DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


TribunalulBUZAU, Nr. dosar: 667/114/2022


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 667/114/2022
Data înregistrării: 2022-03-03
Data ultimei modificări: 2022-03-07T14:21:44
Secție: Secţia penală
Materie juridică: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) dos. 2337/114/2014
Stadiu procesual: Fond


Sedințe:

Data: 2022-03-03
Ora estimată: 09:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.2502 C.pr.pen., menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţele nr.86/D/P/2014 din datele de 23.06.2014 şi 01.07.2014 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti asupra bunurilor mobile deţinute de SC VORTEX INTERNATIONAL SRL, cu sediul social declarat în municipiul Buzau, str.Transilvaniei, nr.132, pavilion administrativ, et.2, camera 22, judet Buzau, societate înmatriculata la ONRC sub nr. J10/173/2013 si avand codul de înregistrare fiscala 26647605, administrată de inculpatul Liu Liang, marfuri existente în depozitul firmei menţionate, situat în Buzău, comuna Parscov, nr. 256, cat şi în depozitul SC TIBBETT LOGISTICS SRL, situat în sat Bolintin-Deal, comuna Bolintin-Deal, str. ITACA, nr. 200, Mercury Logistics Park,Unitatea 2, judeţ Giurgiu precum şi prin instituirea popririi asupra sumelor de bani existente sau care urmează să alimenteze toate conturile bancare, în lei şi în valută, deschise de S.C. VORTEX INTERNATIONAL SRL - CUI 26647605, J10/173/2013, administrată de inculpatul Liu Liang, cu sediul social declarat în municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pavilion administrativ, et.2, camera 22, judet Buzau, după cum urmează: RO 09 BRDE 441SV 008 8410 4410- deschis la BRD- GSG, CONT IN LEI, RO 48 BRDE 441 SV 008 842 944 10 – deschis la BRD – GSG, cont in USD, RO 06 RNCB 0072 128 496 89 0001- deschis la BCR- CONT IN LEI; RO 17 BACX 0000 0005 2673 3000- UNICREDIT TIRIAC BANK; RO 83 DAFB 108600233286US01 - deschis la BANK LEUMI ROMANIA SA, RO 69 DAFB 108600233286R001 - deschis la BANK LEUMI ROMANIA SA, RO 26 DAFB 108600233286EU01 - deschis la BANK LEUMI ROMANIA SA respectiv prin instituirea popririi asupra sumelor de bani, în lei şi în valută, datorate S.C. VORTEX INTERNATIONAL SRL - CUI, J10/xxx/2013, cu sediul social declarat în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, pavilion administrativ, et.2, camera 22, judeţul Buzău, de clienţii acesteia, după cum urmează: S.C.ALTEX ROMANIA SRL , CUI - sold - 7.343.773 lei, S.C. ALEXANDRA SRL , CUI– sold – 122.341,89 lei, ANDALUZA CONT SRL , CUI– SOLD – 20.200,36 lei, AUCHAN ROMANIA SA, CUI 172– SOLD – 1.028.964,84 lei, BENE INTERNATIONAL SRL , CUI, SOLD – 6.400 lei, BRICOSTORE ROMANIA SA, CUI, SOLD 33.450,28 lei, CARAVELLE SRL , CUI, SOLD – 3.857,71 lei, CARREFOUR ROMANIA SA , CUI, SOLD- 2.181.192,72 lei, COHEN TO SRL , CUI, SOLD – 205.86 lei, COMPLET ELECTRO SERV SA, CUI 2111889, SOLD – 1.045.322,72 lei, ROMANIA HYPERMARCHE SA , CUI , SOLD – 637.455,63 lei, DACIS SRL , CUI, SOLD – 114,68 lei, DEDEMAN SRL , CUI, SOLD – 821.753,55 lei, DOMO RETAIL SA , CUI, SOLD – 1.622.217,73 lei, EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA , CUI, SOLD – 11.328.02 lei, ELECKTRO MEISTER DISTRIBUTION SRL, CUI, SOLD 1.779.273,14 lei, EUROBIKE UNIVERSAL SRL , CUI, SOLD 5.771,09 lei, FLANCO RETAIL SA , CUI, SOLD 2.073.854,38 lei, GO TRANS SRL , CUI, SOLD 34.97 lei, IDEAL TECH SRL , CUI, SOLD 5.477,15 lei, INTERVISION TRADING RO SRL , CUI, SOLD 92.845,03 lei, LEMNKING MANUFACTURY SRL, CUI, SOLD – 102.662,08 lei, LIVOLI IMPEX 94 SRL, CUI, SOLD – 254.922,26 lei, MARD AUTA GLOBEL SRL , CUI 15107510, SOLD - 612.289,56 lei, MARELVI IMPEX SRL , CUI, SOLD – 1.098.701,03 lei, MEDIATEC TEAM SRL , CUI, SOLD – 371,85 lei, METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL , CUI, SOLD – 47.285,70 lei, MIRALUX STAR SRL, CUI, SOLD – 1.571,27 lei, NEW CITY DEVELOPMENT ALBA IULIA RESIDENCE SRL , CUI, SOLD – 3.419,73 lei, OBI ROMANIA SRL, CUI, SOLD 334.162,65 lei, PAN ELECTRIC SRL, CUI, SOLD – 3.252,22 lei, PECEF TEHNICA SRL , CUI, SOLD – 30,98 lei, QUADRANT DISTRIBUTIE SRL, CUI SOLD – 2.999,84 lei, REAL HYPERMARKET SRL, CUI 1729486, SOLD – 65.189,48 lei, RED LINE MULTIMEDIA SRL, CUI, SOLD – 6.243,54 lei, REGENT INTERNATIONAL SRL, CUI, SOLD 167,70 lei, REWE ROMANIA SRL, CUI, SOLD – 140.310,70 lei, ROMBIZ IMPEX SRL, CUI, SOLD – 46.950,99 lei, ROYAL DISTRIBUTION SRL, CUI, SOLD – 598,252,07 lei, SELGROS CASH &CARRY SRL, CUI, SOLD – 701.639,44 lei, SPERANTA VITAE FARM SRL, CUI, SOLD - 236,38 lei, SPRINT TRADE SRL, CUI, SOLD – 236,38 lei, TECHNOPREST SRL, CUI, SOLD 13.919,99 lei, TECO INSTAL SRL , CUI, SOLD 211,77 lei, TELCO SERVICES SRL , CUI, SOLD 2.333,34 lei, UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL , CUI, SOLD – 11.925,81 lei, VIDEOTEL SRL , CUI, SOLD 305,60 lei, WEGATECH SRL , CUI, SOLD 1.782,20 lei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.03.2022. Preşedinte,
Document: Incheierefinalamasuripreventivefazadejudecata



Părți *:

LIU LIANG - Inculpat
IOPŞA ALEXANDRU - Inculpat
DUMITRU GEOLEA ADRIANA - Inculpat
CHELU CRISTIAN - Inculpat
COCA DANIEL TIBERIU - Inculpat
IOPŞA ELENA - Inculpat
GRUIA ADRIANA - Inculpat
MACARIE RODICA - Inculpat
WANG ZHENHENG - Inculpat
SC VORTEX INTERNATIONAL SRL PRIN CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ G&A INSOLV IPURL - PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ GIURGIU CĂLIN DAN - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI BUZĂU - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
SC VORTEX INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. TIBBETT LOGISTICS S.R.L. - Petent custode
S.C. TEHNOPREST S.R.L. .(SOCIETATE ÎN FALIMENT)PRIN LICHIDATOR JUDICIAR , SIS INSOLVENCY IPURL (FOST CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DANA FILIMON) - Contestator
LOGISTIC E VAN WIJK SRL PRIN BURCEA MARIUS NORTON - Petent CUSTODE
EXY INTERNAŢIONAL CONSULTING SRL - Intimat
YAN FEI - Inculpat
S.C. JUST ART S.R.L. - PRIN LICHIDATOR ŢUGUI VASILE - Parte responsabilă civilmente
S.C. METAL ROOF PROFIL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. LINKWAI INTERNAŢIONAL S.R.L. PÂRSCOV - Parte responsabilă civilmente
SC VORTEX INTERNATIONAL SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR G&A INSOLV IPURL - Parte responsabilă civilmente
WANG NA - Inculpat
YOU JIE - Inculpat
FU WEIHUI - Inculpat
YE ZHANJUN - Inculpat
GHIURCĂ GABRIEL - Inculpat
DUMITRU - GEOLEA COSTIN - Inculpat
COTOROBAI FELICIA - Inculpat
SC MIT FLOWERS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ADCOSDAC TRANS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EXY INTERNATIONAL CONSULTING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC F&J EUROPEAN INVESTMENT DEVELOPMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MARD AUTA GLOBEL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LINKWAY INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ASTILDA EXPERT SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI BUZĂU - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
SC EXY INTERNATIONAL CONSULTING SRL PRIN LICHIDATOR HM EXPERT IPURL - Parte responsabilă civilmente
GHIURCĂ GABRIEL LA CAB. AV. DRĂGAN MARIA ELENA - Inculpat
LI LONGKE - Inculpat
SC BALKAN MISTIC IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente