DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


CurteadeApelBUCURESTI, Nr. dosar: 1052/98/2015*


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi):1052/98/2015* (4032/2021)
Data înregistrării: 2021-12-29
Data ultimei modificări: 2024-11-07T09:36:21.61
Secție: Secţia I penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel


Sedințe:

Data: 2024-12-10
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C5 A continuitate



Data: 2024-11-08
Ora estimată: 13:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: PRESCHIMBĂ TERMENUL DE JUDECATĂ LA DATA DE 05.11.2024, ORA 12:00.

Data: 2024-11-05
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda terme la data 10.12.2024, ora 10,00, sala P-134
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-10-09
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Constată ivită divergenţa cu privire la stabilirea formei de participaţie penală a apelanţilor intimaţi inculpaţi raportat la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti şi stabileşte termen pentru data de 8 noiembrie 2024, ora 13.00, pentru când se citează părţile ca în precedent. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 09.10.2024
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-10-08
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 09.10.2024
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2024-09-25
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 08.10.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2024-09-12
Ora estimată: 11:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru lipsă de procedură
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-09-06
Ora estimată: 14:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 12.09.2024, ora 11.00, sala P134.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-06-07
Ora estimată: 14:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 06.09.2024, ora 14.00, sala P55.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-04-12
Ora estimată: 14:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă relaţii
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-03-15
Ora estimată: 14:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă relaţii
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-03-06
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng. Ridică măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 19 februarie 2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa asupra următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 ?i dispune restituirea bunurilor către apelantul inculpat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi reprezentantului Ministerului Public, azi, 06.03.2024.
Document: incheierefinaladezinvestire

