TribunalulBACAU, Nr. dosar: 2756/110/2020
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 2756/110/2020
Data înregistrării: 2020-11-17
Data ultimei modificări: 2023-06-09T10:33:56.54
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2020-11-17
Data ultimei modificări: 2023-06-09T10:33:56.54
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-03-07
Ora estimată: 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CHEALFĂ GHEORGHE, cu privire la infrac?iunile de constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 din C. penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i instigare la spălarea banilor , faptă prev. ?i ped. de art. 47 din C. penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a,b,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin .1 din C. penal ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului CHEALFĂ GHEORGHE, la pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, d ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.penal. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul VOICU MIHAI FLORIN, cu antecedente penale, cu privire la infrac?iunile de constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev. de 367 alin. 1, 2, 3 din C. penal, cu aplic. art. 5 din C. penal, ?i spălare a banilor – faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. a,b,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin. 1 din C. penal ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului VOICU MIHAI FLORIN, la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, d, f ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul DUMITRU CRISTIAN - cu privire la infrac?iunile de constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3 din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i spălare a banilor – faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. a, b ,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului DUMITRU CRISTIAN, la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, d, f ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CROITORU FĂNEL VIOREL – cu privire la infrac?iunile de constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3 din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i spălare a banilor – faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. a, b ,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului CROITORU FĂNEL VIOREL, la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c , d , f ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. penal. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul ILIE MIHAI – cu privire la infrac?iunile de aderare /sprijinire de grup infrac?ional organizat , faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1,2,3, din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i complicitate la spălarea banilor – faptă prev. ?i ped. de art.48 din C. penal rap.la art. 49 alin.1 lit. a, b, c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului ILIE MIHAI, la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală– faptă prev. de art. 48 din C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, d , f ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În temeiul art. 396, alin. 1 şi 2 C. proc. pen. condamnă pe inculpata SC MAGNA ARENA SRL – CUI 13849173 (cu număr de ordine la ONRC J4/262/2001) cu sediul social în One?ti, str. Victor Babe? nr. 3 Bis, jud. Bacău, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 420.000 lei reprezentând 420 zile-amendă înmulţit cu suma de 1.000 lei corespunzătoare unei zile amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. În temeiul art. 136, alin. 3, lit. f, teza I C. pen. raportat la art. 145 C. pen. aplică inculpatei SC MAGNA ARENA SRL pedeapsa complementară constând în afişarea hotărârii de condamnare la sediul A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, în extras, pentru o perioadă de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 565 C. proc. pen. În baza art. 502, alin. 1 C. proc. pen. dispune comunicarea unui extras al prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, către persoana juridică condamnată în vederea afişării, respectiv către A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, în vederea luării măsurilor necesare punerii în executare. În temeiul art. 503 C. proc. pen. atrage atenţia inculpatei SC MAGNA ARENA SRL asupra consecinţelor neexecutării, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare aplicate. În baza art. 20 şi art. 397 C. proc. pen. raportat la art. 1357 C. civ. şi coroborat cu art. 119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală admite acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor prin A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău ?i obligă în solidar pe inculpaţii CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL ?i pe păr?ile responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL SRL, la plata sumei de 5.611.711 lei, precum ?i la plata dobânzilor şi penalită?ilor de întârziere până la data plăţii efective, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a înregistrării în eviden?ele SC MAGNA ARENA a unor opera?iuni comerciale nereale ?i a unor cheltuieli fictive ce constituie obiectul prezentei cauze, prejudiciu format din : - suma de 1.906.332 lei reprezentând impozit pe profit - suma de 201.309 lei – dobânzi datorate impozitului neachitat - suma de 115.193 lei – penalită?i întarziere impozit neachitat - suma de 2.906.210 lei – TVA datorat - suma de 302.262 lei – dobânzi datorate TVA neachitat - suma de 177.465 lei – penalită?i de întarziere TVA. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. men?ine măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele din 02.06.2020, 09.06.2020 ?i 20.10.2020, emise în dosarul de urmărire penală nr. 15/D/P/2016 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, cu privire la sumele de bani ?i imobilele indisponibilizate apar?inând inculpa?ilor Chealfă Gheorghe, Voicu Mihai, Dumitru Cristian, Croitoru Fănel ?i păr?ilor responsabile civilmente SC ECO PETROLEUM SA ?i SC SUN TRAVEL SRL, în vederea garantării reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar ?i executării cheltuielilor judiciare efectuate în cauză. În baza art. 249, alin. 5 C. proc. pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpaţilor CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL ?i păr?ilor responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL SRL, până la concurenţa sumei de 5.611.711 lei. În baza art. 13, alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 404 alin. 4 lit. g) C.proc.pen. dispune restabilirea situa?iei anterioare săvâr?irii infrac?iunilor, prin desfiin?area înscrisurilor falsificate în care au fost consemnate aspecte nereale, constând în: - contractului de prestări servicii „Lucrări de construcţii” nr. 1084 din 15.07.2013 încheiat între S.C. Eco Petroleum S.A. şi S.C. Magna Arena S.R.L. şi facturii fiscale seria ECO nr. 5650 din 11.09.2013 –vol. 1 fl. 53 – 56 - facturii SUN nr.1643 din 09.09.2013 – vol. 34 fl. 245 ?.urm. -contractului de închiriere nr. 5/01.09.2012 – vol. 12 fl. 157 ?i actul de prelungire a acestora – intitulat ,,act adi?ional nr. 1 din 01.09.2014 la contractul de închiriere 5 din 01.09.2013,, aflat la fl. 315 verso, vol.XII -hotărârii 1 din 26.06.2013 aflată la fl. 117 verso , vol.XII -hotărârii 1 din 02.09.2014 fl. 321 vol.XII -hotărârii 1 din 02.09.2014 fl. 337 vol. XII -declara?iei nr. 81/2013 de la fl. 367 verso vol.XII dosar urmărire penală , pr.vb de predare primire din 27.09.2013 – vol. 1 fl. 42., -declara?ii 300 ?i 394 depuse la AJFP One?ti în numele SC MAGNA ARENA SRL – vol. 27 fl. 123 ?.u. ?i respectiv declara?ia 394 depusă de SC SUN TRAVEL SRL în luna octombrie 2013 la AJFP Constan?a vol. 27 fl. 110. În temeiul art. 162 C.proc.pen. dispune păstrarea mijloacelor materiale de probă/corpuri delicte supuse conservării, în condiţiile legii, aflate şi înregistrate în Registrul de corpuri delicte din cadrul Tribunalului Bacău – conform procesului verbal aflat la filele nr. 4-9 din dosar (vol. I). În temeiul art. 274 alin. 1, 2 ?i 3 Cod procedură penală obligă pe fiecare dintre inculpa?ii CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL, la plata sumei de 10.000 lei fiecare (din care suma de 7.292,77 lei, de fiecare, reprezintă cheltuieli din faza de urmărire penală), cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Constată că inculpa?ii au fost asista?i de avoca?i ale?i, sau de apărători desemna?i din oficiu. În temeiul art. 272 alin. 1 C.proc.pen. dispune plata onorariilor apărătorilor desemna?i din oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.03.2023.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CHEALFĂ GHEORGHE, cu privire la infrac?iunile de constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 din C. penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i instigare la spălarea banilor , faptă prev. ?i ped. de art. 47 din C. penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a,b,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin .1 din C. penal ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului CHEALFĂ GHEORGHE, la pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, d ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.penal. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul VOICU MIHAI FLORIN, cu antecedente penale, cu privire la infrac?iunile de constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev. de 367 alin. 1, 2, 3 din C. penal, cu aplic. art. 5 din C. penal, ?i spălare a banilor – faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. a,b,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin. 1 din C. penal ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului VOICU MIHAI FLORIN, la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, d, f ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul DUMITRU CRISTIAN - cu privire la infrac?iunile de constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3 din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i spălare a banilor – faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. a, b ,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului DUMITRU CRISTIAN, la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, d, f ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CROITORU FĂNEL VIOREL – cu privire la infrac?iunile de constituire de grup infrac?ional organizat , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3 din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i spălare a banilor – faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. a, b ,c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului CROITORU FĂNEL VIOREL, la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c , d , f ?i alin. 3 din L 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. penal. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul ILIE MIHAI – cu privire la infrac?iunile de aderare /sprijinire de grup infrac?ional organizat , faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1,2,3, din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i complicitate la spălarea banilor – faptă prev. ?i ped. de art.48 din C. penal rap.la art. 49 alin.1 lit. a, b, c din Lg. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului ILIE MIHAI, la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală– faptă prev. de art. 48 din C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, d , f ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii). În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În temeiul art. 396, alin. 1 şi 2 C. proc. pen. condamnă pe inculpata SC MAGNA ARENA SRL – CUI 13849173 (cu număr de ordine la ONRC J4/262/2001) cu sediul social în One?ti, str. Victor Babe? nr. 3 Bis, jud. Bacău, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 420.000 lei reprezentând 420 zile-amendă înmulţit cu suma de 1.000 lei corespunzătoare unei zile amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin 1 lit. c ?i alin. 3 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. În temeiul art. 136, alin. 3, lit. f, teza I C. pen. raportat la art. 145 C. pen. aplică inculpatei SC MAGNA ARENA SRL pedeapsa complementară constând în afişarea hotărârii de condamnare la sediul A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, în extras, pentru o perioadă de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 565 C. proc. pen. În baza art. 502, alin. 1 C. proc. pen. dispune comunicarea unui extras al prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, către persoana juridică condamnată în vederea afişării, respectiv către A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, în vederea luării măsurilor necesare punerii în executare. În temeiul art. 503 C. proc. pen. atrage atenţia inculpatei SC MAGNA ARENA SRL asupra consecinţelor neexecutării, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare aplicate. În baza art. 20 şi art. 397 C. proc. pen. raportat la art. 1357 C. civ. şi coroborat cu art. 119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală admite acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor prin A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău ?i obligă în solidar pe inculpaţii CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL ?i pe păr?ile responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL SRL, la plata sumei de 5.611.711 lei, precum ?i la plata dobânzilor şi penalită?ilor de întârziere până la data plăţii efective, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a înregistrării în eviden?ele SC MAGNA ARENA a unor opera?iuni comerciale nereale ?i a unor cheltuieli fictive ce constituie obiectul prezentei cauze, prejudiciu format din : - suma de 1.906.332 lei reprezentând impozit pe profit - suma de 201.309 lei – dobânzi datorate impozitului neachitat - suma de 115.193 lei – penalită?i întarziere impozit neachitat - suma de 2.906.210 lei – TVA datorat - suma de 302.262 lei – dobânzi datorate TVA neachitat - suma de 177.465 lei – penalită?i de întarziere TVA. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. men?ine măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele din 02.06.2020, 09.06.2020 ?i 20.10.2020, emise în dosarul de urmărire penală nr. 15/D/P/2016 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, cu privire la sumele de bani ?i imobilele indisponibilizate apar?inând inculpa?ilor Chealfă Gheorghe, Voicu Mihai, Dumitru Cristian, Croitoru Fănel ?i păr?ilor responsabile civilmente SC ECO PETROLEUM SA ?i SC SUN TRAVEL SRL, în vederea garantării reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar ?i executării cheltuielilor judiciare efectuate în cauză. În baza art. 249, alin. 5 C. proc. pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpaţilor CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL ?i păr?ilor responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL SRL, până la concurenţa sumei de 5.611.711 lei. În baza art. 13, alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 404 alin. 4 lit. g) C.proc.pen. dispune restabilirea situa?iei anterioare săvâr?irii infrac?iunilor, prin desfiin?area înscrisurilor falsificate în care au fost consemnate aspecte nereale, constând în: - contractului de prestări servicii „Lucrări de construcţii” nr. 1084 din 15.07.2013 încheiat între S.C. Eco Petroleum S.A. şi S.C. Magna Arena S.R.L. şi facturii fiscale seria ECO nr. 5650 din 11.09.2013 –vol. 1 fl. 53 – 56 - facturii SUN nr.1643 din 09.09.2013 – vol. 34 fl. 245 ?.urm. -contractului de închiriere nr. 5/01.09.2012 – vol. 12 fl. 157 ?i actul de prelungire a acestora – intitulat ,,act adi?ional nr. 1 din 01.09.2014 la contractul de închiriere 5 din 01.09.2013,, aflat la fl. 315 verso, vol.XII -hotărârii 1 din 26.06.2013 aflată la fl. 117 verso , vol.XII -hotărârii 1 din 02.09.2014 fl. 321 vol.XII -hotărârii 1 din 02.09.2014 fl. 337 vol. XII -declara?iei nr. 81/2013 de la fl. 367 verso vol.XII dosar urmărire penală , pr.vb de predare primire din 27.09.2013 – vol. 1 fl. 42., -declara?ii 300 ?i 394 depuse la AJFP One?ti în numele SC MAGNA ARENA SRL – vol. 27 fl. 123 ?.u. ?i respectiv declara?ia 394 depusă de SC SUN TRAVEL SRL în luna octombrie 2013 la AJFP Constan?a vol. 27 fl. 110. În temeiul art. 162 C.proc.pen. dispune păstrarea mijloacelor materiale de probă/corpuri delicte supuse conservării, în condiţiile legii, aflate şi înregistrate în Registrul de corpuri delicte din cadrul Tribunalului Bacău – conform procesului verbal aflat la filele nr. 4-9 din dosar (vol. I). În temeiul art. 274 alin. 1, 2 ?i 3 Cod procedură penală obligă pe fiecare dintre inculpa?ii CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL, la plata sumei de 10.000 lei fiecare (din care suma de 7.292,77 lei, de fiecare, reprezintă cheltuieli din faza de urmărire penală), cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Constată că inculpa?ii au fost asista?i de avoca?i ale?i, sau de apărători desemna?i din oficiu. În temeiul art. 272 alin. 1 C.proc.pen. dispune plata onorariilor apărătorilor desemna?i din oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.03.2023.
Document: Hotarare
Data: 2023-02-07
Ora estimată: 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul 391 alin. 3 C.pr.pen., amână pronuntarea la data de 07.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul 391 alin. 3 C.pr.pen., amână pronuntarea la data de 07.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-01-10
Ora estimată: 11:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul 391 alin. 1 C.pr.pen., amână pronuntarea la data de 07.02.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 11:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul 391 alin. 1 C.pr.pen., amână pronuntarea la data de 07.02.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-12-06
Ora estimată: 11:30
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 11:30
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2022-11-22
Ora estimată: 12:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea administrării probatoriului, respectiv audierea martorilor Cojocari Anatolie şi Turtoi Gabriel Marius
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea administrării probatoriului, respectiv audierea martorilor Cojocari Anatolie şi Turtoi Gabriel Marius
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-25
Ora estimată: 11:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-27
Ora estimată: 10:15
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea administrării probatoriului, respectiv audierea martorilor Cojocaru Anatolie, Paraschiv Mirela, Şerban Andrei şi Ondu Aneta
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:15
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea administrării probatoriului, respectiv audierea martorilor Cojocaru Anatolie, Paraschiv Mirela, Şerban Andrei şi Ondu Aneta
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-28
Ora estimată: 10:15
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:15
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-24
Ora estimată: 10:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea administrării probatoriului, respectiv audierea martorilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea administrării probatoriului, respectiv audierea martorilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-26
Ora estimată: 10:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-22
Ora estimată: 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-22
Ora estimată: 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa apărătorului ales al inculpatului Chealfă Gheorghe, avocat Timoce Milu Constantin
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa apărătorului ales al inculpatului Chealfă Gheorghe, avocat Timoce Milu Constantin
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-25
Ora estimată: 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile formulate de inculpaţii Voicu Mihai Florin, Chealfă Gheroghe şi Dumitru Cristian cu privire la acordarea unui termen pentru angajarea unor apărători, Pentru emiterea unei adrese către ANP pentru a ne comunica dacă inculpatul Croitoru Fănel Viorel este încarcerat
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile formulate de inculpaţii Voicu Mihai Florin, Chealfă Gheroghe şi Dumitru Cristian cu privire la acordarea unui termen pentru angajarea unor apărători, Pentru emiterea unei adrese către ANP pentru a ne comunica dacă inculpatul Croitoru Fănel Viorel este încarcerat
Document: incheieredesedinta
Părți *:
CHEALFĂ GHEORGHE - Inculpat
VOICU MIHAI FLORIN - Inculpat
DUMITRU CRISTIAN - Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL - Inculpat
ILIE MIHAI - Inculpat
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Parte responsabilă civilmente
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente
CROITORU FĂNEL VIOREL - prin afişare la sediul instanţei - Inculpat
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Parte responsabilă civilmente
VOICU MIHAI FLORIN - Inculpat
DUMITRU CRISTIAN - Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL - Inculpat
ILIE MIHAI - Inculpat
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Parte responsabilă civilmente
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente
CROITORU FĂNEL VIOREL - prin afişare la sediul instanţei - Inculpat
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 10/22/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România