Sedințe:
Data: 2024-09-27
Ora estimată: 09:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: 1.În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, Marin Ion, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată(132 de acte materiale), prev. art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022), în cond.art.35 alin. 1) C.pen, constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor.
2. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, Gâli?ă Viorel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,(35 de acte materiale), prev. art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022) ,în cond.art.35 alin. 1) C.pen., constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor.
3. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, Mândreanu Liviu-Ştefan, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată(36 de acte materiale), prev. art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022), în cond.art.35 alin. 1) C.pen, constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor.
4. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, ?ugui Nicolae, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (36 de acte materiale), prev. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022) , în cond.art.35 alin. 1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor.
5. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, Kutlu Metin, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (47 de acte materiale), prev. art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022) , în cond.art.35 alin. 1) C.pen., constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor.
6. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, Mihu Nicolae, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin.1 lit.c) din Legea.nr. 241/2005 (varianta normativă în vigoare în perioada între data de 25 iunie 2018 ?i data de 30 mai 2022) în cond.art.35 alin. 1) C.pen., constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor.
7. În baza art. 396 alin. 1), 2) şi 10) C.proc.pen., condamnă pe inculpatul, Ghi?escu Paul Lauren?iu, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(255 de acte materiale) prev. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1), lit. c) din Legea 241/2005 (în forma modificată prin Legea 126/10.05.2024), cu aplicarea art. 35 alin. 1) C.pen. ?i art. 5 C. pen.
În baza. 67 alin. 1) C.pen., interzice inculpatului, Ghi?escu Paul Lauren?iu, ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa principală stabilită, exercitarea drepturilor prevăzute de art. art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) C. pen, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 4 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1), lit. c) C.pen.
În baza art. 65 alin. 1) C.pen., aplică inculpatului ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa principală stabilită, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1) lit. a) ?i b) C.pen., respectiv exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
Constată că infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului în prezenta cauză, este concurentă cu infrac?iunea pentru săvârşirea căreia, inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 195 din 18.06.2019, a Tribunalului Arge?, definitivă prin neapelare la data de 03.07.2019, precum ?i cu infrac?iunea pentru săvârşirea căreia, inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 366 din 23.12.2019, a Tribunalului Arge?, definitivă prin neapelare la data de 23.12.2019.
Constată că s-a dispus suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an ?i 8 luni închisoare, aplicată inculpatului, prin S.p. nr. 195 din 18.06.2019, a Tribunalului Arge?, definitivă prin neapelare ?i suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 366 din 23.12.2019, a Tribunalului Arge?, definitivă prin neapelare la data de 23.12.2019.
În temeiul art. 15 alin. 2 din Legea 187/2012 rap. la art. 85 alin. 1) C.pen. 1969, dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an ?i 8 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 195 din 18.06.2019, a Tribunalului Arge?.
În baza art. 97 alin. 1) C.pen, dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 366 din 23.12.2019, a Tribunalului Arge?
În baza art. 10 din legea 187/2012, rap. la art. 97 alin. 1) art. 38 alin. 1) şi art. 39 alin. 1, lit. b C. pen., contopeşte pedeapsa principală stabilită prin prezenta, cu pedepsele de 1 an ?i 8 luni închisoare şi 3 ani închisoare, aplicate prin sentinţele penale antereferite, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an 2 luni ?i 20 de zile închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, în total 4 ani, 2 luni ?i 20 de zile închisoare, pedeapsa ce se va executa în conformitate cu dispoziţiile art. 60 C.pen..
În baza art. 45 alin. 3 lit. a) şi alin. 5) C.pen., contopeşte pedepsele complementare şi accesorii aplicate prin prezenta cu cele aplicate prin sentin?ele men?ionat mai sus, urmând ca inculpatul să execute pe lângă pedeapsa principală rezultantă:
- pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art 66 alin 1 lit a ?i b C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 4 ani ?i pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1), lit. g)( dreptul de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i comerciale ?i de desfă?ura activită?i comerciale de natura celei pentru care s-a foslosit la săvâe?irea infrac?iunii aplicată prin S.P. nr 366/2019 a Tribunalului Arge?), pe o durată de 2 ani, pedeapsa complementară urmând a fi executată în conformitate cu dispoziţiile art 68 alin 1) lit b) C.pen, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
-pedeapsa accesorie a interzicerii acelora?i drepturi, pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 45 alin. 4) C.pen. scade din pedeapsa complementară aplicată, partea din pedeapsa complementară executată până la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 397 Cod pr. pen rap. la art. 19 Cod pr.pen. şi art. 25 Cod pr.pen., admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Roman prin ANAF- DGRFP Ploiesti, AJFP Arges.
În temeiul art. 1357 C. civ. ?i art. 1382 C.civ., obligă în solidar pe inculpa?ii, Ghi?escu Paul ?i Gâli?ă Viorel ?i partea responsabilă civilmente, S.C. Global Kapital Financial SRL, la plata către partea civilă a sumei de 200.000 lei reprezentând obligatia fiscală principală datorată, la care se adaugă sumele reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate si care urmează sa fie calculate în conditiile codului de procedura fiscală, de la data la care obligatia principală a devenit scadentă până la data executarii integrale a platii acesteia.
În temeiul art. 1357 C. civ. ?i art. 1382 C.civ., obligă în solidar pe inculpa?ii, Ghi?escu Paul ?i Kutlu Metin, la plata la plata către partea civilă a sumei de 69.370 lei reprezentând obligatia fiscală principală datorată,(41.622 lei TVA ?i 27.748 lei impozit pe profit) la care se adaugă sumele reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate si care urmează sa fie calculate în conditiile codului de procedura fiscală, de la data la care obligatia principală a devenit scadentă până la data executarii integrale a platii acesteia.
În temeiul art. 1357 C. civ. ?i art. 1382 C.civ., obligă în solidar pe inculpa?ii, Ghi?escu Paul , Marin Ion ?i păr?ile responsabile civilmente, S.C. Rombas Impex Construc?ii SRL ?i S.C. Romselect Catering Impex, la plata sumelor reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate ( pentru S.C. Rombas Impex Construc?ii SRL, aferente sumei de 153.690 lei- din care 92.214 TVA ?i 61.476 lei impozit pe profit ?i pentru S.C. Romselect Catering Impex, aferente sumei de 19.355 lei, din care 11613 TVA ?i 7742, impozit pe profit) si care urmează sa fie calculate în conditiile codului de procedura fiscală, de la data la care obligatia principală a devenit scadentă până la data executarii integrale a platii acesteia, din aceste sume urmând să fie scăzută suma de 20.000 lei, deja achitată de inculpat.
