TribunalulARGES, Nr. dosar: 3644/109/2022/a1
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 3644/109/2022/a1
Data înregistrării: 2022-07-26
Data ultimei modificări: 2023-06-29T17:02:26.12
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2022-07-26
Data ultimei modificări: 2023-06-29T17:02:26.12
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-05-17
Ora estimată: 12:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.346 alin.3 lit.a C.pr.pen., restituie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti, cauza privind pe inculpaţii: S.C. Clemans S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (147 acte materiale); S.C. Lavmi-Perla S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (116 acte materiale); S.C. Mat Plast Industry S.R.L. trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. ( 117 acte materiale); S.C. Alvimar Comimpex S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1, lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (32 acte materiale); S.C. Arcoplast S.R.L. trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (73 acte materiale); S.C. TGM Group Exclusive S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (72 acte materiale); S.C. Ronera Rubber S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (68 acte materiale); S.C. Artistic Show S.R.L, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p.(32 acte materiale); S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48, C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 C.p. (315 acte materiale); S.C. Artistic Show S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p.; S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48, C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 C.p.(315 acte materiale); Stănescu Drago?, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. (704 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stănescu Silvia, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 şi 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p.( 158 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stănescu Frantz, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. (315 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. Stănescu Virginia, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. ( 111 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stănescu Ferman, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. (64 acte materiale); Stănescu Drago?, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 şi 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p.( 26 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Zaharia Daniel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C. p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Cleianu Florente, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (147 acte materiale); Gagea Nicolae, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (116 acte material, împreună cu inculpata Gagea Mihaela); Gagea Mihaela, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (116 acte material, împreună cu inculpatul Gagea Nicolae); Matei Cristian Marin, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (117 acte materiale); Mateescu Alin-Gheorghe, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (32 acte materiale, împreună cu inculpatul Mateescu Leonard Vasile); Mateescu Leonard-Vasile, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. ( 32 acte materiale, împreună cu inculpatul Mateescu Alin Gheorghe); ?întu Cornel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (47 acte materiale); Dumitrescu Nicolae-Daniel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005 în condiţiile art. 35 C.p. (73 acte materiale); Radu Dumitru, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit.c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (68 acte materiale); Olteanu Stănică, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.p. (32 acte materiale), parte civilă fiind A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. În baza art.275 alin.(3) cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, avocat Veronica Cherbel, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2986/28.07.2022, avocat Alexandru Serafim Busuioc, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2988/28.07.2022, Anca Buzatu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2987/28.07.2022, Simona Laura Chiricioiu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2985/28.07.2022, Andreea Borcia, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2993/28.07.2022, Raluca Oana Borcan, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2994/28.07.2022, Elena Daniela Barboi, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2995/28.07.2022, Ioana Teodora Babici, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2996/28.07.2022, Alin Anton, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2997/28.07.2022, Florina Olivia Amza, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2998/28.07.2022, Iulian Nicolae Alexiu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2999/28.07.2022, Georgian Cosmin Alexandru, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.3000/28.07.2022, Iuliana Monica Alecu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.3001/28.07.2022, Augustin Iulian Brădeanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2992/28.07.2022, Ion Braga, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2991/28.07.2022, Ioana Aniţa Burcea, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2989/28.07.2022, Elena Daniela Bulearcă, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2990/28.07.2022, Irina Laura Ximena, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2984/28.07.2022, Ionuţ Copae, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2980/28.07.2022, Claudia Cristina Ciuciuc, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2981/28.07.2022, Elena Mădălina Ciobanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2982/28.07.2022, Denisa Giorgiana Ciobanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2983/28.07.2022, Corina Raluca Corcodel, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2979/28.07.2022, Alina Maria Cristu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2978/28.07.2022, Marian Cuceanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2977/28.07.2022, Petruţa Elena Dana, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2976/28.07.2022, Anca Buzatu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2987/28.07.2022, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art.1 alin.2 rap. la art.5 alin.1 lit.c din Protocolul nr.14511 din 14.02.2019 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR, onorariul practicianului în insolvenţă Iana Marian Laurenţiu, desemnat reprezentant al inculpatei S.C. Euro Construct Gold S.R.L., în cuantum de 554 lei, potrivit încheierii de şedinţă din data de 12.10.2022 din prezentul dosar, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 17.05.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Ora estimată: 12:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.346 alin.3 lit.a C.pr.pen., restituie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti, cauza privind pe inculpaţii: S.C. Clemans S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (147 acte materiale); S.C. Lavmi-Perla S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (116 acte materiale); S.C. Mat Plast Industry S.R.L. trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. ( 117 acte materiale); S.C. Alvimar Comimpex S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1, lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (32 acte materiale); S.C. Arcoplast S.R.L. trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (73 acte materiale); S.C. TGM Group Exclusive S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (72 acte materiale); S.C. Ronera Rubber S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (68 acte materiale); S.C. Artistic Show S.R.L, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p.(32 acte materiale); S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48, C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 C.p. (315 acte materiale); S.C. Artistic Show S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p.; S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48, C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 C.p.(315 acte materiale); Stănescu Drago?, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. (704 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stănescu Silvia, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 şi 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p.( 158 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stănescu Frantz, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. (315 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. Stănescu Virginia, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. ( 111 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stănescu Ferman, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. (64 acte materiale); Stănescu Drago?, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 şi 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p.( 26 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Zaharia Daniel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C. p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Cleianu Florente, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (147 acte materiale); Gagea Nicolae, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (116 acte material, împreună cu inculpata Gagea Mihaela); Gagea Mihaela, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (116 acte material, împreună cu inculpatul Gagea Nicolae); Matei Cristian Marin, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (117 acte materiale); Mateescu Alin-Gheorghe, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (32 acte materiale, împreună cu inculpatul Mateescu Leonard Vasile); Mateescu Leonard-Vasile, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. ( 32 acte materiale, împreună cu inculpatul Mateescu Alin Gheorghe); ?întu Cornel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (47 acte materiale); Dumitrescu Nicolae-Daniel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005 în condiţiile art. 35 C.p. (73 acte materiale); Radu Dumitru, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit.c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (68 acte materiale); Olteanu Stănică, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.p. (32 acte materiale), parte civilă fiind A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. În baza art.275 alin.(3) cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, avocat Veronica Cherbel, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2986/28.07.2022, avocat Alexandru Serafim Busuioc, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2988/28.07.2022, Anca Buzatu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2987/28.07.2022, Simona Laura Chiricioiu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2985/28.07.2022, Andreea Borcia, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2993/28.07.2022, Raluca Oana Borcan, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2994/28.07.2022, Elena Daniela Barboi, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2995/28.07.2022, Ioana Teodora Babici, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2996/28.07.2022, Alin Anton, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2997/28.07.2022, Florina Olivia Amza, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2998/28.07.2022, Iulian Nicolae Alexiu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2999/28.07.2022, Georgian Cosmin Alexandru, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.3000/28.07.2022, Iuliana Monica Alecu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.3001/28.07.2022, Augustin Iulian Brădeanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2992/28.07.2022, Ion Braga, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2991/28.07.2022, Ioana Aniţa Burcea, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2989/28.07.2022, Elena Daniela Bulearcă, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2990/28.07.2022, Irina Laura Ximena, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2984/28.07.2022, Ionuţ Copae, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2980/28.07.2022, Claudia Cristina Ciuciuc, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2981/28.07.2022, Elena Mădălina Ciobanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2982/28.07.2022, Denisa Giorgiana Ciobanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2983/28.07.2022, Corina Raluca Corcodel, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2979/28.07.2022, Alina Maria Cristu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2978/28.07.2022, Marian Cuceanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2977/28.07.2022, Petruţa Elena Dana, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2976/28.07.2022, Anca Buzatu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2987/28.07.2022, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art.1 alin.2 rap. la art.5 alin.1 lit.c din Protocolul nr.14511 din 14.02.2019 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR, onorariul practicianului în insolvenţă Iana Marian Laurenţiu, desemnat reprezentant al inculpatei S.C. Euro Construct Gold S.R.L., în cuantum de 554 lei, potrivit încheierii de şedinţă din data de 12.10.2022 din prezentul dosar, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 17.05.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Data: 2023-04-05
