) În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Sorin, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 60.000 de lei, compusă din 200 de zile - amendă înmulţite cu 300 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b, c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. SHOP EXCLUSIV ONLINE S.R.L) În baza art. 67 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Sorin, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 14.400 de lei, compusă din 180 de zile - amendă înmulţite cu 80 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p.(faptă în legătură cu S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L.) În baza art. 396 alin.1 ?i 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul ?oarece Sorin la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.(faptă săvâr?ită în cursul anului 2016) În temeiul art. 38 (1) C.p., 39 alin.1 lit.c, d, e C.p., contope?te pedepsele aplicate ?i aplică inculpatului pedeapsa închisorii de 3 ani la care adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 73800 lei (pedeapsa cea mai grea cu amenda, în cuantum de 60.000 lei, la care s-a adăugat sporul de 1/3 din totalul celorlalte, respectiv sporul de 13.800 lei). În baza art. 45 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului alături de pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. În temeiul art. 91 alin. 1 C. pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1 C. pen., care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 C. pen., impune inculpatului respectarea, pe durata termenului de supraveghere, a următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile; sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informaţii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 C. pen., impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C. proc. pen., impune inculpatului obligaţia de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Administra?iei Domeniului Public Bucure?ti – Sector 3 sau în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ie a Copilului Sector 3. În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen., pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi 4 C. pen., referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse ori stabilite în sarcina sa sau al săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În conformitate cu decizia ÎCCJ RIL nr. 4/2020 amenda penală se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 şi 64 C. pen. referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, respectiv executarea pedepsei amenzii penale prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. III În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Mihai Ionel (fiul lui ...........................................) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 14.400 de lei, compusă din 180 de zile - amendă înmulţite cu 80 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p.(faptă în legătură cu S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L.) Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 şi 64 C. pen. referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, respectiv executarea pedepsei amenzii penale prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. IV În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Iană Cristian Pavel (fiul lui .........................................) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 66.000 de lei, compusă din 220 de zile - amendă înmulţite cu 300 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1, lit. b, c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. SHOP EXCLUSIV ONLINE S.R.L) În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Iană Cristian Pavel la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 42.000 de lei, compusă din 200 de zile - amendă înmulţite cu 210 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (faptă în legătură cu S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L.) În baza art. 67 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. În temeiul art. 38 (1) C.p., 39 alin.1lit.c C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea cu amenda, în cuantum de 66000 lei, la care adaugă sporul de 1/3 din cea care nu se execută, respectiv sporul de 14000 lei, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă a amenzii penale în cuantum de 80.000 lei. În baza art. 45 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului alături de pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 şi 64 C. pen. referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, respectiv executarea pedepsei amenzii penale prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., 19 alin. (5) C. proc. pen., art. 25 alin. (1) C. proc. pen., coroborat cu art. 1357 alin. (1) Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă promovată de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală şi obligă pe inculpa?i în solidar cu păr?ile responsabile civilmente la plata către partea civilă a următoarelor obligaţii fiscale principale ?i accesorii: 1. Pe inculpa?ii ?oarece Daniel Tudor, ?oarece Sorin, în solidar, la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii (privind societatea Produs Magazin Online SRL) constând în dobânzi în cuantum de 57.979 lei ?i penalită?i de întârziere în cuantum de 31.701 lei, datorate de la scaden?a debitului principal în cuantum de 135.747 lei ?i până la plata efectivă (debit achitat în cursul judecă?ii) 2. Pe inculpa?ii ?oarece Daniel Tudor, ?oarece Sorin în solidar cu partea responsabilă civilmente Shop Exclusive Online SRL la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii datorate de la scaden?a debitului principal în cuantum de 49.417 lei – achitat în cursul judecă?ii ?i până la plata efectivă ?i în solidar ?i cu inculpatul Iană Cristian pentru sumele reprezentând obliga?ii fiscale accesorii datorate de la scaden?a debitului principal în cuantum de 1.702.360 lei –achitat în cursul judecă?ii ?i până la plata efectivă (dobânzi în cuantum total de 716.449 lei ?i penalită?i de întârziere în cauntum total de 358.396 lei) 3. Pe inculpa?ii ?oarece Daniel Tudor, ?oarece Sorin, Mihai Ionel în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente Euro Safari Spedition SRL la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii (privind societatea Euro Safari Spedition SRL) în cuantum de 29.557 lei (dobânzi) ?i 14.778 lei (penalită?i de întârziere), calculate de la scaden?a debitului principal în cuantum de 83.682 lei ?i până la plata efectivă (debit achitat în cursul judecă?ii, la data de 4.02.2022) 4. Pe inculpatul Iană Cristian - Pavel în solidar cu partea responsabilă civilmente FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. la plata sumei de 783.865,01 lei – debit principal neachitat, din care 358.338,29 lei reprezintă impozit pe profit, iar 425.526,72 lei reprezintă T.V.A. de plată – referitor la societatea FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. ?i la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii, dobânzi ?i penalită?i de întârziere, datorate de la scaden?a debitului principal ?i până la plata efectivă. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. men?ine următoarele măsuri asigurătorii: - măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nr. 628/P/2017 din 29.01.2018 (vol. II d.u.p., filele 220 - 223), asupra sumelor existente, precum şi asupra celor care vor fi virate în conturile aparţinând inculpa?ilor Şoarece Sorin, Mihai Ionel deschise la ING Bank şi BRD – Groupe Societe Generale, în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracţională şi până la concurenţa sumei de 1.208.859 lei reprezentând obliga?ii fiscale accesorii; ?i asupra autoturismului marca OPEL COMBO, serie motor ................, serie şasiu ........................, nr. înmatriculare B-........................., depus la Camera de corpuri delicte din cadrul I.G.P.R. – D.C.J.S.E.O., dovada seria H nr. 0043432 din 09.08.2018. (vol. II d.u.p, filele 228 - 232), aparţinând inculpatului Şoarece Sorin în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracţională şi până la concurenţa sumei de 1.208.859 lei reprezentând obliga?ii fiscale accesorii; - măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 628/P/2017 din 27.04.2018 (asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE – SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L individualizate conform procesului – verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 03.05.2018 de către organele de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.I.C.E., bunurile respective fiind depozitate în depozitul E12, aparţinând Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, din oraşul Voluntari, ................................. (vol. II d.u.p., filele 329 - 337) ?i valorificate în cursul procesului de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate la suma de 23.029,36 lei), urmând ca măsura asigurătorie să fie men?inută asupra sumei de 23029,36 lei încasate în contul RO38 .................................... deschis la banca Unicredit, titular ANABI FIX Distribution Eood Ruse. - măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nr. 628/P/2017 din 02.10.2019 asupra bunurilor mobile aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE – SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L., ridicate cu prilejul percheziţiei din 30.01.2018 la punctul de lucru al societăţii, din Bucureşti, ............................ şi introduse în Camera de corpuri delicte apar?inând I.G.P.R. - Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă, conform adresei nr. 859400/2017 din 05.02.2018, în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracţională şi până la concurenţa sumei de 783.865,01 lei (echivalentul a 171.595,42 euro), respectiv: - Laptop marca LENOVO model T500, serial number 2241WU7 + acumulator ?i încărcător S/N-R8NMXEC; - Laptop marca LENOVO model 20154, serial number YB08784281 + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca ASUS model X553M, serial number F8NOCU442035359 + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca HP model Probook6460b, seria 4CZ1360CF5 + acumulator ?i încărcător; -Laptop marca FUJITSU SIEMENS model S7210, seria F8C04324BZ/YKAG034432 + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca LENOVO model G5045, serial number PFOCORVE + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca LENOVO model R500, serial number 2735W2CL3-ACB4F + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca LENOVO model T500, fără acumulator, serial number R8-RNWDH, product id 2889WML ?i încărcător; - Laptop marca LENOVO model T500, serial number 2089WML-R8-AEAZR + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca DELL model LATITUDE E6400, serial number DPNF553CA00 + acumulator ?i încărcător; - Laptop marca SONY model VPCEE23FX, serial number 275268323005140 + acumulator ?i încărcător; - Telefon mobil marca NOKIA model 106, serie IMEI 355762/06/380436/9 cartelă 1408280175508A01; - Telefon mobil marca NOKIA model 106, serie IMEI 355762/06/380337/9 cartelă 1704231825877A04; - Telefon mobil marca NOKIA model 106, serie IMEI 355762/06/379033/7 cartelă 1408280175524A01; - Telefon mobil marca NOKIA model 106, serie IMEI 355762/06/380366/8 cartelă 1405190276418A03; - Telefon mobil marca NOKIA model 106, serie IMEI 355762/06/380335/3 cartelă 1608237654576A02; -Telefon mobil marca NOKIA model 1616-2, serie IMEI 355387/04/264682/0 cartelă 8940031016739123576 + încărcător; - Telefon mobil marca KARBONN model K106S DUALSIM, serie IMEI 911490353337919 