DOSAREJUSTITIE.ROBlogDespre noi
Instanțele României:
Curtea de Apel ALBA IULIA Tribunalul ALBA Judecătoria AIUD Judecătoria ALBA IULIA Judecătoria BLAJ Judecătoria CÂMPENI Judecătoria SEBEŞ Tribunalul HUNEDOARA Judecătoria BRAD Judecătoria DEVA Judecătoria HAŢEG Judecătoria HUNEDOARA Judecătoria ORAŞTIE Judecătoria PETROŞANI Tribunalul SIBIU Judecătoria AGNITA Judecătoria MEDIAŞ Judecătoria SALIŞTE Judecătoria SIBIU Judecătoria AVRIG Curtea de Apel BACĂU Tribunalul BACĂU Judecătoria BACĂU Judecătoria BUHUŞI Judecătoria MOINEŞTI Judecătoria ONEŞTI Judecătoria PODU TURCULUI Tribunalul NEAMŢ Judecătoria BICAZ Judecătoria PIATRA-NEAMT Judecătoria ROMAN Judecătoria TĂRGU NEAMŢ Curtea de Apel BRAŞOV Tribunalul BRAŞOV Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV Judecătoria BRAŞOV Judecătoria FĂGĂRAŞ Judecătoria RUPEA Judecătoria ZĂRNEŞTI Tribunalul COVASNA Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE Judecătoria TÂRGU SECUIESC Curtea de Apel BUCUREŞTI Curtea Militara de Apel BUCUREŞTI Tribunalul BUCUREŞTI Tribunalul Militar BUCUREŞTI Tribunalul Militar Teritorial BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI Tribunalul CĂLĂRAŞI Judecătoria CĂLĂRAŞI Judecătoria LEHLIU-GARA Judecătoria OLTENIŢA Tribunalul IALOMIŢA Judecătoria FETEŞTI Judecătoria SLOBOZIA Judecătoria URZICENI Tribunalul GIURGIU Judecătoria BOLINTIN VALE Judecătoria GIURGIU Tribunalul ILFOV Judecătoria BUFTEA Judecătoria CORNETU Tribunalul TELEORMAN Judecătoria ROŞIORI DE VEDE Judecătoria TURNU MĂGURELE Judecătoria VIDELE Judecătoria ZIMNICEA Judecătoria ALEXANDRIA Curtea de Apel CONSTANŢA Tribunalul CONSTANŢA Judecătoria CONSTANŢA Judecătoria MANGALIA Judecătoria MEDGIDIA Judecătoria HÂRŞOVA Tribunalul TULCEA Judecătoria BABADAG Judecătoria MACIN Judecătoria TULCEA Curtea de Apel CLUJ Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD Judecătoria BECLEAN Judecătoria BISTRIŢA Judecătoria NĂSĂUD Tribunalul CLUJ Tribunalul Militar CLUJ-NAPOCA Tribunalul Specializat CLUJ Judecătoria CLUJ-NAPOCA Judecătoria DEJ Judecătoria GHERLA Judecătoria HUEDIN Judecătoria TURDA Tribunalul MARAMUREŞ Judecătoria BAIA MARE Judecătoria DRAGOMIREŞTI Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI Judecătoria TÂRGU LAPUŞ Judecătoria VIŞEU DE SUS Tribunalul SĂLAJ Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI Judecătoria ZALĂU Judecătoria JIBOU Curtea de Apel CRAIOVA Tribunalul DOLJ Judecătoria BĂILEŞTI Judecătoria CALAFAT Judecătoria CRAIOVA Judecătoria FILIAŞI Judecătoria SEGARCEA Tribunalul GORJ Judecătoria MOTRU Judecătoria NOVACI Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Judecătoria TÂRGU JIU Tribunalul MEHEDINŢI Judecătoria BAIA DE ARAMĂ Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN Judecătoria