DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


CurteadeApelPLOIESTI, Nr. dosar: 1245/105/2016


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 1245/105/2016
Data înregistrării: 2021-02-01
Data ultimei modificări: 2023-06-20T13:02:14.247
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel


Sedințe:

Data: 2023-04-06
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: fără casare
Soluția pe scurt: În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a Cod proc.pen. admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA, inculpata ?TEFĂNESCU FLORENTINA CĂTĂLINA şi partea civilă MINISTERUL FINAN?ELOR PUBLICE, prin ANAF- DGRF PLOIE?TI- ADMINISTRA?IA JUDE?EANĂ A FINAN?ELOR PUBLICE PRAHOVA, împotriva sentinţei penale nr.305/25.11.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată şi, rejudecând. I. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc.pen., art. 154 alin. 1 lit. c Cod pen. ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod pen. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 şi Decizia nr.67/2022 a ÎCCJ- Completul pentru Dezlegarea unor Chestiunii de Drept în Materie Penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei ?TEFĂNESCU FLORENTINA CĂTĂLINA sub aspectul săvârşirii infracţiunii complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la prev. art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen.rap. la art. 16 alin. 1 lit. h Cod proc.pen., cu referire la art. 10 alin. 11 din Legea nr.241/2005 forma în vigoare prin modificarea adusă de Legea nr.55/2021 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei ?TEFĂNESCU FLORENTINA CĂTĂLINA sub aspectul săvârşirii infracţiunii complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap la prev. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, forma existentă la data intrarii în vigoare a Legii nr.55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p, întrucât există o cauză de nepedepsire. II. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen.rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc.pen., art. 154 alin. 1 lit. c Cod pen. ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod pen. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 şi Decizia nr.67/2022 a ÎCCJ- Completul pentru Dezlegarea unor Chestiunii de Drept în Materie Penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului DOBRESCU SEVER-FLORIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prev. art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h Cod proc.pen., cu referire la art. 10 alin. 11 din Legea nr.241/2005 forma în vigoare prin modificarea adusă de Legea nr.55/2021 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului DOBRESCU SEVER-FLORIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată prev. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, forma existentă la data intrării în vigoare a Legii nr.55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p, întrucât există o cauză de nepedepsire. III. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc.pen., art. 154 alin. 1 lit. c Cod pen. ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod pen. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 şi Decizia nr.67/2022 a ÎCCJ- Completul pentru Dezlegarea unor Chestiunii de Drept în Materie Penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S.C. TCIND BRAZI S.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prev. art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h Cod proc.pen., cu referire la art. 10 alin. 11 din Legea nr.241/2005 forma în vigoare prin modificarea adusă de Legea nr.55/2021 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S.C. TCIND BRAZI S.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată prev. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, forma existentă la data intrării în vigoare a Legii nr.55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p, întrucât există o cauză de nepedepsire. IV. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc.pen., art. 154 alin. 1 lit. c Cod pen. ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod pen. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 şi Decizia nr.67/2022 a ÎCCJ- Completul pentru Dezlegarea unor Chestiunii de Drept în Materie Penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S.C. TCIND SERV S.R.L. - prin lichidator judiciar Radu Podea IPURL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prev. art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h Cod proc.pen., cu referire la art. 10 alin. 11 din Legea nr.241/2005 forma în vigoare prin modificarea adusă de Legea nr.55/2021 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S.C. TCIND SERV S.R.L. - prin lichidator judiciar Radu Podea IPURL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată prev. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, forma existentă la data intrării în vigoare a Legii nr.55/2021, cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p, întrucât există o cauză de nepedepsire. În baza art.51 alin.1 din Legea nr.129/2019, rap. la prev. art.112 alin.1 lit.e Cod pen., confiscă de la inculpata S.C. TCIND BRAZI S.A. suma de 730.734 lei, în solidar cu inculpatul Dobrescu Sever Florin până la concurenţa sumei de 603.217,48 lei. În baza art.249 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei S.C. T.C.I.N.D. Brazi SA, până la concurenţa sumei de 730.784 lei, respectiv a inculpatului Dobrescu Sever Florin până la concurenţa sumei de 603.217.48 lei. În baza art.25 alin.3 Cod proc.pen., dispune desfiinţarea a 15 facturi înregistrate în contabilitatea S.C. TCIND SERV SRL după cum urmează: Factura nr.7006749, din data de 12.03.2011, în valoare de 1.637 lei; factura nr.7008129, din data de 30.06.2012, in valoare de 9.578 lei; fără factura, din data de 15.11.2012, in valoare de 29.261 lei; factura nr. 271, din data de 30.11.2012, in valoare de 12.400 lei; factura nr.651, din data de 31.07.2013, in valoare de 13.504 lei; factura nr.85, din data de 29.07.2013, in valoare de 27.900 lei ?i factura nr.86, din data de 31.07.2013, în valoare de 37.200 lei; Factura nr. 2347, din data de 30.07.2011, în valoare de 36.555 lei; factura nr.113, din data de 28.09.2012, în valoare de 150.000 lei; factura nr.438, din data de 08.04.2013, in valoare de 67.952 lei; factura nr.545, din data de 19.06.2013 in valoare de 90.520 lei; factura nr.143, din data de 26.07.2013, în valoare de 40.000 lei; factura nr.181, din data de 05.08.2013, în valoare de 115.000 lei; factura nr.464, din data de 26.04.2013, în valoare de 56.048 lei ?i factura nr.534, din data de 21.06.2013, in valoare de 85.560 lei, respectiv a unui număr de 47 facturi, înregistrare în contabilitatea SC TCIND Brazi SA, după cum urmează: Factura nr. MICF 16 din data de 30.04.2011 în valoare de 86.800,00 lei; Factura nr. MICF 24 din data de 31.08.2011 în valoare de 64.999,99 lei; Factura nr. 455 din data de 30.04.2011 în valoare de 280.240,00 lei; Factura nr. SIC 76 din data de 24.07.2013 în valoare de 40.920,00 lei; Factura nr. SIC 82 din data de 26.07.2013 în valoare de 33.480,00 lei; Factura nr. BDS 2720 din data de 28.06.2011 în valoare de 100.443,70 lei; Factura nr. BDS 2020 din data de 13.06.2011 în valoare de 100.943,40 lei; Factura nr. BDS 3850 din data de 13.07.2011 în valoare de 145.918,20 lei; Factura nr. BDS 5950 din data de 28.07.2011 în valoare de 153.414,00 lei; Factura nr. BDS 9850 din data de 25.08.2011 în valoare de 119.765,40 lei; Factura nr. BDS 12600 din data de 22.09.2011 în valoare de 149.834,20 lei; Factura nr. BDS 12650 din data de 23.09.2011 în valoare de 60.137,50 lei; Factura nr. BDS 13500 din data de 06.10.2011 în valoare de 169.896,10 lei; Factura nr. BDS 13400 din data de 06.10.2011 în valoare de 119.255,80 lei; Factura nr. BDS 14400 din data de 21.10.2011 în valoare de 139.896,20 lei; Factura nr. BDS 14150 din data de 18.10.2011 în valoare de 120.275,00 lei; Factura nr. BDS 16700 din data de 14.11.2011 în valoare de 104.951,10 lei; Factura nr. BDS 18100 din data de 30.11.2011 în valoare de 80.012,20 lei; Factura nr. BDS 25000 din data de 24.01.2012 în valoare de 60.890,20 lei; Factura nr. 31383 din data de 19.08.2011 în valoare de 1.195,46 lei; Factura nr. 36927 din data de 22.10.2011 în valoare de 513,48 lei; Factura nr. 40683 din data de 13.12.2011 în valoare de 1.010,77 lei; Factura nr. 41189 din