TribunalulMURES, Nr. dosar: 8951/102/2012*
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 8951/102/2012*
Data înregistrării: 2022-03-24
Data ultimei modificări: 2022-12-08T11:33:22.977
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) REJUDECARE
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2022-03-24
Data ultimei modificări: 2022-12-08T11:33:22.977
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) REJUDECARE
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2022-12-08
Ora estimată: 10:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: I. Constată că dispoziţiile art. 155 alin. (1) Cod penal, în forma în vigoare după pronunţarea Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale (a cărei natură a fost stabilită prin Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale) şi până la publicarea în Monitorul Oficial al României a OUG nr. 71/2022, adică în perioada 25 iunie 2018-30 mai 2022, constituie lege penală mai favorabilă, ca efect al inexistenţei unui caz de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale, cu consecinţa incidenţei exclusiv a termenelor generale de prescripţie prevăzute de art. 154 Cod penal, iar în această perioadă de referinţă legea penală mai favorabilă cu referire la acuzele aduse inculpaţilor-persoane fizice şi inculpatelor-persoane juridice este reprezentată de dispoziţiile noului Cod penal în ceea ce prive?te reglementarea infrac?iunii continuate şi a infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare la data de 1 aprilie 2022, în ceea ce prive?te maniera de incriminare a infracţiunii de evaziune fiscală şi Legea nr. 656/2002 în forma în vigoare la data de 31 mai 2021, în ceea ce prive?te maniera de incriminare a infracţiunii de spălarea banilor şi reţine următoarele încadrări juridice: 1. pentru inculpatul T.I.: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvâr?ită în calitate de administrator al N SRL şi - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvâr?ită în calitate de administrator al A SRL, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 2. pentru inculpatul T.A.N.: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvârşită în calitate de administrator de fapt al N SRL; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvârşită în calitate de administrator de fapt al A SRL; toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 3. pentru inculpatul I.G.: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 4. pentru inculpatul B.A.: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal; 5. pentru inculpatul B.G. jr.: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal; 6. pentru B.M.: - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal; 7. pentru inculpata B.A.: - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal; 8. pentru inculpatul M.I.: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal; 9. pentru inculpata N SRL: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal; 10. pentru inculpata A T SRL: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal; 11. pentru inculpata ICI SRL: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (36 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal şi - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. II. Constată că în cauză a intervenit prescripţia răspunderii penale, iar inculpaţii-persoane fizice şi inculpatele-persoane juridice nu au solicitat continuarea procesului penal şi în consecinţă dispune: 1. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului T.I. (---), pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvâr?ită în calitate de administrator al N SRL şi - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvâr?ită în calitate de administrator al A SRL, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 2. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului T.A.N.(---), pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvârşită în calitate de administrator de fapt al N SRL; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvârşită în calitate de administrator de fapt al A SRL; toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 3. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului I.G. (---), pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 4. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B.A. (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal. 5. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B.G. jr. (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal. 6. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B.M. (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal. 7. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei B.A.(---), pentru săvâr?irea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal. 8. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M.I. (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal. 9. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei N SRL (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal. 10. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei A T SRL (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal. 11. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei I C I SRL (---), pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (36 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal şi - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. III. În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, art. 25 alin. 1 şi alin. 5 Cod procedură penală, respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF, constatând că prejudiciul a fost recuperat. În temeiul art. 25 alin. (3) Cod procedură penală dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: - contractul de prestări servicii nr. 003/07.10.2011 încheiat între R I SRL şi inculpata I C I SRL, - contractul de prestări servicii nr. 007/07.10.2011 încheiat între I E SRL şi inculpata I C I SRL şi - contractul de prestări servicii nr. 16/01.11.2011 încheiat între E SRL şi inculpata I C I SRL. IV. Conform art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de exercitarea ac?iunii penale faţă de inculpaţii-persoane fizice şi inculpatele-persoane juridice în fazele de urmărire penală, de cameră preliminară, precum şi în etapa judecă?ii în prim grad, atât în primul ciclu procesual, cât şi în al doilea ciclu procesual, rămân în sarcina statului. Dispune plata par?ială a onorariilor cuvenite avocaţilor desemnaţi din oficiu în primul ciclu procesual (delegaţia nr. 390/2013 – f nr. 150, vol I, ds. inst., delegaţia nr. 388/2013 – f nr. 151 vol I, ds. inst., delegaţia nr. 676/2013 – f nr. 152 vol I, ds. inst., delegaţia nr. 393/2013 – f nr. 153 vol I, ds. inst., delegaţia nr. 392/2013 – f nr. 154 vol I, ds. inst.), pe care le stabileşte la suma de 200 lei pentru fiecare. Sumele reprezentând onorariile parţiale pentru avocaţii din oficiu vor rămâne în sarcina statului şi se vor achita Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 10 alin. 2 din Protocolul încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, majorează cuantumul onorariului avocatului din oficiu GM, desemnat în primul ciclu procesual pentru inculpaţii-persoane fizice BG jr., BA şi BM(cf. delegaţiei nr. 3965/2017 – f. nr. 8, vol. VIII, ds. inst.), de la suma de 2080 lei la suma de 5.000 lei. În temeiul art. 274 alin. (1) teza a II-a Cod procedura penala, suma de 5.000 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu GM, desemnat în primul ciclu procesual pentru inculpaţii-persoane fizice BG jr.,BA şi BM(cf. delegaţiei nr. 3965/2017 – f. nr. 8, vol. VIII, ds. inst.), aşa cum a fost mărit prin prezenta, rămâne în sarcina statului şi se va achita Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 274 alin. (1) teza a II-a Cod procedura penala, suma de 3.759 lei reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu SSA în primul ciclu procesual pentru inculpaţii-persoane fizice BG jr., BA şi BM(cf. delegaţiei nr. 3386/2020 – f. nr. 162, vol. XIII, ds. inst.) rămâne în sarcina statului şi se va achita Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că inculpaţii-persoane fizice TI, TAN, IG şi MI, precum şi inculpatele-persoane juridice N SRL şi A T SRL au fost asista?i de avoca?i ale?i în cel de-al doilea ciclu procesual. În temeiul art. 274 alin. (1) teza a II-a Cod procedura penala, sumele reprezentând onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu în cel de-al doilea ciclu procesual pentru inculpaţii-persoane fizice: - BA(cf. delegaţiei nr. 1331/2022 – f. nr. 49 ds. inst. vol. I), - BG jr. (cf. delegaţiei nr. 1339/2022 – f. nr. 61 ds. inst. vol. I), - BM (cf. delegaţiei nr. 1340/2022 – f. nr. 41 ds. inst. vol. I) şi - BA (cf. delegaţiei nr. 1332/2022 – f. nr. 57 ds. inst. vol. I), precum şi pentru inculpata-persoană juridică I C I SRL (cf. delegaţiei nr. 1341/2022 – f. nr. 51 ds. inst. vol. I), rămân în sarcina statului şi se vor achita Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpaţilor-persoane fizice, inculpatelor-persoane juridice, părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, la data de 08.12.2022.
Document: Hotarare
Ora estimată: 10:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: I. Constată că dispoziţiile art. 155 alin. (1) Cod penal, în forma în vigoare după pronunţarea Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale (a cărei natură a fost stabilită prin Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale) şi până la publicarea în Monitorul Oficial al României a OUG nr. 71/2022, adică în perioada 25 iunie 2018-30 mai 2022, constituie lege penală mai favorabilă, ca efect al inexistenţei unui caz de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale, cu consecinţa incidenţei exclusiv a termenelor generale de prescripţie prevăzute de art. 154 Cod penal, iar în această perioadă de referinţă legea penală mai favorabilă cu referire la acuzele aduse inculpaţilor-persoane fizice şi inculpatelor-persoane juridice este reprezentată de dispoziţiile noului Cod penal în ceea ce prive?te reglementarea infrac?iunii continuate şi a infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare la data de 1 aprilie 2022, în ceea ce prive?te maniera de incriminare a infracţiunii de evaziune fiscală şi Legea nr. 656/2002 în forma în vigoare la data de 31 mai 2021, în ceea ce prive?te maniera de incriminare a infracţiunii de spălarea banilor şi reţine următoarele încadrări juridice: 1. pentru inculpatul T.I.: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvâr?ită în calitate de administrator al N SRL şi - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvâr?ită în calitate de administrator al A SRL, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 2. pentru inculpatul T.A.N.: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvârşită în calitate de administrator de fapt al N SRL; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvârşită în calitate de administrator de fapt al A SRL; toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 3. pentru inculpatul I.G.: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 4. pentru inculpatul B.A.: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal; 5. pentru inculpatul B.G. jr.: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal; 6. pentru B.M.: - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal; 7. pentru inculpata B.A.: - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal; 8. pentru inculpatul M.I.: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal; 9. pentru inculpata N SRL: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal; 10. pentru inculpata A T SRL: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal; 11. pentru inculpata ICI SRL: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (36 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal şi - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. II. Constată că în cauză a intervenit prescripţia răspunderii penale, iar inculpaţii-persoane fizice şi inculpatele-persoane juridice nu au solicitat continuarea procesului penal şi în consecinţă dispune: 1. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului T.I. (---), pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvâr?ită în calitate de administrator al N SRL şi - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvâr?ită în calitate de administrator al A SRL, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 2. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului T.A.N.(---), pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvârşită în calitate de administrator de fapt al N SRL; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal - faptă săvârşită în calitate de administrator de fapt al A SRL; toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 3. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului I.G. (---), pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 4. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B.A. (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal. 5. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B.G. jr. (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal. 6. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B.M. (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal. 7. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei B.A.(---), pentru săvâr?irea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal. 8. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M.I. (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal. 9. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei N SRL (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal. 10. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei A T SRL (---), pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal. 11. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei I C I SRL (---), pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (36 acte materiale) şi a art. 5 Cod penal şi - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. III. În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, art. 25 alin. 1 şi alin. 5 Cod procedură penală, respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF, constatând că prejudiciul a fost recuperat. În temeiul art. 25 alin. (3) Cod procedură penală dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: - contractul de prestări servicii nr. 003/07.10.2011 încheiat între R I SRL şi inculpata I C I SRL, - contractul de prestări servicii nr. 007/07.10.2011 încheiat între I E SRL şi inculpata I C I SRL şi - contractul de prestări servicii nr. 16/01.11.2011 încheiat între E SRL şi inculpata I C I SRL. IV. Conform art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de exercitarea ac?iunii penale faţă de inculpaţii-persoane fizice şi inculpatele-persoane juridice în fazele de urmărire penală, de cameră preliminară, precum şi în etapa judecă?ii în prim grad, atât în primul ciclu procesual, cât şi în al doilea ciclu procesual, rămân în sarcina statului. Dispune plata par?ială a onorariilor cuvenite avocaţilor desemnaţi din oficiu în primul ciclu procesual (delegaţia nr. 390/2013 – f nr. 150, vol I, ds. inst., delegaţia nr. 388/2013 – f nr. 151 vol I, ds. inst., delegaţia nr. 676/2013 – f nr. 152 vol I, ds. inst., delegaţia nr. 393/2013 – f nr. 153 vol I, ds. inst., delegaţia nr. 392/2013 – f nr. 154 vol I, ds. inst.), pe care le stabileşte la suma de 200 lei pentru fiecare. Sumele reprezentând onorariile parţiale pentru avocaţii din oficiu vor rămâne în sarcina statului şi se vor achita Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 10 alin. 2 din Protocolul încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, majorează cuantumul onorariului avocatului din oficiu GM, desemnat în primul ciclu procesual pentru inculpaţii-persoane fizice BG jr., BA şi BM(cf. delegaţiei nr. 3965/2017 – f. nr. 8, vol. VIII, ds. inst.), de la suma de 2080 lei la suma de 5.000 lei. În temeiul art. 274 alin. (1) teza a II-a Cod procedura penala, suma de 5.000 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu GM, desemnat în primul ciclu procesual pentru inculpaţii-persoane fizice BG jr.,BA şi BM(cf. delegaţiei nr. 3965/2017 – f. nr. 8, vol. VIII, ds. inst.), aşa cum a fost mărit prin prezenta, rămâne în sarcina statului şi se va achita Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 274 alin. (1) teza a II-a Cod procedura penala, suma de 3.759 lei reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu SSA în primul ciclu procesual pentru inculpaţii-persoane fizice BG jr., BA şi BM(cf. delegaţiei nr. 3386/2020 – f. nr. 162, vol. XIII, ds. inst.) rămâne în sarcina statului şi se va achita Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că inculpaţii-persoane fizice TI, TAN, IG şi MI, precum şi inculpatele-persoane juridice N SRL şi A T SRL au fost asista?i de avoca?i ale?i în cel de-al doilea ciclu procesual. În temeiul art. 274 alin. (1) teza a II-a Cod procedura penala, sumele reprezentând onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu în cel de-al doilea ciclu procesual pentru inculpaţii-persoane fizice: - BA(cf. delegaţiei nr. 1331/2022 – f. nr. 49 ds. inst. vol. I), - BG jr. (cf. delegaţiei nr. 1339/2022 – f. nr. 61 ds. inst. vol. I), - BM (cf. delegaţiei nr. 1340/2022 – f. nr. 41 ds. inst. vol. I) şi - BA (cf. delegaţiei nr. 1332/2022 – f. nr. 57 ds. inst. vol. I), precum şi pentru inculpata-persoană juridică I C I SRL (cf. delegaţiei nr. 1341/2022 – f. nr. 51 ds. inst. vol. I), rămân în sarcina statului şi se vor achita Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpaţilor-persoane fizice, inculpatelor-persoane juridice, părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, la data de 08.12.2022.
