Sedințe:
Data: 2022-07-29
Ora estimată: 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: DISPUNE:
În temeiul art. 345 alin.1, raportat la art. 346 alin. 2 C.pr.pen., respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile formulate şi sus?inute de inculpaţii FLOREA IONUŢ - MIRCEA, RĂDOI LUCIAN, STĂNESCU LĂCRĂMIOARA, COPOT ELENA, STĂNESCU CĂTĂLIN şi STĂNESCU BUSUIOC, prin apărători, şi de partea responsabilă civilmente S.C. ANTECO COMPANY S.R.L.
În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală, competen?a de solu?ionare a cauzei şi legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul emis la data de 25.01.2022 în dosarul penal nr. 13/P/2018, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, privind pe inculpaţii:
1. FLOREA IONUŢ-MIRCEA, trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de evidentiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic, art.5 alin. 1 C.pen. ?i spălare de bani prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei, prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) lit.a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal şl art.5 alin. 1 Cpen. (11 acte materiale);
2. RĂDOI LUCIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de eviden?iere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale, ori eviden?eierea altor opera?iuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, faptă prev. ?i ped de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) NCP ?i spălare de bani prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) lit a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art 5 alin.(1) Cod Penal.
3. STĂNESCU LĂCRĂMIOARA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal, complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal ?i săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustrasă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei prev. şi ped. de art. art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi art. 5 alin. (1) Cod Penal (15 acte materiale).
4. COPOT ELENA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal.
5. STĂNESCU CĂTĂLIN, trimis în judecată pentru săvârşirea de infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidentiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 al. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Cp.
6. VĂTĂŞELU ALEXANDRU-REMUS, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Cod penal.
7. STĂNESCU BUSUIOC, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Cp.
Dispune începerea judecă?ii, urmând a stabili termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri.
Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 29.07.2022.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Data: 2022-07-25
Ora estimată: 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.07.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-07-12
Ora estimată: 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.07.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-06-27
Ora estimată: 11:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare pentru data de 12.07.2022, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-05-02
Ora estimată: 11:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pregătirii apărării, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 27.06.2022-ora 11:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-04
Ora estimată: 10:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de nelegalitatea procedurii de citare, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.05.2022, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta