TribunalulDOLJ, Nr. dosar: 618/63/2021
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 618/63/2021
Data înregistrării: 2021-02-05
Data ultimei modificări: 2024-01-23T12:00:39.733
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2021-02-05
Data ultimei modificări: 2024-01-23T12:00:39.733
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2022-09-13
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 CPP: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele şi dispozitivul sentinţei penale nr.341 din data de 9.09.2022, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul cu nr. 618/63/2021, în sensul că se va men?iona că : "Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an, 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpata Mihai Lucica să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societă?i comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.”, în loc de „Contope?te pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an , 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpata Mihai Lucica să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.”, cum din eroare s-a consemnat. Şi "Contope?te pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an, 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpatul Constantin Dan să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de deten?ie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societă?i comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.", în loc de "Contope?te pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an , 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpatul Constantin Dan să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de deten?ie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.", cum din eroare s-a consemnat. Dispune efectuarea cuvenitelor men?iuni pe ambele exemplare ale actelor corectate. Cu apel, în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronun?ată azi 13.09.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 CPP: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele şi dispozitivul sentinţei penale nr.341 din data de 9.09.2022, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul cu nr. 618/63/2021, în sensul că se va men?iona că : "Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an, 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpata Mihai Lucica să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societă?i comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.”, în loc de „Contope?te pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an , 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpata Mihai Lucica să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.”, cum din eroare s-a consemnat. Şi "Contope?te pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an, 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpatul Constantin Dan să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de deten?ie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societă?i comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.", în loc de "Contope?te pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an , 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpatul Constantin Dan să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de deten?ie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.", cum din eroare s-a consemnat. Dispune efectuarea cuvenitelor men?iuni pe ambele exemplare ale actelor corectate. Cu apel, în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronun?ată azi 13.09.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2022-09-09
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 din C.Pen. (729 acte materiale) ?i cu aplicarea art.396 alin.10 Cod proc.penală, condamnă pe inculpata Mihai Lucica la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată. În baza art. 67 alin.2 C.p rap. la art.66 C.p. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 C.p. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe durata executării pedepsei. Constata ca infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpata a fost condamnată la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare prin s.p. 560/21.11.2018 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p.1256/26.09.2019 a Curţii de Apel Craiova . Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare prin s.p. 560/21.11.2018 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p.1256/26.09.2019 a Curţii de Apel Craiova în pedepsele componente: -4 ani şi 8 luni închisoare aplicată în baza art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cp, art. 75 alin. 2 lit. b Cp şi art. 76 alin. 1 Cp, -6 luni închisoare aplicată în baza art. 48 Cp rap. la art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990. În baza art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cp, art. 45 alin. 1 C.pen. Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an , 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpata Mihai Lucica să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.p. aplică în final inculpatei Mihai Lucica pedeapsa accesorie interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale, care se va executa din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. 5 C.p. Deduce din pedeapsa rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile de închisoare perioada executată de la 26.09.2019 la zi şi menţine starea de detenţie. Constată că inculpatei i se consideră executate suplimentar conform art. 55 indice 1 din legea 169/2017 un număr de 12 zile. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.641/2018 din 26.09.2019 şi emiterea unor noi forme de executare. În temeiul art.12 din Legea nr.241/2005 dispune ca inculpata Mihai Lucica să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art.4 alin.1 şi 3 din O.G. nr.39/2015 cu aplicarea anexei H.G. nr. 1000/2015 infracţiunile de evaziune fiscală săvârşite de inculpata Mihai Lucica se înscriu în cazierul fiscal al acesteia. 