Document: Hotarare
Data: 2022-11-22
Ora estimată: 10:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 08 decembrie 2022, orele 10:00.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 10:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 08 decembrie 2022, orele 10:00.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-11-08
Ora estimată: 11:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii pentru data de 22.11.2022, orele 10:00, prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin grefa instan?ei.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii pentru data de 22.11.2022, orele 10:00, prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin grefa instan?ei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-06-29
Ora estimată: 12:30
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 08.11.2022, ora 11:00, pentru administrarea probelor
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:30
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 08.11.2022, ora 11:00, pentru administrarea probelor
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-30
Ora estimată: 11:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen pentru a da posibilitatea inculpa?ilor sa î?i angajeze apărător
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen pentru a da posibilitatea inculpa?ilor sa î?i angajeze apărător
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-04-29
Ora estimată: 11:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererile de amânare, acorda un nou termen de judecată; citarea inculpaţilor cu mandate de aducere
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererile de amânare, acorda un nou termen de judecată; citarea inculpaţilor cu mandate de aducere
Document: incheieredesedinta
Părți *:
TINCA IOAN - Inculpat Inculpat
TINCA ALEXANDRU NICOLAE - Inculpat Inculpat
MUSTEAŢĂ IOAN - Inculpat Inculpat
IANCU GHEORGHE - Inculpat Inculpat
IANCU GHEORGHE - Inculpat Inculpat
BULGARIU ADRIAN - Inculpat Inculpat
BULGARIU ADRIAN - Inculpat Inculpat
BULGARIU GHEORGHE jun. - Inculpat Inculpat
BULGARIU MARIUS - Inculpat Inculpat
BULGARIU MARIUS - Inculpat Inculpat
BULGARIU ARABELA - Inculpat Inculpat
BULGARIU ARABELA - Inculpat Inculpat
SC NIMAR SRL - Inculpat Inculpat
SC ALL TIN SRL - Inculpat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ -DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - PRIN AJFP MUREŞ - Parte civilă Parte civilă
SC IOANA CARTON SRL PRIN LICHIDATOR B&B INSILVENCY SOLUTION IPURL - Inculpat Inculpat
BULGARIU ADRIAN - Inculpat Inculpat
TINCA ALEXANDRU NICOLAE - Inculpat Inculpat
MUSTEAŢĂ IOAN - Inculpat Inculpat
IANCU GHEORGHE - Inculpat Inculpat
IANCU GHEORGHE - Inculpat Inculpat
BULGARIU ADRIAN - Inculpat Inculpat
BULGARIU ADRIAN - Inculpat Inculpat
BULGARIU GHEORGHE jun. - Inculpat Inculpat
BULGARIU MARIUS - Inculpat Inculpat
BULGARIU MARIUS - Inculpat Inculpat
BULGARIU ARABELA - Inculpat Inculpat
BULGARIU ARABELA - Inculpat Inculpat
SC NIMAR SRL - Inculpat Inculpat
SC ALL TIN SRL - Inculpat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ -DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - PRIN AJFP MUREŞ - Parte civilă Parte civilă
SC IOANA CARTON SRL PRIN LICHIDATOR B&B INSILVENCY SOLUTION IPURL - Inculpat Inculpat
BULGARIU ADRIAN - Inculpat Inculpat
Ultima actualizare: 10/05/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România