CurteadeApelBACAU, Nr. dosar: 1893/110/2015
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 1893/110/2015
Data înregistrării: 2021-02-04
Data ultimei modificări: 2023-11-15T10:33:34.14
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie juridică: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) CERERE PRIVIND LĂMURIREA HOTĂRÂRII - FĂRĂ CITARE
Stadiu procesual: Apel
Data înregistrării: 2021-02-04
Data ultimei modificări: 2023-11-15T10:33:34.14
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie juridică: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) CERERE PRIVIND LĂMURIREA HOTĂRÂRII - FĂRĂ CITARE
Stadiu procesual: Apel
Sedințe:
Data: 2023-06-20
Ora estimată: 09:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea formulată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău privind lămurirea dispozitivului din Decizia Penală nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015. Trimite spre competentă soluţionare Tribunalului Bacău, pe cale administrativă, cererea de solicitare relaţii formulată de numita ING Bank NV Amsterdam aflată la filele 172-173 din dosarul cauzei. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţii şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.06.2023.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea formulată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău privind lămurirea dispozitivului din Decizia Penală nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015. Trimite spre competentă soluţionare Tribunalului Bacău, pe cale administrativă, cererea de solicitare relaţii formulată de numita ING Bank NV Amsterdam aflată la filele 172-173 din dosarul cauzei. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţii şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.06.2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-15
Ora estimată: 09:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod procedură penală, ADMITE cererea privind înlăturarea unei omisiuni vădite strecurate în minuta din Decizia Penală nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015, formulată de SOCIETATEA DORLE SRL CERTEZE şi inculpatul apelant DORLE GHEORGHE, şi, în consecinţă: Admite cererea formulată de SOCEIETATEA DORLE SRL CERTEZE şi inculpatul apelant DORLE GHEORGHE privind revocarea măsurii asigurătorii a sechestrului ipotecar asupra bunurilor imobile aparţinând SOCIETĂŢII DORLE SRL CERTEZE şi dispune ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii aplicate acestora. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.12.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod procedură penală, ADMITE cererea privind înlăturarea unei omisiuni vădite strecurate în minuta din Decizia Penală nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015, formulată de SOCIETATEA DORLE SRL CERTEZE şi inculpatul apelant DORLE GHEORGHE, şi, în consecinţă: Admite cererea formulată de SOCEIETATEA DORLE SRL CERTEZE şi inculpatul apelant DORLE GHEORGHE privind revocarea măsurii asigurătorii a sechestrului ipotecar asupra bunurilor imobile aparţinând SOCIETĂŢII DORLE SRL CERTEZE şi dispune ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii aplicate acestora. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.12.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-09
Ora estimată: 11:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul şi cuprinsul Deciziei Penale nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015, în sensul că sentinţa penală nr. 202 din 6.05.2021 definitivă la data de 14.03.2022 este pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, şi nu Judecătoria Miercurea Ciuc, astfel că se va înlocui sintagma „Judecătoria Miercurea Ciuc” cu „Judecătoria Odorheiu Secuiesc” Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 9.11.2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 11:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul şi cuprinsul Deciziei Penale nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015, în sensul că sentinţa penală nr. 202 din 6.05.2021 definitivă la data de 14.03.2022 este pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, şi nu Judecătoria Miercurea Ciuc, astfel că se va înlocui sintagma „Judecătoria Miercurea Ciuc” cu „Judecătoria Odorheiu Secuiesc” Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 9.11.2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2022-10-24
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: I. În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală admite apelurile declarate de DIICOT – ST Bacău , partea civilă ANAF prin AJFP Bacău ?i inc. Amariei Fidor, Bîrliba Mihai, Candet Constantin, Cosma Mihai, Creţu Cristinel, Dorle Gheorghe, Ganea Laurenţiu Eugen, Gorea Florentin, Leonte Doru, Mărcuş Ioan, Mihoc Eugen, Mihoc Ion, Nicula Dorel, Niţu Valentin Adrian, Rădulescu Gheorghe, Savin Emil şi Secreată Teodora ?i păr?ile responsabile civilmente SC Izvorul Muntelui EM ARL, SC Alien Trust SRL , SC Balcost SRL ?i SC Euro EM SRL împotriva sentinţei penale nr. 328/D din 27.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul 1893/110/2015 . Desfiinţează sentinţa penală amintită în parte, în ceea ce priveşte latura penală, latura civilă ?i cheltuielile de judecată , reţine cauza spre rejudecare şi , pe fond: I. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul GOREA FLORENTIN - pentru săvârşirea infrac?iunii de cesionare fictivă a părţilor sociale prev. şi ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Înlătură dispozi?ia de contopire a pedepselor. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Gorea Florentin pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală. Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare. În temeiul art.97 al.1 din C.p. dispune anularea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 202 din 06.05.2021, definitivă la 14.03.2022 a Judecătoriei Miercurea Ciuc. În temeiul art.39 lit.b,c,e, art.40 ?i art.97 din C.p. contope?te pedeapsa din prezenta cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 202 din 06.05.2021, definitivă la 14.03.2022 a Judecătoriei Miercurea Ciuc ?i cu pedepsele de 4500 lei aplicată prin sentin?a penală nr. 1225 din 18.11.2021 a Judecătoriei Tg. Mure? , definitivă la 22.06.2022 ?i 5400 lei amendă aplicată prin sentin?a penală nr. 197/08.04.2022 a Judecătoriei Moine?ti , definitivă la 05.05.2022 , în pedeapsa rezultantă de 7 ani ?i 4 luni închisoare ?i 6900 lei amendă ( 230 zile *30 lei ziua de amendă). Inc. Gorea Florentin va executa pedeapsa principală de 7 ani ?i 4 luni închisoare ?i 6900 lei amendă ( 230 zile *30 lei ziua de amendă) la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p. În temeiul art. 45 al.5 din C.p. aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p. Desfiin?ează formele de executare emise în baza sentin?elor penale nr. 202/06.05.2021 a Judecătoriei Miercurea Ciuc , nr. 1225/18.11.2021 a Judecătoriei Tg. Mure? definitivă la 22.06.2022 ?i nr. 197/08.04.2022 a Judecătoriei Moine?ti definitivă la 05.05.2022 ?i dispune emiterea altora. În temeiul art.72 din C.p. deduce din pedeapsa aplicată re?inerea ?i arestarea preventivă de la 28.08.2014 la 25.01.2015. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Gorea Florentin . II. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul NICULA DOREL pentru săvârşirea infrac?iunii de cesionare fictivă a părţilor sociale prev. şi ped. de art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal ?i art.5 din C.p. , întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 de la 2 ani închisoare la 1 an ?i 6 luni închisoare. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Nicula Dorel. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.1 lit.c ?i al.2 din Legea 241/2005 de la 7 ani închisoare la 4 ani ?i 6 luni închisoare. În baza art. 38 alin 1 şi art. 39 alin 1 lit. b din Cp şi art. 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă . Inc. Nicula Dorel va executa pedeapsa principală de 5 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,g Cp pe o durată de 4 ani ?i pedeapsa accesorie a interzicerii acelora?i drepturi. Obligă inc. Nicula Dorel în solidar cu inc. Gorea Florentin la plata către ANAF a sumei de 2.674.543 lei la care se adaugă accesoriile fiscale. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Nicula Dorel până la concuren?a sumei de 2.674.543 lei . III. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Ganea Lauren?iu Eugen. Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Ganea Lauren?iu Eugen pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 9 ani închisoare la 6 ani închisoare. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Ganea Lauren?iu Eugen ?i SC Romgan Construct SRL Bacău. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă a ANAF si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu Eugen în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin (în solidar cu SC Magenta Trading SRL pentru suma de 494.084 lei) si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei către ANAF. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale SCX Magenta Trading SRL până la concuren?a sumei de 494.084 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. IV. În temeiul art. 396 al.5 din C.p.p. cu referire la art.16 al.1 lit.c din C.p.p. dispune achitarea inculpatei SECREATĂ TEODORA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ( comisă în perioada 2007-2010) . Respinge ac?iunea civilă a ANAF prin AJFP Bacău cu privire la suma de 1.073.150,16 lei solicitată pentru perioada 2007-2010 de la inc. Secreată Teodora ?i SC Iodora com SRL. În temeiul art.396 al.1 ?i 2 din C.p.p. condamnă pe inculpata SECREATĂ TEODORA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.75 al.2 lit.b din C.p. ( comisă în perioada 2012-2014) la pedeapsa de 4 ani ?i 10 luni închisoare şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Reduce la 1.641.440 lei suma pe care aceasta, în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i persoana responsabilă civilmente SC Iodora Com SRL , a fost obligată să o plătească către ANAF prin AJFP Bacău , sumă la care se adaugă accesoriile fiscale. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Secreată Teodora ?i SC Iodora Com SRL . V. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul DORLE GHEORGHE – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisă în perioada decembrie 2008 – decembrie 2011) . În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.11 din Legea 241/2005 , încetează procesul penal fa?ă de inculpatul DORLE GHEORGHE – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisă în perioada 2013 - aprilie 2014) . Înlătură dispozi?ia de obligare a acestuia , în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i partea responsabilă civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei către partea civila ANAF. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 312.250 lei către partea responsabilă civilmente SC Dorle SRL Certeze , jud. Satu Mare. VI.În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul COSMA MIHAI- , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Înlătură dispozi?ia de obligarea a acestuia , în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i partea responsabilă civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam? la plata sumei de 294.152,57 lei către partea civila AJFP Bacău. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 58.830 lei către partea responsabilă civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam?. VII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. b C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MIHOC EUGEN – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 14.400 lei către partea responsabilă civilmente SC IZVORUL MUNTELUI APĂ NATURALĂ MINERALĂ SRL Bicaz Chei , jud. Neam?. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 407.210 lei către partea responsabilă civilmente SC Euro EM SRL. VIII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul BÎRLIBA MIHAI – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 57.541 lei către partea responsabilă civilmente SC Bico Industries SRL Piatra Neam?, jud. Neam? IX. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei la care se adaugă accesoriile fiscale , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău. Men?ine măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Amariei Fidor ?i SC Vittaral SRL până la concuren?a sumei de 279.605,30 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. X. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si inc. Nicula Dorel la plata sumei de 279.414,80 lei la care se adaugă accesoriile fiscale , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău. Men?ine măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Candet Constantin până la concuren?a sumei de 279.414,80 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. Ridică măsurile asigurătorii fa?ă de SC Fremen Trans SRL. XI. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MĂRCUŞ IOAN - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Înlătura dispozi?ia de obligare a acestuia , în solidar cu inc. Nicula Dorel ?i partea responsabilă civilmente SC Transbit SRL , la plata sumei de 219.140 lei către ANAF – AJFP Bacău. Ridică măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Mărcu? Ioan ?i SC Transbit SRL. XII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CREŢU CRISTINEL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 68.650 lei către inc. Cre?u Cristinel . XIII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.1 ind.1 din Legea 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MIHOC ION – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Constată că prejudiciul ?i accesoriile fiscal au fost achitate integral. XIV. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul LEONTE DORU , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Leonte Doru în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata accesoriilor fiscale aferente debitului principal de 314.494 lei , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău din care se va scădea suma de 62.899 lei achitată de inc. Leonte Doru . Men?ine măsurile asigurătorii luate fa?ă de inc. Lenonte Doru prin ordonan?a procurorului din 21.01.2015 ?i ridică măsurile asigurătorii luate fa?ă de partea responsabilă civilmente SC Buruiană Impex SRL prin aceea?i ordonan?ă ?i men?inute prin încheierea din 02.02.2022 . XV. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul SAVIN EMIL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Respinge ac?iunea civilă a ANAF prin AJFP Bacău împotriva inc. Savin Emil ?i SC Transmir SRL ca nefondată. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 80.307,32 lei către persona responsabilă civilmente SC Transmir SRL Vaslui. XVI. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Botezatu Simion re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Botezatu Simion pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Botezatu Simion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Botezatu Simion a fost obligat către ANAF de la 1.473.746 lei la 1.163.426 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Botezatu Simion până la concuren?a sumei de 1.163.426 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XVII. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului NIŢU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. XVIII. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Rădulescu Gheorghe re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Rădulescu Gheorghe pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Rădulescu Gheorghe pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Rădulescu Gheorghe a fost obligat către ANAF de la 4.213.741 lei la 2.719.176 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Rădulescu Gheorghe până la concuren?a sumei de 2.719.176 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XIX. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Chirilu? Spiridon re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Chirilu? Spiridon pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Chirilu? Spiridon pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Chirilu? Spiridon a fost obligat către ANAF de la 3.150.458 lei la 1.767.453 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Chirilu? Spiridon până la concuren?a sumei de 1.767.453 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XX. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Stamate Mădălin re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Stamate Mădălin pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Stamate Mădălin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Stamate Mădălin a fost obligat către ANAF de la 3.235.459 lei la 343.389 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Stamate Mădălin până la concuren?a sumei de 343.389 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Gorea Florentin în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Magenta Trading SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obligă inculpatul Nicula Dorel la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Ganea Lauren?iu Eugen în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rom Gan Construct SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpata Secreată Teodora în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Iodora Com SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obligă inculpatul Chirilu? Spiridon la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Stamate Mădălin în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Five Activ Stars SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Rădulescu Gheorghe la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Botezatu Simion la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.275 al.1 pct.2 lit.a obligă inc. Dorle Gheorghe ?i Mihoc Ion la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei fiecare. Înlătură dispozi?ia de obligare a inc. Secreată Teodora la plata sumei de 1000 lei reprezentând deferen?ă onorariu expert Iancu Mihaela Elena. II. Ia act de retragerea apelului formulat de AJFP Satu Mare. Conform art.275 al.3 din C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi , 24.10.2022, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei .
Document: Hotarare
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: I. În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală admite apelurile declarate de DIICOT – ST Bacău , partea civilă ANAF prin AJFP Bacău ?i inc. Amariei Fidor, Bîrliba Mihai, Candet Constantin, Cosma Mihai, Creţu Cristinel, Dorle Gheorghe, Ganea Laurenţiu Eugen, Gorea Florentin, Leonte Doru, Mărcuş Ioan, Mihoc Eugen, Mihoc Ion, Nicula Dorel, Niţu Valentin Adrian, Rădulescu Gheorghe, Savin Emil şi Secreată Teodora ?i păr?ile responsabile civilmente SC Izvorul Muntelui EM ARL, SC Alien Trust SRL , SC Balcost SRL ?i SC Euro EM SRL împotriva sentinţei penale nr. 328/D din 27.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul 1893/110/2015 . Desfiinţează sentinţa penală amintită în parte, în ceea ce priveşte latura penală, latura civilă ?i cheltuielile de judecată , reţine cauza spre rejudecare şi , pe fond: I. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul GOREA FLORENTIN - pentru săvârşirea infrac?iunii de cesionare fictivă a părţilor sociale prev. şi ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Înlătură dispozi?ia de contopire a pedepselor. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Gorea Florentin pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală. Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare. În temeiul art.97 al.1 din C.p. dispune anularea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 202 din 06.05.2021, definitivă la 14.03.2022 a Judecătoriei Miercurea Ciuc. În temeiul art.39 lit.b,c,e, art.40 ?i art.97 din C.p. contope?te pedeapsa din prezenta cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 202 din 06.05.2021, definitivă la 14.03.2022 a Judecătoriei Miercurea Ciuc ?i cu pedepsele de 4500 lei aplicată prin sentin?a penală nr. 1225 din 18.11.2021 a Judecătoriei Tg. Mure? , definitivă la 22.06.2022 ?i 5400 lei amendă aplicată prin sentin?a penală nr. 197/08.04.2022 a Judecătoriei Moine?ti , definitivă la 05.05.2022 , în pedeapsa rezultantă de 7 ani ?i 4 luni închisoare ?i 6900 lei amendă ( 230 zile *30 lei ziua de amendă). Inc. Gorea Florentin va executa pedeapsa principală de 7 ani ?i 4 luni închisoare ?i 6900 lei amendă ( 230 zile *30 lei ziua de amendă) la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p. În temeiul art. 45 al.5 din C.p. aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p. Desfiin?ează formele de executare emise în baza sentin?elor penale nr. 202/06.05.2021 a Judecătoriei Miercurea Ciuc , nr. 1225/18.11.2021 a Judecătoriei Tg. Mure? definitivă la 22.06.2022 ?i nr. 197/08.04.2022 a Judecătoriei Moine?ti definitivă la 05.05.2022 ?i dispune emiterea altora. În temeiul art.72 din C.p. deduce din pedeapsa aplicată re?inerea ?i arestarea preventivă de la 28.08.2014 la 25.01.2015. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Gorea Florentin . II. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul NICULA DOREL pentru săvârşirea infrac?iunii de cesionare fictivă a părţilor sociale prev. şi ped. de art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal ?i art.5 din C.p. , întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 de la 2 ani închisoare la 1 an ?i 6 luni închisoare. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Nicula Dorel. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.1 lit.c ?i al.2 din Legea 241/2005 de la 7 ani închisoare la 4 ani ?i 6 luni închisoare. În baza art. 38 alin 1 şi art. 39 alin 1 lit. b din Cp şi art. 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă . Inc. Nicula Dorel va executa pedeapsa principală de 5 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,g Cp pe o durată de 4 ani ?i pedeapsa accesorie a interzicerii acelora?i drepturi. Obligă inc. Nicula Dorel în solidar cu inc. Gorea Florentin la plata către ANAF a sumei de 2.674.543 lei la care se adaugă accesoriile fiscale. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Nicula Dorel până la concuren?a sumei de 2.674.543 lei . III. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Ganea Lauren?iu Eugen. Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Ganea Lauren?iu Eugen pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 9 ani închisoare la 6 ani închisoare. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Ganea Lauren?iu Eugen ?i SC Romgan Construct SRL Bacău. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă a ANAF si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu Eugen în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin (în solidar cu SC Magenta Trading SRL pentru suma de 494.084 lei) si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei către ANAF. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale SCX Magenta Trading SRL până la concuren?a sumei de 494.084 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. IV. În temeiul art. 396 al.5 din C.p.p. cu referire la art.16 al.1 lit.c din C.p.p. dispune achitarea inculpatei SECREATĂ TEODORA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ( comisă în perioada 2007-2010) . Respinge ac?iunea civilă a ANAF prin AJFP Bacău cu privire la suma de 1.073.150,16 lei solicitată pentru perioada 2007-2010 de la inc. Secreată Teodora ?i SC Iodora com SRL. În temeiul art.396 al.1 ?i 2 din C.p.p. condamnă pe inculpata SECREATĂ TEODORA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.75 al.2 lit.b din C.p. ( comisă în perioada 2012-2014) la pedeapsa de 4 ani ?i 10 luni închisoare şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Reduce la 1.641.440 lei suma pe care aceasta, în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i persoana responsabilă civilmente SC Iodora Com SRL , a fost obligată să o plătească către ANAF prin AJFP Bacău , sumă la care se adaugă accesoriile fiscale. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Secreată Teodora ?i SC Iodora Com SRL . V. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul DORLE GHEORGHE – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisă în perioada decembrie 2008 – decembrie 2011) . În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.11 din Legea 241/2005 , încetează procesul penal fa?ă de inculpatul DORLE GHEORGHE – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisă în perioada 2013 - aprilie 2014) . Înlătură dispozi?ia de obligare a acestuia , în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i partea responsabilă civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei către partea civila ANAF. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 312.250 lei către partea responsabilă civilmente SC Dorle SRL Certeze , jud. Satu Mare. VI.În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul COSMA MIHAI- , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Înlătură dispozi?ia de obligarea a acestuia , în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i partea responsabilă civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam? la plata sumei de 294.152,57 lei către partea civila AJFP Bacău. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 58.830 lei către partea responsabilă civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam?. VII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. b C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MIHOC EUGEN – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 14.400 lei către partea responsabilă civilmente SC IZVORUL MUNTELUI APĂ NATURALĂ MINERALĂ SRL Bicaz Chei , jud. Neam?. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 407.210 lei către partea responsabilă civilmente SC Euro EM SRL. VIII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul BÎRLIBA MIHAI – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 57.541 lei către partea responsabilă civilmente SC Bico Industries SRL Piatra Neam?, jud. Neam? IX. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei la care se adaugă accesoriile fiscale , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău. Men?ine măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Amariei Fidor ?i SC Vittaral SRL până la concuren?a sumei de 279.605,30 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. X. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si inc. Nicula Dorel la plata sumei de 279.414,80 lei la care se adaugă accesoriile fiscale , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău. Men?ine măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Candet Constantin până la concuren?a sumei de 279.414,80 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. Ridică măsurile asigurătorii fa?ă de SC Fremen Trans SRL. XI. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MĂRCUŞ IOAN - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Înlătura dispozi?ia de obligare a acestuia , în solidar cu inc. Nicula Dorel ?i partea responsabilă civilmente SC Transbit SRL , la plata sumei de 219.140 lei către ANAF – AJFP Bacău. Ridică măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Mărcu? Ioan ?i SC Transbit SRL. XII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CREŢU CRISTINEL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 68.650 lei către inc. Cre?u Cristinel . XIII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.1 ind.1 din Legea 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MIHOC ION – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Constată că prejudiciul ?i accesoriile fiscal au fost achitate integral. XIV. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul LEONTE DORU , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Leonte Doru în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata accesoriilor fiscale aferente debitului principal de 314.494 lei , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău din care se va scădea suma de 62.899 lei achitată de inc. Leonte Doru . Men?ine măsurile asigurătorii luate fa?ă de inc. Lenonte Doru prin ordonan?a procurorului din 21.01.2015 ?i ridică măsurile asigurătorii luate fa?ă de partea responsabilă civilmente SC Buruiană Impex SRL prin aceea?i ordonan?ă ?i men?inute prin încheierea din 02.02.2022 . XV. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul SAVIN EMIL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Respinge ac?iunea civilă a ANAF prin AJFP Bacău împotriva inc. Savin Emil ?i SC Transmir SRL ca nefondată. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 80.307,32 lei către persona responsabilă civilmente SC Transmir SRL Vaslui. XVI. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Botezatu Simion re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Botezatu Simion pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Botezatu Simion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Botezatu Simion a fost obligat către ANAF de la 1.473.746 lei la 1.163.426 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Botezatu Simion până la concuren?a sumei de 1.163.426 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XVII. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului NIŢU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. XVIII. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Rădulescu Gheorghe re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Rădulescu Gheorghe pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Rădulescu Gheorghe pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Rădulescu Gheorghe a fost obligat către ANAF de la 4.213.741 lei la 2.719.176 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Rădulescu Gheorghe până la concuren?a sumei de 2.719.176 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XIX. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Chirilu? Spiridon re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Chirilu? Spiridon pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Chirilu? Spiridon pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Chirilu? Spiridon a fost obligat către ANAF de la 3.150.458 lei la 1.767.453 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Chirilu? Spiridon până la concuren?a sumei de 1.767.453 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XX. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Stamate Mădălin re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Stamate Mădălin pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Stamate Mădălin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Stamate Mădălin a fost obligat către ANAF de la 3.235.459 lei la 343.389 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Stamate Mădălin până la concuren?a sumei de 343.389 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Gorea Florentin în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Magenta Trading SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obligă inculpatul Nicula Dorel la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Ganea Lauren?iu Eugen în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rom Gan Construct SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpata Secreată Teodora în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Iodora Com SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obligă inculpatul Chirilu? Spiridon la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Stamate Mădălin în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Five Activ Stars SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Rădulescu Gheorghe la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Botezatu Simion la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.275 al.1 pct.2 lit.a obligă inc. Dorle Gheorghe ?i Mihoc Ion la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei fiecare. Înlătură dispozi?ia de obligare a inc. Secreată Teodora la plata sumei de 1000 lei reprezentând deferen?ă onorariu expert Iancu Mihaela Elena. II. Ia act de retragerea apelului formulat de AJFP Satu Mare. Conform art.275 al.3 din C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi , 24.10.2022, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei .
Document: Hotarare
Data: 2022-10-24
Ora estimată: 13:15
Complet: A 2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea. În temeiul art.278 din C.p.p. dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul deciziei penale nr. 872 din 24.10.2022 a Cur?ii de Apel Bacău urmând a se menţiona după pct.I pentru inc. Gorea Florentin Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 rap. la art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare în loc de Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare. Definitivă . Pronunţată în şedinţă publică, azi , 24.10.2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 13:15
Complet: A 2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea. În temeiul art.278 din C.p.p. dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul deciziei penale nr. 872 din 24.10.2022 a Cur?ii de Apel Bacău urmând a se menţiona după pct.I pentru inc. Gorea Florentin Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 rap. la art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare în loc de Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare. Definitivă . Pronunţată în şedinţă publică, azi , 24.10.2022.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2022-10-13
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 24.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 13.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 24.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 13.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-09-27
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 13.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 13.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-09-15
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 27.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 27.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-08-11
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 15.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.08.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 15.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.08.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-08-08
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge , ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inc. Ganea Lauren?iu Eugen , Secreată Teodora ?i Mihoc Ion. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 08.08.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge , ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inc. Ganea Lauren?iu Eugen , Secreată Teodora ?i Mihoc Ion. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 08.08.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-17
Ora estimată: 10:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: ASUPRA CERERILOR DE SCHIMBARE A ÎNCADRĂRII JURIDICE A FAPTELOR: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 08.08.2022. PE FONDUL CAUZEI: STABILEŞTE DATA PRONUNŢĂRII LA DATA DE 11.08.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: ASUPRA CERERILOR DE SCHIMBARE A ÎNCADRĂRII JURIDICE A FAPTELOR: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 08.08.2022. PE FONDUL CAUZEI: STABILEŞTE DATA PRONUNŢĂRII LA DATA DE 11.08.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-05-30
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022, amână cauza la data de 17.06.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022, amână cauza la data de 17.06.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-20
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 30.05.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei Î.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 30.05.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei Î.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-28
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 20.04.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei Î.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 20.04.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei Î.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-14
Ora estimată: 11:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PE FONDUL CAUZEI: Amână cauza la data de 28.03.2022, ora 12:00. Acordă termen de judecată la data de 20.04.2022, ora 12:00. ASUPRA CERERII FORMULATE DE INC. COSMA MIHAI PRIVIND SESIZAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI: În temeiul art.29 al.3 din Legea 47/1992 admite cererea formulată de inc. Cosma Mihai şi dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispozi?iilor art.10 alin.1 ?i alin.11 din Legea 241/2005. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.03.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PE FONDUL CAUZEI: Amână cauza la data de 28.03.2022, ora 12:00. Acordă termen de judecată la data de 20.04.2022, ora 12:00. ASUPRA CERERII FORMULATE DE INC. COSMA MIHAI PRIVIND SESIZAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI: În temeiul art.29 al.3 din Legea 47/1992 admite cererea formulată de inc. Cosma Mihai şi dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispozi?iilor art.10 alin.1 ?i alin.11 din Legea 241/2005. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.03.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-02
Ora estimată: 13:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.03.2022, ora 11:00, A2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Considerentele cu privire la verificarea măsurilor asigurătorii sunt cuprinse în dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.03.2022, ora 11:00, A2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Considerentele cu privire la verificarea măsurilor asigurătorii sunt cuprinse în dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-19
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.02.2022, ora 13:00, A2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.02.2022, ora 13:00, A2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-08
Ora estimată: 13:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.01.2022, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.01.2022, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-24
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 08.12.2021, ora 13:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 08.12.2021, ora 13:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-17
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 24.11.2021, ora 12:00. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 08.12.2021, ora 13:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 24.11.2021, ora 12:00. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 08.12.2021, ora 13:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-20
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 17.11.2021, ora 12:00. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 24.11.2021, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 17.11.2021, ora 12:00. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 24.11.2021, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-05
Ora estimată: 9:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU CONTINUAREA CERCETĂRII JUDECĂTOREŞTI, PENTRU ACHITAREA PREJUDICIULUI, PENTRU A SE EMITE ADRESĂ CĂTRE ANAF: Amână cauza la data de 20.10.2021, ora 12:00, completul A2. Acordă termen de judecată la data de 17.11.2021, ora 12:00, completul A2.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU CONTINUAREA CERCETĂRII JUDECĂTOREŞTI, PENTRU ACHITAREA PREJUDICIULUI, PENTRU A SE EMITE ADRESĂ CĂTRE ANAF: Amână cauza la data de 20.10.2021, ora 12:00, completul A2. Acordă termen de judecată la data de 17.11.2021, ora 12:00, completul A2.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-23
Ora estimată: 13:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat.
Ora estimată: 13:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat.
Data: 2021-06-16
Ora estimată: 13:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revine asupra termenului de judecată acordat la data de 23.06.2021, ora 13:00, completul A2 şi pentru soluţionarea de către Î.C.C.J. a cererii de sesizare pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modalitatea de aplicare a dobânzilor şi penalităţilor, acordă termen de judecată la data de 05.10.2021, ora 09:30, completul A2.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revine asupra termenului de judecată acordat la data de 23.06.2021, ora 13:00, completul A2 şi pentru soluţionarea de către Î.C.C.J. a cererii de sesizare pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modalitatea de aplicare a dobânzilor şi penalităţilor, acordă termen de judecată la data de 05.10.2021, ora 09:30, completul A2.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-25
Ora estimată: 13:00
Complet: A 2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la datele de 16.06.2021, ora 13:00. Acordă termen de judecată la data de 23.06.2021, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: A 2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la datele de 16.06.2021, ora 13:00. Acordă termen de judecată la data de 23.06.2021, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-19
Ora estimată: 13:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la datele de 25.05.2021, ora 13:00. Acordă termen de judecată la data de 16.06.2021, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la datele de 25.05.2021, ora 13:00. Acordă termen de judecată la data de 16.06.2021, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-28
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-au acordat termene de judecată la datele de 19.05.2021, ora 13:00 şi 25.05.2021, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-au acordat termene de judecată la datele de 19.05.2021, ora 13:00 şi 25.05.2021, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-21
Ora estimată: 11:00
Complet: A 3 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnilor judecători Pralea Ovidiu Vasilică şi Hanganu Iona Luciana, formulată de inculpatul Ganea Laurenţiu Eugen. În baza art. 275 alin. 3 cpp obligă inculpatul la plata sumei de 50 lei, cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.04.2021.