În temeiul art. 1357 C. civ. ?i art. 1382 C.civ., obligă în solidar pe inculpa?ii, Ghi?escu Paul , Mihu Nicolae ?i partea responsabilă civilmente, S.C. Orion Trading SRL, la plata sumelor reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate(, aferente sumei de 54.880 lei, din care 32.928 lei TVA ?I 21.852 lei impozit pe profit) si care urmează sa fie calculate în conditiile codului de procedura fiscală, de la data la care obligatia principală a devenit scadentă până la data executarii integrale a platii acesteia, resapectiv data de 07.12.2020
Respige ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu inculpa?ii, Mândreanu ?tefan, ?ugui Nicolae ?i partea responsabilă civilemnte, S.C. LAMIT CO SRL, constatând că prejudiciul a fost stins în integrlaitate capital+accesorii).
În temeiul art.404 alin.4 lit.c), rap. la art.249 şi urm. C. proc. pen, rap. la art.11 din Legea 241/2005, menţine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor prezente şi viitoare apar?inând inculpaţilor, Gâli?ă Viorel ?i Mihu Nicolae, prin ordonan?a din 28.08.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Arge?, în limita sumei 200.000 lei, la care se adaugă valoarea sumelor reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate în ceea ce îl priveşte pe inculpatul, Gâli?ă Viorel şi, până la concurenţa sumei reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale(54.880 lei) în prezent achitată, de la data scadenţei debitului principal până la data plă?ii integrale a debitului principal, respectiv până la data de 07.12.2020, în ceea ce îl prive?te pe inculpatul, Mihu Nicolae.
În temeiul disp. art. 397 alin. 3 C.proc.pen. rap. la art. 404 alin. 4 lit. g) C.proc.pen. rap. la art. 25 alin. 3 C.proc.pen. ?i la art. 256 C.proc.pen., dispune restabilirea situaţiei anterioare prin desfiin?area următoarelor înscrisuri ce con?in elemente necorespunzătoare adevărului:
-facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC ROMBAS CONSTRUCTII SRL:
Nr.
Crt. FACTURA
Numar/Data Valoare
Document
1 604/02.08.2013 4.960,00 Ch.604/02.08.2013
2 605/05.08.2013 4.712,00 Ch.605/05.08.2013
3 606/06.08.2013 4.960,00 Ch.606/05.08.2013
4 607/07.08.2013 4.960,00 Ch.607/07.08.2013
5 608/08.08.2013 4.960,00 Ch.608/08.08.2013
6 609/09.08.2013 4.960,00 Ch.609/09.08.2013
7 610/12.08.2013 4.836,00 Ch.610/12.08.2013
8 611/13.08.2013 4.886,00 Ch.611/13.08.2013
9 612/14.08.2013 4.886,40 Ch.612/14.08.2013
10 613/15.08.2013 4.886,40 Ch.613/15.08.2013
11 614/16.08.2013 4.886,40 Ch.614/16.08.2013
12 615/19.08.2013 4.886,40 Ch.611/13.08.2013
13 616/20.08.2013 4.890,65 Ch.616/20.08.2013
14 617/21.08.2013 4.890,65 Ch.617/21.08.2013
15 618//21.08.2013 4.890,65 Ch.618/21.08.2013
16 619/22.08.2013 4.947,60 Ch.619/22.08.2013
17 620/23.08.2013 4.947,60 Ch.620/23.08.2013
18 621/26.08.2013 4.960,00 Ch.621/26.08.2013
19 622/27.08.2013 4.960,00 Ch.622/27.08.2013
20 20140403/02.04.2014 4.042,40 Ch.20140403/02.04.2014
20 20140404/03.04.2014 4.935,82 Ch.20140404/03.04.2014
21 20140407/04.04.2014 4.464,00 Ch.20140407/04.04.2014
22 20140409/07.04.2014 4.687,20 Ch.20140409/04.04.2014
23 20140410/08.04.2014 4.017,60 Ch.20140410/08.04.2014
24 20140413/09.04.2014 4.464,00 Ch.20140413/08.04.2014
25 20140414/10.04.2014 4.642,56 Ch.20140414/10.04.2014
26 20140419/14.04.2014 4.836,00 Ch.20140419/14.04.2014
27 20140420/15.04.2014 4.523,46 Ch.20140420/15.04.2014
28 20140423/16.04.2014 4.325,00 Ch.20140423/16.04.2014
29 20140424/17.04.2014 4.560,00 Ch.20140424/17.04.2014
30 20140429/21.04.2014 2.440,00 Ch.20140429/21.04.2014
31 20140430/22.04.2014 4.042,40 Ch.20140430/22.04.2014
32 20140433/23.04.2014 4.017,60 Ch.20140433/23.04.2014
33 20140434/24.04.2014 4.464,00 Ch.20140434/24.04.2014
34 20140439/28.04.2014 4.836,00 Ch.20140439/28.04.2014
35 20140441/29.04.2014 4.464,00 Ch.20140441/29.04.2014
36 20140501/05.05.2014 4.042,40 Ch.20140501/05.05.2014
37 20140503/06.05.2014 4.935,82 Ch.20140503/06.05.2014
38 20140506/07.05.2014 4.464,00 Ch.20140506/07.05.2014
39 20140508/08.05.2014 4.206,08 Ch.20140508/08.05.2014
40 20140512/12.05.2014 4.687,20 Ch.20140512/12.05.2014
41 20140514/13.05.2014 4.761,60 Ch.20140514/13.05.2014
42 20140516/14.05.2014 4.017,60 Ch.20140516/14.05.2014
43 20140518/15.05.2014 4.642,56 Ch.20140518/15.05.2014
44 20140521/16.05.2014 4.464,00 Ch.20140521/16.05.2014
45 20140522/19.05.2014 4.836,00 Ch.20140522/19.05.2014
46 20140524/20.05.2014 4.523,46 Ch.20140524/20.05.2014
47 20140526/21.05.2014 4.426,00 Ch.20140526/21.05.2014
48 20140528/22.05.2014 4.017,60 Ch.20140528/22.05.2014
49 20140530/23.05.2014 4.836,00 Ch.20140530/23.05.2014
50 20141001/06.10.2014 3.968,51 Ch.20141001/06.10.2014
51 20141002/07.10.2014 3.979,64 Ch.20141002/07.10.2014
