DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulCLUJ, Nr. dosar: 805/117/2020


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 805/117/2020
Data înregistrării: 2020-02-21
Data ultimei modificări: 2021-04-26T14:18:58.62
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) transmiterea fictivă a părţilor sociale
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2020-11-10
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet III F NCP
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: Condamnă pe inculpa?ii A.V.G. În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., art.10 alin.1 din Legea nr.241/2005 ?i art.396 alin.10 C.pr.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, la pedeapsa de 1 (un) an, 6 (?ase) luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b ?i g (dreptul de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i comerciale) C.pen. În temeiul art.2801 din Legea nr.31/1990 republ., cu aplicarea art.396 alin.10 C.pr.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a păr?ilor sociale, la pedeapsa de: 1 (un) an închisoare. În baza art.38 alin.1 C.pen. constată că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente, iar în temeiul art.39 alin.1 lit.b C.pen., art.45 alin.1 C.pen. contopeşte pedepsele stabilite pentru acestea şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, sporită cu 4 luni închisoare (o treime din cealaltă pedeapsă), în final rezultând pedeapsa de 1 (un) an, 10 (zece) luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b ?i g (dreptul de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i comerciale) C.pen. În temeiul art.91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate inculpatului, pe durata termenului de supraveghere prev. de art.92 C.pen., respectiv acela de 3 ani.Conform art.93 alin.1 C.pen., obligă inculpatul să se supună, pe durata termenului de supraveghere, următoarelor măsuri de supraveghere date în competenţa Serviciului de Probaţiune Cluj :a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art.93 alin.2 lit.b C.pen. obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sus-menţionat sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Conform art.93 alin.3 C.pen. obligă inculpatul, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile, în cadrul unor activităţi desfăşurate de Primăria Municipiului Cluj-Napoca ?i/sau R.A.D.P. Cluj-Napoca.Potrivit art.91 alin.4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prev. de art.96 C.pen. Face aplicarea art.65 alin.1 C.pen. rap. la art.45 alin.5 C.pen. şi art.66 alin.1 lit.a, b ?i g C.pen. (în caz de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei). 2. B.E. În baza art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i art.396 alin.10 C.pr.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, la pedeapsa de : 1 (un) an, 6 (?ase) luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b ?i g (dreptul de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i comerciale) C.pen. În temeiul art.91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului, pe durata termenului de supraveghere prev. de art.92 C.pen., respectiv acela de 3 ani. Conform art.93 alin.1 C.pen., obligă inculpatul să se supună, pe durata termenului de supraveghere, următoarelor măsuri de supraveghere date în competenţa Serviciului de Probaţiune Cluj :a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art.93 alin.2 lit.b C.pen. obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sus-menţionat sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Conform art.93 alin.3 C.pen. obligă inculpatul, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile, în cadrul unor activităţi desfăşurate de Primăria Municipiului Cluj-Napoca ?i/sau Primăria comunei Flore?ti, jud. Cluj. Potrivit art.91 alin.4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prev. de art.96 C.pen. Face aplicarea art.65 alin.1 C.pen. rap. la art.45 alin.5 C.pen. şi art.66 alin.1 lit.a, b ?i g C.pen. (în caz de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei).3. K.S. În baza art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i art.396 alin.10 C.pr.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, la pedeapsa de 1 (un) an, 6 (?ase) luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b ?i g (dreptul de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i comerciale) C.pen. În temeiul art.91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului, pe durata termenului de supraveghere prev. de art.92 C.pen., respectiv acela de 3 ani. Conform art.93 alin.1 C.pen., obligă inculpatul să se supună, pe durata termenului de supraveghere, următoarelor măsuri de supraveghere date în competenţa Serviciului de Probaţiune Cluj :a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art.93 alin.2 lit.b C.pen. obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sus-menţionat sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Conform art.93 alin.3 C.pen. obligă inculpatul, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile, în cadrul unor activităţi desfăşurate de Primăria Municipiului Cluj-Napoca ?i/sau Primăria comunei Flore?ti, jud. Cluj. Potrivit art.91 alin.4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prev. de art.96 C.pen. Face aplicarea art.65 alin.1 C.pen. rap. la art.45 alin.5 C.pen. şi art.66 alin.1 lit.a, b ?i g C.pen. (în caz de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei).Constată că inculpatul Albu Vasile-Gabriel a recuperat integral prejudiciul cauzat, în prezentul dosar, păr?ii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată în cauză prin Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, P-?a Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj. În temeiul art.19 C.pr.pen. şi art.397 C.pr.pen. respinge preten?iile civile în sumă de 249.840,46 lei formulate de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată în cauză prin Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Cluj. În baza art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurator luată prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, emisă la data de 22.10.2018, în dosarul nr.96/P/2016 (f.6-7, vol. V d.u.p.), asupra bunurilor mobile ?i imobile aparţinând inculpa?ilor A.V.G., B.E. ?i K.Ş., precum ?i părţii responsabile civilmente SC REAL INTERNATIONAL SECURITY SRL Cluj-Napoca, sechestru aplicat în concret, în baza procesului-verbal din data de 12.11.2018 (8-10, vol. V d.u.p.), asupra bunului imobil apar?inând inculpatului K.Ş., ?i anume asupra cotei de 1/1 din imobilul bun comun, deţinut de inculpat împreună cu soţia K.E.I., situat în localitatea Floreşti, în suprafaţă utilă de 56 mp şi asupra terenului aferent, în cotă de 2,48/100 parte, în valoare de aproximativ 40.000 euro. Face aplicarea art.13 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpa?ii A.V.G., B.E. ?i K.Ş. Conform art.272 C.pr.pen. stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 3.326 lei reprezentând onorariile avocaţiale din oficiu (cuvenite av. Kis Iulia – 1.663 lei ?i av. Milo? Adrian – 1.663 lei), care se avansează din F.M.J. Potrivit art.274 alin.1 şi 2 C.pr.pen. obligă inculpa?ii A.V.G., B.E. ?i K.Ş.la plata sumei de 450 lei, fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10.11.2020.
Document: Hotarare

Data: 2020-10-27
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet III F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.11.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2020-10-13
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet III F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.10.2020.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2020-09-29
Ora estimată: 11:00
Complet: Complet III F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 13.09.2020.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii



Părți *:

BELEA E. EUGEN - Inculpat
ALBU N. VASILE GABRIEL - Inculpat
KOKSIS L. ŞTEFAN - Inculpat
STATUL ROMÂN - ANAF - DGRFP CLUJ NAPOCA - AJFP CLUJ - Parte civilă Parte civilă
SC REAL INTERNATIONAL SECURITY SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente