Sedințe:
Data: 2021-04-02
Ora estimată: 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Rezolvat chestiuni prealabile
Soluția pe scurt: În baza art. 342 C.proc.pen., raportat la art. 36 alin. 1 lit. c), art. 41 C.proc.pen., constată competen?a Tribunalului Bacău, sub aspect func?ional, material ?i teritorial în solu?ionarea prezentei cauze.
Respinge cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii CHEALFĂ GHEORGHE, DUMITRU CRISTIAN, VOICU MIHAI FLORIN ?i ILIE MIHAI, precum ?i cele formulate de partea responsabilă civilmente SC ECO PETROLEUM SA.
În baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen. constată legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. 15/D/P/2016 din 17.11.2020 al Direc?iei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, privind pe inculpa?ii:
1. CHEALFĂ GHEORGHE, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de:
- constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 din C.pen., cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C.pen.;
- evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, d ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen.;
- instigare la spălarea banilor, faptă prev. ?i ped. de art. 47 din C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a,b,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin .1 din C.pen. ?i art. 5 alin. 1 din C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.
2. VOICU MIHAI FLORIN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev. de 367 alin. 1, 2, 3 din C. penal, cu aplic. art. 5 din C.pen.;
- evaziune fiscală , faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, d, f ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen.;
- spălare a banilor, faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. a,b,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin. 1 din C.pen. ?i art. 5 alin. 1 din C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.
3. DUMITRU CRISTIAN, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de :
- constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3 din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C.pen.;
- evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, d, f ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen.;
- spălare a banilor – faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. a, b ,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.
4. CROITORU FĂNEL VIOREL, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de:
- constituire de grup infrac?ional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3 din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C.pen.;
- evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c , d , f ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen.;
- spălare a banilor, faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. a, b ,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 din C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.
5. ILIE MIHAI,, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de:
- aderare /sprijinire de grup infrac?ional organizat, faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1,2,3, din C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 din C.pen.;
- complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 din C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, d , f ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen.;
- complicitate la spălarea banilor, faptă prev. ?i ped. de art.48 din C.pen. rap.la art. 49 alin.1 lit. a, b, c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 din C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.
6. SC MAGNA ARENA SRL, trimisă în judecată pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen., precum ?i a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.
Dispune începerea judecă?ii cauzei privind pe inculpa?ii CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, CROITORU FĂNEL VIOREL, ILIE MIHAI ?i SC MAGNA ARENA SRL.
Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.
Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 02.04.2021.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Data: 2021-03-31
Ora estimată: 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 02.04.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-03-17
Ora estimată: 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 31.03.2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-03-02
Ora estimată: 10:30
Complet: C.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 din Cpp, stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de la data de 17.03.2021.
Pronunţată în şedinţa din cameră de consiliu de la 02 Martie 2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-02-23
Ora estimată: 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 2.03.2021, ora 10,30 faţă de cererile formulate de apărătorii inculpatului Chealfă Gheorghe de a formula cereri şi excepţii în raport de actele aflate la dosarul de u.p.- vol.34 şi cererea reprezentantului Ministerului Public de studierea cererilor şi excep?iilor formulate de inculpaţi.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-01-26
Ora estimată: 10:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 23.02.2021, ora 9,00 c1, faţă de cererea apărătorului ales Nechita B.
Document: incheieredesedinta