cu cartelă Vodafone 8940011411253102284 respectiv serie IMEI 911490353337927 cu cartelă Cosmote 8940030310400687444; - Telefon mobil marca KARBONN model K106S DUALSIM, serie IMEI 911490352590948 respectiv serie IMEI 91490352590955; - Telefon mobil marca ALLVIEW DUALSIM serie IMEI 356495070715984 cu cartelă Vodafone 894001140212302036 respectiv serie IMEI 356495070715992 cu cartelă ilizibilă; - Telefon mobil marca BLACKBERRY model 9900, IMEI 351503051903704 cu cartelă Vodafone 40519360509; - Telefon mobil marca NOKIA model RM-1012, IMEI 357814/06/686283/3 cu cartelă Orange 1408280175516A01; - Telefon mobil marca SAMSUNG model GALAXY S2 GT I9100, IMEI 352166052450213 cu cartelă Vodafone 894001140211396830 ?i card memorie de 32 GB MICRO SD PLATINET seria Y32GF06; - Telefon mobil marca VODAFONE model VDF500, serie IMEI 357911072899922 cu cartelă Vodafone 8940811610460389721; - Telefon mobil marca MANN model ZUG S DUALSIM, serie IMEI 864280020612415 cu cartelă Orange 0809040044630103 respectiv serie IMEI 864280025612410 cu cartelă Vodafone 89267008523 ?i încărcător model DS9600; - Telefon mobil marca SAMSUNG model GT-E1200I, serie IMEI 354333/07/609337/3 cu cartelă Vodafone 003151594389; - Telefon mobil marca SAMSUNG model GT-E1200I, serie IMEI 354885/06/632320/1 cu cartelă Vodafone 4088275220892; - Telefon mobil marca SAMSUNG model GT-E1200I, serie IMEI 358273/06/267018/2 cu cartelă Telekom 894003081403103026; - Telefon mobil marca SAMSUNG model GT-E1200I, serie IMEI 356561/06/134425/6 cu cartelă Orange 1408280830243A01 şi încărcător SAMSUNG. (vol. II d.u.p., filele 342 - 349) - măsura sechestrului asigurător instituit în vederea confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 628/P/2017 din 29.01.2018, emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, asupra domeniilor www.pretulverde.ro, www.produstv.ro, www.teleshoponline.ro, www.ymart.ro şi www.sculestern.ro, înregistrate la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, în vederea confiscării speciale, În temeiul art. 112 alin. 1 lit. b C.p. dispune confiscarea specială a domeniilor www.pretulverde.ro, www.produstv.ro, www.teleshoponline.ro, www.ymart.ro şi www.sculestern.ro, care au făcut obiectul sechstrului instituit prin ordonanţa nr. 628/P/2017 din 29.01.2018, emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. raportat la Decizia nr. 23/2017 a ÎCCJ complet DCD, respinge cererea de confiscare ?i dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit în vederea confiscării speciale prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nr. 628/P/2017 din 29.01.2018 (vol. II d.u.p., filele 220 - 223), asupra: - terenului în suprafaţă de 827 mp, situat în oraş Voluntari, ..........................................(rezultat din alipirea terenului intravilan în suprafaţă de 413 mp, situat în ...................................... şi a terenului intravilan în suprafaţă de 414 mp, situat în oraş Voluntari, ...........................................), precum şi asupra cotei-părţi de 26,66% reprezentând suprafaţa de 169,55 mp din terenul intravilan în suprafaţă de 636 mp situat în oraş Voluntari, ................................., deţinute de numita Manolache Denisa – Daniela (CNP ............................),; - terenului intravilan în suprafaţă de 2.501 mp situat în com. Dobroeşti, ........................................., deţinut de numita Cordonaş Anamaria (CNP ..............................), precum şi asupra construcţiei cu destinaţia de locuinţă edificată pe numele acesteia la adresa din sat Fundeni, .......................................... În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra sumei de 156,11 lei, deţinută în contul deschis la I.N.G. Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti de numita Manolache Elena – Corin (CNP .................................), cu privire la care s-a dispus clasarea cauzei. În baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti. În baza art. 274 alin. (2) C. proc. pen., obligă pe inculpa?i ?i păr?ile responsabile civilmente la plata următoarelor sume cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (inclusiv onorariile cuvenite experţilor desemnaţi pentru efectuarea expertizei contabile ?i expertizei imobiliare, achitate din fondurile I.G.P.R. – vol. IV d.u.p., fila 40; vol. I fila 324 - sumele de 5.500 lei şi 4.000 lei ?i cheltuieli efectuate de ANABI cu valorificarea bunurilor - suma de 1400 lei): - inculpatul Şoarece Daniel – Tudor în solidar cu păr?ile responsabile civilmente S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. (J40/5495/2015, CUI 34471690) ?i S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. (J40/13287/2013, CUI 32403834) la plata sumei de 6.000 lei cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale ?i 1000 lei cheltuieli efectuate în cursul judecă?ii, - inculpatul Şoarece Sorin în solidar cu păr?ile responsabile civilmente S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. (J40/5495/2015, CUI 34471690) ?i S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. (J40/13287/2013, CUI 32403834) la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale ?i 500 lei cheltuieli efectuate în cursul judecă?ii, - inculpatul Mihai Ionel în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. (J40/13287/2013, CUI 32403834) la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale ?i 500 lei cheltuieli efectuate în cursul judecă?ii şi - inculpatul Iană Cristian - Pavel în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. - J40/12758/2017, CUI 37980221) la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale ?i 1400 lei cheltuieli efectuate în cursul judecă?ii (cheltuieli valorificare bunuri ANABI) În temeiul art. 72 C.pen. deduce din durata pedepselor aplicate durata reţinerii inculpa?ilor Şoarece Daniel – Tudor, 30.01.2018, ora 17-31.01.2018, ora 17; Şoarece Sorin, 30.01.2018, ora 1605- 31.01.2018, ora 1605; Mihai Ionel, 30.01.2018, ora 1630 - 31.01.2018, ora 1630. Constată că prin încheierea din data de 31.01.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 3180/3/2018 s-a dispus luarea faţă de inculpaţii Şoarece Daniel – Tudor, Şoarece Sorin şi Mihai Ionel a măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 31.01.2018, până la data de 31.03.2018, inclusiv, măsură prelungită prin ordonanţele Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nr. 628/P/2017 din 27.03.2018, 23.05.2018, 26.07.2018, 18.09.2018, 19.11.2018, 21.01.2019, 21.03.2019, 16.05.2019, 19.07.2019 şi 19.09.2019 s până la data de 21.11.2019, inclusiv. În temeiul art. 274 C.p.p. onorariile apărătorilor din oficiu desemna?i pentru inculpa?i, majorate la suma de 1700 lei fiecare, rămân în sarcina statului ?i vor fi acoperite în condiţiile art. 272 Cod procedură penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, azi, 23.06.2023.
Document: Hotarare
Data: 2023-06-14
Ora estimată: 08:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 23.06.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 23.06.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-05-18
Ora estimată: 08:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 14.06.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 14.06.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-19
Ora estimată: 08:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 18.05.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 18.05.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-22
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 19.04.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 19.04.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-03-08
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: incuviinteaza cererea de amanre pentru concluzii pe fond
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: incuviinteaza cererea de amanre pentru concluzii pe fond
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-02-08
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa martor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa martor
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-01-11
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probatoriului propus
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probatoriului propus
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-14
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-16
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: solicitare relatii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: solicitare relatii
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-19
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-07
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedura
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedura
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-15
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-18
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-20
Ora estimată: 12:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probei cu martori
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probei cu martori
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-06
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de aparare
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de aparare
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-09
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-09
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se solicita relatii de la ANAF
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se solicita relatii de la ANAF
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-12
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inc.Iana Cristian Pavel să formuleze in scris cererea formulata si pentru verificarea masurilor asiguratorii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inc.Iana Cristian Pavel să formuleze in scris cererea formulata si pentru verificarea masurilor asiguratorii
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-15
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: continuarea administrării probei cu martori
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: continuarea administrării probei cu martori
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-03
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.12.2021, ora 10.00, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.12.2021, ora 10.00, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-20
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.11.2021, ora 10.30, sala 213 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.11.2021, ora 10.30, sala 213 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-22
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.10.2021, ora 10.00, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.10.2021, ora 10.00, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-30
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.09.2021, ora 10.30, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.09.2021, ora 10.30, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-02
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea asigurării continuită?ii completului de judecată, amână cauza la data de 30.06.2021, ora 10.30, sala 208
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea asigurării continuită?ii completului de judecată, amână cauza la data de 30.06.2021, ora 10.30, sala 208
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-05
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.06.2021, ora 10.00, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.06.2021, ora 10.00, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-20
