CurteadeApelORADEA, Nr. dosar: 1014/111/2016
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 1014/111/2016
Data înregistrării: 2021-02-25
Data ultimei modificări: 2023-06-19T12:56:32.48
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel
Data înregistrării: 2021-02-25
Data ultimei modificări: 2023-06-19T12:56:32.48
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel
Sedințe:
Data: 2023-06-19
Ora estimată: 11:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod procedură penală, admite cererea formulată de avocat Chirilă Mihai, privind înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul deciziei penale nr. 491/A/2021 din data de 30 august 2021 pronunţată de această curte de apel în dosarul nr. 1014/111/2016 şi dispune: În baza art.275 alin.6 din Codul de procedură penală cu referire la art. 272 alin. 1 din Codul de procedură penală, onorariul parţial pentru avocatul desemnat din oficiu Chirilă Mihai, conform delegaţiei nr.1202/2021 din data de 16.03.2021 emisă de Baroul Bihor, în cuantum de 434 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 19 iunie 2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 11:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod procedură penală, admite cererea formulată de avocat Chirilă Mihai, privind înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul deciziei penale nr. 491/A/2021 din data de 30 august 2021 pronunţată de această curte de apel în dosarul nr. 1014/111/2016 şi dispune: În baza art.275 alin.6 din Codul de procedură penală cu referire la art. 272 alin. 1 din Codul de procedură penală, onorariul parţial pentru avocatul desemnat din oficiu Chirilă Mihai, conform delegaţiei nr.1202/2021 din data de 16.03.2021 emisă de Baroul Bihor, în cuantum de 434 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 19 iunie 2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2021-08-30
Ora estimată: 11:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În baza art. 421 punctul 1 litera b Cod procedură penală, respinge apelul declarat de inculpatul Bancsik Tibor, împotriva sentinţei penale nr. 216 din 25.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bihor. În baza art. 421 punctul 2 litera a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, partea civilă A.N.A.F., prin Directia Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca, Adminitratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor şi inculpaţii Merca Mariana şi Ghighilicea Andi Sorin, împotriva sentinţei penale nr. 216 din 25.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bihor. Desfiinţează în parte sentinţa atacată şi rejudecând, 1. Inculpatul Bancsik Tibor Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, pe o perioada de 3 ani, precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi şi repune pedepsele în individualitatea lor, respectiv, - 9 (nouă) pedepse principale a câte 3 ani închisoare, - 9 (nouă) pedepse complementare, a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, pe o perioada de 3 ani şi 9 (nouă) pedepse accesorii a interzicerii aceloraşi drepturi. -sporul de 1 an închisoare Înlătură dispoziţiile de condamnare de mai sus şi înlătură sporul de pedeapsă. Constată că prin încheierea penală din data de 04.06.2021, pronunţată de Curtea de Apel Oradea, în baza art.386 alin.1 din Codul de procedură penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului apelant Bancsik Tibor, respectiv din 9 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală prev[yute de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. Constată faptul că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 396 alin. 10 cod procedură penală, şi nici cele prevăzute de art. 19 din Legea nr. 682/2002. In baza art.396 alin. (2) Cod procedura penala, condamnă pe inculpatul BANCSIK TIBOR, in prezent in stare de detentie in Penitenciarul Tokol, Ungaria, la o pedeapsă de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. In baza art.71 alin.2 Cod penal 1969, aplică inculpatului BANCSIK TIBOR, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale. In baza art.65 alin.1 si 2 Cod penal 1969, aplică inculpatului BANCSIK TIBOR, pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. de de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, pe o perioada de 3 ani. În baza art. 72 cod penal, deduce din pedeapsa principală de 5 ani închisoare aplicata inculpatului Bancsik Tibor, durata retinerii de 24 ore din data de 08.07.2014, până la data de 09.07.2014. 2. Inculpata Merca Mariana Descontopeşte pedeapsa rezultantă principală de 3 ani închisoare, aplicată inculpatei şi repunde pedepsele componente în individualitatea lor şi anume: - 2 ani 6 luni inchisoare, din Sentinta penala nr.61/09.04.2020 pronuntata de Tribunalul Bihor in dosarul nr.4347/111/2016, definitiva prin Decizia penala nr.61/10.08.2020 a Curtii de Apel Oradea -3 ani închisoare aplicată în cauză şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, precum şi pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii aceloraşi drepturi, pe o perioada de 3 ani. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate în cauză de la 3 ani, la 2 ani închisoare. Menţine anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 2 ani 6 luni inchisoare, din Sentinta penala nr.61/09.04.2020 pronuntata de Tribunalul Bihor in dosarul nr.4347/111/2016, definitiva prin Decizia penala nr.61/10.08.2020 a Curtii de Apel Oradea. In baza art.34 alin.1 lit.b) Cod penal 1969, contopeşte pedepsele de mai sus si aplică inculpatei Merca Mariana pedeapsa cea mai grea de 2 ani 6 luni inchisoare, pe lângă care aplică pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, precum şi pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii aceloraşi drepturi, pe o perioada de 3 ani. Menţine aplicarea dispoziţiilor art.861 C.pen.1969, referitoare la suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante de 2 ani 6 luni inchisoare aplicate inculpatei Merca Mariana pe durata unui termen de incercare de 5 ani stabilit in conformitate cu disp.art.862 C.pen.1969, precum şi toate obligaţiile şi interdicţiile aferente, astfel cum au fost stabilite de instanţa de fond. 3. Inculpatul Ghighilicea Andi Sorin Conform art. 5 cod penal, reţine ca lege penală mai favorabilă în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Ghighilicea Sorin Andi, noul cod penal şi respectiv legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin legea nr. 55/2021. Constată achitat prejudiciul reţinut în cauză, majorat cu 20%, astfel cum prevede art. 4 alin. 1 din legea nr. 55/2021, de modificare a legii nr. 241/2005 Înlătură dispoziţia de condamnare a inculpatului Ghighilicea Sorin Andi, la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 560 lei ( 375 lei la care s-a adaugat un spor de 185 lei) pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.74 alin.2 Cod penal 1969 si art.5 Cod penal 1969. În baza art. 396 alin. 6 cu referire la art. 16 alin. 1 lit. h cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Ghighilicea Sorin Andi, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire prevăzută de lege. 4. Inculpata SC PRODGUARD SRL. Constată că fapta pentru care inculpata SC PRODGUARD SRL a fost condamnată în prezenta cauză, este concurentă cu cea pentru care aceeaşi inculpată a fost condamnată prin sentinta penala nr.61/09.04.2020 a Tribunalului Bihor in dosar nr.4347/111/2016, definitiva prin Decizia penala nr.61/10.08.2020 a Curtii de Apel Oradea, la o amendă penală în cuantum de 15.000 lei, pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969 cu re?inerea art. 5 Cod penal cu referire la art. 711 alin. (2) Cod penal din 1969. În temeiul art. 40 /1 din codul penal de la 1968, contopeşte amenda de 30.000 lei, aplicată în prezenta cauză, cu amenda în cuantum de 15.000 lei, aplicată prin sentinta penala nr.61/09.04.2020 a Tribunalului Bihor, definitiva prin Decizia penala nr.61/10.08.2020 a Curtii de Apel Oradea, şi aplică în final amenda cea mai mare, respectiv 30.000 lei. 5. Latura civilă Înlătură dispoziţia de obligare în solidar a inculpaţilor Ghighilicea Andi-Sorin, SC TERMOPRO EDIL SRL si BANCSIK TIBOR, la plata sumei de 97.346 lei cu titlu de accesorii calculate prin raportare la suma de 400.114 lei, reprezentând debit principal şi constată achitate integral aceste sume. Admite acţiunea civilă formulată de persoana vătămată, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca, Adminitratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor cu privire la inculpaţii Merca Mariana şi Bancsik Tibor şi în consecinţă reformează dispoziţiile de obligare a acestora în solidar la plata accesoriilor debitelor principale, după cum urmează: In baza art.397 rap.la art.25 Cod procedura penală, obliga inculpatii MERCA MARIANA, SC PROTGUARD SRL si BANCSIK TIBOR, in solidar, la plata sumelor de bani cu titlu de obligatii accesorii prin raportare la debitul principal in cuantum de 447.555 lei (achitat), calculate pana la data deschiderii procedurii falimentului în ceea ce o priveşte pe inculpata SC PROTGUARD SRL, respectiv pana la data de 01.07.2014, şi până la data plăţii efective în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii MERCA MARIANA si BANCSIK TIBOR. 