DOSAREJUSTITIE.RO | Dosar 1948/109/2022 la TribunalulARGES

Instanțele României:

Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA

DOSAREJUSTITIE.RO Blog Despre noi

TribunalulARGES, Nr. dosar: 1948/109/2022

Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi): 1948/109/2022
Data înregistrării: 2022-04-18
Data ultimei modificări: 2024-10-16T12:04:25.393
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Sedințe:

Data: 2024-09-27
Ora estimată: 09:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: 1.În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, Marin Ion, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată(132 de acte materiale), prev. art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022), în cond.art.35 alin. 1) C.pen, constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 2. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, Gâli?ă Viorel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,(35 de acte materiale), prev. art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022) ,în cond.art.35 alin. 1) C.pen., constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 3. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, Mândreanu Liviu-Ştefan, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată(36 de acte materiale), prev. art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022), în cond.art.35 alin. 1) C.pen, constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 4. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, ?ugui Nicolae, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (36 de acte materiale), prev. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022) , în cond.art.35 alin. 1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 5. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, Kutlu Metin, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (47 de acte materiale), prev. art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022) , în cond.art.35 alin. 1) C.pen., constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 6. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, Mihu Nicolae, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022) în cond.art.35 alin. 1) C.pen., constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 7. În baza art. 396 alin. 1), 2) şi 10) C.proc.pen., condamnă pe inculpatul, Ghi?escu Paul Lauren?iu, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(255 de acte materiale) prev. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1), lit. c) din Legea 241/2005 (în forma modificată prin Legea 126/10.05.2024), cu aplicarea art. 35 alin. 1) C.pen. ?i art. 5 C. pen. În baza. 67 alin. 1) C.pen., interzice inculpatului, Ghi?escu Paul Lauren?iu, ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa principală stabilită, exercitarea drepturilor prevăzute de art. art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) C. pen, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 4 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1), lit. c) C.pen. În baza art. 65 alin. 1) C.pen., aplică inculpatului ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa principală stabilită, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1) lit. a) ?i b) C.pen., respectiv exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Constată că infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului în prezenta cauză, este concurentă cu infrac?iunea pentru săvârşirea căreia, inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 195 din 18.06.2019, a Tribunalului Arge?, definitivă prin neapelare la data de 03.07.2019, precum ?i cu infrac?iunea pentru săvârşirea căreia, inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 366 din 23.12.2019, a Tribunalului Arge?, definitivă prin neapelare la data de 23.12.2019. Constată că s-a dispus suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an ?i 8 luni închisoare, aplicată inculpatului, prin S.p. nr. 195 din 18.06.2019, a Tribunalului Arge?, definitivă prin neapelare ?i suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 366 din 23.12.2019, a Tribunalului Arge?, definitivă prin neapelare la data de 23.12.2019. În temeiul art. 15 alin. 2 din Legea 187/2012 rap. la art. 85 alin. 1) C.pen. 1969, dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an ?i 8 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 195 din 18.06.2019, a Tribunalului Arge?. În baza art. 97 alin. 1) C.pen, dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 366 din 23.12.2019, a Tribunalului Arge? În baza art. 10 din legea 187/2012, rap. la art. 97 alin. 1) art. 38 alin. 1) şi art. 39 alin. 1, lit. b C. pen., contopeşte pedeapsa principală stabilită prin prezenta, cu pedepsele de 1 an ?i 8 luni închisoare şi 3 ani închisoare, aplicate prin sentinţele penale antereferite, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an 2 luni ?i 20 