TribunalulCALARASI, Nr. dosar: 1222/116/2020
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 1222/116/2020
Data înregistrării: 2020-10-02
Data ultimei modificări: 2022-11-08T15:31:36.787
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea 241/2005
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2020-10-02
Data ultimei modificări: 2022-11-08T15:31:36.787
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea 241/2005
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2022-10-06
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: 1.În baza art.396 alin.6 C.pr.p. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BIRINCI OZCAN ZIYA, , administrator special al SC „Maila Metal” SRL şi SC„Delphi Construct Edil „SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p ?i spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., ca urmare a decesului inculpatului. Respinge cererile formulate în temeiul art.16 alin.1 lit.a C.pr.p. de inculpatele SC Maila Metal SRL ?i SC Bimai Investiment SRL pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit.b ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., respectiv de inculpata SC Dephi Construct Edil SRL pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin.1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p.. Admite cererile formulate de inculpatele SC SC Bimai Investiment SRL şi SC Maila Metal SRL, prin apărător, de încetare a procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. 2. În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. raportat la art.137 alin.4 lit.d C.p.( faptă săvâr?ită în perioada 05.01.2011-26.07.2013) condamnă pe inculpata SC Bimai Investment SRL - , în incinta SC „Viscofil”SA, la pedeapsa cu amendă în cuantum de 24000 lei, reprezentând un număr de 240 de zile-amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile -amendă în cuantum de 100 lei. În baza art.136 alin.3 lit. f C.p. şi a art.145 C.p., aplică societăţii inculpate SC Bimai Investment SRL pedeapsa complementară a afişării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul societăţii, timp de 30 de zile. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC Bimai Investment SRL în incinta SC „Viscofil”SA, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( faptă săvâr?ită în perioada 05.01.2011- 03.02.2014), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. 3. În baza art.9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.35 alin. 1 C.p. raportat la art.137 alin.4 lit.d C.p ( faptă săvâr?ită în perioada 02.01.2011 – 25.09.2013) condamnă pe inculpata SC Maila Metal SRL -la pedeapsă cu amendă în cuantum de 24000, reprezentând un număr de 240 de zile- amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile- amendă în cuantum de 100 lei. În baza art.136 alin.3 lit. f C.p. şi a art.145 C.p., aplică societăţii inculpate SC Maila Metal SRL pedeapsa complementară a afişării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul societăţii, timp de 30 de zile. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC Maila Metal SRL , pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( faptă săvâr?ită în perioada 02.09.2011 - 03.03.2014), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. 4. Admite cererea formulată de inculpata SC Delphi Construct Edil SRL , prin apărător, de încetarea procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împortiva inculpatei SC„Delphi Construct Edil „SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, (faptă săvâr?ită la data de 24.05.2014 ), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen raportat la art.137 alin.2-4 lit.c C.p. ( faptă săvâr?ită în perioada 29.05.2014 – 04.12.2014) condamnă pe inculpata SC„Delphi Construct Edil „SRL la pedeapsă cu amendă în cuantum de 18000, reprezentând un număr de 180 de zile- amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile- amendă în cuantum de 100 lei. 5. Admite cererea formulată de inculpatul Filip Ilie, prin apărător, de încetarea procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului FILIP ILIE, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.(faptă săvâr?ită în perioada 03.08.2011- 04.03.2014), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 375 CPP şi art.396 alin. 10 CPP , art. 75 alin.2 lit. b C.p. ?i art. 76 alin.1 C.p. ( faptă săvâr?ită în perioada 05.01.2011-24.05.2014) condamnă pe inculpatul FILIP ILIE la o pedeapsă de 3 ani ?i 2 luni închisoare. În baza art. 66 alin.1 C.p. aplică inculpatului Filip Ilie pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b, g C.p., pe o durată de 1 an, în condi?iile prevăzute de art.68 alin.1 lit.c C.p. În baza art. 48 alin. 1 Cp rap. la art.49 alin. 1 lit.a din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art.35 alin. 1 C.pen. art. 375 CPP şi art.396 alin. 10 CPP , art. 75 alin.2 lit. b C.p. ?i art. 76 alin.1 C.p. ( faptă comisă în perioada 05.01.2011 – 04.12.2014) condamnă pe inculpatul FILIP ILIE la o pedeapsă de 1 an ?i 4 luni închisoare. În baza art. 38 alin.1 C.p. – art. 39 alin.1 lit.b C.p. inculpatul Filip Ilie