TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 10411/3/2022
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 10411/3/2022
Data înregistrării: 2022-04-20
Data ultimei modificări: 2024-09-30T15:04:11.203
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c) din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., două infracţiuni, ambele cu aplic. art. 38 şi art. 5 C.p.; art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c) din Lg. 241/2005,
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2022-04-20
Data ultimei modificări: 2024-09-30T15:04:11.203
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c) din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., două infracţiuni, ambele cu aplic. art. 38 şi art. 5 C.p.; art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c) din Lg. 241/2005,
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2024-04-26
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul PANĂ ALIN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (30 de acte materiale - SC ATMOSPHERE FACTORY SRL), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul PANĂ ALIN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (21 de acte materiale - SC SUNSHINE GIA SRL), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. Constată că inculpatul Pană Alin Ionel a fost re?inut ?i arestat la domiciliu în cauză în perioada 27.03.2017-04.04.2017. 2. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (30 de acte materiale - SC ATMOSPHERE FACTORY SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (21 de acte materiale - SC SUNSHINE GIA SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (278 de acte materiale - SC CHANTAL DESIGN SRL), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (86 de acte materiale - SC OFY GRUP SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (218 de acte materiale - SC AYA DIANA BABY FASHION SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (37de acte materiale - SC NISA SHOPPING SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 5 C.pen. ?i art. 75 alin. 2 lit. a C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani ?i 8 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 1 an, 2 luni ?i 10 zile închisoare, urmând ca în final să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani, 10 luni ?i 10 zile închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. şi art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din data de 27.03.2017. 3. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (30 de acte materiale - SC ATMOSPHERE FACTORY SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (21 de acte materiale - SC SUNSHINE GIA SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (278 de acte materiale - SC CHANTAL DESIGN SRL), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (86 de acte materiale - SC OFY GRUP SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. ?i cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani ?i 8 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 3 luni ?i 20 zile închisoare, urmând ca în final să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani, 11 luni ?i 20 zile închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. şi art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din data de 27.03.2017. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 676.234 lei (în ceea ce prive?te SC ATMOSPHERE FACTORY SRL ?i SC SUNSHINE GIA SRL) a fost acoperit integral de inculpatul Pană Alin Ionel. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. IX din O.U.G. nr. 69/2020, respinge ca neîntemeiată ac?iunea civilă formulată de către partea Statul Român, prin ANAF, fa?ă de inculpatul Pană Alin Ionel ?i păr?ile responsabile civilmente SC ATMOSPHERE FACTORY SRL ?i SC SUNSHINE GIA SRL ?i fa?ă de inculpa?ii Răsniceanu Marius ?i Constantin Nicu?or. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 741.915 lei ?i dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, în cuantum de 148.350 lei (în ceea ce prive?te SC CHANTAL DESIGN SRL) au fost achitate integral de numitul Neac?u Valentin. În temeiul art. 19 şi art. 397 din Codul de procedură penală raportat la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF (în ceea ce prive?te SC OFY GRUP SRL) ?i obligă inculpa?ii Răsniceanu Marius ?i Constantin Nicu?or, în solidar, la plata către aceasta a sumei de 41.169 lei, reprezentând dobânzi ?i penalită?i de întârziere. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 354.920 lei (în ceea ce prive?te SC OFY GRUP SRL) a fost achitat integral de către numita Pop Corina. Constată că din suma de 41.169 lei la care au fost obliga?i în solidar inculpa?ii Răsniceanu Marius ?i Constantin Nicu?or, suma de 4.000 lei a fost achitată de inculpatul Constantin Nicu?or (f. 24, vol. II, d.i.) În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge ca neîntemeiată ac?iunea civilă formulată de către partea Statul Român, prin ANAF, în contradictoriu cu partea responsabilă civilmente SC OFY GRUP SRL. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 351.165 lei (în ceea ce prive?te SC AYA DIANA BABY FASHION SRL) a fost achitat integral de către numitul Yanardag Ayhan. În temeiul art. 19 şi art. 397 din Codul de procedură penală raportat la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF ?i obligă pe inculpatul Răsniceanu Marius la plata către aceasta a sumei de 35.151 lei, reprezentând dobânzi ?i penalită?i de întârziere. Constată că suma de 70.000 lei din prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 216.794 lei (în ceea ce prive?te SC NISA SHOPPING SRL) a fost achitată de numitul Mungan Ersin. În temeiul art. 19 şi art. 397 din Codul de procedură penală raportat la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF ?i obligă pe inculpatul Răsniceanu Marius la plata către aceasta a sumei de 146.794 lei (216.794 lei - 70.000 lei), reprezentând prejudiciu cauzat bugetului statului ?i la plata dobânzilor ?i penalită?ilor de întârziere până la achitarea integrală a debitului. Constată că din suma de 146.794 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului statului la care a fost obligat inculpatul Răsniceanu Marius, acesta a achitat suma de 50.000 lei (f. 289 bis, 290, 291, vol. I, d.i.). În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., restrânge măsurile asiguratorii dispuse prin ordonan?a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti nr. 2161/P/2016 din 30.03.2017 privind bunurile inculpatului Răsniceanu Marius, astfel cum au fost restrânse prin rechizitoriul nr. 2161/P/2016 din 14.04.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, până la concuren?a sumei de 169.114 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. ?i art. 397 alin. 2 C.pr.pen., art. 249 alin. 1 şi 5 C.pr.pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatului Constantin Nicu?or, până la concuren?a sumei de 37.169 lei. În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune desfiin?area următoarelor facturi, aflate în vol. 20 d.u.p.: 1 227 27.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 16,830 lei 4,039.20 lei 2 228 27.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 55,035 lei 13,208.40 lei 3 231 15.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 20,740 lei 4,977.60 lei 4 232 25.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 9,038 lei 2,169.12 lei 5 721 09.07.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 2,860 lei 686.40 lei 6 950 02.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 901.20 lei 216.29 lei 7 456 16.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 137,765 lei 33,063.60 lei 8 457 22.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 130,550 lei 31,332 lei 9 358 15.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 15,889 lei 3,813.36 lei 10 1057 25.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 55,500 lei 13,320 lei 11 1058 26.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 66,000 lei 15,840 lei 12 1160 03.12.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 88,600 lei 21,264 lei 13 162 06.06.2016 IASIMAR TOP SRL 42,108 lei 8,421.60 lei 14 163 08.06.2016 IASIMAR TOP SRL 16,880 lei 3,376 lei 15 451 09.06.2016 IASIMAR TOP SRL 39,184 lei 7,836.80 lei 16 452 13.06.2016 IASIMAR TOP SRL 62,328 lei 12,465.60 lei 17 453 15.06.2016 IASIMAR TOP SRL 45,800 lei 9,160 lei 18 454 20.06.2016 IASIMAR TOP SRL 42,900 lei 8,580 lei 19 531 17.08.2016 IASIMAR TOP SRL 15,370 lei 3,074 lei 20 533 18.08.2016 IASIMAR TOP SRL 28,054 lei 5,610.80 lei 21 535 19.08.2016 IASIMAR TOP SRL 20,970 lei 4,194 lei 22 537 20.08.2016 IASIMAR TOP SRL 19,940 lei 3,988 lei 23 499 22.08.2016 IASIMAR TOP SRL 84,036 lei 16,807.20 lei 24 951 12.09.2016 IASIMAR TOP SRL 31,245 lei 6,249 lei 25 952 14.09.2016 IASIMAR TOP SRL 20,439 lei 4,087.80 lei 26 953 16.09.2016 IASIMAR TOP SRL 10,268 lei 2,053.60 lei 27 954 19.09.2016 IASIMAR TOP SRL 28,740 lei 5,748 lei 28 39 05.03.2016 EPSYS CONT SRL 63,110 lei 12,622 lei 29 41 07.03.2016 EPSYS CONT SRL 68,240 lei 13,648 lei 30 125 08.04.2016 EPSYS CONT SRL 93,500 lei 18,700 lei 1 221 09.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 43,070 lei 10.336 lei 2 222 10.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 22,170 lei 5.320 lei 3 718 04.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 38,000 lei 9.120 lei 4 332 04.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 51,000 lei 12.240 lei 5 333 04.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 82,300 lei 19.752 lei 6 711 15.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 36,500 lei 8.760 lei 7 323 16.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 28,350 lei 6.804 lei 8 1103 16.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 48,100 lei 11.544 lei 9 956 02.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 84,200 lei 20.208 lei 10 1102 10.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 35,700 lei 8.568 lei 11 693 02.11.2016 IASIMAR TOP SRL 81,250 lei 16.250 lei 12 716 11.11.2016 IASIMAR TOP SRL 58,000 lei 11.600 lei 13 718 14.11.2016 IASIMAR TOP SRL 76,650 lei 15.330 lei 14 848 09.12.2016 IASIMAR TOP SRL 31,225 lei 6.245 lei 15 849 09.12.2016 IASIMAR TOP SRL 24,400 lei 4.880 lei 16 850 12.12.2016 IASIMAR TOP SRL 19,000 lei 3.800 lei 17 8 08.02.2016 EPSYS CONT SRL 66,230 lei 13.246 lei 18 9 08.02.2016 EPSYS CONT SRL 52,680 lei 10.536 lei 19 11 09.02.2016 EPSYS CONT SRL 32,290 lei 6.458 lei 20 13 09.02.2016 EPSYS CONT SRL 25,485 lei 5.097 lei 21 15 10.02.2016 EPSYS CONT SRL 23,750 lei 4.750 lei În baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe penale, după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 274 alin. 2 C.pr.pen. ?i art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., obligă inculpa?ii să plătească suma de 3000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care 1500 lei corespunzător fazei de urmărire penală ?i 1500 lei corespunzător fazei de judecată. Onorariul par?ial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Constantin Nicu?or în dosarul reunit nr. 18741/3/2022, în cuantum de 750 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 26.04.2024.
Document: Hotarare
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul PANĂ ALIN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (30 de acte materiale - SC ATMOSPHERE FACTORY SRL), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul PANĂ ALIN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (21 de acte materiale - SC SUNSHINE GIA SRL), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. Constată că inculpatul Pană Alin Ionel a fost re?inut ?i arestat la domiciliu în cauză în perioada 27.03.2017-04.04.2017. 2. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (30 de acte materiale - SC ATMOSPHERE FACTORY SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (21 de acte materiale - SC SUNSHINE GIA SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (278 de acte materiale - SC CHANTAL DESIGN SRL), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (86 de acte materiale - SC OFY GRUP SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (218 de acte materiale - SC AYA DIANA BABY FASHION SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (37de acte materiale - SC NISA SHOPPING SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 5 C.pen. ?i art. 75 alin. 2 lit. a C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani ?i 8 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 1 an, 2 luni ?i 10 zile închisoare, urmând ca în final să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani, 10 luni ?i 10 zile închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. şi art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din data de 27.03.2017. 3. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (30 de acte materiale - SC ATMOSPHERE FACTORY SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (21 de acte materiale - SC SUNSHINE GIA SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (278 de acte materiale - SC CHANTAL DESIGN SRL), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (86 de acte materiale - SC OFY GRUP SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. ?i cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani ?i 8 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 3 luni ?i 20 zile închisoare, urmând ca în final să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani, 11 luni ?i 20 zile închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. şi art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din data de 27.03.2017. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 676.234 lei (în ceea ce prive?te SC ATMOSPHERE FACTORY SRL ?i SC SUNSHINE GIA SRL) a fost acoperit integral de inculpatul Pană Alin Ionel. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. IX din O.U.G. nr. 69/2020, respinge ca neîntemeiată ac?iunea civilă formulată de către partea Statul Român, prin ANAF, fa?ă de inculpatul Pană Alin Ionel ?i păr?ile responsabile civilmente SC ATMOSPHERE FACTORY SRL ?i SC SUNSHINE GIA SRL ?i fa?ă de inculpa?ii Răsniceanu Marius ?i Constantin Nicu?or. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 741.915 lei ?i dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, în cuantum de 148.350 lei (în ceea ce prive?te SC CHANTAL DESIGN SRL) au fost achitate integral de numitul Neac?u Valentin. În temeiul art. 19 şi art. 397 din Codul de procedură penală raportat la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF (în ceea ce prive?te SC OFY GRUP SRL) ?i obligă inculpa?ii Răsniceanu Marius ?i Constantin Nicu?or, în solidar, la plata către aceasta a sumei de 41.169 lei, reprezentând dobânzi ?i penalită?i de întârziere. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 354.920 lei (în ceea ce prive?te SC OFY GRUP SRL) a fost achitat integral de către numita Pop Corina. Constată că din suma de 41.169 lei la care au fost obliga?i în solidar inculpa?ii Răsniceanu Marius ?i Constantin Nicu?or, suma de 4.000 lei a fost achitată de inculpatul Constantin Nicu?or (f. 24, vol. II, d.i.) În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge ca neîntemeiată ac?iunea civilă formulată de către partea Statul Român, prin ANAF, în contradictoriu cu partea responsabilă civilmente SC OFY GRUP SRL. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 351.165 lei (în ceea ce prive?te SC AYA DIANA BABY FASHION SRL) a fost achitat integral de către numitul Yanardag Ayhan. În temeiul art. 19 şi art. 397 din Codul de procedură penală raportat la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF ?i obligă pe inculpatul Răsniceanu Marius la plata către aceasta a sumei de 35.151 lei, reprezentând dobânzi ?i penalită?i de întârziere. Constată că suma de 70.000 lei din prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 216.794 lei (în ceea ce prive?te SC NISA SHOPPING SRL) a fost achitată de numitul Mungan Ersin. În temeiul art. 19 şi art. 397 din Codul de procedură penală raportat la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF ?i obligă pe inculpatul Răsniceanu Marius la plata către aceasta a sumei de 146.794 lei (216.794 lei - 70.000 lei), reprezentând prejudiciu cauzat bugetului statului ?i la plata dobânzilor ?i penalită?ilor de întârziere până la achitarea integrală a debitului. Constată că din suma de 146.794 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului statului la care a fost obligat inculpatul Răsniceanu Marius, acesta a achitat suma de 50.000 lei (f. 289 bis, 290, 291, vol. I, d.i.). În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., restrânge măsurile asiguratorii dispuse prin ordonan?a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti nr. 2161/P/2016 din 30.03.2017 privind bunurile inculpatului Răsniceanu Marius, astfel cum au fost restrânse prin rechizitoriul nr. 2161/P/2016 din 14.04.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, până la concuren?a sumei de 169.114 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. ?i art. 397 alin. 2 C.pr.pen., art. 249 alin. 1 şi 5 C.pr.pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatului Constantin Nicu?or, până la concuren?a sumei de 37.169 lei. În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune desfiin?area următoarelor facturi, aflate în vol. 20 d.u.p.: 1 227 27.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 16,830 lei 4,039.20 lei 2 228 27.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 55,035 lei 13,208.40 lei 3 231 15.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 20,740 lei 4,977.60 lei 4 232 25.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 9,038 lei 2,169.12 lei 5 721 09.07.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 2,860 lei 686.40 lei 6 950 02.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 901.20 lei 216.29 lei 7 456 16.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 137,765 lei 33,063.60 lei 8 457 22.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 130,550 lei 31,332 lei 9 358 15.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 15,889 lei 3,813.36 lei 10 1057 25.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 55,500 lei 13,320 lei 11 1058 26.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 66,000 lei 15,840 lei 12 1160 03.12.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 88,600 lei 21,264 lei 13 162 06.06.2016 IASIMAR TOP SRL 42,108 lei 8,421.60 lei 14 163 08.06.2016 IASIMAR TOP SRL 16,880 lei 3,376 lei 15 451 09.06.2016 IASIMAR TOP SRL 39,184 lei 7,836.80 lei 16 452 13.06.2016 IASIMAR TOP SRL 62,328 lei 12,465.60 lei 17 453 15.06.2016 IASIMAR TOP SRL 45,800 lei 9,160 lei 18 454 20.06.2016 IASIMAR TOP SRL 42,900 lei 8,580 lei 19 531 17.08.2016 IASIMAR TOP SRL 15,370 lei 3,074 lei 20 533 18.08.2016 IASIMAR TOP SRL 28,054 lei 5,610.80 lei 21 535 19.08.2016 IASIMAR TOP SRL 20,970 lei 4,194 lei 22 537 20.08.2016 IASIMAR TOP SRL 19,940 lei 3,988 lei 23 499 22.08.2016 IASIMAR TOP SRL 84,036 lei 16,807.20 lei 24 951 12.09.2016 IASIMAR TOP SRL 31,245 lei 6,249 lei 25 952 14.09.2016 IASIMAR TOP SRL 20,439 lei 4,087.80 lei 26 953 16.09.2016 IASIMAR TOP SRL 10,268 lei 2,053.60 lei 27 954 19.09.2016 IASIMAR TOP SRL 28,740 lei 5,748 lei 28 39 05.03.2016 EPSYS CONT SRL 63,110 lei 12,622 lei 29 41 07.03.2016 EPSYS CONT SRL 68,240 lei 13,648 lei 30 125 08.04.2016 EPSYS CONT SRL 93,500 lei 18,700 lei 1 221 09.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 43,070 lei 10.336 lei 2 222 10.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 22,170 lei 5.320 lei 3 718 04.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 38,000 lei 9.120 lei 4 332 04.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 51,000 lei 12.240 lei 5 333 04.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 82,300 lei 19.752 lei 6 711 15.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 36,500 lei 8.760 lei 7 323 16.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 28,350 lei 6.804 lei 8 1103 16.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 48,100 lei 11.544 lei 9 956 02.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 84,200 lei 20.208 lei 10 1102 10.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 35,700 lei 8.568 lei 11 693 02.11.2016 IASIMAR TOP SRL 81,250 lei 16.250 lei 12 716 11.11.2016 IASIMAR TOP SRL 58,000 lei 11.600 lei 13 718 14.11.2016 IASIMAR TOP SRL 76,650 lei 15.330 lei 14 848 09.12.2016 IASIMAR TOP SRL 31,225 lei 6.245 lei 15 849 09.12.2016 IASIMAR TOP SRL 24,400 lei 4.880 lei 16 850 12.12.2016 IASIMAR TOP SRL 19,000 lei 3.800 lei 17 8 08.02.2016 EPSYS CONT SRL 66,230 lei 13.246 lei 18 9 08.02.2016 EPSYS CONT SRL 52,680 lei 10.536 lei 19 11 09.02.2016 EPSYS CONT SRL 32,290 lei 6.458 lei 20 13 09.02.2016 EPSYS CONT SRL 25,485 lei 5.097 lei 21 15 10.02.2016 EPSYS CONT SRL 23,750 lei 4.750 lei În baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe penale, după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 274 alin. 2 C.pr.pen. ?i art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., obligă inculpa?ii să plătească suma de 3000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care 1500 lei corespunzător fazei de urmărire penală ?i 1500 lei corespunzător fazei de judecată. Onorariul par?ial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Constantin Nicu?or în dosarul reunit nr. 18741/3/2022, în cuantum de 750 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 26.04.2024.
Document: Hotarare
Data: 2024-04-23
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 26.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 26.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-04-19
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 23.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 23.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-04-16
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-04-12
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 16.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 16.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-04-09
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-04-05
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 09.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 09.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-04-02
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.04.2024.