de zile închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, în total 4 ani, 2 luni ?i 20 de zile închisoare, pedeapsa ce se va executa în conformitate cu dispoziţiile art. 60 C.pen.. În baza art. 45 alin. 3 lit. a) şi alin. 5) C.pen., contopeşte pedepsele complementare şi accesorii aplicate prin prezenta cu cele aplicate prin sentin?ele men?ionat mai sus, urmând ca inculpatul să execute pe lângă pedeapsa principală rezultantă: - pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art 66 alin 1 lit a ?i b C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 4 ani ?i pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1), lit. g)( dreptul de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i comerciale ?i de desfă?ura activită?i comerciale de natura celei pentru care s-a foslosit la săvâe?irea infrac?iunii aplicată prin S.P. nr 366/2019 a Tribunalului Arge?), pe o durată de 2 ani, pedeapsa complementară urmând a fi executată în conformitate cu dispoziţiile art 68 alin 1) lit b) C.pen, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. -pedeapsa accesorie a interzicerii acelora?i drepturi, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 4) C.pen. scade din pedeapsa complementară aplicată, partea din pedeapsa complementară executată până la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 397 Cod pr. pen rap. la art. 19 Cod pr.pen. şi art. 25 Cod pr.pen., admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Roman prin ANAF- DGRFP Ploiesti, AJFP Arges. În temeiul art. 1357 C. civ. ?i art. 1382 C.civ., obligă în solidar pe inculpa?ii, Ghi?escu Paul ?i Gâli?ă Viorel ?i partea responsabilă civilmente, S.C. Global Kapital Financial SRL, la plata către partea civilă a sumei de 200.000 lei reprezentând obligatia fiscală principală datorată, la care se adaugă sumele reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate si care urmează sa fie calculate în conditiile codului de procedura fiscală, de la data la care obligatia principală a devenit scadentă până la data executarii integrale a platii acesteia. În temeiul art. 1357 C. civ. ?i art. 1382 C.civ., obligă în solidar pe inculpa?ii, Ghi?escu Paul ?i Kutlu Metin, la plata la plata către partea civilă a sumei de 69.370 lei reprezentând obligatia fiscală principală datorată,(41.622 lei TVA ?i 27.748 lei impozit pe profit) la care se adaugă sumele reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate si care urmează sa fie calculate în conditiile codului de procedura fiscală, de la data la care obligatia principală a devenit scadentă până la data executarii integrale a platii acesteia. În temeiul art. 1357 C. civ. ?i art. 1382 C.civ., obligă în solidar pe inculpa?ii, Ghi?escu Paul , Marin Ion ?i păr?ile responsabile civilmente, S.C. Rombas Impex Construc?ii SRL ?i S.C. Romselect Catering Impex, la plata sumelor reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate ( pentru S.C. Rombas Impex Construc?ii SRL, aferente sumei de 153.690 lei- din care 92.214 TVA ?i 61.476 lei impozit pe profit ?i pentru S.C. Romselect Catering Impex, aferente sumei de 19.355 lei, din care 11613 TVA ?i 7742, impozit pe profit) si care urmează sa fie calculate în conditiile codului de procedura fiscală, de la data la care obligatia principală a devenit scadentă până la data executarii integrale a platii acesteia, din aceste sume urmând să fie scăzută suma de 20.000 lei, deja achitată de inculpat. În temeiul art. 1357 C. civ. ?i art. 1382 C.civ., obligă în solidar pe inculpa?ii, Ghi?escu Paul , Mihu Nicolae ?i partea responsabilă civilmente, S.C. Orion Trading SRL, la plata sumelor reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate(, aferente sumei de 54.880 lei, din care 32.928 lei TVA ?I 21.852 lei impozit pe profit) si care urmează sa fie calculate în conditiile codului de procedura fiscală, de la data la care obligatia principală a devenit scadentă până la data executarii integrale a platii acesteia, resapectiv data de 07.12.2020 Respige ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu inculpa?ii, Mândreanu ?tefan, ?ugui Nicolae ?i partea responsabilă civilemnte, S.C. LAMIT CO SRL, constatând că prejudiciul a fost stins în integrlaitate capital+accesorii). În temeiul art.404 alin.4 lit.c), rap. la art.249 şi urm. C. proc. pen, rap. la art.11 din Legea 241/2005, menţine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor prezente şi viitoare apar?inând inculpaţilor, Gâli?ă Viorel ?i Mihu Nicolae, prin ordonan?a din 28.08.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Arge?, în limita sumei 200.000 lei, la care se adaugă valoarea sumelor reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate în ceea ce îl priveşte pe inculpatul, Gâli?ă Viorel şi, până la concurenţa sumei reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale(54.880 lei) în prezent achitată, de la data scadenţei debitului principal până la data plă?ii integrale a debitului principal, respectiv până la data de 07.12.2020, în ceea ce îl prive?te pe inculpatul, Mihu Nicolae. În temeiul disp. art. 397 alin. 3 C.proc.pen. rap. la art. 404 alin. 4 lit. g) C.proc.pen. rap. la art. 25 alin. 3 C.proc.pen. ?i la art. 256 C.proc.pen., dispune restabilirea situaţiei anterioare prin desfiin?area următoarelor înscrisuri ce con?in elemente necorespunzătoare adevărului: -facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC ROMBAS CONSTRUCTII SRL: Nr. Crt. FACTURA Numar/Data Valoare Document 1 604/02.08.2013 4.960,00 Ch.604/02.08.2013 2 605/05.08.2013 4.712,00 Ch.605/05.08.2013 3 606/06.08.2013 4.960,00 Ch.606/05.08.2013 4 607/07.08.2013 4.960,00 Ch.607/07.08.2013 5 608/08.08.2013 4.960,00 Ch.608/08.08.2013 6 609/09.08.2013 4.960,00 Ch.609/09.08.2013 7 610/12.08.2013 4.836,00 Ch.610/12.08.2013 8 611/13.08.2013 4.886,00 Ch.611/13.08.2013 9 612/14.08.2013 4.886,40 Ch.612/14.08.2013 10 613/15.08.2013 4.886,40 Ch.613/15.08.2013 11 614/16.08.2013 4.886,40 Ch.614/16.08.2013 12 615/19.08.2013 4.886,40 Ch.611/13.08.2013 13 616/20.08.2013 4.890,65 Ch.616/20.08.2013 14 617/21.08.2013 4.890,65 Ch.617/21.08.2013 15 618//21.08.2013 4.890,65 Ch.618/21.08.2013 16 619/22.08.2013 4.947,60 Ch.619/22.08.2013 17 620/23.08.2013 4.947,60 Ch.620/23.08.2013 18 621/26.08.2013 4.960,00 Ch.621/26.08.2013 19 622/27.08.2013 4.960,00 Ch.622/27.08.2013 20 20140403/02.04.2014 4.042,40 Ch.20140403/02.04.2014 20 20140404/03.04.2014 4.935,82 Ch.20140404/03.04.2014 21 20140407/04.04.2014 4.464,00 Ch.20140407/04.04.2014 22 20140409/07.04.2014 4.687,20 Ch.20140409/04.04.2014 23 20140410/08.04.2014 4.017,60 Ch.20140410/08.04.2014 24 20140413/09.04.2014 4.464,00 Ch.20140413/08.04.2014 25 20140414/10.04.2014 4.642,56 Ch.20140414/10.04.2014 26 20140419/14.04.2014 4.836,00 Ch.20140419/14.04.2014 27 20140420/15.04.2014 4.523,46 Ch.20140420/15.04.2014 28 20140423/16.04.2014 4.325,00 Ch.20140423/16.04.2014 29 20140424/17.04.2014 4.560,00 Ch.20140424/17.04.2014 30 20140429/21.04.2014 2.440,00 Ch.20140429/21.04.2014 31 20140430/22.04.2014 4.042,40 Ch.20140430/22.04.2014 32 20140433/23.04.2014 4.017,60 Ch.20140433/23.04.2014 33 20140434/24.04.2014 4.464,00 Ch.20140434/24.04.2014 34 20140439/28.04.2014 4.836,00 Ch.20140439/28.04.2014 35 20140441/29.04.2014 4.464,00 Ch.20140441/29.04.2014 36 20140501/05.05.2014 4.042,40 Ch.20140501/05.05.2014 37 20140503/06.05.2014 4.935,82 Ch.20140503/06.05.2014 38 20140506/07.05.2014 4.464,00 Ch.20140506/07.05.2014 39 20140508/08.05.2014 4.206,08 Ch.20140508/08.05.2014 40 20140512/12.05.2014 4.687,20 Ch.20140512/12.05.2014 41 20140514/13.05.2014 4.761,60 Ch.20140514/13.05.2014 42 20140516/14.05.2014 4.017,60 Ch.20140516/14.05.2014 43 20140518/15.05.2014 4.642,56 Ch.20140518/15.05.2014 44 20140521/16.05.2014 4.464,00 Ch.20140521/16.05.2014 45 20140522/19.05.2014 4.836,00 Ch.20140522/19.05.2014 46 20140524/20.05.2014 4.523,46 Ch.20140524/20.05.2014 47 20140526/21.05.2014 4.426,00 Ch.20140526/21.05.2014 48 20140528/22.05.2014 4.017,60 Ch.20140528/22.05.2014 49 20140530/23.05.2014 4.836,00 Ch.20140530/23.05.2014 50 20141001/06.10.2014 3.968,51 Ch.20141001/06.10.2014 51 20141002/07.10.2014 3.979,64 Ch.20141002/07.10.2014 52 20141003/08.10.2014 3.968,51 Ch.20141003/08.10.2014 53 20141004/09.10.2014 3.979,64 Ch.20141004/09.10.2014 54 20141005/10.10.2014 3.968,51 Ch.20141005/10.10.2014 55 20141006/13.10.2014 3.979,64 Ch.20141006/13.10.2014 56 20141007/14.10.2014 3.968,51 Ch.20141007/14.10.2014 57 20141008/15.10.2014 3.979,64 Ch.20141008/15.10.2014 58 20141009/16.10.2014 3.968,51 Ch.20141009/16.10.2014 59 20141010/17.10.2014 3.979,64 Ch.20141010/17.10.2014 60 20141011/20.10.2014 3.968,51 Ch.20141011/20.10.2014 61 20141012/21.10.2014 3.979,64 Ch.20141012/21.10.2014 62 20141013/22.10.2014 3.968,51 Ch.20141013/22.10.2014 63 20141014/23.10.2014 3.979,64 Ch.20141014/23.10.2014 64 20141015/24.10.2014 3.968,51 Ch.20141015/24.10.2014 65 20141016/27.10.2014 3.979,64 Ch.20141016/27 10.2014 66 20141017/28.10.2014 3.968,51 Ch.20141017/28.10.2014 67 20141018/29.10.2014 3.979,64 Ch.20141018/29.10.2014 68 20141019/30.10.2014 3.968,51 Ch.20141019/30.10.2014 69 20141020/31.10.2014 3.923,59 Ch.20141020/31.10.2014 70 20141101/03.11.2014 4.920,97 Ch.20141101/03.11.2014 71 20141102/04.11.2014 4.909,84 Ch.20141102/04.11.2014 72 20141103/05.11.2014 4.920,97 Ch.20141103/05.11.2014 73 20141104/06.11.2014 4.909,84 Ch.20141104/06.11.2014 74 20141105/07.11.2014 4.920,97 Ch.20141105/07.11.2014 75 20141106/10.11.2014 4.909,84 Ch.20141106/10.11.2014 76 20141108/12.11.2014 4.920,97 Ch.20141108/12.11.2014 77 20141109/13.11.2014 4.909,84 Ch.20141109/13.11.2014 78 20141110/14.11.2014 4.920,97 Ch.20141110/14.11.2014 79 20141111/17.11.2014 4.909,84 Ch.20141111/17.11.2014 80 20141112/18.11.2014 4.920,97 Ch.20141112/18.11.2014 81 20141113/19.11.2014 4.909,84 Ch.20141113/19.11.2014 82 20141114/20.11.2014 4.920,97 Ch.20141114/20.11.2014 83 20141115/21.11.2014 4.909,84 Ch.20141115/21.11.2014 84 20141116/24.11.2014 4.920,97 Ch.20141116/24.11.2014 85 20141117/25.11.2014 4.909,84 Ch.20141117/25.11.2014 86 20141118/26.11.2014 4.920,97 Ch.20141118/26.11.2014 87 20141119/27.11.2014 4.909,84 Ch.20141119/27.11.2014 88 20141120/28.11.2014 4.864,92 Ch.20141120/28.11.2014 89 20141201/02.12.2014 4.909,84 Ch.20141201/02.12.2014 90 20141202/03.12.2014 4.920,97 Ch.20141117/25.12.2014 91 20141203/04.12.2014 4.909,84 Ch.20141203/04.12.2014 92 20141204/05.12.2014 4.941,69 Ch.20141204/05.12.2014 93 20141205/08.12.2014 4.920,97 Ch.20141205/08.12.2014 94 20141206/09.12.2014 4.909,84 Ch.20141206/09.12.2014 95 20141207/10.12.2014 4.920,97 Ch.20141207/10.12.2014 96 20141208/11.12.2014 4.909,84 Ch.20141208/11.12.2014 97 20141209/12.12.2014 4.920,97 Ch.20141209/12.12.2014 98 20141210/15.12.2014 4.909,84 Ch.20141210/15.12.2014 99 20141211/16.12.2014 4.920,97 Ch.20141211/16.12.2014 100 20141212/18.12.2014 4.909,84 Ch.20141212/18.12.2014 101 20141213/19.12.2014 4.920,97 Ch.20141213/18.12.2014 102 20141214/19.12.2014 4.909,84 Ch.20141206/09.12.2014 -facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC ROMSELECT CATERING IMPEX SRL: Nr. Crt. FACTURA Numar/Data Valoare Document 1 20140539/06.05.2014 3.000,00 Ch.20140539/06.05.2014 2 20140540/09.05.2014 3.000,00 Ch.20140540/09.05.2014 3 20140541/12.05.2014 3.000,00 Ch.20140541/12.05.2014 4 20140542/14.05.2014 3.000,00 Ch.20140542/14.05.2014 5 20140543/16.05.2014 3.000,00 Ch.20140543/16.05.2014 6 20140544/19.05.2014 3.000,00 Ch.20140544/19.05.2014 7 20140545/22.05.2014 3.000,00 Ch.20140549/22.05.2014 8 20140546/26.05.2014 3.000,00 Ch.20140546/26.05.2014 9 20140547/29.05.2014 3.000,00 Ch.20140547/29.05.2014 10 20140548/30.05.2014 3.000,00 Ch.20140548/30.05.2014 11 20140602/03.06.2014 3.000,00 Ch.20140602/03.06.2014 12 20140606/06.06.2014 3.000,00 Ch.20140606/06.06.2014 13 20140609/10.06.2014 3.000,00 Ch.20140609/10.06.2014 14 20140614/13.06.2014 3.000,00 Ch.20140614/13.06.2014 15 20140616/16.06.2014 3.000,00 Ch.20140616/16.06.2014 16 20140620/19.26.2014 3.000,00 Ch.20140620/19.06.2014 17 20140623/23.06.2014 3.000,00 Ch.20140623/23.06.2014 18 20140624/25.06.2014 3.000,00 Ch.20140625/25.06.2014 19 20140627/27.06.2014 3.000,00 Ch.20140627/27.06.2014 20 20140629/30.06.2014 3.000,00 Ch.20140629/30.06.2014 21 20140701/01.07.2014 3.000,00 Ch.20140701/01.07.2014 22 20140702/04.07.2014 3.000,00 Ch.20140702/04.07.2014 23 20140703/08.07.2014 3.000,00 Ch.20140703/08.07.2014 24 10140704/11.07.2014 3.000,00 Ch.20140704/11.07.2014 25 20140705/15.07.2014 3.000,00 Ch.20140705/15.07.2014 26 20140706/18.07.2014 3.000,00 Ch.20140606/18.07.2014 27 20140707/21.07.2014 3.000,00 Ch.20140707/21.07.2014 28 20140708/24.07.2014 3.000.00 Ch.20140708/24.07.2014 29 20140709/28.07.2014 3.000,00 Ch.20140709/28.07.2014 30 20140710/30.07.2014 3.000,00 Ch.20140710/30.07.2014 -facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu S.C. GLOBAL KAPITAL FINANCIAL SRL : Nr. Crt. FACTURA Numar/Data Valoare Totala Document 1 654/04.09.2013 50.124,52 2 671/09.09.2013 53.264,08 3 682/13.09.2013 53.532,30 4 696/19.09.2013 61.653,42 5 708/23.09.2013 56.996,60 6 719/27.09.2013 53.087,50 7 751/04.11.2013 32.057,47 8 752/08.11.2013 28.098,40 9 763/14.11.2013 26.120,35 10 754/20.11.2013 15.385,17 11 755/29.11.2013 99.200,00 12 851/09.12.2013 56.916,00 13 852/10.12.2013 60.078,00 14 853/12.12.2013 58.022,70 15 856/07.07.2014 4.997,57 Ch.856/16.08.2014 16 855/06.01.2014 44.993,40 17 857/09.01.2014 4.997,57 Ch.857/16.08.2013 -facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu S.C. COMPLAST RELON SRL : Nr. Crt. FACTURA Numar/Data Valoare Totala Document 1 0351/02.05.2013 4.898,00 Ch. 351/02.05.2013 2 0352/03.05.2013 4.166,40 Ch. 352/03.05.2013 3 0353/04.05.2013 4.166,40 Ch. 353/04.05.2013 4 0354/05.05.2013 4.166,40 Ch. 354/06.05.2013 5 0355/06.05.2013 4.414,40 Ch. 355/07.05.2013 6 0356/07.05.2013 4.414,40 Ch. 356/08.05.2013 7 0357/10.05.2013 4.960,00 Ch. 357/10.05.2013 8 0358/13.05.2013 4.736,80 Ch. 358/13.05.2013 9 0359/15.05.2013 4.030,00 Ch. 359/15.05.2013 10 0360/17.056.2013 4.898,00 Ch. 360/17.05.2013 11 0361/21.05.2013 4.761,60 Ch. 361/21.05.2013 12 0362/24.05.2013 3.968,00 Ch. 362/24.05.2013 13 0363/28.05.2013 3.906,00 Ch. 363/28.05.2013 14 0364/29.05.2013 4.588,00 Ch. 364/29.05.2013 15 0365/30.05.2013 4.860,80 Ch. 365/30.05.2013 16 0366/03.05.2013 4.774,00 Ch. 366/31.05.2013 17 0374/03.06.2013 4.917,84 Ch. 374/03.06.2013 18 0375/04.06.2013 4.829,80 Ch. 375/04.06.2013 19 0376/05.06.2013 4.979,84 Ch. 376/05.06.2013 20 0377/06.06.2013 4.885,60 Ch. 377/06.06.2013 21 0378/07.06.2013 4.724,40 Ch. 378/07.06.2013 22 0379/10.06.2013 4.650,00 Ch. 379/10.06.2013 23 0380/11.06.2013 4.898,00 Ch. 380/11.06.2013 24 0381/12.06.2013 4.898,00 Ch. 381/12.06.2013 25 0528/02.10.2013 4.960,00 Ch. 528/02.10.2013 26 0529/03.10.2013 4.836,00 Ch. 529/03.10.2013 27 0530/04.10.2013 4.935,00 Ch. 530/04.10.2013 28 0531/07.10.2013 4.712,00 Ch. 531/07.10.2013 29 0532/08.10.2013 3.968,00 Ch. 532/08.10.2013 30 0533/09.10.2013 4.650,00 Ch. 533/09.10.2013 31 0534/14.10.2013 3.968,00 Ch. 534/14.10.2013 32 0535/15.10.2013 4.464,00 Ch. 535/15.10.2013 -facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC XUX INVESTMENT SRL : Nr. Crt. FACTURA Numar/Data Valoare Document 1 765/03.03.2014 184.140.00 2 951/03.03.2014 5.000,00 Ch. 951/03.03.2014 3 952/04.03.2014 5.000,00 Ch. 952/04.03.2014 4 953/05.03.2014 5.000,00 Ch. 953/05.03.2014 5 954/06.03.2014 5.000,00 Ch. 954/06.03.2014 6 955/06.03.2014 5.000,00 Ch. 955/06.03.2014 7 956/08.03.2014 5.000,00 Ch. 956/08.03.2014 8 957/10.03.2014 5.000,00 Ch. 957/10.03.2014 9 958/11.03.2014 5.000,00 Ch. 958/11.03.2014 10 959/12.03.2014 5.000,00 Ch. 959/12.03.2014 11 960/13.03.2014 5.000,00 Ch.960/13.03.2014 12 961/14.03.2014 5.000,00 Ch.961/14.03.2014 13 962/17.03.2014 5.000,00 Ch.962/17.03.2014 14 766/17.03.2014 206.460,00 15 963/18.03.2014 5.000,00 Ch.963/18.03.2014 16 964/19.03.2014 5.000,00 Ch.964/19.03.2014 17 965/20.03.2014 5.000,00 Ch.965/20.03.2014 18 966/21.03.2014 5.000,00 Ch.966/21.03.2014 19 967/24.03.2014 5.000,00 Ch.967/24.03.2014 20 968/24.03.2014 5.000,00 Ch.968/24.03.2014 21 969/26.03.2014 5.000,00 Ch.969/26.03.2014 22 970/26.03.2014 5.000,00 Ch.970/26.03.2014 23 971/26.03.2014 5.000,00 Ch.971/26.03.2014 24 972/26.03.2014 -105.000,00 25 972/26.03.2014 109.500,00 Ch.972/26.03.2014 26 975/01.04.2014 5.000,00 Ch.975/01.04.2014 27 976/02.04.2014 5.000,00 Ch.976/02.04.2014 28 977/03.04.2014 5.000,00 Ch.977/03.04.2014 29 978/04.04.2014 5.000,00 Ch.978/04.04.2014 30 979/05.04.2014 5.000,00 Ch.979/05.04.2014 31 980/07.04.2014 5.000,00 Ch.980/07.04.2014 32 981/08.04.2014 5.000,00 Ch.981/08.04.2014 33 982/09.04.2014 5.000,00 Ch.982/09.04.2014 34 983/10.04.2014 5.000,00 Ch.983/10.04.2014 35 984/11.04.2014 5.000,00 Ch.984/11.04.2014 36 985/14.04.2014 5.000,00 Ch.985/14.04.2014 37 986/15.04.2014 5.000,00 Ch.986/15.04.2014 38 987/16.04.2014 5.000,00 Ch.987/16.04.2014 39 988/17.04.2014 5.000,00 Ch.988/17.04.2014 40 989/18.04.2014 5.000,00 Ch.989/18.04.2014 41 990/22.04.2014 5.000,00 Ch.990/22.04.2014 42 991/23.04.2014 5.000,00 Ch.991/23.04.2014 43 992/24.04.2014 5.000,00 Ch.992/24.04.2014 44 993/25.04.2014 5.000,00 Ch.993/25.04.2014 45 994/28.04.2014 5.000,00 Ch.994/28.04.2014 46 995/29.04.2014 5.000,00 Ch.995/29.04.2014 47 996/30.0.4.2014 -105.000,00 48 996/30.04.2014 109.500,00 Ch.996/30.04.2014 49 1000/02.05.2014 5.000,00 Ch.1000/02.05.2014 50 1001/05.05.2014 5.000,00 Ch.1001/05.05.2014 51 1002/06.05.2014 5.000,00 Ch.1002/06.05.2014 52 1004/07.05.2014 5.000,00 Ch.1004/07.05.2014 53 1005/08.05.2014 5.000,00 Ch.1005/08.05.2014 54 1006/09.05.2014 5.000,00 Ch.1006/09.05.2014 55 1007/12.05.2014 5.000,00 Ch.1007/12.05.2014 56 1008/13.05.2014 5.000,00 Ch.1008/13.05.2014 57 1009/14.05.2014 5.000,00 Ch.1009/14.05.2014 58 1010/15.05.2014 5.000,00 Ch.1010/15.05.2014 59 1011/16.05.2014 5.000,00 Ch.1011/16.05.2014 60 1012//19.05.2014 5.000,00 Ch.1012/19.05.2014 61 1013/20.05.2014 5.000,00 Ch.1013/20.05.2014 62 1014/21.05.2014 5.000,00 Ch.1014/21.05.2014 63 1015/22.05.2014 5.000,00 Ch.1015/22.05.2014 64 1016/23.05.2014 5.000,00 Ch.1016/23.05.2014 65 1017/26.05.2014 5.000,00 Ch.1017/26.05.2014 66 1018/27.05.2014 5.000,00 Ch.1018/27.05.2014 67 1019/28.05.2014 5.000,00 Ch.1019/28.05.2014 68 1020/29.05.2014 5.000,00 Ch.1020/02.05.2014 69 1021/30.05.2014 -100.000,00 70 1021/30.05.2014 104.500,00 Ch.1021/30.05.2014 -facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC LAMIT CO SRL : 1 2E+07/02.04.2014 3.968,00 Ch. 20140402/02.04.2014 2 2E+07/04.04.2014 3.968,00 Ch. 20140406/04.04.2014 3 2E+07/07.04.2014 3.968,00 Ch. 20140408/07.04.2014 4 2E+07/09.04.2014 3.968,00 Ch. 20140412/09.04.2014 5 2E+07/11.04.2014 4.433,00 Ch. 20140416/11.04.2014 6 2E+07/14.04.2014 3.348,00 Ch. 20140418/14.04.2014 7 2E+07/16.04.2014 1.125,00 Ch. 20140422/16.04.2014 8 2E+07/18.04.2014 3.077,00 Ch. 20140426/18.04.2014 9 2E+07/21.04.2014 4.325,00 Ch. 20140428/21.04.2014 10 2E+07/23.04.2014 4.325,00 Ch. 20140432/23.04.2014 11 2E+07/25.04.2014 4.230,00 Ch. 20140436/25.04.2014 12 2E+07/28.04.2014 2.685,20 Ch. 20140438/28.04.2014 13 2E+07/29.04.2014 3.605,00 Ch. 20140440/29.04.2014 14 2E+07/05.05.2014 4.000,00 Ch. 20140502/05.05.2014 15 2E+07/07.05.2014 4.700,00 Ch. 20140507/07.05.2014 16 2E+07/09.05.2014 4.300,00 Ch. 20140510/09.05.2014 17 2E+07/12.05.2014 3.899,80 Ch. 20140513/12.05.2014 18 2E+07/13.05.2014 4.200,00 Ch. 20140515/13.05.2014 19 2E+07/15.05.2014 4.185,00 Ch. 20140519/15.05.2014 20 2E+07/19.05.2014 4.450,00 Ch. 20140523/19.05.2014 21 2E+07/21.05.2014 4.300,00 Ch. 20140527/21.05.2014 22 2E+07/22.05.2014 4.200,00 Ch. 20140529/2.05.2014 23 2E+07/26.05.2014 4.320,00 Ch. 20140532/26.05.2014 24 2E+07/29.05.2014 4.240,00 Ch. 20140535/29.05.2014 25 2E+07/30.05.2014 4.200,00 Ch. 20140537/30.05.2014 26 2E+07/02.06.2014 4.915,00 Ch. 20140601/02.06.2014 27 2E+07/04.06.2014 4.550,00 Ch. 20140604/04.06.2014 28 2E+07/05.06.2014 4.250,00 Ch. 20140605/05.06.2014 29 2E+07/09.06.2014 4.500,00 Ch. 20140608/09.06.2014 30 2E+07/11.06.2014 4.400,00 Ch. 20140611/11.06.2014 31 2E+07/12.06.2014 4.060,00 Ch. 20140612/12.06.2014 32 2E+07/13.06.2014 4.260,00 Ch. 20140613/13.06.2014 33 2E+07/16.06.2014 4.900,00 Ch. 20140615/16.06.2014 34 2E+07/17.06.2014 4.200,00 Ch. 20140617/17.06.2014 35 2E+07/19.06.2014 3.850,00 Ch. 20140619/19.06.2014 36 2E+07/20.06.2014 4.800,00 Ch. 20140621/20.06.2014 -facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC ORION TRADING SRL: Nr. Crt. FACTURA Numar/Data Valoare Totala 1 974/01.04.2014 261.805,17 2 775/22.05.2014 50.852,40 3 998/23.05.2014 117.180.,00 4 999/23.05.2014 89.235,36 5 1251/07.10.2014 - 117.180,00 - facturi ?i procese verbale de compensare emise de S.C. Orion Trading SRL, în rela?ia cu S.C Diamant Bella Com 2000 SRL Nr. Crt. FACTURA Numar/Data Valoare Totala Document 1 000554/10.12.2014 59.520,00 Proces Verbal Compensare 2 000555/12.12.2014 59.520,00 Proces Verbal Compensare 3 000556/15.12.2014 52.231,28 Proces Verbal Compensare 4 000558/17.12.2014 55.171,32 Proces Verbal Compensare 5 000561/11.12.2014 5.323,32 Proces Verbal Compensare -facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC UGUR SERVICE SRL : Nr. Crt. FACTURA Numar/Data Valoare Totala Document 1 51/04.02.2013 4.154,00 Ch. 51/04.02.2013 2 52/06.02.2013 3.589,80 Ch. 52/06.02.2013 3 53/10.02.2013 2.740,40 Ch. 53/10.02.2013 4 54/11.02.2013 4.420,60 Ch. 54/11.02.2013 5 55/12.02.2013 4.963,72 Ch. 55/12.02.2013 6 56/15.02.2013 4.812,44 Ch. 56/15.02.2013 7 57/16.02.2013 4.141,60 Ch.57/16.02.2013 8 58/16.02.2013 4.792,60 Ch 58/16.02.2013 9 59/18.02.2013 2.337,40 Ch.59/18.02.2013 10 60/28.02.2013 3.465,80 Ch.60/28.02.2013 11 157/28.02.2013 25.400,00 Ch.166/28.02.2013 12 158/08.03.2013 3.546,40 Ch.167/08.03.2013 13 219/02.04.2013 4.430,50 Ch. 219/02.04.2013 14 220/02.04.2013 4.910,40 Ch.220/02.04.2013 15 221/02.04.2013 4.910,40 Ch.221/02.04.2013 16 222/02.04.2013 4.904,20 Ch.222/02.04.2013 17 358/03.06.2013 4.941,40 Ch.358/03.06.2013 18 369/07.06.2013 4.191,20 Ch.369/07.06.2013 19 370/08.06.2013 2.651,10 Ch.370/08.06.2013 20 371/12.06.2013 2.852,00 Ch.371/12.06.2013 21 372/14.06.2013 4.935,20 Ch.372/14.06.2013 22 601/24.07.2013 4.501,20 Ch.601/24.07.2013 23 602/25.07.2013 4.092,00 Ch.602/25.07.2013 24 603/26.07.2013 4.885,60 Ch.603/26.07.2013 25 604/01.08.2013 4.761,60 Ch.604/01.08.2013 26 606/01.08.2013 2.781,30 Ch.606/01.08.2013 27 607/12,08.2013 4.137,90 Ch.607/12,08.2013 28 605/01.08.2013 3.943,20 Ch.605/01.08.2013 29 520/10.09.2013 4.538,40 Ch.520/10.09.2013 30 521/11.09.2013 4.139,10 Ch.521/11.09.2013 31 522/13.09.2013 3.651,80 Ch.522/13.09.2013 32 523/14.09.2013 4.135,40 Ch.523/14.09.2013 33 524/17.09.2013 4.302,80 Ch.524/17.09.2013 34 525/18.09.2013 3.149,60 Ch.525/18.09.2013 35 526/19.09.2013 3.410,00 Ch.526/19.09.2013 36 527/23.09.2013 2.568,00 Ch.527/23.09.2013 37 630/02.11.2013 4.121,80 Ch.630/02.11.2013 38 631/04.11.2013 4.067,20 Ch.631/04.11.2013 39 632/05.11.2013 4.941,40 Ch.632/05.11.2013 40 633/06.11.2013 2.306,40 Ch.633/06.11.2013 41 634/18.11.2013 4.482,60 Ch.634/18.11.2013 42 635/19.11.2013 4.342,50 Ch.635/19.11.2013 43 636/21.22.2013 2.951,20 Ch.636/21.22.2013 44 801/02.12.2013 3.100,00 Ch.801/02.12.2013 45 802/03.12.2013 3.788,20 Ch.802/03.12.2013 46 803/06.12.2013 4.960,00 Ch.803/06.12.2013 47 637/03.12.2013 9.895,20 Conform art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se comunică un exemplar către ONRC pentru înregistrare. În baza art. 275 alin. 3 C.proc. pen. , cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, în ceea ce îi prive?te pe inculpa?ii, Marin Ion, Gâli?ă Viorel, Mândreau Liviu ?tefan, ?ugui Nicolae, Mihu Nicolae, Kutlu Metin. În baza art. 274 alin. 1) C.proc.pen, obligă pe inculpatul, Ghi?escu Paul Lauren?iu, la plata sumei de 2000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 1000 de lei, reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmării penale. În baza art. 275 alin. (6) C.proc.pen., cheltuielile reprezentate de onorariul apărătorului desemnat din oficiu( Magdalena Alexe) pentru inculpa?ii, ?ugui Nicolae, Ghi?escu Paul Lauren?iu, Marin Ion, Gâli?ă Viorel, Mihu Nicolae, în cuantum total de 6800 lei, cf. împuternicirilor nr. 3288/21.06.2023 ?i 5060 din 06.10.2023, se achită din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin. (6) C.proc.pen., cheltuielile reprezentate de onorariul apărătorului desemnat din oficiu(Alecu Monica) pentru inculpa?ii, Kutlu Metin, Mândreanu Liviu ?tefan,în cuantum total de 2720 lei, se achită din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 27.09.2024.