6. Alte dispoziţii În baza art. 404 alin. 4 lit. c cod procedură penală, restrânge obiectul măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar, dispuse cu privire la SC TERMOPRO EDIL SRL, la un singur bun din lista mijloacelor fixe, respectiv la autovehiculul marca Ford Tranzit, serie şasiu WF0LXXGBVLRL53736 şi cu număr de înmatriculare BH-02-XJE, cu o valoare de inventar de 11.265 lei (primul din lista mijloacelor fixe), doar în vederea garantării achitării cheltuielilor judiciare care vizează urmărirea penală şi judecata în faţa primei instanţe, în sumă de 3.000 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 2 cod procedură penală obligă pe inculpatul Bancsik Tibor la plata sumei de 1000 lei, cheltuieli judiciare în apel. În baza art 275 alineat 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de apelurile parchetului, părţii civile şi a inculpaţilor Ghighilicea Sorin Andi şi Merca Mariana, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30.08.2021.
Document: Hotarare
Ora estimată: 11:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În baza art. 421 punctul 1 litera b Cod procedură penală, respinge apelul declarat de inculpatul Bancsik Tibor, împotriva sentinţei penale nr. 216 din 25.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bihor. În baza art. 421 punctul 2 litera a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, partea civilă A.N.A.F., prin Directia Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca, Adminitratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor şi inculpaţii Merca Mariana şi Ghighilicea Andi Sorin, împotriva sentinţei penale nr. 216 din 25.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bihor. Desfiinţează în parte sentinţa atacată şi rejudecând, 1. Inculpatul Bancsik Tibor Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, pe o perioada de 3 ani, precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi şi repune pedepsele în individualitatea lor, respectiv, - 9 (nouă) pedepse principale a câte 3 ani închisoare, - 9 (nouă) pedepse complementare, a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, pe o perioada de 3 ani şi 9 (nouă) pedepse accesorii a interzicerii aceloraşi drepturi. -sporul de 1 an închisoare Înlătură dispoziţiile de condamnare de mai sus şi înlătură sporul de pedeapsă. Constată că prin încheierea penală din data de 04.06.2021, pronunţată de Curtea de Apel Oradea, în baza art.386 alin.1 din Codul de procedură penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului apelant Bancsik Tibor, respectiv din 9 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală prev[yute de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. Constată faptul că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 396 alin. 10 cod procedură penală, şi nici cele prevăzute de art. 19 din Legea nr. 682/2002. In baza art.396 alin. (2) Cod procedura penala, condamnă pe inculpatul BANCSIK TIBOR, in prezent in stare de detentie in Penitenciarul Tokol, Ungaria, la o pedeapsă de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. In baza art.71 alin.2 Cod penal 1969, aplică inculpatului BANCSIK TIBOR, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale. In baza art.65 alin.1 si 2 Cod penal 1969, aplică inculpatului BANCSIK TIBOR, pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. de de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, pe o perioada de 3 ani. În baza art. 72 cod penal, deduce din pedeapsa principală de 5 ani închisoare aplicata inculpatului Bancsik Tibor, durata retinerii de 24 ore din data de 08.07.2014, până la data de 09.07.2014. 2. Inculpata Merca Mariana Descontopeşte pedeapsa rezultantă principală de 3 ani închisoare, aplicată inculpatei şi repunde pedepsele componente în individualitatea lor şi anume: - 2 ani 6 luni inchisoare, din Sentinta penala nr.61/09.04.2020 pronuntata de Tribunalul Bihor in dosarul nr.4347/111/2016, definitiva prin Decizia penala nr.61/10.08.2020 a Curtii de Apel Oradea -3 ani închisoare aplicată în cauză şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, precum şi pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii aceloraşi drepturi, pe o perioada de 3 ani. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate în cauză de la 3 ani, la 2 ani închisoare. Menţine anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 2 ani 6 luni inchisoare, din Sentinta penala nr.61/09.04.2020 pronuntata de Tribunalul Bihor in dosarul nr.4347/111/2016, definitiva prin Decizia penala nr.61/10.08.2020 a Curtii de Apel Oradea. In baza art.34 alin.1 lit.b) Cod penal 1969, contopeşte pedepsele de mai sus si aplică inculpatei Merca Mariana pedeapsa cea mai grea de 2 ani 6 luni inchisoare, pe lângă care aplică pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, precum şi pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii aceloraşi drepturi, pe o perioada de 3 ani. Menţine aplicarea dispoziţiilor art.861 C.pen.1969, referitoare la suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante de 2 ani 6 luni inchisoare aplicate inculpatei Merca Mariana pe durata unui termen de incercare de 5 ani stabilit in conformitate cu disp.art.862 C.pen.1969, precum şi toate obligaţiile şi interdicţiile aferente, astfel cum au fost stabilite de instanţa de fond. 3. Inculpatul Ghighilicea Andi Sorin Conform art. 5 cod penal, reţine ca lege penală mai favorabilă în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Ghighilicea Sorin Andi, noul cod penal şi respectiv legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin legea nr. 55/2021. Constată achitat prejudiciul reţinut în cauză, majorat cu 20%, astfel cum prevede art. 4 alin. 1 din legea nr. 55/2021, de modificare a legii nr. 241/2005 Înlătură dispoziţia de condamnare a inculpatului Ghighilicea Sorin Andi, la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 560 lei ( 375 lei la care s-a adaugat un spor de 185 lei) pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.74 alin.2 Cod penal 1969 si art.5 Cod penal 1969. În baza art. 396 alin. 6 cu referire la art. 16 alin. 1 lit. h cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Ghighilicea Sorin Andi, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire prevăzută de lege. 4. Inculpata SC PRODGUARD SRL. Constată că fapta pentru care inculpata SC PRODGUARD SRL a fost condamnată în prezenta cauză, este concurentă cu cea pentru care aceeaşi inculpată a fost condamnată prin sentinta penala nr.61/09.04.2020 a Tribunalului Bihor in dosar nr.4347/111/2016, definitiva prin Decizia penala nr.61/10.08.2020 a Curtii de Apel Oradea, la o amendă penală în cuantum de 15.000 lei, pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969 cu re?inerea art. 5 Cod penal cu referire la art. 711 alin. (2) Cod penal din 1969. În temeiul art. 40 /1 din codul penal de la 1968, contopeşte amenda de 30.000 lei, aplicată în prezenta cauză, cu amenda în cuantum de 15.000 lei, aplicată prin sentinta penala nr.61/09.04.2020 a Tribunalului Bihor, definitiva prin Decizia penala nr.61/10.08.2020 a Curtii de Apel Oradea, şi aplică în final amenda cea mai mare, respectiv 30.000 lei. 5. Latura civilă Înlătură dispoziţia de obligare în solidar a inculpaţilor Ghighilicea Andi-Sorin, SC TERMOPRO EDIL SRL si BANCSIK TIBOR, la plata sumei de 97.346 lei cu titlu de accesorii calculate prin raportare la suma de 400.114 lei, reprezentând debit principal şi constată achitate integral aceste sume. Admite acţiunea civilă formulată de persoana vătămată, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca, Adminitratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor cu privire la inculpaţii Merca Mariana şi Bancsik Tibor şi în consecinţă reformează dispoziţiile de obligare a acestora în solidar la plata accesoriilor debitelor principale, după cum urmează: In baza art.397 rap.la art.25 Cod procedura penală, obliga inculpatii MERCA MARIANA, SC PROTGUARD SRL si BANCSIK TIBOR, in solidar, la plata sumelor de bani cu titlu de obligatii accesorii prin raportare la debitul principal in cuantum de 447.555 lei (achitat), calculate pana la data deschiderii procedurii falimentului în ceea ce o priveşte pe inculpata SC PROTGUARD SRL, respectiv pana la data de 01.07.2014, şi până la data plăţii efective în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii MERCA MARIANA si BANCSIK TIBOR. 6. Alte dispoziţii În baza art. 404 alin. 4 lit. c cod procedură penală, restrânge obiectul măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar, dispuse cu privire la SC TERMOPRO EDIL SRL, la un singur bun din lista mijloacelor fixe, respectiv la autovehiculul marca Ford Tranzit, serie şasiu WF0LXXGBVLRL53736 şi cu număr de înmatriculare BH-02-XJE, cu o valoare de inventar de 11.265 lei (primul din lista mijloacelor fixe), doar în vederea garantării achitării cheltuielilor judiciare care vizează urmărirea penală şi judecata în faţa primei instanţe, în sumă de 3.000 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 2 cod procedură penală obligă pe inculpatul Bancsik Tibor la plata sumei de 1000 lei, cheltuieli judiciare în apel. În baza art 275 alineat 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de apelurile parchetului, părţii civile şi a inculpaţilor Ghighilicea Sorin Andi şi Merca Mariana, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30.08.2021.
Document: Hotarare
Data: 2021-08-27
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 30 august 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 30 august 2021.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-08-20
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 27.08.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 27.08.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-08-17
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 20.08.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 20.08.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-08-13
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la data de 17.08.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la data de 17.08.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-07-15
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la data de 13.08.2021, ora 09,00.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la data de 13.08.2021, ora 09,00.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-06-30
Ora estimată: 09:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: s-a amanat pronuntarea pentru data de 15.07.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: s-a amanat pronuntarea pentru data de 15.07.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-06-16
Ora estimată: 10:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: s-a stabilit termen pentru pronuntarea hotararii la data de 30.06.2021
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: s-a stabilit termen pentru pronuntarea hotararii la data de 30.06.2021
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-06-04
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.386 alin.1 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului apelant Bancsik Tibor din 9 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. Prorogă pronunţarea cu privire la cererea formulată de avocat Tiba Mircea în reprezentarea inculpatului apelant Ghighilicea Andi Sorin şi inculpatei intimate SC Termopro Edil SRL Oradea privind ridicarea sechestrului asigurător, până la depunerea la dosar a răspunsului solicitat de instanţă către partea civilă apelantă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor. Pronunţată în şedinţa publică azi, 04 iunie 2021.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.386 alin.1 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului apelant Bancsik Tibor din 9 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. Prorogă pronunţarea cu privire la cererea formulată de avocat Tiba Mircea în reprezentarea inculpatului apelant Ghighilicea Andi Sorin şi inculpatei intimate SC Termopro Edil SRL Oradea privind ridicarea sechestrului asigurător, până la depunerea la dosar a răspunsului solicitat de instanţă către partea civilă apelantă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor. Pronunţată în şedinţa publică azi, 04 iunie 2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-05-26
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese catre ANAF-DGRFP Cluj Napoca-AJFP Bihor s-a amânat solutionarea cauzei pentru data de 16.06.2021, ora 10,00. S-a amanat pronuntarea asupra cererilor privind schimbarea încadrării juridice si asupra masurilor asiguratorii pentru data de 04.06.2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese catre ANAF-DGRFP Cluj Napoca-AJFP Bihor s-a amânat solutionarea cauzei pentru data de 16.06.2021, ora 10,00. S-a amanat pronuntarea asupra cererilor privind schimbarea încadrării juridice si asupra masurilor asiguratorii pentru data de 04.06.2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-05-19
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza articolului 68 din Codul de procedură penală, RESPINGE ca nefondată declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Cioflan Adina privind soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 1014/111/2016 al Curţii de Apel Oradea. Respinge cererea de recuzare formulată de apărătorul ales al inculpatului Bancik Tibor, avocat Bodea Bogdan. Definitivă.
