CurteadeApelCONSTANTA, Nr. dosar: 7741/118/2014
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 7741/118/2014
Data înregistrării: 2021-10-25
Data ultimei modificări: 2023-12-19T11:32:48.857
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) art 7 alin 1 din Lg 39/2003, art 9 alin 1 din Lg 241/2005 modif prin OUG 54/2010, art 29 lit a din Lg 656/2002
Stadiu procesual: Apel
Data înregistrării: 2021-10-25
Data ultimei modificări: 2023-12-19T11:32:48.857
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) art 7 alin 1 din Lg 39/2003, art 9 alin 1 din Lg 241/2005 modif prin OUG 54/2010, art 29 lit a din Lg 656/2002
Stadiu procesual: Apel
Sedințe:
Data: 2023-12-18
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de petenta avocat Negip Mariana. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe petenta Negip Mariana la 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 18 decembrie 2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de petenta avocat Negip Mariana. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe petenta Negip Mariana la 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 18 decembrie 2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2023-12-06
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 18 decembrie 2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 18 decembrie 2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-11-23
Ora estimată: 14:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronunţarea la 6 decembrie 2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 14:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronunţarea la 6 decembrie 2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-11-02
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la 23.11.2023.
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la 23.11.2023.
Data: 2023-06-23
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de doamna avocat Sandru Raluca-Mihaela. În baza art. 279 Cod procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite din decizia penală nr. 581/P din 08.06.2023, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7741/118/2014, în sensul că „În baza art. 272 Cod procedură penală suma de 400 lei reprezentând onorariu parţial apărător desemnat din oficiu – avocat Sandru Raluca-Mihaela se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa”. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 23.06.2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de doamna avocat Sandru Raluca-Mihaela. În baza art. 279 Cod procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite din decizia penală nr. 581/P din 08.06.2023, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7741/118/2014, în sensul că „În baza art. 272 Cod procedură penală suma de 400 lei reprezentând onorariu parţial apărător desemnat din oficiu – avocat Sandru Raluca-Mihaela se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa”. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 23.06.2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2023-06-08
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa, partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a, inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Dalianis Vasileios, Georgiev Georgi Asenov, Giannikas Kleomenis, Chenkov Petar, Kamarashev Angel, Kolev Vladimir, Dail Erdinch, Georgiev Radoslav, Dail Mersin, Pankov Daniel, Tsvetanov Milen, Mavrikos Asterios, Zdravko Vasilev Ginev, Vasiliu Cristian-Florin, Sava Raul Florinel, păr?ile responsabile civilmente SC Grani Comert SRL Constan?a, SC Balcan Logistic SA Constan?a împotriva sentinţei penale nr. 233/09.04.2021 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 7741/118/2014. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de avocat Cojocaru Monica Lucia împotriva încheierii de ?edin?ă din data de 04.05.2021 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 7741/118/2014. În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală desfiinţează în parte sentinţa penală apelată ?i încheierea de ?edin?ă din data de 04.05.2021 şi, rejudecând: Constată că legea penală mai favorabilă în cauză este Codul penal adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, intrat în vigoare la data de 01.02.2014. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c, d Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatilor: 1. Kadoglou Evangelos pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 2. Ivanov Nikolay pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 3. Giuglea Alexandru Lucian pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 4. Tinkov Krasimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 5. Sarafov Vladimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 6. Ivanov Ivan pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 7. Dalianis Vasileios pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 8. Georgiev Georgi pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 9. Giannikas Kleomenis pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 10. Chenkov Petar pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 11. Gavazov Valentin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 12. Gospodinov Gospodin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 13. Hasan Osman Halil pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 14. Kostov Nikola pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 15. Petkov Dimitar pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 16. Yordanov Antonio pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 17. Kolev Vladimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 18. Dail Erdinch pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 19. Ivanov Evgeni Milkov pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 20. Georgiev Radoslav pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 21. Kavakov Plamen pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 22. Dail Mersin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 23. Pankov Daniel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 24. Tsvetanov Milen pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 25. Mavrikos Asterios pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 26. Zdravko Vasilev Ginev pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 Cod penal; 27. Vasiliu Cristian-Florin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 28. Sava Raul Florinel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal. ca efect al intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatilor: 1. Krastev Krasimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal; 2. Kamarashev Angel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca efect al intervenirii decesului acestora. În baza art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal raportat la art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019: Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay a sumelor de 6.756.760 lei transferati de la SC KRASI BOB STAR la SC TRADIGRAIN SRL; 3.464.600 lei ; 80000 euro; 367.000 euro transferati de la SC KRISTAL PLAY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; ENOLA AGRO LYD, MULTIGRAIN LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare dintre inculpa?i. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 4.106.555 lei corespunzatoare transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; 2.420.164 lei corespunzator transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC AGRO REFLECS SRL;100.000 euro catre SC VAADA MM SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Tsvetanov Milen a sumelor de .352.000 lei, 21.464.613 lei; 21.243.484 lei, 2.336.129 lei, 90.000 euro, 50.000 euro, 30.000 euro transferati de la SC AGROROM DIVERS SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL,SC DELTA GRAIN SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, CORRECT -M 95 LTD Bulgaria, FAVORIT-10 LTD Bulgaria, SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/5 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay a sumelor de 4.540.573 lei; 14.712.770; 963.332 lei; 105.000 euro; 25.000 euro transferati de la SC TRADIGRAIN SRL la SC AGRISCO SRL, SC AGRI COMMODITIES SRL, SC BALCAN COOMERCE GRUP SRL, VAADA MM LTD Bulgaria, SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios a sumelor de 730.000 lei; 188.000 euro transferati de la SC BALCAN AGRO SRL la SC AGRISCO SRL, FAVORIT -10 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 415.126 lei; 2.005.038 lei; 8.743.968 lei; 30.745.548 lei; 15.077.516 lei transferati de la SC AGRO REFLECS SRL la AGRI COMMODITIES, SC BALCAN COMMERCE GRUP, SC TRADIGRAIN SRL, SC DELTA GRAIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar a sumelor de 1.833.739 lei; 410.000 euro; 210.000 euro; 550.000 euro; 90.000 euro; 50.000 euro transferati de la SC BETA CEREAL CARGO SRL la SC BALCAN AGRO SRL, RICH INVEST 09 LTD Bulgaria; KOSEV GRUP 1 LTD Bulgaria, GENK COMMERCE 77 LTD Bulgaria, ASK AGRO 3000 LTD Bulgaria, AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/3 de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar a sumelor de 771.900 lei; 17.180.323 lei; 60.000 euro; 150.000 euro; 40.000 euro transferati de SC VICTORY EXPERIENCE SRL la SC AGRO REFLECS SRL, SC DELTA GRAIN SRL, AGROINVEST D-09 LTD Bulgaria, ASK AGRO 3000 LTD Bulgaria, RICH INVEST LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 13.354.600 lei; 6.387.097 lei; 260.000 euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC TRADIGRAIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan a sumelor de 61.144.500 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SCAGRO REFLECS SRL; 6.377.300 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC BALCAN AGRO SRL; 17.180.516 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC EXPERIENCE SRL; 260.000 euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la GENK COMMERCE 77 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan a sumelor de 1.234.316 lei; 23.275.935 lei transferati de la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre SC AGRO REFLECS SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de: 460.000 euro; 363.000 euro; 1.065.000 euro; 902.000 euro transferati de la SC ALFA CEREALE SRL catre societatile bulgare DSG TRADE GRUP LTD, ASENID COMMERCE LTD, VERIGI LTD, PUFA 82 EOOD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de: 58.000 euro, 935.000 euro; 467.000 euro; 1.586.000 euro; 294.000 euro; 923.000 euro; 90.000 euro transferati de la SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL catre DUAL MANAGEMENT LTD BELIZE; DSG TRADE GRUPLTD, DSG TREID EOOD, ASENID COMMERCE LTD, HELIOSFARMA LTD, PUFA AGROTRADE LTD, PUFA 82 EOOD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de 92.000 euro; 291.000 euro transferati de la SC VIRTUAL AGRO STAR SRL catre ASENID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de: 93.000 euro; 30.000 euro; 287.000 euro; 191.000 euro transferati de SC OILSEEDS TRADING SRL la ASENID COMMERCE LTD, AGRO KAPITAL 67 LTD, DSG TRADE GROUP LITD, PUFA AGROTRADE LTD, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay , Gianikas Kleomenis sumelor de 783.000 euro; 386.000 euro transferati de la SC BUL MAX TRADE SRL la SC ASENID COMMERCE LTD, SC DSG TRADE GROUP SRL, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan , Ivanov Nikolay a sumelor de 1.056.484 lei; 3.883.548 lei; 285.000 euro; 75.000 euro; 85.000 euro; 115.000 euro transferati de la SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL la SC DELTA GRAIN SRL, DELTA SEEDS SRL, ASNID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 47.067.540 lei; 4.765.000 lei; 760.000 euro; 759.000 euro; 180.000 euro; 80.000 euro transferati de la SC DANUBE GRAU TRADING SRL la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL;SC GLOBAL CEREALE SRL, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, THERMOPELLET AVEE GRECIA, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Zdravko Ginev a sumelor de 1.050.000 lei; 14.600.000 lei; 12.500 euro; 210.000 USD transferati de la SC GLOBAL CEREALE SRL la SC GRANI COMERT SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, AGRO KAPITAL 67 EOOD Bulgaria, CAPRICORN SHIPPING INC Panama, DUAL MANAGEMENT Belize, TRIANGLE TRADING INC Republica Dominicana, în propor?ie de câte 1/5 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian a sumei de 19132 euro transferată de la SC AGRISCO SRL la SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/2 din sumă de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 23.700 lei; 2.196.143 lei; 420.000 euro, 110.000 euro, 720.000 euro, 20.000 euro transferati de la SC AGRI COMMODITIES SRL la SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC GRANI COMERT SRL, ASK AGRO 3000 EOOD, FAVORIT -10 EOOD, PUFA 82 EOOD; SCAGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, Giuglea Alexandru Lucian a sumelor de 39.000 lei; 303.871 lei; 98.000 lei 1.150.000 euro transferati de la SC DELTA GRAIN SRL la SCMAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC GRANI COMERT SRL, PUFA 82 EOOD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/7 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, Giuglea Alexandru Lucian, Zdravko Ginev a sumei de 70.000 euro transferată de la SC DELTA GRAIN SRL la AGRO KAPITAL 67 EOOD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/8 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 3.883.548 lei; 10.785.560 lei, 73.548 lei; 535.000 lei; 100.000 euro transferati de la SC DELTA SEEDS SRL la SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL, BUL MAX TRADE SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, THERMOPELLET AVEE Grecia, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian a sumelor de 105.000 lei; 15.600.000 lei transferati de la SC BALCAN LOGISTIC SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatul Giuglea Alexandru Lucian a sumei de 244.149 lei transferata de la SC BALCAN COTROL GRUP SRL catre SC KRISTAL PLAY SRL. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios a sumelor de 4.900 lei, 963.332 lei transferata de SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC TRADIGRAIN SRL; 245.483 lei transferata de la SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC AGRI COMMODITIES SRL; sumele de 309.953 euro si 290.000 euro catre SC VAADA MM LTD, 40.000 euro transferati catre AGROSIT SA GRECIA ; 30.000 euro transferati catre AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatul Sava Raul Florinel a sumelor de 1.050.000 lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC GLOBAL CEREALE SRL; 50.300 lei, 2.193.143 lei transferate la SC GRANI COMERT SRL de catre SC AGRI COMMODITIES SRL; 8.046 lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC DELTA GRAIN SRL; 98500 euro transferata la SC GRANI COMERT SRL de catre RICH INVEST 09 EOOD Bulgaria. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală mentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanţa procurorului din 16.11.2011 asupra: a) sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaţilor GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN, CHENKOV PETAR, DIMITAR PETKOV, MAVRIKOS ASTERIOS, HALIL HASAN, KADOGLOU EVANGELOS, GIANNIKAS KLEOMENIS, IVANOV NIKOLAY, IVANOV IVAN, DALIANIS VASILEIOS, TSVETANOV MILEN, KRASTEV KRASIMIR, KAMARASHEV ANGEL, DAIL MERSIN, GAVAZOV VALENTIN, GANCHEV BORISLAV, KAVAKOV PLAMEN, GEORGIEV RADOSLAV, DAIL ERDINCH, GEORGIEV GEORGI, YORDANOV ANTONIO, KOLEV VLADIMIR, PRODANOV PRODAN, SARAFOV VLADIMIR, TINKOV KRASIMIR, PANKOV DANIEL, GOSPODINOV GOSPODIN, KOSTOV NIKOLA, IVANOV EVGENI MILKOV, VASILIU CRISTIAN-FLORIN şi părţilor responsabile civilmente: SC AGRI COMMODITIES SRL (fostă SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, - SC DELTA GRAIN SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi; b) - imobilului situat în Constanţa, str. Havana nr.7, compus din clădire cu suprafaţa utilă de 198,40 m.p., balcoane cu suprafaţa de 115,24 m.p. şi teren în proprietate cu suprafaţă de 300 m.p., aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN; c) - autoturismului marca MERCEDES BENZ, capacitate cilindrică 4.966 cmc., serie motor 0200022, serie caroserie 51A130243, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca DACIA LOGAN, capacitate cilindrică 1.390 cmc., serie motor UC99694, serie caroserie 137456, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca BMW X 5, capacitate cilindrică 2.993 cmc., serie motor 20067518, serie caroserie WBAZW61080LU99696, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca LAND ROVER, capacitate cilindrică 4.367 cmc., serie motor 0008126, serie caroserie SALLMAMJ4BA337948 aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN. Mentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanţa procurorului din 21.11.2011 asupra sumelor de 55.750 euro, 291 leva Bulgaria şi 2910 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Ivan şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 454 euro, 2 lei Moldova, 10 lari Georgia şi 890 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Nikolay şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina şi 4750 lei descoperite la locuinţa inculpaţilor Ivanov Nikolay şi Ivanov Ivan cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; a sumei de 2670 euro descoperite la locuinţa învinuitului Kadoglou Evangelos cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; precum şi a sumelor de 1500 euro şi 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale SC Balcan Logistic SA şi SC Balcan Control Grup SRL cu ocazia percheziţiei din 16.11.2011. Mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor aflate la banca Reiffeisen Bank: SC AGRI COMMODITIES SRL – 3840,28 euro, 46695,04 lei şi 18,53 USD, SC KRASI BOB STAR SRL – 187,08 lei, SC KRISTAL PLAY SRL – 120,81 euro şi 83,70 lei, SC VLASDAN TRADE SRL – 0, SC BALCAN AGRO SRL – 189,74 lei şi 74,89 euro, SC TRADIGREIN SRL – 0,81 lei şi 0,08 euro, SC SONIA FACTORY SRL – 67 euro, SC VICTORY EXPERIENCE SRL – 1554,61 lei şi 801,48 euro, SC AGROROM DIVERS SRL – 12,90 lei şi 5,31 euro, SC BETA CEREAL CARGO SRL – 91,28 lei şi 3,69 euro, SC SILVER AUTO TRADE SRL – 112,78 euro, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL – 91,77 lei şi 65,77 euro, SC ALFA CEREALE SRL – 2564,06 lei şi 1191,69 euro, SC AGRO REFLECS SRL – 948,45 lei, SC BUL MAX TRADE SRL – 720,95 lei şi 13,63 euro, SC OILSEEDS TRADING SRL – 55,08 lei şi 15,03 euro, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL – 4002,28 lei şi 17,76 euro, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL – 1200,92 lei, 0,39 euro şi 319,59 USD, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL – 8,86 lei, SC GLOBAL CEREALE SRL – 740,96 lei, 868,77 euro şi 785,47 USD, SC DELTA SEEDS SRL – 150,46 lei, 34,90 euro şi 36,10 USD, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL – 1681,80 lei şi 685,56 euro, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL – 12.113,15 lei, 259,65 euro, SC BALCAN LOGISTIC SA – 566.898,99 lei, 166.393,83 euro şi 4016,42 USD, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL – 1,41 lei şi 0,10 euro, SC ALFA-TRADE LAND SRL – 0. Men?ine măsurile asiguratorii dispuse prin încheierea penală din data de 14 mai 2015 a Tribunalului Constan?a, în măsura în care nu au fost ridicate de autorită?ile bulgare. În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedură penală obligă inculpatul Sava Raul Florinel la plata sumei de 15.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, avansate în faza de urmărire penală ?i primă instan?ă, aferente solu?ionării laturii penale a cauzei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală ?i primă instan?ă, aferente solu?ionării laturii penale a cauzei, rămân în sarcina acestuia. Admite cererea formulată de avocat Cojocaru Monica Lucia. În baza art. 272 Cod procedură penală suma de 2.000 lei reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu – avocat Cojocaru Monica Lucia se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Trimite cauza spre rejudecare primei instan?e, sub aspectul laturii civile, în vederea solu?ionării ac?iunii civile formulate de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate ?i ale încheierii de ?edin?