2. În temeiul art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen (729 acte materiale) ?i cu aplicarea art.396 alin.10 Cod proc.penală, condamnă pe inculpatul Constantin Dan la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată. În baza art. 67 alin.2 C.p rap. la art.66 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe durata executării pedepsei. Constata ca infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare prin s.p. 560/21.11.2018 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p.1256/26.09.2019 a Curţii de Apel Craiova . Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare prin s.p. 560/21.11.2018 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p.1256/26.09.2019 a Curţii de Apel Craiova în pedepsele componente: -4 ani şi 8 luni închisoare aplicată în baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cp, art. 75 alin. 2 lit. b Cp şi art. 76 alin. 1 Cp -6 luni închisoare aplicată în baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 În baza art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cp, art. 45 alin. 1 C.pen. Contopeşte pedepsele principale şi pedeapsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an , 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpatul Constantin Dan să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.p. aplică în final inculpatului Constantin Dan pedeapsa accesorie interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale, care se va executa din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. 5 C.p. Deduce din pedeapsa rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile de închisoare perioada executată de la 26.09.2019 la zi şi menţine starea de detenţie. Constată că inculpatului i se consideră executate suplimentar conform art. 55 indice 1 din legea 169/2017 un număr de 12 zile. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.639/2018 din 26.09.2019 şi emiterea unor noi forme de executare. În temeiul art.12 din Legea nr.241/2005 dispune ca inculpatul Constantin Dan să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art.4 alin.1 şi 3 din O.G. nr.39/2015 cu aplicarea anexei H.G. nr. 1000/2015 infracţiunile de evaziune fiscală săvârşite de inculpatul Constantin Dan se înscriu în cazierul fiscal al acestuia. În baza art. 397 alin.1 C.pr.pen. Admite în parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român -prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală- prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova ?i obligă în solidar pe inculpaţii Constantin Dan şi Mihai Lucica şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC PUY TOR SRL Coşoveni la plata sumei de 582.982,21 lei, (92.865,29 lei impozit pe profit şi 490.116,92 lei impozit pe venituri din alte surse) şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestei sume, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale. În temeiul art.404 alin.4 lit.d din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art.249 din Codul de procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii instituite prin încheierea din 14.07.2021 în dosarul 618/63/2021 şi prin ordonan?a nr.749/P/2015 din 20.11.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj astfel: Menţine măsura asigurătorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpa?ilor Mihai Lucica ?i Constantin Dan ?i păr?ii responsabile civilmente SC Puy Tor SRL până la concuren?a sumei de 582.982,21 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art.173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. Menţine măsurile asiguratorii constând în sechestrul asupra bunurilor mobile ?i imobile (prezente ?i viitoare) de?inute de inculpa?ii Mihai Lucica ?i Constantin Dan ?i partea responsabilă civilmente SC Puy Tor SRL, sechestrul asupra soldului creditor ?i a popririi asupra încasărilor viitoare ale inculpa?ilor Mihai Lucica ?i Constantin Dan ?i ale păr?ii responsabile civilmente SC Puy Tor SRL Mihai Cătălin, până la concuren?a sumei de 582.982,21 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art.173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală pentru conturile deschise pe numele inculpa?ilor ?i pentru conturile de?inute de SC Puy Tor SRL, măsuri dispuse prin ordonan?a nr.749/P/2015 din 20.11.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. În baza art. 397 alin. 3 C.pr.pen. rap la art. 25 alin. 3 C.pr.pen. Dispune anularea facturilor fiscale şi chitanţelor fiscale fictive înregistrate în evidenţa contabilă a SC PUY TOR SRL Co?oveni , enumerate în Rechizitoriul nr. 749/P/2015 din 03.02.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi aflate în vol III şi IV d.u.p. În baza art. 7 din Legea 26/1990 combinat cu art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. obligă pe inculpata Mihai Lucica, în solidar cu partea responsabila civilmente SC PUY TOR SRL Co?oveni la plata sumei de 2 000 lei cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. obligă pe inculpatul Constantin Dan , în solidar cu partea responsabila civilmente SC PUY TOR SRL Co?oveni la plata sumei de 2 000 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotararii. Pronunţată azi, 09.09.2022, prin punerea hotararii la dispozitia partilor, persoanei vatamate si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 din C.Pen. (729 acte materiale) ?i cu aplicarea art.396 alin.10 Cod proc.penală, condamnă pe inculpata Mihai Lucica la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată. În baza art. 67 alin.2 C.p rap. la art.66 C.p. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 C.p. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe durata executării pedepsei. Constata ca infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpata a fost condamnată la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare prin s.p. 560/21.11.2018 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p.1256/26.09.2019 a Curţii de Apel Craiova . Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare prin s.p. 560/21.11.2018 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p.1256/26.09.2019 a Curţii de Apel Craiova în pedepsele componente: -4 ani şi 8 luni închisoare aplicată în baza art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cp, art. 75 alin. 2 lit. b Cp şi art. 76 alin. 1 Cp, -6 luni închisoare aplicată în baza art. 48 Cp rap. la art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990. În baza art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cp, art. 45 alin. 1 C.pen. Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an , 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpata Mihai Lucica să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.p. aplică în final inculpatei Mihai Lucica pedeapsa accesorie interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale, care se va executa din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. 5 C.p. Deduce din pedeapsa rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile de închisoare perioada executată de la 26.09.2019 la zi şi menţine starea de detenţie. Constată că inculpatei i se consideră executate suplimentar conform art. 55 indice 1 din legea 169/2017 un număr de 12 zile. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.641/2018 din 26.09.2019 şi emiterea unor noi forme de executare. În temeiul art.12 din Legea nr.241/2005 dispune ca inculpata Mihai Lucica să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art.4 alin.1 şi 3 din O.G. nr.39/2015 cu aplicarea anexei H.G. nr. 1000/2015 infracţiunile de evaziune fiscală săvârşite de inculpata Mihai Lucica se înscriu în cazierul fiscal al acesteia. 2. În temeiul art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen (729 acte materiale) ?i cu aplicarea art.396 alin.10 Cod proc.penală, condamnă pe inculpatul Constantin Dan la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată. În baza art. 67 alin.2 C.p rap. la art.66 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe durata executării pedepsei. Constata ca infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare prin s.p. 560/21.11.2018 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p.1256/26.09.2019 a Curţii de Apel Craiova . Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare prin s.p. 560/21.11.2018 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p.1256/26.09.2019 a Curţii de Apel Craiova în pedepsele componente: -4 ani şi 8 luni închisoare aplicată în baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cp, art. 75 alin. 2 lit. b Cp şi art. 76 alin. 1 Cp -6 luni închisoare aplicată în baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 În baza art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cp, art. 45 alin. 1 C.pen. Contopeşte pedepsele principale şi pedeapsele complementare stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse(4 ani şi 8 luni şi 6 luni) care este de 1 an , 8 luni şi 20 de zile închisoare, urmând ca inculpatul Constantin Dan să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.p. aplică în final inculpatului Constantin Dan pedeapsa accesorie interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale, care se va executa din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. 5 C.p. Deduce din pedeapsa rezultantă de 6 ani 8 luni şi 20 de zile de închisoare perioada executată de la 26.09.2019 la zi şi menţine starea de detenţie. Constată că inculpatului i se consideră executate suplimentar conform art. 55 indice 1 din legea 169/2017 un număr de 12 zile. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.639/2018 din 26.09.2019 şi emiterea unor noi forme de executare. În temeiul art.12 din Legea nr.241/2005 dispune ca inculpatul Constantin Dan să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art.4 alin.1 şi 3 din O.G. nr.39/2015 cu aplicarea anexei H.G. nr. 1000/2015 infracţiunile de evaziune fiscală săvârşite de inculpatul Constantin Dan se înscriu în cazierul fiscal al acestuia. În baza art. 397 alin.1 C.pr.pen. Admite în parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român -prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală- prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova ?i obligă în solidar pe inculpaţii Constantin Dan şi Mihai Lucica şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC PUY TOR SRL Coşoveni la plata sumei de 582.982,21 lei, (92.865,29 lei impozit pe profit şi 490.116,92 lei impozit pe venituri din alte surse) şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestei sume, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale. În temeiul art.404 alin.4 lit.d din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art.249 din Codul de procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii instituite prin încheierea din 14.07.2021 în dosarul 618/63/2021 şi prin ordonan?a nr.749/P/2015 din 20.11.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj astfel: Menţine măsura asigurătorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpa?ilor Mihai Lucica ?i Constantin Dan ?i păr?ii responsabile civilmente SC Puy Tor SRL până la concuren?a sumei de 582.982,21 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art.173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. Menţine măsurile asiguratorii constând în sechestrul asupra bunurilor mobile ?i imobile (prezente ?i viitoare) de?inute de inculpa?ii Mihai Lucica ?i Constantin Dan ?i partea responsabilă civilmente SC Puy Tor SRL, sechestrul asupra soldului creditor ?i a popririi asupra încasărilor viitoare ale inculpa?ilor Mihai Lucica ?i Constantin Dan ?i ale păr?ii responsabile civilmente SC Puy Tor SRL Mihai Cătălin, până la concuren?a sumei de 582.982,21 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art.173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală pentru conturile deschise pe numele inculpa?ilor ?i pentru conturile de?inute de SC Puy Tor SRL, măsuri dispuse prin ordonan?a nr.749/P/2015 din 20.11.