Document: incheiereabtinere
Ora estimată: 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza articolului 68 din Codul de procedură penală, RESPINGE ca nefondată declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Cioflan Adina privind soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 1014/111/2016 al Curţii de Apel Oradea. Respinge cererea de recuzare formulată de apărătorul ales al inculpatului Bancik Tibor, avocat Bodea Bogdan. Definitivă.
Document: incheiereabtinere
Data: 2021-05-18
Ora estimată: 11:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de recuzare formulata de avocatul ales al inculpatului Bancsik Tibor, avocat Bodea Bogdan şi respectiv fata de cererea de abtinere formulata de doamna judecator Cioflan Adina
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de recuzare formulata de avocatul ales al inculpatului Bancsik Tibor, avocat Bodea Bogdan şi respectiv fata de cererea de abtinere formulata de doamna judecator Cioflan Adina
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-04-06
Ora estimată: 10:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de procedura cu inculpatul apelant Bancsik Tibor, precum şi fata de cererea de amanare formulata de inculpatul apelant Ghighilicea Andi Sorin
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de procedura cu inculpatul apelant Bancsik Tibor, precum şi fata de cererea de amanare formulata de inculpatul apelant Ghighilicea Andi Sorin
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-03-02
Ora estimată: 11:30
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza articolului 68 din Codul de procedură penală, ADMITE declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Filimon Florin privind soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr.1014/111/2016 al Curţii de Apel Oradea. Definitivă.
Document: incheiereabtinere
Ora estimată: 11:30
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza articolului 68 din Codul de procedură penală, ADMITE declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Filimon Florin privind soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr.1014/111/2016 al Curţii de Apel Oradea. Definitivă.
Document: incheiereabtinere
Data: 2021-02-26
Ora estimată: 13:30
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza articolului 68 din Codul de procedură penală, ADMITE declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Musta Ovidiu privind soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr.1014/111/2016 al Curţii de Apel Oradea. Definitivă.
Document: incheiereabtinere
Ora estimată: 13:30
Complet: C2A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza articolului 68 din Codul de procedură penală, ADMITE declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Musta Ovidiu privind soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr.1014/111/2016 al Curţii de Apel Oradea. Definitivă.
Document: incheiereabtinere
Părți *:
GHIGHILICEA ANDI SORIN - Apelant Inculpat
MERCA MARIANA - Apelant Inculpat
BANCSIK TIBOR - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA - A.J.F.P BIHOR - Apelant Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
SC PROTGUARD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR TĂMĂŞAN OVIDIU - Intimat Inculpat
SC TERMOPRO EDIL SRL - Intimat Inculpat
SC TERMOPRO EDIL REPREZENTANTĂ LEGAL DE BLEJAN CIPRIAN MIRCEA - Intimat Inculpat
MERCA MARIANA - Apelant Inculpat
BANCSIK TIBOR - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA - A.J.F.P BIHOR - Apelant Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
SC PROTGUARD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR TĂMĂŞAN OVIDIU - Intimat Inculpat
SC TERMOPRO EDIL SRL - Intimat Inculpat
SC TERMOPRO EDIL REPREZENTANTĂ LEGAL DE BLEJAN CIPRIAN MIRCEA - Intimat Inculpat
Ultima actualizare: 09/29/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România