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.04.2024.
Data: 2024-03-29
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 02.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 02.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-03-26
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 29.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 29.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-03-22
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 26.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 26.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-03-18
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-03-14
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 18.03.2024
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 18.03.2024
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-03-11
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 14.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 14.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-03-07
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 11.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 11.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-02-26
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amâna pronun?area la data de 07.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amâna pronun?area la data de 07.03.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-02-12
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 26.02.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 26.02.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-02-05
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.02.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.02.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-01-30
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.02.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.02.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-01-19
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.01.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.01.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-01-11
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.01.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.01.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-12-20
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.01.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.01.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-12-15
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 20.12.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 20.12.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-12-08
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 15.12.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 15.12.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-11-17
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 08.12.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 08.12.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-11-03
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 17.11.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 17.11.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-10-18
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.11.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.11.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-09-13
Ora estimată: 09:00
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.10.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.10.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-06-22
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 386 C.pr.pen., respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Răsniceanu Marius, prin apărător ales, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (278 acte materiale) ?i 5 (cinci) infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale, 21 acte materiale, 37 acte materiale, 218 acte materiale ?i 86 acte materiale) în 6 (?ase) infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (278 acte materiale, 30 acte materiale, 21 acte materiale, 37 acte materiale, 218 acte materiale ?i 86 acte materiale). Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 22.06.2023.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 386 C.pr.pen., respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Răsniceanu Marius, prin apărător ales, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (278 acte materiale) ?i 5 (cinci) infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale, 21 acte materiale, 37 acte materiale, 218 acte materiale ?i 86 acte materiale) în 6 (?ase) infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (278 acte materiale, 30 acte materiale, 21 acte materiale, 37 acte materiale, 218 acte materiale ?i 86 acte materiale). Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 22.06.2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-20
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la cererea de schimbare încadrare juridică amână pronuntarea la data de 22.06.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 08:30
Complet: CF25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la cererea de schimbare încadrare juridică amână pronuntarea la data de 22.06.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-06-07
Ora estimată: 09:00
Complet: CF25
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.09.2023, ora 9.00. Cu privire la cererea de schimbare încadrare juridică stabileşte termen de pronunţare 20.06.2023.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: CF25
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.09.2023, ora 9.00. Cu privire la cererea de schimbare încadrare juridică stabileşte termen de pronunţare 20.06.2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-05-16
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Data: 2023-05-16
Ora estimată: 10:00
Complet: CF25
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.06.2023, ora 9.00, pentru a permite inculpaţilor să achite prejudiciul.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF25
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.06.2023, ora 9.00, pentru a permite inculpaţilor să achite prejudiciul.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-03-21
Ora estimată: 11:00
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 16.05.2023, ora 11.00 în vederea achitării prejudiciului de către inculpaţi.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 16.05.2023, ora 11.00 în vederea achitării prejudiciului de către inculpaţi.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-02-07
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea depunerii la dosar de înscrisuri doveditoare referitoare la achitarea prejudiciuilui.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea depunerii la dosar de înscrisuri doveditoare referitoare la achitarea prejudiciuilui.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-01-10
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen în vederea studierii rela?iilor depuse de ANAF.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen în vederea studierii rela?iilor depuse de ANAF.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-15
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea depunerii de înscrisuri în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea depunerii de înscrisuri în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-18
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea depunerii de înscrisuri în cauză.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 10:00
Complet: CF12
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea depunerii de înscrisuri în cauză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-20
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea prezentării inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 08:30
Complet: CF12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea prezentării inculpaţilor.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
PANĂ ALIN IONEL - Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Parte responsabilă civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Parte responsabilă civilmente
OFY GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente
CONSTANTIN NICUŞOR - Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Parte responsabilă civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Parte responsabilă civilmente
OFY GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente
CONSTANTIN NICUŞOR - Inculpat
Ultima actualizare: 10/07/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România