ă din data de 04.05.2021, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 Cod procedură penală sumele reprezentând onorarii avoca?i desemna?i din oficiu – avocat Negip Mariana ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Neagu Anca Valentina ( 1253 lei ), avocat Ismail Ghiulfer Aisun ( 1253 lei ), avocat Calafus Dan Serban ( 1253 lei ), avocat Micu Teodora ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Munteanu Eugenia Adriana ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Bîrsu Monica Nicoleta ( 1253 lei ), avocat Negip Mariana ( 1253 lei ), avocat Gâdoiu Georgiana ( 1253 lei ), avocat Comăni?ă Sergiu( 1253 lei ), avocat Sarafu Mihai ( 1253 lei ), avocat Ardeleanu Anca Corina ( 1253 lei ), avocat Olteanu Drago? ( 1253 lei ), avocat Bănu?ă Georgiana ( 1253 lei ), avocat Ursea Anamaria Diana ( 1253 lei ), avocat Tătaru-Olingheru Cornelia Mihaela ( 1253 lei ), avocat Grozea Daniel ( 1253 lei ), avocat Ivan Călin ( 1253 lei ), avocat Cri?an Daniela (1253 lei), avocat Roman Dumitru ?tefan( 1253 lei ), avocat Vutcovici Marius (1253 lei), avocat Babu Alexandru Dumitru ( 1253 lei ), avocat Panaitescu Eugenia ( 1253 lei ), avocat Ro?u Elena Iuliana ( 1253 lei ), avocat Enică Moisescu Gabriela ( 1253 lei ) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 08.06.2023.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa, partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a, inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Dalianis Vasileios, Georgiev Georgi Asenov, Giannikas Kleomenis, Chenkov Petar, Kamarashev Angel, Kolev Vladimir, Dail Erdinch, Georgiev Radoslav, Dail Mersin, Pankov Daniel, Tsvetanov Milen, Mavrikos Asterios, Zdravko Vasilev Ginev, Vasiliu Cristian-Florin, Sava Raul Florinel, păr?ile responsabile civilmente SC Grani Comert SRL Constan?a, SC Balcan Logistic SA Constan?a împotriva sentinţei penale nr. 233/09.04.2021 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 7741/118/2014. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de avocat Cojocaru Monica Lucia împotriva încheierii de ?edin?ă din data de 04.05.2021 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 7741/118/2014. În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală desfiinţează în parte sentinţa penală apelată ?i încheierea de ?edin?ă din data de 04.05.2021 şi, rejudecând: Constată că legea penală mai favorabilă în cauză este Codul penal adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, intrat în vigoare la data de 01.02.2014. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c, d Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatilor: 1. Kadoglou Evangelos pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 2. Ivanov Nikolay pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 3. Giuglea Alexandru Lucian pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 4. Tinkov Krasimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 5. Sarafov Vladimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 6. Ivanov Ivan pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 7. Dalianis Vasileios pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 8. Georgiev Georgi pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 9. Giannikas Kleomenis pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 10. Chenkov Petar pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 11. Gavazov Valentin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 12. Gospodinov Gospodin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 13. Hasan Osman Halil pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 14. Kostov Nikola pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 15. Petkov Dimitar pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 16. Yordanov Antonio pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 17. Kolev Vladimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 18. Dail Erdinch pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 19. Ivanov Evgeni Milkov pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 20. Georgiev Radoslav pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 21. Kavakov Plamen pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 22. Dail Mersin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 23. Pankov Daniel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 24. Tsvetanov Milen pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 25. Mavrikos Asterios pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 26. Zdravko Vasilev Ginev pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 Cod penal; 27. Vasiliu Cristian-Florin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 28. Sava Raul Florinel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal. ca efect al intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatilor: 1. Krastev Krasimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal; 2. Kamarashev Angel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca efect al intervenirii decesului acestora. În baza art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal raportat la art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019: Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay a sumelor de 6.756.760 lei transferati de la SC KRASI BOB STAR la SC TRADIGRAIN SRL; 3.464.600 lei ; 80000 euro; 367.000 euro transferati de la SC KRISTAL PLAY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; ENOLA AGRO LYD, MULTIGRAIN LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare dintre inculpa?i. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 4.106.555 lei corespunzatoare transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; 2.420.164 lei corespunzator transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC AGRO REFLECS SRL;100.000 euro catre SC VAADA MM SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Tsvetanov Milen a sumelor de .352.000 lei, 21.464.613 lei; 21.243.484 lei, 2.336.129 lei, 90.000 euro, 50.000 euro, 30.000 euro transferati de la SC AGROROM DIVERS SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL,SC DELTA GRAIN SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, CORRECT -M 95 LTD Bulgaria, FAVORIT-10 LTD Bulgaria, SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/5 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay a sumelor de 4.540.573 lei; 14.712.770; 963.332 lei; 105.000 euro; 25.000 euro transferati de la SC TRADIGRAIN SRL la SC AGRISCO SRL, SC AGRI COMMODITIES SRL, SC BALCAN COOMERCE GRUP SRL, VAADA MM LTD Bulgaria, SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios a sumelor de 730.000 lei; 188.000 euro transferati de la SC BALCAN AGRO SRL la SC AGRISCO SRL, FAVORIT -10 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 415.126 lei; 2.005.038 lei; 8.743.968 lei; 30.745.548 lei; 15.077.516 lei transferati de la SC AGRO REFLECS SRL la AGRI COMMODITIES, SC BALCAN COMMERCE GRUP, SC TRADIGRAIN SRL, SC DELTA GRAIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar a sumelor de 1.833.739 lei; 410.000 euro; 210.000 euro; 550.000 euro; 90.000 euro; 50.000 euro transferati de la SC BETA CEREAL CARGO SRL la SC BALCAN AGRO SRL, RICH INVEST 09 LTD Bulgaria; KOSEV GRUP 1 LTD Bulgaria, GENK COMMERCE 77 LTD Bulgaria, ASK AGRO 3000 LTD Bulgaria, AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/3 de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar a sumelor de 771.900 lei; 17.180.323 lei; 60.000 euro; 150.000 euro; 40.000 euro transferati de SC VICTORY EXPERIENCE SRL la SC AGRO REFLECS SRL, SC DELTA GRAIN SRL, AGROINVEST D-09 LTD Bulgaria, ASK AGRO 3000 LTD Bulgaria, RICH INVEST LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 13.354.600 lei; 6.387.097 lei; 260.000 euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC TRADIGRAIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan a sumelor de 61.144.500 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SCAGRO REFLECS SRL; 6.377.300 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC BALCAN AGRO SRL; 17.180.516 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC EXPERIENCE SRL; 260.000 euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la GENK COMMERCE 77 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan a sumelor de 1.234.316 lei; 23.275.935 lei transferati de la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre SC AGRO REFLECS SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de: 460.000 euro; 363.000 euro; 1.065.000 euro; 902.000 euro transferati de la SC ALFA CEREALE SRL catre societatile bulgare DSG TRADE GRUP LTD, ASENID COMMERCE LTD, VERIGI LTD, PUFA 82 EOOD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de: 58.000 euro, 935.000 euro; 467.000 euro; 1.586.000 euro; 294.000 euro; 923.000 euro; 90.000 euro transferati de la SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL catre DUAL MANAGEMENT LTD BELIZE; DSG TRADE GRUPLTD, DSG TREID EOOD, ASENID COMMERCE LTD, HELIOSFARMA LTD, PUFA AGROTRADE LTD, PUFA 82 EOOD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de 92.000 euro; 291.000 euro transferati de la SC VIRTUAL AGRO STAR SRL catre ASENID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de: 93.000 euro; 30.000 euro; 287.000 euro; 191.000 euro transferati de SC OILSEEDS TRADING SRL la ASENID COMMERCE LTD, AGRO KAPITAL 67 LTD, DSG TRADE GROUP LITD, PUFA AGROTRADE LTD, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay , Gianikas Kleomenis sumelor de 783.000 euro; 386.000 euro transferati de la SC BUL MAX TRADE SRL la SC ASENID COMMERCE LTD, SC DSG TRADE GROUP SRL, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan , Ivanov Nikolay a sumelor de 1.056.484 lei; 3.883.548 lei; 285.000 euro; 75.000 euro; 85.000 euro; 115.000 euro transferati de la SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL la SC DELTA GRAIN SRL, DELTA SEEDS SRL, ASNID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 47.067.540 lei; 4.765.000 lei; 760.000 euro; 759.000 euro; 180.000 euro; 80.000 euro transferati de la SC DANUBE GRAU TRADING SRL la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL;SC GLOBAL CEREALE SRL, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, THERMOPELLET AVEE GRECIA, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Zdravko Ginev a sumelor de 1.050.000 lei; 14.600.000 lei; 12.500 euro; 210.000 USD transferati de la SC GLOBAL CEREALE SRL la SC GRANI COMERT SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, AGRO KAPITAL 67 EOOD Bulgaria, CAPRICORN SHIPPING INC Panama, DUAL MANAGEMENT Belize, TRIANGLE TRADING INC Republica Dominicana, în propor?ie de câte 1/5 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian a sumei de 19132 euro transferată de la SC AGRISCO SRL la SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/2 din sumă de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 23.700 lei; 2.196.143 lei; 420.000 euro, 110.000 euro, 720.000 euro, 20.000 euro transferati de la SC AGRI COMMODITIES SRL la SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC GRANI COMERT SRL, ASK AGRO 3000 EOOD, FAVORIT -10 EOOD, PUFA 82 EOOD; SCAGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, Giuglea Alexandru Lucian a sumelor de 39.000 lei; 303.871 lei; 98.000 lei 1.150.000 euro transferati de la SC DELTA GRAIN SRL la SCMAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC GRANI COMERT SRL, PUFA 82 EOOD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/7 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, Giuglea Alexandru Lucian, Zdravko Ginev a sumei de 70.000 euro transferată de la SC DELTA GRAIN SRL la AGRO KAPITAL 67 EOOD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/8 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 3.883.548 lei; 10.785.560 lei, 73.548 lei; 535.000 lei; 100.000 euro transferati de la SC DELTA SEEDS SRL la SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL, BUL MAX TRADE SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, THERMOPELLET AVEE Grecia, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian a sumelor de 105.000 lei; 15.600.000 lei transferati de la SC BALCAN LOGISTIC SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatul Giuglea Alexandru Lucian a sumei de 244.149 lei transferata de la SC BALCAN COTROL GRUP SRL catre SC KRISTAL PLAY SRL. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios a sumelor de 4.900 lei, 963.332 lei transferata de SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC TRADIGRAIN SRL; 245.483 lei transferata de la SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC AGRI COMMODITIES SRL; sumele de 309.953 euro si 290.000 euro catre SC VAADA MM LTD, 40.000 euro transferati catre AGROSIT SA GRECIA ; 30.000 euro transferati catre AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatul Sava Raul Florinel a sumelor de 1.050.000 lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC GLOBAL CEREALE SRL; 50.300 lei, 2.193.143 lei transferate la SC GRANI COMERT SRL de catre SC AGRI COMMODITIES SRL; 8.046 lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC DELTA GRAIN SRL; 98500 euro transferata la SC GRANI COMERT SRL de catre RICH INVEST 09 EOOD Bulgaria. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală mentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanţa procurorului din 16.11.2011 asupra: a) sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaţilor GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN, CHENKOV PETAR, DIMITAR PETKOV, MAVRIKOS ASTERIOS, HALIL HASAN, KADOGLOU EVANGELOS, GIANNIKAS KLEOMENIS, IVANOV NIKOLAY, IVANOV IVAN, DALIANIS VASILEIOS, TSVETANOV MILEN, KRASTEV KRASIMIR, KAMARASHEV ANGEL, DAIL MERSIN, GAVAZOV VALENTIN, GANCHEV BORISLAV, KAVAKOV PLAMEN, GEORGIEV RADOSLAV, DAIL ERDINCH, GEORGIEV GEORGI, YORDANOV ANTONIO, KOLEV VLADIMIR, PRODANOV PRODAN, SARAFOV VLADIMIR, TINKOV KRASIMIR, PANKOV DANIEL, GOSPODINOV GOSPODIN, KOSTOV NIKOLA, IVANOV EVGENI MILKOV, VASILIU CRISTIAN-FLORIN şi părţilor responsabile civilmente: SC AGRI COMMODITIES SRL (fostă SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, - SC DELTA GRAIN SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi; b) - imobilului situat în Constanţa, str. Havana nr.7, compus din clădire cu suprafaţa utilă de 198,40 m.p., balcoane cu suprafaţa de 115,24 m.p. şi teren în proprietate cu suprafaţă de 300 m.p., aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN; c) - autoturismului marca MERCEDES BENZ, capacitate cilindrică 4.966 cmc., serie motor 0200022, serie caroserie 51A130243, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca DACIA LOGAN, capacitate cilindrică 1.390 cmc., serie motor UC99694, serie caroserie 137456, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca BMW X 5, capacitate cilindrică 2.993 cmc., serie motor 20067518, serie caroserie WBAZW61080LU99696, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca LAND ROVER, capacitate cilindrică 4.367 cmc., serie motor 0008126, serie caroserie SALLMAMJ4BA337948 aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN. Mentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanţa procurorului din 21.11.2011 asupra sumelor de 55.750 euro, 291 leva Bulgaria şi 2910 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Ivan şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 454 euro, 2 lei Moldova, 10 lari Georgia şi 890 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Nikolay şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina şi 4750 lei descoperite la locuinţa inculpaţilor Ivanov Nikolay şi Ivanov Ivan cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; a sumei de 2670 euro descoperite la locuinţa învinuitului Kadoglou Evangelos cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; precum şi a sumelor de 1500 euro şi 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale SC Balcan Logistic SA şi SC Balcan Control Grup SRL cu ocazia percheziţiei din 16.11.2011. Mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor aflate la banca Reiffeisen Bank: SC AGRI COMMODITIES SRL – 3840,28 euro, 46695,04 lei şi 18,53 USD, SC KRASI BOB STAR SRL – 187,08 lei, SC KRISTAL PLAY SRL – 120,81 euro şi 83,70 lei, SC VLASDAN TRADE SRL – 0, SC BALCAN AGRO SRL – 189,74 lei şi 74,89 euro, SC TRADIGREIN SRL – 0,81 lei şi 0,08 euro, SC SONIA FACTORY SRL – 67 euro, SC VICTORY EXPERIENCE SRL – 1554,61 lei şi 801,48 euro, SC AGROROM DIVERS SRL – 12,90 lei şi 5,31 euro, SC BETA CEREAL CARGO SRL – 91,28 lei şi 3,69 euro, SC SILVER AUTO TRADE SRL – 112,78 euro, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL – 91,77 lei şi 65,77 euro, SC ALFA CEREALE SRL – 2564,06 lei şi 1191,69 euro, SC AGRO REFLECS SRL – 948,45 lei, SC BUL MAX TRADE SRL – 720,95 lei şi 13,63 euro, SC OILSEEDS TRADING SRL – 55,08 lei şi 15,03 euro, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL – 4002,28 lei şi 17,76 euro, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL – 1200,92 lei, 0,39 euro şi 319,59 USD, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL – 8,86 lei, SC GLOBAL CEREALE SRL – 740,96 lei, 868,77 euro şi 785,47 USD, SC DELTA SEEDS SRL – 150,46 lei, 34,90 euro şi 36,10 USD, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL – 1681,80 lei şi 685,56 euro, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL – 12.113,15 lei, 259,65 euro, SC BALCAN LOGISTIC SA – 566.898,99 lei, 166.393,83 euro şi 4016,42 USD, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL – 1,41 lei şi 0,10 euro, SC ALFA-TRADE LAND SRL – 0. Men?ine măsurile asiguratorii dispuse prin încheierea penală din data de 14 mai 2015 a Tribunalului Constan?a, în măsura în care nu au fost ridicate de autorită?ile bulgare. În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedură penală obligă inculpatul Sava Raul Florinel la plata sumei de 15.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, avansate în faza de urmărire penală ?i primă instan?ă, aferente solu?ionării laturii penale a cauzei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală ?i primă instan?ă, aferente solu?ionării laturii penale a cauzei, rămân în sarcina acestuia. Admite cererea formulată de avocat Cojocaru Monica Lucia. În baza art. 272 Cod procedură penală suma de 2.000 lei reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu – avocat Cojocaru Monica Lucia se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Trimite cauza spre rejudecare primei instan?e, sub aspectul laturii civile, în vederea solu?ionării ac?iunii civile formulate de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate ?i ale încheierii de ?edin?ă din data de 04.05.2021, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 Cod procedură penală sumele reprezentând onorarii avoca?i desemna?i din oficiu – avocat Negip Mariana ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Neagu Anca Valentina ( 1253 lei ), avocat Ismail Ghiulfer Aisun ( 1253 lei ), avocat Calafus Dan Serban ( 1253 lei ), avocat Micu Teodora ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Munteanu Eugenia Adriana ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Bîrsu Monica Nicoleta ( 1253 lei ), avocat Negip Mariana ( 1253 lei ), avocat Gâdoiu Georgiana ( 1253 lei ), avocat Comăni?ă Sergiu( 1253 lei ), avocat Sarafu Mihai ( 1253 lei ), avocat Ardeleanu Anca Corina ( 1253 lei ), avocat Olteanu Drago? ( 1253 lei ), avocat Bănu?ă Georgiana ( 1253 lei ), avocat Ursea Anamaria Diana ( 1253 lei ), avocat Tătaru-Olingheru Cornelia Mihaela ( 1253 lei ), avocat Grozea Daniel ( 1253 lei ), avocat Ivan Călin ( 1253 lei ), avocat Cri?an Daniela (1253 lei), avocat Roman Dumitru ?tefan( 1253 lei ), avocat Vutcovici Marius (1253 lei), avocat Babu Alexandru Dumitru ( 1253 lei ), avocat Panaitescu Eugenia ( 1253 lei ), avocat Ro?u Elena Iuliana ( 1253 lei ), avocat Enică Moisescu Gabriela ( 1253 lei ) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 08.06.2023.
