Sedințe:
Data: 2024-09-26
Ora estimată: 13:30
Complet: C.13ap
Data: 2024-09-13
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 26.09.2024, pentru a fi audiat expertul
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-06-04
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru observarea obiectivelor la raportul de expertiză şi raportat la schimbarea componenţei completului de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-05-15
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru observarea raportului de expertiză şi formularea eventualelor obiecţiuni la acesta
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-04-01
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză.-
Cu avertisment amendă în cuantum de 5000 lei pentru expertul desemnat şi experţii parte în cazuil nedepunerii raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-02-23
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lispa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-12-15
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lispa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-11-07
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lispa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-10-02
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lispa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-29
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efecturăii raportului de expertiză contabilă se acordă termen de judecată la data de 02.10.2023, ora 13:00, pentru când se emite adresă către expertul desemnat Pleniceanu Georgeta cu numele experţilor asistenţi ce urmează să participe la efectuarea expertizei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-12
Ora estimată: 14:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reface raportul de expertiză şi pentru a se cita noul expert desemnat în cauză în vederea prezentării la instanţă
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-05-18
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu păţrile responsabile civilemente ARP 1 SRL şi ARP 33 SRl şi pentru a fi observat raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-03-22
Ora estimată: 13:30
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se refcae raportul de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-02-24
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a fi ciatată experta în vederea audierii
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-02-06
Ora estimată: 13:30
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: La soliictarea apărătorilor în vederea observării raportului de expertiză şi formulării eventualelor obiecţiuni
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-22
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lispa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-05
Ora estimată: 12:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-31
Ora estimată: 09:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune din oficiu şi, în parte, la cererea părţilor efectuarea unui raport de expertiză contabilă cu componentă fiscală, cu următoarele obiective:
1. În ipoteza în care facturile fiscale ce fac obiectul cauzei reprezintă operaţiuni nereale, să se stabilească implicaţiile fiscale, respectiv dacă bugetul de stat a fost prejudiciat, cuantumul prejudiciului şi ce reprezintă.
Eventualul prejudiciu va fi stabilit în mod defalcat pentru fiecare inculpat:
a) Roman Vasile Adi (SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL)
b) Udrişte Mihail Ionuţ (S.C. AURORA S.A)
c) Peptan Eugen (S.C. NOTABIL P.E.P. SRL)
d) Petrişor Ştefan Lorian (SC ARP 1 SRL, respectiv SC KAR FARM)
e) Bumbea Victoria (S.C. ARP 33 S.R.L., respectiv S.C. ELMIA FARM S.R.L.)
f) Iliescu Călin Dan (S.C. C.I.T. GRUP SRL)
g) Iliescu Radu (SC RI-FI FILATURA VIGONIE SRL Timişoara, respectiv S.C. SANAVET-CO S.A),
şi având în vedere şi contribuţia celor 3 inculpaţi cu privire la care parchetul a formulat acuzaţia de complicitate la evaziune fiscală.
a) Bimbai Gheorghe (SC Petroactiv – defalcat în raport de fiecare societate administrată de inculpaţii acuzaţi de autorat la evaziune fiscală)
b) Bimbai Claudia (SC Kassymed - defalcat în raport de fiecare societate administrată de inculpaţii acuzaţi de autorat la evaziune fiscală)
c) Brătianu Sever (SC Tex Comet, respectiv SC Biometal Recicling– relaţia cu SC Liati)
2. Se vor calcula dobânzile şi penalităţile, datorate conform Codului de Procedură fiscală, defalcat pentru fiecare inculpat, în două variante, având în vedere şi sumele achitate de inculpaţi în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii:
a) În raport de prejudiciul ce va rezulta în urma efectuării prezentei expertize
b) În raport de prejudiciul reţinut de instanţa de fond
3. Se va calcula majorarea de 20% din baza de calcul defalcat pentru fiecare inculpat, în două variante, respectiv:
a) În raport de prejudiciul ce va rezulta în urma efectuării prezentei expertize
b) În raport de prejudiciul reţinut de instanţa de fond.
Respinge, în rest, obiectivele formulate de părţi.
Numeşte expert pe dna. Spiridon Maria, poziţia 110 pe lista.
Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3.000 lei ce se avansează din fondurile Curţii de Apel Craiova alocate în acest scop.
Atrage atenţia părţilor şi procurorului ca până la data de 06.06.2022 să înştiinţeze instanţa dacă solicită participarea unui expert asistent.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.05.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-24
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen pe fond 05.09.2022, ora 12.00.
amână pronunţarea asupra probelor la data de 31.05.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-12
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa dosarelor de fond
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-25
Ora estimată: 09:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa dosarului de fond, ataşat la dosarul nr. 5136/101/2015/a7, înaintat la ÎCCJ în vederea soluţionării contestaţiei declarate de AJFP Mehedinţi, amână pronunţarea asupra probelor cu expertiză la termenul din 12.04.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-03
Ora estimată: 13:30
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează probele cu inscrisuri.
Respinge cererea de reaudiere a martorilor.
Emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi pentru a înainta instanţei de apel anexele menţionate în procesul verbal întocmit de inspectorul antifraudă, aflat la filele 11-22 vol. 10 dup, întrucât anexele lipsesc de la dosar.
Amână pronunţarea asupra probelor cu expertiză la data de 25.03.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-21
Ora estimată: 13:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-15
Ora estimată: 12:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Bimbai Claudia, Iliescu Călin Dan şi Iliescu Radu
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-06
Ora estimată: 12:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţăd e lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente Arp Farm SRL, Arp 1 Srl, Arp 33 Srl
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-07
Ora estimată: 12:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: La solicitarea inculpaţilor Iliescu Călin Dan, Iliescu Radu, Peptan Eugen, Petrişor Ştefan Lorian, Roman Vasile Adi şi partea responsabilă civilmente SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL, în vederea angajării unui apărător.
Se va emite Adresă către Secţia a II-a civilă pentru a inainta certificatul de furnizare informaţii cu privire la toate societăţile comerciale din cauză.
Se vor emite mandate de aducere a inculpaţilor lipsă.
Document: incheieredesedinta