52 20141003/08.10.2014 3.968,51 Ch.20141003/08.10.2014
53 20141004/09.10.2014 3.979,64 Ch.20141004/09.10.2014
54 20141005/10.10.2014 3.968,51 Ch.20141005/10.10.2014
55 20141006/13.10.2014 3.979,64 Ch.20141006/13.10.2014
56 20141007/14.10.2014 3.968,51 Ch.20141007/14.10.2014
57 20141008/15.10.2014 3.979,64 Ch.20141008/15.10.2014
58 20141009/16.10.2014 3.968,51 Ch.20141009/16.10.2014
59 20141010/17.10.2014 3.979,64 Ch.20141010/17.10.2014
60 20141011/20.10.2014 3.968,51 Ch.20141011/20.10.2014
61 20141012/21.10.2014 3.979,64 Ch.20141012/21.10.2014
62 20141013/22.10.2014 3.968,51 Ch.20141013/22.10.2014
63 20141014/23.10.2014 3.979,64 Ch.20141014/23.10.2014
64 20141015/24.10.2014 3.968,51 Ch.20141015/24.10.2014
65 20141016/27.10.2014 3.979,64 Ch.20141016/27 10.2014
66 20141017/28.10.2014 3.968,51 Ch.20141017/28.10.2014
67 20141018/29.10.2014 3.979,64 Ch.20141018/29.10.2014
68 20141019/30.10.2014 3.968,51 Ch.20141019/30.10.2014
69 20141020/31.10.2014 3.923,59 Ch.20141020/31.10.2014
70 20141101/03.11.2014 4.920,97 Ch.20141101/03.11.2014
71 20141102/04.11.2014 4.909,84 Ch.20141102/04.11.2014
72 20141103/05.11.2014 4.920,97 Ch.20141103/05.11.2014
73 20141104/06.11.2014 4.909,84 Ch.20141104/06.11.2014
74 20141105/07.11.2014 4.920,97 Ch.20141105/07.11.2014
75 20141106/10.11.2014 4.909,84 Ch.20141106/10.11.2014
76 20141108/12.11.2014 4.920,97 Ch.20141108/12.11.2014
77 20141109/13.11.2014 4.909,84 Ch.20141109/13.11.2014
78 20141110/14.11.2014 4.920,97 Ch.20141110/14.11.2014
79 20141111/17.11.2014 4.909,84 Ch.20141111/17.11.2014
80 20141112/18.11.2014 4.920,97 Ch.20141112/18.11.2014
81 20141113/19.11.2014 4.909,84 Ch.20141113/19.11.2014
82 20141114/20.11.2014 4.920,97 Ch.20141114/20.11.2014
83 20141115/21.11.2014 4.909,84 Ch.20141115/21.11.2014
84 20141116/24.11.2014 4.920,97 Ch.20141116/24.11.2014
85 20141117/25.11.2014 4.909,84 Ch.20141117/25.11.2014
86 20141118/26.11.2014 4.920,97 Ch.20141118/26.11.2014
87 20141119/27.11.2014 4.909,84 Ch.20141119/27.11.2014
88 20141120/28.11.2014 4.864,92 Ch.20141120/28.11.2014
89 20141201/02.12.2014 4.909,84 Ch.20141201/02.12.2014
90 20141202/03.12.2014 4.920,97 Ch.20141117/25.12.2014
91 20141203/04.12.2014 4.909,84 Ch.20141203/04.12.2014
92 20141204/05.12.2014 4.941,69 Ch.20141204/05.12.2014
93 20141205/08.12.2014 4.920,97 Ch.20141205/08.12.2014
94 20141206/09.12.2014 4.909,84 Ch.20141206/09.12.2014
95 20141207/10.12.2014 4.920,97 Ch.20141207/10.12.2014
96 20141208/11.12.2014 4.909,84 Ch.20141208/11.12.2014
97 20141209/12.12.2014 4.920,97 Ch.20141209/12.12.2014
98 20141210/15.12.2014 4.909,84 Ch.20141210/15.12.2014
99 20141211/16.12.2014 4.920,97 Ch.20141211/16.12.2014
100 20141212/18.12.2014 4.909,84 Ch.20141212/18.12.2014
101 20141213/19.12.2014 4.920,97 Ch.20141213/18.12.2014
102 20141214/19.12.2014 4.909,84 Ch.20141206/09.12.2014
-facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC ROMSELECT CATERING IMPEX SRL:
Nr.
Crt. FACTURA
Numar/Data Valoare
Document
1 20140539/06.05.2014 3.000,00 Ch.20140539/06.05.2014
2 20140540/09.05.2014 3.000,00 Ch.20140540/09.05.2014
3 20140541/12.05.2014 3.000,00 Ch.20140541/12.05.2014
4 20140542/14.05.2014 3.000,00 Ch.20140542/14.05.2014
5 20140543/16.05.2014 3.000,00 Ch.20140543/16.05.2014
6 20140544/19.05.2014 3.000,00 Ch.20140544/19.05.2014
7 20140545/22.05.2014 3.000,00 Ch.20140549/22.05.2014
8 20140546/26.05.2014 3.000,00 Ch.20140546/26.05.2014
9 20140547/29.05.2014 3.000,00 Ch.20140547/29.05.2014
10 20140548/30.05.2014 3.000,00 Ch.20140548/30.05.2014
11 20140602/03.06.2014 3.000,00 Ch.20140602/03.06.2014
12 20140606/06.06.2014 3.000,00 Ch.20140606/06.06.2014
13 20140609/10.06.2014 3.000,00 Ch.20140609/10.06.2014
14 20140614/13.06.2014 3.000,00 Ch.20140614/13.06.2014
15 20140616/16.06.2014 3.000,00 Ch.20140616/16.06.2014
16 20140620/19.26.2014 3.000,00 Ch.20140620/19.06.2014
17 20140623/23.06.2014 3.000,00 Ch.20140623/23.06.2014
18 20140624/25.06.2014 3.000,00 Ch.20140625/25.06.2014
19 20140627/27.06.2014 3.000,00 Ch.20140627/27.06.2014
20 20140629/30.06.2014 3.000,00 Ch.20140629/30.06.2014
21 20140701/01.07.2014 3.000,00 Ch.20140701/01.07.2014
22 20140702/04.07.2014 3.000,00 Ch.20140702/04.07.2014
23 20140703/08.07.2014 3.000,00 Ch.20140703/08.07.2014
24 10140704/11.07.2014 3.000,00 Ch.20140704/11.07.2014
25 20140705/15.07.2014 3.000,00 Ch.20140705/15.07.2014
26 20140706/18.07.2014 3.000,00 Ch.20140606/18.07.2014
27 20140707/21.07.2014 3.000,00 Ch.20140707/21.07.2014
28 20140708/24.07.2014 3.000.00 Ch.20140708/24.07.2014
29 20140709/28.07.2014 3.000,00 Ch.20140709/28.07.2014
30 20140710/30.07.2014 3.000,00 Ch.20140710/30.07.2014
-facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu S.C. GLOBAL KAPITAL FINANCIAL SRL :
Nr.
