Sedințe:
Data: 2023-03-29
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul MIHAI ILIE, zis Ferdică, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen.- (faptă din perioada 19.05.2014 – 31.07.2015).
În baza art. 67 ?i art. 66 alin. 1 lit. a ?i b Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.
În baza art. 65 alin. 1 ?i 3 din Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b din C.pen. , pe perioada executării pedepsei principale.
Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 397 alin. (1) C.p.p. raportat la art. 1349 - 1371 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu ?i obligă inculpatul Mihai Ilie în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BOLTA BUNĂ SRL, la plata, către Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, a sumei de 6.847.716 lei, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
Men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale prin ordonan?a nr. 596/P/2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu din data de 25.07.2019 (f 283 – 284 vol. 1 DUP) asupra următoarelor bunuri: - imobil format din casă de locuit tip parter în suprafa?ă de 45 mp (fără acte de proprietate sau autoriza?ie de construire) ?i teren intravilan în suprafa?ă de 1000 mp ( fără act de proprietate) autoutilitară furgon, marca Dacia 1305, , autoutilitară furgon, marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER, , autovehicul cu masa totală maximă autorizată < 12 t, marca Dacia Pick-up, autoturism marca Dacia 1310 , autoturism marca Dacia 1310 , instrumentele financiare eviden?iate în conturile individuale, deschise în sistemul Depozitarului Central, respectiv un număr de 96 ac?iuni cu o valoare nominală de 0,10 bani, emise de SIF Banat – Cri?ana SA (6), SIF Moldova – Bacău SA (10), SIF Transilvania SA (32), SIF Muntenia SA (38) ?i SIF Oltenia Craiova SA (10).
În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra celorlalte bunuri mobile şi imobile ale inculpatului, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpatul va fi obligat prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală.
În temeiul art. 13 din legea 241/2005, dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive.
În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală,obligă pe inculpatul Mihai Ilie în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BOLTA BUNĂ SRL, la plata sumei de 9000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat şi la plata sumei de 6.500 lei onorariu de expert.
Onorariul de expert contabil în sumă de 6.500 lei se avansează din fondurile Ministerului de Justiţie.
Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 942 lei se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei.
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată, azi, 29.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Data: 2023-03-27
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 29.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-24
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-20
Ora estimată: 11:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 24.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-13
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-02-27
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-01-30
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 27.02.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-01-09
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 30.01.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-12-19
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.01.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-12-12
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 19.12.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-11-21
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 12.12.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-11-07
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 21.11.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-09-12
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a acorda posibilitatea părţilor a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-09
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă raport de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-04
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea expertizei contabile amână cauza la data de 09.05.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-07
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza in vederea efectuarii raportului de expertiza contabila la data de 04.04.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-07
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si fixeaza termen de judecata la 07.03.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-10
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 07.02.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-06
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza ?i fixează termen de judecată la data de 10.01.2022 pentru lipsă rela?ii
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-08
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza ?i fixează termen de judecată la data de 06.12.2021
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-20
Ora estimată: 12:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probă amână cauza la data de 08.11.2021
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-07
Ora estimată: 12:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 20.09.2021, ora 12.00 pentru a se depune la dosar de către apărătorul inculpatului, în xerocopie toate documentele contabile privind societatea inculpatului ataşate la D.U.P 5164/P/2013.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-07
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.06.2021,ora 12.00 faţă de lipsa martorului şi pentru a se lua la cunoştinţă de CD-ul înaintat la dosarul cauzei de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-09
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.05.2021, ora 10.00 pentru audiere martor, emitere adresă către D.E.P.A.B.D şi repetare adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti .
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-05
Ora estimată: 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 09.04.2021, ora 10.00 pentru audiere martori şi pentru a se emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti .
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-25
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 05.03.2021, ora 10.00 pentru audiere martori prin comisie rogatorie.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-12-14
Ora estimată: 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25.01.2021 pentru audiere martori.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-11-16
Ora estimată: 10:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 14.12.2020 în vederea angajării unui apărător.
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-08
Ora estimată: 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: trimite dosarul la completul C2
Document: incheieredesedinta
Data: 2020-09-02
Ora estimată: 09:00
Complet: C I P
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin.3 C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de judecător Lazăr Ana.
În baza art. 110 alin. 2 din Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 02 septembrie 2020.
Document: incheiereabtinere