DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulIASI, Nr. dosar: 609/99/2022/a1


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 609/99/2022/a1
Data înregistrării: 2022-01-31
Data ultimei modificări: 2022-10-20T15:38:33.94
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2022-07-29
Ora estimată: 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: DISPUNE: În temeiul art. 345 alin.1, raportat la art. 346 alin. 2 C.pr.pen., respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile formulate şi sus?inute de inculpaţii FLOREA IONUŢ - MIRCEA, RĂDOI LUCIAN, STĂNESCU LĂCRĂMIOARA, COPOT ELENA, STĂNESCU CĂTĂLIN şi STĂNESCU BUSUIOC, prin apărători, şi de partea responsabilă civilmente S.C. ANTECO COMPANY S.R.L. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală, competen?a de solu?ionare a cauzei şi legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul emis la data de 25.01.2022 în dosarul penal nr. 13/P/2018, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, privind pe inculpaţii: 1. FLOREA IONUŢ-MIRCEA, trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de evidentiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic, art.5 alin. 1 C.pen. ?i spălare de bani prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei, prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) lit.a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal şl art.5 alin. 1 Cpen. (11 acte materiale); 2. RĂDOI LUCIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de eviden?iere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale, ori eviden?eierea altor opera?iuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, faptă prev. ?i ped de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) NCP ?i spălare de bani prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) lit a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art 5 alin.(1) Cod Penal. 3. STĂNESCU LĂCRĂMIOARA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal, complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal ?i săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustrasă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei prev. şi ped. de art. art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi art. 5 alin. (1) Cod Penal (15 acte materiale). 4. COPOT ELENA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal. 5. STĂNESCU CĂTĂLIN, trimis în judecată pentru săvârşirea de infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidentiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 al. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Cp. 6. VĂTĂŞELU ALEXANDRU-REMUS, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Cod penal. 7. STĂNESCU BUSUIOC, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Cp. Dispune începerea judecă?ii, urmând a stabili termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 29.07.2022.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara

Data: 2022-07-25
Ora estimată: 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.07.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-07-12
Ora estimată: 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.07.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2022-06-27
Ora estimată: 11:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare pentru data de 12.07.2022, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2022-05-02
Ora estimată: 11:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pregătirii apărării, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 27.06.2022-ora 11:00.
Document: incheieredesedinta

Data: 2022-04-04
Ora estimată: 10:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de nelegalitatea procedurii de citare, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.05.2022, ora 11:00.
Document: incheieredesedinta



Părți *:

FLOREA IONUŢ-MIRCEA - Inculpat
RĂDOI LUCIAN - Inculpat
STĂNESCU LĂCRĂMIOARA - Inculpat
COPOT ELENA - Inculpat
STĂNESCU CĂTĂLIN - Inculpat
VĂTĂŞELU ALEXANDRU-REMUS - Inculpat
STĂNESCU BUSUIOC - Inculpat
SC MED TUBE MACHINE & TOOLS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ANTECO COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - A.N.A.F. BUCURESTI - Parte civilă