data de 20.12.2011 în valoare de 324,01 lei; Factura nr. 41462 din data de 22.12.2011 în valoare de 448,12 lei; Factura nr. 43777 din data de 04.02.2012 în valoare de 616,18 lei; Factura nr. 45696 din data de 07.03.2012 în valoare de 671,44 lei; Factura nr. 47388 din data de 31.03.2012 în valoare de 1.062,55 lei; Factura nr. 48488 din data de 19.04.2012 în valoare de 235,60 lei; Factura nr. 52314 din data de 13.06.2012 în valoare de 2.192,94 lei; Factura nr. 57236 din data de 24.08.2012 în valoare de 897,42 lei; Factura nr. 72338 din data de 14.06.2013 în valoare de 1.976,63 lei ?i Factura nr. NID20 din data de 30.09.2011 în valoare de 27.260,40 lei; Factura nr. RBY 34 din data de 12.04.2012 în valoare de 105.000,00 lei; Factura nr. RLP 118 din data de 25.05.2012 în valoare de 99.820,00 lei; Factura nr. RLP 124 din data de 31.05.2012 în valoare de 104.420,00 lei; Factura nr. RLP 140 din data de 31.08.2012 în valoare de 98.500,00 lei; Factura nr. RBY 525 din data de 17.05.2013 în valoare de 15.000,00 lei; Factura nr. ALX282 din data de 24.04.2012 în valoare de 135.000,00 lei; Factura nr. SSW110 din data de 21.05.2012 în valoare de 110.360,00 lei; Factura nr. SSW116 din data de 28.05.2012 în valoare de 105.400,00 lei; Factura nr. SSW492 din data de 28.05.2013 în valoare de 15.000,00 lei; Factura nr. KAD90 din data de 30.07.2012 în valoare de 124.000,00 lei; Factura nr. KAD91 din data de 31.07.2012 în valoare de 124.000,00 lei; Factura nr. KAD598 din data de 26.07.2013 în valoare de 29.000,00 lei; Factura nr. PHTS1287 din data de 28.09.2012 în valoare de 150.000,00 lei; Factura nr. NRS133 din data de 16.07.2013 în valoare de 120.000,00 lei ?i Factura nr. NRS248 din data de 26.08.2013 în valoare de 155.000,00 lei. În baza art.25 alin.3 Cod proc.pen., dispune desfiinţarea operaţiunilor financiare nereale aferente infracţiunilor de spălare a banilor, respectiv: OP 274 din data de 02.08.2011, în sumă de 201.387 lei; BO BACX3AA0640456 din data de 06.09.2011, în sumă de 299.332 lei; BO UGBI3BB0209078 din data de 06.10.2011, în sumă de 119.765 lei; BO UGBI3BB0209215 din data de 21.10.2011, în sumă de 149.834 lei; BO UGBI3BB0209220 din data de 01.11.2011, în sumă de 169.896 lei; BO UGBI3BB0209256 din data de 11.11.2011, în sumă de 60.138 lei; BO UGBI3BB0209260 din data de 21.11.2011, în sumă de 139.896 lei; BO UGBI3BB0209265 din data de 05.12.2011, în sumă de 239.531 lei; BO UGBI3BB0226550 din data de 22.12.2011, în sumă de 104.951 lei; BO UGBI3BB0226543 din data de 24.01.2012, în sumă de 80.000 lei; BO UGBI3BB0226529 din data de 24.01.2012, în sumă de 60.890 lei; OP 4 din data de 30.05.2013, în sumă de 10.000 lei; OP 5 din data de 30.05.2013, în sumă de 7.300 lei; OP 259 din data de 16.07.2012, în sumă de 60.000 lei; OP 149 din data de 15.06.2012, în sumă de 80.000 lei; BO BTRL3BT2381617, în sumă de 13.000 lei; CEC BTRL3BT3585049, din data de 18.12.2012, în sumă de 18.660 lei; OP 19 din data de 23.08.2013, în sumă de 29.000 lei; OP 11 din data de 30.08.2013, în sumă de 65.000 lei; BO BTRL3BT2687823 din data de 10.09.2013, în sumă de 25.500 lei; BO BTRL3BT2686855 din data de 04.09.2013, în sumă de 28.500 lei; OP 11 din data de 27.09.2013, în sumă de 22.700 lei; OP 10 din data de 27.09.2013, în sumă de 4.700 lei; BO 469897 din data de 10.07.2013, în valoare de 10.848 lei; plata din SUCADO IMPEX ptr. TCIND SERV din data de 10.10.2013, în valoare de 30.000 lei; BO 3585023 din data de 12.04.2013 UNION PROD ptr. TCIND SERV cu sumă de 12.220 lei; BO 2685416 din data de 12.06.2013 UNION PROD ptr. TCIND SERV cu sumă de 26.000 lei; BO 2685417 din data de 05.07.2013 UNION PROD ptr. TCIND SERV cu sumă de 26.020,48 lei; BO FN din data de 03.08.2013, cu sumă de 15.192 lei ?i OP 10 din data de 29.08.2013, plata din SUCADO IMPEX ptr. TCIND SERV în valoare de 58.000 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. Onorariul avocatului din oficiu în sumă de 471 lei (onorariu parţial pentru inculpata ?tefănescu Cătălina Florentina) se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, în privinţa măsurii asigurătorii dispuse. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei în şedinţă publică azi, 06.04.2023.
Document: Hotarare

