Sedințe:
Data: 2022-03-04
Ora estimată: 8:30
Complet: PD2-CC
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Dosar nr. 4349/62/2021/a1
Dispune,
04.03.2022
În baza art. 346 alin. 1 C.proc.pen. respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Popa Iustinian Călin, Chichişan Marius Florin, SC Marcris Distribution SRL şi SC Ioanim Consulting SRL.
În baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 27/P/2017 din data de 04.11.2021 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Braşov prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor
1. POPA IUSTINIAN-CĂLIN, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
instigare la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.47 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
stabilirea cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (26 acte materiale) şi art.5 Cod penal,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal
2. MERCUREAN (fostă DRUGĂ) ALINA-RUXANDRA, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
stabilirea cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal
3. SC NIKIT CONSULTING SRL cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
stabilirea cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
4. SC STRAROM IMPEX SRL cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi art. 5 Cod penal,
complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (22 acte materiale) şi art.5 Cod penal,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
5. POPESCU DANIEL, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (15 acte materiale) şi art.5 Cod penal
6. SC HIX CONSULTING SRL cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (15 acte materiale) şi art.5 Cod penal
7. SC IOANIM CONSULTING SRL cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (9 acte materiale) şi art.5 Cod penal
8. CHICHIŞAN MARIUS FLORIN, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (4 acte materiale) şi art.5 Cod penal
9. SC MARICRIS DISTRIBUTION SRL cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (4 acte materiale) şi art.5 Cod penal
Constată şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.
Dispune începerea judecăţii.
Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri.
Pronunţată în camera de consiliu, azi, 04.03.2022.
JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,
Document: incheierefinaladezinvestire
Data: 2022-02-25
Ora estimată: 9:00
Complet: PD2-CC
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pentru data de 04.03.2022
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-02-15
Ora estimată: 11:30
Complet: PD2-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de asistenţă juridică a inculpaţilor, acordă termen la data de 25.02.2022 ora 9:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-18
Ora estimată: 11:30
Complet: PD2-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de asistenta juridica a inculpatilor
Document: incheieredesedinta