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. În baza art. 397 alin. 3 C.pr.pen. rap la art. 25 alin. 3 C.pr.pen. Dispune anularea facturilor fiscale şi chitanţelor fiscale fictive înregistrate în evidenţa contabilă a SC PUY TOR SRL Co?oveni , enumerate în Rechizitoriul nr. 749/P/2015 din 03.02.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi aflate în vol III şi IV d.u.p. În baza art. 7 din Legea 26/1990 combinat cu art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. obligă pe inculpata Mihai Lucica, în solidar cu partea responsabila civilmente SC PUY TOR SRL Co?oveni la plata sumei de 2 000 lei cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. obligă pe inculpatul Constantin Dan , în solidar cu partea responsabila civilmente SC PUY TOR SRL Co?oveni la plata sumei de 2 000 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotararii. Pronunţată azi, 09.09.2022, prin punerea hotararii la dispozitia partilor, persoanei vatamate si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarare
Data: 2022-07-14
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 09.09.2022 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.07.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 09.09.2022 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.07.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-06-16
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 14.07.2022 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 16.06.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 14.07.2022 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 16.06.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-05-19
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 16.06.2022 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 19.05.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 16.06.2022 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 19.05.2022
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-04-14
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 19.05.2022 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.04.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 19.05.2022 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.04.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-03-17
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 14.04.2022, ora 9.00 avand in vedere lipsa de procedura cu partea responsabilă civilmente
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 14.04.2022, ora 9.00 avand in vedere lipsa de procedura cu partea responsabilă civilmente
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-17
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fond, amana cauza la data de 17.03.2022, ora 9.00, in vederea atasării fiselor de cazier judiciar actualizate ale inculpatilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fond, amana cauza la data de 17.03.2022, ora 9.00, in vederea atasării fiselor de cazier judiciar actualizate ale inculpatilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-20
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.02.2022, ora 9.00, la solicitarea reprezentantului Ministerului Public pentru observarea cererii de schimbare a incadrarii juridice si a inscrisurilor ataste de către apărătorul inculpatilor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.02.2022, ora 9.00, la solicitarea reprezentantului Ministerului Public pentru observarea cererii de schimbare a incadrarii juridice si a inscrisurilor ataste de către apărătorul inculpatilor
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-11
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 9.12.2021, ora 10.00, in vederea emiterii unei adrese catre Penitenciarul Craiova
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 9.12.2021, ora 10.00, in vederea emiterii unei adrese catre Penitenciarul Craiova
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-18
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.11.2021, ora 9.00, avand in vedere lipsa inculpatei Mihai Lucia
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.11.2021, ora 9.00, avand in vedere lipsa inculpatei Mihai Lucia
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-09-06
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 18.10.2021 in vederea administrarii probei cu înscrisuri si intocmirii unor referate de evaluare pentru inculpati
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 18.10.2021 in vederea administrarii probei cu înscrisuri si intocmirii unor referate de evaluare pentru inculpati
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-14
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 6.09.2021, avand in vedere lipsa de procedura cu inculpatul Constantin Dan
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 6.09.2021, avand in vedere lipsa de procedura cu inculpatul Constantin Dan
Document: incheieredesedinta
Părți *:
MIHAI LUCICA - Inculpat
CONSTANTIN DAN - Inculpat
STATUL ROMAN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVA - Parte civilă
SC PUY TOR SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
CONSTANTIN DAN - Inculpat
STATUL ROMAN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVA - Parte civilă
SC PUY TOR SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
Ultima actualizare: 10/24/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România