va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani ?i 2 luni închisoare, la care se va adăuga o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 5 luni ?i 10 zile închisoare, inculpatul Filip Ilie având de executat în total 3 ani, 7 luni ?i 10 zile închisoare, în regim de deten?ie. Aplică inculpatului Filip Ilie pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, în condi?iile ?i pe durata prevăzute de art.65 alin.3 C.p. 6. Admite cererea formulată de inculpata SC Filadelfia SRL, prin apărător, de încetare a procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC„Filadelfia „SRL - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit.b din Legea nr.241/2005, , cu aplicarea art.35 alin. 1 C.p. ( faptă săvîr?ită în perioada 03.08.2011- 04.03.2014), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. 7. Admite cererea formulată de inculpata SC„Extrem Alegro„SRL , prin apărător, de încetare a procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC„Extrem Alegro„SRL - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (faptă săvâr?ită în datele de 23.01.2012 ?i 29.02.2012), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 397 alin.1 raprtat la art. 25 C.pr.p., admite, în parte, ac?iunea formulată de partea civilă ANAF – prin AJFP Călăraşi. În baza art. 25 alin.5 C.pr.p. lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă cu privire la inculpatul BIRINCI OZCAN ZIYA, ca urmare a decesului acestuia. Obligă pe inculpata SC„Bimai Investment” SRL către partea civilă la plata sumei de 1.029.557 lei (reprezentând 411.823 lei impozit pe profit datorat ?i 617.734 lei T.V.A.), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpata SC„Maila Metal” SRL către partea civilă la plata sumei de 550.056 lei (reprezentând 220.022 lei impozit pe profit datorat ?i 330.034 lei T.V.A.), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpata SC Delphi Construct Edil SRL către partea civilă la plata sumei de 37.520 lei (reprezentând 15.008 lei impozit pe profit datorat ?i 22.512 lei T.V.A.), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpa?ii Filip Ilie ?i SC Filadelfia SRL , în solidar, către partea civilă la plata sumei de 207.384 lei, din care impozit pe profit datorat sustras de 82.954 lei şi T.V.A. datorată sustrasă de 124.430 lei, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpa?ii Filip Ilie ?i SC Extrem Alegro SRL, în solidar, către partea civilă la plata sumeide 3.124 lei, din care impozit pe profit datorat sustras de 1.250 lei şi T.V.A. datorată sustrasă de 1.874 lei, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a 333/P/2017 din 19.03.2019 pe bunurile mobile şi imobile ale inculpatului Filip Ilie, respectiv: - imobil (teren extravilan) situat în UAT Mitreni, având nr. cadastral 21174. - imobil (teren intravilan) situat în UAT Mitreni ?i locuin?ă având nr. cadastral . - autoturism DAEWOO CIELO serie ?asiu Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a 333/P/2017 din 19.03.2019 pe bunurile mobile şi imobile ale ale inculpatei SC „Bimai Investment” SRL, respectiv: - imobil (apartament) situat în mun.Bucure?ti, - autoturism marca Audi Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a 333/P/2017 din 19.03.2019 pe bunurile mobile şi imobile ale ale inculpatei SC„Maila Metal” SRL, respectiv: - imobil (apartament nr.26) situat în ora? Bragadiru, jude?ul Ilfov, - imobil (cotă parte 289/10000 teren), nr. cadastral. - imobil în suprafa?ă de 2.216,24 mp, situat pe strada xxxx- autoturism marca Daewoo Matiz serie ?asiu - autoturism marca Dacia Logan serie ?asiu Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a 333/P/2017 din 19.03.2019 pe bunurile mobile şi imobile ale ale inculpatei SC„Delphi Construction”SRL, respectiv: - autoturism marca Renault Megane serie ?asiu -vehicul transport marca Iveco Eurocargo, Respinge cererea parchetului privind confiscarea în baza art. 51 din Legea nr.129/2019. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe fiecare inculpat la plata a câte 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Onorariul par?ial apărător din oficiu – Dan Florian Ovidiu - în cuantum de 315 lei , pentru inculpata SC Maila Metal SRL se va avansa din fondurile MJ. Onorariul par?ial apărător din oficiu – Dan Florian Ovidiu - în cuantum de 315 lei , pentru inculpata SC Dephi Construct SRL se va avansa din fondurile MJ. Onorariul apărător din oficiu – Neagu Ovidiu Marian - în cuantum de 1253 lei , pentru inculpata SC Extrem Alegro SRL se va avansa din fondurile MJ. Onorariul par?ial apărător din oficiu – Gheorghe Ioan - în cuantum de 315 lei , pentru inculpatul BIRINCI OZCAN ZIYA se va avansa din fondurile MJ. Onorariul par?ial apărător din oficiu – ?tefănescu Daniela - în cuantum de 315 lei , pentru inculpata SC Bimai Investiment SRL se va avansa din fondurile MJ. Onorariul apărător din oficiu – Stănculescu Simona Adriana - în cuantum de 1253 lei , pentru inculpatul Filip Ilie se va avansa din fondurile MJ. Onorariul apărător din oficiu – Stănculescu Simona Adriana - în cuantum de 1253 lei , pentru inculpata SC FiladelfiaSRL se va avansa din fondurile MJ. Prezenta sentinţă se va comunica la Registrul Oficiului Comerţului Călăraşi, Bucure?ti ?i Ilfov după rămânerea definitivă a acesteia. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 06.10.2022.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: 1.În baza art.396 alin.6 C.pr.p. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BIRINCI OZCAN ZIYA, , administrator special al SC „Maila Metal” SRL şi SC„Delphi Construct Edil „SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p ?i spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., ca urmare a decesului inculpatului. Respinge cererile formulate în temeiul art.16 alin.1 lit.a C.pr.p. de inculpatele SC Maila Metal SRL ?i SC Bimai Investiment SRL pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit.b ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., respectiv de inculpata SC Dephi Construct Edil SRL pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin.1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p.. Admite cererile formulate de inculpatele SC SC Bimai Investiment SRL şi SC Maila Metal SRL, prin apărător, de încetare a procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. 2. În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. raportat la art.137 alin.4 lit.d C.p.( faptă săvâr?ită în perioada 05.01.2011-26.07.2013) condamnă pe inculpata SC Bimai Investment SRL - , în incinta SC „Viscofil”SA, la pedeapsa cu amendă în cuantum de 24000 lei, reprezentând un număr de 240 de zile-amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile -amendă în cuantum de 100 lei. În baza art.136 alin.3 lit. f C.p. şi a art.145 C.p., aplică societăţii inculpate SC Bimai Investment SRL pedeapsa complementară a afişării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul societăţii, timp de 30 de zile. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC Bimai Investment SRL în incinta SC „Viscofil”SA, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( faptă săvâr?ită în perioada 05.01.2011- 03.02.2014), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. 3. În baza art.9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.35 alin. 1 C.p. raportat la art.137 alin.4 lit.d C.p ( faptă săvâr?ită în perioada 02.01.2011 – 25.09.2013) condamnă pe inculpata SC Maila Metal SRL -la pedeapsă cu amendă în cuantum de 24000, reprezentând un număr de 240 de zile- amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile- amendă în cuantum de 100 lei. În baza art.136 alin.3 lit. f C.p. şi a art.145 C.p., aplică societăţii inculpate SC Maila Metal SRL pedeapsa complementară a afişării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul societăţii, timp de 30 de zile. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC Maila Metal SRL , pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( faptă săvâr?ită în perioada 02.09.2011 - 03.03.2014), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. 4. Admite cererea formulată de inculpata SC Delphi Construct Edil SRL , prin apărător, de încetarea procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împortiva inculpatei SC„Delphi Construct Edil „SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, (faptă săvâr?ită la data de 24.05.2014 ), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen raportat la art.137 alin.2-4 lit.c C.p. ( faptă săvâr?ită în perioada 29.05.2014 – 04.12.2014) condamnă pe inculpata SC„Delphi Construct Edil „SRL la pedeapsă cu amendă în cuantum de 18000, reprezentând un număr de 180 de zile- amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile- amendă în cuantum de 100 lei. 5. Admite cererea formulată de inculpatul Filip Ilie, prin apărător, de încetarea procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului FILIP ILIE, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.(faptă săvâr?ită în perioada 03.08.2011- 04.03.2014), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 375 CPP şi art.396 alin. 10 CPP , art. 75 alin.2 lit. b C.p. ?i art. 76 alin.1 C.p. ( faptă săvâr?ită în perioada 05.01.2011-24.05.2014) condamnă pe inculpatul FILIP ILIE la o pedeapsă de 3 ani ?i 2 luni închisoare. În baza art. 66 alin.1 C.p. aplică inculpatului Filip Ilie pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b, g C.p., pe o durată de 1 an, în condi?iile prevăzute de art.68 alin.1 lit.c C.p. În baza art. 48 alin. 1 Cp rap. la art.49 alin. 1 lit.a din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art.35 alin. 1 C.pen. art. 375 CPP şi art.396 alin. 10 CPP , art. 75 alin.2 lit. b C.p. ?i art. 76 alin.1 C.p. ( faptă comisă în perioada 05.01.2011 – 04.12.2014) condamnă pe inculpatul FILIP ILIE la o pedeapsă de 1 an ?i 4 luni închisoare. În baza art. 38 alin.1 C.p. – art. 39 alin.1 lit.b C.p. inculpatul Filip Ilie va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani ?i 2 luni închisoare, la care se va adăuga o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 5 luni ?i 10 zile închisoare, inculpatul Filip Ilie având de executat în total 3 ani, 7 luni ?i 10 zile închisoare, în regim de deten?ie. Aplică inculpatului Filip Ilie pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, în condi?iile ?i pe durata prevăzute de art.65 alin.3 C.p. 6. Admite cererea formulată de inculpata SC Filadelfia SRL, prin apărător, de încetare a procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC„Filadelfia „SRL - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit.b din Legea nr.241/2005, , cu aplicarea art.35 alin. 1 C.p. ( faptă săvîr?ită în perioada 03.08.2011- 04.03.2014), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. 