TribunalulDOLJ, Nr. dosar: 7452/63/2022
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 7452/63/2022
Data înregistrării: 2022-11-29
Data ultimei modificări: 2024-09-05T11:02:42.12
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2022-11-29
Data ultimei modificări: 2024-09-05T11:02:42.12
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-11-21
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata Stănescu Liliana, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ( forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (235 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Radu Zaharia, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ( forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., art. 41 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (235 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. civ., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova şi obligă, în solidar, inculpaţii Stănescu Liliana şi Radu Zaharia la plata către partea civilă a sumei de 245.040 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 şi art. 176 din Codul de procedura fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., raportat la art. 249 C.p.p. şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, menţine măsurile asigurătorii constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Radu Zaharia, până la concurenţa sumei de 245.040 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate ( măsură luată prin încheierea din 23.05.2023 în dosarul nr. 7452/63/2022/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpaţilor Stănescu Liliana şi Radu Zaharia, până la concurenţa sumei de 245.040 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate (măsură luată prin încheierea din 23.05.2023 în dosarul nr. 7452/63/2022/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ( prezente şi viitoare) ale inculpatului Radu Zaharia, până la concurenţa sumei de 245.040 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate (măsură luată prin încheierea din 23.05.2023 în dosarul nr. 7452/63/2022/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatei Stănescu Liliana, până la concurenţa sumei de 245.040, dispusă prin ordonanta din 11.05.2022 în dosarul nr. 818/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 28 filele 212-214), şi extinsă până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Mentine măsura asiguratorie constând în sechestrul asigurător dispus asupra bunurilor mobile şi imobile (prezente şi viitoare) aparţinând inculpatei Stănescu Liliana, până la concurenţa sumei de 245.040, măsură luată prin ordonanta din 11.05.2022 în dosarul nr. 818/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 28 filele 212-214), şi extinsă până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Mentine măsura asiguratorie constând în sechestrul asigurător asupra imobilului situat în Craiova, str. Râului, nr. 379, jud. Dolj compus din teren intravilan în suprafata de 628 mp şi o clădire în suprafata construită desfăşurată de 85,15 mp, imobil apartinand inculpatului Radu Zaharia, măsură dispusă prin ordonanta din 11.05.2022 în dosarul nr. 818/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 28 filele 212-214), până la concurenţa sumei de 245.040 lei. În baza art. 251 C.p.p. măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea celor 235 facturi fiscale şi a chitantelor falsificate, înregistrate în evidentele SC Toh Resytlig S.R.L. aflate în original la dosarul cauzei ( vol. 41 şi 42 ) şi enumerate în rechizitoriul nr. 818/P/2015 din 23.11.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( filele 61-69). În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din faza urmăririi penale, a camerei preliminare şi a judecătii în primă instanţă rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin.6 C.p.p. onorariile apărătorilor din oficiu care au asigurat asistenţa juridică a inculpatilor, în faza de judecată, în cuantum de câte 942 lei fiecare, rămân în sarcina statului şi se vor avansa din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 21.11.2023, prin punerea hotararii la dispozitia părtilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata Stănescu Liliana, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ( forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (235 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Radu Zaharia, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ( forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., art. 41 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (235 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. civ., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova şi obligă, în solidar, inculpaţii Stănescu Liliana şi Radu Zaharia la plata către partea civilă a sumei de 245.040 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 şi art. 176 din Codul de procedura fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., raportat la art. 249 C.p.p. şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, menţine măsurile asigurătorii constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Radu Zaharia, până la concurenţa sumei de 245.040 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate ( măsură luată prin încheierea din 23.05.2023 în dosarul nr. 7452/63/2022/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpaţilor Stănescu Liliana şi Radu Zaharia, până la concurenţa sumei de 245.040 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate (măsură luată prin încheierea din 23.05.2023 în dosarul nr. 7452/63/2022/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ( prezente şi viitoare) ale inculpatului Radu Zaharia, până la concurenţa sumei de 245.040 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate (măsură luată prin încheierea din 23.05.2023 în dosarul nr. 7452/63/2022/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatei Stănescu Liliana, până la concurenţa sumei de 245.040, dispusă prin ordonanta din 11.05.2022 în dosarul nr. 818/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 28 filele 212-214), şi extinsă până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Mentine măsura asiguratorie constând în sechestrul asigurător dispus asupra bunurilor mobile şi imobile (prezente şi viitoare) aparţinând inculpatei Stănescu Liliana, până la concurenţa sumei de 245.040, măsură luată prin ordonanta din 11.05.2022 în dosarul nr. 818/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 28 filele 212-214), şi extinsă până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Mentine măsura asiguratorie constând în sechestrul asigurător asupra imobilului situat în Craiova, str. Râului, nr. 379, jud. Dolj compus din teren intravilan în suprafata de 628 mp şi o clădire în suprafata construită desfăşurată de 85,15 mp, imobil apartinand inculpatului Radu Zaharia, măsură dispusă prin ordonanta din 11.05.2022 în dosarul nr. 818/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 28 filele 212-214), până la concurenţa sumei de 245.040 lei. În baza art. 251 C.p.p. măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea celor 235 facturi fiscale şi a chitantelor falsificate, înregistrate în evidentele SC Toh Resytlig S.R.L. aflate în original la dosarul cauzei ( vol. 41 şi 42 ) şi enumerate în rechizitoriul nr. 818/P/2015 din 23.11.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( filele 61-69). În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din faza urmăririi penale, a camerei preliminare şi a judecătii în primă instanţă rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin.6 C.p.p. onorariile apărătorilor din oficiu care au asigurat asistenţa juridică a inculpatilor, în faza de judecată, în cuantum de câte 942 lei fiecare, rămân în sarcina statului şi se vor avansa din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 21.11.2023, prin punerea hotararii la dispozitia părtilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarare
Data: 2023-10-03
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 21.11.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinta publică, azi 3 octombrie 2023.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 21.11.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinta publică, azi 3 octombrie 2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-06-27
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 03.10.2023, ora 9,00 pentru citarea martorilor Obeanu Ecaterina şi Mihai Tomică.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 03.10.2023, ora 9,00 pentru citarea martorilor Obeanu Ecaterina şi Mihai Tomică.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-05-30
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probatoriului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probatoriului
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-05-16
Ora estimată: 09:30
Complet: C7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi prezent inculpatul şi pentru ca apărătorul incupatului să-şi pregătească apărarea
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 09:30
Complet: C7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi prezent inculpatul şi pentru ca apărătorul incupatului să-şi pregătească apărarea
Document: incheieredesedinta
Părți *:
STĂNESCU LILIANA - Inculpat
RADU ZAHARIA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
SC TOH RESYTLIG SRL --- RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
RADU ZAHARIA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
SC TOH RESYTLIG SRL --- RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 10/24/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România