Data: 2024-03-04
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra cererii formulată de apelantul intimat inculpat Li Shenggeng pentru data de 06.03.2024
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2024-02-23
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa rela?iilor solicitate, amână cauza la data de 15 martie 2024, ora 14,00. Stabileşte pronun?area asupra cererii formulată de apelantul intimat inculpat Li Shenggeng pentru data de 04.03.2024
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-01-25
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: A se vedea soluţia privind măsura asiguratorie în dosarul asociat nr. 1052/98/2015*/a7.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-01-16
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pronunţare pe măsura asiguratorie la data de 25.01.2024.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-01-12
Ora estimată: 13:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pronunţare pe măsura asiguratorie la data de 16.01.2024, iar pe fondul apelului acordă termen la data de 23.02.2024, ora 12:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-11-24
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 12.01.2024, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-10-16
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.386 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina apelan?ilor inculpa?i Li Shenggeng ?i Mocanu Fănel prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Emiterea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa pentru a comunica: 1. dacă au fost efectuate plăţi în contul prejudiciului aferent infracţiunilor de evaziune fiscală deduse judecăţii imputate apelanţilor inculpaţi Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, în caz afirmativ urmând a se preciza dacă se menţin pretenţiile civile formulate în cauză astfel cum au fost indicate prin adresa nr. 29961/LG/DEX din 19.06.2019, respectiv suma de 11.027.613 lei (debit principal) şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumei de 11.027.613 lei calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată (vol. V – dosar nr. 1052/98/2015*). 2. cuantumul dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei de 175.640 lei aferente faptei indicate la punctul 1 din rechizitoriu calculat până la data deschiderii procedurii insolven?ei societă?ii Hamei Exim SRL, respectiv 12.06.2015, având în vedere faptul că dintr-o eroare sumele indicate în cuprinsul adresei ILG DEX 9109/07.10.2021sunt calculate raportat la un debit principal de 178.558 lei (pagina 1, pct.1) precum şi 3. cuantumul actualizat al dobânzilor şi penalităţilor corespunzător celor trei variante de calcul al prejudiciului, respectiv conform rechizitoriului Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa nr. 427/P/2014 din data de 27.05.2015, conform expertizei întocmite de expertul contabil Preda Silviu (f.3-60 vol.4 dos. inst.) pentru toate facturile de achiziţie mărfuri şi servicii pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi conform expertizei expertizei întocmite de expertul contabil Preda Silviu (f.3-60 vol.4 dos. inst.) pentru reţinerea unui prejudiciu rezultat din vânzarea şi răscumpărarea de mărfuri pentru faptele 2 şi 3 din rechizitoriu. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.10.2023.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-10-05
Ora estimată: 12:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la efectuarea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa şi cu privire la schimbarea încadrării juridice stabileşte termen pentru pronunţare la data de 16.10.2023, iar pe fondul cauzei amână judecarea cauzei la data de 24.11.2023, ora 12:00, sala P55 Ioan Tanoviceanu.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-09-29
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată şi pentru asigurarea prezenţei unui interpret de limbă chineză.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-06-28
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol în vederea angajării de dezbateri: - cu privire la o eventuală schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelanţilor inculpaţi Li Shenggeng şi Mocanu Fănel prin sentinţa penală apelată din infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. - cu privire la efectuarea unei cereri de asistenţă internaţională în materie penală în baza Tratatului între România şi Republica Populară Chineză privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală din 16.01.1991 în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind ac?ionariatul şi situaţia financiară a societăţilor de naţionalitate chineză JMET CORP JIANGSU, NINGBO LEJON TRADING, CHINA NATIONAL POSTAL, WNONDERFUL IMP. EXP. şi SUMEC INTERNATIONAL la data de 31.10.2014. - cu privire la efectuarea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa pentru a comunica dacă au fost efectuate plăţi în contul prejudiciului aferent infracţiunii de evaziune fiscală deduse judecăţii precum şi pentru a comunica cuantumul dobânzilor şi penalităţilor corespunzător celor trei variante de calcul al prejudiciului. Acordă termen la data de 29.09.2023, ora 10.00, cu citarea părţilor şi contactarea telefonică a apărătorilor părţilor. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.06.2023.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-06-13
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.06.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2023-05-26
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 13.06.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2023-04-28
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 26.05.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2023-03-28
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.04.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2023-02-28
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.03.2023
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-01-27
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: I. Pe fond, Stabileşte deliberarea, pronuntarea si redactarea hotărârii la data de 28.02.2023. II. Stabileste pronuntarea asupra masurilor asiguratorii la data de 03.02.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2022-12-20
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 C.pen. în: - infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Mocanu Fănel din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul inculpat Mocanu Fănel de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. admite cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng. Schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. În sarcina apelantului intimat inculpat Li Shenggeng se reţin următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.; toate cu art. 38 C.pen.. În sarcina apelantului intimat inculpat Mocanu Fănel se reţin următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; toate cu art. 38 C.pen.. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.12.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-11-25
Ora estimată: 13:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste termen pentru schimbarea incadrarii juridica la data de 20.12.2022. Pe fondul cauzei: Amana cauza si acorda termen la data de 27.01.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2022-11-24
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Reluarea dezbaterilor cu privire la schimbarea încadrării juridice la data de 25.11.2022. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.11.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-11-18
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 24.11.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-10-25
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 18.11.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-10-18
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 25.10.2020. Pe fond: Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2022, ora 13:00.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-09-30
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 18.10.2020. Pe fond: Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2022, ora 13:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-09-02
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 30.09.2022, ora 10.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-09-01
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge cererea apelantului inculpat LI SHENGGENG privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă inculpatul, acuzat de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în concurs, a achitat în cursul urmăririi penale/judecată, sume care acoperă prejudiciul şi accesoriile şi 20 % din prejudiciul aferent uneia dintre infracţiunile în concurs, se aplică dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. h C.proc.pen. rap. la art. 10 alin. l1 din Legea nr./2005 pentru acea infracţiune, în condiţiile în care prejudiciul pentru cealaltă/celelalte infracţiuni de evaziune fiscală nu este achitat integral?” Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia contestatorului inculpat şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.09.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-07-01
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 01.09.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-06-03
Ora estimată: 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In pronuntare cu privire la sesizarea ÎCCJ la data de 01.07.2022. Pe fondul cauzei, amana cauza si acorda termen la data de 02.09.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-05-06
Ora estimată: 10:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 03.06.2022.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-04-08
Ora estimată: 13:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 06.05.2022, ora 10:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-03-11
Ora estimată: 13:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 08.04.2022, ora 13.00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-01-14
Ora estimată: 14:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a asigura traducător de limbă chineză.
Document: incheieredesedinta



Părți *:

PARCHETUL DE PE LÎNGĂ TRIBUNALUL IALOMITA - Apelant
S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
LI SHENGGENG - Apelant Intimat - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢ. DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Intimat Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă
MOCANU FĂNEL - Apelant Intimat - Inculpat
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIU - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. ŞTEFY IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURL - Apelant Parte responsabilă civilmente
LI L MINGJIA - Intimat Parte responsabilă civilmente
CHEN P HANG - Intimat Parte responsabilă civilmente
YE Y JIANLAN - Intimat Parte responsabilă civilmente
YE H SONGQING - Intimat Parte responsabilă civilmente
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DĂBULENI - Intimat Parte vătămată
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC BEK METAL MATERIAL SRL - PRIN ADMIN. JUD. CII BUZOIANU SERGIU - Intimat Parte vătămată
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN CRĂCIUN ADRIAN - Intimat Parte responsabilă civilmente