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen. admite, în parte, cererile formulate, prin apărători aleşi şi desemnaţi din oficiu, de inculpaţii: S.C. Clemans S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (147 acte materiale), S.C. Lavmi-Perla S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (116 acte materiale), S.C. Mat Plast Industry S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr. 41/2005, în condiţiile art.35 C.p. (117 acte materiale), S.C. Alvimar Comimpex S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (32 acte materiale), S.C. Arcoplast S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (73 acte materiale), S.C. TGM Group Exclusive S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (72 acte materiale), S.C. Ronera Rubber S.A., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (68 acte materiale), S.C. Artistic Show S.R.L. trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (32 acte materiale), S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (315 acte materiale), Stănescu Drago?, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (704 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stănescu Silvia, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (158 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stănescu Frantz, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (315 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stănescu Virginia, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (111 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stănescu Ferman, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (64 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stănescu Drago?, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (26 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Zaharia Daniel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p., totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Cleianu Florente, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (147 acte materiale), Gagea Nicolae, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (116 acte materiale, împreună cu inculpata Gagea Mihaela), Gagea Mihaela, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (116 acte materiale, împreună cu inculpata Gagea Nicolae), Matei Cristian Marin, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (117 acte materiale), Mateescu Alin-Gheorghe, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (32 acte materiale, împreună cu inculpatul Mateescu Leonard Vasile), Mateescu Leonard-Vasile, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (32 acte materiale, împreună cu inculpatul Mateescu Alin Gheorghe), ?întu Cornel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (47 acte materiale), Dumitrescu Nicolae-Daniel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (73 acte materiale), Radu Dumitru, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (68 acte materiale), Olteanu Stănică, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (32 acte materiale), persoană vătămată/parte civilă fiind A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Constată competen?a materială ?i teritorială a Tribunalului Arge? să judece prezenta cauză. Admite cererile formulate de inculpaţii Matei Cristian Marin, SC MAT PLAST INDUSTRY SRL şi SC TGM GROUP EXCLUSIVE SRL. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., rap. la art.281 alin.1 lit.b C.pr.pen. şi art.102 alin.2, 3 şi 4 C.pr.pen., cu referire la Decizia Curţii Constituţionale nr.302/2017, constată nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, dispuse în cursul urmăririi penale în dosarul nr.125D/P/2012, în baza autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare a convorbirilor şi mesajelor SMS, respectiv de interceptare şi înregistrare a convorbirilor şi imaginilor în mediu ambiental, nr.22/06.02.2013 şi nr.57/18.03.2013 emise de Tribunaul Argeş şi în baza mandatelor de supraveghere tehnică nr.100/UP/03.07.2014, nr.101/UP/03.07.2014, nr.116/UP/08.08.2014, nr.155/UP/18.09.2014, nr.176/UP/16.10.2014, emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş (dup vol.17, filele 1-2, 11-12, 19-20, 39, 58, 80 şi 91). Rezultatul punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, efectuate în baza autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare şi a mandatelor de supraveghere tehnică menţionate anterior se regăsesc pe suportul optic inscripţionat: „nr.40/24.04.2013”, înaintat împreună cu dosarul de urmărire penală, (aşa cum reiese din adresa de înaintate din data de 26.07.2022 - fila 4 dosar fond), aflat la grefa Tribunalului Argeş, în plic sigilat. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., rap. la art.281 alin.1 lit.b C.pr.pen. şi art.102 alin.2, 3 şi 4 C.pr.pen., cu referire la Decizia Curţii Constituţionale nr.302/2017, constată nulitatea absolută a probelor şi mijloacelor de probă obţinute prin metodele de supraveghere tehnică, efectuate în baza autorizaţiilor nr.22/06.02.2013 şi nr.57/18.03.2013 emise de Tribunaul Argeş şi mandatelor de supraveghere tehnică nr.100/UP/03.07.2014, nr.101/UP/03.07.2014, nr.116/UP/08.08.2014, nr.155/UP/18.09.2014, nr.176/UP/16.10.2014, emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş, precum şi a probelor derivate din acestea, respectiv: - a suportului optic inscripţionat nr.40/24.04.2013 (aflat la grefa Tribunalului Argeş, în plic sigilat); - a proceselor-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor efectuate prin telefon, de înregistrare în mediul ambiental, localizare, urmărire prin GPS ori alte mijloace electronice de supraveghere şi înregistrare de imagini şi a proceselor verbale de consemnare a activităţilor de supraveghere operativă (aflate în vol.XIII – filele 1-235, vol.XIV – filele 1-165, 166—220, 221-293, vol.16 – filele 1-182, 196-249, 310-540, vol.I – filele 232); - a proceselor verbale de sinteză (aflate în vol.16 – filele 189-195, 275, 278-279, 286-291, 541-547); - a notelor şi notelor de procesare întocmite de Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă Argeş (aflate în vol.17 – filele 1-502, vol.18 – filele 3-139, vol.19 – filele 2-252, 256-407). În temeiul art.102 alin.2-4 C.pr.pen., va exclude din materialul probator: - suportul optic inscripţionat nr.40/24.04.2013 (aflat la grefa Tribunalului Argeş, în plic sigilat); - procesele-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor efectuate prin telefon, de înregistrare în mediul ambiental, localizare, urmărire prin GPS ori alte mijloace electronice de supraveghere şi înregistrare de imagini şi a proceselor verbale de consemnare a activităţilor de supraveghere operativă (aflate în vol.XIII – filele 1-235, vol.XIV – filele 1-165, 166—220, 221-293, vol.16 – filele 1-182, 196-249, 310-540, vol.I – filele 232); - procesele verbale de sinteză (aflate în vol.16 – filele 189-195, 275, 278-279, 286-291, 541-547); - notele şi notele de procesare întocmite de Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă Argeş (aflate în vol.17 – filele 1-502, vol.18 – filele 3-139, vol.19 – filele 2-252, 256-407). În conformitate cu Decizia nr.22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune eliminarea din dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporturilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică mai sus menţionate. În baza art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., admite în parte cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii Olteanu Stănică, SC CLEMANS SRL, Cleianu Florete, SC RONERA RUBBER SA, Dumitrescu Nicolae Daniel şi SC ARCOPLAST SRL, Gagea Nicolae, Gagea Mihaela şi SC LAVMI PERLA SRL, Mateescu Alin Gheorghe, Mateescu Leonard Vasile SC ALVVIMAR COMIMPEX SRL, Stănescu Virginia ?i constată neregularitarea rechizitoriului, în sensul nerespectării dispozi?iilor art.328 alin.1 C.pr.pen. privitoare la stabilirea obiectului ?i a limitelor judecă?ii în ceea ce priveşte infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor Olteanu Stănică, SC CLEMANS SRL, Cleianu Florete, SC RONERA RUBBER SA, Dumitrescu Nicolae Daniel şi SC ARCOPLAST SRL, Gagea Nicolae, Gagea Mihaela şi SC LAVMI PERLA SRL, Mateescu Alin Gheorghe, Mateescu Leonard Vasile, SC ALVVIMAR COMIMPEX SRL, Stănescu Virginia. În baza art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., admite în parte cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii Cleianu Florete, Dumitrescu Nicolae Daniel, SC ARCOPLAST SRL, Gagea Nicolae, Gagea Mihaela, SC LAVMI PERLA SRL, Mateescu Alin Gheorghe, Mateescu Leonard Vasile, SC ALVVIMAR COMIMPEX SRL CLEMANS SRL, Stănescu Silvia, Stănescu Frantz, Stănescu Dragoş (domiciliat în com. Ciurea, sat Lunca Cetăţuii, str. Ghioceilor, nr.153, jud. Iaşi), Stănescu Virginia, SC Mat Plast Industry SRL, Matei Cristian Marin şi din oficiu de judecătorul de cameră preliminară, privind legalitatea efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., rap. la art.282 alin.1 C.pr.pen. şi art.102 alin.2, 3 şi 4 C.pr.pen., constată nulitatea relativă a actelor procesuale ?i procedurale ?i a probelor administrate după data de 24.10.2019, în dosarul penal nr.125D/P/2012 al DIICOT - ST Pite?ti. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., rap. la art.282 alin.1 C.pr.pen. şi art.102 alin.2, 3 şi 4 C.pr.pen., constată nulitatea relativă a ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale dispusă în data de 06.05.2022, în dosarul penal nr.125D/P/2012 al DIICOT - ST Pite?ti. În temeiul art.102 alin.2-4 C.pr.pen., exclude din materialul probator probele administrate după data de 24.10.2019, iar în conformitate cu Decizia nr.22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune eliminarea din dosarul cauzei a mijloacelor de probă ce con?in aceste probe. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., respinge ca nefondate restul cererilor şi excepţiilor formulate de inculpa?i. Prezenta încheiere se comunică, în condiţiile art.345 alin.3 C.pr.pen. procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism, Serviciul Teritorial Pite?ti, pentru a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ori solicită restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicare. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea ce va fi pronunţată în baza art.346 alin.41 C.pr.pen. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 05.04.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Document: Incheierecamerapreliminara
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen. admite, în parte, cererile formulate, prin apărători aleşi şi desemnaţi din oficiu, de inculpaţii: S.C. Clemans S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (147 acte materiale), S.C. Lavmi-Perla S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (116 acte materiale), S.C. Mat Plast Industry S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr. 41/2005, în condiţiile art.35 C.p. (117 acte materiale), S.C. Alvimar Comimpex S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (32 acte materiale), S.C. Arcoplast S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (73 acte materiale), S.C. TGM Group Exclusive S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (72 acte materiale), S.C. Ronera Rubber S.A., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (68 acte materiale), S.C. Artistic Show S.R.L. trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (32 acte materiale), S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 Legea nr.241/2005, în condiţiile art.35 C.p. (315 acte materiale), Stănescu Drago?, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (704 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stănescu Silvia, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (158 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stănescu Frantz, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (315 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stănescu Virginia, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (111 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stănescu Ferman, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (64 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stănescu Drago?, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (26 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Zaharia Daniel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p., totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Cleianu Florente, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (147 acte materiale), Gagea Nicolae, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (116 acte materiale, împreună cu inculpata Gagea Mihaela), Gagea Mihaela, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (116 acte materiale, împreună cu inculpata Gagea Nicolae), Matei Cristian Marin, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (117 acte materiale), Mateescu Alin-Gheorghe, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (32 acte materiale, împreună cu inculpatul Mateescu Leonard Vasile), Mateescu Leonard-Vasile, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (32 acte materiale, împreună cu inculpatul Mateescu Alin Gheorghe), ?întu Cornel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (47 acte materiale), Dumitrescu Nicolae-Daniel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (73 acte materiale), Radu Dumitru, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (68 acte materiale), Olteanu Stănică, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c Legea 241/2005, în condi?iile art.35 alin.1 C.p. (32 acte materiale), persoană vătămată/parte civilă fiind A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Constată competen?a materială ?i teritorială a Tribunalului Arge? să judece prezenta cauză. Admite cererile formulate de inculpaţii Matei Cristian Marin, SC MAT PLAST INDUSTRY SRL şi SC TGM GROUP EXCLUSIVE SRL. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., rap. la art.281 alin.1 lit.b C.pr.pen. şi art.102 alin.2, 3 şi 4 C.pr.pen., cu referire la Decizia Curţii Constituţionale nr.302/2017, constată nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, dispuse în cursul urmăririi penale în dosarul nr.125D/P/2012, în baza autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare a convorbirilor şi mesajelor SMS, respectiv de interceptare şi înregistrare a convorbirilor şi imaginilor în mediu ambiental, nr.22/06.02.2013 şi nr.57/18.03.2013 emise de Tribunaul Argeş şi în baza mandatelor de supraveghere tehnică nr.100/UP/03.07.2014, nr.101/UP/03.07.2014, nr.116/UP/08.08.2014, nr.155/UP/18.09.2014, nr.176/UP/16.10.2014, emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş (dup vol.17, filele 1-2, 11-12, 19-20, 39, 58, 80 şi 91). Rezultatul punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, efectuate în baza autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare şi a mandatelor de supraveghere tehnică menţionate anterior se regăsesc pe suportul optic inscripţionat: „nr.40/24.04.2013”, înaintat împreună cu dosarul de urmărire penală, (aşa cum reiese din adresa de înaintate din data de 26.07.2022 - fila 4 dosar fond), aflat la grefa Tribunalului Argeş, în plic sigilat. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., rap. la art.281 alin.1 lit.b C.pr.pen. şi art.102 alin.2, 3 şi 4 C.pr.pen., cu referire la Decizia Curţii Constituţionale nr.302/2017, constată nulitatea absolută a probelor şi mijloacelor de probă obţinute prin metodele de supraveghere tehnică, efectuate în baza autorizaţiilor nr.22/06.02.2013 şi nr.57/18.03.2013 emise de Tribunaul Argeş şi mandatelor de supraveghere tehnică nr.100/UP/03.07.2014, nr.101/UP/03.07.2014, nr.116/UP/08.08.2014, nr.155/UP/18.09.2014, nr.176/UP/16.10.2014, emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş, precum şi a probelor derivate din acestea, respectiv: - a suportului optic inscripţionat nr.40/24.04.2013 (aflat la grefa Tribunalului Argeş, în plic sigilat); - a proceselor-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor efectuate prin telefon, de înregistrare în mediul ambiental, localizare, urmărire prin GPS ori alte mijloace electronice de supraveghere şi înregistrare de imagini şi a proceselor verbale de consemnare a activităţilor de supraveghere operativă (aflate în vol.XIII – filele 1-235, vol.XIV – filele 1-165, 166—220, 221-293, vol.16 – filele 1-182, 196-249, 310-540, vol.I – filele 232); - a proceselor verbale de sinteză (aflate în vol.16 – filele 189-195, 275, 278-279, 286-291, 541-547); - a notelor şi notelor de procesare întocmite de Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă Argeş (aflate în vol.17 – filele 1-502, vol.18 – filele 3-139, vol.19 – filele 2-252, 256-407). În temeiul art.102 alin.2-4 C.pr.pen., va exclude din materialul probator: - suportul optic inscripţionat nr.40/24.04.2013 (aflat la grefa Tribunalului Argeş, în plic sigilat); - procesele-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor efectuate prin telefon, de înregistrare în mediul ambiental, localizare, urmărire prin GPS ori alte mijloace electronice de supraveghere şi înregistrare de imagini şi a proceselor verbale de consemnare a activităţilor de supraveghere operativă (aflate în vol.XIII – filele 1-235, vol.XIV – filele 1-165, 166—220, 221-293, vol.16 – filele 1-182, 196-249, 310-540, vol.I – filele 232); - procesele verbale de sinteză (aflate în vol.16 – filele 189-195, 275, 278-279, 286-291, 541-547); - notele şi notele de procesare întocmite de Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă Argeş (aflate în vol.17 – filele 1-502, vol.18 – filele 3-139, vol.19 – filele 2-252, 256-407). În conformitate cu Decizia nr.22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune eliminarea din dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporturilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică mai sus menţionate. În baza art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., admite în parte cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii Olteanu Stănică, SC CLEMANS SRL, Cleianu Florete, SC RONERA RUBBER SA, Dumitrescu Nicolae Daniel şi SC ARCOPLAST SRL, Gagea Nicolae, Gagea Mihaela şi SC LAVMI PERLA SRL, Mateescu Alin Gheorghe, Mateescu Leonard Vasile SC ALVVIMAR COMIMPEX SRL, Stănescu Virginia ?i constată neregularitarea rechizitoriului, în sensul nerespectării dispozi?iilor art.328 alin.1 C.pr.pen. privitoare la stabilirea obiectului ?i a limitelor judecă?ii în ceea ce priveşte infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor Olteanu Stănică, SC CLEMANS SRL, Cleianu Florete, SC RONERA RUBBER SA, Dumitrescu Nicolae Daniel şi SC ARCOPLAST SRL, Gagea Nicolae, Gagea Mihaela şi SC LAVMI PERLA SRL, Mateescu Alin Gheorghe, Mateescu Leonard Vasile, SC ALVVIMAR COMIMPEX SRL, Stănescu Virginia. În baza art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., admite în parte cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii Cleianu Florete, Dumitrescu Nicolae Daniel, SC ARCOPLAST SRL, Gagea Nicolae, Gagea Mihaela, SC LAVMI PERLA SRL, Mateescu Alin Gheorghe, Mateescu Leonard Vasile, SC ALVVIMAR COMIMPEX SRL CLEMANS SRL, Stănescu Silvia, Stănescu Frantz, Stănescu Dragoş (domiciliat în com. Ciurea, sat Lunca Cetăţuii, str. Ghioceilor, nr.153, jud. Iaşi), Stănescu Virginia, SC Mat Plast Industry SRL, Matei Cristian Marin şi din oficiu de judecătorul de cameră preliminară, privind legalitatea efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., rap. la art.282 alin.1 C.pr.pen. şi art.102 alin.2, 3 şi 4 C.pr.pen., constată nulitatea relativă a actelor procesuale ?i procedurale ?i a probelor administrate după data de 24.10.2019, în dosarul penal nr.125D/P/2012 al DIICOT - ST Pite?ti. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., rap. la art.282 alin.1 C.pr.pen. şi art.102 alin.2, 3 şi 4 C.pr.pen., constată nulitatea relativă a ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale dispusă în data de 06.05.2022, în dosarul penal nr.125D/P/2012 al DIICOT - ST Pite?ti. În temeiul art.102 alin.2-4 C.pr.pen., exclude din materialul probator probele administrate după data de 24.10.2019, iar în conformitate cu Decizia nr.22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune eliminarea din dosarul cauzei a mijloacelor de probă ce con?in aceste probe. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., respinge ca nefondate restul cererilor şi excepţiilor formulate de inculpa?i. Prezenta încheiere se comunică, în condiţiile art.345 alin.3 C.pr.pen. procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism, Serviciul Teritorial Pite?ti, pentru a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ori solicită restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicare. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea ce va fi pronunţată în baza art.346 alin.41 C.pr.pen. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 05.04.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Document: Incheierecamerapreliminara
Data: 2023-03-22
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 405 alin.2 teza a II-a C.p.p. rap. la art.400 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 05.04.2023. Pronunţată în camera de consiliu la data de 22.03.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 405 alin.2 teza a II-a C.p.p. rap. la art.400 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 05.04.2023. Pronunţată în camera de consiliu la data de 22.03.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-03-08
Ora estimată: 12:15
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 405 alin.2 teza I C.p.p. rap. la art.400 alin.1 C.p.p. stabileşte termen în vederea deliberării şi pronunţării la data de 22.03.2023. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 08.03.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:15
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 405 alin.2 teza I C.p.p. rap. la art.400 alin.1 C.p.p. stabileşte termen în vederea deliberării şi pronunţării la data de 22.03.2023. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 08.03.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-02-08
Ora estimată: 12:15
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru garantarea dreptului la apărare al părţilor, încuviinţează inculpaţilor Stănescu Dragoş, Stănescu Silvia, Stănescu Frantz, Stănescu Virginia, Stănescu Ferman şi Stănescu Dragoş proba cu înscrisuri, sens în care pune în vedere apărătorului ales al inculpaţilor să depună la dosar înscrisurile ce vor fi apreciate utile în formularea apărării, până la următorul termen de judecată. Se emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi dar şi către DIICOT – ST IAŞI pentru preciza dacă pe rolul acestor instituţii au existat sau există în lucru dosare în care faţă de inculpaţii din prezenta cauză se efectuează sau s-a efectuat acte de urmărire penală, iar în caz afirmativ să se înainteze, în situaţia în care s-a dispus o soluţie de netrimitere în judecată, actul procesual prin care aceasta a fost dispusă, ori stadiul lucrărilor în situaţia în care urmărirea penală este încă în lucru. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 08.03.2023 Complet C8 Camera Preliminară, ora 12:15, sala nr.1. Se reia procedura de citare cu părţile care nu au dobândit termen în cunoştinţă. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 08 Februarie 2023.
