DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 42163/3/2016/a3


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 42163/3/2016/a3
Data înregistrării: 2021-03-09
Data ultimei modificări: 2022-03-18T19:31:20.22
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: verificare măsuri preventive (art.208 NCPP) verificare măsuri asiguratorii
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2022-02-28
Ora estimată: 12:30

Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: ternmen preschimbat

Data: 2022-02-24
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: In temeiul art 2502 c.p.p. raportat la art 249 c.p.p. constata legalitatea si temeinicia masurilor asiguratorii a sechestrului asigurator luate: 1. prin Ordonanta nr. 100/P/2012 din 19.06.2015 emisa de PICCJ – DNA asupra bunurilor imobile ?i mobile ale inculpa?ilor/persoanei responsabile civilmente : - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 7.693.320,09 lei, reprezentând TVA. -VI?AN ALEXANDRU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. -SC SCOP COMPUTERS S.R.L.(persoană responsabilă civilmente) - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. -SC RHS COMPANY SA (persoană responsabilă civilmente - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei. -POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei. Constata ca in privinta partii responsabile civilmente SC SCOP COMPUTERS SRL, ANABI a identificat si a valorificat urmatoarele bunuri mobile: -autoturism Toyota Avensis Break, vandut conform certificatului de adjudecare din 07.01.2019 pentru suma de 11.572,75 lei; -autoturism Audi A8, vandut conform certificatului de adjudecare din 12.10.2020 pentru suma de 10.468,53 lei; -autoturism Ford Focus Hatchback, vandut conform certificatului de adjudecare din 06.09.2018 pentru suma de 11.064,62 lei; -autoturism Dacia Logan, vandut conform certificatului de adjudecare din 28.08.2018 pentru suma de 3.318,91 lei; -autoturism Dacia Logan Van, vandut conform certificatului de adjudecare din 24.10.2019 pentru suma de 4.712 lei; -autoturism Renault Symbol, vandut conform certificatului de adjudecare din 19.06.2019 pentru suma de 4.082 lei; -autoturism Renault Symbol, vandut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 2.412 lei; -autoturism Renault Symbol, vandut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 3.637 lei; -autoturism Dacia Logan, vandut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 1.965 lei; Constata ca masura sechestrului asigurator instituit asupra acestora bunuri a fost stramutata asupra sumelor de bani obtinute in urma valorificarii acestora. 2. prin Ordonanta nr. 100/P/2012 din 25.06.2015 emisa de PICCJ – DNA asupra sumelor de bani de?inute în conturile bancare ale Raiffeisen Bank de inculpatul VI?AN ALEXANDRU, până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. 3. prin Ordonanta nr. 100/P/2012 din 07.08.2015 emisa de PICCJ – DNA asupra sumelor de bani de?inute în conturile bancare din Cipru de inculpa?ii: -RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 7.693.320,09 lei, reprezentând TVA, -VI?AN ALEXANDRU- până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA, -POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei, reprezentând TVA, măsura asigurătorie dispusa prin prezenta ordonan?ă fiind comunicata autorită?ilor judiciare din Cipru, în vederea aducerii la îndeplinire, prin comisie rogatorie. 4. prin Ordonanta nr. 100/P/2012 din 08.11.2016 emisa de PICCJ – DNA asupra bunurilor imobile ?i mobile ale inculpa?ilor: -RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei reprezentând TVA. -FLUTUR DAN - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei. -?TEFAN MARIN - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei. 5. prin Incheierea din 28.12.2017 pronuntata in dosarul 42163/2/2016/a1*/a1 al Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penala, indreptata prin incheierea din 29.12.2017 din acelasi dosar asupra: -sumelor existente in contul bancar nr. ..... al societatii comerciale Mokito Management Ltd, beneficial final si drept de semnatura avand inculpatul Visan Alexandru, avand un sold de 107.898,32 EUR; -sumelor existente in contul bancar nr. ..... al societatii comerciale Prestex Investments Ltd, beneficiar final si drept de semnatura avand numitul Coltan Ion, avand un sold de 99.870 EUR si - sumelor existente in contul bancar nr. ..... al societatii comerciale Prestex Investments Ltd, beneficiar final si drept de semnatura avand numitul Coltan Ion, avand un sold de 31.000 EUR, toate deschise la Bank of Cyprus, pana la concurenta pagubei in suma totala de 55.338.564,89 lei, reprezentand T.V.A. Mentine masurile asiguratorii indicate pana la o noua verificare. Dispune traducerea prezentei incheieri in limba greaca si inaintarea ei autoritatilor din Cipru. In baza art 275 alin 3 c.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Cu drept de contestatie in 48 ore de la comunicare. Pronunţată în sedinta publica, astăzi, 24.02.2022, ora 08:30.
Document: incheierefinaladezinvestire

Data: 2022-02-22
Ora estimată: 14:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 24.02.2022
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2022-01-31
Ora estimată: 12:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza in vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-12-06
Ora estimată: 12:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru lipsa dosarului de fond.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-10-25
Ora estimată: 09:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă dosar de fond
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-09-27
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru lipsa relatiilor solicitate de la autoritatile din Cipru.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-07-05
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru lipsa relatiilor solicitate de la autoritatile din Cipru.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-05-24
Ora estimată: 13:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru a se reveni cu adresa catre autoritatile din Cipru.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-04-26
Ora estimată: 13:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru respectarea principiului continuitătii completului.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-03-29
Ora estimată: 13:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: INCUVIINTEAZA CEREREA DE AMANARE A CAUZEI IN VEDEREA ANGAJARII UNUI APARATOR FORMULATA DE INTIMATUL COLTAN ION SI ACORDA TERMEN LA DATA DE 26.04.2021 ORA 13.30 SALA 213
Document: incheieredesedinta



Părți *:

RĂDUCANU VIRGILIU - Inculpat
POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - Inculpat
ŞTEFAN MARIN - Inculpat
FLUTUR DAN - Inculpat
VIŞAN ALEXANDRU - Inculpat
SC RHS COMPANY SA - Parte responsabilă civilmente
SC SCOP COMPUTERS SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
COLTAN ION - Intimat
COLTAN ION - Intimat