TribunalulGIURGIU, Nr. dosar: 591/122/2017*
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 591/122/2017*
Data înregistrării: 2020-06-18
Data ultimei modificări: 2021-07-20T14:09:05.76
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2020-06-18
Data ultimei modificări: 2021-07-20T14:09:05.76
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2021-06-30
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Condamnare cu acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, precum ?i cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual ?i a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Kiyak Mehmet Gani (… la pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi 3 ani interzicerea cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Cod penal actual, interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a teza a - II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Constată că prezenta faptă dedusă judecăţii este în concurs cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penala nr. 437/18.03.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 5968/3/2015, definitivă prin decizia penala nr.653/05.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, precum şi cu cea pentru a cărei săvârşire inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penala nr.1704/14.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.43706/3/2014, definitivă prin decizia penala nr.1831/09.12.2015 a Curţii de Apel Bucureşti. În baza art. 861 Cod penal din 1968 rap. la art. 85 Cod penal din 1968, dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului KIYAK MEHMET GANI pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenta prevăzută de art. 292 alin.1 C.p. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. art.5 C.pen., prin sentinţa penala nr.437/18.03.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.5968/3/2015 definitivă prin decizia penala nr.653/05.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti. În baza art. 36 Cod penal din 1968 raportat la art. 33 Cod penal din 1968 şi art. 34 lit. b Cod penal din 1968 şi art. 35 alin. 2 şi 3 Cod penal din 1968, contopeşte pedeapsa de 2 ani ?i 8 luni închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1704/14.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.43706/3/2014, definitivă prin decizia penala nr.1831/09.12.2015 a Curţii de Apel Bucureşti şi pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 437/18.03.2015 a Tribunalului Bucureşti, în final inculpatul KIYAK MEHMET GANI urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare şi pedepsele complementare a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii – reprezentant de drept şi de fapt al unei societăţi comerciale şi dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale rezultante şi pe durata executării pedepsei interzicerea ca pedepse accesorii a aceloraşi drepturi menţionate mai sus. În baza art. 88 Cod penal din 1968, deduce din pedeapsa rezultantă perioada deja executată de inculpat de la data de 20.09.2013 la 19.10.2013 şi de la 10.12.2016 la 28.08.2018, data liberării condiţionate din executarea pedepsei anterioare. În baza art.26 din Codul penal anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei) cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual ?i a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Dociu Constantin …. la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală şi 3 ani interzicerea cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a teza a - II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Constată că prezenta faptă dedusă judecăţii este în concurs cu fapta pentru care inculpatul Dociu Constantin a fost condamnat prin sentinţa penală nr.265/29.04.2015 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul penal nr. 2948/122/2014, modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 6/A/12.01.2016 a Curţii de Apel Bucureşti secţia a II a penală. În baza art. 861 Cod penal din 1968 raportat la 85 alin. 1, 2 Cod procedură penală, art. 865 Cod penal din 1968, anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii de 3 ani aplicată inculpatului Dociu Constantin prin sentinţa penală nr.265/29.04.2015 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul penal nr. 2948/122/2014, modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 6/A/12.01.2016 a Curţii de Apel Bucureşti secţia a II a penală . În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal anterior, contopeşte pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.265/29.04.2015 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul penal nr. 2948/122/2014, modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 6/A/12.01.2016 a Curţii de Apel Bucureşti secţia a II a penală, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 861 Cod penal 1968 raportat la art. 862 Cod penal 1968, dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Dociu Constantin sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 5 ani. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal 1968, pe durata termenului de încercare inculpatul Dociu Constantin trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu conform planului stabilit de acest serviciu ; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b, c Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza baza art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, precum ?i cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual ?i a art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata SC PLAST LINE SRL (…) la pedeapsa amenzii de 200.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 531 Cod penal 1968 şi art. 717 Cod penal 1968, aplică inculpatei SC PLAST LINE SRL pedeapsa complementară a difuzării dispozitivului hotărârii definitive de condamnare, în extras, într-un ziar cu acoperire naţională, pe cheltuiala SC PLAST LINE SRL. În baza art. 717 alineatul 2 şi 5 Cod penal 1968, difuzarea se va face de două ori şi fără dezvăluirea identităţii celorlalte persoane din dosar. În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, raportat la art. 998-999 Vechiul Cod Civil şi art. 1003 Vechiul Cod Civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF şi obligă inculpaţii KIYAK MEHMET GANI ?i SC PLAST LINE SRL, în solidar, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 498.230 lei, reprezentând TVA necolectat, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, precum ?i inculpaţii KIYAK MEHMET GANI, SC PLAST LINE SRL ?i DOCIU CONSTANTIN, în solidar, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 214.375 lei, sumă compusă din 98.000 lei impozit pe profit şi 116.375 lei –TVA, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor KIYAK MEHMET GANI şi SC PLAST LINE SRL inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 712.605 lei şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului DOCIU CONSTANTIN inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 214.375 lei şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003. În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe inculpaţi la plata a câte 1200 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul SC PLAST LINE SRL, în cuantum total de 868 lei, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Dociu Constantin, în cuantum total de 868 lei, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul interpretului de limba turcă aferent prestării serviciilor se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei. Onorariul mandatarului special al inculpatei SC PLAST LINE SRL în cuantum de 868 de lei se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, în şedinţa publică, astăzi, 30.06.2021.