Document: Incheierecamerapreliminara
Ora estimată: 12:15
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru garantarea dreptului la apărare al părţilor, încuviinţează inculpaţilor Stănescu Dragoş, Stănescu Silvia, Stănescu Frantz, Stănescu Virginia, Stănescu Ferman şi Stănescu Dragoş proba cu înscrisuri, sens în care pune în vedere apărătorului ales al inculpaţilor să depună la dosar înscrisurile ce vor fi apreciate utile în formularea apărării, până la următorul termen de judecată. Se emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi dar şi către DIICOT – ST IAŞI pentru preciza dacă pe rolul acestor instituţii au existat sau există în lucru dosare în care faţă de inculpaţii din prezenta cauză se efectuează sau s-a efectuat acte de urmărire penală, iar în caz afirmativ să se înainteze, în situaţia în care s-a dispus o soluţie de netrimitere în judecată, actul procesual prin care aceasta a fost dispusă, ori stadiul lucrărilor în situaţia în care urmărirea penală este încă în lucru. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 08.03.2023 Complet C8 Camera Preliminară, ora 12:15, sala nr.1. Se reia procedura de citare cu părţile care nu au dobândit termen în cunoştinţă. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 08 Februarie 2023.
Document: Incheierecamerapreliminara
Data: 2023-01-11
Ora estimată: 09:40
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Ia act de depunerea la dosar a ordonanţei de clasare nr.583/P/2016 din 05.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ. Încuviinţează solicitarea apărătorilor inculpaţilor, sens în care emite adresă către DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti, pentru a preciza cine a pus în executare autorizaţiile de interceptare dispuse în baza Vechiului Cod, respectiv instituţiile care au pus în executare autorizaţiile de interceptare dispuse în baza Vechiului Cod, respectiv mandatele de supraveghere tehnică dispuse de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş în dosarul nr.125D/P/2012, de asemenea se va solicita să se înainteze, în copie xerox, corespondenţa realizată cu ocazia desfăşurării activităţii de punere în executare a autorizaţiilor şi a MST-urilor, între DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti şi instituţia respectivă (în formă declasificată în situaţia în care corespondenţa a fost realizată prin documente clasificate sau având caracter secret de serviciu), precum şi ordonanţele procurorului prin care s-a dispus delegarea organelor de cercetare penală sau a altor lucrători specializaţi cu aviz de poliţie judiciară să efectueze punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică dispuse prin acele autorizaţii şi mandate potrivit art.142 alin.1 C.p.p., şi procesele verbale întocmite potrivit art.143 alin.1 C.p.p. şi art.142 alin.1 C.p.p. Având în vedere că în cauză s-a acordat un nou termen de judecată, se constată că termenul acordat va profita părţilor pentru a lua la cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar la acest termen de judecată. Pune în vedere apărătorilor părţilor ca pentru următorul termen de judecată să pregătească apărări în vederea susţinerii cererilor şi excepţiilor formulate, precum şi apărări cu privire la chestiunea pusă în discuţie din oficiu de judecătorul de cameră preliminară, respectiv dacă se impune, sau nu, constatarea nulităţii ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, motivat de faptul că la data dispunerii punerii în mişcare a acţiunii penale exista cazul de împiedicare prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen., respectiv ar fi putut fi împlinit termenul special al prescripţiei răspunderii penale, raportat la dispoziţiile art. 122 alin. 1 ind. 1 V.C.pen. şi art. 124 V.C.pen., precum şi consecinţele care ar putea decurge din constatarea nulităţii ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru a li se pune în vedere apărătorilor din oficiu desemnaţi în cauză care au lipsit la acest termen de judecată să se prezinte la următorul termen de judecată dar şi pentru a face dovada imposibilităţii de prezentare, sub sancţiunea amenzii judiciare. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 08.02.2023, Complet C8 Camera Preliminară, ora 12:15, sala nr.1. Se va relua procedura de citare cu părţile care nu au dobândit termen în cunoştinţă. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 11 Ianuarie 2023.
Document: Incheierecamerapreliminara
Ora estimată: 09:40
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Ia act de depunerea la dosar a ordonanţei de clasare nr.583/P/2016 din 05.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ. Încuviinţează solicitarea apărătorilor inculpaţilor, sens în care emite adresă către DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti, pentru a preciza cine a pus în executare autorizaţiile de interceptare dispuse în baza Vechiului Cod, respectiv instituţiile care au pus în executare autorizaţiile de interceptare dispuse în baza Vechiului Cod, respectiv mandatele de supraveghere tehnică dispuse de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş în dosarul nr.125D/P/2012, de asemenea se va solicita să se înainteze, în copie xerox, corespondenţa realizată cu ocazia desfăşurării activităţii de punere în executare a autorizaţiilor şi a MST-urilor, între DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti şi instituţia respectivă (în formă declasificată în situaţia în care corespondenţa a fost realizată prin documente clasificate sau având caracter secret de serviciu), precum şi ordonanţele procurorului prin care s-a dispus delegarea organelor de cercetare penală sau a altor lucrători specializaţi cu aviz de poliţie judiciară să efectueze punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică dispuse prin acele autorizaţii şi mandate potrivit art.142 alin.1 C.p.p., şi procesele verbale întocmite potrivit art.143 alin.1 C.p.p. şi art.142 alin.1 C.p.p. Având în vedere că în cauză s-a acordat un nou termen de judecată, se constată că termenul acordat va profita părţilor pentru a lua la cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar la acest termen de judecată. Pune în vedere apărătorilor părţilor ca pentru următorul termen de judecată să pregătească apărări în vederea susţinerii cererilor şi excepţiilor formulate, precum şi apărări cu privire la chestiunea pusă în discuţie din oficiu de judecătorul de cameră preliminară, respectiv dacă se impune, sau nu, constatarea nulităţii ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, motivat de faptul că la data dispunerii punerii în mişcare a acţiunii penale exista cazul de împiedicare prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen., respectiv ar fi putut fi împlinit termenul special al prescripţiei răspunderii penale, raportat la dispoziţiile art. 122 alin. 1 ind. 1 V.C.pen. şi art. 124 V.C.pen., precum şi consecinţele care ar putea decurge din constatarea nulităţii ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru a li se pune în vedere apărătorilor din oficiu desemnaţi în cauză care au lipsit la acest termen de judecată să se prezinte la următorul termen de judecată dar şi pentru a face dovada imposibilităţii de prezentare, sub sancţiunea amenzii judiciare. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 08.02.2023, Complet C8 Camera Preliminară, ora 12:15, sala nr.1. Se va relua procedura de citare cu părţile care nu au dobândit termen în cunoştinţă. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 11 Ianuarie 2023.
Document: Incheierecamerapreliminara
Data: 2022-11-23
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată faptul că dovada îndeplinirii procedurii de comunicare a rechizitoriului cu inculpatul Stănescu Dragoş a fost depusă la dosar, fila 124, acesta primind copia rechizitoriului la data de 22.11.2022. Având în vedere faptul că pentru această dată s-a fixat doar un termen administrativ în ceea ce priveşte prezenta cauza, iar la dosar s-au depus cereri şi excepţii, apreciază că se impune acordarea unui termen de cameră preliminară pentru care vor fi citate toate părţile în vederea prezentării în instanţă pentru a pune în discuţie cererile şi excepţiile invocate în scris. De asemenea, termenul de judecată ce se va acorda în cauză, respectiv 11.01.2023, este un termen ce va beneficia ?i inculpatului Stănescu Dragoş pentru a formula cereri ?i excep?ii potrivit art.344 alin.2 teza finală C.p.p. Amână judecata cauzei ?i acordă termen la data de 11.01.2023 Complet C8 Camera preliminară, ora 09:40, sala nr.1. Cu drept de contesta?ie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 23 Noiembrie 2022.
Document: Incheierecamerapreliminara
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată faptul că dovada îndeplinirii procedurii de comunicare a rechizitoriului cu inculpatul Stănescu Dragoş a fost depusă la dosar, fila 124, acesta primind copia rechizitoriului la data de 22.11.2022. Având în vedere faptul că pentru această dată s-a fixat doar un termen administrativ în ceea ce priveşte prezenta cauza, iar la dosar s-au depus cereri şi excepţii, apreciază că se impune acordarea unui termen de cameră preliminară pentru care vor fi citate toate părţile în vederea prezentării în instanţă pentru a pune în discuţie cererile şi excepţiile invocate în scris. De asemenea, termenul de judecată ce se va acorda în cauză, respectiv 11.01.2023, este un termen ce va beneficia ?i inculpatului Stănescu Dragoş pentru a formula cereri ?i excep?ii potrivit art.344 alin.2 teza finală C.p.p. Amână judecata cauzei ?i acordă termen la data de 11.01.2023 Complet C8 Camera preliminară, ora 09:40, sala nr.1. Cu drept de contesta?ie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 23 Noiembrie 2022.
Document: Incheierecamerapreliminara
Data: 2022-11-09
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că la dosar nu s-a restituit dovada de comunicare a rechizitoriului cu inculpatul S.D., în baza art.344 alin.2 C.p.p. acordă un nou termen intermediar în cauză la data de 23.11.2022. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 09 Noiembrie 2022
Document: Incheierecamerapreliminara
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că la dosar nu s-a restituit dovada de comunicare a rechizitoriului cu inculpatul S.D., în baza art.344 alin.2 C.p.p. acordă un nou termen intermediar în cauză la data de 23.11.2022. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 09 Noiembrie 2022
Document: Incheierecamerapreliminara
Data: 2022-10-12
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Întrucât inculpata – persoană juridică S.C. Euro Construct Gold S.R.L. este reprezentată prin asociat administrator S.V., de asemenea asociat administrator S.F., şi deşi încunoştinţată inculpata – persoană juridică nu şi-a desemnat reprezentat, în temeiul art.361 C.p.p. se procedează la desemnarea unui practician în insolvenţă din lista Administratorilor procedurii şi lichidatorilor aflaţi pe raza Tribunalului Argeş în persoana domnului I.M.L., prin tragere la sorţi. Stabileşte onorariul cuvenit practicianului în insolvenţă în sarcina statului raportat la onorariul avocatului din oficiu desemnat în astfel de cauze potrivit Protocolul nr.14511 din 14.02.2019 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR. Se procedează la încunoştinţarea domnului I.M.L. cu privire la desemnarea acestuia în cauză în calitate de reprezentat al S.C. Euro Construct Gold S.R.L, cu copie de pe rechizitoriu şi menţiunile prev. la art.344 alin.2 C.p.p. teza finală. Se reia procedura de recomunicare a copiei rechizitoriului cu inculpaţii S.D. şi M.C.. Fixează termen intermediar la data de 09.11.2022, fără participarea părţilor şi a reprezentantului Ministerului Public. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 12 Octombrie 2022.
Document: Incheierecamerapreliminara
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Întrucât inculpata – persoană juridică S.C. Euro Construct Gold S.R.L. este reprezentată prin asociat administrator S.V., de asemenea asociat administrator S.F., şi deşi încunoştinţată inculpata – persoană juridică nu şi-a desemnat reprezentat, în temeiul art.361 C.p.p. se procedează la desemnarea unui practician în insolvenţă din lista Administratorilor procedurii şi lichidatorilor aflaţi pe raza Tribunalului Argeş în persoana domnului I.M.L., prin tragere la sorţi. Stabileşte onorariul cuvenit practicianului în insolvenţă în sarcina statului raportat la onorariul avocatului din oficiu desemnat în astfel de cauze potrivit Protocolul nr.14511 din 14.02.2019 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR. Se procedează la încunoştinţarea domnului I.M.L. cu privire la desemnarea acestuia în cauză în calitate de reprezentat al S.C. Euro Construct Gold S.R.L, cu copie de pe rechizitoriu şi menţiunile prev. la art.344 alin.2 C.p.p. teza finală. Se reia procedura de recomunicare a copiei rechizitoriului cu inculpaţii S.D. şi M.C.. Fixează termen intermediar la data de 09.11.2022, fără participarea părţilor şi a reprezentantului Ministerului Public. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 12 Octombrie 2022.
