DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 34572/3/2021/a1


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 34572/3/2021/a1
Data înregistrării: 2021-11-26
Data ultimei modificări: 2023-05-08T10:53:25.88
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2023-04-11
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 345 alin. (1) C.pr.pen., respinge cererile ?i excep?iile formulate de către inculpa?ii WINCI INC SRL (fostă NEWAMPORT COMPANI SRL), BALEA NICOLAE, ŞERBAN SILVIU – GABRIEL ?i VIŞA DOREL ca nefondate. În temeiul art. 346 alin. (1) ?i (2) C.proc.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 604/P/2021 din data de 26.11.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe următorii inculpa?i: - Balea Nicolae, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. (1), lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., instigare la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 320, alin. 2 C.pen., uz de fals prev. de art. 323 C.pen., instigare la mărturie mincinoasă prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 273, alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. (2 acte materiale), delapidare, prev. de art. 295, alin. 1 C.pen. rap. la art. 308 C.pen. cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), spălarea banilor, prev. de art. 49, alin.1, lit. a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (3 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen.; - ?erban Silviu – Gabriel, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale), complicitate la delapidare, prev. de art. 48 C.pen. raportat art. 295, alin. 1 C.pen. rap. la art. 308 C.pen. cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) şi spălarea banilor, prev. de art. 49, alin.1, lit. a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (3 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen.; - WINCI INC SRL (fostă NEWAMPORT COMPANI S.R.L.), cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. (1), lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale); - Bobariu Alexandru-Ioan, cercetat sub aspectul comiterii infrac?iunilor de instigare la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 320, alin. 2 C.pen. şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 48 C.pen. raportat la 322 alin. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; - Burz Ilie, cercetat sub aspectul comiterii infrac?iunii de mărturie mincinoasă prev. de art. 273, alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (2 acte materiale); - Vi?a Dorel, cercetat sub aspectul comiterii infrac?iunii de mărturie mincinoasă prev. de art. 273, alin. 1 C.pen. - Balea Miori?a, cercetată sub aspectul comiterii infrac?iunii de instigare la mărturie mincinoasă prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 273, alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) În temeiul art. 162 alin. (5) C.pr.pen., respinge cererea inculpatului Balea Nicolae de restituire a unor bunuri, ca nefondată. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 11.04.2023.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara

Data: 2023-03-28
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 405 alin. (2) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 11.04.2023. Pronun?ată în cameră de consiliu, astăzi, 28.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2023-03-13
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 405 alin. (2) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 28.03.2023. Pronun?ată în cameră de consiliu, astăzi, 13.03.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2023-02-13
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, termen 13.03.2023 ora 12:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-01-16
Ora estimată: 13:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, termen 13.02.2023
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-12-09
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare, termen 16.01.2023 ora 13:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-11-07
Ora estimată: 13:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru dezbaterea cererilor şi excepţiilor, termen 09.12.2022 ora 12:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-10-10
Ora estimată: 13:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Apreciind necesară prezenţa personală a reprezentantului legal în faţa instanţei, termen 07.11.2022, ora 13:30
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-09-12
Ora estimată: 13:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune relaţii şi pentru introducerea in cauză a reprezentantului legal, termen 10.10.2022 ora 13:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-06-23
Ora estimată: 13:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, termen 12.09.2022, ora 13:00, sala 208
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-06-21
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art 162 alin 5 c.p.p. admite in parte cererea formulata de inculpatul SERBAN SILVIU GABRIEL (date) si dispune restituirea catre acesta a urmatoarelor bunuri ridicate cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare din data de 16.09.2021, respectiv: -proces verbal de aplicare a sechestrului pe bunurile numitului Dobai Stefan; process verbal de aducere la cunostinta a invinuirii lui Dobai Stefan; ordonanta de aplicare a sechestrului pe bunurile numitului Dobai Stefan in dosarul penal 305/P/2015 gasite in biblioraft negru cu inscriptia “Ural motor personale docum personale”, 7 file; -dosar plic cu mentiunea “Juridice” ce contine citatie martor, declarative notariala in dosar penal 14/P/2021 PT Altba, 50 file; -1 folie plastic ce contine inscrisuri privind pe SC CLOOS GENERAL SRL, SC MODINGO SRL-D, 35 file. Respinge, in rest, cererea ca neintemeiata. Pune in vedere inculpatului ca este obligat sa pastreze aceste bunuri pana la solutionarea definitiva a cazuei. In baza art 275 alin 3 c.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Fara cale separata de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 21.06.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-05-23
Ora estimată: 12:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune relaţii, termen 23.06.2022 ora 13:30, sala 213
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-03-28
Ora estimată: 12:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare, termen 23.05.2022 ora 12:30
Document: incheieredesedinta



Părți *:

WINCI INC SRL (FOSTĂ NEWAMPORT COMPANI SRL) - Inculpat
Balea Nicolae - Inculpat
Şerban Silviu – Gabriel - Inculpat
Bobariu Alexandru-Ioan - Inculpat
Burz Ilie - Inculpat
Balea Mioriţa - Inculpat
Vişa Dorel - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
WINCI INC SRL (FOSTĂ NEWAMPORT COMPANI SRL) - Parte responsabilă civilmente
DUMITRIU CRISTINEL VIOREL - Reprezentant legal