Crt. FACTURA
Numar/Data Valoare
Totala
Document
1 654/04.09.2013 50.124,52
2 671/09.09.2013 53.264,08
3 682/13.09.2013 53.532,30
4 696/19.09.2013 61.653,42
5 708/23.09.2013 56.996,60
6 719/27.09.2013 53.087,50
7 751/04.11.2013 32.057,47
8 752/08.11.2013 28.098,40
9 763/14.11.2013 26.120,35
10 754/20.11.2013 15.385,17
11 755/29.11.2013 99.200,00
12 851/09.12.2013 56.916,00
13 852/10.12.2013 60.078,00
14 853/12.12.2013 58.022,70
15 856/07.07.2014 4.997,57 Ch.856/16.08.2014
16 855/06.01.2014 44.993,40
17 857/09.01.2014 4.997,57 Ch.857/16.08.2013
-facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu S.C. COMPLAST RELON SRL :
Nr.
Crt. FACTURA
Numar/Data Valoare
Totala
Document
1 0351/02.05.2013 4.898,00 Ch. 351/02.05.2013
2 0352/03.05.2013 4.166,40 Ch. 352/03.05.2013
3 0353/04.05.2013 4.166,40 Ch. 353/04.05.2013
4 0354/05.05.2013 4.166,40 Ch. 354/06.05.2013
5 0355/06.05.2013 4.414,40 Ch. 355/07.05.2013
6 0356/07.05.2013 4.414,40 Ch. 356/08.05.2013
7 0357/10.05.2013 4.960,00 Ch. 357/10.05.2013
8 0358/13.05.2013 4.736,80 Ch. 358/13.05.2013
9 0359/15.05.2013 4.030,00 Ch. 359/15.05.2013
10 0360/17.056.2013 4.898,00 Ch. 360/17.05.2013
11 0361/21.05.2013 4.761,60 Ch. 361/21.05.2013
12 0362/24.05.2013 3.968,00 Ch. 362/24.05.2013
13 0363/28.05.2013 3.906,00 Ch. 363/28.05.2013
14 0364/29.05.2013 4.588,00 Ch. 364/29.05.2013
15 0365/30.05.2013 4.860,80 Ch. 365/30.05.2013
16 0366/03.05.2013 4.774,00 Ch. 366/31.05.2013
17 0374/03.06.2013 4.917,84 Ch. 374/03.06.2013
18 0375/04.06.2013 4.829,80 Ch. 375/04.06.2013
19 0376/05.06.2013 4.979,84 Ch. 376/05.06.2013
20 0377/06.06.2013 4.885,60 Ch. 377/06.06.2013
21 0378/07.06.2013 4.724,40 Ch. 378/07.06.2013
22 0379/10.06.2013 4.650,00 Ch. 379/10.06.2013
23 0380/11.06.2013 4.898,00 Ch. 380/11.06.2013
24 0381/12.06.2013 4.898,00 Ch. 381/12.06.2013
25 0528/02.10.2013 4.960,00 Ch. 528/02.10.2013
26 0529/03.10.2013 4.836,00 Ch. 529/03.10.2013
27 0530/04.10.2013 4.935,00 Ch. 530/04.10.2013
28 0531/07.10.2013 4.712,00 Ch. 531/07.10.2013
29 0532/08.10.2013 3.968,00 Ch. 532/08.10.2013
30 0533/09.10.2013 4.650,00 Ch. 533/09.10.2013
31 0534/14.10.2013 3.968,00 Ch. 534/14.10.2013
32 0535/15.10.2013 4.464,00 Ch. 535/15.10.2013
-facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC XUX INVESTMENT SRL :
Nr.
Crt. FACTURA
Numar/Data Valoare
Document
1 765/03.03.2014 184.140.00
2 951/03.03.2014 5.000,00 Ch. 951/03.03.2014
3 952/04.03.2014 5.000,00 Ch. 952/04.03.2014
4 953/05.03.2014 5.000,00 Ch. 953/05.03.2014
5 954/06.03.2014 5.000,00 Ch. 954/06.03.2014
6 955/06.03.2014 5.000,00 Ch. 955/06.03.2014
7 956/08.03.2014 5.000,00 Ch. 956/08.03.2014
8 957/10.03.2014 5.000,00 Ch. 957/10.03.2014
9 958/11.03.2014 5.000,00 Ch. 958/11.03.2014
10 959/12.03.2014 5.000,00 Ch. 959/12.03.2014
11 960/13.03.2014 5.000,00 Ch.960/13.03.2014
12 961/14.03.2014 5.000,00 Ch.961/14.03.2014
13 962/17.03.2014 5.000,00 Ch.962/17.03.2014
14 766/17.03.2014 206.460,00
15 963/18.03.2014 5.000,00 Ch.963/18.03.2014
16 964/19.03.2014 5.000,00 Ch.964/19.03.2014
17 965/20.03.2014 5.000,00 Ch.965/20.03.2014
18 966/21.03.2014 5.000,00 Ch.966/21.03.2014
19 967/24.03.2014 5.000,00 Ch.967/24.03.2014
20 968/24.03.2014 5.000,00 Ch.968/24.03.2014
21 969/26.03.2014 5.000,00 Ch.969/26.03.2014
22 970/26.03.2014 5.000,00 Ch.970/26.03.2014
23 971/26.03.2014 5.000,00 Ch.971/26.03.2014
24 972/26.03.2014 -105.000,00
25 972/26.03.2014 109.500,00 Ch.972/26.03.2014
26 975/01.04.2014 5.000,00 Ch.975/01.04.2014
27 976/02.04.2014 5.000,00 Ch.976/02.04.2014
28 977/03.04.2014 5.000,00 Ch.977/03.04.2014
29 978/04.04.2014 5.000,00 Ch.978/04.04.2014
30 979/05.04.2014 5.000,00 Ch.979/05.04.2014
31 980/07.04.2014 5.000,00 Ch.980/07.04.2014
32 981/08.04.2014 5.000,00 Ch.981/08.04.2014
33 982/09.04.2014 5.000,00 Ch.982/09.04.2014