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Condamnare cu acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, precum ?i cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual ?i a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Kiyak Mehmet Gani (… la pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi 3 ani interzicerea cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Cod penal actual, interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a teza a - II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Constată că prezenta faptă dedusă judecăţii este în concurs cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penala nr. 437/18.03.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 5968/3/2015, definitivă prin decizia penala nr.653/05.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, precum şi cu cea pentru a cărei săvârşire inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penala nr.1704/14.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.43706/3/2014, definitivă prin decizia penala nr.1831/09.12.2015 a Curţii de Apel Bucureşti. În baza art. 861 Cod penal din 1968 rap. la art. 85 Cod penal din 1968, dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului KIYAK MEHMET GANI pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenta prevăzută de art. 292 alin.1 C.p. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. art.5 C.pen., prin sentinţa penala nr.437/18.03.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.5968/3/2015 definitivă prin decizia penala nr.653/05.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti. În baza art. 36 Cod penal din 1968 raportat la art. 33 Cod penal din 1968 şi art. 34 lit. b Cod penal din 1968 şi art. 35 alin. 2 şi 3 Cod penal din 1968, contopeşte pedeapsa de 2 ani ?i 8 luni închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1704/14.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.43706/3/2014, definitivă prin decizia penala nr.1831/09.12.2015 a Curţii de Apel Bucureşti şi pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 437/18.03.2015 a Tribunalului Bucureşti, în final inculpatul KIYAK MEHMET GANI urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare şi pedepsele complementare a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii – reprezentant de drept şi de fapt al unei societăţi comerciale şi dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale rezultante şi pe durata executării pedepsei interzicerea ca pedepse accesorii a aceloraşi drepturi menţionate mai sus. În baza art. 88 Cod penal din 1968, deduce din pedeapsa rezultantă perioada deja executată de inculpat de la data de 20.09.2013 la 19.10.2013 şi de la 10.12.2016 la 28.08.2018, data liberării condiţionate din executarea pedepsei anterioare. În baza art.26 din Codul penal anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei) cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual ?i a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Dociu Constantin …. la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală şi 3 ani interzicerea cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a teza a - II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Constată că prezenta faptă dedusă judecăţii este în concurs cu fapta pentru care inculpatul Dociu Constantin a fost condamnat prin sentinţa penală nr.265/29.04.2015 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul penal nr. 2948/122/2014, modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 6/A/12.01.2016 a Curţii de Apel Bucureşti secţia a II a penală. În baza art. 861 Cod penal din 1968 raportat la 85 alin. 1, 2 Cod procedură penală, art. 865 Cod penal din 1968, anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii de 3 ani aplicată inculpatului Dociu Constantin prin sentinţa penală nr.265/29.04.2015 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul penal nr. 2948/122/2014, modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 6/A/12.01.2016 a Curţii de Apel Bucureşti secţia a II a penală . În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal anterior, contopeşte pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.265/29.04.2015 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul penal nr. 2948/122/2014, modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 6/A/12.01.2016 a Curţii de Apel Bucureşti secţia a II a penală, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 861 Cod penal 1968 raportat la art. 862 Cod penal 1968, dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Dociu Constantin sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 5 ani. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal 1968, pe durata termenului de încercare inculpatul Dociu Constantin trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu conform planului stabilit de acest serviciu ; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b, c Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza baza art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, precum ?i cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual ?i a art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata SC PLAST LINE SRL (…) la pedeapsa amenzii de 200.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 531 Cod penal 1968 şi art. 717 Cod penal 1968, aplică inculpatei SC PLAST LINE SRL pedeapsa complementară a difuzării dispozitivului hotărârii definitive de condamnare, în extras, într-un ziar cu acoperire naţională, pe cheltuiala SC PLAST LINE SRL. În baza art. 717 alineatul 2 şi 5 Cod penal 1968, difuzarea se va face de două ori şi fără dezvăluirea identităţii celorlalte persoane din dosar. În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, raportat la art. 998-999 Vechiul Cod Civil şi art. 1003 Vechiul Cod Civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF şi obligă inculpaţii KIYAK MEHMET GANI ?i SC PLAST LINE SRL, în solidar, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 498.230 lei, reprezentând TVA necolectat, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, precum ?i inculpaţii KIYAK MEHMET GANI, SC PLAST LINE SRL ?i DOCIU CONSTANTIN, în solidar, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 214.375 lei, sumă compusă din 98.000 lei impozit pe profit şi 116.375 lei –TVA, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor KIYAK MEHMET GANI şi SC PLAST LINE SRL inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 712.605 lei şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului DOCIU CONSTANTIN inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 214.375 lei şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003. În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe inculpaţi la plata a câte 1200 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul SC PLAST LINE SRL, în cuantum total de 868 lei, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Dociu Constantin, în cuantum total de 868 lei, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul interpretului de limba turcă aferent prestării serviciilor se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei. Onorariul mandatarului special al inculpatei SC PLAST LINE SRL în cuantum de 868 de lei se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, în şedinţa publică, astăzi, 30.06.2021.