7. Admite cererea formulată de inculpata SC„Extrem Alegro„SRL , prin apărător, de încetare a procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr.297/2018 ?i 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC„Extrem Alegro„SRL - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (faptă săvâr?ită în datele de 23.01.2012 ?i 29.02.2012), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 397 alin.1 raprtat la art. 25 C.pr.p., admite, în parte, ac?iunea formulată de partea civilă ANAF – prin AJFP Călăraşi. În baza art. 25 alin.5 C.pr.p. lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă cu privire la inculpatul BIRINCI OZCAN ZIYA, ca urmare a decesului acestuia. Obligă pe inculpata SC„Bimai Investment” SRL către partea civilă la plata sumei de 1.029.557 lei (reprezentând 411.823 lei impozit pe profit datorat ?i 617.734 lei T.V.A.), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpata SC„Maila Metal” SRL către partea civilă la plata sumei de 550.056 lei (reprezentând 220.022 lei impozit pe profit datorat ?i 330.034 lei T.V.A.), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpata SC Delphi Construct Edil SRL către partea civilă la plata sumei de 37.520 lei (reprezentând 15.008 lei impozit pe profit datorat ?i 22.512 lei T.V.A.), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpa?ii Filip Ilie ?i SC Filadelfia SRL , în solidar, către partea civilă la plata sumei de 207.384 lei, din care impozit pe profit datorat sustras de 82.954 lei şi T.V.A. datorată sustrasă de 124.430 lei, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpa?ii Filip Ilie ?i SC Extrem Alegro SRL, în solidar, către partea civilă la plata sumeide 3.124 lei, din care impozit pe profit datorat sustras de 1.250 lei şi T.V.A. datorată sustrasă de 1.874 lei, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a 333/P/2017 din 19.03.2019 pe bunurile mobile şi imobile ale inculpatului Filip Ilie, respectiv: - imobil (teren extravilan) situat în UAT Mitreni, având nr. cadastral 21174. - imobil (teren intravilan) situat în UAT Mitreni ?i locuin?ă având nr. cadastral . - autoturism DAEWOO CIELO serie ?asiu Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a 333/P/2017 din 19.03.2019 pe bunurile mobile şi imobile ale ale inculpatei SC „Bimai Investment” SRL, respectiv: - imobil (apartament) situat în mun.Bucure?ti, - autoturism marca Audi Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a 333/P/2017 din 19.03.2019 pe bunurile mobile şi imobile ale ale inculpatei SC„Maila Metal” SRL, respectiv: - imobil (apartament nr.26) situat în ora? Bragadiru, jude?ul Ilfov, - imobil (cotă parte 289/10000 teren), nr. cadastral. - imobil în suprafa?ă de 2.216,24 mp, situat pe strada xxxx- autoturism marca Daewoo Matiz serie ?asiu - autoturism marca Dacia Logan serie ?asiu Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a 333/P/2017 din 19.03.2019 pe bunurile mobile şi imobile ale ale inculpatei SC„Delphi Construction”SRL, respectiv: - autoturism marca Renault Megane serie ?asiu -vehicul transport marca Iveco Eurocargo, Respinge cererea parchetului privind confiscarea în baza art. 51 din Legea nr.129/2019. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe fiecare inculpat la plata a câte 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Onorariul par?ial apărător din oficiu – Dan Florian Ovidiu - în cuantum de 315 lei , pentru inculpata SC Maila Metal SRL se va avansa din fondurile MJ. Onorariul par?ial apărător din oficiu – Dan Florian Ovidiu - în cuantum de 315 lei , pentru inculpata SC Dephi Construct SRL se va avansa din fondurile MJ. Onorariul apărător din oficiu – Neagu Ovidiu Marian - în cuantum de 1253 lei , pentru inculpata SC Extrem Alegro SRL se va avansa din fondurile MJ. Onorariul par?ial apărător din oficiu – Gheorghe Ioan - în cuantum de 315 lei , pentru inculpatul BIRINCI OZCAN ZIYA se va avansa din fondurile MJ. Onorariul par?ial apărător din oficiu – ?tefănescu Daniela - în cuantum de 315 lei , pentru inculpata SC Bimai Investiment SRL se va avansa din fondurile MJ. Onorariul apărător din oficiu – Stănculescu Simona Adriana - în cuantum de 1253 lei , pentru inculpatul Filip Ilie se va avansa din fondurile MJ. Onorariul apărător din oficiu – Stănculescu Simona Adriana - în cuantum de 1253 lei , pentru inculpata SC FiladelfiaSRL se va avansa din fondurile MJ. Prezenta sentinţă se va comunica la Registrul Oficiului Comerţului Călăraşi, Bucure?ti ?i Ilfov după rămânerea definitivă a acesteia. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 06.10.2022.
Document: Hotarare
Data: 2022-09-29
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 6 octombrie 2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 6 octombrie 2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-09-01
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în vederea deliberării la data de 29.09.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în vederea deliberării la data de 29.09.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-08-11
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 01.09.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 01.09.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-07-28
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 11 august 2022
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 14:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 11 august 2022
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-07-14
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se solicita cazierele judiciare actualizate ale inculpaţilor şi pentru dezbateri în fond
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se solicita cazierele judiciare actualizate ale inculpaţilor şi pentru dezbateri în fond
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-09
Ora estimată: 11:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martor acordă termen la 14.07.2022, ora 11.00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martor acordă termen la 14.07.2022, ora 11.00
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-26
Ora estimată: 10:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-05
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRARE PROBE
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRARE PROBE
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-31
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa apărătorului şi pentru respectarea principiului continuităţii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa apărătorului şi pentru respectarea principiului continuităţii
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-10
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se cita reprezentanţii Birinci Yusuf Can Ziya şi Birinci Hasan Ziya
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se cita reprezentanţii Birinci Yusuf Can Ziya şi Birinci Hasan Ziya
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-13
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa relaţii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa relaţii
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-25
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă relaţii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă relaţii
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-28
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSĂ RELAŢII
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSĂ RELAŢII
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-07
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru solicitare relaţii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru solicitare relaţii
Document: incheieredesedinta
Părți *:
FILIP I. ILIE - Inculpat
S.C. FILADELFIA S.R.L. - Inculpat
BIRINCI Y. OZCAN ZIYA - Inculpat
S.C. BIMAI INVESTMENT S.R.L. - Inculpat
S.C. MAILA METAL S.R.L. - Inculpat
S.C. DELPHI CONSTRUCT EDIL S.R.L. - Inculpat
S.C. EXTREM ALEGRO S.R.L. - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - Parte vătămată
AGENTIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ IPURL - SC MAILA METAL SRL - Reprezentant legal
AGENTIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ IPURL - SC DELPHI CONSTRUCT EDIL SRL - Reprezentant legal
RUSU GICA GIORGIANA PTR SC FILADELFIA SRL - Reprezentant legal
RUSU GICA GIORGIANA -PTR.SC EXTREM ALEGRO - Reprezentant legal
RUSU GICA GIORGIANA -SC BIMAI INVESTMENT SRL - Reprezentant legal
BIRINCI HASAN ZIYA - Reprezentant legal
BIRINCI YUSUF CAN ZIYA - Reprezentant legal
S.C. FILADELFIA S.R.L. - Inculpat
BIRINCI Y. OZCAN ZIYA - Inculpat
S.C. BIMAI INVESTMENT S.R.L. - Inculpat
S.C. MAILA METAL S.R.L. - Inculpat
S.C. DELPHI CONSTRUCT EDIL S.R.L. - Inculpat
S.C. EXTREM ALEGRO S.R.L. - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - Parte vătămată
AGENTIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ IPURL - SC MAILA METAL SRL - Reprezentant legal
AGENTIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ IPURL - SC DELPHI CONSTRUCT EDIL SRL - Reprezentant legal
RUSU GICA GIORGIANA PTR SC FILADELFIA SRL - Reprezentant legal
RUSU GICA GIORGIANA -PTR.SC EXTREM ALEGRO - Reprezentant legal
RUSU GICA GIORGIANA -SC BIMAI INVESTMENT SRL - Reprezentant legal
BIRINCI HASAN ZIYA - Reprezentant legal
BIRINCI YUSUF CAN ZIYA - Reprezentant legal
Ultima actualizare: 10/27/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România