ORŞOVA Judecătoria STREHAIA Judecătoria VÂNJU MARE Tribunalul OLT Judecătoria BALŞ Judecătoria CARACAL Judecătoria CORABIA Judecătoria SLATINA Curtea de Apel GALAŢI Tribunalul BRĂILA Judecătoria BRĂILA Judecătoria FĂUREI Judecătoria ÎNSURĂŢEI Tribunalul GALAŢI Judecătoria GALAŢI Judecătoria TÂRGU BUJOR Judecătoria TECUCI Judecătoria LIEŞTI Tribunalul VRANCEA Judecătoria ADJUD Judecătoria FOCŞANI Judecătoria PANCIU Curtea de Apel IAŞI Tribunalul IAŞI Tribunalul Militar IAŞI Judecătoria PAŞCANI Judecătoria HÂRLĂU Judecătoria IAŞI Judecătoria RĂDUCĂNENI Tribunalul VASLUI Judecătoria BÂRLAD Judecătoria HUŞI Judecătoria VASLUI Curtea de Apel PITEŞTI Tribunalul ARGEŞ Tribunalul Specializat ARGEŞ Judecătoria CĂMPULUNG Judecătoria COSTEŞTI Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Judecătoria PITEŞTI Judecătoria TOPOLOVENI Tribunalul VÂLCEA Judecătoria BĂLCEŞTI Judecătoria BREZOI Judecătoria DRĂGĂŞANI Judecătoria HOREZU Judecătoria RÂMNICU VALCEA Curtea de Apel ORADEA Tribunalul BIHOR Judecătoria ALESD Judecătoria BEIUŞ Judecătoria MARGHITA Judecătoria ORADEA Judecătoria SALONTA Tribunalul SATU MARE Judecătoria CAREI Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ Judecătoria SATU MARE Curtea de Apel PLOIEŞTI Tribunalul BUZĂU Judecătoria BUZĂU Judecătoria PĂTÂRLAGELE Judecătoria POGOANELE Judecătoria RÂMNICU SARAT Tribunalul PRAHOVA Judecătoria CÂMPINA Judecătoria MIZIL Judecătoria PLOIEŞTI Judecătoria SINAIA Judecătoria VĂLENII DE MUNTE Tribunalul DÂMBOVIŢA Judecătoria GĂEŞTI Judecătoria MORENI Judecătoria PUCIOASA Judecătoria RĂCARI Judecătoria TÂRGOVIŞTE Curtea de Apel SUCEAVA Tribunalul BOTOŞANI Judecătoria BOTOŞANI Judecătoria Darabani Judecătoria DOROHOI Judecătoria SĂVENI Tribunalul SUCEAVA Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC Judecătoria FĂLTICENI Judecătoria GURA HUMORULUI Judecătoria RĂDĂUŢI Judecătoria SUCEAVA Judecătoria VATRA DORNEI Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ Tribunalul HARGHITA Judecătoria GHEORGHENI Judecătoria MIERCUREA CIUC Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC Judecătoria TOPLIŢA Tribunalul MUREŞ Tribunalul Specializat MUREŞ Judecătoria LUDUŞ Judecătoria REGHIN Judecătoria SIGHIŞOARA Judecătoria TÂRGU MUREŞ Judecătoria TÂRNAVENI Curtea de Apel TIMIŞOARA Tribunalul ARAD Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ Judecătoria GURA HONŢ Judecătoria INEU Judecătoria LIPOVA Judecătoria ARAD Tribunalul CARAŞ SEVERIN Judecătoria CARANSEBEŞ Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ Judecătoria ORAVIŢA Judecătoria REŞITA Tribunalul Militar TIMIŞOARA Tribunalul TIMIŞ Judecătoria FĂGET Judecătoria DETA Judecătoria LUGOJ Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE Judecătoria TIMIŞOARA