34 983/10.04.2014 5.000,00 Ch.983/10.04.2014
35 984/11.04.2014 5.000,00 Ch.984/11.04.2014
36 985/14.04.2014 5.000,00 Ch.985/14.04.2014
37 986/15.04.2014 5.000,00 Ch.986/15.04.2014
38 987/16.04.2014 5.000,00 Ch.987/16.04.2014
39 988/17.04.2014 5.000,00 Ch.988/17.04.2014
40 989/18.04.2014 5.000,00 Ch.989/18.04.2014
41 990/22.04.2014 5.000,00 Ch.990/22.04.2014
42 991/23.04.2014 5.000,00 Ch.991/23.04.2014
43 992/24.04.2014 5.000,00 Ch.992/24.04.2014
44 993/25.04.2014 5.000,00 Ch.993/25.04.2014
45 994/28.04.2014 5.000,00 Ch.994/28.04.2014
46 995/29.04.2014 5.000,00 Ch.995/29.04.2014
47 996/30.0.4.2014 -105.000,00
48 996/30.04.2014 109.500,00 Ch.996/30.04.2014
49 1000/02.05.2014 5.000,00 Ch.1000/02.05.2014
50 1001/05.05.2014 5.000,00 Ch.1001/05.05.2014
51 1002/06.05.2014 5.000,00 Ch.1002/06.05.2014
52 1004/07.05.2014 5.000,00 Ch.1004/07.05.2014
53 1005/08.05.2014 5.000,00 Ch.1005/08.05.2014
54 1006/09.05.2014 5.000,00 Ch.1006/09.05.2014
55 1007/12.05.2014 5.000,00 Ch.1007/12.05.2014
56 1008/13.05.2014 5.000,00 Ch.1008/13.05.2014
57 1009/14.05.2014 5.000,00 Ch.1009/14.05.2014
58 1010/15.05.2014 5.000,00 Ch.1010/15.05.2014
59 1011/16.05.2014 5.000,00 Ch.1011/16.05.2014
60 1012//19.05.2014 5.000,00 Ch.1012/19.05.2014
61 1013/20.05.2014 5.000,00 Ch.1013/20.05.2014
62 1014/21.05.2014 5.000,00 Ch.1014/21.05.2014
63 1015/22.05.2014 5.000,00 Ch.1015/22.05.2014
64 1016/23.05.2014 5.000,00 Ch.1016/23.05.2014
65 1017/26.05.2014 5.000,00 Ch.1017/26.05.2014
66 1018/27.05.2014 5.000,00 Ch.1018/27.05.2014
67 1019/28.05.2014 5.000,00 Ch.1019/28.05.2014
68 1020/29.05.2014 5.000,00 Ch.1020/02.05.2014
69 1021/30.05.2014 -100.000,00
70 1021/30.05.2014 104.500,00 Ch.1021/30.05.2014
-facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC LAMIT CO SRL :
1 2E+07/02.04.2014 3.968,00 Ch. 20140402/02.04.2014
2 2E+07/04.04.2014 3.968,00 Ch. 20140406/04.04.2014
3 2E+07/07.04.2014 3.968,00 Ch. 20140408/07.04.2014
4 2E+07/09.04.2014 3.968,00 Ch. 20140412/09.04.2014
5 2E+07/11.04.2014 4.433,00 Ch. 20140416/11.04.2014
6 2E+07/14.04.2014 3.348,00 Ch. 20140418/14.04.2014
7 2E+07/16.04.2014 1.125,00 Ch. 20140422/16.04.2014
8 2E+07/18.04.2014 3.077,00 Ch. 20140426/18.04.2014
9 2E+07/21.04.2014 4.325,00 Ch. 20140428/21.04.2014
10 2E+07/23.04.2014 4.325,00 Ch. 20140432/23.04.2014
11 2E+07/25.04.2014 4.230,00 Ch. 20140436/25.04.2014
12 2E+07/28.04.2014 2.685,20 Ch. 20140438/28.04.2014
13 2E+07/29.04.2014 3.605,00 Ch. 20140440/29.04.2014
14 2E+07/05.05.2014 4.000,00 Ch. 20140502/05.05.2014
15 2E+07/07.05.2014 4.700,00 Ch. 20140507/07.05.2014
16 2E+07/09.05.2014 4.300,00 Ch. 20140510/09.05.2014
17 2E+07/12.05.2014 3.899,80 Ch. 20140513/12.05.2014
18 2E+07/13.05.2014 4.200,00 Ch. 20140515/13.05.2014
19 2E+07/15.05.2014 4.185,00 Ch. 20140519/15.05.2014
20 2E+07/19.05.2014 4.450,00 Ch. 20140523/19.05.2014
21 2E+07/21.05.2014 4.300,00 Ch. 20140527/21.05.2014
22 2E+07/22.05.2014 4.200,00 Ch. 20140529/2.05.2014
23 2E+07/26.05.2014 4.320,00 Ch. 20140532/26.05.2014
24 2E+07/29.05.2014 4.240,00 Ch. 20140535/29.05.2014
25 2E+07/30.05.2014 4.200,00 Ch. 20140537/30.05.2014
26 2E+07/02.06.2014 4.915,00 Ch. 20140601/02.06.2014
27 2E+07/04.06.2014 4.550,00 Ch. 20140604/04.06.2014
28 2E+07/05.06.2014 4.250,00 Ch. 20140605/05.06.2014
29 2E+07/09.06.2014 4.500,00 Ch. 20140608/09.06.2014
30 2E+07/11.06.2014 4.400,00 Ch. 20140611/11.06.2014
31 2E+07/12.06.2014 4.060,00 Ch. 20140612/12.06.2014
32 2E+07/13.06.2014 4.260,00 Ch. 20140613/13.06.2014
33 2E+07/16.06.2014 4.900,00 Ch. 20140615/16.06.2014
34 2E+07/17.06.2014 4.200,00 Ch. 20140617/17.06.2014
35 2E+07/19.06.2014 3.850,00 Ch. 20140619/19.06.2014
36 2E+07/20.06.2014 4.800,00 Ch. 20140621/20.06.2014
-facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC ORION TRADING SRL:
Nr.
Crt. FACTURA
Numar/Data Valoare
Totala
1 974/01.04.2014 261.805,17
2 775/22.05.2014 50.852,40
3 998/23.05.2014 117.180.,00
4 999/23.05.2014 89.235,36
5 1251/07.10.2014 - 117.180,00
- facturi ?i procese verbale de compensare emise de S.C. Orion Trading SRL, în rela?ia cu S.C Diamant Bella Com 2000 SRL
Nr.
Crt. FACTURA
Numar/Data Valoare
Totala
Document
1 000554/10.12.2014 59.520,00 Proces Verbal Compensare
2 000555/12.12.2014 59.520,00 Proces Verbal Compensare
3 000556/15.12.2014 52.231,28 Proces Verbal Compensare
4 000558/17.12.2014 55.171,32 Proces Verbal Compensare
5 000561/11.12.2014 5.323,32 Proces Verbal Compensare
-facturi ?i chitan?e, emise de S.C Diamant Bella Com 2000 SRL, în rela?ia cu SC UGUR SERVICE SRL :
Nr.
Crt. FACTURA
Numar/Data Valoare
Totala
Document
1 51/04.02.2013 4.154,00 Ch. 51/04.02.2013
2 52/06.02.2013 3.589,80 Ch. 52/06.02.2013
3 53/10.02.2013 2.740,40 Ch. 53/10.02.2013
4 54/11.02.2013 4.420,60 Ch. 54/11.02.2013
5 55/12.02.2013 4.963,72 Ch. 55/12.02.2013
6 56/15.02.2013 4.812,44 Ch. 56/15.02.2013
7 57/16.02.2013 4.141,60 Ch.57/16.02.2013
8 58/16.02.2013 4.792,60 Ch 58/16.02.2013
9 59/18.02.2013 2.337,40 Ch.59/18.02.2013
10 60/28.02.2013 3.465,80 Ch.60/28.02.2013
11 157/28.02.2013 25.400,00 Ch.166/28.02.2013
12 158/08.03.2013 3.546,40 Ch.167/08.03.2013
13 219/02.04.2013 4.430,50 Ch. 219/02.04.2013
14 220/02.04.2013 4.910,40 Ch.220/02.04.2013
15 221/02.04.2013 4.910,40 Ch.221/02.04.2013
16 222/02.04.2013 4.904,20 Ch.222/02.04.2013
17 358/03.06.2013 4.941,40 Ch.358/03.06.2013
18 369/07.06.2013 4.191,20 Ch.369/07.06.2013
19 370/08.06.2013 2.651,10 Ch.370/08.06.2013
20 371/12.06.2013 2.852,00 Ch.371/12.06.2013
21 372/14.06.2013 4.935,20 Ch.372/14.06.2013
22 601/24.07.2013 4.501,20 Ch.601/24.07.2013
23 602/25.07.2013 4.092,00 Ch.602/25.07.2013
24 603/26.07.2013 4.885,60 Ch.603/26.07.2013
25 604/01.08.2013 4.761,60 Ch.604/01.08.2013
26 606/01.08.2013 2.781,30 Ch.606/01.08.2013
27 607/12,08.2013 4.137,90 Ch.607/12,08.2013
28 605/01.08.2013 3.943,20 Ch.605/01.08.2013
29 520/10.09.2013 4.538,40 Ch.520/10.09.2013
30 521/11.09.2013 4.139,10 Ch.521/11.09.2013
31 522/13.09.2013 3.651,80 Ch.522/13.09.2013
32 523/14.09.2013 4.135,40 Ch.523/14.09.2013
33 524/17.09.2013 4.302,80 Ch.524/17.09.2013
34 525/18.09.2013 3.149,60 Ch.525/18.09.2013
35 526/19.09.2013 3.410,00 Ch.526/19.09.2013
36 527/23.09.2013 2.568,00 Ch.527/23.09.2013
37 630/02.11.2013 4.121,80 Ch.630/02.11.2013
38 631/04.11.2013 4.067,20 Ch.631/04.11.2013
39 632/05.11.2013 4.941,40 Ch.632/05.11.2013
40 633/06.11.2013 2.306,40 Ch.633/06.11.2013
41 634/18.11.2013 4.482,60 Ch.634/18.11.2013
42 635/19.11.2013 4.342,50 Ch.635/19.11.2013
43 636/21.22.2013 2.951,20 Ch.636/21.22.2013
44 801/02.12.2013 3.100,00 Ch.801/02.12.2013
45 802/03.12.2013 3.788,20 Ch.802/03.12.2013
46 803/06.12.2013 4.960,00 Ch.803/06.12.2013
47 637/03.12.2013 9.895,20
Conform art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se comunică un exemplar către ONRC pentru înregistrare.
În baza art. 275 alin. 3 C.proc. pen. , cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, în ceea ce îi prive?te pe inculpa?ii, Marin Ion, Gâli?ă Viorel, Mândreau Liviu ?tefan, ?ugui Nicolae, Mihu Nicolae, Kutlu Metin.
În baza art. 274 alin. 1) C.proc.pen, obligă pe inculpatul, Ghi?escu Paul Lauren?iu, la plata sumei de 2000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 1000 de lei, reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmării penale.
În baza art. 275 alin. (6) C.proc.pen., cheltuielile reprezentate de onorariul apărătorului desemnat din oficiu( Magdalena Alexe) pentru inculpa?ii, ?ugui Nicolae, Ghi?escu Paul Lauren?iu, Marin Ion, Gâli?ă Viorel, Mihu Nicolae, în cuantum total de 6800 lei, cf. împuternicirilor nr. 3288/21.06.2023 ?i 5060 din 06.10.2023, se achită din fondurile Ministerului Justiţiei.
În baza art. 275 alin. (6) C.proc.pen., cheltuielile reprezentate de onorariul apărătorului desemnat din oficiu(Alecu Monica) pentru inculpa?ii, Kutlu Metin, Mândreanu Liviu ?tefan,în cuantum total de 2720 lei, se achită din fondurile Ministerului Justiţiei.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii.
Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 27.09.2024.
Document: Hotarare
Data: 2024-09-26
Ora estimată: 09:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 27.09.2024 .
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 26.09.2024 , la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-09-19
Ora estimată: 09:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 26.09.2024 .
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 19.09.2024 , la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-09-11
Ora estimată: 09:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 19.09.2024 .
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 11.09.2024 , la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-07-23
Ora estimată: 12:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin. 1 C.proc. pen. stabileste pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 11.09.2024 .
Pronunţată la data de 23.07.2024 la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2024-06-24
Ora estimată: 10:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 C.proc.pen. repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţie o eventuală schimbare de încadrare a faptelor reţinute în sarcina inculpatului, Ghi?escu Paul Lauren?iu, prin rechizitoriu, din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1), lit.c ) ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1) C.pen., în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1), lit.c ) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1) C.pen., în forma modificată prin Legea 126/10.05.2024.
Fixează termen de judecată la data de 23.07.2024, ora 12:00, cu citarea părţilor şi încunoştinţarea avoca?ilor ale?i/din oficiu.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 24.06.2024.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-05-07
Ora estimată: 14:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C.proc. pen. stabileste pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 24.06.2024.
Pronunţată la data de 07.05.2024 la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2024-04-23
Ora estimată: 13:30
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emite o adresă către ANAF Sector 2 Bucure?ti pentru a preciza modalitatea în care s-a efectuat imputa?ia plă?ii cu privire la sumele pretinse a fi plătite de inculpatul Gâli?ă Viorel.
Amâna cauza pentru a putea fi înaintate aceste rela?ii la dosar ?i acorda termen de judecată la data de 07.05.2024 ora 14:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-03-26
Ora estimată: 14:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune ata?area sentin?elor penale 465/29.05.2012 emisă de Tribunalul Bucure?ti în dos.42337/3/2010 , Sentin?a Penală 48/06.04.2016 emisă de Tribunalul Sibiu în dos.2773/85/2015, Sentin?a nr.195/18.06.2019 pronun?ată de Tribunalul Arge? în dosarul penal nr.6851/109/2018 precum ?i sentin?a penală 366/28.11.2019 pronun?ată de Tribunalul Arge? în dosarul penal nr.3187/109/2019 cu referat de la biroul executări penale privind data ?i modalitatea rămânerii definitive, sens în care vor fi emise adrese către instan?ele care au pronun?at acele sentin?e.
Instan?a încuviin?ează cererea de completare a probatoriului astfel cum a fost formulată de apărătorii inculpa?ilor ?i revine cu adresă către STATUL ROMÂN - ANAF - AJFP ARGEŞ, prin care se solicită să se completeze rela?iile înaintate la acest termen de judecată, ce reprezintă sumele men?ionate a fi achitate de către fiecare inculpat si parte responsabilă civilmente, respectiv debite principale, accesorii sau penalită?i.
Totodată solicită STATULUI ROMÂN - ANAF - AJFP ARGEŞ să precizeze cu privire la fiecare inculpat în parte dacă a fost scutit de la plata prejudiciului, accesoriilor ?i penalită?ilor ?i dacă au fost emise decizii de impunere, având în vedere că nu pentru to?i inculpa?ii s-a men?ionat dacă au fost emise sau nu aceste decizii de impunere, precum ?i dacă aceste decizii de impunere au fost comunicate inculpa?ilor din prezenta cauză.
Pune în vedere apărătorilor inculpa?ilor pentru termenul următor, cu privire la inculpa?ii pentru care activitatea infrac?ională s-ar fi epuizat potrivit vechiului cod penal să fie în măsura să pună concluzii referitor la lega penală mai favorabilă.
Amâna cauza pentru a putea fi înaintate rela?iile la dosar ?i acorda termen de judecată la data de 23.04.2024 ora 13.30.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-02-27
Ora estimată: 14:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza pentru data de 26.03.2024 ora 14:00. Se va reveni cu adresa către ANAF cu avertisment de amendă.
Pronun?ată în ?edin?a Publica din data de 27.02.2024 la Tribunalul Arge? Sec?ia Penală
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-01-30
Ora estimată: 09:30
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că in cauză, pozi?iile procesuale ale inculpa?ilor, s-au schimbat, fa?ă de pozitiile procesuale pe care le-au avut la urmărirea penală, instan?a, pentru a nu fi un apărător din oficiu care să reprezinte inculpa?i cu pozi?ii diferite ?i pentru a nu exista interese contractictorii în cauză, dispune ca av. Magdalena Alexe să îi asiste sau reprezinte pe inculpa?ii Marin Ion, Ţugui Nicolae, Mihu Nicolae, Gâliţă Viorel ?i Ghiţescu Paul Laurenţiu, ce au recunoscut săvâr?irea faptelor, urmând ca inculpa?ii Mândreanu Liviu-Ştefan ?i Kutlu Metin, să fie asista?i de av. Monica Alecu.
Dispune emiterea unei adrese la Baroul Arge?, în vederea comunicării dispozi?iilor instan?ei, pentru a se emite împuterniciri avoca?iale în acest sens, ?i de a semnala, de asemenea, lipsa de la acest termen de judecată a doamnei avocat Monica Alecu ?i a îi pune în vedere de a face dovada imposibilită?ii la acest termen de judecată, în caz contrar urmând a i se acorda amendă judiciară.
Conform art. 375 C.p.p. rap. la art. 374 alin. 4 C.p.p., încuviinţează cererile inculpaţilor Marin Ion, Ţugui Nicolae, Mihu Nicolae Gâliţă Viorel ?i Ghiţescu Paul Laurenţiu, de judecarea cauzei într-un proces cu recunoaşterea vinovăţiei, apreciind ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
Ia act de manifestarea de voinţă a inculpaţilor Gâliţă Viorel ?i Ghiţescu Paul Laurenţiu în ceea ce priveşte acordul acestora de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în situaţia în care vor fi găsiţi vinovaţi.
Ia act de faptul că inculpa?ii nu solicită continuarea procesului penal conform art. 18 C.p.p., în cazul în care se va constata încetarea procesului penal.
Ia act că nu se solicită administrarea de probe pe latură civilă, cu excep?ia inculpatului Gâliţă Viorel.
Ia act că nu se solicită administrarea de înscrisuri încircumstan?iere pentru niciunul dintre inculpa?i.