Document: Hotarare
Data: 2023-05-08
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 08.06.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 08.06.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-09
Ora estimată: 14:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 08.05.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 14:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 08.05.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-01-12
Ora estimată: 14:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 09.03.2023 - în raport de cererea formulată de apărătorul apelantului-inculpat Giuglea Alexandru Lucian
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 09.03.2023 - în raport de cererea formulată de apărătorul apelantului-inculpat Giuglea Alexandru Lucian
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-21
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de doamna traducător autorizat Dafinoiu Cristina-Valentina. Admite în parte cererile formulate de traducătorii autorizaţi Boboc Paraschiva şi Mîndruţă Eleodor. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală şi 273 alin. 4 Cod procedură penală onorariile pentru traducători în cuantum de 500 lei – traducător Dafinoiu Cristina-Valentina, 89,64 lei – traducător Boboc Paraschiva, respectiv – 168,46 lei – traducător Mîndruţă Eleodor, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea traducătorilor autorizaţi Dafinoiu Cristina-Valentina, Boboc Paraschiva şi Mîndruţă Eleodor. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 21.12.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de doamna traducător autorizat Dafinoiu Cristina-Valentina. Admite în parte cererile formulate de traducătorii autorizaţi Boboc Paraschiva şi Mîndruţă Eleodor. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală şi 273 alin. 4 Cod procedură penală onorariile pentru traducători în cuantum de 500 lei – traducător Dafinoiu Cristina-Valentina, 89,64 lei – traducător Boboc Paraschiva, respectiv – 168,46 lei – traducător Mîndruţă Eleodor, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea traducătorilor autorizaţi Dafinoiu Cristina-Valentina, Boboc Paraschiva şi Mîndruţă Eleodor. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 21.12.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-29
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererile de probatorii formulate de inculpa?ii Giuglea Alexandru, Kavadoglu Evangelos, Ivanov Nikolay. Admite proba cu înscrisuri formulată de inculpatul Pankov Daniel. Admite proba cu înscrisuri formulată de inculpatul Sava Raul Florinel ?i partea responsabilă civilmente SC Grani Comer? SRL. Respinge restul cererii de probatorii formulată de inculpatul Sava Raul Florinel ?i partea responsabilă civilmente SC Grani Comer? SRL Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 29.11.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererile de probatorii formulate de inculpa?ii Giuglea Alexandru, Kavadoglu Evangelos, Ivanov Nikolay. Admite proba cu înscrisuri formulată de inculpatul Pankov Daniel. Admite proba cu înscrisuri formulată de inculpatul Sava Raul Florinel ?i partea responsabilă civilmente SC Grani Comer? SRL. Respinge restul cererii de probatorii formulată de inculpatul Sava Raul Florinel ?i partea responsabilă civilmente SC Grani Comer? SRL Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 29.11.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-16
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra probelor la data de 29.11.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra probelor la data de 29.11.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-11-03
Ora estimată: 13:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 12.01.2023 - probe. Stabile?te pronun?area asupra probelor la data de 16.11.2022. Pronun?area asupra verificării măsurilor asiguratorii în dosarul asociat nr. 7741/118/2014/a7.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 12.01.2023 - probe. Stabile?te pronun?area asupra probelor la data de 16.11.2022. Pronun?area asupra verificării măsurilor asiguratorii în dosarul asociat nr. 7741/118/2014/a7.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-08
Ora estimată: 13:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.11.2022 - pentru discutarea cererilor de probatorii
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.11.2022 - pentru discutarea cererilor de probatorii
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-09
Ora estimată: 13:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 08.09.2022 lipsă procedura şi lipsă relaţii de la Interpol
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 08.09.2022 lipsă procedura şi lipsă relaţii de la Interpol
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-07
Ora estimată: 13:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 09.06.2022, după ora 13,00 fata de lipsa de apărare c inc- Tsvetanov Milen, lipsa de procedura cu inculpatii cetateni bulgari si greci, emitere adresa Interpol
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 09.06.2022, după ora 13,00 fata de lipsa de apărare c inc- Tsvetanov Milen, lipsa de procedura cu inculpatii cetateni bulgari si greci, emitere adresa Interpol
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-02-03
Ora estimată: 14:30
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 7.04.2022 fata de imposibilitatea de prezentare a dnei av Eremia Ana - Maria si cererea inc.Mavrikos Asterior penetru angajare aparator
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 14:30
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 7.04.2022 fata de imposibilitatea de prezentare a dnei av Eremia Ana - Maria si cererea inc.Mavrikos Asterior penetru angajare aparator
Document: incheieredesedinta
Părți *:
Av COJOCARUL MONICA LUCIA - Apelant Petent
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. PRIN LICHIDATOR CII PĂLĂCEANU LIVIA- ALINA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. TRADIGREIN S.R.L. PRIN LICHIDATOR BEST INSOLVENCY IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CINCIU MIHAELA CII - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L.PRIN LICHIDATOR DASCALESCU &CO SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L.PRIN LICHIDATOR GIO INSOL IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. PRIN LICHIDATOR ALEXANDRU CRISTINA- MONICA CII - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L./PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRISCO S.R.L. PRIN LICHIDATOR IANUSI MARIANA CII - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. KRASI BOB STAR S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SONIA FACTORY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Kadoglou Evangelos - Apelant Inculpat
