CurteadeApelALBAIULIA, Nr. dosar: 3370/97/2013
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 3370/97/2013
Data înregistrării: 2020-05-19
Data ultimei modificări: 2023-03-17T11:34:08.593
Secție: SECTIA PENALA
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel
Data înregistrării: 2020-05-19
Data ultimei modificări: 2023-03-17T11:34:08.593
Secție: SECTIA PENALA
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel
Sedințe:
Data: 2022-12-22
Ora estimată: 8:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Pronunţă o nouă hotărâre
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, inculpa?ii Cupe?iu Dorin Eugen Ioan, Balint Dan, Udrea Călin, ?ionei Dorin, Irinca Daniel Nicolae, Oprea Florin Viorel ?i partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL prin lichidator judiciar Expert Insolven?ă SPRL împotriva sentin?ei penale nr. 1/13.01.2020 pronun?ate de Tribunalul Hunedoara, în dosar nr. 3370/97/2013. Desfiin?ează sentin?a penală apelată în ceea ce prive?te: - omisiunea primei instan?e de a constata nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică; - netemeinicia stabilirii legii penale mai favorabile aplicabile; - solu?iile de condamnare a inculpa?ilor pronun?ate în cauză; - netemeinicia solu?iei de achitare a inculpatului Cupe?iu Dorin pentru infrac?iunea de evaziune fiscală (SC Trust Construc?ii Comsid SA); - netemeinicia temeiurilor achitării inculpatului Cupe?iu Dorin pentru restul infrac?iunilor (cu excep?ia infrac?iunii sindice); - netemeinicia temeiurilor achitării inculpatului Oprea Florin (cu excep?ia infrac?iunilor de evaziune fiscală ?i a infrac?iunii sindice); - netemeinicia solu?iilor de condamnare pentru infrac?iunile de delapidare în cazul inculpa?ilor Balint Dan, ?ionei Dorin, Udrea Călin; - netemeinicia solu?iilor pronun?ate în cazul infrac?iunilor prevăzute de art. 272 din Legea nr. 31/1990 ?i art. 43 din Legea nr. 82/1991, în cazul inculpa?ilor Balint Dan, ?ionei Dorin, Udrea Călin; - netemeinicia temeiului achitării inculpatului Irinca Daniel Nicolae pentru infrac?iunea de constituire a grupului infrac?ional organizat; - solu?ionarea ac?iunilor civile ?i - pronun?area asupra măsurilor asigurătorii ?i, judecând cauza în aceste limite: Constată nulitatea absolută a punerii în executare a încheierilor prin care s-a autorizat supravegherea tehnică, respectiv a: - Încheierii penale nr. 103/I din data de 05.08.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 108/I din data de 12.08.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 113/I din data de 26.08.2011 a Tribunalului Alba ; - Încheierii penale nr. 124 din data de 06.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 125 din data de 06.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 134/I din data de 22.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 135 din data de 22.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 142/I din data de 04.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 143/I din data de 04.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 149/I din data de 25.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 149/I din data de 25.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 40 din data de 09.05.2012 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 41/I din data de 11.05.2012 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 131/I din data de 03.10.2012 a Tribunalului Alba. Men?ine excluderea din materialul probator a proceselor-verbale de certificare a înregistrărilor din datele de: - 05.08.2011, 06.08.2011, 08.08.2011, 09.08.2011, 10.08.2011, 11.08.2011, 12.08.2011, 13.08.2011, 16.08.2011, 17.08.2011, 18.08.2011, 19.08.2011, 20.08.2011, 23.08.2011, 24.08.2011, 25.08.2011, 27.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, 01.09.2011, 02.09.2011, 03.09.2011, 05.09.2011, 06.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011, 09.09.2011, 10.09.2011, 12.09.2011, 13.09.2011, 14.09.2011, 16.09.2011, 19.09.2011, 22.09.2011, 23.09.2011, 26.09.2011, 27.09.2011, 28.09.2011, 30.09.2011, 03.10.2011, 04.10.2011, 05.10.2011, 06.10.2011, 07.10.2011, 08.10.2011, 10.10.2011, 11.10.2011, 12.10.2011, 13.10.2011, 14.10.2011, 17.10.2011, 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011, 21.10.2011, 22.10.2011, 24.10.2011, 25.10.2011, 28.10.2011, 31.10.2011, 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011, 18.11.2011, 19.11.2011, 22.11.2011, 09.05.2012, 10.05.2012, 12.05.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 06.10.2012, 07.10.2012, 08.10.2012, existente la filele 118-491 vol. 12 u.p.; - 15.08.2011, 16.08.2011, 17.08.2011, 18.08.2011, 19.08.2011, 22.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 24.08.2011, 27.08.2011, 28.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, 01.09.2011, 02.09.2011, 04.09.2011, 05.09.2011, 06.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011, 09.09.2011, 12.09.2011, 13.09.2011, 14.09.2011, 15.09.2011, 16.09.2011, 19.09.2011, 20.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011, 23.09.2011, 26.09.2011, 27.09.2011, 28.09.2011, 29.09.2011, 30.09.2011, 02.10.2011, 03.10.2011, 04.10.2011, 05.10.2011, 06.10.2011, 07.10.2011, 10.10.2011, 11.10.2011, 13.10.2011, 14.10.2011, 15.10.2011, 17.10.2011, 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011, 21.10.2011, 24.10.2011, 26.10.2011, 27.10.2011, 28.10.2011, 31.10.2011, 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011, 04.11.2011, 06.11.2011, 07.11.2011, 08.11.2011, 10.11.2011, 11.11.2011, 14.11.2011, 16.11.2011, 17.11.2011, 23.11.2011, 09.05.2012, existente la filele 1-385, 388-476 vol. 13 u.p., precum şi a procesului-verbal fără dată de interceptare aflat la filele 386-387 vol. 13 u.p.; - 16.03.2011, 21.03.2011, 22.03.2011, 23.03.2011, 24.03.2011, 25.03.2011, 28.03.2011, 29.03.2011, 30.03.2011, 31.103.2011, 01.04.2011, 04.04.2011, 05.04.2011, 07.04.2011, 11.04.2011, 12.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 18.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 30.04.2011, 09.05.2011, existente la filele 251-358 vol. 14 u.p. şi, conform deciziei CCR 22/2018, precum ?i dispozi?ia de îndepărtare de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică, precum şi eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul întocmit în dosar 71D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Alba Iulia Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă tuturor inculpa?ilor din prezenta cauză o reprezintă Codul penal în varianta în vigoare în perioada 26.04.2018-26.05.2022. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului CUPEŢIU DORIN EUGEN IOAN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC Trust Construc?ii Comsid SA). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru participaţie improprie la infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan pentru infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost arestat preventiv de la 08.10.2012 la 30.05.2013. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului OPREA FLORIN VIOREL, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Viorel pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului BALINT DAN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al.1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL); În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv în cauză de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului ?IONEI DORIN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală, achită inculpatul pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv în cauză de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului UDREA CĂLIN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c) ?i al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Udrea Călin pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv în cauză de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită inculpatul IRINCA DANIEL NICOLAE, pentru infracţiunile de : - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b), c) ?i al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod preocedură penală achită pe inculpatul Irinca Daniel Nicolae pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut pentru 24 de ore la data de 10.05.2012. Obligă inculpa?ii la plata despăgubirilor civile, astfel: - în solidar, pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin, Şionei Dorin, Oprea Florin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 1.535.693,07 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Real Udrea Estate SRL); - în solidar, pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin Şionei Dorin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 420.868,66 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Metarom Cent SRL); - în solidar, pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin, Şionei Dorin, Oprea Florin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 395.156 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Adi Cons Build SRL); - inculpatul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 1.555.661 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Trust Construc?ii Comsid SRL cu referire la Solum Teo LTD); În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 397 cod procedură penală, lasă nesolu?ionate ac?iunile civile în cazul infrac?iunilor pentru care s-au dispus solu?ii de achitare, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală sau de încetare a procesului penal în temeiul art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală. Menţine sechestrul asigurător dispus în cauză în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infrac?iunile de evaziune fiscală, până la concuren?a sumei de 3.907.378,73 lei, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi ?i penalită?i până la data plă?ii efective a debitului. Men?ine măsurile asigurătorii, pentru rest, în condi?iile art. 397 alin. 5 Cod procedură penală. Men?ine restul dispozi?iilor din sentin?a penală apelată, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Respinge ca nefondate apelurile declarate de partea responsabilă civilmente SC Trust Construc?ii Comsid SA prin lichidator judiciar Euro Insolv SPRL, partea civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP Timi?oara – AJFP Hunedoara ?i de persoanele interesate Cupe?iu Monica ?i Cupe?iu Paula Monica împotriva sentin?ei penale nr. 1/13.01.2020 pronun?ate de Tribunalul Hunedoara, în dosar nr. 3370/97/2013. În baza art. 275 alin. 2 ?i 4 Cod procedură penală, obligă partea responsabilă civilmente SC Trust Construc?ii Comsid SA prin lichidator judiciar Euro Insolv SPRL, partea civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP Timi?oara – AJFP Hunedoara ?i persoanele interesate Cupe?iu Monica ?i Cupe?iu Paula Monica să plătească statului cheltuieli judiciare avansate de stat în apel, în sumă de câte 1000 de lei, fiecare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Onorariile par?iale cuvenite apărătorilor din oficiu desemna?i pentru inculpa?ii Balint Dan, Udrea Călin ?i ?ionei Dorin, în sumă de câte 500 de lei, respectiv onorariile integrale cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii Oprea Florin Viorel ?i Pur?uc Adrian Viorel, majorate cu 100% în temeiul art. 10 alin. 2 din protocolul privind onorariile cuvenite avocaţilor, în sumă de câte 1884 de lei pentru fiecare, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată la data de 22.12.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 8:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Pronunţă o nouă hotărâre
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, inculpa?ii Cupe?iu Dorin Eugen Ioan, Balint Dan, Udrea Călin, ?ionei Dorin, Irinca Daniel Nicolae, Oprea Florin Viorel ?i partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL prin lichidator judiciar Expert Insolven?ă SPRL împotriva sentin?ei penale nr. 1/13.01.2020 pronun?ate de Tribunalul Hunedoara, în dosar nr. 3370/97/2013. Desfiin?ează sentin?a penală apelată în ceea ce prive?te: - omisiunea primei instan?e de a constata nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică; - netemeinicia stabilirii legii penale mai favorabile aplicabile; - solu?iile de condamnare a inculpa?ilor pronun?ate în cauză; - netemeinicia solu?iei de achitare a inculpatului Cupe?iu Dorin pentru infrac?iunea de evaziune fiscală (SC Trust Construc?ii Comsid SA); - netemeinicia temeiurilor achitării inculpatului Cupe?iu Dorin pentru restul infrac?iunilor (cu excep?ia infrac?iunii sindice); - netemeinicia temeiurilor achitării inculpatului Oprea Florin (cu excep?ia infrac?iunilor de evaziune fiscală ?i a infrac?iunii sindice); - netemeinicia solu?iilor de condamnare pentru infrac?iunile de delapidare în cazul inculpa?ilor Balint Dan, ?ionei Dorin, Udrea Călin; - netemeinicia solu?iilor pronun?ate în cazul infrac?iunilor prevăzute de art. 272 din Legea nr. 31/1990 ?i art. 43 din Legea nr. 82/1991, în cazul inculpa?ilor Balint Dan, ?ionei Dorin, Udrea Călin; - netemeinicia temeiului achitării inculpatului Irinca Daniel Nicolae pentru infrac?iunea de constituire a grupului infrac?ional organizat; - solu?ionarea ac?iunilor civile ?i - pronun?area asupra măsurilor asigurătorii ?i, judecând cauza în aceste limite: Constată nulitatea absolută a punerii în executare a încheierilor prin care s-a autorizat supravegherea tehnică, respectiv a: - Încheierii penale nr. 103/I din data de 05.08.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 108/I din data de 12.08.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 113/I din data de 26.08.2011 a Tribunalului Alba ; - Încheierii penale nr. 124 din data de 06.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 125 din data de 06.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 134/I din data de 22.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 135 din data de 22.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 142/I din data de 04.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 143/I din data de 04.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 149/I din data de 25.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 149/I din data de 25.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 40 din data de 09.05.2012 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 41/I din data de 11.05.2012 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 131/I din data de 03.10.2012 a Tribunalului Alba. Men?ine excluderea din materialul probator a proceselor-verbale de certificare a înregistrărilor din datele de: - 05.08.2011, 06.08.2011, 08.08.2011, 09.08.2011, 10.08.2011, 11.08.2011, 12.08.2011, 13.08.2011, 16.08.2011, 17.08.2011, 18.08.2011, 19.08.2011, 20.08.2011, 23.08.2011, 24.08.2011, 25.08.2011, 27.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, 01.09.2011, 02.09.2011, 03.09.2011, 05.09.2011, 06.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011, 09.09.2011, 10.09.2011, 12.09.2011, 13.09.2011, 14.09.2011, 16.09.2011, 19.09.2011, 22.09.2011, 23.09.2011, 26.09.2011, 27.09.2011, 28.09.2011, 30.09.2011, 03.10.2011, 04.10.2011, 05.10.2011, 06.10.2011, 07.10.2011, 08.10.2011, 10.10.2011, 11.10.2011, 12.10.2011, 13.10.2011, 14.10.2011, 17.10.2011, 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011, 21.10.2011, 22.10.2011, 24.10.2011, 25.10.2011, 28.10.2011, 31.10.2011, 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011, 18.11.2011, 19.11.2011, 22.11.2011, 09.05.2012, 10.05.2012, 12.05.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 06.10.2012, 07.10.2012, 08.10.2012, existente la filele 118-491 vol. 12 u.p.; - 15.08.2011, 16.08.2011, 17.08.2011, 18.08.2011, 19.08.2011, 22.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 24.08.2011, 27.08.2011, 28.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, 01.09.2011, 02.09.2011, 04.09.2011, 05.09.2011, 06.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011, 09.09.2011, 12.09.2011, 13.09.2011, 14.09.2011, 15.09.2011, 16.09.2011, 19.09.2011, 20.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011, 23.09.2011, 26.09.2011, 27.09.2011, 28.09.2011, 29.09.2011, 30.09.2011, 02.10.2011, 03.10.2011, 04.10.2011, 05.10.2011, 06.10.2011, 07.10.2011, 10.10.2011, 11.10.2011, 13.10.2011, 14.10.2011, 15.10.2011, 17.10.2011, 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011, 21.10.2011, 24.10.2011, 26.10.2011, 27.10.2011, 28.10.2011, 31.10.2011, 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011, 04.11.2011, 06.11.2011, 07.11.2011, 08.11.2011, 10.11.2011, 11.11.2011, 14.11.2011, 16.11.2011, 17.11.2011, 23.11.2011, 09.05.2012, existente la filele 1-385, 388-476 vol. 13 u.p., precum şi a procesului-verbal fără dată de interceptare aflat la filele 386-387 vol. 13 u.p.; - 16.03.2011, 21.03.2011, 22.03.2011, 23.03.2011, 24.03.2011, 25.03.2011, 28.03.2011, 29.03.2011, 30.03.2011, 31.103.2011, 01.04.2011, 04.04.2011, 05.04.2011, 07.04.2011, 11.04.2011, 12.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 18.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 30.04.2011, 09.05.2011, existente la filele 251-358 vol. 14 u.p. şi, conform deciziei CCR 22/2018, precum ?i dispozi?ia de îndepărtare de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică, precum şi eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul întocmit în dosar 71D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Alba Iulia Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă tuturor inculpa?ilor din prezenta cauză o reprezintă Codul penal în varianta în vigoare în perioada 26.04.2018-26.05.2022. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului CUPEŢIU DORIN EUGEN IOAN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC Trust Construc?ii Comsid SA). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru participaţie improprie la infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan pentru infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost arestat preventiv de la 08.10.2012 la 30.05.2013. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului OPREA FLORIN VIOREL, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Viorel pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului BALINT DAN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al.1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL); În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv în cauză de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului ?IONEI DORIN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală, achită inculpatul pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv în cauză de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului UDREA CĂLIN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c) ?i al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Udrea Călin pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv în cauză de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită inculpatul IRINCA DANIEL NICOLAE, pentru infracţiunile de : - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b), c) ?i al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod preocedură penală achită pe inculpatul Irinca Daniel Nicolae pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut pentru 24 de ore la data de 10.05.2012. Obligă inculpa?ii la plata despăgubirilor civile, astfel: - în solidar, pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin, Şionei Dorin, Oprea Florin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 1.535.693,07 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Real Udrea Estate SRL); - în solidar, pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin Şionei Dorin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 420.868,66 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Metarom Cent SRL); - în solidar, pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin, Şionei Dorin, Oprea Florin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 395.156 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Adi Cons Build SRL); - inculpatul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 1.555.661 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Trust Construc?ii Comsid SRL cu referire la Solum Teo LTD); În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 397 cod procedură penală, lasă nesolu?ionate ac?iunile civile în cazul infrac?iunilor pentru care s-au dispus solu?ii de achitare, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală sau de încetare a procesului penal în temeiul art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală. Menţine sechestrul asigurător dispus în cauză în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infrac?iunile de evaziune fiscală, până la concuren?a sumei de 3.907.378,73 lei, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi ?i penalită?i până la data plă?ii efective a debitului. Men?ine măsurile asigurătorii, pentru rest, în condi?iile art. 397 alin. 5 Cod procedură penală. Men?ine restul dispozi?iilor din sentin?a penală apelată, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Respinge ca nefondate apelurile declarate de partea responsabilă civilmente SC Trust Construc?ii Comsid SA prin lichidator judiciar Euro Insolv SPRL, partea civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP Timi?oara – AJFP Hunedoara ?i de persoanele interesate Cupe?iu Monica ?i Cupe?iu Paula Monica împotriva sentin?ei penale nr. 1/13.01.2020 pronun?ate de Tribunalul Hunedoara, în dosar nr. 3370/97/2013. În baza art. 275 alin. 2 ?i 4 Cod procedură penală, obligă partea responsabilă civilmente SC Trust Construc?ii Comsid SA prin lichidator judiciar Euro Insolv SPRL, partea civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP Timi?oara – AJFP Hunedoara ?i persoanele interesate Cupe?iu Monica ?i Cupe?iu Paula Monica să plătească statului cheltuieli judiciare avansate de stat în apel, în sumă de câte 1000 de lei, fiecare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Onorariile par?iale cuvenite apărătorilor din oficiu desemna?i pentru inculpa?ii Balint Dan, Udrea Călin ?i ?ionei Dorin, în sumă de câte 500 de lei, respectiv onorariile integrale cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii Oprea Florin Viorel ?i Pur?uc Adrian Viorel, majorate cu 100% în temeiul art. 10 alin. 2 din protocolul privind onorariile cuvenite avocaţilor, în sumă de câte 1884 de lei pentru fiecare, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată la data de 22.12.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarare
Data: 2022-12-21
Ora estimată: 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22 decembrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22 decembrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-12-07
Ora estimată: 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21 decembrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21 decembrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-11-09
Ora estimată: 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07 decembrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07 decembrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-10-12
Ora estimată: 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 09 noiembrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 09 noiembrie 2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-09-12
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Cupe?iu Dorin Eugen Ioan din complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 (SC Metarom Cent SRL). Respinge ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul Cupe?iu Dorin Eugen Ioan din complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, c ?i d ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, c ?i d din Legea nr. 241/2005 ( SC Real Udrea Estate SRL), respectiv din complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 (SC Real Metromat Estate SRL). Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 12.09.2022. Stabile?te termen de pronun?are în cauză la data de 12 octombrie 2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Cupe?iu Dorin Eugen Ioan din complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 (SC Metarom Cent SRL). Respinge ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul Cupe?iu Dorin Eugen Ioan din complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, c ?i d ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, c ?i d din Legea nr. 241/2005 ( SC Real Udrea Estate SRL), respectiv din complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 (SC Real Metromat Estate SRL). Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 12.09.2022. Stabile?te termen de pronun?are în cauză la data de 12 octombrie 2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-06-27
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?are asupra cererii de schimbare a încadrării juridice ?i asupra dezbaterii cauzei la data de 12 septembrie 2022, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?are asupra cererii de schimbare a încadrării juridice ?i asupra dezbaterii cauzei la data de 12 septembrie 2022, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-30
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea publicării motivării deciziei nr. 297/26 mai 2022 a Curţii Constituţionale
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea publicării motivării deciziei nr. 297/26 mai 2022 a Curţii Constituţionale
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-02
Ora estimată: 14:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea dezbaterii pe fond a cauzei
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea dezbaterii pe fond a cauzei
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-04
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa doamnei expert Bejinariu
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa doamnei expert Bejinariu
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-07
Ora estimată: 13:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-14
Ora estimată: 13:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimba termenul de judecată la data de 7.03.2022, ora 13,30
Ora estimată: 13:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimba termenul de judecată la data de 7.03.2022, ora 13,30
Data: 2022-01-10
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-06
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-15
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-11
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate amână cauza la data de 15 noiembrie 2021 ora 14:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate amână cauza la data de 15 noiembrie 2021 ora 14:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-15
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-16
Ora estimată: 15:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 15:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-10
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administării probaţiunii încuviinţate în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administării probaţiunii încuviinţate în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-05
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-08
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-08
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-11
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării proba?iunii încuviin?ate în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării proba?iunii încuviin?ate în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-09
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE pentru valorificarea aeronavei Cessna 182 T seria 18282044 nr. 12889, cod clasificare PIF -05.10.2010, proprietatea SC Comsid SRL, indisponibilizată prin ordonanţa nr. 71D/P/2011 din 30.10.2012 a DIICOT – ST Alba. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi data de 09.12.2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE pentru valorificarea aeronavei Cessna 182 T seria 18282044 nr. 12889, cod clasificare PIF -05.10.2010, proprietatea SC Comsid SRL, indisponibilizată prin ordonanţa nr. 71D/P/2011 din 30.10.2012 a DIICOT – ST Alba. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi data de 09.12.2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-07
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează proba?iunea testimonială formulată de Ministerul Public şi părţile din dosar. Dispune audierea eşalonată a martorilor. Pentru termenul de judecată din data de 11 ianuarie 2021 ora 14:00 urmând a fi citaţi primii cinci martori din proba?iunea solicitată de Ministerul Public. Stabileşte termen de pronunţare asupra cererii formulate de ANABI la data de 9 decembrie 2020.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează proba?iunea testimonială formulată de Ministerul Public şi părţile din dosar. Dispune audierea eşalonată a martorilor. Pentru termenul de judecată din data de 11 ianuarie 2021 ora 14:00 urmând a fi citaţi primii cinci martori din proba?iunea solicitată de Ministerul Public. Stabileşte termen de pronunţare asupra cererii formulate de ANABI la data de 9 decembrie 2020.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-25
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată pentru data de 7 decembrie 2020 ora 14:00.
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată pentru data de 7 decembrie 2020 ora 14:00.
Data: 2020-10-28
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare formulate în cauză de apărătorii aleşi ai părţilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare formulate în cauză de apărătorii aleşi ai părţilor.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-30
Ora estimată: 13:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen la data de 28.10.2020 ora 14:00 pentru discutarea cererilor în probaţiune formulate în cauză şi a punerii în discuţie a cererii formulate de ANABI.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen la data de 28.10.2020 ora 14:00 pentru discutarea cererilor în probaţiune formulate în cauză şi a punerii în discuţie a cererii formulate de ANABI.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-02
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii la dosar a motivelor de apel şi a cererilor în probaţiune, pentru a fi studiate şi a putea fi puse în discuţie la următorul termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii la dosar a motivelor de apel şi a cererilor în probaţiune, pentru a fi studiate şi a putea fi puse în discuţie la următorul termen de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-08
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare formulate în cauză
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare formulate în cauză
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-06-10
Ora estimată: 13:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare formulate în cauză acordă termen de judecată la data de 8 iulie 2020, ora 14.00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare formulate în cauză acordă termen de judecată la data de 8 iulie 2020, ora 14.00
Document: incheieredesedinta
Părți *:
DIICOT- BIROUL TERITORIAL HUNEDOARA - Apelant
Cupeţiu Paula Monica - Contestator Petent
CUPEŢIU DORIN EUGEN IOAN - Apelant Inculpat
BALINT DAN - Apelant Inculpat
UDREA CĂLIN - Apelant Inculpat
ŞIONEI DORIN - Apelant Inculpat
IRINCA DANIEL NICOLAE - Apelant Inculpat
IRINCA ANCA MARIA - Intimat Inculpat
PURŢUC ADRIAN VIOREL - Intimat Inculpat
ŞTEFAN GEORGETA - Intimat Inculpat
ŞTEFAN CLAUDIU GHEORGHE - Intimat Inculpat
FILER ADRIAN - Intimat Inculpat
USCATU GHEORGHE - Intimat Inculpat
OPREA FLORIN VIOREL - Apelant Inculpat
ANAF BUCUREŞTI PRIN DGRFP TIMIŞOARA PRIN AJFP HUNEDOARA - Intimat Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
SC COMSID SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
SC ADI CONS BUILD SRL PRIN LICHIDATOR CAB.IND.DE INSOLVENŢĂ BRATU DANIELA - Intimat Parte civilă
SC REAL METROMAT ESTATE SRL PRIN LICHIDATOR EUROCONSULT SPRL ARAD - Intimat Parte civilă
SC LOFT AUTOTRANS SRL BUCUREŞTI - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC METAROM CENT SRL HUNEDOARA - Intimat Parte civilă
SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA PRIN LICHIDATOR EURO INSOL SPRL BUCUREŞTI - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC COMSID SRL PRIN ADM.JUD.EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL HUNEDOARA - Intimat Parte civilă
SC REAL UDREA ESTATE SRL DEVA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC REAL METROMAT ESTATE SRL PRIN LICHIDATOR EUROCONSULT SPRL ARAD - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC METAROM CENT SRL HUNEDOARA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ADI CONS BUILD SRL PRIN LICHIDATOR CAB.IND.DE INSOLVENŢĂ BRATU DANIELA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC POWER WOOD SRL DEVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII MARIŞ CAMELIA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FRA ROM COMPANY TRANS SRL HUNEDOARA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RECYCLING 1992 SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
DIICOT - BIROUL TERITORIAL HUNEDOARA - Reprezentant legal
FILER ADRIAN-LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT OVIDIU FILIPESCU - Intimat Inculpat
USCATU GHEORGHE-LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT FILIPESCU OVIDIU - Intimat Inculpat
CUPEŢIU MONICA - Apelant Petent
Cupeţiu Paula Monica - Contestator Petent
CUPEŢIU DORIN EUGEN IOAN - Apelant Inculpat
BALINT DAN - Apelant Inculpat
UDREA CĂLIN - Apelant Inculpat
ŞIONEI DORIN - Apelant Inculpat
IRINCA DANIEL NICOLAE - Apelant Inculpat
IRINCA ANCA MARIA - Intimat Inculpat
PURŢUC ADRIAN VIOREL - Intimat Inculpat
ŞTEFAN GEORGETA - Intimat Inculpat
ŞTEFAN CLAUDIU GHEORGHE - Intimat Inculpat
FILER ADRIAN - Intimat Inculpat
USCATU GHEORGHE - Intimat Inculpat
OPREA FLORIN VIOREL - Apelant Inculpat
ANAF BUCUREŞTI PRIN DGRFP TIMIŞOARA PRIN AJFP HUNEDOARA - Intimat Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
SC COMSID SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
SC ADI CONS BUILD SRL PRIN LICHIDATOR CAB.IND.DE INSOLVENŢĂ BRATU DANIELA - Intimat Parte civilă
SC REAL METROMAT ESTATE SRL PRIN LICHIDATOR EUROCONSULT SPRL ARAD - Intimat Parte civilă
SC LOFT AUTOTRANS SRL BUCUREŞTI - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC METAROM CENT SRL HUNEDOARA - Intimat Parte civilă
SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA PRIN LICHIDATOR EURO INSOL SPRL BUCUREŞTI - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC COMSID SRL PRIN ADM.JUD.EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL HUNEDOARA - Intimat Parte civilă
SC REAL UDREA ESTATE SRL DEVA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC REAL METROMAT ESTATE SRL PRIN LICHIDATOR EUROCONSULT SPRL ARAD - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC METAROM CENT SRL HUNEDOARA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ADI CONS BUILD SRL PRIN LICHIDATOR CAB.IND.DE INSOLVENŢĂ BRATU DANIELA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC POWER WOOD SRL DEVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII MARIŞ CAMELIA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FRA ROM COMPANY TRANS SRL HUNEDOARA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RECYCLING 1992 SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
DIICOT - BIROUL TERITORIAL HUNEDOARA - Reprezentant legal
FILER ADRIAN-LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT OVIDIU FILIPESCU - Intimat Inculpat
USCATU GHEORGHE-LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT FILIPESCU OVIDIU - Intimat Inculpat
CUPEŢIU MONICA - Apelant Petent
Ultima actualizare: 10/23/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România