Document: Hotarare

Data: 2024-09-26
Ora estimată: 09:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 27.09.2024 . Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 26.09.2024 , la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2024-09-19
Ora estimată: 09:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 26.09.2024 . Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 19.09.2024 , la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2024-09-11
Ora estimată: 09:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 19.09.2024 . Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 11.09.2024 , la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Data: 2024-07-23
Ora estimată: 12:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin. 1 C.proc. pen. stabileste pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 11.09.2024 . Pronunţată la data de 23.07.2024 la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2024-06-24
Ora estimată: 10:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 C.proc.pen. repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţie o eventuală schimbare de încadrare a faptelor reţinute în sarcina inculpatului, Ghi?escu Paul Lauren?iu, prin rechizitoriu, din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1), lit.c ) ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1) C.pen., în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1), lit.c ) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1) C.pen., în forma modificată prin Legea 126/10.05.2024. Fixează termen de judecată la data de 23.07.2024, ora 12:00, cu citarea părţilor şi încunoştinţarea avoca?ilor ale?i/din oficiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 24.06.2024.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-05-07
Ora estimată: 14:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C.proc. pen. stabileste pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 24.06.2024. Pronunţată la data de 07.05.2024 la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2024-04-23
Ora estimată: 13:30
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emite o adresă către ANAF Sector 2 Bucure?ti pentru a preciza modalitatea în care s-a efectuat imputa?ia plă?ii cu privire la sumele pretinse a fi plătite de inculpatul Gâli?ă Viorel. Amâna cauza pentru a putea fi înaintate aceste rela?ii la dosar ?i acorda termen de judecată la data de 07.05.2024 ora 14:00
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-03-26
Ora estimată: 14:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune ata?area sentin?elor penale 465/29.05.2012 emisă de Tribunalul Bucure?ti în dos.42337/3/2010 , Sentin?a Penală 48/06.04.2016 emisă de Tribunalul Sibiu în dos.2773/85/2015, Sentin?a nr.195/18.06.2019 pronun?ată de Tribunalul Arge? în dosarul penal nr.6851/109/2018 precum ?i sentin?a penală 366/28.11.2019 pronun?ată de Tribunalul Arge? în dosarul penal nr.3187/109/2019 cu referat de la biroul executări penale privind data ?i modalitatea rămânerii definitive, sens în care vor fi emise adrese către instan?ele care au pronun?at acele sentin?e. Instan?a încuviin?ează cererea de completare a probatoriului astfel cum a fost formulată de apărătorii inculpa?ilor ?i revine cu adresă către STATUL ROMÂN - ANAF - AJFP ARGEŞ, prin care se solicită să se completeze rela?iile înaintate la acest termen de judecată, ce reprezintă sumele men?ionate a fi achitate de către fiecare inculpat si parte responsabilă civilmente, respectiv debite principale, accesorii sau penalită?i. Totodată solicită STATULUI ROMÂN - ANAF - AJFP ARGEŞ să precizeze cu privire la fiecare inculpat în parte dacă a fost scutit de la plata prejudiciului, accesoriilor ?i penalită?ilor ?i dacă au fost emise decizii de impunere, având în vedere că nu pentru to?i inculpa?ii s-a men?ionat dacă au fost emise sau nu aceste decizii de impunere, precum ?i dacă aceste decizii de impunere au fost comunicate inculpa?ilor din prezenta cauză. Pune în vedere apărătorilor inculpa?ilor pentru termenul următor, cu privire la inculpa?ii pentru care activitatea infrac?ională s-ar fi epuizat potrivit vechiului cod penal să fie în măsura să pună concluzii referitor la lega penală mai favorabilă. Amâna cauza pentru a putea fi înaintate rela?iile la dosar ?i acorda termen de judecată la data de 23.04.2024 ora 13.30.
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-02-27
Ora estimată: 14:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza pentru data de 26.03.2024 ora 14:00. Se va reveni cu adresa către ANAF cu avertisment de amendă. Pronun?ată în ?edin?a Publica din data de 27.02.2024 la Tribunalul Arge? Sec?ia Penală
Document: incheieredesedinta

Data: 2024-01-30
Ora estimată: 09:30
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că in cauză, pozi?iile procesuale ale inculpa?ilor, s-au schimbat, fa?ă de pozitiile procesuale pe care le-au avut la urmărirea penală, instan?a, pentru a nu fi un apărător din oficiu care să reprezinte inculpa?i cu pozi?ii diferite ?i pentru a nu exista interese contractictorii în cauză, dispune ca av. Magdalena Alexe să îi asiste sau reprezinte pe inculpa?ii Marin Ion, Ţugui Nicolae, Mihu Nicolae, Gâliţă Viorel ?i Ghiţescu Paul Laurenţiu, ce au recunoscut săvâr?irea faptelor, urmând ca inculpa?ii Mândreanu Liviu-Ştefan ?i Kutlu Metin, să fie asista?i de av. Monica Alecu. Dispune emiterea unei adrese la Baroul Arge?, în vederea comunicării dispozi?iilor instan?ei, pentru a se emite împuterniciri avoca?iale în acest sens, ?i de a semnala, de asemenea, lipsa de la acest termen de judecată a doamnei avocat Monica Alecu ?i a îi pune în vedere de a face dovada imposibilită?ii la acest termen de judecată, în caz contrar urmând a i se acorda amendă judiciară. Conform art. 375 C.p.p. rap. la art. 374 alin. 4 C.p.p., încuviinţează cererile inculpaţilor Marin Ion, Ţugui Nicolae, Mihu Nicolae Gâliţă Viorel ?i Ghiţescu Paul Laurenţiu, de judecarea cauzei într-un proces cu recunoaşterea vinovăţiei, apreciind ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Ia act de manifestarea de voinţă a inculpaţilor Gâliţă Viorel ?i Ghiţescu Paul Laurenţiu în ceea ce priveşte acordul acestora de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în situaţia în care vor fi găsiţi vinovaţi. Ia act de faptul că inculpa?ii nu solicită continuarea procesului penal conform art. 18 C.p.p., în cazul în care se va constata încetarea procesului penal. Ia act că nu se solicită administrarea de probe pe latură civilă, cu excep?ia inculpatului Gâliţă Viorel. Ia act că nu se solicită administrarea de înscrisuri încircumstan?iere pentru niciunul dintre inculpa?i. Dispune emiterea unei adrese către ANAF din care să rezulte situa?ia inculpa?ilor, cu privire la sumele reprezentând prejudiciul achitat de către inculpa?i, accesorii ?i penalită?i, ce există în eviden?ie cu privire, fie la dosarul de urmărire penală nr. 557/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arge?, fie la dosarul instan?ei nr. 1948/109/2022, precum ?i să precizeze faptul dacă inculpa?ii au fost scuti?i de