S.C. AGRISCO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Giuglea Alexandru Lucian - Apelant Inculpat
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Tinkov Krasimir alias Krasimir Borisov Tinkov - Intimat Inculpat
S.C. VLASDAN TRADE S.R.L.PRIN LICHIDATOR INSOLVENCY GROPU SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Giannikas Kleomenis - Apelant Inculpat
S.C. TRADIGREIN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Sava Raul Florinel - Apelant Inculpat
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Dalianis Vasileios - Apelant Inculpat
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Mavrikos Asterios - Apelant Inculpat
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Vasiliu Cristian - Florin - Apelant Inculpat
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Zdravko Vasiliev Ginev - Apelant Inculpat
S.C. DELTA GRAIN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Ivanov Nikolay alias Nikolay Lazarov Ivanov - Apelant Inculpat
Ivanov Evgeni Milkov alias Evgeni Milkov Ivanov - Intimat Inculpat
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov - Intimat Inculpat
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Ivanov Ivan alias Ivan Dimitrov Ivanov - Apelant Inculpat
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Gospodinov Gospodin alias Gospodin Voev Gospodinov - Intimat Inculpat
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DANUBE GRÂU TRADING S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov - Apelant Inculpat
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. - Apelant Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente
Kolev Vladimir alias Vladimir Nikolaev Kolev - Apelant Inculpat
Sarafov Vladimir alias Vladimir Valentinov Sarafov - Intimat Inculpat
Yordanov Antonio alias Antonio Krasimirov Yordanov - Intimat Inculpat
Petkov Dimitar alias Dimitar Gheorghiev Petkov - Intimat Inculpat
Halil Hasan alias Hasan Osman Halil - Intimat Inculpat
Georgiev Georgi alias Georgi Asenov Georgiev - Apelant Inculpat
Georgiev Radoslav alias Radoslav Galinov Georgiev - Apelant Inculpat
Tsvetanov Milen alias Milen Alekseev Tsvetanov - Apelant Inculpat
Kavakov Plamen alias Plamen Yordanov Kavakov - Intimat Inculpat
Krastev Krasimir alias Krasimir Kostadinov Krastev - Intimat Inculpat
Gavazov Valentin alias Valentin Nikolov Gavazov - Intimat Inculpat
Kamarashev Angel alias Angel Stoyanov Kamarashev - Apelant Inculpat
Dail Erdinch alias Erdinch Ahmed Dail - Apelant Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Apelant Parte civilă
Dail Mersin alias Mersin Erdinch Dail - Apelant Inculpat
Chenkov Petar alias Petar Chenkov Chenkov - Apelant Inculpat
D.I.I.C.O.T. SERVICIUL TERITORIAL CONSTANŢA - Apelant
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. PRIN LICHIDATOR CII PĂLĂCEANU LIVIA- ALINA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. TRADIGREIN S.R.L. PRIN LICHIDATOR BEST INSOLVENCY IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CINCIU MIHAELA CII - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L.PRIN LICHIDATOR DASCALESCU &CO SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L.PRIN LICHIDATOR GIO INSOL IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. PRIN LICHIDATOR ALEXANDRU CRISTINA- MONICA CII - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L./PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRISCO S.R.L. PRIN LICHIDATOR IANUSI MARIANA CII - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. KRASI BOB STAR S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SONIA FACTORY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Kadoglou Evangelos - Apelant Inculpat
S.C. AGRISCO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Giuglea Alexandru Lucian - Apelant Inculpat
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Tinkov Krasimir alias Krasimir Borisov Tinkov - Intimat Inculpat
S.C. VLASDAN TRADE S.R.L.PRIN LICHIDATOR INSOLVENCY GROPU SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Giannikas Kleomenis - Apelant Inculpat
S.C. TRADIGREIN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Sava Raul Florinel - Apelant Inculpat
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Dalianis Vasileios - Apelant Inculpat
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Mavrikos Asterios - Apelant Inculpat
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Vasiliu Cristian - Florin - Apelant Inculpat
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Zdravko Vasiliev Ginev - Apelant Inculpat
S.C. DELTA GRAIN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Ivanov Nikolay alias Nikolay Lazarov Ivanov - Apelant Inculpat
Ivanov Evgeni Milkov alias Evgeni Milkov Ivanov - Intimat Inculpat
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov - Intimat Inculpat
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Ivanov Ivan alias Ivan Dimitrov Ivanov - Apelant Inculpat
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Gospodinov Gospodin alias Gospodin Voev Gospodinov - Intimat Inculpat
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DANUBE GRÂU TRADING S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov - Apelant Inculpat
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. - Apelant Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente
Kolev Vladimir alias Vladimir Nikolaev Kolev - Apelant Inculpat
Sarafov Vladimir alias Vladimir Valentinov Sarafov - Intimat Inculpat
Yordanov Antonio alias Antonio Krasimirov Yordanov - Intimat Inculpat
Petkov Dimitar alias Dimitar Gheorghiev Petkov - Intimat Inculpat
Halil Hasan alias Hasan Osman Halil - Intimat Inculpat
Georgiev Georgi alias Georgi Asenov Georgiev - Apelant Inculpat
Georgiev Radoslav alias Radoslav Galinov Georgiev - Apelant Inculpat
Tsvetanov Milen alias Milen Alekseev Tsvetanov - Apelant Inculpat
Kavakov Plamen alias Plamen Yordanov Kavakov - Intimat Inculpat
Krastev Krasimir alias Krasimir Kostadinov Krastev - Intimat Inculpat
Gavazov Valentin alias Valentin Nikolov Gavazov - Intimat Inculpat
Kamarashev Angel alias Angel Stoyanov Kamarashev - Apelant Inculpat
Dail Erdinch alias Erdinch Ahmed Dail - Apelant Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Apelant Parte civilă
Dail Mersin alias Mersin Erdinch Dail - Apelant Inculpat
Chenkov Petar alias Petar Chenkov Chenkov - Apelant Inculpat
D.I.I.C.O.T. SERVICIUL TERITORIAL CONSTANŢA - Apelant
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
Ultima actualizare: 10/23/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România