TribunalulILFOV, Nr. dosar: 1264/93/2022
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 1264/93/2022
Data înregistrării: 2022-05-09
Data ultimei modificări: 2023-05-08T12:12:12.44
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2022-05-09
Data ultimei modificări: 2023-05-08T12:12:12.44
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-05-08
Ora estimată: 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite sesizarea formulată de doamna avocat Dumitru Florica. În baza art. 278 C.p.p., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta, dispozitivul şi cuprinsul sentinţei penale nr. 84/F/13.04.2023 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosar nr. 1264/93/2022, în sensul că in loc de: „Onorarii avocaţi din oficiu pentru inculpatele persoane juridice, în sumă de câte 1807 lei, se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Ilfov, pentru avocaţi Vasinca Lucian, Zlătescu Liliana, Barbu Luciana Cristina, Ştefan Nicole Soranda, Stefan Petre, Achim Marta Dalida, Ivan Răzvan Claudiu, Ionescu Mariana şi Ilie Marius Constantin,” cum eronat s-a menţionat, se va trece : „Onorarii avocaţi din oficiu pentru inculpatele persoane juridice, în sumă de câte 1807 lei, se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Ilfov, pentru avocaţi Vasinca Lucian, Zlătescu Liliana, Barbu Luciana Cristina, Ştefan Nicole Soranda, Stefan Petre, Achim Marta Dalida, Ivan Răzvan Claudiu, Ionescu Mariana şi Dumitru Florica”, cum este corect. Celelalte menţiuni din actele îndreptate rămân neschimbate. Despre îndreptarea de eroare materială se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate, potrivit art. 278 al. 3 C.p.p. În baza art. 275 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.05.2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Ora estimată: 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite sesizarea formulată de doamna avocat Dumitru Florica. În baza art. 278 C.p.p., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta, dispozitivul şi cuprinsul sentinţei penale nr. 84/F/13.04.2023 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosar nr. 1264/93/2022, în sensul că in loc de: „Onorarii avocaţi din oficiu pentru inculpatele persoane juridice, în sumă de câte 1807 lei, se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Ilfov, pentru avocaţi Vasinca Lucian, Zlătescu Liliana, Barbu Luciana Cristina, Ştefan Nicole Soranda, Stefan Petre, Achim Marta Dalida, Ivan Răzvan Claudiu, Ionescu Mariana şi Ilie Marius Constantin,” cum eronat s-a menţionat, se va trece : „Onorarii avocaţi din oficiu pentru inculpatele persoane juridice, în sumă de câte 1807 lei, se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Ilfov, pentru avocaţi Vasinca Lucian, Zlătescu Liliana, Barbu Luciana Cristina, Ştefan Nicole Soranda, Stefan Petre, Achim Marta Dalida, Ivan Răzvan Claudiu, Ionescu Mariana şi Dumitru Florica”, cum este corect. Celelalte menţiuni din actele îndreptate rămân neschimbate. Despre îndreptarea de eroare materială se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate, potrivit art. 278 al. 3 C.p.p. În baza art. 275 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.05.2023.
Document: incheiereindreptareeroaremateriala
Data: 2023-04-13
Ora estimată: 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol formulată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, ca inadmisibilă. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Meat Line Import Export SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Prestige International Invest SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Sonya Light Fruttisima SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Orange Green SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Kara-Kartal Fruct SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Cros Graund SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Lemon Soft Concept SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Leaf Lemon SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Lurista Beta SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucureşti. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Meat Line Import Export SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 12.810.024 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Prestige International Invest SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 10.089.435 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Sonya Light Fruttisima SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 7.086.781 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Orange Green SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 6.420.821 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Kara-Kartal Fruct SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 4.975.805 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Cros Graund SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 4.870.857 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Lemon Soft Concept SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 3.220.094 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Leaf Lemon SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 3.124.143 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Lurista Beta, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 3.113.191 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din conturile inculpatei SC Meat Line Import Export SRL, deschise la Garanti Bank, respectiv (date), (date)?i (date), până la concurenţa sumei de 12.810.024 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din conturile inculpatei SC Prestige International Invest SRL, deschise la Garanti Bank, respectiv (date), (date)?i (date), până la concurenţa sumei de 10.089.435 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din contul inculpatei SC Orange Green SRL, deschis la Credit Europe Bank, respectiv (date), până la concurenţa sumei de 6.420.821 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din conturile inculpatei SC Kara-Kartal Fruct SRL, deschise la Garanti Bank, respectiv (date), (date) ?i (date), precum ?i cele deschise la Credit Europe Bank, respectiv conturile (date), (date) ?i (date), până la concurenţa sumei de 4.975.805 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din contul inculpatei Lemon Soft Concept, deschis la Credit Europe Bank, respectiv (date), până la concurenţa sumei de 3.220.094 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din contul inculpatei Lurista Beta, deschis la Raiffeisen Bank, respectiv (date), (date) ?i (date), până la concurenţa sumei de 3.113.191 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. Onorarii avocaţi din oficiu pentru inculpatele persoane juridice, în sumă de câte 1807 lei, se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Ilfov, pentru avocaţi Vasinca Lucian, Zlătescu Liliana, Barbu Luciana Cristina, Ştefan Nicole Soranda, Stefan Petre, Achim Marta Dalida, Ivan Răzvan Claudiu, Ionescu Mariana şi Ilie Marius Constantin. În baza art.491 alin.3 C.proc.pen, raportat la art.273 alin.1,2,4 şi 5 C.proc.pen, stabileşte pentru Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasileun onorariu în sumă de câte 400 de lei, pentru fiecare societate reprezentată, în total 3.600 de lei, ce se va vira din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.04.2023.
Document: Hotarare
Ora estimată: 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol formulată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, ca inadmisibilă. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Meat Line Import Export SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Prestige International Invest SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Sonya Light Fruttisima SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Orange Green SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Kara-Kartal Fruct SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Cros Graund SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Lemon Soft Concept SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Leaf Lemon SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei SC Lurista Beta SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucureşti. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Meat Line Import Export SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 12.810.024 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Prestige International Invest SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 10.089.435 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Sonya Light Fruttisima SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 7.086.781 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Orange Green SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 6.420.821 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Kara-Kartal Fruct SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 4.975.805 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Cros Graund SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 4.870.857 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Lemon Soft Concept SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 3.220.094 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Leaf Lemon SRL, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 3.124.143 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.998-999 şi următoarele C.civ. din 1864, obligă inculpata SC Lurista Beta, reprezentată de mandatar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasile, la plata către partea civilă a sumei de 3.113.191 de lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din conturile inculpatei SC Meat Line Import Export SRL, deschise la Garanti Bank, respectiv (date), (date)?i (date), până la concurenţa sumei de 12.810.024 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din conturile inculpatei SC Prestige International Invest SRL, deschise la Garanti Bank, respectiv (date), (date)?i (date), până la concurenţa sumei de 10.089.435 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din contul inculpatei SC Orange Green SRL, deschis la Credit Europe Bank, respectiv (date), până la concurenţa sumei de 6.420.821 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din conturile inculpatei SC Kara-Kartal Fruct SRL, deschise la Garanti Bank, respectiv (date), (date) ?i (date), precum ?i cele deschise la Credit Europe Bank, respectiv conturile (date), (date) ?i (date), până la concurenţa sumei de 4.975.805 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din contul inculpatei Lemon Soft Concept, deschis la Credit Europe Bank, respectiv (date), până la concurenţa sumei de 3.220.094 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra disponibilităţilor băneşti din contul inculpatei Lurista Beta, deschis la Raiffeisen Bank, respectiv (date), (date) ?i (date), până la concurenţa sumei de 3.113.191 de lei, măsură dispusă prin ordonanţa nr.45/P/20111, din 29.04.2022, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, constatând legalitatea şi temeinicia acesteia. Onorarii avocaţi din oficiu pentru inculpatele persoane juridice, în sumă de câte 1807 lei, se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Ilfov, pentru avocaţi Vasinca Lucian, Zlătescu Liliana, Barbu Luciana Cristina, Ştefan Nicole Soranda, Stefan Petre, Achim Marta Dalida, Ivan Răzvan Claudiu, Ionescu Mariana şi Ilie Marius Constantin. În baza art.491 alin.3 C.proc.pen, raportat la art.273 alin.1,2,4 şi 5 C.proc.pen, stabileşte pentru Cabinet Individual de Insolvenţă Ţugui Vasileun onorariu în sumă de câte 400 de lei, pentru fiecare societate reprezentată, în total 3.600 de lei, ce se va vira din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.04.2023.
Document: Hotarare
Data: 2023-03-14
Ora estimată: 09:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 13.04.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 13.04.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.03.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-01-25
Ora estimată: 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.03.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.01.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.03.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.01.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-12-28
Ora estimată: 9:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în vederea pronunţării cu titlu preliminar asupra interpretării dispoziţiilor art.325 alin.1 TFUE, Deciziei nr.2006/928 şi art.47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în temeiul art.267 TFUE, formulată de către Parchetulo de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, ca nefondată. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen, cheltuielile judiciare avansate de către stat, rămân în sarcina acestuia. Stabileşte termen pentru continuarea judecăţii pe data de 25.01.2023, pentru când se vor cita părţile. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28.12.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 9:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în vederea pronunţării cu titlu preliminar asupra interpretării dispoziţiilor art.325 alin.1 TFUE, Deciziei nr.2006/928 şi art.47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în temeiul art.267 TFUE, formulată de către Parchetulo de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, ca nefondată. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen, cheltuielile judiciare avansate de către stat, rămân în sarcina acestuia. Stabileşte termen pentru continuarea judecăţii pe data de 25.01.2023, pentru când se vor cita părţile. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28.12.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-19
Ora estimată: 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la excepţia având nevoie de timp pentru a delibera amână pronun?area la data de 28.12.2022.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la excepţia având nevoie de timp pentru a delibera amână pronun?area la data de 28.12.2022.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-07
Ora estimată: 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului pentru inculpata SC LEAF LEMON SRL amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19.12.2022 ora 12:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului pentru inculpata SC LEAF LEMON SRL amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19.12.2022 ora 12:00
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-12
Ora estimată: 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 07.12.2022 ora 12:00
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 12:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 07.12.2022 ora 12:00
Document: incheieredesedinta
Părți *:
MEAT LINE IMPORT-EXPORT S.R.L. - Inculpat
PRESTIGE INTERNATIONAL INVEST S.R.L. - Inculpat
SONYA LIGHT FRUTTISIMA S.R.L. - Inculpat
ORANGE GREEN S.R.L. - Inculpat
KARA-KARTAL FRUCT S.R.L. - Inculpat
CROS GRAUND S.R.L. - Inculpat
LEMON SOFT CONCEPT S.R.L. - Inculpat
LEAF LEMON S.R.L. - Inculpat
LURISTA BETA S.R.L. - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
PRESTIGE INTERNATIONAL INVEST S.R.L. - Inculpat
SONYA LIGHT FRUTTISIMA S.R.L. - Inculpat
ORANGE GREEN S.R.L. - Inculpat
KARA-KARTAL FRUCT S.R.L. - Inculpat
CROS GRAUND S.R.L. - Inculpat
LEMON SOFT CONCEPT S.R.L. - Inculpat
LEAF LEMON S.R.L. - Inculpat
LURISTA BETA S.R.L. - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
Ultima actualizare: 09/22/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România