Document: Hotarare
Data: 2021-06-28
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: pronuntare la data de 30.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: pronuntare la data de 30.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-06-25
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-06-18
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 25.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 25.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-06-11
Ora estimată: 13:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 18.06.2021
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 13:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 18.06.2021
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-06-04
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 alin. 1 C.pr.pen., dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor astfel: - pentru inculpatul KIYAK MEHMET GANI, din infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 alin. 1 din Codul penal, în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, precum ?i cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual; - pentru inculpata SC PLAST LINE SRL, din infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 alin. 1 din Codul penal, în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, precum ?i cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual; - pentru inculpatul DOCIU CONSTANTIN, din infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.26 din Codul penal anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei) cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual. Cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi 04.06.2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 alin. 1 C.pr.pen., dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor astfel: - pentru inculpatul KIYAK MEHMET GANI, din infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 alin. 1 din Codul penal, în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, precum ?i cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual; - pentru inculpata SC PLAST LINE SRL, din infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 alin. 1 din Codul penal, în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, precum ?i cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual; - pentru inculpatul DOCIU CONSTANTIN, din infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.26 din Codul penal anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma de la data comiterii faptei) cu re?inerea art. 5 alin. 1 din Codul penal actual. Cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi 04.06.2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-03
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 04.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 04.06.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-06-02
Ora estimată: 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pe schimbarea de încadrare la data de 03.06.2021. Termen fond 11.06.2021 ora 13.00
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pe schimbarea de încadrare la data de 03.06.2021. Termen fond 11.06.2021 ora 13.00
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-05-26
Ora estimată: 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru pregătire apărare amână cauza la data de 02.06.2021 ora 12,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru pregătire apărare amână cauza la data de 02.06.2021 ora 12,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-18
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor amână cauza la data de 26.05.2021 ora 12,00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor amână cauza la data de 26.05.2021 ora 12,00
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-23
Ora estimată: 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii amână cauza la data de 18.05.2021
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii amână cauza la data de 18.05.2021
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-02
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererile inculpa?ilor Kiyak Mehmet Gani, S.C. PLAST LINE S.R.L. ?i Dociu Constantin de judecare a cauzei conform procedurii recunoa?terii învinuirii. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată, în ?edin?ă publică, astăzi, 02.03.2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererile inculpa?ilor Kiyak Mehmet Gani, S.C. PLAST LINE S.R.L. ?i Dociu Constantin de judecare a cauzei conform procedurii recunoa?terii învinuirii. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată, în ?edin?ă publică, astăzi, 02.03.2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-16
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 02.03.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 02.03.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-02-02
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea la data de 16.02.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea la data de 16.02.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-01-19
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pronunţare pe solicitarea de judecare în procedură simplificată la data de 02.02.2021. Termen pe fondul cauzei la data de 23.03.2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pronunţare pe solicitarea de judecare în procedură simplificată la data de 02.02.2021. Termen pe fondul cauzei la data de 23.03.2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-10
Ora estimată: 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 19.01.2020
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 19.01.2020
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-22
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 10.11.2020, ora 10.00, pentru administrarea probelor propuse
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 10.11.2020, ora 10.00, pentru administrarea probelor propuse
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-07-09
Ora estimată: 09:00
Complet: C I P
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin.3 C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de judecător Ghiţă Oiţa. În baza art. 110 alin. 2 din Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.07.2020.
Document: incheiereabtinere
Ora estimată: 09:00
Complet: C I P
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin.3 C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de judecător Ghiţă Oiţa. În baza art. 110 alin. 2 din Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.07.2020.
Document: incheiereabtinere
Data: 2020-07-06
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Trimite cauza la completul imediat următor pentru soluţionarea cererii de abţinere.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Trimite cauza la completul imediat următor pentru soluţionarea cererii de abţinere.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
S.C. PLAST LINE S.R.L. PRIN MANDATAR STAMEN CRISTIAN - Inculpat
KIYAK MEHMET GANI - Inculpat
S.C. PLAST LINE S.R.L. - Inculpat
DOCIU CONSTANTIN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Parte civilă
KIYAK MEHMET GANI - Inculpat
S.C. PLAST LINE S.R.L. - Inculpat
DOCIU CONSTANTIN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Parte civilă
Ultima actualizare: 09/21/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România