Dispune emiterea unei adrese către ANAF din care să rezulte situa?ia inculpa?ilor, cu privire la sumele reprezentând prejudiciul achitat de către inculpa?i, accesorii ?i penalită?i, ce există în eviden?ie cu privire, fie la dosarul de urmărire penală nr. 557/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arge?, fie la dosarul instan?ei nr. 1948/109/2022, precum ?i să precizeze faptul dacă inculpa?ii au fost scuti?i de la plata prejudiciului, accesoriilor ?i penalită?ilor în aceste dosare ?i să precizeze dacă au fost emise decizii de impunere pentru recuperarea prejudiciului pe numele inculpa?ilor, precum ?i stadiul acestor decizii de impunere. De asemenea, să se precizeze ?i aspecte legate de situa?ia particulară a inculpatului Mândreanu Liviu-Ştefan, respectiv să men?ioneze, dacă în afară de cuantumul debitului principal ?i al accesoriilor ?i cota de 20 % prevăzută de lege. Totodată, să se aibă în vedere ?i indicarea păr?ilor responsabile civilmente întrucât o parte din prejudiciu a fost achitată de către acestea întrucât erau păr?i ale raportului juridic.
Dispune actualizarea fi?ei de cazier judiciar ale inculpa?ilor.
Proroga discu?iile cu privire la proba cu expertiza solicitată de apărătorul ales al inculpatului Gâliţă Viorel pentru următorul termen de judecată cu precizarea ca apărătorul ales să depună obiectivele cu câteva zile înainte de termen.
Amână judecarea cauzei la data de 27.02.2024, ora 10.40, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2024.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-11-28
Ora estimată: 09:30
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Conform art. 375 C.p.p. rap. la art. 374 alin. 4 C.p.p., încuviinţează cererile inculpaţilor Marin Ion, Ţugui Nicolae şi Mihu Nicolae, de judecarea cauzei într-un proces cu recunoaşterea vinovăţiei, apreciind ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
Ia act de manifestarea de voinţă a inculpaţilor Marin Ion, Ţugui Nicolae, Mihu Nicolae Mândreanu Liviu Ştefan şi Kutlu Metin în ceea ce priveşte acordul acestora de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în situaţia în care vor fi găsiţi vinovaţi.
Încuviinţează solicitarea reprezentantului Ministerului Public, sens în care se revine cu citarea inculpaţilor Ghiţescu Paul Laurenţiu şi Gâliţă Viorel cu mandat de aducere pentru următorul termen de judecată, pentru ca aceştia să îşi exprime poziţia procesuală atât pe latură penală cât şi pe latură civilă.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 30.01.2024, Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:30.
Părţile dobândind termen în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Noiembrie 2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-10-25
Ora estimată: 09:40
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că procedura de citare cu persoana responsabilă civilmente SC GLOBAL KAPITAL FINANCIAL SRL nu este legal îndeplinită, se acordă un nou termen de judecată în cauză, şi se reia procedura de citare prin poliţia locală, cu menţiunea pentru persoana însărcinată cu îndeplinirea procedurii de citare de a se aplica ştampila societăţii comerciale în situaţia în care citaţia va fi primită de persoanele îndreptăţite să o primească.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 28.11.2023, Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:30.
Inculpaţii, părţile civile şi părţile responsabile civilmente SC LAMIT CO SRL şi SC ORION TRADING SRL dobândesc termen în cunoştinţă, urmând a se relua procedura de citare cu părţile responsabile civilmente SC ROMBAS IMPEX CONTRUCŢII SRL şi SC ROMSELECT CATERING IMPEX SRL.
Cu drept de apel odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Octombrie 2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-09-27
Ora estimată: 09:30
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Extinderea delega?iei în ceea ce o prive?te pe doamna avocat Alexe Magdalena ?i pentru inculpa?ii Gâli?ă Viorel, Mândreanu Liviu ?i Mihu Nicolae, astfel cum apărătorul a avut delega?ie ?i în procedura de cameră preliminară.
În ceea ce îl prive?te inculpatul Kutlu Metin se efectuează verificări pentru a se constata dacă a fost a fost emisă adresă pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru acest inculpat în faza de judecată. În situa?ia în care a fost desemnat apărător se va emite adresă către Baroul Arge? pentru a se pune în vederea doamnei avocat Monica Alecu să se prezinte la următorul termen ce se va acorda, în caz contrar, urmând a se aplica sanc?iuni.În situa?ia în care nu există delega?ie emisă se va emite adresă către Baroul Arge? pentru a se desemna un apărător din oficiu pentru inculpatul Kutlu Metin, ?inându-se cont de delega?ia emisă în procedura de cameră preliminară.
Încuviin?ează cererile de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare depuse în scris la dosar de către apărătorul ales al inculpatului Gâli?ă Viorel, apărătorul ales al inculpatului Kutlu Metin, inculpatul Mihu Nicolae ?i apărătorul ales al inculpatului Mândreanu Liviu, ca fiind legale.
Pune în vedere apărătorilor inculpa?ilor ?i inculpa?ilor dispozi?iile art. 356 alin 3 Cpp, în sensul că este singurul termen de judecată care se acordă pentru lipsă de apărare ?i pregătirea apărării, la următoarele termene, în situa?ia în care apărătorii nu se pot prezenta, vor trebui să î?i asigure substituirea.
Dispune citarea, pentru următorul termen de judecată, a tuturor inculpa?ilor, pentru a-?i exprima pozi?ia procesuală, ace?tia păstrându-?i termenele în cuno?tin?ă.
Se citează ?i păr?ile responsabile civilmente cu men?iunea ca pe dovada de citare să se aplice ?tampila societă?ii.
Men?ine delega?ia apărătorilor din oficiu, pentru o mai bună gestionare a cauzei, urmând ca, odată cu pronun?area asupra fondului, instan?a să se pronun?ate ?i asupra onorariilor avoca?ilor din oficiu.
Amână judecarea cauzei la data de 25.10.2023, ora 09.40.
Cu drept de apel odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Septembrie 2023, la Tribunalul Arge? –Sec?ia Penală.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-28
Ora estimată: 09:30
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr.2 din 20.06.2023, potrivit căreia s-a dispus restrângerea activităţii acestei instanţei exclusiv la cauzele considerate a fi urgente, şi având în vedere că prezenta cauză nu se încadrează în noţiunea de „cauze urgente”, în cauză se va acorda un nou termen de judecată.
Având în vedere solicitarea apărătorului ales al inculpatului Mihu Nicolae, cauza amână la data de 27.09.2023, Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:30, sala nr.1, pentru când se reia procedura de citare cu părţile ce nu au dobândit termen în cunoştinţă.
Cu drept de apel odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Iunie 2023
Document: incheieredesedinta