TribunalulBUCURESTI, Nr. dosar: 23138/3/2018/a4
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 23138/3/2018/a4
Data înregistrării: 2023-02-07
Data ultimei modificări: 2023-04-13T13:36:05.63
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2023-02-07
Data ultimei modificări: 2023-04-13T13:36:05.63
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie juridică: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2023-02-24
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 19.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - astfel cum a fost modificată prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul nr. 23138/3/2018/a2 - şi pus în aplicare cu privire la următoarele bunuri, aparţinând inculpaţilor: 1. POPESCU CLAUDIU-ADRIAN: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. .... a localităţii Bucureşti, cu nr. cadastral vechi .... proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian şi Popescu Simona în calitate de soţi, imobil situat în ...., compus din living, 2 camere, bucătărie, baie, grup sanitar, vestibul, hol, dressing, spaţiu tehnic, având o suprafaţă utilă de 112,38 mp, terasă cu suprafata de 16,06 mp, balcon cu suprafaţă de 2,65 mp şi loc de parcare la subsolul imobilului, precum şi cota indiviză de 10,25%, respectiv 34,72 mp din părţile şi dependinţele comune şi suprafaţa indiviză de 62,47 mp din terenul construit şi neconstruit; - imobilul înscris în cartea funciară nr. .... a localităţii ..., cu nr. cadastral ..., proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian, imobil situat în intravilanul localităţii ...., compus din teren în suprafaţă de 2.324 mp şi construcţii:locuinţa cu suprafaţă de 213 mp, construcţii anexă (garaj cu suprafaţă de 71 mp şi piscina cu suprafaţa de 138 mp); - instrumente financiare (acţiuni) la: - S.I.F. Banat – 6 unităţi; - S.I.F Moldova – 5 unităţi: - S.I.F Transilvania – 32 unităţi; - S.I.F Muntenia – 38 unităţi; -S.I.F Oltenia – 1.010 unităţi; - 10.400 părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 104.000 lei, deţinute la S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., CUI .... şi un 8 (opt) părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 160 lei, deţinute la S.C. A.D.D. METAL GROUP S.R.L., CUI ...; - sume de bani din conturile bancare deschise la RAIFFEISEN BANK S.A. şi BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 2. S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L.: - mijloace de transport: - auto marca MAN, serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ...; - auto marca MAN, serie şasiu ....,cu număr de înmatriculare ....; - auto marca Renault Kangoo, serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ...; - auto marca MAN, serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ....; - auto marca MAN, serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ...; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ....; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ...; - auto marca Schwarzmuller (remorca), serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ...; - auto marca Iveco, serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ...; - sume de bani din conturile deschise la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 3. ASAN VICTORIŢA: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. ... a Municipiului ... cu nr. cadastral ..., proprietatea lui Asan Victoriţa şi Asan Nicu în calitate de soţi, teren extravilan arabil situat în ..., cu suprafaţă de 1.263 mp. - imobilul înscris în cartea funciară nr. .... a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral ...., proprietatea lui Asan Victoriţa, teren extravilan arabil situat în Comuna ..., în suprafaţă de 408 mp, 4. MICICĂ GHEORGHITĂ: - imobil înscris în cartea funciară nr. ... a Municipiului ... cu nr. cadastral ...., proprietatea lui Micică Gheorghiţă, teren intravilan, în suprafaţă de 645 mp, şi locuinţă, cu o suprafaţă construită de 118 mp, situate în ...., 5. COTEA ŞTEFAN: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA şi RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A., 6. MUSTAFA FLORIN - CNP ...: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, 7. ASAN FLORIAN - CNP ...: - sume de bani din conturile deschise la CEC BANK SA, 8. RAMADAN GHEORGHE - CNP ...: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, 9. MIHAI NICUŞOR VALENTIN - CNP ..., - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA. II. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 03.06.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la suma de 37.250,00 lei, ridicată la data de 05.05.2015 din locuinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN - CNP ..., sumă consemnată la CEC Bank S.A., Agenţia Piaţa Victoriei, cu recipisa de consemnare nr. ... din 07.05.2015. Menţine măsura sechestrului instituit cu privire bunurile aparţinând inculpaţilor POPESCU CLAUDIU-ADRIAN, S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., ASAN VICTORIŢA , MICICĂ GHEORGHITĂ, COTEA ŞTEFAN, MUSTAFA FLORIN, ASAN FLORIAN, RAMADAN GHEORGHE, MIHAI NICUŞOR VALENTIN după cum urmează: - în privinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.1 şi II; - în privinţa inculpatei S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.2; - în privinţa inculpatei ASAN VICTORIŢA până la concurenţa sumei de 404.890 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.3; - în privinţa inculpatului MICICĂ GHEORGHITĂ până la concurenţa sumei de 786.421 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.4; - în privinţa inculpatului COTEA ŞTEFAN până la concurenţa sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.5; - în privinţa inculpatului MUSTAFA FLORIN până la concurenţa sumei de 324.208 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.6; - în privinţa inculpatului ASAN FLORIAN până la concurenţa sumei de 212.791 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.7; - în privinţa inculpatului RAMADAN GHEORGHE până la concurenţa sumei de 175.186 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.8; - în privinţa inculpatului MIHAI NICUŞOR VALENTIN până la concurenţa sumei de 456.311 lei în vederea confiscării speciale a sumelor pretins spălate, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.9; III. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul 23138/3/2018/a2 cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor STĂNESCU DUMITRU şi RIZEA VICTOR-CRISTIAN, după cum urmează: - în privinţa inculpatului STĂNESCU DUMITRU până la concurenţa sumei de 297.941 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RIZEA VICTOR-CRISTIAN până la concurenţa sumei de 1.319.139 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, măsuri pe carele menţine. IV. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin încheierea pronunţată la data de 15.03.2022 în dosarul 23138/3/2018/a3 cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor CONSTANTIN SORIN, MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, RAMADAN ILIE, GOMOESCU BOGDAN PETRUS, CONSTANTIN NICOLAE, RASUCEANU GHEORGHE şi RASUCEANU VIRGIL, după cum urmează: - în privinţa inculpatului MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC până la concuren?a sumei de 193.081 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RAMADAN ILIE până la concuren?a sumei de 263.424 lei, în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului GOMOESCU BOGDAN PETRU? până la concuren?a sumei de 756.206 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului CONSTANTIN NICOLAE până la concuren?a sumei de 1.048.891 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RĂSUCEANU GHEORGHE până la concuren?a sumei de 950.543 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RĂSUCEANU VIRGIL până la concuren?a sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului CONSTANTIN SORIN, până la concuren?a sumei de 1.757.033 lei în vederea confiscării speciale a sumei ce face obiectul presupusei infrac?iuni de spălare a banilor, măsuri pe care le menţine. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.02.2023.
Document: incheierefinaladezinvestire
Ora estimată: 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 19.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - astfel cum a fost modificată prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul nr. 23138/3/2018/a2 - şi pus în aplicare cu privire la următoarele bunuri, aparţinând inculpaţilor: 1. POPESCU CLAUDIU-ADRIAN: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. .... a localităţii Bucureşti, cu nr. cadastral vechi .... proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian şi Popescu Simona în calitate de soţi, imobil situat în ...., compus din living, 2 camere, bucătărie, baie, grup sanitar, vestibul, hol, dressing, spaţiu tehnic, având o suprafaţă utilă de 112,38 mp, terasă cu suprafata de 16,06 mp, balcon cu suprafaţă de 2,65 mp şi loc de parcare la subsolul imobilului, precum şi cota indiviză de 10,25%, respectiv 34,72 mp din părţile şi dependinţele comune şi suprafaţa indiviză de 62,47 mp din terenul construit şi neconstruit; - imobilul înscris în cartea funciară nr. .... a localităţii ..., cu nr. cadastral ..., proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian, imobil situat în intravilanul localităţii ...., compus din teren în suprafaţă de 2.324 mp şi construcţii:locuinţa cu suprafaţă de 213 mp, construcţii anexă (garaj cu suprafaţă de 71 mp şi piscina cu suprafaţa de 138 mp); - instrumente financiare (acţiuni) la: - S.I.F. Banat – 6 unităţi; - S.I.F Moldova – 5 unităţi: - S.I.F Transilvania – 32 unităţi; - S.I.F Muntenia – 38 unităţi; -S.I.F Oltenia – 1.010 unităţi; - 10.400 părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 104.000 lei, deţinute la S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., CUI .... şi un 8 (opt) părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 160 lei, deţinute la S.C. A.D.D. METAL GROUP S.R.L., CUI ...; - sume de bani din conturile bancare deschise la RAIFFEISEN BANK S.A. şi BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 2. S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L.: - mijloace de transport: - auto marca MAN, serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ...; - auto marca MAN, serie şasiu ....,cu număr de înmatriculare ....; - auto marca Renault Kangoo, serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ...; - auto marca MAN, serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ....; - auto marca MAN, serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ...; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ....; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ...; - auto marca Schwarzmuller (remorca), serie şasiu ...., cu număr de înmatriculare ...; - auto marca Iveco, serie şasiu ..., cu număr de înmatriculare ...; - sume de bani din conturile deschise la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 3. ASAN VICTORIŢA: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. ... a Municipiului ... cu nr. cadastral ..., proprietatea lui Asan Victoriţa şi Asan Nicu în calitate de soţi, teren extravilan arabil situat în ..., cu suprafaţă de 1.263 mp. - imobilul înscris în cartea funciară nr. .... a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral ...., proprietatea lui Asan Victoriţa, teren extravilan arabil situat în Comuna ..., în suprafaţă de 408 mp, 4. MICICĂ GHEORGHITĂ: - imobil înscris în cartea funciară nr. ... a Municipiului ... cu nr. cadastral ...., proprietatea lui Micică Gheorghiţă, teren intravilan, în suprafaţă de 645 mp, şi locuinţă, cu o suprafaţă construită de 118 mp, situate în ...., 5. COTEA ŞTEFAN: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA şi RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A., 6. MUSTAFA FLORIN - CNP ...: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, 7. ASAN FLORIAN - CNP ...: - sume de bani din conturile deschise la CEC BANK SA, 8. RAMADAN GHEORGHE - CNP ...: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, 9. MIHAI NICUŞOR VALENTIN - CNP ..., - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA. II. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 03.06.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la suma de 37.250,00 lei, ridicată la data de 05.05.2015 din locuinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN - CNP ..., sumă consemnată la CEC Bank S.A., Agenţia Piaţa Victoriei, cu recipisa de consemnare nr. ... din 07.05.2015. Menţine măsura sechestrului instituit cu privire bunurile aparţinând inculpaţilor POPESCU CLAUDIU-ADRIAN, S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., ASAN VICTORIŢA , MICICĂ GHEORGHITĂ, COTEA ŞTEFAN, MUSTAFA FLORIN, ASAN FLORIAN, RAMADAN GHEORGHE, MIHAI NICUŞOR VALENTIN după cum urmează: - în privinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.1 şi II; - în privinţa inculpatei S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.2; - în privinţa inculpatei ASAN VICTORIŢA până la concurenţa sumei de 404.890 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.3; - în privinţa inculpatului MICICĂ GHEORGHITĂ până la concurenţa sumei de 786.421 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.4; - în privinţa inculpatului COTEA ŞTEFAN până la concurenţa sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.5; - în privinţa inculpatului MUSTAFA FLORIN până la concurenţa sumei de 324.208 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.6; - în privinţa inculpatului ASAN FLORIAN până la concurenţa sumei de 212.791 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.7; - în privinţa inculpatului RAMADAN GHEORGHE până la concurenţa sumei de 175.186 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.8; - în privinţa inculpatului MIHAI NICUŞOR VALENTIN până la concurenţa sumei de 456.311 lei în vederea confiscării speciale a sumelor pretins spălate, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.9; III. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul 23138/3/2018/a2 cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor STĂNESCU DUMITRU şi RIZEA VICTOR-CRISTIAN, după cum urmează: - în privinţa inculpatului STĂNESCU DUMITRU până la concurenţa sumei de 297.941 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RIZEA VICTOR-CRISTIAN până la concurenţa sumei de 1.319.139 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, măsuri pe carele menţine. IV. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin încheierea pronunţată la data de 15.03.2022 în dosarul 23138/3/2018/a3 cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor CONSTANTIN SORIN, MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, RAMADAN ILIE, GOMOESCU BOGDAN PETRUS, CONSTANTIN NICOLAE, RASUCEANU GHEORGHE şi RASUCEANU VIRGIL, după cum urmează: - în privinţa inculpatului MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC până la concuren?a sumei de 193.081 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RAMADAN ILIE până la concuren?a sumei de 263.424 lei, în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului GOMOESCU BOGDAN PETRU? până la concuren?a sumei de 756.206 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului CONSTANTIN NICOLAE până la concuren?a sumei de 1.048.891 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RĂSUCEANU GHEORGHE până la concuren?a sumei de 950.543 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RĂSUCEANU VIRGIL până la concuren?a sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului CONSTANTIN SORIN, până la concuren?a sumei de 1.757.033 lei în vederea confiscării speciale a sumei ce face obiectul presupusei infrac?iuni de spălare a banilor, măsuri pe care le menţine. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.02.2023.
Document: incheierefinaladezinvestire
Data: 2023-02-21
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza prevederilor art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 24.02.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 12:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza prevederilor art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 24.02.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Părți *:
POPESCU CLAUDIU ADRIAN - Inculpat
SC TEHNOINVEST TRADE SRL - Inculpat
ASAN VICTORIŢA - Inculpat
CONSTANTIN SORIN - Inculpat
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
COTEA ŞTEFAN - Inculpat
MUSTAFA FLORIN - Inculpat
MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC - Inculpat
STĂNESCU DUMITRU - Inculpat
ASAN FLORIAN - Inculpat
RAMADAN GHEORGHE - Inculpat
MIHAI NICUŞOR VALENTIN - Inculpat
RAMADAN ILIE - Inculpat
GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ - Inculpat
RIZEA VICTOR CRISTIAN - Inculpat
CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat
RĂSUCEANU GHEORGHE - Inculpat
RĂSUCIANU VIRGIL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ZAZE DANZ IMPEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. CONTIFIER COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANICA METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DUCK RECYCLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. OCEAN COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ATLAS METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC TEHNOINVEST TRADE SRL - Inculpat
ASAN VICTORIŢA - Inculpat
CONSTANTIN SORIN - Inculpat
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
COTEA ŞTEFAN - Inculpat
MUSTAFA FLORIN - Inculpat
MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC - Inculpat
STĂNESCU DUMITRU - Inculpat
ASAN FLORIAN - Inculpat
RAMADAN GHEORGHE - Inculpat
MIHAI NICUŞOR VALENTIN - Inculpat
RAMADAN ILIE - Inculpat
GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ - Inculpat
RIZEA VICTOR CRISTIAN - Inculpat
CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat
RĂSUCEANU GHEORGHE - Inculpat
RĂSUCIANU VIRGIL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ZAZE DANZ IMPEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. CONTIFIER COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANICA METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DUCK RECYCLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. OCEAN COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ATLAS METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Ultima actualizare: 10/24/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România