Document: incheiererecuzare
Ora estimată: 11:00
Complet: A 3 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnilor judecători Pralea Ovidiu Vasilică şi Hanganu Iona Luciana, formulată de inculpatul Ganea Laurenţiu Eugen. În baza art. 275 alin. 3 cpp obligă inculpatul la plata sumei de 50 lei, cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.04.2021.
Document: incheiererecuzare
Data: 2021-04-21
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30. Acordă termene de la judecată la datele de 19.05.2021, ora 13:00 şi 25.05.2021, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30. Acordă termene de la judecată la datele de 19.05.2021, ora 13:00 şi 25.05.2021, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-13
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor încuviin?ate: Constată că s-a acordat termen de judecată termen de judecată la data de 21.04.2021, ora 12:30. Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor încuviin?ate: Constată că s-a acordat termen de judecată termen de judecată la data de 21.04.2021, ora 12:30. Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-29
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 13.04.2021, ora 12:30. Pentru punerea în discuţie a probatoriilor solicitate: Acordă termen de judecată la data de 21.04.2021, ora 12:30. Acordă termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30. Cu privire la soluţia pronunţată cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate invocate, a se vedea dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a29.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 13.04.2021, ora 12:30. Pentru punerea în discuţie a probatoriilor solicitate: Acordă termen de judecată la data de 21.04.2021, ora 12:30. Acordă termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30. Cu privire la soluţia pronunţată cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate invocate, a se vedea dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a29.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-11
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 29.03.2021, ora 12:30, faţă de cererile de amânare formulate de inculpaţi în vederea angajării de avocaţi aleşi şi pentru studierea motivelor de apel. Acordă termen la data de 13.04.2021, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: A 2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 29.03.2021, ora 12:30, faţă de cererile de amânare formulate de inculpaţi în vederea angajării de avocaţi aleşi şi pentru studierea motivelor de apel. Acordă termen la data de 13.04.2021, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-19
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.67,68 Cod procedură penală respinge, ca inadmisibilă, cererea de recuzare a doamnei procuror Ursulescu Nicoleta , cerere formulată de petentul Mărcu? Ioan . În temeiul art.275 al.2 din C.p.p. obligă petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 150 lei. Definitivă. Dată în camera de consiliu azi, 19.02.2021.
Document: incheiererecuzare
Ora estimată: 8:30
Complet: A 2 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.67,68 Cod procedură penală respinge, ca inadmisibilă, cererea de recuzare a doamnei procuror Ursulescu Nicoleta , cerere formulată de petentul Mărcu? Ioan . În temeiul art.275 al.2 din C.p.p. obligă petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 150 lei. Definitivă. Dată în camera de consiliu azi, 19.02.2021.
Document: incheiererecuzare
Părți *:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂU - Apelant
SC BALCOST COM SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC COMEGROM WORKCOM SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
IORDĂCHIOAIA LIA-SONIA (SOŢIA LUI IORDĂCHIOARA I CONSTANTIN - DECEDAT) - Intimat MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT
IORDĂCHIOAIA NECULAI (TATĂL LUI IORDĂCHIOAIA I CONSTANTIN - DECEDAT - Intimat MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT
IORDĂCHIOAIA NECULAI - (FRATELE LUI IORDĂCHIOAIA I CONSTANTIN - DECEDAT) - Intimat MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT
IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT - Intimat Inculpat
GOREA FLORENTIN - Apelant Inculpat
GANEA LAURENTIU EUGEN - Apelant Inculpat
MIHOC EUGEN - Apelant Inculpat
NICULA DOREL - Apelant Inculpat
RĂDULESCU GHEORGHE - Apelant Inculpat
CHIRILUŞ SPIRIDON - Intimat Inculpat
BOTEZATU SIMION - Intimat Inculpat
STAMATE MĂDĂLIN - Intimat Inculpat
DORLE GHEORGHE - Apelant Inculpat
SECREATĂ TEODORA - Apelant Inculpat
BÎRLIBA MIHAI - Apelant Inculpat
COSMA MIHAI - Apelant Inculpat
AMARIEI FIDOR - Apelant Inculpat
CANDET CONSTANTIN - Apelant Inculpat
MĂRCUŞ IOAN - Apelant Inculpat
CREŢU CRISTINEL - Apelant Inculpat
MIHOC ION - Apelant Inculpat
LEONTE DORU - Apelant Inculpat
SAVIN EMIL - Apelant Inculpat
STAMATE MĂDĂLIN - Intimat Inculpat
NIŢU VALENTIN ADRIAN - Apelant Inculpat
MF. ANAF - DGRFP IAŞI - AJFP BACĂU - Apelant Parte civilă
MF ANAF - DGRFP CLUJ NAPOCA - AJFP SATU MARE - Apelant Parte civilă
SC ROM GAN CONSTRUCT SRL BACĂU - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC IODORA COM SRL- PRIN LICHIFATOR JUDICIAR IONESCU SI ASOCIAŢII SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TRANSPAM IMPEX SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC EURO EM SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
