Sedințe:
Data: 2023-03-08
Ora estimată: 09:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Gala?i - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constan?a împotriva sentin?ei penale nr. 435/30.10.2019 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 726/118/2015.
În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Gala?i - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constan?a la plata sumei de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în apel.
În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia.
În baza art. 272 Cod procedură penală sumele reprezentând onorarii par?iale apărători desemna?i din oficiu – avocat Butuc Corina Mihaela – 400 lei, avocat Ardeleanu Anca Corina – 400 lei, avocat Mihai Anamaria – 400 lei, avocat Cantaragiu Alexandru Marius – 400 lei, avocat Sandru Raluca Mihaela – 400 lei, avocat Izdrea Andra Ileana, avocat Butuc Corina Mihaela – 900 lei, Nistor Luminita Ana – 400 lei, avocat Roman ?tefan – 400 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 08.03.2023.
Document: Hotarare
Data: 2023-02-08
Ora estimată: 09:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area la data de 08.03.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-01-11
Ora estimată: 09:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area la data de 08.02.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-12-14
Ora estimată: 10:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area la data de 11.01.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-11-25
Ora estimată: 10:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 14.12.2022
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-16
Ora estimată: 10:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 25.11.2022, ora 10.00
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-22
Ora estimată: 14:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 16.11.2022, ora 11:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-09
Ora estimată: 10:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 22.09.2022 pentru a se lua la cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză şi pentru continuitatea completului de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-19
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 09.06.2022, pentru depunerea raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-17
Ora estimată: 14:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 19.04.2022, pentru lipsa raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-23
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu privind efectuarea unei noi expertize contabile, având următorul obiectiv: ”să se stabilească eventualul prejudiciu creat de S. C. Eurovia Invest S.R.L. ?i S.C. STS International S.R.L., sub aspectul impozitului pe profit ?i a TVA, în ipoteza re?inută prin rechizitoriu privind caracterul fictiv al opera?iunilor comerciale desfă?urate între S. C. Eurovia Invest S.R.L., S.C. STS International S.R.L., pe de o parte ?i S.C. Nico Fer Remat S.R.L., S.C. Kaleea Colect S.R.L., S.C. Florinutzu Fiercom S.R.L., pe de altă parte, prin determinarea eventualului prejudiciu, în mod diferen?iat, pentru fiecare dintre societă?ile comerciale, luând în considerare pentru determinarea cheltuielilor aferente bunurilor revândute în final de S. C. Eurovia Invest S.R.L. pre?urile medii de vânzare practicate în cursul anului 2013 de societă?ile comerciale ce desfă?urau activită?i de cumpărare/vânzare de de?euri feroase ?i neferoase”.
Dispune ca expertiza contabilă să se efectueze de trei exper?i contabili, respectiv Zarcu Mihaela, Cernat Andreia Maria, Neicu Alexandru Razvan Radu.
Stabile?te onorariu provizoriu în sumă de 4.500 lei ( câte 1.500 lei pentru fiecare expert contabil ), ce se va avansa din fondurile Ministerului Justi?iei.
Admite cererile privind participarea la efectuarea expertizei contabile a unor exper?i recomanda?i pentru DI.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constan?a ?i inculpa?i.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 23.12.2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-12-22
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pe probe la 23.12.2021
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2021-12-14
Ora estimată: 14:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pronuntarea pe probe la 22.12.2021.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-11-25
Ora estimată: 13:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere imposibilitatea apărătorului ales de a se prezenta, amână cauza la data de 14.12.2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-05
Ora estimată: 09:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt:
Respinge cererile de probatorii formulate de DI.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constan?a.
Pune în discu?ie, din oficiu, efectuarea unei noi expertize contabile, având următorul obiectiv: ”să se stabilească eventualul prejudiciu creat de S. C. Eurovia Invest S.R.L. ?i S.C. STS International S.R.L., sub aspectul impozitului pe profit ?i a TVA, în ipoteza re?inută prin rechizitoriu privind caracterul fictiv al opera?iunilor comerciale desfă?urate între S. C. Eurovia Invest S.R.L., S.C. STS International S.R.L., pe de o parte ?i S.C. Nico Fer Remat S.R.L., S.C. Kaleea Colect S.R.L., S.C. Florinutzu Fiercom S.R.L., pe de altă parte, prin determinarea eventualului prejudiciu, în mod diferen?iat, pentru fiecare dintre societă?ile comerciale, luând în considerare pentru determinarea cheltuielilor aferente bunurilor revândute în final de S. C. Eurovia Invest S.R.L. pre?urile medii de achizi?ie practicate în cursul anului 2013 de societă?ile comerciale ce desfă?urau activită?i de cumpărare/vânzare de de?euri feroase ?i neferoase”.
Până la termenul din 25.11.2021 păr?ile au posibilitatea de a formula observa?ii privind obiectivul propus ?i de a propune completarea obiectivelor expertizei, precum ?i de a preciza dacă solicită numirea unui expert recomandat.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 05.11.2021.
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-28
Ora estimată: 13:30
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pronuntarea asupra probelor la 05.11.2021.
Termen la 25.11.2021, pentru probe.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2021-09-23
Ora estimată: 14:30
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.10.2021 pentru a se da posibilitatea pregătirii apărării.
Document: incheieredesedinta