Document: Incheierecamerapreliminara
Data: 2022-09-14
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru împlinirea termenului prev. de art. 344 alin. 2 C.p.p., amână cauza şi stabileşte termen de control, fără participarea părţilor şi a procurorului, la data de 12.10.2022, ora 09:00, Complet C8 Camera Preliminară. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 14 Septembrie 2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Document: Incheierecamerapreliminara
Ora estimată: 09:00
Complet: C8 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru împlinirea termenului prev. de art. 344 alin. 2 C.p.p., amână cauza şi stabileşte termen de control, fără participarea părţilor şi a procurorului, la data de 12.10.2022, ora 09:00, Complet C8 Camera Preliminară. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 14 Septembrie 2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Document: Incheierecamerapreliminara
Părți *:
STĂNESCU DRAGOŞ - Inculpat
STĂNESCU SILVIA - Inculpat
STĂNESCU FRANTZ - Inculpat
STĂNESCU VIRGINIA - Inculpat
STĂNESCU FERMAN - Inculpat
STĂNESCU DRAGOŞ - Inculpat
ZAHARIA DANIEL - Inculpat
CLEIANU FLORENTE - Inculpat
GAGEA NICOLAE - Inculpat
GAGEA MIHAELA - Inculpat
MATEI CRISTIAN MARIN - Inculpat
MATEESCU ALIN GHEORGHE - Inculpat
MATEESCU LEONARD VASILE - Inculpat
ŢÎNTU CORNEL - Inculpat
DUMITRESCU NICOLAE DANIEL - Inculpat
RADU DUMITRU - Inculpat
OLTEANU STĂNICĂ - Inculpat
S.C. CLEMANS S.R.L. PRIN REPREZENTANT PETREANU STELA MONICA - Inculpat
S.C. LAVMI - PERLA S.R.L. PRIN REPREZENTANT TUICA IOANA ROXANA - Inculpat
S.C. MAT PLAST INDUSTRY S.R.L. PRIN REPREZENTANT POPESCU GABRIEL - Inculpat
S.C. ALVVIMAR COMIMPEX S.R.L. PRIN REPREZENTANT MATEESCU GEORGE-MĂDĂLIN - Inculpat
S.C. ARCOPLAST S.R.L. PRIN REPREZENTANT SIRBA SONIA - Inculpat
S.C. TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L. PRIN REPREZENTANT AV. CIOLAN GHEORGHE - Inculpat
S.C. RONERA RUBBER S.A. PRIN REPREZENTANT PINTILIE ANGELA - Inculpat
S.C. ARTISTIC SHOW S.R.L. PRIN REPREZENTANT AV. CIOLAN GHEORGHE - Inculpat
S.C. EURO CONSTRUCT GOLD S.R.L. - Inculpat
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - A.J.F.P. ARGEŞ - Parte civilă
S.C. EURO CONSTRUCT GOLD S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR/ASOCIAT STĂNESCU FLORIN - Inculpat
S.C. EURO CONSTRUCT GOLD S.R.L. - PRIN REPREZENTANT, DIN RÂNDUL PRACTICIENILOR IN INSOLVENŢĂ, IANA MARIAN LAURENŢIU - Inculpat
S.C. TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L. PRIN ASOCIAT BALAN LAURENTIU IONUT - Inculpat
STĂNESCU SILVIA - Inculpat
STĂNESCU FRANTZ - Inculpat
STĂNESCU VIRGINIA - Inculpat
STĂNESCU FERMAN - Inculpat
STĂNESCU DRAGOŞ - Inculpat
ZAHARIA DANIEL - Inculpat
CLEIANU FLORENTE - Inculpat
GAGEA NICOLAE - Inculpat
GAGEA MIHAELA - Inculpat
MATEI CRISTIAN MARIN - Inculpat
MATEESCU ALIN GHEORGHE - Inculpat
MATEESCU LEONARD VASILE - Inculpat
ŢÎNTU CORNEL - Inculpat
DUMITRESCU NICOLAE DANIEL - Inculpat
RADU DUMITRU - Inculpat
OLTEANU STĂNICĂ - Inculpat
S.C. CLEMANS S.R.L. PRIN REPREZENTANT PETREANU STELA MONICA - Inculpat
S.C. LAVMI - PERLA S.R.L. PRIN REPREZENTANT TUICA IOANA ROXANA - Inculpat
S.C. MAT PLAST INDUSTRY S.R.L. PRIN REPREZENTANT POPESCU GABRIEL - Inculpat
S.C. ALVVIMAR COMIMPEX S.R.L. PRIN REPREZENTANT MATEESCU GEORGE-MĂDĂLIN - Inculpat
S.C. ARCOPLAST S.R.L. PRIN REPREZENTANT SIRBA SONIA - Inculpat
S.C. TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L. PRIN REPREZENTANT AV. CIOLAN GHEORGHE - Inculpat
S.C. RONERA RUBBER S.A. PRIN REPREZENTANT PINTILIE ANGELA - Inculpat
S.C. ARTISTIC SHOW S.R.L. PRIN REPREZENTANT AV. CIOLAN GHEORGHE - Inculpat
S.C. EURO CONSTRUCT GOLD S.R.L. - Inculpat
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - A.J.F.P. ARGEŞ - Parte civilă
S.C. EURO CONSTRUCT GOLD S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR/ASOCIAT STĂNESCU FLORIN - Inculpat
S.C. EURO CONSTRUCT GOLD S.R.L. - PRIN REPREZENTANT, DIN RÂNDUL PRACTICIENILOR IN INSOLVENŢĂ, IANA MARIAN LAURENŢIU - Inculpat
S.C. TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L. PRIN ASOCIAT BALAN LAURENTIU IONUT - Inculpat
Ultima actualizare: 10/26/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România