la plata prejudiciului, accesoriilor ?i penalită?ilor în aceste dosare ?i să precizeze dacă au fost emise decizii de impunere pentru recuperarea prejudiciului pe numele inculpa?ilor, precum ?i stadiul acestor decizii de impunere. De asemenea, să se precizeze ?i aspecte legate de situa?ia particulară a inculpatului Mândreanu Liviu-Ştefan, respectiv să men?ioneze, dacă în afară de cuantumul debitului principal ?i al accesoriilor ?i cota de 20 % prevăzută de lege. Totodată, să se aibă în vedere ?i indicarea păr?ilor responsabile civilmente întrucât o parte din prejudiciu a fost achitată de către acestea întrucât erau păr?i ale raportului juridic. Dispune actualizarea fi?ei de cazier judiciar ale inculpa?ilor. Proroga discu?iile cu privire la proba cu expertiza solicitată de apărătorul ales al inculpatului Gâliţă Viorel pentru următorul termen de judecată cu precizarea ca apărătorul ales să depună obiectivele cu câteva zile înainte de termen. Amână judecarea cauzei la data de 27.02.2024, ora 10.40, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2024.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-11-28
Ora estimată: 09:30
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Conform art. 375 C.p.p. rap. la art. 374 alin. 4 C.p.p., încuviinţează cererile inculpaţilor Marin Ion, Ţugui Nicolae şi Mihu Nicolae, de judecarea cauzei într-un proces cu recunoaşterea vinovăţiei, apreciind ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Ia act de manifestarea de voinţă a inculpaţilor Marin Ion, Ţugui Nicolae, Mihu Nicolae Mândreanu Liviu Ştefan şi Kutlu Metin în ceea ce priveşte acordul acestora de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în situaţia în care vor fi găsiţi vinovaţi. Încuviinţează solicitarea reprezentantului Ministerului Public, sens în care se revine cu citarea inculpaţilor Ghiţescu Paul Laurenţiu şi Gâliţă Viorel cu mandat de aducere pentru următorul termen de judecată, pentru ca aceştia să îşi exprime poziţia procesuală atât pe latură penală cât şi pe latură civilă. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 30.01.2024, Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:30. Părţile dobândind termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Noiembrie 2023.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-10-25
Ora estimată: 09:40
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că procedura de citare cu persoana responsabilă civilmente SC GLOBAL KAPITAL FINANCIAL SRL nu este legal îndeplinită, se acordă un nou termen de judecată în cauză, şi se reia procedura de citare prin poliţia locală, cu menţiunea pentru persoana însărcinată cu îndeplinirea procedurii de citare de a se aplica ştampila societăţii comerciale în situaţia în care citaţia va fi primită de persoanele îndreptăţite să o primească. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 28.11.2023, Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:30. Inculpaţii, părţile civile şi părţile responsabile civilmente SC LAMIT CO SRL şi SC ORION TRADING SRL dobândesc termen în cunoştinţă, urmând a se relua procedura de citare cu părţile responsabile civilmente SC ROMBAS IMPEX CONTRUCŢII SRL şi SC ROMSELECT CATERING IMPEX SRL. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Octombrie 2023.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-09-27
Ora estimată: 09:30
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Extinderea delega?iei în ceea ce o prive?te pe doamna avocat Alexe Magdalena ?i pentru inculpa?ii Gâli?ă Viorel, Mândreanu Liviu ?i Mihu Nicolae, astfel cum apărătorul a avut delega?ie ?i în procedura de cameră preliminară. În ceea ce îl prive?te inculpatul Kutlu Metin se efectuează verificări pentru a se constata dacă a fost a fost emisă adresă pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru acest inculpat în faza de judecată. În situa?ia în care a fost desemnat apărător se va emite adresă către Baroul Arge? pentru a se pune în vederea doamnei avocat Monica Alecu să se prezinte la următorul termen ce se va acorda, în caz contrar, urmând a se aplica sanc?iuni.În situa?ia în care nu există delega?ie emisă se va emite adresă către Baroul Arge? pentru a se desemna un apărător din oficiu pentru inculpatul Kutlu Metin, ?inându-se cont de delega?ia emisă în procedura de cameră preliminară. Încuviin?ează cererile de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare depuse în scris la dosar de către apărătorul ales al inculpatului Gâli?ă Viorel, apărătorul ales al inculpatului Kutlu Metin, inculpatul Mihu Nicolae ?i apărătorul ales al inculpatului Mândreanu Liviu, ca fiind legale. Pune în vedere apărătorilor inculpa?ilor ?i inculpa?ilor dispozi?iile art. 356 alin 3 Cpp, în sensul că este singurul termen de judecată care se acordă pentru lipsă de apărare ?i pregătirea apărării, la următoarele termene, în situa?ia în care apărătorii nu se pot prezenta, vor trebui să î?i asigure substituirea. Dispune citarea, pentru următorul termen de judecată, a tuturor inculpa?ilor, pentru a-?i exprima pozi?ia procesuală, ace?tia păstrându-?i termenele în cuno?tin?ă. Se citează ?i păr?ile responsabile civilmente cu men?iunea ca pe dovada de citare să se aplice ?tampila societă?ii. Men?ine delega?ia apărătorilor din oficiu, pentru o mai bună gestionare a cauzei, urmând ca, odată cu pronun?area asupra fondului, instan?a să se pronun?ate ?i asupra onorariilor avoca?ilor din oficiu. Amână judecarea cauzei la data de 25.10.2023, ora 09.40. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Septembrie 2023, la Tribunalul Arge? –Sec?ia Penală.
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-06-28
Ora estimată: 09:30
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr.2 din 20.06.2023, potrivit căreia s-a dispus restrângerea activităţii acestei instanţei exclusiv la cauzele considerate a fi urgente, şi având în vedere că prezenta cauză nu se încadrează în noţiunea de „cauze urgente”, în cauză se va acorda un nou termen de judecată. Având în vedere solicitarea apărătorului ales al inculpatului Mihu Nicolae, cauza amână la data de 27.09.2023, Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:30, sala nr.1, pentru când se reia procedura de citare cu părţile ce nu au dobândit termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Iunie 2023
Document: incheieredesedinta

Părți *:

GHIŢESCU PAUL LAURENŢIU - Inculpat
MARIN ION - Inculpat
GÂLIŢĂ VIOREL - Inculpat
MÂNDREANU LIVIU ŞTEFAN - Inculpat
ŢUGUI NICOLAE - Inculpat
KUTLU METIN - Inculpat
MIHU NICOLAE - Inculpat
STATUL ROMÂN - ANAF - AJFP ARGEŞ - Parte civilă
STATUL ROMÂN - ANAF - Parte civilă
SC ORION TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LAMIT CO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GLOBAL KAPITAL FINANCIAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ROMSELECT CATERING IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ROMBAS IMPEX CONSTRUCŢII SRL - Parte responsabilă civilmente

Ultima actualizare: 10/28/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro

Instanțele din România

Curtea de Apel ALBA IULIA