DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


CurteadeApelCONSTANTA, Nr. dosar: 726/118/2015


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 726/118/2015
Data înregistrării: 2021-05-04
Data ultimei modificări: 2023-03-09T10:33:59.713
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) art 7 alin 1 din LG 39/2003, art 9 alin 1 din Lg 241/2005, art 29 din Lg 656/2002
Stadiu procesual: Apel


Sedințe:

Data: 2023-03-08
Ora estimată: 09:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Gala?i - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constan?a împotriva sentin?ei penale nr. 435/30.10.2019 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 726/118/2015. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Gala?i - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constan?a la plata sumei de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 Cod procedură penală sumele reprezentând onorarii par?iale apărători desemna?i din oficiu – avocat Butuc Corina Mihaela – 400 lei, avocat Ardeleanu Anca Corina – 400 lei, avocat Mihai Anamaria – 400 lei, avocat Cantaragiu Alexandru Marius – 400 lei, avocat Sandru Raluca Mihaela – 400 lei, avocat Izdrea Andra Ileana, avocat Butuc Corina Mihaela – 900 lei, Nistor Luminita Ana – 400 lei, avocat Roman ?tefan – 400 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 08.03.2023.
Document: Hotarare

Data: 2023-02-08
Ora estimată: 09:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area la data de 08.03.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2023-01-11
Ora estimată: 09:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area la data de 08.02.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-12-14
Ora estimată: 10:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area la data de 11.01.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2022-11-25
Ora estimată: 10:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 14.12.2022
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-11-16
Ora estimată: 10:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 25.11.2022, ora 10.00
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-09-22
Ora estimată: 14:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 16.11.2022, ora 11:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-06-09
Ora estimată: 10:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 22.09.2022 pentru a se lua la cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză şi pentru continuitatea completului de judecată
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-04-19
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 09.06.2022, pentru depunerea raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-02-17
Ora estimată: 14:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 19.04.2022, pentru lipsa raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-12-23
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu privind efectuarea unei noi expertize contabile, având următorul obiectiv: ”să se stabilească eventualul prejudiciu creat de S. C. Eurovia Invest S.R.L. ?i S.C. STS International S.R.L., sub aspectul impozitului pe profit ?i a TVA, în ipoteza re?inută prin rechizitoriu privind caracterul fictiv al opera?iunilor comerciale desfă?urate între S. C. Eurovia Invest S.R.L., S.C. STS International S.R.L., pe de o parte ?i S.C. Nico Fer Remat S.R.L., S.C. Kaleea Colect S.R.L., S.C. Florinutzu Fiercom S.R.L., pe de altă parte, prin determinarea eventualului prejudiciu, în mod diferen?iat, pentru fiecare dintre societă?ile comerciale, luând în considerare pentru determinarea cheltuielilor aferente bunurilor revândute în final de S. C. Eurovia Invest S.R.L. pre?urile medii de vânzare practicate în cursul anului 2013 de societă?ile comerciale ce desfă?urau activită?i de cumpărare/vânzare de de?euri feroase ?i neferoase”. Dispune ca expertiza contabilă să se efectueze de trei exper?i contabili, respectiv Zarcu Mihaela, Cernat Andreia Maria, Neicu Alexandru Razvan Radu. Stabile?te onorariu provizoriu în sumă de 4.500 lei ( câte 1.500 lei pentru fiecare expert contabil ), ce se va avansa din fondurile Ministerului Justi?iei. Admite cererile privind participarea la efectuarea expertizei contabile a unor exper?i recomanda?i pentru DI.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constan?a ?i inculpa?i. Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 23.12.2021.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-12-22
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pe probe la 23.12.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2021-12-14
Ora estimată: 14:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pronuntarea pe probe la 22.12.2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2021-11-25
Ora estimată: 13:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere imposibilitatea apărătorului ales de a se prezenta, amână cauza la data de 14.12.2021.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-11-05
Ora estimată: 09:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererile de probatorii formulate de DI.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constan?a. Pune în discu?ie, din oficiu, efectuarea unei noi expertize contabile, având următorul obiectiv: ”să se stabilească eventualul prejudiciu creat de S. C. Eurovia Invest S.R.L. ?i S.C. STS International S.R.L., sub aspectul impozitului pe profit ?i a TVA, în ipoteza re?inută prin rechizitoriu privind caracterul fictiv al opera?iunilor comerciale desfă?urate între S. C. Eurovia Invest S.R.L., S.C. STS International S.R.L., pe de o parte ?i S.C. Nico Fer Remat S.R.L., S.C. Kaleea Colect S.R.L., S.C. Florinutzu Fiercom S.R.L., pe de altă parte, prin determinarea eventualului prejudiciu, în mod diferen?iat, pentru fiecare dintre societă?ile comerciale, luând în considerare pentru determinarea cheltuielilor aferente bunurilor revândute în final de S. C. Eurovia Invest S.R.L. pre?urile medii de achizi?ie practicate în cursul anului 2013 de societă?ile comerciale ce desfă?urau activită?i de cumpărare/vânzare de de?euri feroase ?i neferoase”. Până la termenul din 25.11.2021 păr?ile au posibilitatea de a formula observa?ii privind obiectivul propus ?i de a propune completarea obiectivelor expertizei, precum ?i de a preciza dacă solicită numirea unui expert recomandat. Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 05.11.2021.
Document: incheieredesedinta

Data: 2021-10-28
Ora estimată: 13:30
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pronuntarea asupra probelor la 05.11.2021. Termen la 25.11.2021, pentru probe.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2021-09-23
Ora estimată: 14:30
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.10.2021 pentru a se da posibilitatea pregătirii apărării.
Document: incheieredesedinta



Părți *:

D.I.I.C.O.T. SERVICIUL TERITORIAL CONSTANŢA - Apelant
MAXI AGRO TOP 2020 SRL (FOSTĂ SC EUROVIA INVEST SRL) PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ENACHE MARILENA MARIANA - Intimat Parte responsabilă civilmente
Vlăduceanu Irinel - Intimat Inculpat
Ştefănescu Andreea Irina - Intimat Inculpat
Stere Ştefan - Intimat Inculpat
Todea Anamaria - Intimat Inculpat
Curt Radu - Intimat Inculpat
Ioan Vasile - Intimat Inculpat
Creţu Vasile - Intimat Inculpat
Baiaram Aurel - Intimat Inculpat
Mustafa Florin - Intimat Inculpat
Curt Nicuşor - Intimat Inculpat
Ioan Nicuşor - Intimat Inculpat
SC EUROVIA INVEST SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC STS INTERNAŢIONAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC KALEEA COLECT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC NICO FER REMAT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FLORINUZU FIERCOM SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR - ANAF PRIN DRGFP GALAŢI PRIN AJFP CONSTANŢA - Apelant Parte civilă
Vlăduceanu Irinel - Intimat Inculpat