Sedințe:
Data: 2022-02-25
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 19.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi pus în aplicare cu privire la următoarele bunuri, aparţinând inculpaţilor:
1. POPESCU CLAUDIU-ADRIAN:
- cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. .... a localităţii Bucureşti, cu nr. cadastral vechi ...., proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian şi Popescu Simona în calitate de soţi, imobil situat în ...., compus din living, 2 camere, bucătărie, baie, grup sanitar, vestibul, hol, dressing, spaţiu tehnic, având o suprafaţă utilă de 112,38 mp, terasă cu suprafata de 16,06 mp, balcon cu suprafaţă de 2,65 mp şi loc de parcare la subsolul imobilului, precum şi cota indiviză de 10,25%, respectiv 34,72 mp din părţile şi dependinţele comune şi suprafaţa indiviză de 62,47 mp din terenul construit şi neconstruit;
- imobilul înscris în cartea funciară nr. ... a localităţii ...., proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian, imobil situat în intravilanul localităţii ...., compus din teren în suprafaţă de .... mp şi construcţii:locuinţa cu suprafaţă de .... mp, construcţii anexă (garaj cu suprafaţă de ... mp şi piscina cu suprafaţa de 138 mp);
- instrumente financiare (acţiuni) la:
- S.I.F. Banat – 6 unităţi;
- S.I.F Moldova – 5 unităţi:
- S.I.F Transilvania – 32 unităţi;
- S.I.F Muntenia – 38 unităţi;
-S.I.F Oltenia – 1.010 unităţi;
- .... părţi sociale, cu valoarea nominală totală de .... lei, deţinute la S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., CUI ..... şi un 8 (opt) părţi sociale, cu valoarea nominală totală de ..... lei, deţinute la S.C. A.D.D. METAL GROUP S.R.L., CUI ...;
- sume de bani din conturile bancare deschise la RAIFFEISEN BANK S.A. şi BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.,
până la concurenţa sumei de 24.415.372 lei (din care 3.367.724 lei în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin evaziune fiscală şi 21.047.648 lei în vederea confiscării speciale a sumelor „spălate”).
2. S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L.:
- mijloace de transport:
- auto marca MAN, serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ...;
- auto marca MAN, serie şasiu ....,cu număr de înmatriculare ...;
- auto marca Renault Kangoo, serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ....;
- auto marca MAN, serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ....;
- auto marca MAN, serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ...;
- auto marca Dacia Logan, serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ....;
- auto marca Dacia Logan, serie şasiu ....., cu număr de înmatriculare ....;
- auto marca Schwarzmuller (remorca), serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ....;
- auto marca Iveco, serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ....;
- sume de bani din conturile deschise la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.,
până la concurenţa sumei de 24.415.372 lei (din care 3.367.724 lei în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin evaziune fiscală şi 21.047.648 lei în vederea confiscării speciale a sumelor „spălate”).
3. ASAN VICTORIŢA:
- cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. .... a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral ...., proprietatea lui Asan Victoriţa şi Asan Nicu în calitate de soţi, teren extravilan arabil situat în .....
- imobilul înscris în cartea funciară nr. .... a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral ..., proprietatea lui Asan Victoriţa, teren extravilan arabil situat în ....., în suprafaţă de 408 mp,
până la concurenţa sumei de 22.043.353 lei, în vederea confiscării speciale a sumelor „spălate”.
4. MICICĂ GHEORGHITĂ:
- imobil înscris în cartea funciară nr. ..... a Municipiului ... cu nr. cadastral ...., proprietatea lui Micică Gheorghiţă, teren intravilan, în suprafaţă de ... mp, şi locuinţă, cu o suprafaţă construită de ... mp, situate în sat ....,
până la concurenţa sumei de 13.947.605 lei, în vederea confiscării speciale a sumelor „spălate”.
5. COTEA ŞTEFAN:
- sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA şi RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A., până la concurenţa sumei de 40.344.002 lei, în vederea confiscării speciale a sumelor „spălate”.
6. MUSTAFA FLORIN - CNP ....:
- sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, până la concurenţa sumei de 13.345.282 lei, în vederea confiscării speciale a sumelor „spălate”.
7. ASAN FLORIAN - CNP ...:
- sume de bani din conturile deschise la CEC BANK SA, până la concurenţa sumei de 16.381.716 lei, în vederea confiscării speciale a sumelor „spălate”.
8. RAMADAN GHEORGHE - CNP ....:
- sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, până la concurenţa sumei de 53.765.355 lei, în vederea confiscării speciale a sumelor „spălate”.
9. MIHAI NICUŞOR VALENTIN - CNP ....,
- sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA până la concurenţa sumei de 53.765.355 lei, în vederea confiscării speciale a sumelor „spălate”.
II. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 03.06.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la suma de 37.250,00 lei, ridicată la data de 05.05.2015 din locuinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN - CNP ....., sumă consemnată la CEC Bank S.A., Agenţia Piaţa Victoriei, cu recipisa de consemnare nr. .... din 07.05.2015, până la concurenţa sumei de 21.047.648 lei, în vederea confiscării speciale şi confiscării extinse.
Restrânge şi menţine în parte măsura sechestrului instituit cu privire bunurile aparţinând inculpaţilor POPESCU CLAUDIU-ADRIAN, S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., ASAN VICTORIŢA , MICICĂ GHEORGHITĂ, COTEA ŞTEFAN, MUSTAFA FLORIN, ASAN FLORIAN, RAMADAN GHEORGHE, MIHAI NICUŞOR VALENTIN după cum urmează:
- în privinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.1 şi II;
- în privinţa inculpatei S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.2;
- în privinţa inculpatei ASAN VICTORIŢA până la concurenţa sumei de 404.890 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.3;
- în privinţa inculpatului MICICĂ GHEORGHITĂ până la concurenţa sumei de 786.421 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.4;
- în privinţa inculpatului COTEA ŞTEFAN până la concurenţa sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.5;
- în privinţa inculpatului MUSTAFA FLORIN până la concurenţa sumei de 324.208 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.6;
- în privinţa inculpatului ASAN FLORIAN până la concurenţa sumei de 212.791 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.7;
- în privinţa inculpatului RAMADAN GHEORGHE până la concurenţa sumei de 175.186 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.8;
- în privinţa inculpatului MIHAI NICUŞOR VALENTIN până la concurenţa sumei de 456.311 lei în vederea confiscării speciale a sumelor pretins spălate, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.9;
III. În baza art. 249 alin. 1 Cod pr.pen. dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor STĂNESCU DUMITRU şi RIZEA VICTOR-CRISTIAN, după cum urmează:
- în privinţa inculpatului STĂNESCU DUMITRU până la concurenţa sumei de 297.941 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală;
- în privinţa inculpatului RIZEA VICTOR-CRISTIAN până la concurenţa sumei de 1.319.139 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală.
În baza art. 275 alin. 3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 25.02.2022.
Document: incheierefinaladezinvestire
Data: 2022-02-22
Ora estimată: 10:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. (1) Cod pr.pen., stabile?te termen pentru deliberare ?i pronun?are la data de 25.02.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii