Sedințe:
Data: 2023-04-12
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: DP.726/A/În temeiul art. 421 alin.1 pct.2 lit. a) C.p.p., admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, de inculpaţii Filip Ilie, SC Bimai Investment SRL, SC Maila Metal SRL, SC Delphi Construct Edil SRL şi de partea civilă Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi, împotriva sentinţei penale nr. 72/06.10.2022 pronunţate de Tribunalul Călăraşi – Secţia penală în dosarul penal nr. 1222/116/2020.
Înlătură condamnarea inculpaţilor SC Delphi Construct Edil SRL şi Filip Ilie pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.
În baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata SC Delphi Construct Edil SRL, cu privire la infrac?iunea de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., (faptă săvâr?ită în perioada 29.05.2014 – 04.12.2014).
Repune în individualitate pedepsele componente ale pedepsei rezultante de 3 ani, 7 luni ?i 10 zile închisoare aplicată inculpatului Filip Ilie, respectiv 1 an ?i 4 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, şi 3 ani ?i 2 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.
În baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Filip Ilie, cu privire la infrac?iunea de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., (faptă săvâr?ită în perioada 05.01.2011 – 04.12.2014).
Menţine pedeapsa de 3 ani ?i 2 luni închisoare aplicată inculpatului Filip Ilie pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (faptă săvâr?ită în perioada 05.01.2011-24.05.2014)
În baza art. 66 alin.1 C.p. aplică inculpatului Filip Ilie pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b, g C.p., pe o durată de 1 an, în condi?iile prevăzute de art.68 alin.1 lit.c C.p.
Aplică inculpatului Filip Ilie pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, în condi?iile ?i pe durata prevăzute de art.65 alin.3 C.p.
În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi şi va obligă inculpatul Filip Ilie, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 1.617.133 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
Înlătură dispoziţia de obligare la plată a inculpa?ilor Filip Ilie ?i SC Filadelfia SRL , în solidar, către partea civilă la plata sumei de 207.384 lei, din care impozit pe profit datorat sustras de 82.954 lei şi T.V.A. datorată sustrasă de 124.430 lei, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului.
Obligă inculpa?ii Filip Ilie ?i SC Filadelfia SRL , în solidar, către partea civilă la plata sumei de 99 831,8 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune ficală, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.
În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare în apel vor rămâne în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.03.2023.
Document: Hotarare
Data: 2023-03-16
Ora estimată: 09:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?are la data de 12.04.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-02-16
Ora estimată: 12:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru continuitatea completului de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-01-19
Ora estimată: 11:00
Complet: S2 C 19 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen pentru angajare apărător ales apelant-inculpat Filip Ilie.
Document: incheieredesedinta