DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulNEAMT, Nr. dosar: 1106/103/2020


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 1106/103/2020
Data înregistrării: 2020-06-10
Data ultimei modificări: 2021-11-08T14:59:40
Secție: Sectia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) primit 10.06.2020 ora 11,45, înregistrat 10.06.2020 ora 14,21
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2021-10-05
Ora estimată: 13:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 17 alin. 2 şi art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită inculpaţii: - U. M. C., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din 14.09.2021. - SC ,,AG San Invest” SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din 14.09.2021. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, ca nefondată. Dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 574/P/2015 din 11.10.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, aplicat prin procesul verbal din 28.10.2019 asupra următoarelor bunuri imobile: -teren în suprafaţă de 3953 mp situat în or. Târgu Neamţ, .... -construcţia cu destinaţia ,,Construcţii administrative şi social culturale” în suprafaţă de 256 mp situat în or. Târgu Neam, .... Constată că inculpaţii au fost asistaţi de avocaţi aleşi. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate în cauză, în sumă de 6000 lei rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Document: Hotarare

Data: 2021-10-01
Ora estimată: 13:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 05.10.2021, ora 13.00
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2021-09-16
Ora estimată: 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronunţarea la data de 01.10.2021, ora 15.00
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2021-09-14
Ora estimată: 13:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererile formulate de inculpatele Ungureanu Maria Cristina şi S.C. ,,AG San Invest” SRL, de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii pentru care au fost trimise în judecată prin rechizitoriul nr. 574/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ. În temeiul art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptei penale pentru care au fost trimise în judecată inculpatele Ungureanu Maria Cristina şi S.C. ,,AG San Invest” SRL - din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. l lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. l Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel odată cu fondul.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-09-09
Ora estimată: 10:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste termen pentrru pronunţare asupra cererilor de schimbare încadrare juridică la data de 14.09.2021, ora 13.00. Amână judecarea cauzei la data de 16.09.2021 ora 12.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-08-18
Ora estimată: 10:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca apărătorii inculpatilor să formuleze în scris solicitarea de schimbare incadrare juridica, amana judecarea cauzei la data de 09.09.2021, ora 10.oo
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-07-14
Ora estimată: 10:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea în continuare a probatoriului, amâna judecarea cauzei la data de 18.08.2021, ora 10.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-06-17
Ora estimată: 10:30
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea în continuare a probatoriului, amana judecarea cauzei la data de 14.07.2021, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-05-25
Ora estimată: 09:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea în continuare a probatoriului,amana judecarea cauzei la data de 17.06.2021, ora 10:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-04-21
Ora estimată: 09:45
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână judecarea cauzei la data de 25 mai 2021, ora 9.00
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-03-17
Ora estimată: 10:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererile de amanare formulate în cauza. Amana judecarea cauzei la data de 21.04.2021 ora 9.45.
Document: incheieredesedinta



Părți *:

SC AG SAN INVEST SRL TG.NEAMŢ - Inculpat
UNGUREANU MARIA CRISTINA - Inculpat
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PIATRA NEAMŢ - Parte civilă