IZVORUL MUNTELUI EM S.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC DORLE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MIHOC OIL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MIHOC PRIMA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ALIEN TRUST SRL PRIN ADMINISTRATOR CREŢU CRISTINEL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC BURUIANĂ IMPEX SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ASIST CONST SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VITTRAL SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU CABINET INDIVIDUAL DE OSOLOŞ TATIANA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TRANSBIT SRL-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ANTEUS EXPERT SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BALCOST COM SRL- ADM.JUDICIAR PROVIZORIU C.I.I.BISTRICEANU DUMITRU - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC BICO INDRUSTRIES SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FREMEN TRANS SRL-(FALIMENT)-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVEXPERT SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TRANSMIR SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC PIKCOM IMOBILIAR SRL- RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SPYDOX SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MAGENTA TRADING SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MADDOX SRL- RADIATA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TOPY CONSTRUCT SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
RĂDULESCU GHEORGHE - Apelant Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN ANAF - Apelant Parte civilă
SECREATĂ TEODORA - Apelant Inculpat
SC EXPLOR GF SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MIHOC OIL SRL- PRIN ADMINISTRATOR FIRĂSTRĂU MIHOC ANDREEA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BICO INDRUSTRIES SRL-PRIN ADM.CRUDU LAURENŢA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MAGENTA TRADING SRL-PRIN ADMS.GOREA D.MARILENA - Intimat Parte responsabilă civilmente
RĂDULESCU GHEORGHE-la fam.CONSTANTINESCU MARIA - Apelant Inculpat
SC BALCOST COM SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC COMEGROM WORKCOM SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
IORDĂCHIOAIA LIA-SONIA (SOŢIA LUI IORDĂCHIOARA I CONSTANTIN - DECEDAT) - Intimat MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT
IORDĂCHIOAIA NECULAI (TATĂL LUI IORDĂCHIOAIA I CONSTANTIN - DECEDAT - Intimat MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT
IORDĂCHIOAIA NECULAI - (FRATELE LUI IORDĂCHIOAIA I CONSTANTIN - DECEDAT) - Intimat MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT
IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT - Intimat Inculpat
GOREA FLORENTIN - Apelant Inculpat
GANEA LAURENTIU EUGEN - Apelant Inculpat
MIHOC EUGEN - Apelant Inculpat
NICULA DOREL - Apelant Inculpat
RĂDULESCU GHEORGHE - Apelant Inculpat
CHIRILUŞ SPIRIDON - Intimat Inculpat
BOTEZATU SIMION - Intimat Inculpat
STAMATE MĂDĂLIN - Intimat Inculpat
DORLE GHEORGHE - Apelant Inculpat
SECREATĂ TEODORA - Apelant Inculpat
BÎRLIBA MIHAI - Apelant Inculpat
COSMA MIHAI - Apelant Inculpat
AMARIEI FIDOR - Apelant Inculpat
CANDET CONSTANTIN - Apelant Inculpat
MĂRCUŞ IOAN - Apelant Inculpat
CREŢU CRISTINEL - Apelant Inculpat
MIHOC ION - Apelant Inculpat
LEONTE DORU - Apelant Inculpat
SAVIN EMIL - Apelant Inculpat
STAMATE MĂDĂLIN - Intimat Inculpat
NIŢU VALENTIN ADRIAN - Apelant Inculpat
MF. ANAF - DGRFP IAŞI - AJFP BACĂU - Apelant Parte civilă
MF ANAF - DGRFP CLUJ NAPOCA - AJFP SATU MARE - Apelant Parte civilă
SC ROM GAN CONSTRUCT SRL BACĂU - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC IODORA COM SRL- PRIN LICHIFATOR JUDICIAR IONESCU SI ASOCIAŢII SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TRANSPAM IMPEX SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC EURO EM SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
IZVORUL MUNTELUI EM S.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC DORLE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MIHOC OIL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MIHOC PRIMA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ALIEN TRUST SRL PRIN ADMINISTRATOR CREŢU CRISTINEL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC BURUIANĂ IMPEX SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ASIST CONST SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VITTRAL SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU CABINET INDIVIDUAL DE OSOLOŞ TATIANA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TRANSBIT SRL-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ANTEUS EXPERT SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BALCOST COM SRL- ADM.JUDICIAR PROVIZORIU C.I.I.BISTRICEANU DUMITRU - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC BICO INDRUSTRIES SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FREMEN TRANS SRL-(FALIMENT)-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVEXPERT SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TRANSMIR SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC PIKCOM IMOBILIAR SRL- RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SPYDOX SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MAGENTA TRADING SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MADDOX SRL- RADIATA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TOPY CONSTRUCT SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
RĂDULESCU GHEORGHE - Apelant Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN ANAF - Apelant Parte civilă
SECREATĂ TEODORA - Apelant Inculpat
SC EXPLOR GF SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MIHOC OIL SRL- PRIN ADMINISTRATOR FIRĂSTRĂU MIHOC ANDREEA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BICO INDRUSTRIES SRL-PRIN ADM.CRUDU LAURENŢA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MAGENTA TRADING SRL-PRIN ADMS.GOREA D.MARILENA - Intimat Parte responsabilă civilmente
RĂDULESCU GHEORGHE-la fam.CONSTANTINESCU MARIA - Apelant Inculpat
Ultima actualizare: 11/05/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România