Data: 2023-03-06
Ora estimată: 13:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.391 C.p.p., stabileşte ca pronunţarea şi redactarea hotărârii să aibă loc în data de 06 aprilie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06 martie 2023.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-02-21
Ora estimată: 14:30
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea pregătirii apărării, faţă de schimbarea de încadrare juridică, amână cauza şi acordă ultim termen de judecată la data de 06.03.2023, cel târziu la ora 13,00, sala 3.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-01-19
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea formulării şi depunerii la dosar a sesizării CJUE, de către reprezentantul Ministerului Public şi pentru a avea posibilitatea de a lua cunoştinţă de conţinutul cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de intimatul inculpat Dobrescu Sever Forin, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 21.02.2023,ora 14,30, sala 3.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-07-21
Ora estimată: 11:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Alte cauze
Soluția pe scurt: In baza art.476 alin.4 C.p.p. suspendă judecata cauzei până la soluţionarea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept, cu privire la Deciziile Curţii Constituţionale nr.257/2018, nr.358/2022 şi art.155 alin.1 C.p. Prorogă discuţia cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor formulate în prezenta cauză. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.07. 2022.
Document: incheiereSuspendare

Data: 2022-06-28
Ora estimată: 11:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea părţilor să pună concluzii asupra schimbării încadrării juridice, amână cauza la data de 21 iulie 2022,intervalul orar 11:00 - 13:00, sala 3
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-05-12
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de inculpat, în vederea achitării în totalitate a prejudiciului, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 28 iunie 2022, sala 3.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-04-27
Ora estimată: 10:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să studieze dosarul cu nr. 181/42/2016 înaintat de Tribunalului Prahova, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 12.05.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-04-19
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la cererea formulată de Ministerul Public de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpaţilor la termenul ce a fost acordat la data de 27 aprilie 2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-04-12
Ora estimată: 10:30
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice la data de 19 aprilie 2022. Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 27 aprilie 2022, ora 10,00, sala 3.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-03-09
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea completării raportului de expertiză, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 12 aprilie 2022, după ora 10,30, sala 3.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-02-07
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză efectuat în cauză, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 09 martie 2022, sala 3.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-01-12
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză în specialitatea contabilitate şi având în vedere lipsa de apărare a apelantei inculpate, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07 februarie 2022, sala 3.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-12-15
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 12 ianuarie 2022 faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-11-22
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei contabile, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 15 decembrie 2021.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-10-27
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea obţinerii unor relaţii suplimentare de la ANAF, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 22 noiembrie 2021, sala 3.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-09-30
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a apelantei inculpate Ştefănescu Florentina Cătălina, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 27 octombrie 2021, sala 3.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-08-05
Ora estimată: 10:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul apelantei inculpate, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 30 septembrie 2021.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-06-02
Ora estimată: 11:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea obţinerii unor relaţii suplimentare de la ANAF, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 05 august 2021.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-05-06
Ora estimată: 09:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al apelantei inculpate Ştefănescu Florentina Cătălina, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02 iunie 2021, sala 1.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-04-01
Ora estimată: 11:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al apelantei inculpate Ştefănescu Florentina Cătălina, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 06 mai 2021, sala 1.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-03-02
Ora estimată: 12:00
Complet: 7APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apelanta inculpată Ştefănescu Florentina Cătălina, pentru studierea actelor şi depunerea motivelor de apel, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 01 aprilie 2021, sala 1.
Document: incheieredesedinta



Părți *:

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA - Apelant
DOBRESCU SEVER FLORIN - Intimat Inculpat
ŞTEFĂNESCU FLORENTINA CĂTĂLINA - Apelant Inculpat
SC TCIND SERV SRL - Intimat Inculpat
SC TCIND BRAZI SA - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN ANAF-DGRFP PLOIEŞTI-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA - Apelant Parte civilă