CurteadeApelBUCURESTI, Nr. dosar: 1222/116/2020


Informații generale:

Nr. unic (nr. format vechi):1222/116/2020 (3375/2022)
Data înregistrării: 2022-11-08
Data ultimei modificări: 2023-04-13T08:33:39.34
Secție: Secţia a II-a penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel


Sedințe:

Data: 2023-04-12
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: DP.726/A/În temeiul art. 421 alin.1 pct.2 lit. a) C.p.p., admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, de inculpaţii Filip Ilie, SC Bimai Investment SRL, SC Maila Metal SRL, SC Delphi Construct Edil SRL şi de partea civilă Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi, împotriva sentinţei penale nr. 72/06.10.2022 pronunţate de Tribunalul Călăraşi – Secţia penală în dosarul penal nr. 1222/116/2020. Înlătură condamnarea inculpaţilor SC Delphi Construct Edil SRL şi Filip Ilie pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. În baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata SC Delphi Construct Edil SRL, cu privire la infrac?iunea de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., (faptă săvâr?ită în perioada 29.05.2014 – 04.12.2014). Repune în individualitate pedepsele componente ale pedepsei rezultante de 3 ani, 7 luni ?i 10 zile închisoare aplicată inculpatului Filip Ilie, respectiv 1 an ?i 4 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, şi 3 ani ?i 2 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Filip Ilie, cu privire la infrac?iunea de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., (faptă săvâr?ită în perioada 05.01.2011 – 04.12.2014). Menţine pedeapsa de 3 ani ?i 2 luni închisoare aplicată inculpatului Filip Ilie pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (faptă săvâr?ită în perioada 05.01.2011-24.05.2014) În baza art. 66 alin.1 C.p. aplică inculpatului Filip Ilie pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b, g C.p., pe o durată de 1 an, în condi?iile prevăzute de art.68 alin.1 lit.c C.p. Aplică inculpatului Filip Ilie pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, în condi?iile ?i pe durata prevăzute de art.65 alin.3 C.p. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi şi va obligă inculpatul Filip Ilie, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 1.617.133 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Înlătură dispoziţia de obligare la plată a inculpa?ilor Filip Ilie ?i SC Filadelfia SRL , în solidar, către partea civilă la plata sumei de 207.384 lei, din care impozit pe profit datorat sustras de 82.954 lei şi T.V.A. datorată sustrasă de 124.430 lei, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă inculpa?ii Filip Ilie ?i SC Filadelfia SRL , în solidar, către partea civilă la plata sumei de 99 831,8 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune ficală, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare în apel vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.03.2023.
Document: Hotarare

Data: 2023-03-16
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?are la data de 12.04.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Data: 2023-02-16
Ora estimată: 12:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru continuitatea completului de judecată
Document: incheieredesedinta

Data: 2023-01-19
Ora estimată: 11:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen pentru angajare apărător ales apelant-inculpat Filip Ilie.
Document: incheieredesedinta



Părți *:

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI - Apelant
FILIP ILIE - Apelant Inculpat
S.C. FILADELFIA S.R.L. - Inculpat
BIRINCI Y. OZCAN ZIYA - Inculpat
S.C. BIMAI INVESTMENT S.R.L. - Apelant Inculpat
S.C. MAILA METAL S.R.L. - Apelant Inculpat
S.C. DELPHI CONSTRUCT EDIL S.R.L. - Apelant Inculpat
S.C. EXTREM ALEGRO S.R.L. - Inculpat
AJFP CĂLĂRAŞI - Apelant Parte civilă
AGENTIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ IPURL - SC MAILA METAL SRL - Reprezentant legal
AGENTIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ IPURL - SC DELPHI CONSTRUCT EDIL SRL - Reprezentant legal
RUSU GICA GIORGIANA PTR SC FILADELFIA SRL - Reprezentant legal
RUSU GICA GIORGIANA -PTR.SC EXTREM ALEGRO - Reprezentant legal
RUSU GICA GIORGIANA -SC BIMAI INVESTMENT SRL - Reprezentant legal
BIRINCI HASAN ZIYA - Reprezentant legal
BIRINCI YUSUF CAN ZIYA - Reprezentant legal