Ora estimată: 08:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează proba cu înscrisuri ?i proba testimonială constând în audierea următorilor martori: Boi?teanu Mihai- Cristian, Manolache Elena- Corina, Mănescu Mariana- Aurelia, Bujor Florentina, Tudor Beatrice, Ioni?ă Cosmin- Iulian, Oprea Radu- Andrei, Voicu Mihai, Melciu Dumitru- Florin, ?iglar Crăciun, Ghindarcea Tan?a, Sofronov Iulia- Daniela, Bumbu Ionu?, Gogâlea Meda- Elena, Chereche? Lauren?iu- Gabriel, Vidroi Liliana, Marinciu Valeriu, Mihai- Anghel Livia- Petru?a ?i Manolache Denisa- Daniela. Pune în vedere inculpa?ilor să depună la dosarul cauzei toate înscrisurile de care în?eleg să se folosească în judecarea prezentei cauze. Respinge cererea inculpa?ilor cu privire la restul martorilor audia?i în cursul urmăririi penale în temeiul art. 374, alin. 7 C.pr.pen. În temeiul art. 100, alin. 4, lit. a C.pr.pen. , respinge ca nefondată solicitarea inculpatului Iană Cristian- Pavel de efectuare a unor demersuri pentru verificarea listei de proprietă?i a numitului Voicu Mihai. În temeiul art. 100, alin. 4, lit. a C.pr.pen., respinge ca neutilă cauzei proba testimonială solicitată de inculpatul Iană Cristian la punctele 4, 5, 8, 9, 10 din cerere. În temeiul art. 180, 181 C.pr.pen., respinge cerere privind efectuarea unei noi expertize contabile. În ceea ce prive?te înregistrările video de la ATM, în temeiul art. 100, alin. 4, lit. a C.pr.pen., respinge proba ca fiind neutilă cauzei. Se vor cita primii cinci martori pentru următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.04.2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează proba cu înscrisuri ?i proba testimonială constând în audierea următorilor martori: Boi?teanu Mihai- Cristian, Manolache Elena- Corina, Mănescu Mariana- Aurelia, Bujor Florentina, Tudor Beatrice, Ioni?ă Cosmin- Iulian, Oprea Radu- Andrei, Voicu Mihai, Melciu Dumitru- Florin, ?iglar Crăciun, Ghindarcea Tan?a, Sofronov Iulia- Daniela, Bumbu Ionu?, Gogâlea Meda- Elena, Chereche? Lauren?iu- Gabriel, Vidroi Liliana, Marinciu Valeriu, Mihai- Anghel Livia- Petru?a ?i Manolache Denisa- Daniela. Pune în vedere inculpa?ilor să depună la dosarul cauzei toate înscrisurile de care în?eleg să se folosească în judecarea prezentei cauze. Respinge cererea inculpa?ilor cu privire la restul martorilor audia?i în cursul urmăririi penale în temeiul art. 374, alin. 7 C.pr.pen. În temeiul art. 100, alin. 4, lit. a C.pr.pen. , respinge ca nefondată solicitarea inculpatului Iană Cristian- Pavel de efectuare a unor demersuri pentru verificarea listei de proprietă?i a numitului Voicu Mihai. În temeiul art. 100, alin. 4, lit. a C.pr.pen., respinge ca neutilă cauzei proba testimonială solicitată de inculpatul Iană Cristian la punctele 4, 5, 8, 9, 10 din cerere. În temeiul art. 180, 181 C.pr.pen., respinge cerere privind efectuarea unei noi expertize contabile. În ceea ce prive?te înregistrările video de la ATM, în temeiul art. 100, alin. 4, lit. a C.pr.pen., respinge proba ca fiind neutilă cauzei. Se vor cita primii cinci martori pentru următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.04.2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-07
Ora estimată: 09:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.05.2021, ora 10.00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.05.2021, ora 10.00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-10
Ora estimată: 09:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.04.2021, ora 09.30, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.04.2021, ora 09.30, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-10
Ora estimată: 09:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.03.2021, ora 09.30 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Iană Cristian Pavel.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.03.2021, ora 09.30 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Iană Cristian Pavel.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-13
Ora estimată: 09:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.02.2021, ora 09.30, sala 208 pentru a oferi posibilitatea achitării prejudiciului de către inculpatul Mihai Ionel.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.02.2021, ora 09.30, sala 208 pentru a oferi posibilitatea achitării prejudiciului de către inculpatul Mihai Ionel.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-02
Ora estimată: 09:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.01.2021, ora 09.30, sala 208 faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului inculpatului Mihai IOnel.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.01.2021, ora 09.30, sala 208 faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului inculpatului Mihai IOnel.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-18
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.12.2020, ora 09.30, sala 213 faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului inculpatului Mihai IOnel.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: CF15
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.12.2020, ora 09.30, sala 213 faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului inculpatului Mihai IOnel.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
ŞOARECE DANIEL TUDOR - Inculpat
ŞOARECE SORIN - Inculpat
MIHAI IONEL - Inculpat
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Inculpat
S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
ŞOARECE SORIN - Inculpat
MIHAI IONEL - Inculpat
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Inculpat
S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
Ultima actualizare: 10/07/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România