TribunalulGIURGIU, Nr. dosar: 1165/122/2022
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 1165/122/2022
Data înregistrării: 2022-07-20
Data ultimei modificări: 2023-12-12T10:02:21.097
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2022-07-20
Data ultimei modificări: 2023-12-12T10:02:21.097
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-09-01
Ora estimată: 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 9 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 35 alin. (1) din C.pen. cu aplic art. 396 alin. (10) C.pr.pen. dispune condamnarea inculpatului Dumitru Constantin, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. (2) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. (1) şi (3) din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare la care a fost condamnat prin prezenta inculpatul pe o durată de 3 (trei) ani în condiţiile art. 92 alin. (1) şi (2) C.pen.. În temeiul art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, dispune ca inculpatul să respecte următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) C.pen. impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu acesta. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile în cadrul Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti sau în cadrul Poliţiei Locale a Sectorului I. Încredinţează Serviciului de Probaţiune Bucureşti procedura de supraveghere a inculpatului în vederea respectării măsurilor şi obligaţiilor dispuse prin prezenta. În temeiul art. 404 alin. (2) C.pr.pen rap. la art. 91 alin. (4) C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prev. de art. 96 C.pen. privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen. pedepsele complementare se execută de la data rămânerii definitive a prezentei. Pedepsele accesorii se execută în condiţiile în care se pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 1349 alin. (1) şi (2) C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi în contradictoriu cu inculpatul Dumitru Constantin şi S.C. TRANS MOBIL CONSTRUCT S.R.L., ..., prin lichidator Start Inhsolvency SPRL. Dispune obligarea în solidar a inculpatului Dumitru Constantin precum şi a părţii responsabile civilmente S.C. TRANS MOBIL CONSTRUCT S.R.L., prin lichidator Start Inhsolvency SPRL., la plata sumei de 398.143 lei, din care sumă de 255.307 lei TVA şi suma de 142.836 lei impozit pe profit la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei fiecărui debit principal în parte ce alcătuieşte suma totală de 398.143 lei, până la data achitării obligaţiilor bugetare principale. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen. dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurator luat prin ordonanţa nr. 541/P/2016 din data de 06.05.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În temeiul art. 397 alin. (4) C.pr.pen. dispoziţiile din prezenta hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii. În temeiul art. 398 C.pr.pen. şi art. 274 alin. (1) C.pr.pen. dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 7.000 lei; cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 01.09.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatei, a părţii civile şi a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 9 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 35 alin. (1) din C.pen. cu aplic art. 396 alin. (10) C.pr.pen. dispune condamnarea inculpatului Dumitru Constantin, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. (2) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. (1) şi (3) din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare la care a fost condamnat prin prezenta inculpatul pe o durată de 3 (trei) ani în condiţiile art. 92 alin. (1) şi (2) C.pen.. În temeiul art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, dispune ca inculpatul să respecte următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) C.pen. impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu acesta. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile în cadrul Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti sau în cadrul Poliţiei Locale a Sectorului I. Încredinţează Serviciului de Probaţiune Bucureşti procedura de supraveghere a inculpatului în vederea respectării măsurilor şi obligaţiilor dispuse prin prezenta. În temeiul art. 404 alin. (2) C.pr.pen rap. la art. 91 alin. (4) C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prev. de art. 96 C.pen. privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen. pedepsele complementare se execută de la data rămânerii definitive a prezentei. Pedepsele accesorii se execută în condiţiile în care se pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 1349 alin. (1) şi (2) C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi în contradictoriu cu inculpatul Dumitru Constantin şi S.C. TRANS MOBIL CONSTRUCT S.R.L., ..., prin lichidator Start Inhsolvency SPRL. Dispune obligarea în solidar a inculpatului Dumitru Constantin precum şi a părţii responsabile civilmente S.C. TRANS MOBIL CONSTRUCT S.R.L., prin lichidator Start Inhsolvency SPRL., la plata sumei de 398.143 lei, din care sumă de 255.307 lei TVA şi suma de 142.836 lei impozit pe profit la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei fiecărui debit principal în parte ce alcătuieşte suma totală de 398.143 lei, până la data achitării obligaţiilor bugetare principale. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen. dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurator luat prin ordonanţa nr. 541/P/2016 din data de 06.05.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În temeiul art. 397 alin. (4) C.pr.pen. dispoziţiile din prezenta hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii. În temeiul art. 398 C.pr.pen. şi art. 274 alin. (1) C.pr.pen. dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 7.000 lei; cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 01.09.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatei, a părţii civile şi a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Data: 2023-08-17
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 01.09.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 01.09.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-07-18
Ora estimată: 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 17.08.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 17.08.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-07-04
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.07.2023, ora 11.00 pentru a se depune înscrisuri în circumstanţiere.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.07.2023, ora 11.00 pentru a se depune înscrisuri în circumstanţiere.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-20
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04.07.2023, ora 09.00 pentru imposibilitate prezentare inculpat din motive medicale.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04.07.2023, ora 09.00 pentru imposibilitate prezentare inculpat din motive medicale.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
DUMITRU CONSTANTIN - Inculpat
SC TRANS MOBIL CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMAN PRIN AGNTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă
SC TRANS MOBIL CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMAN PRIN AGNTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă
Ultima actualizare: 11/15/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România